審理法院：鎮(zhèn)平縣人民法院
案 號(hào)：（2018）豫1324刑初66號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案 由：侵犯公民個(gè)人信息罪
裁判日期：2018-04-08
審理經(jīng)過(guò)
鎮(zhèn)平縣人民檢察院以鎮(zhèn)檢公訴刑訴（2017）783號(hào)起訴書(shū)指控被告人單某1、吳某2、盧某3、田某4、王某5、陳某6、叢某7犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年1月15日向本院提起公訴。庭前，本院組織控辯雙方召開(kāi)了庭前會(huì)議，就管轄權(quán)、回避、是否不公開(kāi)審理、非法證據(jù)排除、賬戶(hù)數(shù)額、證人出庭等問(wèn)題聽(tīng)取了各方意見(jiàn)。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。鎮(zhèn)平縣人民檢察院指派檢察員肖強(qiáng)出庭支持公訴，被告人單某1及其辯護(hù)人王洋，被告人盧某3及其辯護(hù)人楊弼國(guó)，被告人吳某2及其辯護(hù)人馬俊東，被告人田某4及其辯護(hù)人陳亞鵬，被告人王某5及其辯護(hù)人張劍，被告人陳某6及其辯護(hù)人馮繼剛，被告人叢某7及其辯護(hù)人賈思偉到庭參加訴訟。期間，因辯護(hù)人申請(qǐng)調(diào)取新證據(jù)，延期審理一次，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
鎮(zhèn)平縣人民檢察院指控：
2017年6月份間，北京酷炫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司銷(xiāo)售部門(mén)工作的被告人盧某3在QQ群中發(fā)布銷(xiāo)售今日頭條的貸款賬戶(hù)信息，被被告人嚴(yán)雄（已訴）看到并添加盧某3為QQ好友。盧某3在確定嚴(yán)雄購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)之后，向其主管被告人王某5索要貸款戶(hù)的現(xiàn)戶(hù)，王某5經(jīng)介紹認(rèn)識(shí)了北京云銳集團(tuán)公司的被告人單某1，從單某1處購(gòu)得今日頭條的貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)，并將購(gòu)得的貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)交給盧某3由其提供給嚴(yán)雄。又將賣(mài)給嚴(yán)雄的貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)交由酷炫公司運(yùn)營(yíng)部門(mén)主管被告人陳某6，陳某6又安排被告人田某4具體為嚴(yán)雄提供賬戶(hù)優(yōu)化、維護(hù)，將賬戶(hù)后臺(tái)獲取的公民信息導(dǎo)出，打包發(fā)送給嚴(yán)雄等服務(wù)。嚴(yán)雄購(gòu)得貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)并往酷炫公司提供的“藺平陽(yáng)”銀行賬戶(hù)打款后，由該公司媒介部門(mén)被告人叢某7為其聯(lián)系單某1確認(rèn)賬戶(hù)充值等事宜。該公司銷(xiāo)售部門(mén)工作的被告人吳某2在加入QQ群后，積極參與擴(kuò)展業(yè)務(wù)，與單某1聯(lián)系貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)等事宜。經(jīng)查：酷炫公司提供的“藺平陽(yáng)”賬戶(hù)流水顯示，轉(zhuǎn)入“藺平陽(yáng)”賬戶(hù)的現(xiàn)金扣除返點(diǎn)之后又轉(zhuǎn)到單某1銀行卡的現(xiàn)金為206084.1元，公司獲利為20631.08余元。
被告人嚴(yán)雄通過(guò)北京酷炫公司“藺平陽(yáng)”賬戶(hù)進(jìn)行充值期間，因“藺平陽(yáng)”銀行賬戶(hù)不能走該公司的賬目，停止貸款戶(hù)賬戶(hù)銷(xiāo)售、充值、優(yōu)化等業(yè)務(wù)。盧某3遂單獨(dú)與單某1進(jìn)行聯(lián)系，并從單某1處購(gòu)得貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)交給嚴(yán)雄，仍由田某4提供公民信息導(dǎo)出，打包發(fā)送給嚴(yán)雄的幫助。經(jīng)查：嚴(yán)雄通過(guò)轉(zhuǎn)賬以及ATM現(xiàn)存共計(jì)給盧某3銀行卡打款371000余元，盧某3共轉(zhuǎn)帳給單某1344511元。盧某3共獲利26489元。
嚴(yán)雄與盧某3合作一段時(shí)間，因有被害人舉報(bào)到今日頭條其被騙，盧某3停止與嚴(yán)雄合作。隨后嚴(yán)雄經(jīng)田某4介紹開(kāi)始與酷炫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司銷(xiāo)售部門(mén)工作的被告人吳某2合作，由吳某2在單某1處購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)交給嚴(yán)雄，仍由田某4提供公民信息導(dǎo)出，打包發(fā)送給嚴(yán)雄的幫助。經(jīng)查：嚴(yán)雄通過(guò)轉(zhuǎn)賬以及ATM現(xiàn)存共計(jì)給吳某2打款142500元，吳某2共轉(zhuǎn)賬給單某1123761元，吳某2獲利18739元，
被告人田某4為嚴(yán)雄提供公民信息導(dǎo)出，打包發(fā)送幫助過(guò)程中，嚴(yán)雄共計(jì)給田某4好處費(fèi)15000元。
被告人單某1在與北京酷炫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司及盧某3、吳某2等人提供貸款現(xiàn)戶(hù)及充值過(guò)程中，共獲利約33717.805元。
被告人吳某2于2017年11月8日主動(dòng)到鎮(zhèn)平縣公安局投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)，向本院出示有書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。并當(dāng)庭變更起訴書(shū)。據(jù)此認(rèn)為，被告人單某1、吳某2、盧某3、田某4、王某5、陳某6、叢某7違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任。上述犯罪系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人陳某6、叢某7在共同犯罪中所輔助作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一、二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人單某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)不持異議，請(qǐng)求從輕處罰。并向法庭提交認(rèn)罪悔過(guò)書(shū)一份。
辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)：公訴機(jī)關(guān)指控被告人單某1侵犯公民個(gè)人信息罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。一、起訴書(shū)對(duì)單某1的指控存在定性錯(cuò)誤，單某1提供貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的行為不是犯罪；二、單某1提供貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的行為不屬于侵犯公民個(gè)人信息罪危害行為類(lèi)型；三、單某1與吳某2、盧某3、王某5等人不構(gòu)成共同犯罪；四、單某1的行為與嚴(yán)雄等人的犯罪行為不具有刑法上的因果關(guān)系；五、本案部分事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤。
被告人盧某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)不持異議，請(qǐng)求從輕處罰。并向法庭提交認(rèn)罪悔過(guò)書(shū)一份。
辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)不持異議。但起訴書(shū)指控盧某3首先開(kāi)展貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)業(yè)務(wù)與事實(shí)不符；對(duì)單位獲利數(shù)額持有異議。二、被告人具有如下法定和酌定從輕、減輕處罰情節(jié)。1、系初犯；2、系犯罪中止；3、認(rèn)罪悔罪；4、愿積極主動(dòng)繳納罰金，并退贓。建議判處緩刑。
被告人吳某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)不持異議，請(qǐng)求從輕處罰。并向法庭提交認(rèn)罪悔過(guò)書(shū)一份。
辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、事實(shí)部分。1、對(duì)于單位獲利部分，吳某2并不承擔(dān)全部責(zé)任；2、對(duì)吳某2單獨(dú)與嚴(yán)雄、單某1合作期間獲利數(shù)額無(wú)異議。二、量刑部分。1、被告人吳某2系自首；2、犯罪情節(jié)系嚴(yán)重；3、系從犯；4、初犯、偶犯；5、已繳納一萬(wàn)元，并愿意積極繳納罰金并退贓；6、家庭情況特殊。建議單處罰金或緩刑。
被告人田某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)不持異議，請(qǐng)求從輕處罰。并向法庭提交認(rèn)罪悔過(guò)書(shū)一份。
辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)及定性不持異議。但被告人田某4具有如下法定或酌定情節(jié)，1、系從犯；2、初犯、偶犯；3、認(rèn)罪悔罪；4、愿意繳納罰金并退贓。建議判處緩刑。
被告人王某5對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)不持異議，請(qǐng)求從輕處罰。并向法庭提交認(rèn)罪悔過(guò)書(shū)一份。
辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)和定性不持異議，但對(duì)公司獲利數(shù)額有異議；二、被告人王某5具有如下情節(jié)。1、系犯罪中止；2、系從犯；3、系坦白，認(rèn)罪悔罪；4、初犯偶犯；5、愿意繳納罰金。建議判處拘役或緩刑。
被告人陳某6對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)不持異議，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)：公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，被告人陳某6不構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。一、關(guān)于貸款賬戶(hù)購(gòu)得過(guò)程，陳某6不知情，更沒(méi)參與；二、關(guān)于貸款賬戶(hù)交付過(guò)程，陳某6沒(méi)有義務(wù)審查貸款戶(hù)賬戶(hù)資質(zhì)；三、關(guān)于田某4將嚴(yán)雄需求的賬戶(hù)個(gè)人信息導(dǎo)出問(wèn)題，被告人不清楚；四、嚴(yán)雄如何給藺平陽(yáng)賬戶(hù)打款及公司的獲利情況一概不知；五、公司部分外，其余部分陳某6并未參與；六、本案不存在購(gòu)買(mǎi)貸款現(xiàn)戶(hù)的事實(shí)；七、本案不存在買(mǎi)賣(mài)信息的情形；八、對(duì)于公司以及與其他公司合作的運(yùn)營(yíng)模式事實(shí)不清。
被告人叢某7對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)持有異議，認(rèn)為自己僅僅系履行職責(zé)，并不構(gòu)成犯罪。
辯護(hù)人發(fā)表如下辯護(hù)意見(jiàn)：公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)不清，證據(jù)不足，被告人叢某7不構(gòu)成犯罪。1、被告人叢某7系行使職務(wù)活動(dòng)；2、無(wú)證據(jù)證實(shí)被告人叢某7獲取了公民個(gè)人信息；3、被告人不具有主觀(guān)故意；4、酷炫公司銷(xiāo)售貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)存在泄漏公民個(gè)人信息的可能性是客觀(guān)存在的；5、本案證據(jù)存在諸多瑕疵。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2017年6月份間，北京酷炫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司銷(xiāo)售部門(mén)工作的被告人盧某3在QQ群中發(fā)布銷(xiāo)售今日頭條的貸款賬戶(hù)信息，被告人嚴(yán)雄（已訴）看到并添加盧某3為QQ好友。盧某3在確定嚴(yán)雄購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)（貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)系以具備資質(zhì)的貸款公司的名義通過(guò)規(guī)定程序?qū)徟螳@得的戶(hù)，通過(guò)此戶(hù)在今日頭條等媒體投放廣告鏈接，進(jìn)而通過(guò)獲取公民信息或其他方法進(jìn)行宣傳推廣）之后，向其主管被告人王某5索要貸款戶(hù)的現(xiàn)戶(hù)，王某5經(jīng)介紹認(rèn)識(shí)了北京云銳集團(tuán)公司的被告人單某1，從單某1處購(gòu)得今日頭條的貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)，并將購(gòu)得的貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)交給盧某3由其提供給嚴(yán)雄，又將賣(mài)給嚴(yán)雄的貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)交由酷炫公司運(yùn)營(yíng)部門(mén)主管被告人陳某6，陳某6又安排被告人田某4具體為嚴(yán)雄提供賬戶(hù)優(yōu)化、維護(hù)，將賬戶(hù)后臺(tái)獲取的公民信息導(dǎo)出，打包發(fā)送給嚴(yán)雄等服務(wù)。嚴(yán)雄購(gòu)得貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)并往酷炫公司提供的“藺平陽(yáng)”銀行賬戶(hù)打款后，由該公司媒介部門(mén)被告人叢某7為其聯(lián)系單某1確認(rèn)賬戶(hù)充值等事宜。該公司銷(xiāo)售部門(mén)工作的被告人吳某2在加入QQ群后，積極參與擴(kuò)展業(yè)務(wù)，與單某1聯(lián)系貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)等事宜。經(jīng)查：酷炫公司提供的“藺平陽(yáng)”賬戶(hù)流水顯示，嚴(yán)雄通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)入“藺平陽(yáng)”賬戶(hù)現(xiàn)金為34900元，“藺平陽(yáng)”賬戶(hù)轉(zhuǎn)入單某1賬戶(hù)現(xiàn)金31727.25元，公司獲利為3172.75元。
被告人嚴(yán)雄通過(guò)北京酷炫公司“藺平陽(yáng)”賬戶(hù)進(jìn)行充值期間，因“藺平陽(yáng)”銀行賬戶(hù)不能走該公司的賬目，停止貸款戶(hù)賬戶(hù)銷(xiāo)售、充值、優(yōu)化等業(yè)務(wù)。盧某3遂單獨(dú)與單某1進(jìn)行聯(lián)系，并從單某1處購(gòu)得貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)交給嚴(yán)雄，仍由田某4提供公民信息導(dǎo)出，打包發(fā)送給嚴(yán)雄的幫助。經(jīng)查：嚴(yán)雄通過(guò)轉(zhuǎn)賬以及ATM現(xiàn)存共計(jì)給盧某3銀行卡打款371000余元，盧某3共轉(zhuǎn)帳給單某1344511元。盧某3共獲利26489元。
嚴(yán)雄與盧某3合作一段時(shí)間，因有被害人舉報(bào)到今日頭條其被騙，盧某3停止與嚴(yán)雄合作。隨后嚴(yán)雄經(jīng)田某4介紹開(kāi)始與酷炫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司銷(xiāo)售部門(mén)工作的被告人吳某2合作，由吳某2在單某1處購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)交給嚴(yán)雄，仍由田某4提供公民信息導(dǎo)出，打包發(fā)送給嚴(yán)雄的幫助。經(jīng)查：嚴(yán)雄通過(guò)轉(zhuǎn)賬以及ATM現(xiàn)存共計(jì)給吳某2打款142500元，吳某2共轉(zhuǎn)賬給單某1123761元，吳某2獲利18739元，
被告人田某4為嚴(yán)雄提供公民信息導(dǎo)出，打包發(fā)送幫助過(guò)程中，嚴(yán)雄共計(jì)給田某4好處費(fèi)15000元。
被告人單某1在與北京酷炫網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司及盧某3、吳某2等人提供貸款現(xiàn)戶(hù)及充值過(guò)程中，共獲利約24999.96元。
被告人吳某2于2017年11月8日主動(dòng)到鎮(zhèn)平縣公安局投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。另查明，鎮(zhèn)平縣公安局已罰沒(méi)被告人吳某2人民幣10000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1、書(shū)證
（1）人口基本信息：證實(shí)七被告人的身份信息情況。
（2）無(wú)違法犯罪記錄證明：證實(shí)七被告人無(wú)其他違法犯罪記錄。
（3）抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明、結(jié)案報(bào)告：證實(shí)七被告人的到案情況和發(fā)破案經(jīng)過(guò)。
（4）銀行交易流水：通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、顯示盧某3個(gè)人獲利26489元，吳某2個(gè)人獲利18739元，田某4個(gè)人獲利15000元，單某1單獨(dú)獲利24999.96元，北京酷炫公司獲利3172.75元。
（5）QQ及微信聊天記錄截圖：證實(shí)各被告人交流購(gòu)買(mǎi)、充值、維護(hù)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)等事宜。
（6）扣押物品清單及手機(jī)：證實(shí)被告人聊天截圖均為手機(jī)內(nèi)容。
2、辨認(rèn)筆錄：證實(shí)田某4通過(guò)辨認(rèn)，認(rèn)出王某5、叢某7、盧某3、吳某2；證實(shí)盧某3通過(guò)辨認(rèn)，指認(rèn)出田某4、吳某2；證實(shí)單某1通過(guò)辨認(rèn)，指認(rèn)出王某5、吳某2。
3、證人證言
（1）證人田某證言：證實(shí)田某其名下的銀行卡62×××10的使用人為田某4，田某4的QQ號(hào)碼為17×××80。
（2）證人安某證言：證實(shí)田某4的QQ號(hào)碼為17×××80昵稱(chēng)為“喬一”。
（3）證人李某證言：證實(shí)田某4的QQ號(hào)碼為17×××80昵稱(chēng)為“喬一”。
（4）證人齊某證言：證實(shí)吳某2的兩個(gè)QQ昵稱(chēng)為“全網(wǎng)信息流服務(wù)商”及“今日頭條”，以及吳某2銷(xiāo)售貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)的事實(shí)。
吳某2銷(xiāo)售給客戶(hù)的廣告賬戶(hù)都是單某1以及酷炫網(wǎng)絡(luò)公司給她讓她銷(xiāo)售的。具體的應(yīng)該都是單某1找一些有資質(zhì)的公司開(kāi)戶(hù)來(lái)的，然后在給酷炫或者做銷(xiāo)售的進(jìn)行出售。吳某2銷(xiāo)售的這些賬戶(hù)就是提供一個(gè)跟今日頭條的鏈接，這個(gè)鏈接在今日頭條上面體現(xiàn)出來(lái)就是一個(gè)廣告，貸款類(lèi)的廣告在今日頭條上面會(huì)顯示出來(lái)，“急用錢(qián)嗎？想要貸款就找XX公司，這里放款快”這些意思的信息，點(diǎn)擊這個(gè)廣告進(jìn)去之后，就會(huì)顯示一個(gè)公司的LOGO（名稱(chēng)），還有就是顯示貸款的金額，以及要客戶(hù)填寫(xiě)的包含姓名、電話(huà)、身份證號(hào)碼、地址等信息的內(nèi)容。這些信息就會(huì)在使用這個(gè)賬戶(hù)的客戶(hù)后臺(tái)上面顯示出來(lái)。吳某2銷(xiāo)售的賬戶(hù)都是貸款類(lèi)的賬戶(hù)。
把賬戶(hù)賣(mài)給客戶(hù)之后，客戶(hù)剛開(kāi)始的時(shí)候是把錢(qián)打到酷炫的對(duì)公賬戶(hù)上面，后來(lái)有客戶(hù)的賬戶(hù)出事了，被舉報(bào)詐騙，人家找到公司了，接著公司就不讓把錢(qián)打到酷炫公司的賬戶(hù)上，讓客戶(hù)把錢(qián)打到吳某2的銀行賬號(hào)上，吳某2在把這些錢(qián)轉(zhuǎn)給單某1。吳某2收到客戶(hù)的錢(qián)之后，之所以把錢(qián)轉(zhuǎn)到單某1那里是因?yàn)閰悄?沒(méi)有往廣告賬戶(hù)上面充錢(qián)的權(quán)力，需要把錢(qián)轉(zhuǎn)給單某1，單某1能夠修改賬戶(hù)的密碼以及往賬戶(hù)里面充錢(qián)。只有往賬戶(hù)里面充過(guò)錢(qián)之后，客戶(hù)才能在用這個(gè)賬戶(hù)做廣告被網(wǎng)民看到。吳某2有兩個(gè)QQ號(hào)碼，我的手機(jī)上面有。QQ號(hào)碼是44×××69，昵稱(chēng)“全網(wǎng)信息流專(zhuān)業(yè)服務(wù)商”，還有一個(gè)QQ號(hào)碼是73×××24，昵稱(chēng)今日頭條，這兩個(gè)QQ號(hào)碼都在我的電腦上面登陸的有。把廣告賬戶(hù)賣(mài)給客戶(hù)之后，公司的運(yùn)營(yíng)部門(mén)就會(huì)給客戶(hù)對(duì)接，一般都是拉一個(gè)QQ群，由運(yùn)營(yíng)部門(mén)給客戶(hù)的賬戶(hù)進(jìn)行優(yōu)化。運(yùn)營(yíng)部門(mén)給客戶(hù)優(yōu)化之后，客戶(hù)的賬戶(hù)就可以進(jìn)行廣告的投放了?？蛻?hù)在使用這些貸款賬戶(hù)進(jìn)行廣告投放之后能夠獲得用戶(hù)的信息，就是姓名、電話(huà)、身份證號(hào)碼、住址以及他想要貸款的信息。吳某2賣(mài)出的廣告賬戶(hù)都是賣(mài)給了做貸款、金融這些方面的客戶(hù)。
4、被告人及同案犯供述
（1）被告人盧某3供述：證實(shí)被告人在明知客戶(hù)不具有資質(zhì)，且為獲取公民信息的情況下，仍從單某1處購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)向他人提供，進(jìn)而獲取公民信息，從中獲利，且其在酷炫公司期間與嚴(yán)雄交易時(shí)，其他被告人均參與分工。
我在群里發(fā)了“今日頭條貸款現(xiàn)戶(hù)，有需要的聯(lián)系”，然后嚴(yán)雄就加了我?！敖袢疹^條貸款現(xiàn)戶(hù)”意思就是公司有開(kāi)好的戶(hù)，讓客戶(hù)使用，客戶(hù)不需要按正規(guī)流程提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照和ICP備案，也就是不管客戶(hù)是否有沒(méi)有資質(zhì)，直接就能用已經(jīng)開(kāi)好的賬戶(hù)在今日頭條上面投放廣告。
2017年7月初的時(shí)候，嚴(yán)雄就用QQ昵稱(chēng)為“鄭先生”這個(gè)號(hào)碼加我QQ為好友，跟我私聊了，嚴(yán)雄問(wèn)我有沒(méi)有現(xiàn)戶(hù)，我說(shuō)公司有，嚴(yán)雄讓我先給他發(fā)個(gè)賬號(hào)和密碼他登陸進(jìn)去看看，我就問(wèn)公司的銷(xiāo)售總監(jiān)王某5要了賬號(hào)和密碼給了嚴(yán)雄，嚴(yán)雄看了之后當(dāng)時(shí)也沒(méi)有回復(fù)我，然后過(guò)了一會(huì)王某5催我讓我聯(lián)系客戶(hù)讓客戶(hù)往賬號(hào)里面打款，我跟王某5說(shuō)客戶(hù)現(xiàn)在正在確認(rèn)呢，還沒(méi)說(shuō)要往賬戶(hù)上充錢(qián)，王某5就讓我趕緊催客戶(hù)，然后我就通過(guò)QQ問(wèn)嚴(yán)雄到底要不要賬戶(hù)，要這個(gè)賬戶(hù)的話(huà)就要往賬戶(hù)里面充錢(qián)，嚴(yán)雄說(shuō)要，然后王某5就給了我一個(gè)戶(hù)名為藺平陽(yáng)的工商銀行卡號(hào)，讓我發(fā)給嚴(yán)雄讓嚴(yán)雄打款，嚴(yán)雄第一次往這賬戶(hù)上面打了5000元，打完款之后我去找公司的田博蕾確認(rèn)嚴(yán)雄的錢(qián)是否已經(jīng)到賬，確定了嚴(yán)雄打的錢(qián)到賬之后我又去找公司的“叢某7”，讓“叢某7”給嚴(yán)雄的賬戶(hù)上充錢(qián)，“叢某7”按照公司規(guī)定扣除嚴(yán)雄款項(xiàng)的10個(gè)點(diǎn)，然后把剩余的錢(qián)打給云銳公司的“單某1”，“單某1”會(huì)給嚴(yán)雄的賬戶(hù)上充值5000元可用金額。接著王某5通知我讓我把嚴(yán)雄的賬號(hào)和密碼編成電子郵件，然后下面再加上“需要分配客服”這句話(huà)，把郵件發(fā)給王某5等人，后來(lái)嚴(yán)雄就被分配給了客服部的田某4，田某4負(fù)責(zé)嚴(yán)雄這個(gè)賬戶(hù)的優(yōu)化和維護(hù)。具體的怎么優(yōu)化和維護(hù)我不懂，我繼續(xù)負(fù)責(zé)跟嚴(yán)雄聯(lián)系讓他往賬戶(hù)充錢(qián)，嚴(yán)雄最后一次充完錢(qián)之后，因?yàn)樘A平陽(yáng)的這個(gè)賬戶(hù)上的錢(qián)導(dǎo)不到我們公司的對(duì)公賬戶(hù)上面，所以我們公司就不讓嚴(yán)雄再往藺平陽(yáng)的賬戶(hù)上充錢(qián)了，嚴(yán)雄的這個(gè)賬戶(hù)就用不了了。
因?yàn)槭窃诮袢疹^條上面投放的網(wǎng)絡(luò)鏈接，每天進(jìn)入這個(gè)鏈接的人很多，如果哪個(gè)客戶(hù)有貸款需求的話(huà)就會(huì)按照鏈接網(wǎng)頁(yè)上提示的輸入自己的身份信息，包括姓名、性別、手機(jī)號(hào)碼、家庭住址和需要貸款的額度等信息。這些信息嚴(yán)雄登陸我們給他的賬號(hào)都能看到。
我只知道田某4主要是負(fù)責(zé)幫嚴(yán)雄在今日頭條上推廣的這個(gè)鏈接的優(yōu)化和管理維護(hù)，需要貸款的人在今日頭條上面填寫(xiě)自己的個(gè)人資料，然后提交之后，后臺(tái)會(huì)自動(dòng)從嚴(yán)雄的賬戶(hù)上扣除30元，有時(shí)候提交一條信息扣嚴(yán)雄28元，這個(gè)價(jià)錢(qián)是由田某4來(lái)調(diào)的。
嚴(yán)雄收集的這些需要貸款的人的個(gè)人信息，是用來(lái)給這些人打電話(huà)以辦貸款的名義騙錢(qián)的。嚴(yán)雄在我們公司的賬戶(hù)用不了之后，他讓我給他想辦法再弄一個(gè)賬戶(hù)，這個(gè)時(shí)候我就想與其通過(guò)我們公司做嚴(yán)雄這個(gè)客戶(hù)，還不如我繞過(guò)公司，干點(diǎn)私活，自己給“單某1”聯(lián)系，這樣我就可以?huà)耆≈虚g的抽成了，我只抽嚴(yán)雄打的款項(xiàng)的9個(gè)點(diǎn)。有了這個(gè)想法之后我就聯(lián)系云銳公司的“單某1”，讓他給我一個(gè)跟以前一樣不需要任何資質(zhì)審核的現(xiàn)戶(hù)，“單某1”給了我一個(gè)賬號(hào)和密碼，我把賬號(hào)和密碼發(fā)給了嚴(yán)雄，并且把我的建設(shè)銀行的卡號(hào)發(fā)給了嚴(yán)雄，讓嚴(yán)雄往上面打款，嚴(yán)雄每天都往我賬號(hào)上面打一次款，最少一次一萬(wàn)，最多一次三萬(wàn)，然后我扣除其中9個(gè)點(diǎn)之后把剩余的錢(qián)再打給“單某1”，“單某1”再給嚴(yán)雄的賬戶(hù)上面充錢(qián)。中間嚴(yán)雄告訴過(guò)我說(shuō)他的廣告推廣優(yōu)化和維護(hù)還是田某4在幫他做的。后來(lái)嚴(yán)雄又問(wèn)我要賬戶(hù)，說(shuō)要多開(kāi)一個(gè)賬戶(hù)做，今日頭條查的比較嚴(yán)，如果這個(gè)賬戶(hù)被封了還能用其它的賬戶(hù)繼續(xù)做，就這樣這兩個(gè)賬戶(hù)他陸陸續(xù)續(xù)的充有二十多次，充值總金額大概有30多萬(wàn)。8月4日是我最后一次給嚴(yán)雄充錢(qián)，因?yàn)椤皢文?”告訴我說(shuō)嚴(yán)雄的賬號(hào)被客戶(hù)投訴了，說(shuō)是收了人家客戶(hù)的保證金沒(méi)有退，讓我聯(lián)系嚴(yán)雄讓他把人家的保證金給退了，然后我就聯(lián)系嚴(yán)雄讓他趕緊把騙人家的保證金給退了，嚴(yán)雄說(shuō)他把這些客戶(hù)的信息賣(mài)給了別人，是別人騙的，不是他騙的。我就開(kāi)始有點(diǎn)害怕了，我害怕出事，所以后來(lái)嚴(yán)雄又找我讓我給他充錢(qián)我就沒(méi)有再給他充了。我提供給嚴(yán)雄讓嚴(yán)雄打款的建設(shè)銀行卡號(hào)是62×××57，戶(hù)名是我的名字盧某3。
我沒(méi)有在今日頭條公司上過(guò)班，之所以要利用今日頭條的名義做廣告是因?yàn)榻袢疹^條名氣大，全國(guó)的網(wǎng)民都知道今日頭條是正規(guī)的網(wǎng)站，在今日頭條上面做廣告別人看到容易相信，然后進(jìn)去填寫(xiě)個(gè)人的資料，填寫(xiě)的人越多扣嚴(yán)雄的賬戶(hù)上的錢(qián)也就越多，嚴(yán)雄就會(huì)繼續(xù)給我打款往賬戶(hù)上面充錢(qián)。在今日頭條上幫嚴(yán)雄投放的廣告推廣是以哪個(gè)貸款公司的名義我不知道。幫嚴(yán)雄在今日頭條上面做貸款廣告推廣這段時(shí)間，我從中獲利三萬(wàn)多塊錢(qián)。
（2）被告人吳某2供述：證實(shí)被告人吳某2經(jīng)田某4介紹認(rèn)識(shí)嚴(yán)雄后，在明知嚴(yán)雄無(wú)資質(zhì)且為獲取公民信息的情況，仍從單某1處購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)，出售給嚴(yán)雄，進(jìn)而獲取公民信息從中獲利。
我是2017年7月初開(kāi)始銷(xiāo)售今日頭條貸款現(xiàn)戶(hù)的。我通過(guò)QQ賣(mài)給一個(gè)昵稱(chēng)為“鄭先生”的人，“鄭先生”的QQ號(hào)碼是20×××62。我一共銷(xiāo)售給“鄭先生”今日頭條的貸款現(xiàn)戶(hù)能記清楚的是兩個(gè)，一個(gè)是甘肅的，一個(gè)是寧夏。其他的我記不清楚了。具體銷(xiāo)售這些今日頭條的貸款現(xiàn)戶(hù)的的過(guò)程，就是我在QQ群中先發(fā)廣告，就是銷(xiāo)售賬戶(hù)的廣告，客戶(hù)想要現(xiàn)戶(hù)給我聯(lián)系之后，我就問(wèn)公司銷(xiāo)售總監(jiān)王某5要賬戶(hù)，王某5就聯(lián)系單某1給我賬戶(hù)，賬戶(hù)給我之后，我就把賬戶(hù)給客戶(hù)。賬戶(hù)給客戶(hù)之后，我就把公司王某5給我提供的銀行賬戶(hù)也給客戶(hù)讓客戶(hù)充錢(qián)，客戶(hù)充錢(qián)之后把充錢(qián)的截圖或者小票發(fā)給我，我就聯(lián)系叢某7，讓叢某7確認(rèn)款是否到賬，款到賬之后，就聯(lián)系財(cái)務(wù)給單某1轉(zhuǎn)款，把錢(qián)轉(zhuǎn)給單某1之后，叢某7再聯(lián)系單某1給客戶(hù)的賬戶(hù)充值。之后王某5就會(huì)通知陳某6讓安排喬一給客戶(hù)的賬戶(hù)進(jìn)行優(yōu)化服務(wù)。等客戶(hù)的貸款戶(hù)賬戶(hù)里面錢(qián)消耗完了，客服的喬一會(huì)告訴我們。王某5就會(huì)讓我給客戶(hù)聯(lián)系繼續(xù)充值。我就再給客戶(hù)聯(lián)系了。后來(lái)公司不讓向公司的賬戶(hù)打款之后，我就讓客戶(hù)給我打款，我直接聯(lián)系單某1讓單某1充值，問(wèn)單某1要現(xiàn)戶(hù)。因?yàn)榭蛻?hù)和喬一也認(rèn)識(shí)了，客戶(hù)就還是讓喬一進(jìn)行的優(yōu)化。
QQ昵稱(chēng)“鄭先生”的人他是把錢(qián)打到我的建行卡號(hào)為62×××10開(kāi)頭的銀行卡中，我再把這錢(qián)通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)到單某1的支付寶中。之前的時(shí)候這些貸款戶(hù)的充值都是打到公司的賬戶(hù)上，后來(lái)公司不讓往公司的賬戶(hù)上面打錢(qián)，才開(kāi)始讓客戶(hù)往我的賬戶(hù)上面打錢(qián)的。鄭先生給我們公司打錢(qián)，是他剛開(kāi)始打的是公司的對(duì)公賬戶(hù)，戶(hù)名是上饒市什么公司的一個(gè)對(duì)公賬戶(hù)。后來(lái)打的是公司提供的一個(gè)戶(hù)名為藺平陽(yáng)的私戶(hù)，這些賬戶(hù)我現(xiàn)在都記不住了。這些賬戶(hù)都是公司的王某5給我提供的，我告訴客戶(hù)的。鄭先生給我打錢(qián)，是他有時(shí)候轉(zhuǎn)賬到我的卡中，有時(shí)候是去銀行存錢(qián)的。他把錢(qián)轉(zhuǎn)到我卡上之后，會(huì)通過(guò)QQ給我發(fā)轉(zhuǎn)賬的截圖或者ATM存款的小票照片給我，告訴我他把錢(qián)給我了。他是周一到周五給我打錢(qián)的，每天不是5000元就是10000元。一共給我打了十幾萬(wàn)的錢(qián)，我具體沒(méi)有算過(guò)。我是通過(guò)QQ告訴QQ昵稱(chēng)為“鄭先生”的人我的銀行卡號(hào)和電話(huà)的。
我是在QQ群中發(fā)銷(xiāo)售貸款現(xiàn)戶(hù)信息，他找我的。我賣(mài)給鄭先生的這些貸款現(xiàn)戶(hù)都是我們酷炫公司客服的QQ昵稱(chēng)為“喬一”的人給他做的。我們銷(xiāo)售這些賬戶(hù)之后，公司的銷(xiāo)售部門(mén)總監(jiān)王某5就會(huì)安排公司客服的總監(jiān)陳某6，陳某6安排的喬一給鄭先生服務(wù)。我們建的都有QQ群，QQ群中有陳某6、王某5、叢某7、喬一、單某1以及我。我們建這個(gè)群就是為了給客戶(hù)的貸款廣告賬戶(hù)服務(wù)的，就是為賬戶(hù)提供充值、優(yōu)化等服務(wù)。
我銷(xiāo)售給QQ昵稱(chēng)為“鄭先生”的這些貸款現(xiàn)戶(hù)，鄭先生拿到之后能夠在今日頭條上面投放貸款廣告，之后能夠獲取網(wǎng)民的信息。我之所以知道通過(guò)這些貸款現(xiàn)戶(hù)廣告能夠獲取公民的信息，是在今日頭條網(wǎng)站的后臺(tái)上面能夠看到。網(wǎng)民在點(diǎn)擊廣告之后，在后臺(tái)上面能夠記錄到姓名、電話(huà)、地址、身份證號(hào)碼、貸款金額、貸款期限這些信息。這些信息能下載、拷貝。因?yàn)槲抑绬桃辉诮o賬戶(hù)優(yōu)化的時(shí)候把這些信息下載給了鄭先生。
這些今日頭條的貸款廣告賬戶(hù)具體收費(fèi)的是按照留言CPA收費(fèi)的，當(dāng)時(shí)“喬一”設(shè)置的CPA是30多元一條。CPA就是網(wǎng)民在看到廣告之后在上面注冊(cè)留下個(gè)人信息之后收費(fèi)的意思。5000元按照CPA是30元的價(jià)格能獲得一百六七十條的信息。我銷(xiāo)售的這些貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)過(guò)程中，從中獲得了一萬(wàn)多元。我是按照客戶(hù)充值款的10%提成的。
（3）被告人田某4供述：證實(shí)在酷炫公司期間，被告人田某4受主管陳某6安排為嚴(yán)雄提供貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的優(yōu)化服務(wù)，并接受陳某6監(jiān)督指導(dǎo)，后田某4單獨(dú)為嚴(yán)雄提供貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)優(yōu)化服務(wù)，從中獲利。且吳某2系被告人田某4介紹認(rèn)識(shí)嚴(yán)雄。
我知道今天把我?guī)У焦矙C(jī)關(guān)是因?yàn)槲以诳犰诺臅r(shí)候做了四個(gè)貸款戶(hù)的事情?！百J款戶(hù)”就是客戶(hù)在我們這里用來(lái)做貸款的廣告，以獲取他人貸款訂單信息的賬戶(hù)。我到“酷炫網(wǎng)絡(luò)公司”上班不到一個(gè)月就開(kāi)始做了，在酷炫辭職之后也還繼續(xù)在做貸款戶(hù)的事情。
你們?cè)诳彬?yàn)我手機(jī)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)我在給客戶(hù)發(fā)送的信息都是以“100-1”這樣命名，就是按照客戶(hù)的要求每100條放在一起發(fā)送給客戶(hù)。你們?cè)谖沂謾C(jī)QQ聊天記錄中看到客戶(hù)說(shuō)“每100條，都是給不同的人”這就說(shuō)明在我這里拿信息的客戶(hù)還有他自己的客戶(hù)，他會(huì)把這信息再給其他人。
我認(rèn)識(shí)嚴(yán)雄，他的QQ名字為“鄭先生”。我是通過(guò)我們炫酷公司組建的客戶(hù)群認(rèn)識(shí)的。嚴(yán)雄他是我的客戶(hù)，我負(fù)責(zé)整理嚴(yán)雄賬號(hào)內(nèi)的客戶(hù)資料，后通過(guò)公司將整理好的客戶(hù)資料賣(mài)給嚴(yán)雄。
今年七月初，嚴(yán)雄聯(lián)系到我們炫酷公司的銷(xiāo)售盧某3，準(zhǔn)備在我們這通過(guò)在今日頭條投放虛假?gòu)V告而后獲取公民個(gè)人貸款信息，我們公司會(huì)把嚴(yán)雄確定為公司客戶(hù)，公司的銷(xiāo)售盧某3會(huì)給嚴(yán)雄一個(gè)專(zhuān)門(mén)在今日頭條投放虛假?gòu)V告的后臺(tái)賬戶(hù)及密碼，供嚴(yán)雄登錄看后臺(tái)里非法獲取的公民個(gè)人信息，隨后我們酷炫公司會(huì)專(zhuān)門(mén)為嚴(yán)雄建兩個(gè)QQ群，一個(gè)QQ群是為嚴(yán)雄手中的賬戶(hù)做服務(wù)的，這個(gè)群里有五個(gè)人，里面有嚴(yán)雄，有我，是專(zhuān)門(mén)給嚴(yán)雄將后臺(tái)里面通過(guò)虛假?gòu)V告獲取的公民個(gè)人信息編輯成文件包（每個(gè)文件包里包含一百條公民個(gè)人信息的）通過(guò)QQ發(fā)送給嚴(yán)雄，還有就是平時(shí)幫嚴(yán)雄維護(hù)賬戶(hù)。這個(gè)QQ群里面還有盧某3，盧某3就是向嚴(yán)雄收取費(fèi)用的。群里還有兩個(gè)我們公司的人，分別是我的主管和盧某3的主管，分別起監(jiān)督我們兩個(gè)的作用。還有一個(gè)群里面就是給我們提供專(zhuān)門(mén)從今日頭條投放虛假?gòu)V告，獲取公民個(gè)人貸款信息后臺(tái)賬戶(hù)的人，其中有個(gè)人叫“云銳國(guó)際李希薄”還有一個(gè)叫“今日頭條”，就是他們兩個(gè)給我們提供的賬戶(hù)給我們?cè)俳o嚴(yán)雄，這種專(zhuān)門(mén)提供貸款個(gè)人信息的戶(hù)我們叫貸款現(xiàn)戶(hù)。平時(shí)嚴(yán)雄想獲取公民個(gè)人信息的時(shí)候，會(huì)告訴我，讓我通過(guò)那個(gè)后臺(tái)把虛假?gòu)V告在今日頭條里發(fā)布出來(lái)，我會(huì)按他說(shuō)的時(shí)間段開(kāi)啟發(fā)布廣告然后他自己在后臺(tái)看著，等到獲取的公民信息數(shù)量達(dá)到他需要的量之后，他會(huì)要求我關(guān)閉，然后讓我把公民個(gè)人信息導(dǎo)出來(lái)，通過(guò)QQ發(fā)送給他。
投放的廣告內(nèi)容是提供給我們貸款現(xiàn)戶(hù)里面本來(lái)就有的。廣告的內(nèi)容就是以“宜人貸”“人人貸”等知名貸款公司的名義辦理貸款。然后公民點(diǎn)進(jìn)去之后，就會(huì)輸入個(gè)人信息及準(zhǔn)備辦理貸款的情況，輸入后這些信息就會(huì)進(jìn)入我們后臺(tái)，嚴(yán)雄看到后，我們將這些信息提供給嚴(yán)雄。我們公司和“宜人貸”“人人貸”等知名貸款公司都沒(méi)有聯(lián)系業(yè)務(wù)往來(lái)。之所以要用“宜人貸”“人人貸”等知名貸款公司的名義發(fā)布出去廣告獲取公民個(gè)人信息，是因?yàn)檫@樣的公司名氣大，可以獲取公民的信任，放心的輸入公民個(gè)人信息。
貸款現(xiàn)戶(hù)就是通過(guò)冒用大的貸款公司名義，在網(wǎng)上發(fā)布貸款的虛假?gòu)V告，讓公民點(diǎn)進(jìn)去之后輸入公民準(zhǔn)備貸款的個(gè)人信息，這些信息會(huì)進(jìn)入發(fā)布這些廣告的后臺(tái)，登錄后臺(tái)的賬戶(hù)就是貸款現(xiàn)戶(hù)，我們賣(mài)給嚴(yán)雄查看公民個(gè)人信息就是今日頭條的貸款現(xiàn)戶(hù)。給嚴(yán)雄提供的今日頭條的貸款現(xiàn)戶(hù)不是固定的，如果嚴(yán)雄不充值或者充值少，就會(huì)把賬號(hào)收回，他充值的話(huà)再給他新的貸款現(xiàn)戶(hù)。給嚴(yán)雄提供的今日頭條貸款現(xiàn)戶(hù)都是我們通過(guò)QQ群里的“云銳國(guó)際李希薄”，“和今日頭條”獲得的?！氨本┰其J國(guó)際李希薄”給的多一點(diǎn)，應(yīng)該是從北京云銳公司獲取的。
盧某3向嚴(yán)雄收費(fèi)模式是公民看見(jiàn)虛假?gòu)V告，輸入一次信息，就會(huì)收取一次費(fèi)用，一條公民個(gè)人信息大約在幾塊錢(qián)至三十幾塊錢(qián)左右，嚴(yán)雄讓我在晚上投放，因?yàn)橥砩峡葱侣劦娜硕?，但是晚上獲取公民的就貴一點(diǎn)，嚴(yán)雄讓我把每條公民個(gè)人信息控制在二十八塊以?xún)?nèi)，我們就以每條二十至二十五塊錢(qián)左右賣(mài)給嚴(yán)雄。從盧某3這里一共賣(mài)給了嚴(yán)雄大約有一萬(wàn)條公民個(gè)人信息。嚴(yán)雄在通過(guò)盧某3獲取公民信息的時(shí)候，給了我七千塊錢(qián)左右好處費(fèi)。
七月底的時(shí)候，嚴(yán)雄說(shuō)我們給他的貸款現(xiàn)戶(hù)有人舉報(bào)，他的錢(qián)退不出來(lái)了，還給我發(fā)了個(gè)圖片，圖片內(nèi)容是一個(gè)人和嚴(yán)雄的QQ聊天記錄，說(shuō)是舉報(bào)的事，大概內(nèi)容是有人想貸款，沒(méi)貸成反而被騙了，我就更加確定嚴(yán)雄把獲取的公民信息用來(lái)搞詐騙了。這個(gè)事出了之后，他就沒(méi)讓我在盧某3給他提供的貸款現(xiàn)貨里面導(dǎo)過(guò)公民個(gè)人信息了。隨后我自己又給嚴(yán)雄找了一個(gè)QQ名字為“全網(wǎng)信息流專(zhuān)業(yè)服務(wù)商”繼續(xù)給嚴(yán)雄提供今日頭條貸款現(xiàn)戶(hù)，這時(shí)我單獨(dú)建了一個(gè)QQ群，這個(gè)群里只有嚴(yán)雄、“全網(wǎng)信息流專(zhuān)業(yè)服務(wù)商”和我，我還是給嚴(yán)雄導(dǎo)公民個(gè)人信息，“全網(wǎng)信息流專(zhuān)業(yè)服務(wù)商”給嚴(yán)雄提供貸款現(xiàn)戶(hù)，這群就和酷炫公司不牽扯了。八月中旬我從酷炫公司離職，但是我離職后還在這個(gè)群里繼續(xù)給嚴(yán)雄導(dǎo)公民個(gè)人信息?！叭W(wǎng)信息流專(zhuān)業(yè)服務(wù)商”可能是吳某2，因?yàn)椤叭W(wǎng)信息流專(zhuān)業(yè)服務(wù)商”提供給嚴(yán)雄的今日頭條貸款現(xiàn)戶(hù)，我在酷炫公司都見(jiàn)過(guò)，這就是酷炫公司的貸款現(xiàn)戶(hù)，酷炫公司的貸款現(xiàn)戶(hù)都在盧某3和吳某2手里，盧某3手里給嚴(yán)雄的被舉報(bào)了用不了，就只有吳某2手里有這樣的現(xiàn)戶(hù)。從“全網(wǎng)信息流專(zhuān)業(yè)服務(wù)商”一共賣(mài)給了嚴(yán)雄大約七千多條公民個(gè)人信息。嚴(yán)雄在通過(guò)“全網(wǎng)信息流專(zhuān)業(yè)服務(wù)商”獲取公民信息的時(shí)候，他給了我四千多塊錢(qián)好處費(fèi)。
我確定嚴(yán)雄將獲取的公民個(gè)人信息用來(lái)搞詐騙還要繼續(xù)給他提供公民個(gè)人信息是因?yàn)樗o我好處費(fèi)，我在北京也不容易就抱著僥幸心理，繼續(xù)給他提供公民個(gè)人信息。我們倒賣(mài)給嚴(yán)雄公民個(gè)人貸款信息的內(nèi)容有姓名、電話(huà)、貸款額度、地址、貸款期限、身份證號(hào)。嚴(yán)雄給我好處費(fèi)的方式是他把錢(qián)匯到我妹妹田某的尾號(hào)1110的招商銀行卡里。
（4）被告人陳某6供述:證實(shí)被告人陳某6作為優(yōu)化部門(mén)負(fù)責(zé)人安排田某4為客戶(hù)進(jìn)行貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)優(yōu)化服務(wù)，導(dǎo)出公民信息以及其他被告人的分工。
我是北京酷炫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司運(yùn)營(yíng)中心廣告優(yōu)化經(jīng)理，大約在今年的七月份至八月之間，我們販賣(mài)公民個(gè)人貸款信息，做了大約兩個(gè)月左右。買(mǎi)公民貸款信息搞詐騙的人在我們這里就是所謂的客戶(hù)，客戶(hù)是銷(xiāo)售部的吳某2和盧某3找的，我們會(huì)專(zhuān)門(mén)為購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人貸款信息的客戶(hù)建立一個(gè)QQ群，QQ群里面有：銷(xiāo)售人員（吳某2或者盧某3，他們兩個(gè)誰(shuí)找的客戶(hù)他們兩個(gè)誰(shuí)就會(huì)在這個(gè)群里面）主要是負(fù)責(zé)收取販賣(mài)公民信息的資金；有田某4，是負(fù)責(zé)做虛假?gòu)V告，和從廣告投放平臺(tái)里面導(dǎo)出公民個(gè)人信息給客戶(hù)和維護(hù)管理廣告投放平臺(tái)的后臺(tái)；有王某5，是吳某2和盧某3的主管，負(fù)責(zé)監(jiān)督他們兩個(gè)和返點(diǎn)（給廣告公司一部分錢(qián)我們自己獲利一部分錢(qián)）還有王某5自己也銷(xiāo)售；有我，是田某4的主管，指導(dǎo)田某4工作；有叢某7，她是媒介。還有就是客戶(hù)。建好群之后我們會(huì)問(wèn)客戶(hù)需求，比如客戶(hù)想要獲取公民信息什么內(nèi)容，想多少錢(qián)一條，隨后我們會(huì)通過(guò)今日頭條貸款現(xiàn)戶(hù)登錄今日頭條廣告投放平臺(tái)，根據(jù)客戶(hù)需要幫客戶(hù)獲取這些東西，客戶(hù)的需求都是由我指導(dǎo)田某4在今日頭條廣告投放平臺(tái)里去做的，我們會(huì)以大公司的名義在今日頭條發(fā)布虛假?gòu)V告，比如人人貸、宜人貸之類(lèi)的。因?yàn)檫@些大公司是有名氣的，可以在網(wǎng)上查到，可以更容易讓公民相信，愿意將自己的貸款信息輸入進(jìn)去。公民將個(gè)人貸款信息輸入我們?cè)O(shè)定的廣告，隨后這些公民個(gè)人貸款信息會(huì)進(jìn)入今日頭條廣告投放平臺(tái)的后臺(tái)，田某4再把這些公民信息通過(guò)QQ導(dǎo)給客戶(hù)。我們一般會(huì)按客戶(hù)提出的要求，將公民個(gè)人信息以每條二十至三十元的價(jià)格賣(mài)給客戶(hù)。客戶(hù)也可以通過(guò)我們提供給他的貸款現(xiàn)戶(hù)賬號(hào)密碼登陸今日頭條廣告投放平臺(tái)的后臺(tái)看公民個(gè)人貸款信息的內(nèi)容和數(shù)量。
今日頭條貸款現(xiàn)戶(hù)，這是正規(guī)貸款公司通過(guò)資質(zhì)驗(yàn)證在今日頭條開(kāi)下來(lái)的，在今日頭條投放貸款廣告的戶(hù)，這些戶(hù)都是現(xiàn)成的，登錄賬戶(hù)和密碼就可以在今日頭條投放貸款廣告，我們并不是貸款公司，注冊(cè)不來(lái)這些戶(hù)，這些都是正規(guī)公司用過(guò)之后不用的，我們就是利用這些正規(guī)貸款現(xiàn)戶(hù)，以另外有名氣的貸款公司的名義發(fā)布虛假的廣告，隨后將廣告內(nèi)容設(shè)定獲取公民個(gè)人貸款信息。我們販賣(mài)的公民個(gè)人貸款信息都有姓名、電話(huà)、身份證、家庭住址、貸款額度、還款期限。這些都是公民個(gè)人貸款信息，這些信息我們販賣(mài)了給了個(gè)人，個(gè)人是沒(méi)有能力給公民辦理貸款，這些信息肯定用來(lái)從事貸款詐騙了。
我明知這些公民個(gè)人信息最終用于詐騙，還給他人販賣(mài)公民個(gè)人信息是因?yàn)檫@樣可以提高我在公司的業(yè)績(jī)，可以獲得公司的提成，我總共獲利大約一兩千元，就是我通過(guò)販賣(mài)公民信息獲得的公司里面的績(jī)效。我們每天可以販賣(mài)大約一兩千條公民個(gè)人信息，我們一共在七月到八月份之間一共賣(mài)了大約兩個(gè)星期左右。一共販賣(mài)了大約一兩萬(wàn)條公民個(gè)人信息。
（5）被告人王某5供述：證實(shí)被告人王某5伙同盧某3、吳某2等人從單某1處購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)，并提供給嚴(yán)雄，獲取公民個(gè)人信息，從中獲利。
（2017年9月26日）我在酷炫主要是銷(xiāo)售部門(mén)的主管，就是電話(huà)銷(xiāo)售問(wèn)客戶(hù)有沒(méi)有做廣告的需求。銷(xiāo)售給客戶(hù)的廣告賬戶(hù)是我們銷(xiāo)售部門(mén)找到客戶(hù)之后，會(huì)把客戶(hù)開(kāi)戶(hù)需求交給媒介部門(mén)，媒介溝通渠道后會(huì)把開(kāi)戶(hù)的資質(zhì)需求告訴銷(xiāo)售，銷(xiāo)售從客戶(hù)那里拿到開(kāi)戶(hù)的資質(zhì)之后交給媒介，媒介部門(mén)會(huì)把客戶(hù)的資質(zhì)再提交給云銳集團(tuán)的渠道部門(mén)，云銳集團(tuán)的渠道部門(mén)拿著資質(zhì)找網(wǎng)站的公司進(jìn)行審核開(kāi)戶(hù)，等網(wǎng)站把資質(zhì)審核通過(guò)開(kāi)出賬戶(hù)之后，媒介再把賬戶(hù)交給銷(xiāo)售，銷(xiāo)售再把賬戶(hù)交給客戶(hù)，客戶(hù)在往賬戶(hù)里面充錢(qián)之后，就可以在網(wǎng)站上面打廣告了。貸款類(lèi)的資質(zhì)一般審核比較難，我們遇到有需要的客戶(hù)就會(huì)找單某1要現(xiàn)戶(hù)供客戶(hù)使用。其余的就是媒體需要什么資質(zhì)我們就讓客戶(hù)提供什么?？蛻?hù)拿到廣告賬戶(hù)在網(wǎng)站上面進(jìn)行廣告推銷(xiāo)之后，在網(wǎng)站上是以圖片加文字的形式表現(xiàn)出來(lái)的。貸款類(lèi)的也是填寫(xiě)姓名、電話(huà)以及貸款額度之類(lèi)的。使用賬戶(hù)做廣告的客戶(hù)就能獲取這些信息，獲取這些信息之后就能給這些人進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)，做進(jìn)一步的推銷(xiāo)。我們?cè)诎奄~戶(hù)賣(mài)給客戶(hù)之后，一般情況通過(guò)QQ給客戶(hù)溝通的，有很少的時(shí)候使用微信聯(lián)系過(guò)客戶(hù)。具體我們會(huì)把客戶(hù)和媒介、運(yùn)營(yíng)建一個(gè)討論組，這樣方便聯(lián)系。
之所以找單某1要貸款現(xiàn)戶(hù)，是因?yàn)橘J款類(lèi)的貸款新戶(hù)不好開(kāi)。因?yàn)殚_(kāi)貸款新戶(hù)需要的資質(zhì)，很多客戶(hù)都提供不全。貸款現(xiàn)戶(hù)公司信息和我們客戶(hù)公司信息不一致，在廣告投放的時(shí)候網(wǎng)頁(yè)上顯示開(kāi)戶(hù)賬戶(hù)的公司。這些貸款現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)都是什么貸款公司的我不知道。找單某1要貸款類(lèi)的現(xiàn)戶(hù)是給客戶(hù)使用的，只需要客戶(hù)的推廣頁(yè)（客戶(hù)網(wǎng)址）就能把現(xiàn)戶(hù)提供給客戶(hù)使用了。我找之前云銳的一個(gè)同事戴婷問(wèn)她能不能開(kāi)新戶(hù)，她說(shuō)不能，然后就給我推薦了單某1，說(shuō)看看他這邊能做不能，就這樣聯(lián)系上了單某1。問(wèn)單某1要現(xiàn)戶(hù)的時(shí)候，資質(zhì)什么都不用給單某1提供，只需要提供一個(gè)網(wǎng)址就行了。
這些貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)客戶(hù)拿去之后，進(jìn)行廣告投放之后，網(wǎng)民看到之后能夠填寫(xiě)留言，也就是在廣告鏈接上填寫(xiě)姓名、電話(huà)、貸款額度等信息，這些留言信息，是用這個(gè)廣告賬戶(hù)的人就能夠看到了。這些使用現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)獲得包含姓名、電話(huà)、貸款額度等信息留言信息之后能夠干什么用我就不清楚了。
我只找單某1拿過(guò)貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)，當(dāng)時(shí)是用QQ聯(lián)系的。一共就拿過(guò)四五個(gè)。銷(xiāo)售這些貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)酷炫公司知道，公司后來(lái)評(píng)估了一下風(fēng)險(xiǎn)，不讓做了。這些從我這里拿到現(xiàn)戶(hù)的人是否有做貸款的能力我不清楚。這些需要貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)是我們銷(xiāo)售部的盧某3和吳某2聯(lián)系上的。盧某3和吳某2是怎么聯(lián)系上要貸款現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)的我不清楚。我們銷(xiāo)售部的盧某3和吳某2使用的貸款現(xiàn)戶(hù)就是我們公司從單某1那里拿的，大概有四五個(gè)。盧某3要了一個(gè)賬戶(hù)，吳某2要了三個(gè)。盧某3那個(gè)賬戶(hù)大概充了兩萬(wàn)，吳某2這個(gè)賬戶(hù)大概充了有二十萬(wàn)左右。
我們對(duì)貸款類(lèi)的現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)是否有放款能力沒(méi)有核實(shí)。有的時(shí)候只是看了他們通過(guò)QQ發(fā)送的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。我當(dāng)時(shí)只想著業(yè)績(jī)，沒(méi)有想其他的，我對(duì)貸款現(xiàn)戶(hù)客戶(hù)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照真?zhèn)螞](méi)有核實(shí)。之所以沒(méi)有對(duì)這些人的放款能力和他們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行核實(shí)，還要把這些賬戶(hù)賣(mài)給他們就是因?yàn)橄嘈趴蛻?hù)。賣(mài)給他們這些賬戶(hù)可以提升業(yè)績(jī)獲得提成。這種貸款類(lèi)的廣告打出去，客戶(hù)會(huì)獲取點(diǎn)擊進(jìn)來(lái)的需要貸款的網(wǎng)民留下的信息，比如姓名、身份證號(hào)、電話(huà)、貸款額度等信息?？蛻?hù)可以在后臺(tái)看見(jiàn)這些信息。這些客戶(hù)在賬戶(hù)后臺(tái)獲取的信息我覺(jué)得應(yīng)該可以下載拷貝。這些客戶(hù)拿到這些信息后會(huì)給留下信息的人打電話(huà)。
之所以拿貸款現(xiàn)戶(hù)賣(mài)給沒(méi)有資質(zhì)的客戶(hù)就是銷(xiāo)售，為了做業(yè)績(jī)和流水，獲得提成?？蛻?hù)有資質(zhì)了不會(huì)找我們要現(xiàn)戶(hù)的。客戶(hù)沒(méi)有資質(zhì)，還從我們這里拿貸款現(xiàn)戶(hù)就是推廣他們自己，只是他們資質(zhì)不全，沒(méi)法開(kāi)新戶(hù)，就找我們要現(xiàn)戶(hù)，我們就找渠道給他現(xiàn)戶(hù)進(jìn)行推廣。客戶(hù)是否具備放款能力我也不清楚，客戶(hù)在拿到賬戶(hù)進(jìn)行廣告推廣之后，能夠獲得網(wǎng)民的個(gè)人信息，對(duì)此我覺(jué)得客戶(hù)在獲得這些信息后會(huì)給留下信息的人聯(lián)系詢(xún)問(wèn)是否有貸款的需求。
（2017年10月1日）2017年2月份，我到北京市酷炫公司上班，到6月份的時(shí)候，盧某3問(wèn)我公司有沒(méi)有貸款現(xiàn)戶(hù)，當(dāng)時(shí)我還不知道貸款現(xiàn)戶(hù)是什么意思。我就問(wèn)了盧某3，盧某3給我說(shuō)：貸款現(xiàn)戶(hù)就是已經(jīng)開(kāi)好的戶(hù)，這個(gè)戶(hù)包含賬戶(hù)和密碼，現(xiàn)成的供客戶(hù)使用。爾后，我對(duì)盧某3說(shuō)我問(wèn)問(wèn)吧。因?yàn)槲抑牢覀兛犰殴緵](méi)有，所以我就問(wèn)了我以前上班的云銳公司的戴婷，戴婷說(shuō)她沒(méi)有，她讓我問(wèn)問(wèn)云銳公司的單某1，所以我就給單某1聯(lián)系了。我就問(wèn)單某1，有沒(méi)有貸款類(lèi)的現(xiàn)戶(hù)。后來(lái)是單某1給我提供的貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)。
我一共從單某1手中得到過(guò)四次貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)，單某1給我提供的貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)就給了我一個(gè)賬戶(hù)和密碼，登陸賬戶(hù)和密碼可以看到的信息大致就是貸款類(lèi)的，需要輸入姓名、性別、年齡、聯(lián)系電話(huà)等個(gè)人信息。
我們得到貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)之后給再給盧某3，盧某3得到貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)之后再把現(xiàn)戶(hù)的賬戶(hù)和密碼給有需求的客戶(hù)?？蛻?hù)得到現(xiàn)戶(hù)之后，可以登陸賬戶(hù)和密碼進(jìn)去往今日頭條上邊投放貸款類(lèi)廣告?？蛻?hù)在今日頭條上投放貸款類(lèi)廣告之后可以得到需要貸款人的個(gè)人信息?？蛻?hù)得到需要貸款的人的公民個(gè)人信息之后應(yīng)該是去給需要貸款的人打電話(huà)，干一些非法活動(dòng)了。我知道需要貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)的人獲取公民個(gè)人信息之后從事非法活動(dòng)，還要為他們提供貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)是為了公司的業(yè)績(jī)，為了能多發(fā)工資。
盧某3從我手里得到一次貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)，剩余三次貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)提供給我們公司的吳某2了。吳某2要這種貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)也是跟盧某3一樣給客戶(hù)了，讓客戶(hù)在今日頭條上投放貸款類(lèi)廣告，獲取公民個(gè)人信息，然后從事非法活動(dòng)。
剛開(kāi)始打到一個(gè)藺平陽(yáng)的賬戶(hù)上了，后來(lái)公司不讓打在個(gè)人賬戶(hù)上，把錢(qián)又退給客戶(hù)了，讓客戶(hù)打到對(duì)公的賬戶(hù)上了。對(duì)公的賬戶(hù)是上饒市合一科技有限公司，賬號(hào)我記不清了。盧某3需要貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)給公司打了幾次錢(qián)我記不清，但我記得打了兩萬(wàn)塊錢(qián)左右。吳某2需要貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)給公司打了幾次錢(qián)我記不清了，總共打了20萬(wàn)左右。
（6）被告人單某1供述：證實(shí)被告人吳某2、盧某3、王某5等人從被告人單某1處購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)，并提供給他人，由被告人單某1向媒體充值，投放廣告獲取公民信息，并從中獲利。
（2017.9.25）客戶(hù)拿到廣告賬戶(hù)在網(wǎng)站上面進(jìn)行廣告推銷(xiāo)之后，在網(wǎng)站上是以圖片加文字的形式表現(xiàn)出來(lái)的。網(wǎng)民看到廣告之后點(diǎn)擊之后就可以進(jìn)去。我知道的是網(wǎng)民點(diǎn)擊廣告頁(yè)面進(jìn)去之后，有幾種表現(xiàn)形式出現(xiàn)，一種就是需要下載客戶(hù)想推薦的APP，一種形式是直接轉(zhuǎn)到客戶(hù)在網(wǎng)站上面開(kāi)的網(wǎng)店里面，一種是在線(xiàn)留言的形式，網(wǎng)民在網(wǎng)站上面填寫(xiě)姓名、電話(huà)、住址等信息之后，使用賬戶(hù)做廣告的客戶(hù)就能獲取這些信息，獲取這些信息之后就能給這些網(wǎng)民進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)，做進(jìn)一步的推銷(xiāo)。
貸款類(lèi)的是酷炫公司找我的要的現(xiàn)戶(hù)（就是已經(jīng)開(kāi)好的現(xiàn)成的廣告賬戶(hù)），還有是一些個(gè)人代理找我要的現(xiàn)戶(hù)?？犰殴居幸粋€(gè)女的叫王某5，她之前是我們?cè)其J公司的，她找我要的貸款現(xiàn)戶(hù)，她們酷炫公司的吳某2和盧某3也給我聯(lián)系要過(guò)貸款類(lèi)的現(xiàn)戶(hù)。他們找我要這貸款類(lèi)的現(xiàn)戶(hù)是做什么的我不知道。這些貸款類(lèi)的現(xiàn)戶(hù)他們拿去之后，進(jìn)行廣告投放之后，網(wǎng)民看到之后能夠填表單做留言，也就是在廣告鏈接上填寫(xiě)姓名、電話(huà)、住址等信息，這些留言信息，用這個(gè)廣告賬戶(hù)的人就能夠看到了。這些使用現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)在進(jìn)行廣告投放后，獲得的包含姓名、電話(huà)、住址等信息留言信息之后能夠干什么我就不清楚了。
之所以要銷(xiāo)售這貸款類(lèi)的現(xiàn)戶(hù)是因?yàn)楝F(xiàn)戶(hù)比較省事，代理商也想完成他的廣告投放，客戶(hù)也容易接受，我在中間也能獲得一些好處。我銷(xiāo)售這些賬戶(hù)之后，能夠從客戶(hù)在賬戶(hù)里面的充值款中獲得返點(diǎn)，這返點(diǎn)是看代理商的，一般情況代理商給我的都是13%-15%，我再給我的銷(xiāo)售渠道10%的返點(diǎn)，我從中獲得這3%-5%的返點(diǎn)。
客戶(hù)想往賬戶(hù)里面充值的時(shí)候，會(huì)把錢(qián)打給我或者是打給像酷炫這些的銷(xiāo)售渠道，銷(xiāo)售渠道收到錢(qián)之后再把錢(qián)打給我，我把收到的錢(qián)再打給代理商，代理商就往客戶(hù)的廣告賬戶(hù)中充錢(qián)。收取客戶(hù)的充值款都是讓客戶(hù)或者代理把錢(qián)轉(zhuǎn)到我支付寶里面的，我再通過(guò)我的支付寶把充值錢(qián)轉(zhuǎn)給代理商。我知道的就有盧某3和吳某2通過(guò)支付寶把往廣告賬戶(hù)里面充值的錢(qián)轉(zhuǎn)賬給我。
王某5找我要這些現(xiàn)戶(hù)就是在QQ上面向我直接問(wèn)：有沒(méi)有貸款現(xiàn)戶(hù)。我有了就給她說(shuō)有，沒(méi)有了就給她說(shuō)沒(méi)有。我有賬戶(hù)的時(shí)候，她要，我就把賬戶(hù)和密碼給她了。我問(wèn)王某5要這些現(xiàn)戶(hù)做什么用的，她說(shuō)是給客戶(hù)做貸款的。王某5充值有兩次是他們公司媒介一個(gè)QQ叫叢某7的人通過(guò)支付寶給我的，還有就是通過(guò)他們公司的銀行賬戶(hù)給我轉(zhuǎn)到支付寶的。剛開(kāi)始的時(shí)候是王某5從我這里拿的賬戶(hù)給盧某3的，后來(lái)盧某3從酷炫離職之后就直接給我聯(lián)系要現(xiàn)戶(hù)了，后來(lái)盧某3有一個(gè)客戶(hù)有問(wèn)題被人投訴詐騙了，我就不給盧某3做了。吳某2是之前的時(shí)候和盧某3以及我都是一個(gè)QQ聊天群的人，吳某2直接找到我問(wèn)我要的現(xiàn)戶(hù)，我才給吳某2賬戶(hù)的。盧某3和吳某2從我這里拿的現(xiàn)戶(hù)都是通過(guò)支付寶給我轉(zhuǎn)賬讓我往賬戶(hù)里充值的。
云銳集團(tuán)沒(méi)有現(xiàn)戶(hù)，所有的賬戶(hù)都是需要客戶(hù)拿資質(zhì)到我們公司，我們公司找媒體給他們新開(kāi)，新開(kāi)的今日頭條這種賬戶(hù)返點(diǎn)低，只有9%。我知道代理商的現(xiàn)戶(hù)返點(diǎn)高，并且有的客戶(hù)沒(méi)有資質(zhì)，我就找代理商們要這種現(xiàn)成的賬戶(hù)賣(mài)給客戶(hù)來(lái)掙錢(qián)。我從賣(mài)出的這些賬戶(hù)中獲利大概兩萬(wàn)元左右。
王某5從我這里拿走的賬戶(hù)，客戶(hù)往上面充值一共有兩三萬(wàn)到五萬(wàn)元的樣子，不超過(guò)五萬(wàn)元。盧某3從我這里拿走的賬戶(hù)我記得是兩個(gè)賬戶(hù)，這兩個(gè)賬戶(hù)應(yīng)該都是通過(guò)我的QQ或者微信直接發(fā)送給盧某3的QQ或者是微信上的，給盧某3的這兩個(gè)賬戶(hù)，客戶(hù)往上面充值每一個(gè)大約有五萬(wàn)元左右，一共是十萬(wàn)元的樣子。吳某2剛開(kāi)始從我這里拿走了三個(gè)賬戶(hù)，后來(lái)代理商拿走了一個(gè)賬戶(hù)，剩下兩個(gè)賬戶(hù)在吳某2那里了。我這三個(gè)賬戶(hù)是通過(guò)QQ直接發(fā)送給吳某2的。給吳某2的賬戶(hù)被代理商拿走的那個(gè)客戶(hù)充值大約有兩三萬(wàn)的樣子，其余的兩個(gè)賬戶(hù)，每個(gè)賬戶(hù)客戶(hù)充值大約有五萬(wàn)元的樣子。
這些都是今日頭條上面的貸款類(lèi)賬戶(hù)，王某5、盧某3、吳某2拿走的這些賬戶(hù)也只能給客戶(hù)打貸款的廣告用，不能改變賬戶(hù)的使用性質(zhì)，要是改變性質(zhì)之后，被網(wǎng)站媒體發(fā)現(xiàn)就會(huì)把賬戶(hù)封了。這些貸款類(lèi)賬戶(hù)都是文字加圖片的廣告，點(diǎn)擊廣告鏈接進(jìn)去之后是留言的性質(zhì)，就是網(wǎng)民需要填寫(xiě)姓名、電話(huà)、地址、身份證號(hào)碼、貸款金額、貸款期限這些信息。這些信息賬戶(hù)的使用者能夠從賬戶(hù)的后臺(tái)看到。這些賬戶(hù)的使用者能夠把這些信息進(jìn)行下載拷貝。這些信息下載拷貝之后，干什么用的我不知道。賬戶(hù)的使用者可以向留下信息的公民打電話(huà)回訪(fǎng)是否需要貸款。這些使用賬戶(hù)的人，給公民打電話(huà)回訪(fǎng)是否需要貸款之后，正規(guī)的公司是有能力貸款給他們的，不正規(guī)的公司就沒(méi)有這個(gè)能力貸款給公民了。這些沒(méi)有能力貸款的公司或者個(gè)人，往賬戶(hù)里面充幾萬(wàn)元錢(qián)來(lái)打廣告，對(duì)此我覺(jué)得這些不正規(guī)的公司或者個(gè)人在獲得這些信息之后，他們是要拿這些信息用來(lái)搞詐騙的。要不然誰(shuí)也不會(huì)拿這么多錢(qián)來(lái)做廣告。客戶(hù)在拿到這些賬戶(hù)在今日頭條上面打廣告之后，網(wǎng)站是按照網(wǎng)民的點(diǎn)擊量或者是留下的信息收費(fèi)。
（2017.10.1）廣告現(xiàn)戶(hù)是套戶(hù)，比如你需要貸款類(lèi)廣告現(xiàn)戶(hù)，這個(gè)現(xiàn)戶(hù)就是套用貸款公司資質(zhì)發(fā)布貸款類(lèi)廣告，比如套用的公司資質(zhì)有“宜人貸”“人人貸”等。但是我提供的這個(gè)貸款現(xiàn)戶(hù)，也就是套戶(hù)，發(fā)布的貸款廣告都是小額貸款，貸款額度都是不超過(guò)20萬(wàn)。提供的這個(gè)廣告現(xiàn)戶(hù)，“套戶(hù)”，套用的貸款公司的資質(zhì)發(fā)布貸款類(lèi)廣告，沒(méi)有經(jīng)過(guò)貸款公司的同意，或許他們都不知道在套用貸款公司資質(zhì)。廣告現(xiàn)戶(hù)是用來(lái)投放廣告的，還有比如說(shuō)貸款類(lèi)廣告，可以發(fā)布貸款廣告，就像我提供給王某5，盧某3，吳某2的這個(gè)小額貸款廣告現(xiàn)戶(hù)。客戶(hù)也可以從后臺(tái)看到并且能獲取到這類(lèi)廣告需求者信息例如，姓名，電話(huà)，地址，身份證號(hào)碼，貸款金額，貸款期限等信息。
提供給王某5，盧某3，吳某2這三個(gè)人現(xiàn)戶(hù)，從中一共獲取了不到一萬(wàn)元，大概會(huì)有九千元左右。我提供現(xiàn)戶(hù)貸款廣告獲取的公民個(gè)人信息一般都是客戶(hù)自己負(fù)責(zé)導(dǎo)出來(lái)。別人買(mǎi)去獲取的這些公民個(gè)人信息，例如姓名，電話(huà)，地址，身份證號(hào)碼，貸款金額，貸款期限等我估計(jì)都用來(lái)做違法的事情。
（2017.11.24）給王某5、盧某3、吳某2的這些今日頭條貸款類(lèi)賬戶(hù)具體扣費(fèi)是按照CPC和CPA收費(fèi)的。CPC就是網(wǎng)民看到廣告之后進(jìn)行點(diǎn)擊，按照點(diǎn)擊次數(shù)收費(fèi)。CPA是網(wǎng)民看到廣告進(jìn)行點(diǎn)擊，并在廣告上留下個(gè)人信息之后收費(fèi)的。給他們的這些賬戶(hù)都是這兩種收費(fèi)模式。
（7）被告人叢某7供述：證實(shí)被告人叢某7作為媒介與被告人單某1對(duì)接，進(jìn)行貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的充值等事宜，以及其他被告人在單位期間均參與貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的銷(xiāo)售、優(yōu)化等分工。
（2017.9.26）我在單某1那里開(kāi)的大概有三四個(gè)戶(hù)，有一個(gè)教育類(lèi)的戶(hù)，其金的都是貨款類(lèi)的戶(hù)。其中前期那一兩個(gè)戶(hù)（包括教育那個(gè)戶(hù)）是經(jīng)過(guò)我和單某1直接開(kāi)的戶(hù)，后來(lái)我們建了個(gè)QQ群（群里有我、王某5、吳某2、單勵(lì)、盧某3等人），隨后開(kāi)的貸款戶(hù)就是他們?cè)赒Q群里直接問(wèn)單某1要的，具體是誰(shuí)要的我就記不起了。單某1給我們的貨款戶(hù)，我們沒(méi)有提供資質(zhì)，單某1就把已經(jīng)開(kāi)好的現(xiàn)戶(hù)給我們了?，F(xiàn)戶(hù)就是不需要我們提供資質(zhì)就已經(jīng)開(kāi)好的戶(hù)。單某1之所以要給我這個(gè)現(xiàn)戶(hù)，是因?yàn)楣句N(xiāo)售都門(mén)有客戶(hù)需要今日頭條的貸款類(lèi)賬戶(hù)，王某5給我說(shuō)單某1那有今日頭條貨款現(xiàn)戶(hù)，讓我跟單某1對(duì)接。我們（我和單某1）是通過(guò)QQ和微信聯(lián)系的，當(dāng)時(shí)單某1把這個(gè)貸款戶(hù)的賬號(hào)密碼是直接給銷(xiāo)售了，還是給我之后我再給銷(xiāo)售的，具體情況我忘記了，記不清楚了，總之這個(gè)賬戶(hù)是給銷(xiāo)售了，具體給銷(xiāo)售的王某5還是吳某2我記不清了，我負(fù)責(zé)后續(xù)的打款事宜。
我們公司是上市公司，對(duì)公打款必須要提供發(fā)票，單某1給我們的那個(gè)貨款現(xiàn)戶(hù)說(shuō)不能開(kāi)發(fā)票，所以就讓客戶(hù)打款到公司的對(duì)私賬戶(hù)，客戶(hù)打款后，我填了付款單（上邊有收款方單某1的賬戶(hù)信息）。領(lǐng)導(dǎo)審批后，我就交給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)就把錢(qián)打到單某1個(gè)人的工商銀行卡賬戶(hù)了。
客戶(hù)拿到廣告賬戶(hù)在網(wǎng)站上面進(jìn)行廣告推銷(xiāo)之后，在網(wǎng)站上以什么形式把這個(gè)廣告表現(xiàn)出來(lái)的我不知道，我想應(yīng)該是網(wǎng)民在瀏覽的時(shí)候點(diǎn)擊廣告會(huì)進(jìn)入一個(gè)APP下載頁(yè)面或者進(jìn)入一個(gè)讓網(wǎng)民填寫(xiě)手機(jī)號(hào)、銀行卡號(hào)等這種個(gè)人信息的頁(yè)面。這些使用現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)在進(jìn)行廣告投放后，可能獲得的包含手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，客戶(hù)肯定能看到，因?yàn)閺V告的頁(yè)面都是客戶(hù)他們自己做的。
客戶(hù)在貸款類(lèi)賬戶(hù)投放廣告后可能獲得的包含手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)等這些信息之后應(yīng)該進(jìn)行放貸。拿到貸款現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)是否有能力給需要貨款的人放貸我不知道。在我們這個(gè)廣告圈，資質(zhì)不全又能開(kāi)戶(hù)的現(xiàn)象非常普遍，我覺(jué)得資質(zhì)不全但有放貸能力，從來(lái)沒(méi)想過(guò)沒(méi)有放貸能力的客戶(hù)這個(gè)情況，現(xiàn)在想想沒(méi)有放貸能力的客戶(hù)獲得一些個(gè)人信息后可能會(huì)去干壞事搞詐騙，真要是去干壞事了我還是有一定責(zé)任的。
客戶(hù)沒(méi)有給我提供任何資質(zhì)，我還給客戶(hù)提供現(xiàn)戶(hù)是因?yàn)槲也桓蛻?hù)直接接觸，正常流程是銷(xiāo)售提供客戶(hù)的資質(zhì)給我，我拿這些資質(zhì)去我一級(jí)代理商或上級(jí)代理商開(kāi)戶(hù)，這個(gè)貸款現(xiàn)戶(hù)是銷(xiāo)售那邊沒(méi)有給我提供客戶(hù)的資質(zhì)，他們自己找到單某1集的現(xiàn)戶(hù)，然后我記得好像是單某1把現(xiàn)戶(hù)的賬號(hào)和密碼同時(shí)發(fā)給我和銷(xiāo)售的。告知我賬號(hào)和密碼，讓我走后續(xù)的付款流程。正規(guī)的戶(hù)我是要看客戶(hù)的資質(zhì)的，但是貸款現(xiàn)戶(hù)是銷(xiāo)售直接找單某1要的，反饋到我這里的時(shí)候，已經(jīng)有戶(hù)了，我可以走接下來(lái)的打款程序。至于貸款現(xiàn)戶(hù)客戶(hù)的資質(zhì)是否齊全，我沒(méi)有過(guò)問(wèn)。因?yàn)槭乾F(xiàn)戶(hù)，現(xiàn)戶(hù)是不需要資質(zhì)的，單某1給我們現(xiàn)戶(hù)的時(shí)候，我沒(méi)有考慮是否給單某1提供資質(zhì)。
（2017.10.1）我是今年3月份到北京酷炫公司上班的，我在公司主要負(fù)責(zé)媒介業(yè)務(wù)，也就是我們公司的銷(xiāo)售人員把客戶(hù)的信息提供給我，然后我把客戶(hù)的信息提供給我們公司返點(diǎn)高的代理商，讓這些代理商提交給媒體進(jìn)行廣告開(kāi)戶(hù)，然后媒體再把開(kāi)好的戶(hù)提供給代理商，代理商提供給我，我再提供給公司的銷(xiāo)售人員，銷(xiāo)售人員再提供給客戶(hù)。
有一些客戶(hù)不具備這些資質(zhì)，就向我們公司要開(kāi)好的現(xiàn)戶(hù)，我們就會(huì)問(wèn)其他公司誰(shuí)那里有開(kāi)好的現(xiàn)戶(hù)，然后一些廣告公司會(huì)有回應(yīng)，我們就把現(xiàn)戶(hù)的賬號(hào)和密碼通過(guò)銷(xiāo)售人員告訴給客戶(hù)，客戶(hù)往現(xiàn)戶(hù)里面充錢(qián)，就能看到現(xiàn)戶(hù)里面的信息了?，F(xiàn)戶(hù)就是用一些有資質(zhì)的公司開(kāi)好的賬戶(hù)。
北京酷炫網(wǎng)絡(luò)公司是一個(gè)做廣告代理性質(zhì)的公司。我們做的貸款類(lèi)的廣告都是在今日頭條媒體上推廣的。北京酷炫網(wǎng)絡(luò)公司是否有貸款的資質(zhì)我不清楚，應(yīng)該沒(méi)有。公司既然沒(méi)有貸款資質(zhì)，還要用有資質(zhì)的正規(guī)公司開(kāi)好的賬戶(hù)去給那些沒(méi)有資質(zhì)的人使用是因?yàn)橄霃闹蝎@取金錢(qián)利益。拿到現(xiàn)戶(hù)的人很多都是沒(méi)有放貸的能力，他們有可能是做壞事搞詐騙的。
王某5是我們公司的銷(xiāo)售總監(jiān)，她負(fù)責(zé)管理吳某2、盧某3等銷(xiāo)售人員。我認(rèn)識(shí)單某1，單某1是北京云銳公司的，是王某5介紹給我認(rèn)識(shí)的，王某5讓我以后負(fù)責(zé)跟單某1的對(duì)接，就是客戶(hù)如果要往現(xiàn)戶(hù)里面充錢(qián)的話(huà)，由我首先確認(rèn)客戶(hù)的款項(xiàng)是否打到我們的賬戶(hù)上面，確認(rèn)款項(xiàng)之后我再把錢(qián)打給單某1，單某1從中給我們抽取10個(gè)點(diǎn)作為返還。然后單某1再負(fù)責(zé)給客戶(hù)的賬戶(hù)上面充上錢(qián)。單某1那里還有開(kāi)好的現(xiàn)戶(hù)，盧某3、吳某2等人都從單某1那里買(mǎi)過(guò)現(xiàn)戶(hù)。
田某4和陳某6是負(fù)責(zé)我們公司運(yùn)營(yíng)給客戶(hù)往網(wǎng)站上推送廣告的，還負(fù)責(zé)給客戶(hù)的廣告管理和優(yōu)化。盧某3和吳某2是我們公司銷(xiāo)售部門(mén)的人，負(fù)責(zé)拓展客戶(hù)，幫客戶(hù)向我這邊提交客戶(hù)的資質(zhì)，然后由我聯(lián)系媒體給客戶(hù)開(kāi)戶(hù)，后期客戶(hù)需要往賬戶(hù)上充錢(qián)也是銷(xiāo)售人員通過(guò)我，由我聯(lián)系媒體給客戶(hù)充錢(qián)的。我知道的是盧某3和吳某2把現(xiàn)戶(hù)賣(mài)給沒(méi)有資質(zhì)的客戶(hù)，然后讓客戶(hù)往賬戶(hù)里面充錢(qián)，他們能從中獲取提成。田某4和陳某6是負(fù)責(zé)具體操作幫客戶(hù)往媒體上投放廣告的，客戶(hù)需要什么類(lèi)型的廣告他們就做什么類(lèi)型的廣告，然后投放到媒體上面。
盧某3和吳某2是今年7月份的時(shí)候從單某1那里買(mǎi)的貸款類(lèi)的現(xiàn)戶(hù)的，吳某2從單某1那里搞了兩個(gè)貸款類(lèi)的現(xiàn)戶(hù)，盧某3從單某1那里搞了一個(gè)貸款類(lèi)的現(xiàn)戶(hù)。盧某3和吳某2從單某1那里搞來(lái)的貸款類(lèi)的現(xiàn)戶(hù)，之后客戶(hù)要往現(xiàn)戶(hù)里面充錢(qián)的話(huà)是通過(guò)我給單某1打款，我記得盧某3大概通過(guò)我往客戶(hù)現(xiàn)戶(hù)里面充了四萬(wàn)元左右。吳某2比較多，她的兩個(gè)賬戶(hù)中其中一個(gè)賬戶(hù)充錢(qián)較多，兩個(gè)賬戶(hù)加起來(lái)差不多往現(xiàn)戶(hù)里面充了二十多萬(wàn)。都是通過(guò)我給單某1打款，讓單某1往現(xiàn)戶(hù)里面充錢(qián)的。我沒(méi)有從單某1那里直接買(mǎi)過(guò)現(xiàn)戶(hù)。
吳某2和盧某3通過(guò)做貸款類(lèi)現(xiàn)戶(hù)從中獲利多少我不清楚，但她們有提成。我沒(méi)有提成，我都是拿的公司的工資。之前公司說(shuō)過(guò)到年底的時(shí)候給我們媒介部門(mén)發(fā)廣告業(yè)務(wù)利潤(rùn)的幾個(gè)點(diǎn)，具體當(dāng)時(shí)說(shuō)的幾個(gè)點(diǎn)我不知道。
我們公司既然不是從事貸款的公司，還要用有資質(zhì)的正規(guī)貸款公司開(kāi)好的現(xiàn)戶(hù)去給那些沒(méi)有資質(zhì)的人使用，是因?yàn)橄霃闹蝎@取金錢(qián)利益，利用正規(guī)的貸款公司的名義做廣告更能取得需要貸款的人的信任，從而提高點(diǎn)擊量，讓客戶(hù)多往現(xiàn)戶(hù)里面充錢(qián)。
（8）同案犯嚴(yán)雄供述：證實(shí)被告人嚴(yán)雄先后從被告人盧某3、吳某2等人處購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)，獲取公民信息，進(jìn)而事實(shí)詐騙等非法活動(dòng)，其中被告人田某4為其提供信息導(dǎo)出等優(yōu)化服務(wù)。
（2017.9.2）在這個(gè)好友群里我認(rèn)識(shí)了盧某3和“喬一”，盧某3的QQ名字叫“整合資源一級(jí)開(kāi)戶(hù)”，通過(guò)聊天我知道從她那里能夠買(mǎi)來(lái)客戶(hù)資源，我當(dāng)時(shí)對(duì)她說(shuō)了我的想法，她表示可以賣(mài)給我客戶(hù)資源，商量好后，她給了我一個(gè)掛名今日頭條的后臺(tái)，并讓我先充值5000元購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)資源，我按照她說(shuō)的去操作，先以低價(jià)從盧某3手中購(gòu)買(mǎi)一批客戶(hù)資源，然后加價(jià)賣(mài)給我QQ好友群里從事詐騙的好友，剛開(kāi)始效果還不錯(cuò)，每天能賣(mài)500-1000條客戶(hù)信息，我和盧某3一直合作了一個(gè)月左右，后來(lái)到7月20幾號(hào)的時(shí)候，我們之間因?yàn)楹笈_(tái)的原因鬧了一點(diǎn)不愉快，所以我們就不合作了。后來(lái)我就通過(guò)“喬一”認(rèn)識(shí)了“全網(wǎng)信息流專(zhuān)業(yè)服務(wù)商”，“全網(wǎng)信息流專(zhuān)業(yè)服務(wù)商”給我提供了一個(gè)后臺(tái)供我購(gòu)買(mǎi)客戶(hù)資料，一直到我被抓?！叭W(wǎng)信息流專(zhuān)業(yè)服務(wù)商”的名字叫吳某2，但我不敢確定，我也是給她提供的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬時(shí)，看到上面寫(xiě)的戶(hù)主名叫吳某2。盧某3、“喬一”、吳某2都是哪個(gè)公司的我不清楚，但她們對(duì)我說(shuō)過(guò)她們的客戶(hù)資源都是從北京云銳科技傳媒有限公司拿的。她們給我提供的客戶(hù)資源都是客戶(hù)名稱(chēng)、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼、住址、貸款額度和貸款期限。
盧某3和吳某2給我的后臺(tái)說(shuō)白了也就是一個(gè)網(wǎng)頁(yè)賬戶(hù)，我簡(jiǎn)單舉個(gè)例子，一個(gè)客戶(hù)正在上網(wǎng)瀏覽網(wǎng)頁(yè)，突然彈出一個(gè)界面，上面顯示辦理貸款業(yè)務(wù)，但是需要客戶(hù)自己輸入客戶(hù)信息，然后進(jìn)行提交，提交后客戶(hù)的信息就會(huì)進(jìn)入到我的這個(gè)賬戶(hù)平臺(tái)，接下來(lái)“喬一”就會(huì)對(duì)這些客戶(hù)信息進(jìn)行整理，然后以文檔的形式轉(zhuǎn)給我。
我沒(méi)告訴盧某3、“喬一”、吳某2我是干什么的，但是我的第一賬戶(hù)被客戶(hù)投訴過(guò)詐騙，我想她們應(yīng)該知道我買(mǎi)這些客戶(hù)資源是干什么用了，但是她們沒(méi)有直接問(wèn)我，仍賣(mài)客戶(hù)資源給我。
（2017.11.24）大概是今年6月底的時(shí)候開(kāi)始的。一開(kāi)始的時(shí)候是盧某3給我的貸款賬戶(hù)，QQ昵稱(chēng)叫“喬一”的幫我把里面的信息導(dǎo)出來(lái)給我。后來(lái)我和盧某3之間因?yàn)橛型对V的事情，就不和盧某3合作了，開(kāi)始和吳某2合作。和吳某2合作的時(shí)候還是喬一給我導(dǎo)信息的。
剛開(kāi)始是盧某3給我的一個(gè)對(duì)公賬戶(hù)上面打錢(qián)的，是我到銀行現(xiàn)存的錢(qián)。我就打了一次的對(duì)公賬戶(hù)，后來(lái)盧某3給了我一個(gè)戶(hù)名是一個(gè)姓藺的人招商銀行的卡，我往這個(gè)姓藺的卡上打了幾次錢(qián)之后，盧某3給我說(shuō)他們公司不接受個(gè)人打款業(yè)務(wù)，她能給我找來(lái)賬戶(hù)我才開(kāi)始給她打錢(qián)的。開(kāi)始往盧某3的卡上打錢(qián)，也是直接到銀行通過(guò)ATM機(jī)存錢(qián)到盧某3的卡上，后來(lái)就是通過(guò)戶(hù)名陳佳尾號(hào)777的卡轉(zhuǎn)賬給盧某3的。和吳某2合作之后，一般是通過(guò)陳佳卡轉(zhuǎn)賬到吳某2的卡上，陳佳卡上的錢(qián)不夠的時(shí)候，就到銀行通過(guò)ATM存款。對(duì)公賬戶(hù)是什么我現(xiàn)在記不住了。我就打了一次錢(qián)。
我有印象的是在建行武漢徐東大街的分行、漢川的建設(shè)銀行、孝感的建設(shè)銀行、武漢東西湖那里的建行，江漢區(qū)的三眼橋路還是黃曉河路的招商銀行給他們通過(guò)ATM存過(guò)錢(qián)，在徐東大街的建行次數(shù)最多。我使用今日頭條貸款戶(hù)獲取公民信息，一共充值大概有三四十萬(wàn)元的樣子。招行姓藺的存多少我現(xiàn)在沒(méi)有印象了，盧某3我有印象一二十萬(wàn)元的樣子，吳某2的有印象是十幾萬(wàn)元的樣子。在這過(guò)程中給了QQ昵稱(chēng)為“喬一”的人有一萬(wàn)多元好處。我把錢(qián)給他們轉(zhuǎn)過(guò)去之后，我就把轉(zhuǎn)賬成功的截圖或者ATM存款小票的照片，通過(guò)QQ發(fā)送來(lái)告訴他們的。
（9）同案犯陳佳供述：證實(shí)被告人嚴(yán)雄與陳佳通過(guò)獲取公民信息實(shí)施詐騙，且嚴(yán)雄通過(guò)戶(hù)名為陳佳的卡以及通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的事實(shí)。
我知道的有兩張用來(lái)詐騙，卡號(hào)我不知道是多少，卡在嚴(yán)雄那里。還有一張是我和嚴(yán)雄認(rèn)識(shí)之后，嚴(yán)雄讓我以我的身份去銀行辦了一張銀行卡，我就以我青海那個(gè)身份證去建設(shè)銀行辦了一張銀行卡，我只記得這張銀行卡后幾位是0777，辦好這張卡之后我就把這張卡交給了嚴(yán)雄。我的手機(jī)上開(kāi)通的有短信提醒，但是我都沒(méi)有去看，反正經(jīng)常有資金流入?？▋?nèi)流入的錢(qián)我不清楚是從哪兒來(lái)的，但是每次來(lái)錢(qián)的時(shí)候嚴(yán)雄就會(huì)給我打電話(huà)，讓我把錢(qián)轉(zhuǎn)給一個(gè)叫吳某2的人和一個(gè)叫盧某3的人。我一共從0777這張建行卡上轉(zhuǎn)給吳某2和盧某3大概十萬(wàn)左右。
我打電話(huà)詐騙用的客戶(hù)信息都是嚴(yán)雄給我的。這些客戶(hù)信息里邊包含姓名、電話(huà)、身份證號(hào)碼、住址、需要貸款的金額、需要還款的年限等信息。嚴(yán)雄一共給我大約700條左右信息，都是嚴(yán)雄通過(guò)一個(gè)QQ號(hào)昵稱(chēng)為鄭先生的QQ號(hào)發(fā)給我的，其中大部分我都保存在我手機(jī)word文檔里了，還有146條還在QQ里。我給客戶(hù)打通電話(huà)的時(shí)候，一般情況下都會(huì)給客戶(hù)說(shuō)我們是宜人貸公司的。這樣利于詐騙，從而取得客戶(hù)信任。我們和宜人貸之間沒(méi)有合作往來(lái)關(guān)系，我和嚴(yán)雄都不是宜人貸公司的員工。
針對(duì)本案被告人及其辯護(hù)人所提辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，結(jié)合本案事實(shí)及證據(jù)，本院評(píng)判意見(jiàn)如下：
一、被告人單某1及其辯護(hù)人所提被告人單某1不構(gòu)成犯罪的意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明，首先，被告人單某1及被告人吳某2、盧某3、王某5等供述證實(shí)了被告人單某1在客觀(guān)方面實(shí)施了向被告人吳某2、盧某3等人提供貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)，由吳某2等人銷(xiāo)售給客戶(hù)，再由客戶(hù)進(jìn)行廣告投放獲取公民信息進(jìn)行的行為，且單某1與吳某2、盧某3聊天截圖證實(shí)了單某1提供貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)，并將內(nèi)部公民信息導(dǎo)出的事實(shí)。其次，被告人單某1供述結(jié)合同案犯供述證實(shí)了單某1主觀(guān)上明知利用貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)可以獲取公民信息，且購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)不具有貸款資質(zhì)的事實(shí)；而被告人單某1、吳某2、盧某3等供述與單某1、吳某2的聊天記錄相印證，證實(shí)了被告人單某1主觀(guān)上明知客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)目的就是為了獲取公民信息，如被告人單某1與吳某2聊天記錄顯示：“客戶(hù)只要姓名、電話(huà)是吧”“客戶(hù)不要這種的，只要收集信息那種哦”“或者以問(wèn)卷調(diào)查的形式收集客戶(hù)的姓名、電話(huà)、身份證號(hào)碼和詳細(xì)地址信息也行”。除此之外，被告人單某1多次供述客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)是用來(lái)作違法的事情，且根據(jù)聊天記錄截圖可知被告人單某1主觀(guān)上明知有公民因貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)在貸款過(guò)程中被騙的事實(shí)。綜上，被告人單某1在明知客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)目的是為了獲取公民信息，且客戶(hù)不具有相關(guān)資質(zhì)的前提下，將以其他公司名義開(kāi)出的貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)提供給他人，非法獲取公民信息，并從中獲利。被告人單某1的行為已符合侵犯公民個(gè)人信息罪的構(gòu)成要件，故辯護(hù)人所提意見(jiàn)，本院不予采納。
二、被告人陳某6辯護(hù)人所提被告人陳某6不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明，首先，被告人陳某62017年9月26日的供述：“優(yōu)化的這些貸款類(lèi)的賬戶(hù)使用者，與寧夏靈武市萬(wàn)通鄉(xiāng)鎮(zhèn)小額貸款有限公司、內(nèi)蒙古東信小額貸款有限責(zé)任公訴等之間，沒(méi)有協(xié)議或者授權(quán)他們使用這些公司的名義來(lái)做貸款廣告”，2017年10月1日供述：“我們并不是貸款公司，注冊(cè)不來(lái)這些戶(hù)，這些都是正規(guī)公司用過(guò)之后不用的，我們就是利用這些正規(guī)貸款現(xiàn)戶(hù)以另外有名氣的貸款公司的名義發(fā)布虛假的廣告，隨后將廣告內(nèi)容設(shè)定獲取公民個(gè)人貸款信息”，結(jié)合被告人單某1、吳某2、盧某3等關(guān)于貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的供述，可知被告人陳某6主觀(guān)上應(yīng)當(dāng)明知貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的使用者不具有相應(yīng)資質(zhì)。其次，被告人陳某6所在“頭條貸款戶(hù)”QQ群聊天記錄中顯示“CPA、CPC、成本15-20等”，結(jié)合被告人吳某22017年11月27日供述：“CPA就是網(wǎng)名在看到廣告之后在上面注冊(cè)留下個(gè)人信息之后收費(fèi)的意見(jiàn)”，被告人單某12017年11月24日供述：“CPA是網(wǎng)民看到廣告進(jìn)行點(diǎn)擊，并在廣告上留下個(gè)人信息之后收費(fèi)的”。可知被告人陳某6主觀(guān)上明知客戶(hù)通過(guò)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)獲取公民信息的事實(shí)，且被告人陳某6也多次供述客戶(hù)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)能夠獲取網(wǎng)名的姓名、手機(jī)號(hào)碼、身份證號(hào)碼、貸款額度等公民個(gè)人信息。再次，被告人陳某6供述與被告人田某4供述相印證，證實(shí)被告人陳某6安排田某4為購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)進(jìn)行信息優(yōu)化、導(dǎo)出服務(wù)，并從中進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。如被告人田某42017年9月12日供述：“廣告投放之后，第二天把前一天投放廣告的消耗的金額和每條CPA的成本，以及廣告的曝光率、點(diǎn)擊量這些數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表交給領(lǐng)導(dǎo)”，被告人陳某62017年10月1日供述：“建好群之后我們會(huì)問(wèn)客戶(hù)需求，比如客戶(hù)想要獲取公民信息什么內(nèi)容，想要多少錢(qián)一條…客戶(hù)的需求都是由我指導(dǎo)田某4在今日頭條廣告投放平臺(tái)里去做的”。綜上，被告人陳某6在明知客戶(hù)不具有相應(yīng)資質(zhì)，且其購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)投放廣告系為獲取公民信息的前提下，仍安排被告人田某4為客戶(hù)進(jìn)行優(yōu)化、信息導(dǎo)出服務(wù)，并監(jiān)督、指導(dǎo)，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，辯護(hù)人所提意見(jiàn)，本院不予采納。
三、被告人叢某7及其辯護(hù)人所提被告人叢某7不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明，首先，被告人叢某7供述與被告人吳某2、單某1、盧某3等供述相印證，并結(jié)合相關(guān)聊天截圖可證實(shí)被告人叢某7在客觀(guān)上實(shí)施了為貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)進(jìn)行充值等行為；其次，被告人叢某7及被告人吳某2、盧某3、王某5均供述正常業(yè)務(wù)下正規(guī)戶(hù)系叢某7負(fù)責(zé)審核并給媒體提供相應(yīng)資質(zhì)，而對(duì)于貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)叢某7確未審查、提供相應(yīng)資質(zhì)，且被告人叢某7于2017年9月26日供述：“我們沒(méi)有提供資質(zhì)，單某1就把已經(jīng)開(kāi)好的現(xiàn)戶(hù)給我們了”“現(xiàn)戶(hù)就是不需要我們提供資質(zhì)就已經(jīng)開(kāi)好的戶(hù)”。2017年10月1日供述：“利用正規(guī)的貸款公司的名義作廣告更能取得需要貸款的人的信任，從來(lái)提高點(diǎn)擊率，讓客戶(hù)多往現(xiàn)戶(hù)里面充錢(qián)”，以上證據(jù)足以證實(shí)被告人叢某7主觀(guān)上明知購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)不具有相關(guān)資質(zhì)的事實(shí)。上述事實(shí)與諸被告人關(guān)于貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)系套戶(hù)，系用他人公司名義開(kāi)出的戶(hù)的供述相印證；再次，被告人叢某7主觀(guān)上應(yīng)當(dāng)明知客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)目的系為獲取公民信息。1）被告人叢某72017年9月26日供述：“我想應(yīng)該是網(wǎng)名在瀏覽的時(shí)候點(diǎn)擊廣告會(huì)進(jìn)入一個(gè)APP下載頁(yè)面或者進(jìn)入一個(gè)讓網(wǎng)民填寫(xiě)手機(jī)號(hào)、銀行卡號(hào)等這種個(gè)人信息的頁(yè)面”，“客戶(hù)在貸款類(lèi)賬戶(hù)投放廣告后可能獲得的包含手機(jī)號(hào)碼、銀行卡號(hào)等這些信息之后應(yīng)該進(jìn)行放貸”?？芍桓嫒藚材?主觀(guān)上對(duì)于客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)獲取公民信息應(yīng)當(dāng)系明知；2）被告人叢某7所在“頭條貸款戶(hù)”QQ群聊天記錄中顯示“CPA、CPC、成本15-20等”，結(jié)合被告人吳某22017年11月27日供述：“CPA就是網(wǎng)民在看到廣告之后在上面注冊(cè)留下個(gè)人信息之后收費(fèi)”，被告人單某12017年11月24日供述：“CPA是網(wǎng)民看到廣告進(jìn)行點(diǎn)擊，并在廣告上留下個(gè)人信息之后收費(fèi)”，可知被告人叢某7主觀(guān)上應(yīng)當(dāng)明知客戶(hù)通過(guò)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)獲取公民信息的事實(shí)。綜上，被告人叢某7在明知購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)的客戶(hù)不具有相關(guān)資質(zhì)，且購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)系為獲取公民信息的前提下，為他人購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)進(jìn)行充值等幫助，使得客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)貸款戶(hù)現(xiàn)戶(hù)獲取公民信息，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，被告人及辯護(hù)人所提意見(jiàn)，本院不予采納。
四、關(guān)于單某1、陳某6、叢某7辯護(hù)人關(guān)于案件事實(shí)不清，證據(jù)不足的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)查本案三名被告人和同案犯的供述，銀行交易流水，QQ及微信聊天記錄截圖等證據(jù)，能夠相互印證，足以證明該案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，辯護(hù)人所提意見(jiàn)，本院不予采納。
五、關(guān)于被告人吳某2、盧某3、王某5辯護(hù)人所提公司獲利部分?jǐn)?shù)額計(jì)算有誤的辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明，通過(guò)“藺平陽(yáng)”賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬記錄顯示嚴(yán)雄2017年7月13日至2017年7月17日通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)至藺平陽(yáng)賬戶(hù)34900元，后藺平陽(yáng)轉(zhuǎn)入單某1賬戶(hù)31727.25元，酷炫公司獲利應(yīng)為3172.75元，故辯護(hù)人所提意見(jiàn)，本院予以采納。
六、關(guān)于各辯護(hù)人所提其他辯護(hù)意見(jiàn)。
被告人盧某3、田某4的辯護(hù)人所提二被告人均系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，與二被告人在犯罪中所起作用和參與程度不符，本院不予采納；被告人王某5辯護(hù)人所提被告人王某5系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，與被告人王某5在犯罪中所起作用相符，本院予以采納；被告人盧某3、田某4的辯護(hù)人所提二被告人均系犯罪中止的辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)不符，本院不予采納；被告人吳某2辯護(hù)人所提被告人吳某2系自首的意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)相符，本院予以采納；被告人盧某3、吳某2、田某4、王某5的辯護(hù)人所提被告人系初犯、認(rèn)罪悔罪、如實(shí)供述犯罪事實(shí)、愿意退出違法所得的辯護(hù)意見(jiàn)，與審理查明的事實(shí)相符，本院予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人單某1、盧某3、吳某2、田某4、王某5、陳某6、叢某7違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人提供公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，其中公司獲利期間，被告人盧某3、吳某2、田某4、王某5、陳某6、叢某7系共同犯罪，且屬于履行職責(zé)或提供服務(wù)過(guò)程中獲取公民信息提供給他人，公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人單某1、盧某3、吳某2、田某4、王某5、陳某6到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，可以從輕處罰；被告人盧某3、吳某2、田某4、王某5、陳某6、叢某7主動(dòng)繳納罰金，并退出違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，可以酌定從輕處罰；被告人吳某2系主動(dòng)投案，并如實(shí)供述，系自首，依法可以從輕處罰；被告人王某5、陳某6、叢某7系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一，第二十五條，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條，第六十七條第一、三款，第七十二條，第七十三條之規(guī)定。判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人單某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣30000元，沒(méi)收違法所得人民幣24999.96元。（罰金及違法所得限判決生效后十日內(nèi)繳納）
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年9月25日起至2018年7月24日止。）
二、被告人盧某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣30000元，沒(méi)收違法所得人民幣26489元。（罰金及違法所得已繳納）
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年4月14日止。）
三、被告人吳某2犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元，沒(méi)收違法所得人民幣18739元。（罰金及違法所得已繳納，包含公安機(jī)關(guān)已沒(méi)收人民幣10000元）
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人田某4犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣15000元，沒(méi)收違法所得人民幣15000元。（罰金及違法所得已繳納）
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2018年4月10日止。）
五、被告人王某5犯侵犯公民個(gè)人信息罪，單處罰金人民幣10000元。（罰金已繳納）
六、被告人陳某6犯侵犯公民個(gè)人信息罪，單處罰金人民幣10000元。（罰金已繳納）
七、被告人叢某7犯侵犯公民個(gè)人信息罪，單處罰金人民幣10000元。（罰金已繳納）
八、扣押手機(jī)依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向南陽(yáng)市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)常亮
代理審判員畢祺祺
人民陪審員候光黎
裁判日期
二〇一八年四月八日
書(shū)記員
書(shū)記員李鐵
