李某1刑事一審刑事判決書(shū)
渦陽(yáng)縣人民法院
（2024）皖1621刑初213號(hào)
2024年04月12日
被告人李某1明知他人利用銀行卡用于轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)違法犯罪贓款，為獲利,通過(guò)劉某燕（另案處理）介紹，攜帶自己手機(jī)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡與劉某燕于2023年3月4日至2023年3月6日，在渦陽(yáng)縣境內(nèi)幫助他人轉(zhuǎn)移網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款,并以刷臉驗(yàn)證方式轉(zhuǎn)移贓款。經(jīng)核實(shí)，被告人李某1使用自己名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)6228********）轉(zhuǎn)移資金共計(jì)55萬(wàn)余元，其中已核實(shí)的電信詐騙金額為23799.96元，李某1非法獲利近2000元。
1、2023年3月4日，邱某在網(wǎng)上貸款,被對(duì)方以幫助銀行卡積分轉(zhuǎn)正為由詐騙，共計(jì)被騙49599.98元。其中邱某向李某1名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)入1799.98元。
2、2023年3月5日，凌某敏在網(wǎng)上貸款,被對(duì)方以幫助銀行卡積分轉(zhuǎn)正為由實(shí)施詐騙，共計(jì)被騙五千元。其中凌某敏向李某1名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)入五千元。
3、2023年3月5日，柳某威在網(wǎng)上申請(qǐng)貸款時(shí)，對(duì)方以幫助銀行卡積分轉(zhuǎn)正為由實(shí)施詐騙。柳某威向李某1名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)入1999.98元。
4、2023年3月6日，袁某在抖音平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)演唱會(huì)門(mén)票時(shí),被對(duì)方要求向指定賬戶轉(zhuǎn)賬為由實(shí)施詐騙，袁某向李某1名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)入五千元。
5、2023年3月6日，馬某在網(wǎng)上貸款時(shí)對(duì)方以提高銀行卡積分為由被詐騙共計(jì)一萬(wàn)元。其中馬某分兩筆向李某1名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********轉(zhuǎn)入一萬(wàn)元。
被告人李某1到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，退出違法所得、賠償被詐騙的被害人并取得諒解。
指控罪名
掩飾、隱瞞犯罪所得罪
量刑建議
有期徒刑六個(gè)月，可以適用緩刑，并處罰金。
控辯方主張
被告人意見(jiàn)
被告人李某1對(duì)指控罪名、犯罪事實(shí)及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用速裁程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
一審法院認(rèn)為
判決理由
公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。鑒于李某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有坦白情節(jié)，可依法對(duì)其從輕處罰。
法律依據(jù)
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定。
一審裁判結(jié)果
判決結(jié)果
被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金已繳納）。
權(quán)利告知
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判員趙修珠
二〇二四年四月十二日
書(shū)記員李淼
