案號：（2019）閩04刑終152號
案件類型：刑事 裁定
審判日期：2019-07-16
案由：偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪
審理經(jīng)過
福建省永安市人民法院審理福建省永安市人民檢察院指控原審被告人侯建成、林婷婷、余智勇犯買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪一案，于2019年2月25日作出（2018）閩0481刑初279號刑事判決。原審被告人侯建成、林婷婷、余智勇不服，提出上訴。本院受理后依法組成合議庭，于2019年7月16日公開開庭審理了本案。三明市人民檢察院指派檢察員王建斌、付華雄出庭履行職務，上訴人侯建成及其辯護人許鵬、上訴人林婷婷及其辯護人鄧永德、上訴人余智勇及其辯護人陳達映到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認定：
一、買賣國家機關證件
1、2017年7月份，被告人侯建成以一家完整的公司材料（包括公司的營業(yè)執(zhí)照、法人私章、公司公章、銀行對公賬戶、網(wǎng)銀及開戶許可證）及2套公司法人的銀行儲蓄卡（包括一張銀行儲蓄卡、一張綁定儲蓄卡的手機卡和一個網(wǎng)銀U盾）人民幣5000元至5500元的價格向被告人余智勇購買。余智勇以每人辦理2家公司和4張銀行卡人民幣7000元的價格向被告人林婷婷購買10套完整的公司材料給侯建成，并另行辦理了11套公司材料賣給侯建成，從中獲利約4.9萬元。侯建成將上述公司材料出售給一個網(wǎng)名QQ叫“王者”的人。
2、2017年12月至2018年3月期間，被告人侯建成以每家完整的公司材料（包括公司的營業(yè)執(zhí)照、法人私章、公司公章、銀行對公賬戶、網(wǎng)銀及開戶許可證）5000元的價格向被告人林婷婷購買了30家公司的營業(yè)執(zhí)照等材料，侯建成將這30家完整的公司材料收購后以一家公司材料6000元的價格販賣給一個QQ網(wǎng)名叫“王者”的男子，從中獲利約4.1萬元。
二、妨害信用卡管理
1、2017年7月至8月期間，被告人余智勇在出售公司材料給被告人侯建成的同時并附帶出售了每家公司法人的銀行儲蓄卡2套（每套包括一張銀行儲蓄卡、一張綁定儲蓄卡的手機卡和一個網(wǎng)銀U盾），其中余智勇向被告人林婷婷購買20套銀行儲蓄卡，共出售32套法人的銀行儲蓄卡給侯建成。
2、2017年7月至8月期間，被告人林婷婷先后以每套人民幣1000元的價格出售給李某（另案處理）7套銀行儲蓄卡，李某將7套銀行儲蓄卡以每套人民幣1800元的價格出售給薛文財（另案處理）。
3、2018年1月份期間，被告人林婷婷以每套人民幣1000元的價格先后兩次出售7套銀行儲蓄卡給賴某（另案處理），其中林婷婷以每套700元的價格向熊某、管某購買了4套銀行儲蓄卡。林婷婷出售7套銀行儲蓄卡共獲利人民幣4200元。
綜上，被告人侯建成共買賣公司材料51套、買賣銀行儲蓄卡32套；被告人林婷婷共買賣公司材料40套、買賣銀行卡34套；被告人余智勇共買賣公司材料21套、買賣銀行卡32套。
案發(fā)后，被告人侯建成于2018年4月21日在福建省莆田市涵江區(qū)被莆田市公安局涵江分局抓獲歸案；被告人林婷婷于2018年3月20日在福建省永安市含笑大道“江南茗茶”店鋪內(nèi)被永安市公安局抓獲歸案；被告人余智勇于2018年5月7日到永安市公安局投案。
另查明，公安機關從被告人侯建成處扣押1臺銀色蘋果6代手機，從被告人林婷婷處扣押涉案手機、pos機、銀行卡、U盾等物品，從曹某處扣押涉案的公司營業(yè)執(zhí)照正副本、印章、網(wǎng)絡U盾和身份證復印件等物品，均未隨案移送。
原判據(jù)以認定上述事實的證據(jù)有：
1、物證、書證
（1）搜查筆錄、扣押清單，證實永安市公安局民警于2018年3月20日在永安市含笑大道1015號店面（江南茗茶）抓獲被告人林婷婷，并對該店鋪進行搜查，依法扣押涉案手機、pos機、銀行卡、U盾等物品；永安市公安局民警于2018年3月20日對曹某駕駛的閩Ｇ×××××白色福特蒙迪歐轎車和曹某隨身攜帶的包包進行搜查，從轎車上依法扣押相關公司營業(yè)執(zhí)照正副本、印章、網(wǎng)絡U盾和身份證復印件；從曹某隨身攜帶的包內(nèi)扣押一部手機、公司營業(yè)執(zhí)照正副本、公司印章、網(wǎng)銀U盾等物品。
（2）提取筆錄、扣押決定書、扣押清單，證實永安市公安局民警于2018年4月21日從侯建成處提取并扣押一臺銀色蘋果6代手機，從手機中提取支付寶轉(zhuǎn)賬交易記錄。經(jīng)侯建成確認，其中7張營業(yè)執(zhí)照是余智勇賣給他的。
（3）熊某的農(nóng)行卡核查憑證，證實熊某農(nóng)行卡的交易明細。
（4）林婷婷的招商銀行交易流水、取款截圖，證實林婷婷招商銀行（卡號62×××27）資金往來的情況、其中2018年1月9日至11日林婷婷取款人民幣18.3萬元。
（5）劉某、鄒某、池某、戴某、林某1的開戶資料，證實上述人員在工行永安支行、招行永安支行、中信銀行、農(nóng)行永安支行的個人客戶開戶信息及在相關銀行辦理儲蓄卡的情況。
（6）微信轉(zhuǎn)賬截圖，證實林婷婷用微信支付給馮某、姚某代辦費用的事實。
（7）余智勇建設銀行交易記錄，證實余智勇與侯建成、林婷婷涉案資金往來的情況。
（8）永安市工商局內(nèi)資企業(yè)登記情況表，證實涉案相關企業(yè)在永安市工商局辦理企業(yè)登記，以及相關企業(yè)的具體情況等事實。
（9）營業(yè)執(zhí)照，證實林婷婷、余智勇、侯建成所買賣的營業(yè)執(zhí)照的具體情況。
（10）戶籍證明，證實被告人侯建成、林婷婷、余智勇的出生日期、出生地、公民身份號碼、戶籍地址等個人身份基本信息，以及均未查詢到違法犯罪經(jīng)歷等事實。
（11）歸案情況說明、抓獲經(jīng)過，證實被告人林婷婷于2018年3月20日在永安市含答大道1015號江南茗茶店鋪被永安市公安局刑偵大隊抓獲到案；被告人侯建成于2018年4月21日在莆田市涵江區(qū)白塘鎮(zhèn)明珠國際大酒店被涵江區(qū)公安局刑偵大隊情報中隊抓獲；被告人余智勇于2018年5月7日到永安市公安局刑偵大隊投案等事實。
2、證人證言
（1）證人曹某的證言，證實2017年11月份左右，代某知道她幫人家代辦注冊公司營業(yè)執(zhí)照等業(yè)務，因為林婷婷需要找人代辦注冊公司，代某就介紹她認識林婷婷，她就有幫林婷婷代辦注冊公司一整套資料。由于她在張某那里務工，林婷婷也有叫張某幫忙代辦注冊公司的一整套材料，張某又將這些公司交由她具體經(jīng)辦，所以林婷婷總共叫她幫忙代辦注冊14家公司。林婷婷將需要注冊公司的法人名字及聯(lián)系電話發(fā)給她，之后她就會聯(lián)系這個人，將公司注冊的申請資料打印好之后交由公司的法人簽字，之后交到永安市行政服務中心的工商管理注冊登記公司，公司登記好之后領取公司的營業(yè)執(zhí)照正本及副本，領取好之后就在永安市行政服務中心的永安市公安局窗口申請公司的公章（法人私章系法人自己在市面上刻的），申請好公章之后就帶公司法人到銀行去申請對公賬戶，對公賬戶開好之后，就帶公司法人去開通對公賬戶的網(wǎng)銀，之后公司法人去銀行領取銀行開戶許可證交給她，她就將一整套材料收集好交給林婷婷。她幫林婷婷代辦注冊的這14家公司中有10家注冊公司業(yè)務是張某接到之后交給她具體經(jīng)辦的，另外4家注冊公司業(yè)務是她個人向林婷婷承接的，這14家代辦注冊公司中她幫林婷婷辦理完整的注冊公司材料有6套（這6套中的5套公司材料已經(jīng)移交給林婷婷了，還有1套公司材料沒有移交給林婷婷），另外8套公司材料還沒有辦理完整。一套完整的公司材料包含營業(yè)執(zhí)照正本及副本、公司的公章及公司的法人私章、電子營業(yè)執(zhí)照、公司的對公賬戶需要開通網(wǎng)銀及密碼，銀行開戶許可證。這6家公司分別是：永安市志建貿(mào)易有限公司，法人代表是羅某1；永安市佳平貿(mào)易有限公司，法人代表是郭佳平；旌旗能源科技有限公司，法人代表是羅旌旗；永安市旌創(chuàng)福信息科技有限公司，法人代表羅旌旗；永安市管明貿(mào)易有限公司，法人代表林某2；永安市佳鏡網(wǎng)絡科技有限公司，法人代表郭佳平（這套公司材料還沒有移交給林婷婷，林婷婷的錢也還沒有支付給她）。她以及老板張某收取林婷婷的代辦費用都是800元，其他刻公章及私章共計300元的費用是由林婷婷先支付給她再去辦理的，銀行開戶費用100元是由她先墊付，之后由林婷婷再支付給她，她幫忙注冊的這6套完整的公司中，其中3套是她私人向林婷婷承接的業(yè)務，另外3套完整的公司業(yè)務是她老板張某承接之后交給她具體經(jīng)辦的，這樣她共收林婷婷費用3600元（其中代辦的永安市旌旗能源科技有限公司，她只收了林婷婷400元，因為林婷婷當時說只要網(wǎng)絡公司，不要能源科技類公司，所以后來支付了400元給她），其中3家公司是張某承接的，其中這里面的一家還沒有移交給林婷婷，林婷婷也還沒有支付費用，所以她就只將其中的2家費用1600元支付給張某，這樣她實際截止到現(xiàn)在收林婷婷2000元的代辦費用。
（2）證人池某的證言，證實2017年7、8月她以自己的名義分二次注冊了五家公司，第一次注冊的公司分別是：永安市廣仙貿(mào)易有限公司、永安市德源網(wǎng)絡科技有限公司，同時辦理了四套銀行儲蓄卡（每套包括1張儲蓄卡、一個綁定儲蓄卡的手機卡、一個網(wǎng)銀U盾）；第二次注冊的公司分別是永安市康拓貿(mào)易有限公司、永安市美康貿(mào)易有限公司、永安市久立貿(mào)易有限公司。他把這五家公司賣給林婷婷，前面兩家公司包括四套銀行儲蓄卡林婷婷給了她3600元，后面三家林婷婷給了她2400元。她還有介紹她母親張淑云以及陳聿杯、黃金鳳、羅某2一人注冊二家公司賣給林婷婷。
（3）證人林某1的證言，證實2017年7月他以自己的名義注冊兩家貿(mào)易公司（永安市富凱網(wǎng)絡信息科技有限公司、永安市富豐貿(mào)易有限公司）和二張銀行卡賣給林婷婷，林婷婷給了他2000元。
（4）證人戴某的證言，證實2017年7月他以自己的名義注冊兩家貿(mào)易公司（永安市名豪貿(mào)易有限公司、永安市日辰信息科技有限公司）賣給林婷婷，林婷婷給了他3000元。
（5）證人劉某的證言，證實她以自己名義注冊4家公司（永安市金花貿(mào)易有限公司、永安市金池信息科技有限公司、永安市慧而貿(mào)易有限公司、永安市和科貿(mào)易有限公司），其中永安市金花貿(mào)易有限公司、金池信息科技有限公司是2017年7月份她女兒林婷婷介紹她去找余智勇辦理的，這兩家公司還配套4張銀行儲蓄卡；永安市慧而貿(mào)易有限公司，永安市和科貿(mào)易有限公司是在林婷婷手上辦理的。
（6）證人鄒某的證言，證實林婷婷讓一個中介帶其去大榕樹的建設銀行辦理兩個對公賬戶，其看到中介手上有以其名義辦理的兩張工商營業(yè)執(zhí)照。
（7）證人熊某的證言及辨認筆錄，證實2017年底他以自己的名義注冊三家貿(mào)易公司（永安市核建貿(mào)易有限公司、永安市日明貿(mào)易有限公司、永安市?？蒂Q(mào)易有限公司）賣給林婷婷，林婷婷給了他1500元。是一個姓姚的中介帶他去辦理的，他還有賣二張農(nóng)行的儲蓄卡（包含銀行卡、銀行卡開通的網(wǎng)銀U盾、銀行卡預留的聯(lián)通電話卡）給林婷婷。2018年2月份，林婷婷跟他說，他賣的卡里有錢，讓他到銀行掛失，當時卡里有6000多元錢，銀行把錢給他，他留下2000元，余款4310元用支付寶轉(zhuǎn)給林婷婷，林婷婷說與買卡的人三人一起分掉。
（8）證人管某的證言及辨認筆錄，證實2018年1月初，他經(jīng)黃永華介紹，到江南茗茶店鋪找林婷婷辦理工商申請材料，中介代某、鄭某幫他辦理好相關材料，以他的名義注冊兩家貿(mào)易公司（永安市嵐太信息科技有限公司、永安市輝潔商貿(mào)有限公司），他將材料賣給林婷婷，黃永華給了他1000元。
（9）證人林某2的證言及辨認筆錄，證實他以自己的名義注冊永安市管明貿(mào)易有限公司（包含公司的營業(yè)執(zhí)照正副本、公司的公章及法人私章、公司的對公賬戶及網(wǎng)銀U盾，銀行開戶許可證等材料），以500元賣給江南茗茶店鋪的女老板林婷婷。
（10）證人羅某1的證言及辨認筆錄，證實2018年1月份，他通過朋友知道有人買空殼的注冊公司材料，一個公司可以給500元的報酬。之后他通過林婷婷辦理了申請工商登記的材料，過了一個月，中介曹某帶他到農(nóng)業(yè)銀行永安支行開通對公賬戶，在開通對公賬戶時，他看到營業(yè)執(zhí)照復印件上公司名稱是永安市志建貿(mào)易有限公司，法人代表是他本人。
（11）證人廖某的證言及辨認筆錄，證實2017年底黃永華告訴他辦理一套注冊公司材料給500元報酬。而后黃永華帶他和林某2到開輝江南茗茶店鋪找林婷婷辦理注冊公司材料，過兩三天中介代某帶他去行政服務中心簽字，鄭某帶他去銀行辦理開戶，以他的名義辦理了永安市華匯貿(mào)易公司，而后又辦理了永安市共通網(wǎng)絡科技公司的材料，并賣給林婷婷，但未收到報酬。
（12）證人張某的證言，證實他從事代辦會計及幫別人代辦注冊公司業(yè)務，并雇傭曹某、姚婧等人為她工作。她安排曹某幫林婷婷辦理兩家公司：永安市志建貿(mào)易有限公司、永安市佳平貿(mào)易有限公司，注冊一套公司材料收取800元費用。
（13）證人代某的證言，證實她幫林婷婷辦理6家公司，分別是以管某為法人代表的永安市輝潔商貿(mào)有限公司和永安市嵐太信息科技有限公司；以廖某為法代表人的永安市華匯貿(mào)易有限公司和永安市共通網(wǎng)絡科技有限公司（這家公司注冊材料是在林婷婷被公安機關抓獲之后辦理好的，她交給了廖某）；以鄧斌為法人代表的永安市倍速貿(mào)易有限公司；以鄧元發(fā)為法人代表的永安市企榮商貿(mào)有限公司。她有幫余智勇代辦6家公司注冊手續(xù)，分別是以鄒某為法人代表的永安市佳仕美貿(mào)易有限公司和永安市通寶利網(wǎng)絡科技有限公司；以洪清壽為法人代表的永安市鑫佰達信息咨詢有限公司和永安市洪德福貿(mào)易有限公司；以林國永為法人代表的永安市國宏宇貿(mào)易有限公司；以吳仁文為法人代表的永安市萬倍達貿(mào)易有限公司。每一家公司的材料包含公司營業(yè)執(zhí)照、公司的公章和法人的私章，銀行開戶許可證、網(wǎng)銀。一家公司的代辦費為500元。
（14）證人鄭某的證言，證實他妻子代某有幫余智勇、林婷婷各代辦6家公司注冊。
（15）證人馮某的證言，證實她有幫林婷婷辦理了14家公司的完整材料，除二份未交給林婷婷外，其余均交給了林婷婷。分別是以吳明輝為法人代表的永安市盛弘輝貿(mào)易有限公司和永安市金百生貿(mào)易有限公司；以黃金鳳為法人代表的永安市恒華貿(mào)易有限公司和永安市泰盛吉貿(mào)易有限公司；以陳聿杯為法人代表的永安市廣吉貿(mào)易有限公司和永安市元瑞貿(mào)易有限公司；以賴某為法人代表的永安市慶旺貿(mào)易有限公司和永安市高順祥貿(mào)易有限公司；以賴德勝為法人代表的永安市晶合貿(mào)易有限公司和永安市聚祥貿(mào)易有限公司；以羅某2為法人代表的永安市安廣貿(mào)易有限公司和永安市巨合元貿(mào)易有限公司；以黃美娟為法人代表的永安市盛中貿(mào)易有限公司；以黃文鋒為法人代表的永安市盛合貿(mào)易有限公司。每一家公司的完整材料包括工商營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、網(wǎng)銀、公司公章、法人私章，一家公司的代辦費是800元。
（16）證人姚某的證言，證實她幫林婷婷辦理公司注冊登記13家，分別是以熊月明為法人代表的永安市日明貿(mào)易有限公司、永安市核建貿(mào)易有限公司、永安市?？蒂Q(mào)易有限公司；以李金山為法人代表的永安市金山貿(mào)易有限公司；以張淑云為法人代表的永安市威中貿(mào)易有限公司和永安市云淑貿(mào)易有限公司；以池某為法人代表的永安市久立貿(mào)易有限公司、永安市美康貿(mào)易有限公司、永安市康拓貿(mào)易有限公司；以鄧啟圣為法人代表的永安市順啟貿(mào)易有限公司；以劉某為法人代表的永安市惠而貿(mào)易有限公司、永安市和科貿(mào)易有限公司；以陳成順為法人代表的永安市順誠貿(mào)易有限公司。一家公司的代辦費是800元。她幫余智勇辦理11家公司的注冊登記，分別是以劉某為法人代表的永安市金花貿(mào)易有限公司和永安市金池信息科技有限公司；以林某1為法人代表的永安市富凱網(wǎng)絡有限公司和永安市富豐貿(mào)易有限公司；以戴某為法人的永安市名豪貿(mào)易有限公司和永安市日辰信息科技有限公司；以林鼎財為法人代表的永安市達之順貿(mào)易有限公司；以黃鍵為法人代表的永安市昌恒達貿(mào)易有限公司；以吳小波為法人代表的永安市榮昌茂貿(mào)易有限公司；以寧繼斌為法人代表的永安市達隆貿(mào)易有限公司；以羅建花為法人代表的永安市勝之興貿(mào)易有限公司。前期的代辦費余智勇有的給800元，后來辦的有的給700元或者600元。一家完整的公司材料包括公司的營業(yè)執(zhí)照，開戶許可證，網(wǎng)銀，公司的公章，法人的私章。
（17）證人李某的證言，證實他向林婷婷以每套1200元的價格購買7套銀行卡，后以每套1800元的價格賣給薛文財。這7套銀行儲蓄卡分別是林婷婷的招商銀行儲蓄卡和民生銀行儲蓄卡，劉某的招商銀行儲蓄卡和民生銀行儲蓄卡，池某的民生銀行儲蓄卡和招商銀行儲卡，鄒某的民生銀行儲蓄卡。一套銀行儲蓄卡包含一張銀行儲蓄卡，一張綁定儲蓄卡的手機卡，一個網(wǎng)銀U盾。
（18）證人賴某的證言，證實他以每套1000元的價格向林婷婷購買7套銀行卡，后以每套1500元的價格賣給陳峰。這7套銀行儲蓄卡分別是林婷婷的農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡和中信銀行儲蓄卡，熊某的農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡和招商銀行儲蓄卡，管某的工商銀行儲蓄卡和農(nóng)業(yè)銀行儲蓄卡，劉某的民生銀行儲蓄卡。一套銀行儲蓄卡包含一張銀行儲蓄卡，一張綁定儲蓄卡的手機卡，一個網(wǎng)銀U盾。
3、辨認筆錄，證實經(jīng)池某辨認，姚某就是帶她到銀行開戶的中介；經(jīng)熊某辨認，姚某就是辦理注冊工商登記的中介；經(jīng)林某2、羅某1辨認，曹某就是帶他們到銀行開戶的中介；經(jīng)林婷婷辨認，其出售公司營業(yè)執(zhí)照的人是侯建成；經(jīng)余智勇辨認，與案件相關人員為林婷婷、姚某、代某、侯建成，其賣給侯建成的營業(yè)執(zhí)照共7張；經(jīng)侯建成辨認，出售營業(yè)執(zhí)照的人系余智勇、林婷婷。
4、指認筆錄及照片，證實2018年3月20日公安機關扣押了林婷婷使用的一部土豪金色三星S6手機，在手機微信內(nèi)發(fā)現(xiàn)其與代辦注冊辦理公司營業(yè)執(zhí)照的四名中介之間的聊天記錄，以及中介辦理好的工商營業(yè)執(zhí)照并拍照后發(fā)給林婷婷的照片。林婷婷指認姚某代辦的8張公司營業(yè)執(zhí)照、曹某代辦的3張公司營業(yè)執(zhí)照、馮某代辦的7張公司營業(yè)執(zhí)照、代某代辦的1張營業(yè)執(zhí)照，均出售給侯建成，并以每家公司1000元支付給法人。曹某代辦的4張公司營業(yè)執(zhí)照林婷婷已經(jīng)付了定金，曹某代辦的7張營業(yè)執(zhí)照還在曹某手上。從林婷婷經(jīng)營的江南茗茶店鋪中扣押到的7張營業(yè)執(zhí)照均系姚某代辦的，均是給余智勇的，并賺取每家公司1000元的差價。
5、現(xiàn)場勘驗筆錄和照片，證實本案所涉及的現(xiàn)場位于永安市含笑大道1015號店面（江南茗茶）以及現(xiàn)場情況。
6、被告人供述和辯解
（1）被告人侯建成的供述，供認他是通過一個叫蘇詩鑫的朋友認識余智勇的。他按照一套5000至5500元的價格向余智勇收購公司材料。他找余智勇買了21家公司和32張銀行儲蓄卡，一共付給余智勇大概9萬元。他用卡號為62×××45的建設銀行卡給余智勇的建設銀行卡轉(zhuǎn)賬。其中以吳仁文名義辦理注冊的公司有永安市萬倍達貿(mào)易有限公司，以鄒某名義辦理注冊的公司有安市佳仕美貿(mào)易有限公司和永安市通寶利網(wǎng)絡科技有限公司，以林某1名義辦理注冊的公司有永安市富凱網(wǎng)絡科技信息有限公司和永安市富豐貿(mào)易有限公司，以池某名義辦理注冊的公司有永安市廣仙貿(mào)易有限公司和永安市德源網(wǎng)絡科技有限公司，以劉某名義辦理注冊的公司有永安市金花貿(mào)易有限公司和永安市金池網(wǎng)絡科技有限公司，以鄧吉盛名義辦理注冊的公司有永安市吉世貿(mào)易有限公司和永安市吉盛網(wǎng)絡科技有限公司，以林國永名義辦理注冊的公司有永安市國宏宇貿(mào)易有限公司，以洪清壽名義辦理注冊的公司有永安市鑫佰達信息咨詢有限公司和永安市洪德福貿(mào)易有限公司，以戴某名義注冊辦理了公司有永安市名豪貿(mào)易有限公司和永安市日辰信息科技有限公司。他找余智勇收來的公司材料中的用鄧吉盛、林國泳注冊的身份信息的三家公司他自己留著用，他拿來在淘寶商城賣假鞋和服裝，但是沒有做起來，之后這些材料在他知道林婷婷被公安抓獲的時候燒掉了，公司的公章前幾天寄給余智勇了，法人的私章記不到放哪里了。其他的公司材料在莆田的時候賣掉了，找他買公司材料的人都是一些在莆田做假鞋的人。
2017年10月底至2018年3月，他大概向林婷婷買了32套公司材料。他是按照一套5000元的價格向林婷婷收的，之前都會將2、3萬定金先付給林婷婷，林婷婷把整套的公司材料辦好之后再結(jié)清尾款。他都是用支付寶給林婷婷轉(zhuǎn)賬，他的支付寶賬號是135××××6737，林婷婷的支付寶賬號就是18×××77。他找林婷婷收的一套公司材料中包含公司的營業(yè)執(zhí)照、法人的私章、公司的公章、銀行的對公賬戶，因為找他買的人不收銀行儲蓄卡了，他也就沒收銀行儲蓄卡。他找林婷婷收來的公司營業(yè)執(zhí)照和銀行對公賬戶都是賣給一個QQ網(wǎng)名叫“王者”的人，QQ號是30×××56。
（2）被告人林婷婷的供述，供認2017年7月份，余智勇叫她找人去辦理銀行卡、工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶，以每套（公司的營業(yè)執(zhí)照，公司的公章，法人的私章，銀行對公賬戶，銀行儲蓄卡要求配套綁定儲蓄卡的手機卡一張，銀行U盾一個）3500元的價格向她收購這些銀行卡和工商營業(yè)執(zhí)照。當時她有問余智勇是怎么操作，余智勇說用找來的這些人的身份信息去辦理銀行卡和工商執(zhí)照，再將辦下來的銀行卡和工商營業(yè)執(zhí)照（行話叫“公戶”）賣給淘寶做電商的群體，同時這些賣出去的銀行卡和對公賬戶上有半年的資金流水后，辦卡人也可申請更高的貸款。因為當時她也有在做網(wǎng)絡平臺上的小額貸款業(yè)務，覺得這樣賣銀行卡既能賺到錢，同時她經(jīng)營的小額貸款也能賺錢，就同意去做了。余智勇叫她只要負責聯(lián)系人員，再將這些人的身份證提供給余智勇，剩下的余智勇會去安排辦。之后她將她母親劉某和她朋友池某等五個人的身份證提供給余智勇，由余智勇叫代辦工商營業(yè)執(zhí)照的工作人員來找劉某和池某等人簽委托代辦工商營業(yè)執(zhí)照協(xié)議，后余智勇叫劉某和池某等人陸續(xù)去各個銀行辦理儲蓄卡，之后再由她將這些辦理下來的銀行卡、工商營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶信息交給余智勇。按照之前的約定，余智勇應該支付給她3.5萬元，但還差4000元沒給。她一直催著要錢，余智勇說買家“猴子”還沒給錢。她就打電話聯(lián)系“猴子”，“猴子”說早都把錢給余智勇了，她才知道余智勇是故意不給她錢的。她賣給余智勇的公司材料和銀行儲蓄卡一共賺了5000元。
從2017年9月份后，她找到客戶后就沒有再聯(lián)系余智勇了，她聯(lián)系曹某或“小姚”幫她去幫客戶辦理營業(yè)工商執(zhí)照以及對公賬戶，事后按照每套支付給曹某和“小姚”800元錢，然后她再將這些營業(yè)工商執(zhí)照以及對公賬戶信息材料郵寄給“猴子”，“猴子”再按每套3000元的價格付款給她。她聯(lián)系過收購銀行卡和工商營業(yè)執(zhí)照等材料的人有劉某、池某，戴某、林某1、李金山、曾加凱、張淑云等。她一共賣了20張左右的銀行卡，十幾套的工商營業(yè)執(zhí)照和十幾套的對公賬戶。
她一共拿了12張卡給賴某，交易成功的銀行卡有7套。其中包括了她自己的農(nóng)業(yè)銀行卡和中信銀行卡，管某的工商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡，熊某的招商銀行卡和農(nóng)業(yè)銀行卡，劉某的民生銀行卡。一套銀行卡他是以700元價格收來，然后以一套銀行卡1000元賣給賴某，一共賺了2100元。
（3）被告人余智勇的供述，供認他賣給侯建成公司賬戶21套、銀行卡32套。一整套公司材料包含公司的營業(yè)執(zhí)照、銀行對公賬戶、法人的私章和公司的公章以及以法人身份信息辦理的兩張銀行儲蓄卡。一套完整的公戶賣給侯建成是5000元至5500元之間，前期辦理的有些是賣5000元一套，后來他跟侯建成說一套5000元沒錢賺，后來就有部分的有再提500元。侯建成一共是要給他8、9萬左右。這些錢是用微信和支付寶還有銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式給的，最后用現(xiàn)金支付給他1萬元左右，具體的數(shù)額現(xiàn)在記不清了。他微信賬號是×××、微信昵稱林中鳥，支付寶賬戶是13×××33，建行儲蓄卡號是62×××69。侯建成跟他說公司的營業(yè)執(zhí)照等材料去做網(wǎng)絡銷售，實際上做什么不清楚。侯建成于2017年7月16日、8月7日兩次轉(zhuǎn)賬給他的5.05萬元就是他賣公司的公戶給侯建成的款項。他一共賣了21家公司的材料給侯建成，其中以吳仁文名義辦理注冊的公司有永安市萬倍達貿(mào)易有限公司，以鄒某名義辦理注冊的公司有永安市佳仕美貿(mào)易有限公司和永安市通寶利網(wǎng)絡科技有限公司，以林某1名義辦理注冊的公司有永安市富凱網(wǎng)絡科技信息有限公司和永安市富豐貿(mào)易有限公司，以池某名義辦理注冊的公司有永安市廣仙貿(mào)易有限公司和永安市德源網(wǎng)絡科技有限公司，以劉某名義辦理注冊的公司有永安市金花貿(mào)易有限公司和永安市金池網(wǎng)絡科技有限公司，以鄧吉盛名義辦理注冊的公司有永安市吉世貿(mào)易有限公司和永安市吉盛網(wǎng)絡科技有限公司，以林國永名義辦理注冊的公司一家，以洪清壽為法人辦理注冊的公司有永安市鑫佰達信息咨詢有限公司和永安市洪德福貿(mào)易有限公司，以戴某名義注冊辦理的公司有永安市名豪貿(mào)易有限公司和永安市日辰信息科技有限公司。后期侯建成退了一些銀行儲蓄卡回來給他，說是不能用，他把侯建成退的卡都給林婷婷了。因為都是林婷婷給他介紹的這五個人的。他賣給侯建成的這21家公司中，林婷婷介紹來辦理注冊公司的是五個人，一共辦理注冊了10家完整的公司材料，其中以鄒某名義辦理注冊的公司有兩家，以林某1名義辦理注冊的公司有兩家，以池某名義辦理注冊的公司有兩家，以劉某名義辦理注冊的公司有兩家，以戴某名義注冊辦理的兩家公司。他找林婷婷介紹算錢是按照人頭來算的，一個法人辦理兩家公司及四張銀行儲蓄卡，他支付給林婷婷7000元，至于林婷婷給法人多少錢不清楚。他轉(zhuǎn)賬給林婷婷兩筆2萬元的錢是他歸還原來欠林婷婷的錢，其他轉(zhuǎn)給林婷婷8600元就是支付林婷婷介紹人來辦理公戶的錢。
他找了兩個代辦注冊公司的中介姚某、代某，林婷婷介紹來的人他讓中介去聯(lián)系，然后他支付代辦中介費用，代辦中介幫他帶這些人去辦理公戶，代辦的中介辦理好了一套完整的公司材料之后交給他，他再賣給侯建成。他要求姚某和代某幫他辦理了一套完整公司材料之后，中介費是微信轉(zhuǎn)賬的，其中姚某辦理一套支付800元，代某辦理一套支付1,000元。在辦理公司材料的過程中，刻章、銀行開戶等費用都是他支付的，他給的中介費中包含了在辦理公司時產(chǎn)生的其他費用，具體每個人給了多少錢現(xiàn)在記不起來了，要以他和姚某、代某之間的微信轉(zhuǎn)賬記錄為準。姚某大概辦理了10家公司營業(yè)執(zhí)照，代某大概辦理了6家公司營業(yè)執(zhí)照。他知道工商營業(yè)執(zhí)照屬于國家機關證件，不行買賣，但辦理這些公司可以賺取差價。這21家公司的法人一共是9個人，劉某、鄒某、池某、戴某、林某1是林婷婷介紹的，吳仁文、林國永、洪清壽、鄧吉盛是他自己認識的，這些人需要找他幫忙辦貸款，他就跟這些人說辦理公司的材料和銀行的儲蓄卡有利于辦理貸款，實際上這些人都不知道這些公司的材料和銀行的儲蓄卡是拿去賣的。
一審法院認為
原判認為，被告人侯建成、林婷婷、余智勇以營利為目的，非法買賣國家機關證件，其行為均已構(gòu)成買賣國家機關證件罪；被告人侯建成、林婷婷、余智勇以營利為目的，非法持有他人信用卡并予以販賣，數(shù)量較大，其行為又均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。被告人侯建成、林婷婷、余智勇一人犯數(shù)罪，應數(shù)罪并罰。被告人侯建成、林婷婷歸案后能如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，當庭自愿認罪，認罪態(tài)度較好，可以從輕處罰。被告人余智勇在案發(fā)后主動到公安機關投案，如實供述自己的罪行，屬自首，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第一百七十七條之一第一款第（二）項、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第一款、第三款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條第一款的規(guī)定，原審判決：一、被告人侯建成犯買賣國家機關證件罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元；犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元。決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣八萬元。二、被告人林婷婷犯買賣國家機關證件罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬元；犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣三萬元。決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣六萬元。三、被告人余智勇犯買賣國家機關證件罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣二萬元；犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三萬元。決定執(zhí)行有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。四、扣押的手機、pos機、銀行卡、U盾、營業(yè)執(zhí)照正副本、印章、網(wǎng)絡U盾和身份證復印件等物品，由永安市公安局予以沒收。繼續(xù)追繳被告人侯建成違法所得人民幣4.1萬元，被告人林婷婷違法所得人民幣4200元，被告人余智勇違法所得人民幣4.9萬元，予以沒收，上繳國庫。
上訴人上訴情況
上訴人侯建成及其辯護人的上訴理由和辯護意見：侯建成買賣國家機關證件與非法持有他人銀行儲蓄卡之間具有牽連性，屬于牽連犯，一個買賣行為觸犯兩個罪名，也屬于想象競合犯，應當按一罪處理，而非數(shù)罪并罰。對侯建成的處罰與其他同案人相比較重，且侯建成具有到案后如實供述、認罪悔罪等情節(jié)。原判量刑偏重，請求從輕處罰并適用緩刑。
上訴人林婷婷及其辯護人的上訴理由和辯護意見：妨害信用卡管理應當是買賣國家機關證件中的一個環(huán)節(jié)，不應按數(shù)罪認定。林婷婷有部分買賣的公司資料不全，且有部分僅是介紹，不應計入犯罪數(shù)量中。林婷婷主觀惡性較小，到案后坦白交代所犯罪行，悔罪態(tài)度好，又是偶犯、初犯，原判量刑偏重，請求減輕處罰并適用緩刑。
上訴人余智勇及其辯護人的上訴理由和辯護意見：余智勇買賣完整公司材料的一個行為觸犯了兩個罪名，無論是想象競合犯還是牽連犯，都應當按一罪處理，而非數(shù)罪并罰。余智勇檢舉揭發(fā)他人犯罪,具有立功情節(jié)，應減輕處罰；余智勇并具有自首情節(jié)，認罪態(tài)度好，悔罪程度深，系初犯。原判量刑偏重，請求給予更大幅度的減輕處罰并適用緩刑或免予刑事處罰。
檢察院認為
三明市人民檢察院出庭檢察員意見：原判認定上訴人侯建成、林婷婷、余智勇犯買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪的事實清楚，證據(jù)充分，定罪準確，量刑適當，各上訴人及其辯護人提出本案應按一罪處理、余智勇具有立功情節(jié)等上訴理由和辯護意見均不能成立，建議駁回上訴，維持原判。
本院查明
經(jīng)審理查明，原判認定上訴人侯建成、林婷婷、余智勇犯買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪的事實清楚，據(jù)以認定的證據(jù)均經(jīng)原審庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)來源合法，內(nèi)容客觀真實，并能夠相互印證，本院予以確認。
二審期間，出庭檢察員向法庭提交了上訴人余智勇的檢舉揭發(fā)材料、公安機關查證的情況說明以及受案登記表、立案決定書、有關人涉案人員的訊問筆錄等證據(jù)，證實余智勇到案后，向公安機關提供線索，檢舉揭發(fā)他人開設賭場的犯罪事實。
本院認為
根據(jù)法庭所查明的事實及證據(jù)，針對出庭檢、辯雙方的意見，本院綜合評判如下：
關于上訴人侯建成、林婷婷、余智勇及其辯護人提出，三上訴人買賣完整公司材料的一個行為觸犯了兩個罪名，無論是想象競合犯或是牽連犯，都應當按一罪處理，而非數(shù)罪并罰的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，上訴人侯建成、林婷婷、余智勇買賣的不僅是國家機關證件，還包括銀行儲蓄卡。在實施買賣證照過程中，對于是否包括銀行卡，三上訴人是明知的，可以反映出三上訴人主觀上具有非法買賣證照和銀行卡的兩種犯罪故意，客觀上三上訴人亦實施了買賣國家機關證件和銀行卡的行為。三上訴人出于兩個犯罪故意，實施了兩種犯罪行為，侵害了兩種犯罪客體，雖然買賣國家機關證件和銀行卡的行為有時是同時實施，但不具有法律意義上的牽連或者競合吸收關系，三上訴人買賣國家機關證件和銀行卡的行為已分別符合買賣國家機關證件罪、妨害信用卡管理罪犯罪的構(gòu)成要件，依法應當實行數(shù)罪并罰。因此，三上訴人及其辯護人的該訴辯意見理由不能成立，本院不予采納。
關于上訴人余智勇及其辯護人提出，余智勇檢舉揭發(fā)他人犯罪,具有立功情節(jié)的上訴理由和辯護意見。經(jīng)查，余智勇到案后，確有向公安機關提供線索，檢舉揭發(fā)他人開設賭場的犯罪事實，但其檢舉揭發(fā)他人在永安市西洋虎山等地開設賭場的線索，公安機關尚未能查證屬實；其檢舉揭發(fā)永安市開輝匯景城24幢麻將館開設賭場的線索，與公安機關查證屬實的地點不符，因此，余智勇揭發(fā)他人犯罪行為，既未提供涉嫌犯罪人的姓名，也未提供準確的地點，屬查證不實，依法不能認定為立動。余智勇及其辯護人的該訴辯意見理由不能成立，不予采納，出庭檢察員的意見予以采納。
關于上訴人林婷婷提出，其有部分買賣的公司資料不全，且有部分僅是介紹，不應計入其犯罪數(shù)量中的上訴理由。經(jīng)查，林婷婷買賣的國家機關證件和銀行儲蓄卡的數(shù)量，有同案人侯建成、余智勇的供述，證人李某、賴某、曹某、池某、林某1、戴某等人的證言，及林婷婷的供述等證據(jù)相互印證。至于有部分買賣的公司資料不全及有部分僅是介紹，屬犯罪情節(jié)問題，不影響對其數(shù)量的認定。故林婷婷的該上訴理由，本院不予采納。
本院認為，上訴人侯建成、林婷婷、余智勇以營利為目的，非法買賣國家機關證件，其行為均已構(gòu)成買賣國家機關證件罪；侯建成、林婷婷、余智勇并以營利為目的，非法持有他人信用卡并予以販賣，數(shù)量較大，其行為又均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪，依法應當數(shù)罪并罰。侯建成、林婷婷歸案后能如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，可以從輕處罰。余智勇主動投案，如實供述自己的罪行，屬自首，依法可以從輕處罰。原判綜合考量侯建成、林婷婷、余智勇犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、犯罪的危害程度及相關的量刑情節(jié)，依法判處相應的刑罰，量刑規(guī)范、適當。三上訴人及其辯護人認為原判量刑偏重，請求再予從輕處罰并適用緩刑等上訴理由和辯護意見，均不予采納。出庭檢察員建議駁回上訴維持原判的意見,予以采納。原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準確，量刑適當，審判程序合法。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長 徐仲偉
審判員 鄭永忠
審判員 徐 浩
二〇一九年七月十六日
書記員 李 敏
