審理法院：龍巖市新羅區(qū)人民法院
案號：（2019）閩0802刑初439號
案件類型：刑事
案由：開設(shè)賭場罪
裁判日期：2019-07-26
審理經(jīng)過
福建省龍巖市新羅區(qū)人民檢察院以龍新檢公刑訴[2018]749號起訴書指控被告人徐某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、開設(shè)賭場罪、買賣身份證件罪，被告人鄭某2、林某3、滕某4、傅某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、開設(shè)賭場罪，被告人龍某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2018年11月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理，于2018年12月21日作出（2018）閩0802刑初804號刑事判決。宣判后，被告人徐某1、龍某6、鄭某2、林某3、滕某4、傅某5均不服判決上訴至福建省龍巖市中級人民法院。福建省龍巖市中級人民法院于2019年5月21日作出（2019）閩08刑終47號刑事裁定書，裁定：撤銷福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院（2018）閩0802刑初804號刑事判決,發(fā)回福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院重新審判。本院受理后，依法重新組成合議庭，公開開庭進行了審理。福建省龍巖市新羅區(qū)人民檢察院指派檢察員袁益龍出庭支持公訴。被告人徐某1及其辯護人張新周、張欣，被告人鄭某2及其辯護人羅宇，被告人龍某6、林某3、滕某4、傅某5、到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
福建省龍巖市新羅區(qū)人民檢察院指控：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
1、2016年3月開始，被告人徐某1以龍巖市客網(wǎng)絡(luò)信息有限公司名義開發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，并雇請被告人龍某6根據(jù)客戶的需求對賭博網(wǎng)站源代碼相關(guān)功能多次進行修改、編譯，后由被告人徐某1向他人出售上述賭博網(wǎng)站源代碼，再將賭博網(wǎng)站源代碼架設(shè)到服務(wù)器上，提供后臺維護、出租服務(wù)器與更新等服務(wù)。此外，被告人徐某1還先后伙同被告人鄭某2、林某3、滕某4、傅某5在龍巖市新羅區(qū)，通過微信、ＱＱ、電話等方式協(xié)助接待、發(fā)展客戶，推銷上述賭博網(wǎng)站源代碼，對賭博網(wǎng)站運營情況進行測試、提供售后服務(wù)等，并通過他人銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式從中非法獲利。
2、2017年3月開始，劉某2（另案處理）在龍巖市新羅區(qū)利用網(wǎng)絡(luò)推廣銷售賭博網(wǎng)站源代碼并架設(shè)賭博網(wǎng)站平臺，并根據(jù)“客戶”對賭博網(wǎng)站功能的需求，多次找被告人龍某6對賭博網(wǎng)站的源代碼進行修改，從中獲取非法利益。
二、開設(shè)賭場
2016年5月開始，被告人徐某1在龍巖市新羅區(qū)，組織被告人鄭某2、林某3、滕某4、傅某5并伙同他人建立“金盛娛樂”、“皇冠娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺并接受投注，通過綁定的銀行卡以及支付寶收取賭資。經(jīng)對上述兩個平臺綁定的銀行卡、支付寶的充值流水統(tǒng)計，涉案賭資共計4112125.42元。其中2017年12月31日至2018年2月2日期間，涉案賭資1377672元。
三、買賣身份證件
2017年4月以來，被告人徐某1先后多次通過網(wǎng)絡(luò)以1500元一套“黑卡”（包括非法收購的身份證原件與銀行卡）的價格進行收購。2018年3月22日，民警在龍巖市新羅區(qū)當(dāng)場查扣四張居民身份證，經(jīng)鑒定其中兩張身份證（李湘萍、劉小珊）為真實有效身份證，另外兩張為偽造身份證。
2018年3月22日，民警在龍巖市新羅區(qū)抓獲被告人徐某1、傅某5、鄭某2、林某3、滕某4，并查獲電腦、手機等作案工具。同日，民警在龍巖市新羅區(qū)萬陽城商務(wù)大酒店2616號房抓獲被告人龍某6，并查獲筆記本電腦、手機等等作案工具。
上述事實，有龍巖市公安局新羅分局扣押的電腦、手機、銀行卡、居民身份證等物證；被告人徐某1、龍某6、鄭某2、林某3、滕某4、傅某5的戶籍證明、抓獲經(jīng)過及龍巖市公安局新羅分局提取的陳某銀行卡等物證，龔嘉利支付寶和李冬龍、陳某、龔嘉利銀行卡交易明細等書證，作案手機、電腦內(nèi)提取的聊天記錄截圖資料等書證；證人劉某1、陳某等人的證言；被告人徐某1、龍某6、鄭某2、林某3、滕某4、傅某5的供述和辯解；龍巖市公安局新羅分局出具的電子證據(jù)檢查工作記錄以及偵查機關(guān)調(diào)取的騰訊公司電子證據(jù)材料；龍巖市公安局新羅分局鑒別居民身份證證明書等為證。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人徐某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍伙同他人為其犯罪提供賭博網(wǎng)站源代碼的修改、編譯等技術(shù)支持并非法獲利，情節(jié)嚴(yán)重，且伙同他人建立網(wǎng)絡(luò)賭博平臺并接受投注供他人賭博，涉案賭資共計4112125.42元，情節(jié)嚴(yán)重，又通過非法手段買賣居民身份證件，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款、第二百八十七條之二、第三百零三條第二款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、開設(shè)賭場罪、買賣身份證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某2、林某3、滕某4、傅某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍伙同他人為其犯罪提供賭博網(wǎng)站源代碼的修改、編譯等技術(shù)支持提供幫助，并非法獲利，情節(jié)嚴(yán)重，且伙同他人建立網(wǎng)絡(luò)賭博平臺并接受投注供他人賭博，涉案賭資共計4112125.42元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第三百零三條第二款、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人龍某6明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍幫助他人為其犯罪提供賭博網(wǎng)站源代碼的修改、編譯等技術(shù)支持并非法獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某1、鄭某2、林某3、滕某4、傅某5在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)實行數(shù)罪并罰。請依法判處。
被告人徐某1對起訴書指控其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、買賣身份證件罪無異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，但辯稱其沒有開設(shè)賭場，公訴機關(guān)指控的涉案銀行卡與其無關(guān)。辯護人提出如下辯護意見：1.被告人徐某1是從2017年10月才開始開發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，沒有以龍巖市客網(wǎng)絡(luò)信息有限公司名義開發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。2.賭博網(wǎng)絡(luò)平臺上綁定的銀行卡并非被告人所控制，銀行卡內(nèi)的資金不能證明就是賭資。3、被告人徐某1只購買了一套黑卡。4.幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪與開設(shè)賭場罪屬于法條競合，應(yīng)擇一重罪處罰。5.被告人當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)，建議對其從輕處罰或者免除處罰。
被告人龍某6對起訴書指控的犯罪事實和定性均無異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人鄭某2對起訴書指控其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪無異議，但辯稱其沒有實施開設(shè)賭場的行為。辯護人提出如下辯護意見：1.對被告人鄭某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實和定性無異議，但屬從犯，有坦白情節(jié)，沒有前科，要求從輕、減輕處罰。2.被告人鄭某2未參與開設(shè)賭場,指控被告人鄭某2犯開設(shè)賭場罪證據(jù)不足，不能成立，如公安機關(guān)從被告人鄭某2電腦中查扣的記賬本，無證據(jù)證明為鄭某2所寫，被告人鄭某2對賭博平臺是否有接受投注不知情。
被告人林某3對起訴書指控其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪無異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，但辯稱其未實施開設(shè)賭場的行為。
被告人滕某4對起訴書指控其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪事實和定性無異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，辯稱其未實施開設(shè)賭場的行為。
被告人傅某5對指控其犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實和定性無異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，辯稱其未實施開設(shè)賭場的行為。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動
1、2016年3月開始，被告人徐某1在龍巖市客網(wǎng)絡(luò)信息有限公司開發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站，并雇請被告人龍某6根據(jù)客戶的需求對賭博網(wǎng)站源代碼相關(guān)功能多次進行修改、編譯，后由被告人徐某1向他人出售上述賭博網(wǎng)站源代碼，再將賭博網(wǎng)站源代碼架設(shè)到服務(wù)器上，提供后臺維護、出租服務(wù)器與更新等服務(wù)。此外，被告人徐某1還先后伙同被告人鄭某2、林某3、滕某4、傅某5在龍巖市新羅區(qū)，通過微信、ＱＱ、電話等方式協(xié)助接待、發(fā)展客戶，推銷上述賭博網(wǎng)站源代碼，對賭博網(wǎng)站運營情況進行測試、提供售后服務(wù)等，并通過他人銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式從中非法獲利。
2、2017年3月開始，劉某2（另案處理）在龍巖市新羅區(qū)利用網(wǎng)絡(luò)推廣銷售賭博網(wǎng)站源代碼并架設(shè)賭博網(wǎng)站平臺，并根據(jù)“客戶”對賭博網(wǎng)站功能的需求，多次找被告人龍某6對賭博網(wǎng)站的源代碼進行修改，從中獲取非法利益。
二、開設(shè)賭場
2016年5月開始，被告人徐某1在龍巖市新羅區(qū)，組織被告人鄭某2、林某3、滕某4并伙同他人建立“金盛娛樂”、“皇冠娛樂”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺并接受投注，通過綁定的銀行卡以及支付寶收取賭資。經(jīng)對上述兩個平臺綁定的銀行卡統(tǒng)計涉案賭資共計1003835.4元。
三、買賣身份證件
2017年4月以來，被告人徐某1先后通過網(wǎng)絡(luò)以人民幣1500元一套“黑卡”（包括非法收購的身份證原件與銀行卡）的價格進行收購。2018年3月22日，民警在龍巖市新羅區(qū)當(dāng)場查扣四張居民身份證，經(jīng)鑒定其中兩張身份證（李湘萍、劉小珊）為真實有效身份證，另外兩張為偽造身份證。
2018年3月22日，民警在龍巖市新羅區(qū)抓獲被告人徐某1、傅某5、鄭某2、林某3、滕某4，并查獲電腦、手機等作案工具。同日，民警在龍巖市新羅區(qū)萬陽城商務(wù)大酒店2616號房抓獲被告人龍某6，并查獲筆記本電腦、手機等等作案工具。
另查明，被告人徐某1非法獲利30000元、被告人鄭某2非法獲利30000元、被告人林某3非法獲利20000元、被告人滕某4非法獲利1000元、被告人傅某5非法獲利2400元、被告人龍某6非法獲利101400元。
上述事實，公訴機關(guān)提供以下證據(jù)予以證實：
1．戶籍證明、刑事判決書、罪犯登記表，證實被告人徐某1、龍某6、鄭某2、林某3、滕某4、傅某5的基本身份情況。被告人傅某5因犯盜竊罪于1994年3月10日被原龍巖市人民法院判處有期徒刑十年，1999年11月18日刑滿釋放。
2．到案經(jīng)過，證實2018年3月22日15時30分許，龍巖市公安局新羅分局民警在龍巖市新羅區(qū)抓獲被告人徐某1、傅某5、鄭某2、林某3、滕某4，并查獲電腦、手機等作案工具。2018年3月22日15時10分許，龍巖市公安局新羅分局民警在龍巖市新羅區(qū)萬陽城商務(wù)大酒店2616號房抓獲被告人龍某6，查獲筆記本電腦2臺、手機1部等涉案物品。
3．搜查證、搜查筆錄、現(xiàn)場照片、扣押筆錄、扣押物品照片、指認(rèn)照片、扣押決定書、扣押清單,證實2018年3月22日15時30分許，龍巖市公安局新羅分局民警在龍巖市新羅區(qū)依法搜查。（1）向徐某1扣押他人公民身份證4張，ＴＨＩＮＫＰＡＤ電腦1臺、銀行卡6張、蘋果6手機3部、酷派手機1部、中興手機1部、努比亞手機1部、小米手機1部；（2）向鄭某2扣押銀行卡6張、蘋果6手機1部、華為手機2部、ＴＨＩＮＫＰＡＤ電腦1臺。（3）向龍某6扣押ＴＯＳＨＩＢＡ筆記本電腦1臺、蘋果筆記本電腦1臺、ＶＩＶＯ手機1部；（4）向滕某4扣押華為手機1部，蘋果5手機1部，蘋果6手機1部；（5）向傅某5扣押三星手機1部、蘋果5手機1部、蘋果6手機1部、ＴＨＩＮＫＰＡＤ電腦1臺、蘋果電腦1臺；（6）向林某3扣押ＶＩＶＯ手機1部。
4．提取筆錄、聊天記錄截圖,證實（1）從滕某4的手機提取19張微信聊天記錄截圖照片——滕某4手機上的微信號×××有發(fā)送“前臺”、“備用”、“后臺”的鏈接給微信昵稱“霸道”、商談搭建賭博網(wǎng)站、每月租用服務(wù)器和維護的費用，“霸道”續(xù)費和轉(zhuǎn)賬1000元、“你要續(xù)費什么盤”、“時時彩”“重開1000，現(xiàn)在風(fēng)險成本都增加了”、“第一個月1000，后面每個月服務(wù)費500”等；（2）從林某3的手機提取186張聊天記錄截圖照片——“幫我修改下，我再付1Ｗ給你，源碼給我”、“再付1Ｗ給不了源碼，服務(wù)器還是得架在我們這喲，至于后續(xù)費用，我們可以談嘛”、“尾款付清，然后源碼給你，要的功能現(xiàn)評付報告”等，另有有發(fā)送賭博網(wǎng)站源代碼架設(shè)的網(wǎng)址、賬號、密碼，以及有“九洲娛樂”、“北京賽車”、“重慶時時彩”等頁面。
5．調(diào)取證據(jù)通知書、招商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行、廈門國際銀行、中信銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、建設(shè)銀行提供的開戶信息、歷史明細清單、支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司提供的徐某1、鄭某2等七個身份證號的注冊信息、捆綁的銀行卡號、手機號、交易流水及對手信息、提供的支付寶用戶李湘萍、龔嘉利的交易流水情況,證實涉案銀行卡中相關(guān)流水，如陳某、洪建冰、李冬龍、徐某1等。
6．銀行卡進賬統(tǒng)計情況,證實從徐某1辦公桌上扣押的銀行卡進賬統(tǒng)計情況、從鄭某2辦公桌上和包內(nèi)扣押的銀行卡進賬統(tǒng)計情況、賭博平臺捆綁銀行賬戶交易流水情況。（1）從徐某1辦公桌上扣押的銀行卡進賬統(tǒng)計情況——徐某1工商行銀行卡（尾號為55×××77）從2016年1月以來該銀行卡賬戶除去其妻子與自已銀行賬戶轉(zhuǎn)入外，總共進賬4930843.51元；李湘萍農(nóng)業(yè)（尾號為6370，黑卡）自2016年3月7日交易流水進帳總額為98826.35元。（2）從鄭某2辦公桌上和包內(nèi)扣押的銀行卡進賬統(tǒng)計情況——陳某交通銀行卡（尾號為6904），自開戶以來進帳總流水240483.16元；洪建冰工商銀行卡（尾號為5706），自開戶以來進帳金額總計3703251元，其中2018年1月份以來總共轉(zhuǎn)入368800元；廖義承中信銀行卡（尾號為2921），自開戶以來進帳金額總計215729.04元。林某3廈門國際銀行卡（尾號為8475），該銀行卡徐某1總共轉(zhuǎn)入8筆，總計113120元，滕某4轉(zhuǎn)入一筆14000元；陳某招商銀行卡（卡號尾號為8949），自開戶以來（2017年9月9日至2018年3月21日）進帳總流水205879.36元。
7．徐某1作案的部分微信聊天內(nèi)容（2016年5月至2018年2月）,證實聊天內(nèi)容中有提到“包源碼”、“包撘建”、“包游戲大廳”、“游戲需要二次開發(fā)往里面加”、“我們現(xiàn)在可以，可以測試的”、“北京賽車帶動畫的有幾種”、“就一個色誘網(wǎng)站，都是視頻播放”、“你那后面也要給我呀”、“你賣的是完整源碼嗎”、“你還要什么功能”等內(nèi)容。
8．龍巖市公安局新羅分局鑒別居民身份證證明書,證實（1）姓名為李湘萍，身份證號碼尾號為1322的第二代居民身份證系真實有效的身份證；（2）姓名為劉小珊，身份證號碼尾號1621的第二代居民身份證系真實有效的身份證；（3）姓名為李湘萍，身份證號碼尾號1322的第二代居民身份證系偽造的身份證；（4）姓名為林爍佳，身份證號碼尾號1253第二代居民身份證系偽造的身份證。
9．證人劉某2的證言、辨認(rèn)筆錄、劉某2發(fā)給龍某6的網(wǎng)站頁面、修改列表情況,證實劉某2和龍某6以前在網(wǎng)上認(rèn)識的，聊天時他有告訴劉某2他會開發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站后臺。劉某2有叫他開發(fā)“淘寶聯(lián)盟推廣網(wǎng)站”，劉某2提供了黑色東芝筆記本電腦給龍某6用于編寫賭博網(wǎng)站源代碼使用?！埃校?8”賭博網(wǎng)站主要是來人進網(wǎng)站，注冊會員，然后在網(wǎng)站下注賭博，網(wǎng)站后臺設(shè)置項目、賠率等內(nèi)容，劉某2主要是賣“ＰＣ28”賭博網(wǎng)站源代碼給別人，因還沒開發(fā)好，還沒開始賣。
劉某2從事賭博網(wǎng)站源代碼修改介紹工作，有客戶需要賭博網(wǎng)站修改時客戶將要修改的內(nèi)容發(fā)給其，其再發(fā)給龍某6。劉某2提供給龍某6的電腦修改源代碼是ＰＣ淘寶聯(lián)盟競網(wǎng)站。辨認(rèn)出龍某6。
10．證人陳某的證言、辨認(rèn)筆錄、疾病證明書,證實2017年10月至11月期間，陳某辦理了5張銀行卡借給一個叫“曼頭”的人（經(jīng)辨認(rèn)為鄭某2），分別是：招商銀行卡尾號8949；興業(yè)銀行卡尾號2517；中國民生銀行卡62×××49；交通銀行卡尾號6904，還有一張廈門銀行卡。這5張銀行卡陳某沒使用過，一開完戶現(xiàn)場就給他了?！奥^”還有叫陳某提供一張身份證給他注冊一個公司，說是一個經(jīng)營電子產(chǎn)品的公司。陳某提供身份證給“曼頭”注冊公司，是因為陳某患尿毒癥，經(jīng)濟條件較差，鄭某2說如果有公司，貸款比較容易。陳某辦理這些銀行卡給鄭某2，鄭某2一共給了陳某1500元。
11．騰訊公司電子證據(jù)材料,證實光盤路徑（ＴＰ7497118134→ＷＸ→ｉｃｂｃｙｈ08→ｔｐ_ｉｃｂｃｙｈ）——偵查機關(guān)提取的作案手機微信綁定的銀行卡是招商銀行卡，尾號8949，戶名為陳某。由徐某1簽字確認(rèn)的網(wǎng)絡(luò)游戲平臺（網(wǎng)址：××／ｗｊａｄｍｉｎ.ｐｈｐ／）,顯示有綁定了陳某的招商銀行卡尾號8949，狀態(tài)為開啟。由徐某1簽字確認(rèn)的網(wǎng)絡(luò)游戲平臺（網(wǎng)址：網(wǎng)址為ｊｓｈｔ982ｌ.26ｖｘ.ｎ／ｗｊａｄｔｍｉｎ.ｐｈｐ／／），顯示有綁定了李冬龍的中國銀行卡，尾號3520，狀態(tài)為開啟。
12．電子證據(jù)檢查工作記錄（附光盤）,證實偵查機關(guān)對本案查扣的電腦、手機等進行電子證據(jù)檢查，并生成相關(guān)數(shù)據(jù)資料。
13．電腦及賭博網(wǎng)站界面、游戲網(wǎng)站界面、聊天資料,證實從徐某1、龍某6、鄭某2、傅某5筆記本電腦上提取的電腦及網(wǎng)站頁面、“皇冠娛樂”頁面、“金盛娛樂”頁面、“九龍娛樂后臺管理”頁面，聊天資料的情況。
14．涉案銀行卡與賭博平臺捆綁的充值銀行卡交易流水注冊信息（本案開設(shè)賭場犯罪所認(rèn)定的兩個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺所綁定的銀行卡、支付寶等）,證實（1）由徐某1簽字確認(rèn)的其開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)游戲平臺（網(wǎng)址：××／ｗｊａｄｍｉｎ.ｐｈｐ／）,顯示有綁定了陳某的招商銀行卡，尾號8949（該卡偵查機關(guān)從鄭某2處查扣），狀態(tài)為開啟，以及綁定的龔嘉利的支付寶賬號（ｙｈｇ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、楊崇鐳的微信支付賬號（ｙｉｈｅｎｇｇｕａｎｗａｎｇ888）。（2）由徐某1簽字確認(rèn)的網(wǎng)絡(luò)游戲平臺（網(wǎng)址：ｊｓｈｔ982ｌ.26ｖｘ.ｎ／ｗｊａｄｔｍｉｎ.ｐｈｐ／／），顯示有綁定了李冬龍的中國銀行卡，尾號3520（未扣押到），狀態(tài)為開啟，以及龔嘉利的支付寶賬號（ｙｈｇｆ8）和招商銀行卡、楊崇鐳的微信賬號。（3）本案涉案銀行卡開戶信息以及銀行交易明細等。陳某招商銀行卡交易明細（網(wǎng)址：××／ｗｊａｄｍｉｎ.ｐｈｐ／），自2017年9月9日至2018年3月21日的交易明細。李冬龍中國銀行卡交易明細（網(wǎng)址為ｊｓｈｔ982ｌ.26ｖｘ.ｎ／ｗｊａｄｔｍｉｎ.ｐｈｐ／／游戲平臺綁定的銀行卡），自2016年5月2日至2018年5月2日期間的交易情況。賭博平臺捆綁銀行賬戶交易流水情況——捆綁在九龍娛樂賭博平臺（網(wǎng)址為ｊｓｈｔ982ｌ.26ｖｘ.ｎ／ｗｊａｄｔｍｉｎ.ｐｈｐ／）的充值銀行卡中國銀行卡尾號3520從2016年5月4日至2018年3月18日為止流水停止充值；平臺捆綁的招商銀行卡帳號尾號6746，戶名龔嘉利、支付帳號ｙｈｇｆ8（捆綁龔嘉利招商銀行卡）兩種充值方式均從2018年3月1日起有充值流水。其中，招商銀行卡尾號6746總計充值金額為589856.89元，該銀行卡從2018年3月1日開始使用，從充值流水證實該平臺在運行。捆綁在九龍娛樂（網(wǎng)址為××ｗｊａｄｍｉｎ.ｐｈｐ／）的賭博平臺的招商銀行帳戶尾號2426，戶名候換中國農(nóng)業(yè)銀行卡尾號6476。
15．公安機關(guān)出具的進賬流水情況統(tǒng)計說明，證實李冬龍銀行卡（尾號為3520）從2017年12月1日至2018年3月22日止總進賬金額為806391.72元。陳某銀行卡（尾號為8949）從2017年10月1日自2018年3月22日止總進賬金額為107870.53元。龔嘉利銀行卡（尾號為6746）從2017年10月1日至2018年3月22日總進賬金額為89573.15元，支付寶總進賬為6087.3元。
16．偵查機關(guān)出具的補充偵查報告書、本案“賭博平均捆綁的涉案銀行卡與微信支付寶統(tǒng)計與賭博盤屬主認(rèn)定與成員關(guān)系情況說明”以及相關(guān)支付寶流水等,證實（1）賭博代理平臺網(wǎng)址ｊｓｈｔ982ｌ.26ｖｘ.ｎ／ｗｊａｄｔｍｉｎ.ｐｈｐ／／由徐某1作案電腦中查獲，賭博平臺前端顯示為“皇冠娛樂”，后臺顯示為“九龍娛樂”；另一賭博平臺網(wǎng)址××／ｗｊａｄｍｉｎ.ｐｈｐ／，由鄭某2作案電腦中查獲，賭博平臺前端顯示為“金盛娛樂”，后臺顯示為“九龍娛樂”。上述兩個平臺為偵查機關(guān)查獲，均為該團伙架設(shè)與經(jīng)營，且均有顯示相關(guān)用戶申請、游戲介紹、開獎時間、彩種（如重慶時時彩、北京ＰＫ拾等）、玩法、用戶名、投注情況、轉(zhuǎn)賬情況等（2）賭博平臺捆綁銀行帳戶交易流水情況：捆綁在網(wǎng)址為ｊｓｈｔ982ｌ.26ｖｘ.ｎ／ｗｊａｄｍｉｎ.ｐｈｐ／（從鄭某2作案電腦上查獲的正在運行的賭博平臺，）的充值銀行卡中國銀行卡尾號3520（戶名“李冬龍”），該銀行卡調(diào)取近兩年交易流水從2016年5月4日至2018年3月18日為止流水停止充值，經(jīng)依法統(tǒng)計2841366.76元；平臺捆綁的招商銀行卡帳號尾號6746，戶名龔嘉利，經(jīng)統(tǒng)計總共進帳589856.89元；該平臺捆綁的充值支付帳號為ｙｈｇｆ8（捆綁龔嘉利招商銀行卡），總計進帳475022.41元，且龔嘉利銀行卡與支付寶兩種充值方式均從2018年3月1日起有充值流水；招商銀行卡：尾號6746總計充值金額為589856.89元；該銀行卡從2018年3月1日開始使用，從充值流水證實該平臺在運行。
另一捆綁在網(wǎng)址為××ｗｊａｄｍｉｎ.ｐｈｐ／的賭博平臺（徐某1作案電腦查獲的正在運行的賭博平臺）綁定的銀行卡陳某招商銀行卡（卡號62×××49），自開戶以來（2017年9月9日至2018年3月21日）進帳總流水205879.36元）；中國農(nóng)業(yè)銀行卡尾號6476，戶名候換；無充值流水。
（3）關(guān)于支付寶賬號、銀行卡賬號與賭博平臺關(guān)聯(lián)性證據(jù)——①支付寶充值帳號：ｙｈｇｆ80經(jīng)查兩個賭博平臺均有捆綁支付寶帳號為：ｙｈｇｆ8（實際為ｙｈｇｆ888＠ｑｑ.Ｃｏｒｎ，龔嘉利的）帳號，該支付寶帳號自2018年2月7日至2018年4月16日間總計進賬為475022.41元。捆綁戶名：陳某，尾號為2426的招商銀行卡，該銀行卡為該犯罪團伙持有與使用，且被告人滕某4持有的華為手機有賭博平臺皇冠充值微信帳號ｉｃｂｃｙｈＯ8捆綁手機131××××8928捆綁的銀行卡也是戶名：陳某，帳戶尾號82×××26的招商銀行卡。根據(jù)滕某4持有的華為手機微信帳號ｉｃｂｃｙｈ08聊天記錄該團伙一直接受他人代理與接受會員在該平臺賭博；②ｗ1ｋｊ112233微信號（鄭某2使用）2018年3月18日17時06分39秒（作案手機號131××××8606，微信號×××）有通過微信發(fā)送李冬龍尾號73520的中國銀行賬戶給微信號為×××（捆綁手機130××××5225使用人：徐某1）2018年3月16日23時29分26秒微信號為×××（杰）發(fā)送信息農(nóng)行姓名候換的尾號為6476的招商銀行賬戶給×××微信號（以上微信聊天信息均為鄭某2使用131××××8606手機上微信聊天記錄）,2017年10月31日18時57分43秒徐某1通過微信×××（會長）微信在公司群內(nèi)發(fā)一條信息，老傅要9.5設(shè)置，單注2Ｗ的信息。2018年3月18日22時36分49秒徐某1通過微信×××（會長）微信發(fā)送發(fā)網(wǎng)址為××ｗｊａｄｍｉｎ.ｐｈｐ／賭博平臺后臺管理等網(wǎng)址給ｚｗ809888（曼頭）;2018年3月18日22時37分19秒徐某1通過微信×××（會長）微信發(fā)送發(fā)網(wǎng)址為2018年ｊｓｈｔ982ｌ.26ｖｘ.ｎ／ｗｊａｄｍｉｎ.ｐｈｐ／給ｚｗ809888（曼頭）；2018年3月17日20時7分25秒開始微信號×××（陽明）通過微信與ｚｗ809888（曼頭）的聊天記錄可以證實公司賭博盤因為老盤修改出現(xiàn)問題，又重新架設(shè)了一個新盤。微信號為×××經(jīng)依法向騰訊公司調(diào)取回復(fù)“該賬號不存在，請檢查賬號錄入正確性”。
（4）賭博平臺捆綁銀行賬戶交易流水情況——捆綁在九龍娛樂賭博平臺（網(wǎng)址為jsht982l.26vx.n/wjadtmin.php/）的充值銀行卡中國銀行卡尾號3520；該銀行卡從2016年5月4日至2018年3月18日為止流水停止充值；平臺捆綁的招商銀行卡尾號6746，戶名龔嘉利、支付帳號yhgf8(捆綁龔嘉利招商銀行卡）兩種充值方式均從2018年3月1日起有充值流水。
其中，招商銀行卡尾號6746總計充值金額為589856.89元，該銀行卡從2018年3月1日開始使用；從充值流水證實該平臺在運行。捆綁在九龍娛樂（網(wǎng)址為××ｗｊａｄｍｉｎ.ｐｈｐ／）的賭博平臺的戶名候換招商銀行卡尾號2426，；中國農(nóng)業(yè)銀行卡尾號6476,戶名候換：無充值流水。
17．從鄭某2作案電腦中D盤查詢打印，該文件截圖系作案電腦D盤修改好的文件夾內(nèi)保存的文檔內(nèi)容,證實鄭某2作案電腦D盤的文件夾發(fā)現(xiàn)其“修改好的文件”夾內(nèi)記賬本，2018年2月2日新建的excel文件夾內(nèi)有記賬日志，從2017年12月31日至2018年2月2日一共進賬1377672元。
18．記賬文本，證實從被告人鄭某2作案電腦中發(fā)現(xiàn)一個公司記帳文本，記帳本中日進帳流水，證實記錄記廣西發(fā)展的客戶后臺網(wǎng)址與帳戶密碼，帳本中顯示購買手機數(shù)量、微信號、租用筆記本臺數(shù)費用，體現(xiàn)了日常開支情況，有體現(xiàn)老傅（指傅某5）加油報銷費用，出差報銷費用、林總（林某3）報銷費用，購買黑卡費用等開支。
19．徐某1確認(rèn)的兩個網(wǎng)絡(luò)游戲平臺的情況,證實（1）平臺管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容，該平臺在系統(tǒng)設(shè)置中，提示該平臺為“皇冠娛樂”、“金盛娛樂”兩個，兩個平臺中均有客服鏈接、積分規(guī)則（1元＝1個積分）、消費傭金、充值提現(xiàn)限制、代理投注、網(wǎng)站服務(wù)（為開啟狀態(tài)）、彩種（有五分彩、時時彩、北京ＰＫ拾等）。（2）兩個游戲平臺的網(wǎng)址，其中一個為××／ｗｊａｄｍｉｎ.ｐｈｐ／，綁定的銀行卡為陳某的招商銀行卡（尾號為8949）以及龔嘉利的支付寶賬號（ｙｈｇ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ）、楊崇鐳的微信支付賬號（ｙｉｈｅｎｇｇｕａｎｗａｎｇ888）;另一個網(wǎng)址為ｊｓｈｔ982ｌ.26ｖｘ.ｎ／ｗｊａｄｔｍｉｎ.ｐｈｐ／／，綁定的銀行卡為李冬龍的中國銀行卡（尾號為3520）以及龔嘉利的支付寶賬號（ｙｈｇｆ8）等。兩個平臺均顯示有“統(tǒng)計概況”、“用戶列表”、“提現(xiàn)處理”、“充值記錄”、“手工充值”的功能。（3）在“充值記錄”中，顯示有用戶名及ＩＤ、充值金額、充值時間等；在“普通投注”中，顯示有單號、用戶名、投注時間、彩種（如五分彩）、玩法、期號、倍數(shù)、投注號碼、投注金額、中獎金額、返點、抽水等；在“用戶列表”中，顯示有用戶名及ＩＤ、類型（有眾多的代理賬號和會員賬號）、中獎及返點、投注及盈虧等；在“銀行信息”中，顯示有眾多的會員編號及用戶名、銀行賬號及銀行名稱、用戶姓名等；另有“系統(tǒng)開獎管理”中，有眾多的顯示用戶ＩＤ、期數(shù)、開獎號碼、開獎時間等；在“登錄日志”中，有顯示眾多的用戶名及ＩＤ、用戶ＩＰ及瀏覽器、登錄時間等；在“綜合統(tǒng)計”中，有顯示眾多的用戶名、余額等。（4）在平臺有公告信息，如“春節(jié)提款——提款從2月15號至2月20日期間停止，恢復(fù)時間為2月21日，給大家?guī)淼牟槐阏堈徑?，充值一切正?！薄ⅰ叭缬幸蓡?，請?lián)系微信財務(wù)”、“微信充值異常問題”、“最新域名升級”等。
20．聊天記錄,證實（1）林某3微信聊天記錄，涉及到網(wǎng)絡(luò)賭博的內(nèi)容——聊天內(nèi)容中有提到“連續(xù)不開獎了，是在處理嗎？”、“開獎服務(wù)有問題”、“比其它網(wǎng)站快”、“游戲規(guī)則與賠率”、“你是要牛牛的還有什么的”、“后臺可控嗎”、“可以控制”、“老板，這兩天你們切支付了？看你們都沒交易”、“就昨天和今天沒有，昨天平臺維護”、“你讓客戶注冊下，然后自主提交資料就可以”、“林總、下分”、“收到”、“輸了”、“那代理賬號幫我開一下”、“福彩3Ｄ沒辦法下注”、“嗯，要準(zhǔn)備一下，剛才被一個客戶炸了，贏了五、六千”、“向你轉(zhuǎn)賬人民幣15000，已收人民幣15000”、“13502點多充50”、“支付寶的收款碼發(fā)一個過來”等等。（2）滕某4微信聊天記錄有發(fā)送“重慶時時彩”界面、號碼、賠率；“廣東快樂十分”界名、投注；生成代理或會員賬號流程界面、操作；有ＡＰＰ登入輸入ＩＤ號和設(shè)置密碼，可以添加會員成功的相關(guān)信息；獲取推廣碼和添加代理、會員界面、操作以及聊天內(nèi)容提到“重啟幸運農(nóng)場和廣東快樂十分”、“有，最近比較少人玩，快過年了”、“注冊”、“昨天換域名了，今天可以上了”、“有人要充值”、“等客戶下分”、“廣東快樂十分顯示賠率不對”、“廣東快樂下注不下注記錄應(yīng)該是……”、“已收錢人民幣3000”等等。（3）鄭某2的手機與他人聊天記錄中有發(fā)送“我給你的是后臺的賬號密碼，會員跟代理的你要自己開”、“現(xiàn)在只能用這個彩種”、“李冬龍，卡號為尾號3520”、“陳某”、“你自己注冊一下”、“向你轉(zhuǎn)賬300”、“已收錢300”、“人那客服都沒人”、“好幾個人要玩充值沒人”、“開代理”、“就你的碼給他們掃、平臺里申請代理”。（4）傅某5的手機與他人聊天記錄中，有“這個沒有測試過”、“傅總在干嘛”、“你測試得如何了”、“晚上開始測試”、“好的，讓他把改過之后的程序發(fā)過來”，以及手機登錄鏈接的歷史記錄中，有顯示多次登錄“皇冠娛樂”的記錄、北京賽車開獎記錄、眾多的客戶資料。（5）徐某1手機與他人聊天記錄中，有“那個大盤的網(wǎng)站發(fā)給我一下”、“我再上分是不是就不算當(dāng)日首充”、“我朋友幫我上了1500”、“這個是充值彩金和隨機彩金”、“你好，你掃碼付款后，通知一下我上分金額”、“上分10000、5000、1000、500”、“掃碼后，到平臺提交上分”、“單筆1ｗ多少彩金”、“我就說了中獎率比較高”等，以及“皇冠軍娛樂”的登入鏈接。關(guān)于涉及到開設(shè)賭場行為的有，“充值金額填寫點擊充值后，跳到掃二維碼手工支付，然后人工后臺審核”、“知道這網(wǎng)站里充值150，他們客服幫你對接”、“你這個充值是哪個平臺的，支付寶微信都可以掃碼付款嗎，看起來不錯”等等。
21．被告人徐某1的供述和辯解、電腦截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、辨認(rèn)筆錄,證實（2018年3月22日、23日供述）2017年4月公司（2011年10月注冊龍巖市客網(wǎng)絡(luò)信息有限公司）從家里搬到龍巖市新羅區(qū)，前期從事網(wǎng)站開發(fā)企業(yè)建站，業(yè)務(wù)比較難開展，從2017年10月開始，徐某1在公司開發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博盤給代理賭博網(wǎng)站人員并且為代理商提供技術(shù)支持服務(wù)，在開發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺（金盛娛樂、皇冠娛樂）時，因客戶量需求比較大且這個平臺的源代碼遇到瓶頸時，徐某1從網(wǎng)上聯(lián)系貴州籍的叫龍某6的軟件開發(fā)技術(shù)人員，將核心無法處理的賭博平臺源代碼外包給他，每次按量計件付費，軟件開發(fā)好后他通過ＱＱ發(fā)給徐某1。源代碼開發(fā)好后徐某1就讓業(yè)務(wù)員拉客戶出售公司開發(fā)的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，出售源代碼后徐某1等人為公司架設(shè)源代碼到客戶租賃的服務(wù)器端，從中獲利。
龍某6幫徐某1開發(fā)過網(wǎng)絡(luò)賭博平臺。徐某1開發(fā)了金盛娛樂、皇冠娛樂，共贏利2至3萬元。徐某1的作案電腦和手機截圖，經(jīng)核對無誤。
公司員工有鄭某2、林某3、傅某5三個，按提成的方式支付報酬給他們。他們主要從事業(yè)務(wù)推廣，接到的業(yè)務(wù)由他們自己處理，一單抽成10%-20%的總成交價格，他們發(fā)展的客戶如果需要重新架設(shè)到不同服務(wù)器、軟件、升級、軟件日常維護、軟件網(wǎng)頁的更換都由客戶聯(lián)系他們，他們再轉(zhuǎn)告徐某1，徐某1就為這些客戶服務(wù)?？蛻糍徺I金盛娛樂、皇冠娛樂源代碼需要7000至10000元左右。日常維護費用價格從1000元至1500元左右。服務(wù)器大部分是客戶租賃，也有部分向徐某1租的。徐某1出租給客戶服務(wù)器一個月500至1000元價格不等。徐某1出租兩個服務(wù)器，這兩個服務(wù)器架設(shè)的賭博平臺都是鄭某2聯(lián)系的，這兩個服務(wù)器網(wǎng)址分別為：Domain:hgy1.13cn:33897,賬號：administrtor,密碼：huuyun20！^；Domain:jixy1.26vx.cn:33897,賬號：administrtor,密碼：huuyun20！^。
徐某1出售的賭博網(wǎng)站平臺源代碼由其負責(zé)架設(shè)，架設(shè)好的就將服務(wù)器網(wǎng)址與賬號、密碼告訴客戶，如果服務(wù)器是客戶自己的就將源代碼給客戶?？蛻糇獾姆?wù)器一部分是客戶通過QQ發(fā)過來，還有一部分是客戶到公司現(xiàn)場給徐某1等人?？蛻舻姆?wù)器網(wǎng)址與賬號密碼都是他們自己管理，徐某1沒有登記，他們要維護時會過來?？蛻舳际青嵞?、林某3兩個負責(zé)售后服務(wù)，他們都有自己的客戶，通過微信、QQ聯(lián)系，客戶將他們的問題發(fā)給鄭某2和林某3，鄭某2他們再發(fā)給徐某1。徐某1通過客戶的服務(wù)器域名、賬戶、密碼進入后臺維護的，客戶的服務(wù)器域名、賬戶、密碼徐某1都通過記錄文本模式保存在電腦桌面上，這個文件分別是xgst.txt\cscs.txt\1.8.txt這三個文檔內(nèi)。徐某1出售的賭博源代碼都在這個文本內(nèi)?？蛻糍徺I部分是現(xiàn)金，部分是通過支付寶、微信轉(zhuǎn)賬過來的。
徐某1開發(fā)的金盛娛樂、皇冠娛樂網(wǎng)絡(luò)賭博平臺源代碼打開頁面有北京賽車、重慶時時彩、江蘇11選5、新疆時時彩、澳門5分彩。澳門5分彩可以控制中獎號碼，商家可以根據(jù)下注情況修改下注最少的一個號碼，也就是后臺商想要哪個號碼中獎就可以那個號碼中獎。徐某1開發(fā)的平臺沒有木馬，幫客戶維護沒有抽成，按月結(jié)算維護。徐某1與客戶結(jié)算維護費用是用工商銀行卡和手機號×××注冊的支付寶和微信號收款的。徐某1開發(fā)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺源代碼與為客戶維護平臺的作案電腦就是公安民警扣押的黑色ＴＨＩＮＫＰＡＤ電腦。
徐某1的ＱＱ是21×××99,微信賬號159××××9535與×××（ｓｏｌｏｅｒ.ｎｅｔ）兩個手機注冊的微信號。ＱＱ與微信昵稱為“饅頭”的是鄭某2在使用，林某3的ＱＱ昵稱是“林總”，微信昵稱是“阿若”。公司建立的ＱＱ群“百客網(wǎng)絡(luò)”昵稱“百客網(wǎng)絡(luò)”（70×××45）月“百客網(wǎng)絡(luò)”7（70991047）都是徐某1在使用。徐某1等人沒發(fā)展賭博網(wǎng)站代理商。
徐某1辦公室搜出來的身份證是用來注冊支付寶與微信，只有李湘萍有配套一張農(nóng)行卡，也被扣押了。徐某1通過網(wǎng)上以1500元價格購買，因身份證到期了，支付寶被凍結(jié)了，其就從網(wǎng)上找人幫做了一張。
公司沒有員工，都是業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員有鄭某2、林某3、傅某5、滕某4，他們有向徐某1提供幫助就會給他錢，主要是推廣、發(fā)送微博、制作圖片等幫助。鄭某2是去年5月來徐某1公司的，林某3是去年9月，傅某5沒來上班，他有客戶就帶來，有事情時徐某1就叫滕某4過來幫忙，他們主要是從事業(yè)務(wù)推廣，他們接到的業(yè)務(wù)由他們自己處理。他們從徐某1手中購買賭博網(wǎng)站后臺軟件，后再出售給客戶從中賺取差價。
（2018年3月29日供述）公司股東就徐某1一個人，沒有員工，其與鄭某2、林某3、傅某5、滕某4他們是朋友關(guān)系，他們有介紹業(yè)務(wù)，他們主要是幫發(fā)展客戶，就是介紹客戶向徐某1購買網(wǎng)絡(luò)賭博平臺與日常賭博平臺的維護與架設(shè)。業(yè)務(wù)都是他們負責(zé)，徐某1只負責(zé)網(wǎng)站維護。從鄭某2電腦上截取的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的后臺與前端截圖，這個平臺是徐某1架設(shè)也是其開發(fā)出去的，通過徐某1的電腦遠程安裝到他的電腦上的，后臺徐某1是通過服務(wù)器架設(shè)上去的。這兩個賭博平臺一共出售給5至6個客戶，客戶都不認(rèn)識。以前源代碼架設(shè)都停了，現(xiàn)在只有皇冠與金盛兩個賭博平臺在維護?；使谂c金盛賭博網(wǎng)站是今年3月初開始架設(shè)與測試。這兩個源代碼龍某6有參與編譯。徐某1從網(wǎng)上購買后轉(zhuǎn)發(fā)給他讓他修改，共修改了十次左右，并通過支付寶轉(zhuǎn)賬到龍某6的支付寶上。
關(guān)于賭博平臺中綁定的銀行卡一直在平臺上使用，對此，其表示不清楚。兩張假的身份證是徐某1通過網(wǎng)上叫人幫助制作的。徐某1有先付錢給他人，讓他人去攻擊要攻擊的網(wǎng)站，但都沒有攻擊成功，只是測試，測試一下攻擊效果。
（2018年4月26日供述）鄭某2、林某3負責(zé)接待，滕某4在公司有幫助接待，也有幫助徐某1制作圖片。鄭某2、林某3、滕某4、傅某5有介紹業(yè)務(wù)給徐某1，并參與日常的維護與架設(shè)。后臺的客戶數(shù)據(jù)資料徐某1沒有非法出售給他人。被告人徐某1指認(rèn)龍巖市新羅區(qū)是團伙作案的具體地點。辨認(rèn)出鄭某2、傅某5、林某3、龍某6。
22．被告人龍某6的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄,證實（3月22日供述）龍某6于3月19日到龍巖后，在劉某2家住了兩天，龍某6在酒店房間幫劉某2修改賭博網(wǎng)站，就被警察抓了。龍某6幫劉某2給賭博網(wǎng)站修改以下內(nèi)容：一是增加代理功能，代理功能主要用來發(fā)展下線的，二是增加網(wǎng)站后臺管理功能，用來了解客戶的下注情況，三是刪除一部分沒用的功能。此外龍某6和一個客戶在2017年5月的ＱＱ群里認(rèn)識，這個客戶的ＱＱ號是21×××99，昵稱是“ＵＣ”。龍某6和他見過面，他叫龍某6幫他增加賭博網(wǎng)站的彩票種類，還有就是幫他修護網(wǎng)站的漏洞。龍某6能得到1000至3000元不等的好處費。
龍某6幫劉某2修改十次左右，他一共給其5000元左右。龍某6幫“ＵＣ”修改五次左右，“ＵＣ”共給其5000元左右。ＶＩＶＯ手機是龍某6的，一直是自己使用。蘋果筆記本電腦是龍某6用來修改賭博網(wǎng)站。ＴＯＳＨＩＢＡ筆記本電腦是劉某2的，讓其幫他修改賭博網(wǎng)站的。
（3月24日供述）：龍某6從2017年6月與徐某1聯(lián)系上，他當(dāng)時編譯了一個開彩網(wǎng)的源代碼程序，龍某6將重慶時時彩開獎結(jié)果記錄功能加入到他編譯的開彩網(wǎng)源代碼程序中，當(dāng)時他邀請龍某6對程序內(nèi)的文字改編，龍某6共改了大概10次，每次編譯的工作量不一樣，價格也不一樣。龍某6通過遠程進行編譯的。徐某1通過QQ昵稱“UC”發(fā)送源代碼給龍某6，龍某6編譯好后再發(fā)送給他。他的源代碼當(dāng)時就可以使用了，只不過他想要達到他想要的開獎記錄的效果而已。徐某1就要龍某6改編了這個開彩網(wǎng)源代碼程序。
（3月29日供述）：龍某6幫劉某2和徐某1修改賭博網(wǎng)站源代碼時他們提供的源代碼都沒有在服務(wù)器上運行，都是開發(fā)好的源代碼，他們根據(jù)客戶需求叫其改的。龍某6幫徐某1修改過賭博源代碼，在這個源代碼上根據(jù)客戶的需要進行不同的修改，修改了十次左右。徐某1一共轉(zhuǎn)了101400元。另與劉某2一共發(fā)了601500元的資金往來。經(jīng)辨認(rèn)出劉某2，ＵＣ是徐某1。
23．被告人鄭某2的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄,證實（3月23日供述）2017年4、5月，鄭某2到商務(wù)板塊F棟18樓1806室百客網(wǎng)絡(luò)工作室上班，當(dāng)時只有鄭某2和徐某1，剛開始工作室做公眾號的推廣制作，后有人問有沒有做賭博網(wǎng)站，徐某1和鄭某2就開始做賭博網(wǎng)站。下半年傅某5、滕某4、林某3陸續(xù)到工作室來，工作室成員共五人，徐某1是技術(shù)員，主要負責(zé)賭博網(wǎng)站的架設(shè)，負責(zé)技術(shù)，制作網(wǎng)站代碼；鄭某2就負責(zé)測試網(wǎng)站運營情況，接待客戶談業(yè)務(wù)；傅某5一般是直接找徐某1，林某3和鄭某2一樣負責(zé)測試和推薦客戶；滕某4也是拉客戶到工作室。鄭某2工資每月5000元?！扒芭_”是賭博網(wǎng)站頁面，“后臺”是賭博網(wǎng)站后臺管理頁面。后臺管理平臺的數(shù)據(jù)不能修改，是徐某1負責(zé)維護。進入后臺管理平臺，頁面顯示的內(nèi)容就是賭博網(wǎng)站玩家的情況、充值記錄等數(shù)據(jù)內(nèi)容。鄭某2使用賬號登錄“時時彩”和“北京賽車”的賭博盤看數(shù)據(jù)是否正常，然后向徐某1匯報，如果數(shù)據(jù)不正常徐某1會去處理。鄭某2還測試過金盛娛樂和皇冠，兩個網(wǎng)址顯示的名稱都是九龍娛樂管理平臺。鄭某2測試的金盛娛樂和皇冠賭博網(wǎng)站還沒賣。賣出去的網(wǎng)站都是徐某1在維護。鄭某2共賣出去兩三個網(wǎng)站，賣給微信上的客戶。
扣押的6張銀行卡，除了廈門國際銀行卡不是鄭某2的。華為Ｐ10手機綁定支付寶賬號150××××8850，實名洪建冰，綁定工行卡，尾號5706，金色華為綁定支付寶賬號182××××5811，實名陳某，綁定招商銀行卡（尾號8949）和交通銀行卡（尾號6904）。筆記本電腦是鄭某2使用的。鄭某2持有的他人銀行卡，除了傅某5外其他人都有使用。
（4月2日供述）鄭某2是2017年5月到公司上班的，林某3、滕某4是2017年8、9月份過來的，具體時間記不清了。林某3和鄭某2的工作一樣，也有測試賭博網(wǎng)站后臺，他還負責(zé)培訓(xùn)工作，主要是宣傳廣告培訓(xùn)工作，滕某4負責(zé)什么不清楚。鄭某2發(fā)展過兩三那個客戶，一個正在談，一個架設(shè)讓客戶看是否合適用，還有一個架設(shè)了鄭某2測試用，如果客戶需要修改就叫徐某1去改。
鄭某2電腦上架設(shè)在服務(wù)器上的賭博網(wǎng)站源代碼在運行，是因為客戶在測試，不清楚該賭博網(wǎng)站捆綁的銀行卡財付通和支付寶賬戶充值是誰捆綁上去的。鄭某2只捆綁了一張戶名陳某的招商銀行卡，就是當(dāng)天捆綁上去測試的。鄭某2沒有經(jīng)營賭博平臺發(fā)展下級代理與會員，不清楚平臺捆綁的微信賬號和支付寶賬號充值是誰捆綁上去的。滕某4大概是去年8月或者9月到公司上班的。
傅某5有時帶人來，具體談什么鄭某2不清楚。公司微信群有鄭某2、林某3、滕某4、徐某1、傅某5，主要聊天的內(nèi)容是系統(tǒng)測試方面比較多。辨認(rèn)出徐某1、傅某5、滕某4、林某3。
24．被告人林某3的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄,證實（3月23日供述）2017年10月林某3到百客網(wǎng)絡(luò)工作室上班，徐某1是老板，傅某5、鄭某2和滕某4每天都有在工作室。2017年12月開始，林某3負責(zé)測試“時時彩”和“北京賽車”等賭博網(wǎng)站，還有負責(zé)泡茶接待客戶。林某3沒有獲利，但是徐某1的辦公場所免費給其使用，用來做“無限極”產(chǎn)品推銷。林某3沒有發(fā)展他人進行網(wǎng)絡(luò)賭博。賭博網(wǎng)站后臺只能修改金額。徐某1有新賭博網(wǎng)站就會發(fā)給林某3去測試，其不知道測試了多少個賭博網(wǎng)站。林某3不知道徐某1是否搭建賭博網(wǎng)站?？蛻艟褪堑桨倏途W(wǎng)絡(luò)工作室了解業(yè)務(wù)的人，但這些人一般都是找徐某1，林某3只負責(zé)泡茶。
（2018年6月1日的供述）：該公司主要出售賭博網(wǎng)站源代碼，手機APP賭博類源代碼，出租服務(wù)器，為非法經(jīng)營賭博網(wǎng)站人員維護網(wǎng)站、架設(shè)源代碼服務(wù)。公司的股東有林某3、徐某1、鄭某2、傅某5，滕某4是公司的員工。四個股東2017年10月開始運營，林某3負責(zé)測試、接待客戶、負責(zé)網(wǎng)站、客戶資金結(jié)算；徐某1主要是技術(shù)方面；鄭某2（還負責(zé)賬務(wù)管理）和傅某5是負責(zé)客戶接待；滕某4有負責(zé)測試。2017年10月開始運營，林某3獲利2萬元。經(jīng)辨認(rèn)出徐某1、滕某4、鄭某2。
25．被告人傅某5的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄,證實（3月22日、23日供述）傅某5帶想買網(wǎng)絡(luò)賭博之類的網(wǎng)站的人到徐某1在商務(wù)板塊F棟1806的工作室，徐某1把他做的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站打開給對方看，對方需要就會買。到現(xiàn)在為止傅某5賣了三次，兩個購買成功。
傅某5跟徐某1協(xié)議就是帶人到徐某1那里購買賭博網(wǎng)站，談成就給傅某520%傭金。徐某1做網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的，他做的一般都是重慶時時彩、加拿大PC、北京賽車等網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。一個賭博網(wǎng)站源代碼6000元，不包括網(wǎng)站的架設(shè)，源代碼直接給客戶，傅某5出售兩個賭博網(wǎng)站源代碼共獲利2400元，徐某1現(xiàn)金給的。傅某5沒有經(jīng)營或代理徐某1的網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。蘋果筆記本和聯(lián)想筆記本是傅某5自己嘗試做開發(fā)預(yù)測時時彩開獎結(jié)果的軟件。
（6月1日供述）：該公司主要出售賭博網(wǎng)站源代碼，手機APP賭博類源代碼，出租服務(wù)器，為非法經(jīng)營賭博網(wǎng)站人員維護網(wǎng)站、架設(shè)源代碼服務(wù)。辨認(rèn)出6號是做賭博網(wǎng)站的徐某1。
25．被告人滕某4的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄,證實（3月22日、23日供述）2018年2月上旬，徐某1在新羅區(qū)商務(wù)板塊開了一家“百客網(wǎng)絡(luò)公司”（傅某5是老板），他問滕某4要不要去公司做微商，2月23日滕某4就到公司了。他公司是在搭建、續(xù)費、買賣網(wǎng)絡(luò)賭博盤，主要是“時時彩”和“北京賽車”。滕某4經(jīng)常到徐某1公司，徐某1給了其一個微信，說微信有人找就回一下。還叫滕某4P了幾張安裝賭博網(wǎng)站的圖片。還有發(fā)給滕某4一個“北京賽車”的網(wǎng)絡(luò)賭博盤，讓滕某4進去下注測試，不用自己充錢，徐某1在后臺改數(shù)字積分的。微信昵稱：皇冠財務(wù)，是徐某1用滕某4的手機登錄的，用來聯(lián)系搭建續(xù)費網(wǎng)絡(luò)賭盤的，滕某4有幫他聯(lián)系并發(fā)送“前臺”、“備用”、“后臺”的鏈接給對方。是微信昵稱“霸道”聯(lián)系滕某4，讓滕某4幫忙搭建續(xù)費的，轉(zhuǎn)了1000元到“皇冠財務(wù)”的微信上。滕某4不認(rèn)識“霸道”，他應(yīng)該是經(jīng)營賭博網(wǎng)站的老板，徐某1幫他搭建并維護網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。滕某4就發(fā)送“前臺”、“備用”、“后臺”的鏈接給“霸道”和“UC”這兩個人，“UC”就是徐某1。
徐某1叫滕某4下注測試的“北京賽車”網(wǎng)絡(luò)賭博盤，應(yīng)該還沒開盤，網(wǎng)址是××／ａｄｍｉｎ／,滕某4注冊了一個賬號登錄，主要是“重慶時時彩”、“北京賽車”、“廣東快樂十分”等，滕某4就試試下注有沒扣錢，開獎會不會正確。
“百客網(wǎng)絡(luò)公司”有徐某1、傅某5、鄭某2、林某3和滕某4五個人。老板徐某1負責(zé)買賣賭博盤，賭博盤后臺可以修改充值的積分，傅某5負責(zé)跑業(yè)務(wù)，鄭某2負責(zé)接待談業(yè)務(wù)的客人，林某3天天在工作室。蘋果5手機是在徐某1給滕某4的，華為手機用來聯(lián)系搭建續(xù)費的人。“百客網(wǎng)絡(luò)公司”的技術(shù)員滕某4只知道是徐某1。
（3月24日供述）：公司的微信號登錄滕某4的手機兩個多月了?？蛻粽f有沒有在，滕某4就說在，剩下的就是徐某1去完成，滕某4不知道他們具體干什么，具體交易是徐某1完成。滕某4獲利1000元。
（6月1日供述）：該公司主要出售賭博網(wǎng)站源代碼。滕某4在公司是幫助他們修改網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站圖片修改，對賭博網(wǎng)站進行測試，并有為公司發(fā)廣告。經(jīng)辨認(rèn)，指認(rèn)出徐某1、傅某5、鄭某2、林某3。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，證據(jù)取得程序合法，內(nèi)容真實有效，各證據(jù)間能夠相互印證形成證據(jù)鎖鏈，證明本案的事實，可以作為本案的定案依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人徐某1、龍某6、鄭某2、林某3、傅某5、滕某4明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍伙同他人為其犯罪提供賭博網(wǎng)站源代碼的修改、編譯等技術(shù)支持并非法獲利，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。被告人徐某1、鄭某2、林某3、滕某4伙同他人建立網(wǎng)絡(luò)賭博平臺并接受投注供他人賭博，涉案賭資共計1003835.4元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪。被告人徐某1通過非法手段購買他人居民身份證件，其行為已構(gòu)成買賣身份證件罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，予以采納。公訴機關(guān)指控被告人傅某5犯開設(shè)賭場罪的證據(jù)不充分，不予采信。各被告人歸案后能如實供述幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、買賣身份證件罪的犯罪事實，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，均依法予以從輕處罰。本案不宜區(qū)分主從犯，被告人滕某4在共同犯罪中作用相對較小，酌情予以從輕處罰。被告人傅某5具有前科，酌情予以從重處罰。本案證據(jù)能夠證明涉案銀行卡系從被告人電腦中、手機中查獲的正在運行的賭博平臺中綁定的銀行卡，結(jié)合各被告人的聊天記錄等證據(jù)，足以認(rèn)定被告人徐某1、鄭某2、林某3、滕某4建立網(wǎng)絡(luò)賭博平臺并接受他人投注、供他人賭博的犯罪事實。被告人徐某1、鄭某2、林某3、滕某4及被告人徐某1、鄭某2的辯護人辯稱被告人未實施開設(shè)賭場的犯罪行為，與所查事實不符，不予采納。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部》的規(guī)定“對于開設(shè)賭場犯罪中用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金，犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的，可以認(rèn)定為賭資?！北景附壎ㄙ€博網(wǎng)站的銀行卡及查扣的被告人持有的他人銀行卡中，均有巨額資金流水，各被告人無法說明上述資金的合法來源，故被告人及其辯護人提出涉案銀行卡內(nèi)的資金不是賭資的意見，理由不成立，不予采納。被告人徐某1的辯護人提出幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪與開設(shè)賭場罪應(yīng)從一重罪處罰的意見，本院不予采納，理由如下：本案被告人將賭博網(wǎng)站源代碼出售給他人，同時本案被告人自己開設(shè)賭博網(wǎng)絡(luò)平臺接受投注，被告人具有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動和開設(shè)賭場的二個犯罪故意，并且實施了上述二個犯罪行為，分別構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪和開設(shè)賭場罪，屬實質(zhì)的數(shù)罪，被告人的犯罪行為不存在競合和牽連的情形，應(yīng)實行數(shù)罪并罰。被告人徐某1、鄭某2、林某3、滕某4在判決宣告前一人犯數(shù)罪，依法實行數(shù)罪并罰。被告人鄭某2的辯護人提出被告人鄭某2是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的從犯的辯護意見，理由不充分，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款、第二百八十七條之二、第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第六十九條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人徐某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金六萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金六萬元；犯買賣身份證件罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金五千元；總和刑期為有期徒刑六年，并處罰金十二萬五千元，決定執(zhí)行刑罰有期徒刑五年六個月，并處罰金十二萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2023年9月21日止。罰金限判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
二、被告人鄭某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金五萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金五萬元；總和刑期為有期徒刑五年，并處罰金十萬元，決定執(zhí)行刑罰有期徒刑四年六個月，并處罰金十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2022年9月21日止。罰金限判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
三、被告人林某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金五萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金五萬元；總和刑期為有期徒刑五年，并處罰金十萬元，決定執(zhí)行刑罰有期徒刑四年六個月，并處罰金十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2022年9月21日止。罰金限判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
四、被告人滕某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金三萬元；犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金五萬元；總和刑期為有期徒刑四年六個月，并處罰金八萬元，決定執(zhí)行刑罰有期徒刑四年，并處罰金八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2022年3月21日止。罰金限判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
五、被告人傅某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2019年11月21日止。罰金限判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
六、被告人龍某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年3月22日起至2020年3月21日止。罰金限判決生效之日起一個月內(nèi)繳清）。
七、繼續(xù)追繳各被告人違法所得，其中被告人徐某130000元、被告人鄭某230000元、被告人林某320000元、被告人滕某41000元、被告人傅某52400元、被告人龍某6101400元，予以沒收，上繳國庫。
八、扣押在龍巖市公安局新羅分局的被告人徐某1的他人公民身份證4張，THINKPAD電腦1臺、銀行卡6張、蘋果6手機3部、酷派手機1部、中興手機1部、努比亞手機1部、小米手機1部；被告人鄭某2的銀行卡6張、蘋果6手機1部、華為手機2部、THINKPAD電腦1臺。被告人龍某6的TOSHIBA筆記本電腦1臺、蘋果筆記本電腦1臺、VIVO手機1部；被告人滕某4的華為手機1部，蘋果5手機1部，蘋果6手機1部；被告人傅某5的三星手機1部、蘋果5手機1部、蘋果6手機1部、THINKPAD電腦1臺、蘋果電腦1臺；被告人林某3的VIVO手機1部，由龍巖市公安局新羅分局依法處理。
九、隨案移送的光盤十三張，屬視聽資料，予以隨案存查。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向龍巖市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長陳定華
人民陪審員林福錦
人民陪審員李卿
裁判日期
二〇一九年七月二十六日
書記員
書記員張麗芳（代）
