吳某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一審判決書
碭山縣人民法院
（2024）皖1321刑初138號
2024年04月24日
案件概述
安徽省碭山縣人民檢察院以碭檢刑訴〔2024〕102號起訴書指控被告人吳某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年4月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序公開開庭審理了本案。碭山縣人民檢察院指派檢察員薛XX出庭支持公訴，被告人吳某某及碭山縣法律援助中心接本院通知指派的辯護人劉威到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省碭山縣人民檢察院指控，2023年10月12日，被告人吳某1在海南省?？谑小痢两钟龅揭荒凶?，該男子稱提供銀行卡刷流水可辦理農(nóng)業(yè)銀行的信用卡，吳某1在對方的安排下，提供自己名下的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（6228××××2174）接受資金10萬元，并于當(dāng)日在中國農(nóng)業(yè)銀行?？诖髨@支行取現(xiàn)4萬元。后在明知他人利用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金情況下，仍于2023年10月12日、14日、15日繼續(xù)幫助取現(xiàn)共計六萬元。2023年10月18日，吳某1再次與對方取得聯(lián)系，在明知對方利用自己的銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金情況下，繼續(xù)提供上述農(nóng)業(yè)銀行卡接受資金10萬元并幫助取現(xiàn)。已查實被害人孟某、丁某被詐騙款共計20萬元流入?yún)悄?提供的銀行卡。被告人吳某1非法獲利1500元。
被告人吳某1經(jīng)民警電話通知于2024年1月2日主動到案，但在偵查機關(guān)未能如實供述自己的主要犯罪事實。
公訴機關(guān)提交了戶籍信息、歸案經(jīng)過、刑事判決書、銀行卡交易明細(xì)等書證，視聽資料，被害人孟某、丁某的陳述，被告人吳某1的供述和辯解等證據(jù)證實。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人吳某1明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某1歸案后如實供述，系坦白，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。建議對吳某1判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
被告人吳某1對公訴機關(guān)指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護人提出的辯護意見是，吳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，請求對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，被告人吳某1于2024年1月2日至1月5日，被臨時寄押于重慶市巫山縣看守所。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人吳某1明知是犯罪所得，仍提供銀行卡并幫助轉(zhuǎn)移取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)指控的事實存在，罪名成立。被告人吳某1到案后能如實供述其犯罪事實，系坦白，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。辯護人以此為由提出對被告人吳某1從輕處罰的辯護意見能夠成立。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)被告人吳某1犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十一條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人吳某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣一萬二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。已折抵刑期4日。即自2024年1月6日起至2027年3月1日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人吳某1違法所得人民幣一千五百元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院2提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長馬君
人民陪審員張楠
人民陪審員馮軍
二〇二四年四月二十四日
法官助理邵甲龍
書記員凌磊
