戴某刑事一審刑事判決書
淮南市潘集區(qū)人民法院
（2024）皖0406刑初80號
2024年04月29日
案件概述
淮南市潘集區(qū)人民檢察院以潘檢刑訴〔2024〕69號起訴書指控被告人戴XX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月18日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，于同年4月29日公開開庭審理了本案?；茨鲜信思瘏^(qū)人民檢察院指派檢察員鄭明明出庭支持公訴，被告人戴XX到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：2003年10月8日，被告人戴XX邀集葉某（另案處理）共同前往滁州市與上線人員會面，在明知上線人員利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得的情況下，仍將其名下淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行卡（卡號:6217********）、中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號:6228********）提供給上線人員使用，并配合上線人員操作，本人前往銀行進(jìn)行取現(xiàn)，轉(zhuǎn)移犯罪所得。經(jīng)查，戴XX提供的淮南淮河農(nóng)村商業(yè)銀行卡單向流入資金共計11.3萬元，核實案件2起，核實涉案金額3萬元，其中本人取現(xiàn)11700元交給上線，取現(xiàn)金額均為詐騙所得;其提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡單向流入資金共計7.88萬元，核實案件3起，核實涉案金額41574元，其中本人取現(xiàn)500元用于消費(fèi)，取現(xiàn)金額均為詐騙所得。2024年3月14日，被告人戴XX主動向淮南市潘集區(qū)人民檢察院退繳違法所得共計3700元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人戴XX為獲取非法利益，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，共計12200元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條，被告人戴XX與上線人員構(gòu)成共同犯罪，其在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人戴XX自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法可以從寬處理。建議判處被告人拘役四個月并處罰金，適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)遞交了書證受案登記表、戶籍證明、無違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、歸案經(jīng)過、銀行流水、調(diào)查評估意見書，證人趙某、孫某、楊某、馬某、陳某、葉某證言，被告人戴XX供述與辯解，視聽資料監(jiān)控視頻，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實。
被告人戴XX對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且已自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實與起訴書指控的事實相一致。另查明，被告人戴XX經(jīng)評估符合社區(qū)矯正條件。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人戴XX構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯；案發(fā)后主動到案，如實供述犯罪事實，是自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退繳違法所得，并符合社區(qū)矯正條件。綜上，對被告人可從輕處罰并適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第一款及第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人戴XX犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納。）
二、被告人戴XX違法所得，予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員金本永
二〇二四年四月二十九日
書記員朱嘉夢
