審理法院：梁河縣人民法院
案號(hào)：（2018）云3122刑初118號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：徇私枉法罪
裁判日期：2018-12-24
審理經(jīng)過(guò)
梁河縣人民檢察院以梁檢公訴刑訴（2018）117號(hào)起訴書(shū)指控被告人李朝文犯受賄罪、徇私枉法罪，于2018年9月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2018年11月1日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。梁河縣人民檢察院指派檢察員古登鵬、代理檢察員徐瑞情出庭支持公訴，被告人李朝文及其辯護(hù)人李邵根到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
梁河縣人民檢察院指控：
一、受賄罪
2012年至2018年4月，李朝文利用擔(dān)任梁河縣公安局遮島鎮(zhèn)派出所所長(zhǎng)、梁河縣公安局副局長(zhǎng)的職務(wù)便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益和索取他人財(cái)物，共計(jì)受賄人民幣244萬(wàn)元，后李朝文將上述所得款項(xiàng)用于個(gè)人開(kāi)支。具體事實(shí)如下：
1、2012年至2018年2月5日，李朝文利用職務(wù)便利，分5次非法收受余某某（另案處理）給予的人民幣24萬(wàn)元，為余某某及余某某的請(qǐng)托人謀取利益，分別是：（1）2012年左右，李朝文利用職務(wù)便利，為余某某之養(yǎng)女違規(guī)出具虛假出生證明，非法收受余某某給予的現(xiàn)金人民幣3萬(wàn)元；（2）2015年5月，余某某為幫助涉嫌賭博罪被羈押的犯罪嫌疑人方某某、刀某某辦理取保候?qū)彛蚶畛膶で髱椭?，給予李朝文現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元，李朝文予以收受并將方某某、刀某某取保候?qū)彛?2015年5月左右，余某某為幫助涉嫌賭博案的涉案人員李某取回被梁河縣公安局暫扣的涉案車(chē)輛，向李朝文尋求幫助，給予李朝文現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元，李朝文予以收受并將李某的車(chē)輛予以返還；（4）2016年左右，李朝文利用職務(wù)便利，非法收受為了與其處好關(guān)系便于得到關(guān)照的余某某送給的現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元；（5）2018年2月5日，李朝文利用職務(wù)便利非法收受為了與其處好關(guān)系便于得到關(guān)照的余某某以干股分紅名義給予的匯款人民幣5萬(wàn)元。
2、2015年至2018年4月，李朝文利用職務(wù)便利，多次收受湯某某（另案處理）為經(jīng)營(yíng)賭博性質(zhì)的游戲機(jī)室得到關(guān)照而送給的現(xiàn)金人民幣63萬(wàn)元。
3、2015年10月，羅某某為幫助涉嫌毒品被羈押的犯罪嫌疑人屈某某辦理取保候?qū)?，向李朝文尋求幫助，給予李朝文現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元，李朝文予以收受并將屈某某取保候?qū)彙?/p>
4、2017年6月至2018年5月期間，李朝文利用職務(wù)便利，為鄧某某（另案處理）非法運(yùn)輸白糖過(guò)境梁河提供幫助，多次收受鄧某某給予的人民幣147萬(wàn)元。
5、2016年10月，李朝文利用職務(wù)便利，在辦理退還取保候?qū)彵ＷC金的過(guò)程中，索取本應(yīng)退還給方某某、刀某某的取保候?qū)彵ＷC金人民幣5萬(wàn)元。
二、徇私枉法罪
2013年9月，梁河縣公安局遮島派出所在辦理韓某某、岳某某涉嫌販賣(mài)毒品案中，查獲毒品甲基苯丙胺36.7克，鴉片50克，岳某某作有罪供述，同時(shí)供述其丈夫韓某某系販賣(mài)毒品的共犯，被告人李朝文利用職務(wù)便利，在收受韓某某、羅某某二人送的5萬(wàn)元人民幣后，違規(guī)指使承辦民警對(duì)羈押的犯罪嫌疑人岳某某辦理取保候?qū)彛率乖撈鸢讣Ｖ箓刹?，且在案件偵查期限屆滿(mǎn)不移送審查起訴，岳某某、韓某某未受到追訴。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)予以佐證。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李朝文身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益和索取他人財(cái)物；被告人李朝文又系司法工作人員，其收受賄賂，徇私枉法，對(duì)明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條、第三百九十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以受賄罪和徇私枉法罪追究其刑事責(zé)任。被告人李朝文揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，系立功。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人李朝文庭審中辯解：他只是讓楊某1幫聯(lián)系退還取保候?qū)徑?，沒(méi)有安排楊某1索要保證金；另外他不知道韓某是涉案人員。請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、指控被告人李朝文索取方某某、刀某某5萬(wàn)元賄賂的證據(jù)不足。方某某、刀某某并未與李朝文接觸過(guò)，楊某1有索賄的故意，并不能推定李朝文有索賄的故意。李朝文和楊某1有受賄的共同故意，楊某1超越共同故意的索賄行為，不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為兩人的共同故意。二、判斷李朝文是否構(gòu)成徇私枉法罪的標(biāo)準(zhǔn)是李朝文批準(zhǔn)辦理岳某某取保候?qū)彆r(shí)是否違背了法律規(guī)定，從岳某2涉案情況看，其涉嫌犯罪的情形并非暴力犯罪，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性，辦理取保候?qū)彶⒉贿`反該項(xiàng)規(guī)定。三、被告人李朝文主動(dòng)交代大部分受賄事實(shí)，有立功表現(xiàn)，并且積極退贓，認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求法院在量刑時(shí)考慮其從輕、減輕情節(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：2012年至2018年4月，李朝文在擔(dān)任梁河縣公安局遮島派出所所長(zhǎng)、梁河縣公安局副局長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，在案件辦理等方面為他人謀取利益，多次收受他人賄賂款共計(jì)人民幣244萬(wàn)元，后李朝文將上述款項(xiàng)用于個(gè)人開(kāi)支。2018年5月，被告人李朝文被梁河縣監(jiān)察委員會(huì)留置接受調(diào)查期間，揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，有立功情節(jié)。案發(fā)后，其家屬代為退出全部贓款。具體犯罪事實(shí)如下：
一、受賄罪
（一）2012年至2018年2月5日，李朝文利用職務(wù)便利，分5次非法收受余某1（另案處理）給予的人民幣24萬(wàn)元，為余某1及其請(qǐng)托人謀取利益，具體事實(shí)如下：1、2012年左右，李朝文利用職務(wù)便利，為余某1之養(yǎng)女違規(guī)出具虛假出生證明，非法收受余某1給予的現(xiàn)金人民幣3萬(wàn)元；2、2015年5月，余某1為幫助涉嫌賭博罪被羈押的犯罪嫌疑人方某1、刀玉蓮辦理取保候?qū)?，向李朝文尋求幫助，給予李朝文現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元，李朝文予以收受并將方某1、刀玉蓮取保候?qū)彛?、2015年5月左右，余某1為幫助涉嫌賭博案的涉案人員李某1取回被梁河縣公安局暫扣的涉案車(chē)輛，予以李朝文現(xiàn)金人民幣1萬(wàn)元，后李朝文將扣押的車(chē)輛返還李某1;4、2016年左右，李朝文以調(diào)動(dòng)工作為由，利用職務(wù)便利，非法收受為了與其處好關(guān)系便于得到關(guān)照的余某1送給的現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元；5、2018年2月5日，李朝文利用職務(wù)便利，非法收受為了與其處好關(guān)系便于得到關(guān)照的余某1以干股分紅名義給予的匯款人民幣5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)：
1、證人余某1證言。證明從2011年左右至今，他共向李朝文行賄24萬(wàn)元。送錢(qián)的原因是因?yàn)槔畛氖枪簿值念I(lǐng)導(dǎo)，為了感謝他在相關(guān)事情上的幫助及生意上的關(guān)照，同時(shí)和他處好關(guān)系，以后能相互幫助。（1）2011、2012年左右，當(dāng)時(shí)李朝文任梁河縣公安局遮島派出所所長(zhǎng)，想著李朝文對(duì)辦理落戶(hù)手續(xù)比較熟，便找李朝文幫他養(yǎng)女辦理了一個(gè)出生證明，他送給李朝文3萬(wàn)元錢(qián)。（2）2015年左右，他的朋友方某1、哏米賭博時(shí)被梁河縣公安機(jī)關(guān)抓獲了，還扣押了李某1的面包車(chē)。方某1的姐姐和哏米的男朋友找他幫忙辦理取保候?qū)?，他到李朝文家打?tīng)時(shí)李朝文說(shuō)每人要用10萬(wàn)元錢(qián)，其中自行繳罰款5萬(wàn)元，另外5萬(wàn)元交給他得了。家屬湊齊錢(qián)后，他把10萬(wàn)元錢(qián)送給李朝文，后來(lái)方某1和哏米被釋放了。（3）2015年左右，為了幫李某1拿回扣押的車(chē)輛，他打電話(huà)給李朝文時(shí)，李朝文說(shuō)要交1萬(wàn)元的罰款，他在梁河禁毒大隊(duì)悄悄的把錢(qián)拿給了李朝文還是他的同事，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)過(guò)收據(jù)或罰款單據(jù)。（4）2016年左右，李朝文打電話(huà)告訴他他調(diào)動(dòng)工作需要10萬(wàn)元錢(qián)，希望兄弟幫幫他，因?yàn)槠綍r(shí)生意上需要李朝文的關(guān)照不好拒絕，之后他湊了5萬(wàn)元給李朝文。（5）2015年李朝文幫他解決過(guò)生意上的糾紛，口頭上說(shuō)過(guò)給李朝文百分之十的股份。2018年2月，他通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式給予李朝文5萬(wàn)元股份分紅。
2、證人方某2、王某1的證言。證明2015年，方某1和刀玉蓮因?yàn)橘€博被抓獲了，方某1的姐姐方某2找余某1幫辦理取保候?qū)彛嗄?讓她們每人交10萬(wàn)元錢(qián)給他。方某2和刀玉蓮的男朋友王某1每人湊了10萬(wàn)元錢(qián)，方某2總的拿了20萬(wàn)元錢(qián)、七條印象煙給余某1找人幫辦理。過(guò)了幾天，梁河縣公安局通知她們?nèi)ソ尤?，她們不清楚余?找什么人幫辦理的。
3、證人方某1、刀玉蓮的證言。證明2015年4月，兩人因?yàn)閰⒓淤€博被梁河縣公安機(jī)關(guān)拘留了，后被取保候?qū)彙Ｖ笏齻儾胖婪侥?的姐姐方某2，刀玉蓮的男朋友請(qǐng)余某1幫忙請(qǐng)人辦理的，每人花了10萬(wàn)元錢(qián)，其中每人交了5萬(wàn)元保證金。取保候?qū)徠谙迣脻M(mǎn)時(shí)，退還每人2萬(wàn)元保證金。
4、證人李某1證言。證明2015年5月，她和方某1、刀玉蓮駕駛著她的車(chē)輛到梁河縣賭博時(shí)，她的車(chē)輛被公安機(jī)關(guān)拖走了。她讓余某1幫忙，余某1告訴她要出1萬(wàn)元錢(qián)。之后她把1萬(wàn)元現(xiàn)金交給余某1，余某1帶她到梁河縣公安局把車(chē)輛取回來(lái)了。
5、梁河縣人民法院刑事判決書(shū)。證明2018年9月19日，余某1因于2012年至2018年向李朝文行賄人民幣24萬(wàn)元，犯行賄罪被判處有期徒刑一年零三個(gè)月，緩刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
6、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云南省分行歷史數(shù)據(jù)查詢(xún)報(bào)告。證明2018年2月5日，余某1轉(zhuǎn)賬給李朝文5萬(wàn)元的情況。
7、呈請(qǐng)立案報(bào)告書(shū)、呈請(qǐng)拘留報(bào)告書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)、收取保證金通知書(shū)、收據(jù)、現(xiàn)金繳款單。證明2015年4月28日，梁河縣公安局將涉嫌賭博的方某1和刀玉蓮抓獲了，2015年5月13日被取保候?qū)彛?015年5月20日每人交納保證金5萬(wàn)元。
8、被告人李朝文的供述與辯解。證明余某1共送給他人民幣24萬(wàn)元，送錢(qián)給他是因?yàn)樗枪簿值念I(lǐng)導(dǎo)，希望和他搞好關(guān)系，當(dāng)有事情時(shí)幫他們解決。（1）2012年左右，余某1為了幫他女兒落戶(hù)口的事情找他幫忙，送給他人民幣3萬(wàn)元。（2）2015年，余某1讓他幫方某1和刀玉蓮辦理取保候?qū)?，送給他人民幣10萬(wàn)元，另外10萬(wàn)元作保證金，這個(gè)案件因?yàn)樗樟隋X(qián)，沒(méi)有追究方某1等人的刑事責(zé)任。（3）在辦理方某1案件時(shí)，余某1讓他幫解除扣押的車(chē)輛送給他1萬(wàn)元錢(qián)。（4）2015年年底，他和余某1說(shuō)想找人活動(dòng)調(diào)動(dòng)工作，余某1送給他5萬(wàn)元。（5）余某1邀約他一起做玉石生意，他不用實(shí)際投資，實(shí)際參與，他只占干股。2018年2月5日，余某1轉(zhuǎn)賬給他5萬(wàn)元。
（二）2015年至2018年4月，李朝文利用職務(wù)便利，多次收受湯某1（另案處理）為經(jīng)營(yíng)賭博性質(zhì)的游戲機(jī)室得到關(guān)照而送給的現(xiàn)金人民幣63萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)：
1、證人湯某1證言。證明因?yàn)樗?jīng)營(yíng)的游戲室有涉及賭博性質(zhì)的游戲機(jī)，為了在營(yíng)業(yè)期間能得到李朝文的關(guān)照，在公安機(jī)關(guān)檢查時(shí)能提前得到消息，他從2015年5月份左右至2018年4月期間，他每隔七天到十五天就會(huì)到李朝文家里送錢(qián)，有時(shí)送1萬(wàn)元人民幣，過(guò)年過(guò)節(jié)或李朝文外出時(shí)會(huì)每次送2-3萬(wàn)元人民幣。因?yàn)樗湾X(qián)的次數(shù)太多，具體送了多少次記不清楚了，他總的送給李朝文人民幣63萬(wàn)余元。
2、梁河縣人民法院刑事判決書(shū)。證明2018年9月28日，湯某1因于2015年至2018年向李朝文行賄人民幣63萬(wàn)元，犯行賄罪被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。
3、被告人李朝文的供述與辯解。證明2015年下半年，湯某1為了讓他平時(shí)幫忙照顧游戲室的生意，每隔一個(gè)多星期或十多天就到他家里送錢(qián)給他，每次送給他人民幣1萬(wàn)元，過(guò)年和過(guò)中秋節(jié)時(shí)送給他人民幣2-3萬(wàn)元。2015年至2018年湯某1總的送給他人民幣63萬(wàn)元。這些錢(qián)大部分被他存進(jìn)母親王某2的信用社卡里，一部分存進(jìn)他的卡里，少部分用于生活開(kāi)支。2015年湯某1送他的錢(qián)存進(jìn)銀行卡里12萬(wàn)元，分別是2015年11月3日楊某2幫他存了7萬(wàn)元，2015年12月2日他存了5萬(wàn)元。2016年左右他拿了母親王某2的農(nóng)村信用社卡使用，湯某1送他的錢(qián)存到這張卡里29萬(wàn)元，2016年3月20日楊某2幫他存過(guò)11萬(wàn)元，2016年4月12日他存了6萬(wàn)元，2016年6月29日他存了12萬(wàn)元。
（三）2015年10月，李朝文利用職務(wù)便利，非法收受屈某家屬委托羅某1所送的人民幣5萬(wàn)元后，將涉嫌販賣(mài)毒品被羈押的屈某辦理了取保候?qū)彙?/p>
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)：
1、證人羅某1證言。證明屈某被抓之后，屈某的妻子洪某讓他幫忙辦理取保候?qū)?。他打電?huà)給李朝文讓其幫忙，并分三次到李朝文家里送給李朝文8.5萬(wàn)元人民幣。之后屈某被取保候?qū)徚恕?/p>
2、證人洪某證言。證明2015年為幫屈某辦理取保候?qū)?，他找羅某1幫忙。第一次拿給羅某1人民幣2.2萬(wàn)元，第二次拿給羅某1人民幣3萬(wàn)元，第三次拿給羅某1人民幣5萬(wàn)元，之后屈某被取保候?qū)徚恕?/p>
3、證人寸待航證言。證明2015年11月初，尹某1告訴他李朝文副局長(zhǎng)安排幫屈某辦理取保候?qū)彛娃k理了。
4、證人尹某1證言。證明2015年在辦理屈某涉嫌販賣(mài)毒品案件中，李朝文打電話(huà)給他了解屈某案件的辦理情況并說(shuō)逮捕不了就辦理取保候?qū)彛笏桶才呸k理了取保候?qū)彙?/p>
5、證人尹某2證言。證明當(dāng)時(shí)屈某案件的辦案人員寸待航告訴他李朝文安排幫屈某辦理取保候?qū)?，他?wèn)寸待航案件是否有問(wèn)題，寸待航說(shuō)案件證據(jù)不足，可能起訴不了，之后他就同意辦理了。
6、2015年10月15日屈在龍涉嫌販賣(mài)毒品案的偵查卷宗（梁河縣公安局立案決定書(shū)、呈請(qǐng)立案、拘留、搜查、取保候?qū)張?bào)告書(shū)、嫌疑人屈某的供述與辯解、證人李某2、尹某3證言、稱(chēng)量、取樣記錄等證據(jù)證實(shí)該案中查獲鴉片127.2克，嫌疑人屈某拒不承認(rèn)販賣(mài)毒品的事實(shí)，兩個(gè)證人證實(shí)向屈某購(gòu)買(mǎi)鴉片吸食，2015年11月2日屈某被取保候?qū)?。）證明該案的訴訟文書(shū)均由李朝文批示同意。
7、被告人李朝文的供述與辯解。證明2015年他在屈某涉嫌販賣(mài)毒品案件中幫辦理取保候?qū)彆r(shí)，分兩次收受了羅某1送的人民幣5萬(wàn)元。他想著屈某的案件可以辦理取保候?qū)?，羅某1給他的好處費(fèi)就收下了。這5萬(wàn)元人民幣被他日常開(kāi)支了。
（四）2017年6月至2018年5月期間，李朝文利用職務(wù)便利，為鄧某1（另案處理）走私運(yùn)輸白糖的車(chē)輛非法通過(guò)梁河境內(nèi)提供幫助，多次收受鄧某1給予的人民幣147萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)：
1、證人鄧某1證言。證明從2017年6月至2018年5月期間，他共計(jì)送給李朝文人民幣147萬(wàn)元，其中李朝文讓他轉(zhuǎn)到龔某2的賬戶(hù)里25萬(wàn)元，其余都是送現(xiàn)金。
2、梁河縣人民檢察院起訴書(shū)。證明梁河縣人民檢察院于2018年10月22日對(duì)鄧某1以向李朝文行賄147萬(wàn)元提起公訴。
3、被告人李朝文的供述與辯解。證明他和鄧某1商議好他幫鄧某1走私白糖的車(chē)輛通過(guò)梁河境內(nèi)逃避公安機(jī)關(guān)的查處，鄧某1每車(chē)送給他人民幣5000元。從2017年6月至2018年3月期間，鄧某1總的送給他人民幣150萬(wàn)元左右，其中100萬(wàn)元左右他存入王某2名下的信用社卡內(nèi)，2018年3月在芒市購(gòu)買(mǎi)房屋1棟。還有47萬(wàn)元左右他存入龔某2的信用社卡內(nèi)，這張卡是他2017年和龔某2拿的，當(dāng)時(shí)卡里只有幾十元錢(qián)。
五2016年10月，李朝文利用職務(wù)便利，在辦理退還取保候?qū)彵ＷC金的過(guò)程中，索取本應(yīng)退還給方某1、刀玉蓮的取保候?qū)彵ＷC金人民幣5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)：
1、證人楊某1證言。證明2016年，李朝文讓他幫聯(lián)系方某1、刀玉蓮來(lái)退取保候?qū)徑穑畛母嬖V他兩人交了10萬(wàn)元的保證金，讓他打探一下兩人能接受退多少，但最多只能退5萬(wàn)元，問(wèn)兩人是否愿意來(lái)辦，并讓他交代方某1她們?nèi)绻腥藖?lái)問(wèn)的話(huà)就說(shuō)退了10萬(wàn)元的。李朝文說(shuō)公安這邊不是他一個(gè)人在操作，等退了錢(qián)后給他5000元，讓他再去和方某1那邊要5000元。之后他打電話(huà)聯(lián)系方某1她們，她們同意退5萬(wàn)元，但不愿親自來(lái)退。他把相關(guān)情況告訴李朝文，并問(wèn)了李朝文本人不來(lái)辦理委托辦理的相關(guān)手續(xù)。他又把相關(guān)手續(xù)告訴方某1，并說(shuō)找人辦理的話(huà)要給別人1萬(wàn)元的好處費(fèi)，方某1她們同意了。第二天方某1她們把身份證復(fù)印件、銀行卡、委托書(shū)帶來(lái)給他，他拿到材料后讓妻子李某3去公安局辦理。退到保證金后他直接拿了4.5萬(wàn)元給李朝文。在這件事情中他拿了1.5萬(wàn)元。
2、證人羅某2證言。證明在退方某1、刀玉蓮的保證金前一個(gè)星期，李朝文來(lái)問(wèn)他如何辦理退還取保候?qū)彵ＷC金，還問(wèn)如果本人不來(lái)是否可以辦理，他告訴李朝文正常情況是要本人來(lái)，如果來(lái)不了，可以委托相關(guān)人員來(lái)辦理，但要出具本人親筆簽名的委托書(shū)和銀行卡，當(dāng)時(shí)他沒(méi)有問(wèn)過(guò)是哪個(gè)案件。過(guò)了一個(gè)星期左右，李某3拿著方某1和刀玉蓮的委托書(shū)及銀行卡來(lái)找他退保證金，他向李朝文匯報(bào)過(guò)，李朝文說(shuō)符合法律規(guī)定就退還并讓他辦理。當(dāng)時(shí)他還打方某1和刀玉蓮的電話(huà)問(wèn)她們?yōu)槭裁床挥H自來(lái)辦理，是否是委托李某3來(lái)辦理，她們說(shuō)有事來(lái)不了。
3、證人方某1、刀玉蓮的證言。證明當(dāng)時(shí)楊某1打電話(huà)給方某1說(shuō)可以退保證金了，要是叫他幫退的話(huà)可以退得到，她們?nèi)ネ瞬灰欢ㄍ说玫?，退給每人2萬(wàn)元，另外3萬(wàn)元就不退了，她們心知肚明3萬(wàn)元肯定是楊某1他們吃了。方某1和刀玉蓮商量后同意讓楊某1幫她們退。之后她們把委托書(shū)和農(nóng)行卡帶給楊某1，錢(qián)退到她們卡上后楊某1直接從刀玉蓮的卡里拿了5萬(wàn)元，另外1萬(wàn)元是刀玉蓮轉(zhuǎn)交給楊某1的。她們不知道為什么每人只能退2萬(wàn)元，不清楚楊某1找什么人幫辦理的。
4、證人李某3證言。證明2016年的一天，楊某1拿了兩個(gè)女人的身份證復(fù)印件、兩張農(nóng)行卡、委托書(shū)讓她到遮島派出所幫他的朋友退保證金。她找羅某2辦理的，羅某2還分別打電話(huà)向那兩個(gè)女人核實(shí)過(guò)情況。辦完相關(guān)手續(xù)后她到農(nóng)行取出了5萬(wàn)元。她不知道幫什么人辦理。
5、梁河縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行云南省分行歷史數(shù)據(jù)查詢(xún)報(bào)告、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行多級(jí)賬簿收款付款動(dòng)賬通知書(shū)。證明2016年10月31日發(fā)還刀玉蓮、方某1每人取保候?qū)彵ＷC金5萬(wàn)元，2016年10月31日在農(nóng)業(yè)銀行梁河縣支行振興處分五次從刀玉蓮卡內(nèi)取走5萬(wàn)元。
6、被告人李朝文的供述與辯解。證明公安機(jī)關(guān)清退取保候?qū)徑饡r(shí)，羅某2聯(lián)系不到方某1和刀玉蓮，他讓楊某1幫聯(lián)系。第二天，楊某1打電話(huà)告訴他，方某1和刀玉蓮本人不愿意親自來(lái)辦理，要委托楊某1幫辦理，楊某1與他們商量好了只退給對(duì)方5萬(wàn)元，剩下的5萬(wàn)元楊某1和他分，但是沒(méi)有說(shuō)過(guò)哪個(gè)分多少，他同意了。過(guò)了三四天，楊某1到他家說(shuō)方某1她們給他5000元，他這邊再拿給他5000元，把剩下的4.5萬(wàn)元給他。在辦理過(guò)程中他先問(wèn)羅某2委托別人辦理退還保證金的相關(guān)手續(xù)，之后再告訴楊某1。退還保證金當(dāng)天，羅某2還打電話(huà)向他匯報(bào)過(guò)，他說(shuō)可以辦理的。
二、徇私枉法罪
2013年9月13日，梁河縣公安局民警在韓某、岳某2房間內(nèi)查獲毒品甲基苯丙胺36.7克，鴉片50克后將岳某2抓獲歸案。經(jīng)訊問(wèn)，岳某2對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并供述其丈夫韓某系販賣(mài)毒品的共犯。期間，韓某委托羅某1請(qǐng)李朝文幫忙，并于2013年9月26日到芒市送給李朝文人民幣5萬(wàn)元。之后李朝文安排辦案人員于2013年9月30日將岳某2取保候?qū)?，取保候?qū)徠谙迣脻M(mǎn)后解除取保候?qū)?，致使案件停止偵查，不移送審查起訴，岳某2、韓某未受到追訴。2018年10月30日，梁河縣人民檢察院以非法持有毒品罪對(duì)岳某2提起公訴。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的以下證據(jù)證實(shí)：
1、證人羅某1證言。證明2013年公安機(jī)關(guān)抓捕了韓某的妻子岳某2，韓某跑了。過(guò)了三四天韓某打電話(huà)給他說(shuō)想把岳某2保出來(lái)。他就約著韓某、岳某1到芒市找李朝文幫忙，岳某1在芒市取了5萬(wàn)元人民幣，之后他們到芒市水庫(kù)邊一家飯店內(nèi)送給李朝文5萬(wàn)元人民幣，后岳某2被取保候?qū)徚恕?/p>
2、證人韓某、岳某1證言、云南省農(nóng)村信用社賬戶(hù)發(fā)生明細(xì)。證明為了幫岳某2辦理取保候?qū)?，羅某1、岳某1和韓某到芒市水庫(kù)旁一家飯店內(nèi)送給李朝文人民幣5萬(wàn)元。這筆錢(qián)是韓某向岳某1借的，是三人到芒市后，岳某1于2013年9月26日到銀行取出的。
3、證人岳某2證言。證明2013年民警到她家中查獲了冰毒和鴉片后把她拘留了，之后被取保候?qū)?。韓某為了幫她活動(dòng)出來(lái)借了幾萬(wàn)元錢(qián)，具體情況她不清楚。公安機(jī)關(guān)沒(méi)有拘留過(guò)韓某。
4、證人江某證言。證明2013年9月，他們到韓某家客棧內(nèi)查獲的毒品數(shù)量明顯超過(guò)10克，達(dá)到了刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，并把岳某2帶回派出所，沒(méi)有抓獲韓某。當(dāng)時(shí)李朝文在芒市照顧住院的父親。2013年9月27日至30日中的一天，李朝文回派出所安排工作，讓他幫岳某2辦理取保候?qū)?，他?dāng)天開(kāi)了呈請(qǐng)取保候?qū)張?bào)告書(shū)，李朝文簽了字，他又找尹某2和黃某簽了字。取保候?qū)徠谙迣脻M(mǎn)時(shí)他打電話(huà)向李朝文匯報(bào)，李朝文說(shuō)不用起訴了，讓他辦理解除取保候?qū)彙＿@個(gè)案件的毒品數(shù)量和案件情況在文書(shū)中寫(xiě)得明明白白的，李朝文審批案件時(shí)很清楚案件的情況。他們?nèi)フ疫^(guò)韓某兩次，一直找不到，李朝文安排他辦理岳某2的取保候?qū)彆r(shí)告訴他，既然要辦取保候?qū)徚?，就不必去找韓某了。
5、證人王某3證言。證明當(dāng)天晚上他參與辦理過(guò)岳某2案件。
6、證人尹某2證言。證明他沒(méi)有參與岳某2案件的偵破工作，這個(gè)案子沒(méi)有錄入警綜平臺(tái)，后來(lái)辦理取保候?qū)徍筒灰扑蛯彶槠鹪V時(shí)聽(tīng)江某說(shuō)是李朝文的指示。
7、證人黃某證言。證明江某拿著岳某2案件的文書(shū)找他簽字時(shí)說(shuō)是李朝文讓辦理取保候?qū)彽?，所以他就簽字同意了。該案件不符合辦理取保候?qū)?，但能不能辦理取保候?qū)徥穷I(lǐng)導(dǎo)決定的。
8、證人尹某1證言。證明他們?cè)谠滥?家永助客棧查獲了冰毒和卡苦，數(shù)量達(dá)到了刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，之后他們將案件移交刑偵中隊(duì)辦理。過(guò)了一段時(shí)間他遇到江某，他問(wèn)為什么要放岳某2，江某說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)讓他放的，還說(shuō)這個(gè)案件遲早會(huì)出問(wèn)題的。
9、證人鄧某2證言。證明岳某2販賣(mài)毒品案件變更強(qiáng)制措施是因?yàn)楫?dāng)時(shí)分管副局長(zhǎng)李朝文打過(guò)招呼，他就審核同意辦理了。該案件沒(méi)有上過(guò)警綜平臺(tái)系統(tǒng)，所有局內(nèi)審批手續(xù)都是經(jīng)過(guò)書(shū)面材料簽批的，該案不符合取保候?qū)彽臈l件。
10、證人方某3證言。證明當(dāng)時(shí)他們到韓某家旅館的房間內(nèi)查獲了許多毒品，其他記不清了。
11、證人龔某1證言。證明韓某、岳某2販賣(mài)毒品案件已經(jīng)達(dá)到審查起訴的條件了，該案為什么沒(méi)有移送審查起訴他不清楚，對(duì)犯罪嫌疑人是否取保候?qū)徍徒獬”：驅(qū)徶饕€是分管領(lǐng)導(dǎo)決定，他在審核意見(jiàn)上簽過(guò)字，只是走一下辦案程序。
12、韓某、岳某2涉嫌販賣(mài)毒品案的偵查卷宗復(fù)印件1份，呈請(qǐng)立案、搜查、刑事拘留、延長(zhǎng)刑事拘留、取保候?qū)?、解除取保候?qū)張?bào)告書(shū)、犯罪嫌疑人岳某2的供述、證人景某證言、搜查筆錄、稱(chēng)量、取樣筆錄、扣押清單、鑒定意見(jiàn)等證據(jù)證實(shí)2013年9月13日民警在岳某2和韓某的房間內(nèi)搜查到了毒品甲基苯丙胺36.7克和毒品鴉片50克。2013年9月13日將岳某2刑事拘留，2013年9月30日將岳某2取保候?qū)彙?014年9月26日解除取保候?qū)彙Ｔ滥?供述他與丈夫韓某共同販賣(mài)毒品的事實(shí)。證人景某證言證實(shí)向韓某購(gòu)買(mǎi)過(guò)毒品鴉片吸食。證明該案立案、搜查、刑事拘留、取保候?qū)?、解除取保候?qū)彽仍V訟文書(shū)均由李朝文批示同意。
13、梁河縣公安局立案決定書(shū)、受案登記表、梁河縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕決定書(shū)、起訴書(shū)。證明2018年10月30日對(duì)被告人岳某2以非法持有毒品罪提起公訴的情況。
14、被告人李朝文的供述與辯解。證明2012年他開(kāi)始任梁河縣公安局副局長(zhǎng)，遮島派出所、曩宋派出所零星販賣(mài)毒品案件的立案、拘留、逮捕、變更強(qiáng)制措施、起訴的最終決定權(quán)是他。2013年9月還是10月，羅某1、韓某在芒市水庫(kù)旁的一家餐館里送給他人民幣5萬(wàn)元，讓他幫韓某的妻子岳某2辦理取保候?qū)?。這些錢(qián)被他日常開(kāi)支了。之后他打電話(huà)讓江某幫岳某2辦理了取保候?qū)?。過(guò)了十多天后他回到梁河補(bǔ)簽了案件的相關(guān)審批文書(shū)，補(bǔ)簽文書(shū)時(shí)他才知道韓某也是涉案人員，因?yàn)轫n某家送過(guò)錢(qián)，后來(lái)他見(jiàn)過(guò)韓某也沒(méi)有安排辦案人員抓捕韓某。
本院認(rèn)為
對(duì)庭審中被告人李朝文提出的他不知道韓某是涉案人員的意見(jiàn)，本院認(rèn)為被告人供述中明確提到他知道韓某是涉案人員，因?yàn)樗瓦^(guò)錢(qián)給他，便沒(méi)有安排辦案人員抓捕韓某，與證人江某證言證實(shí)李朝文告訴他不用去找韓某了相互印證，故對(duì)該辯解本院不予采納。
針對(duì)全案，公訴機(jī)關(guān)還提供了以下綜合證據(jù)證實(shí)：
1、立案決定書(shū)、留置決定書(shū)、留置通知書(shū)、到案經(jīng)過(guò)。證明被告人李朝文于2018年5月16日因涉嫌受賄、瀆職犯罪被梁河縣監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查，并于當(dāng)日被采取留置措施。
2、戶(hù)口證明、黨員證明、干部任免審批表、中共梁河縣委梁委【2012】102號(hào)文件、梁河縣人民政府梁政發(fā)【2012】370號(hào)文件、梁河縣人民政府文件梁政發(fā)【2012】99號(hào)文件、中共梁河縣紀(jì)委文件梁紀(jì)決【2018】15號(hào)文件、梁河縣監(jiān)察委員會(huì)文件梁監(jiān)決【2018】6號(hào)文件。證明被告人李朝文的身份信息情況即2012年3月8日任梁河縣公安局遮島派出所所長(zhǎng)，2012年11月20日任中共梁河縣公安局委員會(huì)委員，2012年11月21日任梁河縣公安局副局長(zhǎng)，2018年6月15日被開(kāi)除黨籍和公職。
3、中共梁河縣公安局委員會(huì)文件含梁公黨發(fā)【2012】49號(hào)、【2013】6號(hào)、【2013】16號(hào)、【2014】16號(hào)、【2014】34號(hào)、【2015】2號(hào)、【2016】5號(hào)、【2017】7號(hào)、【2018】1號(hào)。證明被告人李朝文2012年至2018年作為梁河縣公安局黨委委員分工的情況，即2012年12月4日起被告人李朝文分管刑偵大隊(duì)、110接處警隊(duì)、特警大隊(duì)、遮島派出所、曩宋派出所工作；2016年4月7日起，被告人李朝文分管禁毒大隊(duì)、禁毒辦、戒毒康復(fù)所、芒東派出所、曩宋派出所工作。
4、梁河縣人民政府辦公室梁政辦發(fā)【2015】95號(hào)文件。證明梁河縣公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、治安派出機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)、職能。
5、梁公發(fā)【2011】201號(hào)梁河縣公安局個(gè)案審核工作制度。證明梁河縣公安局個(gè)案審核的范圍、程序。
6、情況說(shuō)明1份、附件8張。證明梁河縣公安局遮島派出所所長(zhǎng)、教導(dǎo)員、社區(qū)民警、治安中隊(duì)長(zhǎng)及治安民警、刑偵中隊(duì)長(zhǎng)及刑偵民警等崗位工作職責(zé)。
7、梁河縣監(jiān)察委員會(huì)扣押通知書(shū)、查封（扣押）財(cái)物、文件清單、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行進(jìn)賬單、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)客戶(hù)回執(zhí)、梁河縣監(jiān)察委員會(huì)情況說(shuō)明。說(shuō)明被告人家屬于2018年6月7日、13日將涉案資金共計(jì)251.5萬(wàn)元人民幣主動(dòng)上繳至梁河縣紀(jì)委。
8、2018年9月25日梁河縣監(jiān)察委員會(huì)的情況說(shuō)明、刑事判決書(shū)。證明被告人李朝文舉報(bào)他人職務(wù)違法犯罪線(xiàn)索，后經(jīng)查證屬實(shí)，被告人的行為構(gòu)成立功,建議對(duì)其從寬處罰。
9、證人王某2證言。證明2016年她辦理了一張信用社卡，該卡辦理后一直由兒子李朝文使用，她不清楚卡里的收入和支出情況。
10、證人李某4證言。證明李朝文是他大哥，他幫李朝文存過(guò)幾次錢(qián)，2017年7月24日存過(guò)56萬(wàn)元人民幣，2017年7月30日存過(guò)23萬(wàn)元，2017年8月19日存過(guò)27萬(wàn)元，2017年9月16日存過(guò)12萬(wàn)元。他不知道這些錢(qián)的來(lái)源，存款憑證的客戶(hù)簽名都是他親自簽的。
11、證人李某5證言。證明2016年8月12日，他幫李朝文存入王某2的銀行卡里14萬(wàn)元人民幣。
12、證人楊某2證言。證明他幫李朝文存過(guò)三次錢(qián)，2015年11月3日存過(guò)7萬(wàn)元，2015年12月2日存過(guò)5萬(wàn)元，2016年3月20日存過(guò)11萬(wàn)元。前兩次存的錢(qián)李朝文告訴他是和別人借來(lái)付材料款和工人工資的。
13、證人金某證言。證明他幫李朝文存過(guò)三次錢(qián)，2017年12月9日存過(guò)30萬(wàn)元，2018年存過(guò)1000元，2018年3月15日李朝文讓他從王某2的賬戶(hù)上轉(zhuǎn)給楊琦148.5萬(wàn)元。
14、證人龔某2證言、云南省農(nóng)村信用社賬戶(hù)發(fā)生明細(xì)。證明2017年10月13日，她幫李朝文存入王某2卡里25萬(wàn)元錢(qián)。她不清楚這筆錢(qián)的來(lái)源。2017年，李朝文在她辦公室里借走了一張銀行卡，當(dāng)時(shí)卡里有70、80元錢(qián)。至2018年6月21日止，該卡余額為47萬(wàn)余元，該款屬于鄧某1所送。
15、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告。證明李朝文2017年5月19日申報(bào)的收入為每年10.93萬(wàn)元。
16、銀行卡交易明細(xì)。證明李朝文、王某2卡號(hào)顯示2015年11月3日存入7萬(wàn)元，2015年12月2日存入5萬(wàn)元，2016年3月20日存入11萬(wàn)元，2016年4月12日存入6萬(wàn)元，2016年6月29日存入12萬(wàn)元，2017年7月24日存入56萬(wàn)元。
17、農(nóng)村信用社儲(chǔ)蓄存款憑證。證明李朝文、王某2賬戶(hù)部分存款憑證顯示2016年4月12日李朝文存入6萬(wàn)元，2016年6月29日李朝文存入12萬(wàn)元。2016年8月12日李某5存入14萬(wàn)元。2017年10月13日龔某2存入25萬(wàn)元。2015年11月3日楊某2存入7萬(wàn)元，2015年12月2日楊某2存入5萬(wàn)元，2016年3月20日楊某2存入11萬(wàn)元。2017年7月30日李某4存入23萬(wàn)元，2017年7月24日李某4存入56萬(wàn)元，2017年8月19日李某4存入27萬(wàn)元，2017年9月16日李某4存入12萬(wàn)元。2017年12月9日金某存入30萬(wàn)元，2018年3月15日金某幫李朝文從王某2的卡里轉(zhuǎn)賬給楊琦148.5萬(wàn)元。
上述證據(jù)，均系偵查機(jī)關(guān)依法定程序收集，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證、認(rèn)證，真實(shí)、合法，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人李朝文身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人所送人民幣244萬(wàn)元，屬數(shù)額巨大，其行為侵犯了國(guó)家工作人員公務(wù)活動(dòng)的廉潔性和職務(wù)行為的不可收買(mǎi)性，構(gòu)成受賄罪，在受賄中，被告人李朝文向他人索賄，應(yīng)從重處罰。同時(shí)被告人李朝文又為司法工作人員，利用職務(wù)之便非法收受他人賄賂5萬(wàn)元，對(duì)明知是有罪的人而故意包庇不使他受追訴，其行為侵犯了國(guó)家司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)，同時(shí)構(gòu)成受賄罪與徇私枉法罪，依法應(yīng)當(dāng)按照處罰較重的規(guī)定徇私枉法罪定罪處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以支持。對(duì)辯護(hù)人提出的被告人李朝文的行為不構(gòu)成徇私枉法罪的辯護(hù)意見(jiàn)，與事實(shí)和法律不符，本院不予采納。被告人李朝文一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。案發(fā)后，被告人李朝文有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，有一般立功表現(xiàn)，本院依法予以從輕處罰。被告人李朝文到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，本院依法予以從輕處罰。鑒于被告人李朝文家屬代為退出全部贓款，庭審中認(rèn)罪悔罪，本院酌情予以從輕處罰。辯護(hù)人據(jù)以上從寬情節(jié)請(qǐng)求對(duì)被告人李朝文從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納，對(duì)其他意見(jiàn)不予采納。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第三百九十九條第一款、第四款、第九十三條第一款、第九十四條、第六十八條、第六十七條第三款、第六十九條、第六十四條及《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條、第十七條、第十九條之規(guī)定，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李朝文犯受賄罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；犯徇私枉法罪，判處有期徒刑一年；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2023年11月15日止。）
二、涉案款人民幣249萬(wàn)元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向德宏傣族景頗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)瞿慶祥
審判員陳艷芬
審判員李永浪
裁判日期
二〇一八年十二月二十四日
書(shū)記員
書(shū)記員曹娟
