審理法院： 泗洪縣人民法院
案 號： （2015）洪刑初字第0456號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2015-10-30
審理經(jīng)過
泗洪縣人民檢察院以洪檢訴刑訴（2015）405號起訴書指控被告人朱某、高某甲、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙犯開設(shè)賭場罪，于2015年8月26日向本院提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖?。本院于?dāng)日立案，經(jīng)審查認(rèn)為本案不宜適用簡易程序?qū)徖?，遂?015年9月14日轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖恚婪ńM成合議庭，公開開庭審理了本案。泗洪縣人民檢察院指派代理檢察員石帥出庭支持公訴，被告人朱某、高某甲、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙，被告人施某及其辯護(hù)人王樂，被告人柏某及其辯護(hù)人湯道波到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
泗洪縣人民檢察院指控：2014年9月至2015年3月，被告人朱某、高某甲、施某以及李可利、陳永（均另案處理）等人以營利為目的，在泗洪縣雙溝鎮(zhèn)雙溝街南側(cè)河內(nèi)等地開設(shè)賭場120余場次。其中，被告人朱某參與開設(shè)賭場60余場次，非法獲利八九萬元；被告人高某甲參與開設(shè)賭場50余場次，非法獲利七八萬元；被告人施某參與開設(shè)賭場50余場次，非法獲利七八萬元；被告人柏某為賭場提供船只120余場次，非法獲利16萬余元；被告人馬某為賭場站崗?fù)L(fēng)40余場次，非法獲利八九千元；被告人劉某為賭場站崗?fù)L(fēng)60余場次，非法獲利4600余元；被告人高某乙為賭場站崗?fù)L(fēng)40余場次，非法獲利3000余元；被告人婁某、李某為賭場做飯10余場次，非法獲利4000余元；被告人高某丙為賭場做飯10余場次，非法獲利四五千元。針對上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了被告人供述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、案件查破經(jīng)過等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某、高某甲、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙開設(shè)賭場，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。本案是共同犯罪。被告人朱某、高某甲、施某是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人施某、柏某、劉某、高某乙、高某丙具有自首情節(jié)，被告人高某甲、施某、婁某具有立功情節(jié)，被告人朱某、高某甲、馬某、婁某、李某具有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。請依法判處。
一審答辯情況
被告人朱某、高某甲、施某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙均未提出實質(zhì)性辯解。
被告人柏某辯稱，其違法所得只有9萬元。
被告人施某的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：1.被告人施某是從犯；2.被告人施某具有自首、立功、退贓等從輕量刑情節(jié)。綜上，建議對其適用緩刑。
被告人柏某的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見是：指控被告人柏某違法所得16萬余元事實不清、證據(jù)不足。
本院查明
經(jīng)審理查明：2014年9月至2015年3月，被告人朱某、高某甲、施某以及朱曉飛、毛佳飛、李可利、陳永（均另案處理）等人為牟取非法利益，在江蘇省盱眙縣鮑集沙場附近河內(nèi)、泗洪縣雙溝鎮(zhèn)雙溝街南側(cè)河內(nèi)、泗洪縣四河鄉(xiāng)四河街南側(cè)河內(nèi)等地，租用船只，聯(lián)系參賭人員，安排人員站崗?fù)L(fēng)，安排人員做飯，以推牌九的方式開設(shè)賭場，聚眾賭博，抽頭漁利，共計120余場次。其中，被告人朱某參與開設(shè)賭場60余場次，非法獲利8萬元；被告人高某甲參與開設(shè)賭場50余場次，非法獲利3.1萬元；被告人施某參與開設(shè)賭場50余場次，非法獲利7萬元；被告人柏某為賭場提供船只120余場次，非法獲利9萬元；被告人馬某為賭場站崗?fù)L(fēng)40余場次，非法獲利8000元；被告人劉某為賭場站崗?fù)L(fēng)60余場次，非法獲利4600元；被告人高某乙為賭場站崗?fù)L(fēng)40余場次，非法獲利3000元；被告人婁某、李某為賭場做飯10余場次，非法獲利4000元；被告人高某丙為賭場做飯10余場次，非法獲利4000元。分述如下：
1.2014年9月，被告人朱某以及朱曉飛（另案處理）為牟取非法利益，在江蘇省盱眙縣鮑集沙場附近河內(nèi)，租用被告人柏某船只，以推牌九的方式開設(shè)賭場，聚眾賭博，抽頭漁利，共計10余場次，非法獲利1萬元。期間，被告人朱某負(fù)責(zé)聯(lián)系參賭人員，抽頭打花，并安排被告人馬某、劉某為賭場站崗?fù)L(fēng)。被告人柏某為賭場提供船只10余場次，非法獲利3000元；被告人馬某為賭場站崗?fù)L(fēng)10余場次，非法獲利2000元；被告人劉某為賭場站崗?fù)L(fēng)10余場次，非法獲利1000元。
2.2014年12月至2015年1月，被告人朱某、高某甲、施某以及毛佳飛（另案處理）等人為牟取非法利益，在泗洪縣雙溝鎮(zhèn)雙溝街南側(cè)河內(nèi)，租用被告人柏某船只，以推牌九的方式開設(shè)賭場，聚眾賭博，抽頭漁利，共計50余場次。期間，被告人朱某負(fù)責(zé)聯(lián)系參賭人員，安排賭博場地，抽頭打花，并安排被告人馬某、劉某、高某乙為賭場站崗?fù)L(fēng)，安排婁某、李某、高某丙為賭場做飯，參與賭場非法利潤分配，非法獲利7萬元；被告人高某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系參賭人員，參與賭場非法利潤分配，非法獲利3萬元；被告人施某負(fù)責(zé)聯(lián)系參賭人員，參與賭場非法利潤分配，非法獲利7萬元；被告人柏某為賭場提供船只50余場次，非法獲利5萬元；被告人馬某為賭場站崗?fù)L(fēng)30場次，非法獲利6000元；被告人劉某為賭場站崗?fù)L(fēng)20余場次，非法獲利2000元；被告人高某乙為賭場站崗?fù)L(fēng)20余場次，非法獲利2000元；被告人婁某、李某為賭場做飯10余次，非法獲利4000元；被告人高某丙為賭場做飯10余次，非法獲利4000元。
3.2014年下半年至2015年1月，李可利、陳永（均另案處理）等人為牟取非法利益，在泗洪縣雙溝鎮(zhèn)雙溝街南側(cè)河內(nèi)，租用被告人柏某船只，以推牌九的方式開設(shè)賭場，聚眾賭博，抽頭漁利，共計60余場次。期間，被告人柏某為賭場提供船只60余場次，非法獲利37000元；被告人劉某為賭場站崗?fù)L(fēng)30余場次，非法獲利1600元；被告人高某乙為賭場站崗?fù)L(fēng)20余場次，非法獲利1000元。
4.2015年3月，被告人高某甲以及丁德柱、孫付剛、李業(yè)成（均另案處理）為牟取非法利益，在泗洪縣四河鄉(xiāng)四河街南側(cè)河內(nèi)，以推牌九的方式開設(shè)賭場，聚眾賭博，共計4場次。期間，被告人高某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系參賭人員，抽頭打花，安排賭博地點，非法獲利1000元。
另查明：案發(fā)后，被告人施某、柏某、劉某、高某乙、高某丙均主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述了自己及同案犯的犯罪事實；被告人朱某、高某甲、馬某、婁某、李某歸案后如實供述了自己及同案犯的犯罪事實。被告人高某甲、施某、婁某歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。被告人朱某、施某、馬某、婁某、李某、高某丙在本案偵查階段退出全部違法所得；被告人高某甲、劉某、高某乙在本案偵查階段分別退出違法所得1萬元、2200元、1900元；被告人柏某、劉某、高某乙在本案審理期間退出違法所得9萬元、2400元、1100元。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實：被告人朱某、高某甲、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙在庭前均穩(wěn)定地供述了開設(shè)賭場的事實，其供述開設(shè)賭場的時間、地點、手段、過程等情節(jié)與未到庭證人張保善等人的證言相印證，并有辨認(rèn)筆錄，繳款書，公安行政處罰決定書，判決書等證據(jù)相佐證。案件發(fā)破經(jīng)過、抓獲經(jīng)過，證實案件偵破情況及被告人歸案情況；戶籍證明，證明被告人朱某、高某甲、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙均已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡的事實。上述證據(jù)，經(jīng)法庭查證屬實，來源合法，均具有證明效力，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人高某甲、柏某違法所得分別為七八萬元、16萬余元，經(jīng)查，相關(guān)同案犯雖供述被告人高某甲、柏某違法所得大約分別為七八萬元、16萬余元，但被告人高某甲、柏某予以否認(rèn)，又無其他證據(jù)相佐證，故應(yīng)按被告人高某甲、柏某自認(rèn)的3萬余元、9萬元確定其違法所得。公訴機(jī)關(guān)的上述指控不能成立，本院不予采納。被告人柏某及其辯護(hù)人該辯解和辯護(hù)意見成立，本院予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人朱某、高某甲、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙為牟取非法利益，開設(shè)賭場，聚眾賭博，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以采納。本案是共同犯罪。被告人朱某、高某甲、施某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙在共同犯罪中均起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。關(guān)于被告人施某的辯護(hù)人提出被告人施某是從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人施某參與謀劃開設(shè)賭場、聯(lián)系參賭人員、參與分配賭場非法利潤，在共同犯罪中起主要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯，故對辯護(hù)人該辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人施某、柏某、劉某、高某乙、高某丙犯罪以后自動投案，如實供述自己及同案犯的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。被告人朱某、高某甲、馬某、婁某、李某歸案后如實供述自己及同案犯的罪行，依法可以從輕處罰。被告人高某甲、施某、婁某歸案后協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，屬有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。被告人朱某、施某、柏某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙退出全部違法所得，被告人高某甲退出部分違法所得，均可酌情予以從輕處罰。根據(jù)被告人朱某、施某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對其所居住社區(qū)無重大不良影響，依法可對其宣告緩刑。被告人施某的辯護(hù)人就被告人施某相關(guān)從輕量刑情節(jié)建議對被告人施某適用緩刑的辯護(hù)意見，本院予以采納。被告人朱某、高某甲、施某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙退出的違法所得，予以沒收，上繳國庫。被告人高某甲尚未退出的違法所得，予以追繳，上繳國庫。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一、三款，第六十八條，第七十二條第一、三款，第七十三條，第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人朱某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年六個月，并處罰金八萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
被告人高某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，并處罰金三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納完畢）。
被告人施某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金六萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
被告人柏某犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金六萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月11日起至2015年10月10日止）。
被告人馬某犯開設(shè)賭場罪，判處拘役四個月，緩刑五個月，并處罰金四千元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
被告人劉某犯開設(shè)賭場罪，判處拘役三個月，緩刑四個月，并處罰金三千元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
被告人高某乙犯開設(shè)賭場罪，判處拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金二千元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
被告人婁某犯開設(shè)賭場罪，判處拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金二千元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
被告人李某犯開設(shè)賭場罪，判處拘役二個月，緩刑三個月，并處罰金二千元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）。
被告人高某丙犯開設(shè)賭場罪，判處拘役三個月，緩刑四個月，并處罰金三千元（已繳納）。
二、被告人朱某、高某甲、施某、馬某、劉某、高某乙、婁某、李某、高某丙退出的違法所得，予以沒收，上繳國庫（其中在偵查階段退出的違法所得，由公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)上繳）；被告人高某甲未退出的違法所得二萬一千元，予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省宿遷市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長邵成虎
代理審判員趙超
人民陪審員喬家勝
裁判日期
二〇一五年十月三十日
書記員
書記員張寒云
