葉某刑事一審刑事判決書(shū)
桐城市人民法院
（2024）皖0881刑初101號(hào)
2024年04月24日
案件概述
因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2022年6月11日被桐城市公安局取保候?qū)彛?023年6月9日被桐城市人民檢察院繼續(xù)取保候?qū)?。辯護(hù)人卞祥，安徽同合律師事務(wù)所律師。桐城市人民檢察院以桐檢刑訴[2024]80號(hào)起訴書(shū)指控被告人葉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2023年8月25日向本院提起公訴。
本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。
控辯方主張
桐城市人民檢察院指派檢察員姚珊出庭支持公訴，被告人葉某某及其辯護(hù)人卞祥到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。公訴機(jī)關(guān)指控：2022年5月份，被告人葉某某明知他人利用銀行卡從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍多次在桐城、懷寧、福建云霄縣××將本人名下的7張銀行卡（上海浦東發(fā)展銀行信用卡、中國(guó)銀行信用卡、興業(yè)銀行信用卡、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡、上海浦東發(fā)展銀行卡）出借給他人使用，后上述銀行卡被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，共計(jì)入賬流水逾120萬(wàn)元，涉電詐資金逾28萬(wàn)元。
葉某某從中非法獲利4000元。公訴機(jī)關(guān)向法庭出示了辨認(rèn)、扣押筆錄、相關(guān)書(shū)證、被害人陳述、被告人供述等證據(jù)相佐證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人葉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助,情節(jié)嚴(yán)重,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。
葉某某認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從寬處理。
建議對(duì)葉某某判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，鑒于其已積極退贓及繳納罰金，可對(duì)其適用緩刑。
提請(qǐng)本院依法判處。被告人葉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及犯罪事實(shí)無(wú)異議。
2.被告人葉某某具有初犯、主觀惡性較小、社會(huì)危害性不大，認(rèn)罪認(rèn)罰及繳納罰金的從輕量刑情節(jié)。
3.葉某某對(duì)自己行為性質(zhì)的辯解不影響坦白情節(jié)的認(rèn)定，綜上，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。經(jīng)審理查明:2022年5月份，被告人葉某某明知他人使用其銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍將其名下7張銀行卡（上海浦東發(fā)展銀行信用卡、中國(guó)銀行信用卡、興業(yè)銀行信用卡、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡、上海浦東發(fā)展銀行卡）及交易支付的密碼等提供給他人支付結(jié)算。
上述銀行卡入賬流水共計(jì)120余萬(wàn)元，其中涉及電信詐騙資金為28萬(wàn)余元。
葉某某從中非法獲利4000元。另查明，被告人葉某某于2022年6月10日被桐城市公安局書(shū)面?zhèn)鲉練w案，次日，該局依法扣押葉某某持有的華為手機(jī)、oppo手機(jī)各一部，興業(yè)銀行卡等8張銀行卡。2024年4月19日，被告人葉某某退繳違法所得4000元至本院。上述事實(shí)，被告人葉某某在開(kāi)庭審理時(shí)亦無(wú)異議，且有扣押、辨認(rèn)筆錄；到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、扣押清單及決定書(shū)、銀行卡交易流水、無(wú)犯罪記錄證明、葉某某中國(guó)銀行卡賬戶(hù)關(guān)聯(lián)電詐案件情況表等書(shū)證；被害人王某、宋某、李某等人陳述；被告人葉某某的供述及電子數(shù)據(jù)等證據(jù)予以證實(shí)，并經(jīng)庭審質(zhì)證，足以認(rèn)定。本院認(rèn)為：被告人葉某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)對(duì)其指控罪名成立。
一審法院認(rèn)為
對(duì)辯護(hù)人提出葉某某具有坦白情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，葉某某在歸案后提起公訴前，未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不符合坦白的構(gòu)成要件，故對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
對(duì)辯護(hù)人提出葉某某主觀惡性小，社會(huì)危害性小的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，葉某某明知他人利用其銀行卡從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍多次前往多地提供銀行卡給他人支付結(jié)算，入賬流水共計(jì)120余萬(wàn)元，其中涉詐資金28萬(wàn)余元，造成了一定的社會(huì)危害，故對(duì)此辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
葉某某已全部退贓，可酌情從輕處罰；葉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。
公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。
根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及危害后果，綜合考慮被告人葉某某所在的社區(qū)對(duì)其社會(huì)影響的綜合評(píng)價(jià)，可對(duì)其適用非監(jiān)禁刑罰。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人葉某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金已繳納。
）
二、扣押在案的違法所得人民幣四千元由本院予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
扣押的華為手機(jī)及八張銀行卡由扣押機(jī)關(guān)桐城市公安局依法予以沒(méi)收，扣押的oppo手機(jī)由該局發(fā)還至被告人葉某某。如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。
書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。審判員黎俊秀
審判人員
二〇二四年四月二十四日
法官助理鄧義亭
書(shū)記員李雨松
