倪某刑事一審刑事判決書
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初113號
2024年05月08日
案件概述
安徽省桐城市人民檢察院以桐檢刑訴［2024］85號起訴書指控被告人倪某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。桐城市人民檢察院指派檢察員張亮亮、檢察官助理李磊出庭支持公訴，倪某到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：2023年2月18日，被告人倪某明知陌生人使用其銀行賬戶從事違法犯罪活動、轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍將自己名下工商銀行卡、中國銀行卡、建行卡提供給陌生人使用。經(jīng)查，上述銀行卡入賬流水共計7.27萬元，關(guān)聯(lián)全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金為7.27萬元，其中倪某從柜臺取現(xiàn)4.6萬元，在明知陌生人用其銀行卡取現(xiàn)的情況下，仍提供銀行卡供陌生人通過ATM機取現(xiàn)2.6萬元。倪某共從中非法獲利2500元。
公訴機關(guān)認為：2023年2月18日，被告人倪某明知他人使用其銀行卡用于犯罪，仍為他人犯罪提供支付結(jié)算等幫助，并協(xié)助對方取現(xiàn)7.2萬元。倪某具有自首、認罪認罰等情節(jié)，建議對其判處有期徒刑七個月，緩刑一年四個月，并處罰金人民幣四千元。提請本院依法判處。
被告人倪某起訴書指控的犯罪事實及罪名均無異議，并表示自愿認罪認罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年2月18日，被告人倪某明知他人使用其銀行賬戶從事違法犯罪活動、轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍將自己名下尾號5960工商銀行卡、尾號6806中國銀行卡、尾號6054中國建設(shè)銀行卡提供給他人使用。經(jīng)查，上述銀行賬戶入賬流水共計7.27萬元，倪某協(xié)助他人從中取現(xiàn)7.2萬元（均為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金，其中倪某本人從柜臺取現(xiàn)4.6萬元，其提供銀行卡及密碼供他人通過ATM機取現(xiàn)2.6萬元）。倪某從中非法獲利2500元。
另查明：2023年3月7日，被告人倪某主動到桐城市公安局投案。2024年5月6日，倪某向本院退繳違法所得人民幣二千五百元。
上述事實，有受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪記錄查詢證明、涉案銀行賬戶流水明細、情況說明、取款憑證等書證；提取筆錄；證人董某、牟某等人的證言；被告人倪某的供述及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人倪某明知他人使用其銀行卡用于違法犯罪活動、其賬戶錢款系犯罪所得，仍代為取現(xiàn)，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。倪某主動投案，歸案后如實供述自己的罪行，系自首且認罪認罰，依法從輕處罰；其已退繳全部違法所得，酌情從輕處罰。公訴機關(guān)量刑建議適當，本院予以采納。綜合考慮本案的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害后果，結(jié)合倪某的社區(qū)矯正評估意見，依法對其適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人倪某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年四個月，并處罰金人民幣四千元。
（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算。罰金已繳納。）
二、被告人倪某退繳的違法所得人民幣二千五百元，本院予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省安慶市中級人民法院提出上訴，書面上訴的應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長鮑黎蕾
人民陪審員王龍松
人民陪審員馮駿
二〇二四年五月八日
法官助理鄧義亭
書記員方瀅
