審理法院：興隆縣人民法院
案號(hào)：（2017）冀0822刑初165號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2017-12-30
審理經(jīng)過(guò)
河北省興隆縣人民檢察院以興隆縣院公訴刑訴（2017）143號(hào)起訴書(shū)指控被告人**、朱某2、任某3犯詐騙罪，被告人陳某4、李某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2017年11月27日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。興隆縣人民檢察院檢察員王慶余出庭支持公訴，被告人**及其辯護(hù)人蘇東慶，被告人朱某2及其辯護(hù)人楊利峰、宋美麗、被告人任某3、被告人陳某4及其辯護(hù)人陳薪兆、被告人李某5及其辯護(hù)人張占群、溫慧均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、**、朱某2、任某3詐騙事實(shí)
2016年2月1日，楊某1（另案處理）伙同被告人**、朱某2、任某3為實(shí)施詐騙活動(dòng)，在河北省興隆縣注冊(cè)成立興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司，從被告人陳某4處定制了具有后臺(tái)操控漲跌功能的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)”，先后委托重慶市人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，實(shí)際收款綁定**個(gè)人銀行卡賬戶(hù)。后楊某1、**、朱某2等人先后在興隆縣和唐山市利用虛擬現(xiàn)貨投資軟件開(kāi)展現(xiàn)貨銅、瀝青等投資業(yè)務(wù)。期間，購(gòu)置筆記本電腦等設(shè)備，招聘員工，組織培訓(xùn)話(huà)術(shù)，指使民工通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交工具偽裝投資者，虛構(gòu)高回報(bào)，并有投資顧問(wèn)指導(dǎo)等手段，誘騙被害人進(jìn)入該虛擬交易平臺(tái)投資。被害人下載該虛擬現(xiàn)貨投資軟件，設(shè)立賬號(hào)，綁定銀行卡后，將資金轉(zhuǎn)入，楊某1等人通過(guò)委托的第三方結(jié)算平臺(tái)取得投資人資金，并將資金轉(zhuǎn)入**的個(gè)人銀行賬戶(hù)。后**、朱某2等人冒充投資顧問(wèn)，指導(dǎo)老師等名義指導(dǎo)被害人投資現(xiàn)貨銅、瀝青等產(chǎn)品，并通過(guò)后臺(tái)控制投資項(xiàng)目的漲跌，從而控制投資人的盈虧，套取被害人投資款。截止2016年8月3日，在全國(guó)范圍內(nèi)誘騙吳某曉、王某1等多人投資10855141元，套取被害人投資款10471010元。**將詐騙資金全部轉(zhuǎn)入楊某1個(gè)人銀行賬戶(hù)，楊某1實(shí)際取得該資金。
二、朱某2、任某3詐騙事實(shí)
2016年8月10日，被告人朱某2為繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng)。按照上述模式，在承德市雙橋區(qū)以郝某超名義注冊(cè)成立承德東江信息咨詢(xún)有限公司，通過(guò)陳某4定制了可后臺(tái)操控漲跌的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”（后改名為“中沃商品交易中心”）。委托上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，實(shí)際收款綁定朱某2、任某3個(gè)人銀行卡賬戶(hù)。截止2017年3月21日，在全國(guó)范圍內(nèi)誘騙王某3、鄭某等多人投資2836585.88元，套取被害人投資款2393885.88元。朱某2將該款用于購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)等消費(fèi)。被告人任某3明知朱某2繼續(xù)從事詐騙活動(dòng)，仍于2016年年底前參與到朱某2的詐騙活動(dòng)中，從事詐騙管理活動(dòng)，并提供銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。
三、陳某4、李某5幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪事實(shí)
2015年年底，楊某1組織**、朱某2、任某3等人聯(lián)系被告人陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)”，并明確該軟件可以控制資金、大盤(pán)走勢(shì)、漲跌和投資人盈虧。后陳某4按制作要求聯(lián)系到被告人李某5定制，李某5又聯(lián)系（老譚身份不清）定制該軟件。陳某4按季度向楊某1收費(fèi)60000元，至2016年9月22日，陳某4收楊某1、**軟件使用費(fèi)用193000元。李某5按季度向陳某4收費(fèi)33000元，一共收取66000元，李某5通過(guò)吳敏銀行賬戶(hù)向制作人“老譚”共計(jì)支付47000元。
2016年7月份，被告人朱某2按上述要求向陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”，陳某4聯(lián)系他人定制了該軟件，陳某4按季度向朱某2收費(fèi)60000元，朱某2使用兩個(gè)季度后，因**涉嫌詐騙罪案發(fā)，朱某2停用該軟件，2017年年初，朱某2聯(lián)系陳某4繼續(xù)使用該軟件，陳某4按照朱某2的要求將軟件名稱(chēng)改為“中沃商品交中心”。至2017年2月8日，陳某4共計(jì)向朱某2收費(fèi)169700元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人**、朱某2、任某3以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某4、李某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪。為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持。情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
一審答辯情況
被告人**辯稱(chēng)：楊某1說(shuō)要開(kāi)一家新公司，讓我做法人，我就做了，后來(lái)他也讓我學(xué)習(xí)軟件，操作跌漲，用我的卡將第三方的資金轉(zhuǎn)出來(lái)后，給他轉(zhuǎn)過(guò)去，我認(rèn)罪。其辯護(hù)人蘇東慶的辯護(hù)意見(jiàn)為：一、**不是本案的主犯。1、犯意不是**提出。2、犯罪介入上起次要作用，行為上其輔助作用。3、分配贓款金額上無(wú)話(huà)語(yǔ)權(quán)。二、在案的被告人一方加上楊某1的房屋合計(jì)在400萬(wàn)元左右應(yīng)算做退款。三、**在人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的295萬(wàn)元中，所起的作用、地位均不明晰，不清楚，在只有公司、被害人流水的情況以及極少被害人的陳述，沒(méi)有其他證據(jù)證明被告人是如何利用華某1軟件，應(yīng)當(dāng)說(shuō)指控部分的證據(jù)不充分，應(yīng)當(dāng)**在這一部分不構(gòu)成犯罪。建議法庭對(duì)被告人從輕處罰。
被告人朱某2對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)沒(méi)有發(fā)表辯解意見(jiàn)，表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人楊利峰、宋美麗的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、本案應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營(yíng)犯罪，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙，并且指控的數(shù)額中沒(méi)有被害人報(bào)案的部分不宜認(rèn)定。2、被告人如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪，部分退贓，依法可以從輕處罰。3、在起訴書(shū)只看到第一起犯罪事實(shí)中，老板是楊某1，朱某2等人均受他人指揮，是從犯，應(yīng)從輕處罰。
被告人任某3辯稱(chēng)：在**被捕之前，我只知道華某1及東江兩個(gè)公司，有不合規(guī)矩的行為，但不知道涉及違法，我屬于被欺騙的情況下，被他安排所做的工作。我自愿認(rèn)罪，希望對(duì)我從輕處罰。
被告人陳某4對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)沒(méi)有發(fā)表辯解意見(jiàn)，表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人陳薪兆的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、陳某4不知道對(duì)方拿這些軟件用于實(shí)施詐騙行為，主觀惡性較小。2、陳某4具有坦白情節(jié)，并以全部退贓，多退的9萬(wàn)多元可以用于代替罰金。希望法庭予以從輕處罰。3、被告人陳某4認(rèn)罪悔罪，家庭存在實(shí)際困難，建議對(duì)其適用緩刑。
被告人李某5對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)沒(méi)有發(fā)表辯解意見(jiàn)表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人張占群、溫慧的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人李某5自愿認(rèn)罪，積極退贓，依法應(yīng)當(dāng)予以從輕處罰，建議對(duì)其適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，
一、**、朱某2、任某3詐騙；陳某4、李某5幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)事實(shí)
2016年2月1日，楊某1（另案處理）伙同被告人**、朱某2、任某3為實(shí)施詐騙活動(dòng)，在河北省興隆縣注冊(cè)成立興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司，從被告人陳某4處定制了具有后臺(tái)操控漲跌功能的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)”，先后委托重慶市人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，實(shí)際收款綁定**個(gè)人銀行卡賬戶(hù)。后楊某1、**、朱某2等人先后在興隆縣和唐山市利用虛擬現(xiàn)貨投資軟件開(kāi)展現(xiàn)貨銅、瀝青等投資業(yè)務(wù)。期間，購(gòu)置筆記本電腦等設(shè)備，招聘員工，組織培訓(xùn)話(huà)術(shù)，指使民工通過(guò)微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交工具偽裝投資者，虛構(gòu)高回報(bào)，并有投資顧問(wèn)指導(dǎo)等手段，誘騙被害人進(jìn)入該虛擬交易平臺(tái)投資。被害人下載該虛擬現(xiàn)貨投資軟件，設(shè)立賬號(hào)，綁定銀行卡后，將資金轉(zhuǎn)入，楊某1等人通過(guò)委托的第三方結(jié)算平臺(tái)取得投資人資金，并將資金轉(zhuǎn)入**的個(gè)人銀行賬戶(hù)。后**、朱某2等人冒充投資顧問(wèn)，指導(dǎo)老師等名義指導(dǎo)被害人投資現(xiàn)貨銅、瀝青等產(chǎn)品，并通過(guò)后臺(tái)控制投資項(xiàng)目的漲跌，從而控制投資人的盈虧，套取被害人投資款。截止2016年8月3日，在全國(guó)范圍內(nèi)誘騙吳某曉、王某1等多人投資10855141.00元，套取被害人投資款10471010.00元。**將詐騙資金全部轉(zhuǎn)入楊某1個(gè)人銀行賬戶(hù)，楊某1實(shí)際取得該資金。
另查明，2015年年底，楊某1組織**、朱某2、任某3等人聯(lián)系被告人陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)”，并明確該軟件可以控制資金、大盤(pán)走勢(shì)、漲跌和投資人盈虧。后陳某4按制作要求聯(lián)系到被告人李某5定制，李某5又聯(lián)系（老譚身份不清）定制該軟件。陳某4按季度向楊某1收費(fèi)6萬(wàn)元，至2016年9月22日，陳某4收楊某1、**軟件使用費(fèi)用193000.00元。李某5按季度向陳某4收費(fèi)33000.00元，一共收實(shí)際取63500.00元，李某5通過(guò)吳敏銀行賬戶(hù)向制作人“老譚”共計(jì)支付47000.00元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：一、被告人供述。1、**的供述證實(shí)：我以前和楊某1一起在北京工作認(rèn)識(shí)。2015年6月份認(rèn)識(shí)了郝某東，楊某1告訴我郝某東在興隆縣有關(guān)系，可以辦理現(xiàn)貨交易的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，讓我當(dāng)法人，朱某2當(dāng)股東，我們把身份證交給郝某東，我和朱某2還來(lái)興隆的照相館照了一寸的照片，辦理執(zhí)照用。營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是郝某東辦理的。2016年春節(jié)過(guò)后，楊某1讓任某3將華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)交給我，任某3告訴我如何開(kāi)戶(hù)、第三方網(wǎng)站、出入金，當(dāng)時(shí)的第三方公司是幣幣支付，后來(lái)幣幣支付卷錢(qián)跑了，卷了30多萬(wàn)，后來(lái)協(xié)商退回來(lái)15萬(wàn)。后來(lái)陳某4把第三方改成了訊付，陳某4告訴我有專(zhuān)門(mén)的匯率調(diào)控軟件，陳某4通過(guò)QQ發(fā)給了我可以人為調(diào)控匯率的軟件，匯率上調(diào)行情即漲，匯率下調(diào)行情即跌，從而操控盈虧。楊某1在任某3走后讓我負(fù)責(zé)出入金及管理交易平臺(tái)，每天楊某1都告訴我那些客戶(hù)讓其掙點(diǎn)錢(qián)然后加金，如果不加就讓其虧損掉，我按照楊某1的指示操作。楊某1告訴我第三方支付平臺(tái)出金到我卡里再轉(zhuǎn)到楊某1卡里，如果有客戶(hù)出金而第三方支付平臺(tái)內(nèi)金額不足，我在通過(guò)我的銀行卡打入第三方交易平臺(tái)。第三方支付平臺(tái)是一個(gè)網(wǎng)頁(yè)，出金需要我來(lái)填寫(xiě)出金的帳號(hào)，我根據(jù)交易平臺(tái)的出入金系統(tǒng)，看到有客戶(hù)申請(qǐng)出金，客戶(hù)都綁定了銀行卡號(hào)，我就把綁定的銀行卡號(hào)人為的填入第三方支付平臺(tái)，給其出金。在興隆的華某1平臺(tái)和唐山是同時(shí)運(yùn)行的一個(gè)平臺(tái)，在興隆這邊由朱某2負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工聊天、與客戶(hù)溝通、把開(kāi)戶(hù)資料整理給我，我在唐山負(fù)責(zé)給這邊開(kāi)戶(hù)和出金。2016年春季過(guò)后一段時(shí)間，興隆這邊的人和設(shè)備就搬到唐山硅谷大廈14樓合在一起了。朱某2還負(fù)責(zé)以老師的身份給大客戶(hù)打電話(huà)指導(dǎo)操作，盈利了有時(shí)候要分紅，小客戶(hù)主要是我打電話(huà)教他們操作，我不要分紅，2016年7月左右朱某2離開(kāi)了公司。楊某1是公司的老板，負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營(yíng)管理，負(fù)責(zé)控制客戶(hù)的盈虧，他每天都告訴我讓那些客戶(hù)盈虧，讓我進(jìn)行操作，負(fù)責(zé)把數(shù)據(jù)經(jīng)行政人員馬某等人下發(fā)員工，讓員工按照數(shù)據(jù)上的電話(huà)添加微信，聊天，這些數(shù)據(jù)是郝某東弄的全國(guó)的開(kāi)企業(yè)的人的數(shù)據(jù)資料，包括工商注冊(cè)資料，楊某1指示我出金轉(zhuǎn)給他，負(fù)責(zé)發(fā)工資和提成。郝某東也是公司老板，騙的錢(qián)楊某1和郝某東一起分。郝某東通過(guò)U盤(pán)將數(shù)據(jù)交給楊某1。楊某1通過(guò)硬盤(pán)將數(shù)據(jù)交給我，我打印出來(lái)交給行政人員，發(fā)給員工。郝某東負(fù)責(zé)在興隆成立公司，負(fù)責(zé)舉報(bào)事情的處理，有一次石家莊一個(gè)被騙60萬(wàn)左右的人帶10來(lái)個(gè)人到興隆縣找公司，郝某東出面解決，最終人家要85萬(wàn)，楊某1和我從楊某1建行卡內(nèi)取出100萬(wàn)，讓曹彬交給郝某東，郝某東給對(duì)方85萬(wàn)，剩下的用于打點(diǎn)了?？鄢彝ㄟ^(guò)5213匯入幣幣和訊付的錢(qián)，就是公司騙取的錢(qián)。人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司就是使用幣幣支付的第三方平臺(tái)。2016年8、9月份，楊某1還讓人給吳某曉匯款60多萬(wàn)元。我只是每月掙工資4000元。華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)具體經(jīng)營(yíng)模式是員工根據(jù)郝某東提供的數(shù)據(jù)加微信，再根據(jù)朱某2制作的話(huà)術(shù)、聊天流程與人聊天，達(dá)成投資意向后再向客戶(hù)要開(kāi)戶(hù)資料，開(kāi)完戶(hù)以后，朱某2和我以助理身份通過(guò)QQ教客戶(hù)操作，大客戶(hù)朱某2指導(dǎo)。楊某1根據(jù)客戶(hù)是否愿意加金，決定讓客戶(hù)盈利或者虧損，同時(shí)他要求我或者朱某2進(jìn)行操作匯率，從而使客戶(hù)盈虧。當(dāng)?shù)谌街Ц镀脚_(tái)超過(guò)5萬(wàn)元后，我按照楊某1的指示出金到我的建行卡里在轉(zhuǎn)給楊某1。如果客戶(hù)出金，第三方支付平臺(tái)金額不足，我就通過(guò)我的建行卡往里轉(zhuǎn)錢(qián)，楊某1讓我的卡里留著5萬(wàn)元，一是為了往第三方支付補(bǔ)錢(qián)，二是公司開(kāi)支，楊某1不方便時(shí)從這張卡里出。我尾號(hào)5213的建行卡里的錢(qián)都是楊某1的。2、朱某2的供述證實(shí)：2015年我在楊某1的華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司上班。我主要負(fù)責(zé)招聘新人，按照公司要求培訓(xùn)業(yè)務(wù)，**還要求我以老師名義給客戶(hù)電話(huà)，通知買(mǎi)賣(mài)和做單。公司的法人是**，**的老板是楊某1，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是現(xiàn)貨貴金屬投資，都是通過(guò)微信加**交給的手機(jī)號(hào)，加客戶(hù)微信，然后聊天，尋找有投資意向的客戶(hù)，將電話(huà)交給**，**聯(lián)系開(kāi)戶(hù)和入金，我懷疑華某1的后臺(tái)**可以控制，因?yàn)楹涂蛻?hù)聊天的時(shí)候，客戶(hù)都說(shuō)賠錢(qián)了，有時(shí)**讓我以老師名義給客戶(hù)打電話(huà)，提供投資指導(dǎo)，我指導(dǎo)的也大部分都賠錢(qián)了。興隆華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)公司有6、7個(gè)人，**把工資交給我，我再發(fā)給這些人。華某1在興隆財(cái)富廣場(chǎng)附近一個(gè)底商干了兩個(gè)月左右，后來(lái)搬到唐山陽(yáng)光大廈501。員工工資2000加手續(xù)費(fèi)10%提成，我是8000元。公司每做一單6000元，提取手續(xù)費(fèi)900元。我們每個(gè)人一個(gè)平板電腦，上面有注冊(cè)的微信號(hào)，我們以女孩的身份說(shuō)自己在投資，很掙錢(qián)，還用公司手機(jī)號(hào)給客戶(hù)打電話(huà)，冒充老師，**告訴我怎么說(shuō)我就怎么說(shuō)。我干倆月就不干了，我懷疑這個(gè)平臺(tái)是騙人的，客戶(hù)總是賠錢(qián)。華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)有一個(gè)做單行情軟件、后臺(tái)管理系統(tǒng)軟件、一個(gè)匯率軟件，匯率軟件可以控制行情的漲跌，**和我說(shuō)過(guò)可以控制漲跌。**后臺(tái)操控匯率，調(diào)解行情，控制客戶(hù)盈虧，我負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工怎樣和客戶(hù)聊天。**制作聊天流程打印出來(lái)，安排我給員工培訓(xùn)如何和客戶(hù)達(dá)成投資合作，吸引客戶(hù)投資，員工冒充美女。3、任某3的供述證實(shí)：2015年底，楊某1說(shuō)自己要做一個(gè)現(xiàn)貨投資生意，聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨交易軟件。楊某1從一個(gè)姓陳的人手里買(mǎi)了交易軟件，買(mǎi)回來(lái)以后隨時(shí)可以給軟件換名，最終這個(gè)軟件的名字定了華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)，買(mǎi)回來(lái)以后，楊某1讓我用QQ對(duì)接賣(mài)軟件的人，讓我學(xué)習(xí)軟件的使用，當(dāng)時(shí)我學(xué)的只是前期的客戶(hù)開(kāi)戶(hù)及出入金，但是后來(lái)我離開(kāi)唐山以后自己通過(guò)網(wǎng)上查證，這個(gè)軟件通過(guò)后臺(tái)某個(gè)程序可以調(diào)節(jié)匯率，瞬間讓行情轉(zhuǎn)變方向，就可以控制投資人做的單子賺錢(qián)與賠錢(qián)，我知道這事違法的、騙人的，就不在公司干了，楊某1就讓我軟件所有的資料交給了**。華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)軟件的時(shí)候，楊某1讓我聯(lián)系過(guò)一家第三方交易平臺(tái)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有對(duì)接，只是問(wèn)了手續(xù)費(fèi)的問(wèn)題，后來(lái)華某1現(xiàn)貨交易軟件對(duì)接的第三方支付平臺(tái)應(yīng)該是楊某1、**聯(lián)系的，客戶(hù)投資的錢(qián)會(huì)打入第三方支付平臺(tái)，當(dāng)時(shí)軟件提前綁定的賬戶(hù)就可以直接從第三方支付平臺(tái)把錢(qián)取出來(lái)，收到錢(qián)以后，通過(guò)交易軟件后臺(tái)把投資人投入的同等數(shù)額寫(xiě)入客戶(hù)的交易賬戶(hù)，客戶(hù)一登錄自己的交易賬戶(hù)，余額就顯示這個(gè)金額，然后客戶(hù)就可以交易做單了，客戶(hù)做單以后，交易軟件后臺(tái)就會(huì)有顯示，在通過(guò)交易軟件后臺(tái)的一個(gè)軟件去調(diào)節(jié)匯率，進(jìn)而控制行情，去控制客戶(hù)投資單子的盈虧，如果客戶(hù)提出出金，軟件后臺(tái)也會(huì)有提示，如果第三方支付平臺(tái)有錢(qián)，就可以通過(guò)第三方支付平臺(tái)直接給客戶(hù)相等的金額，如果第三方支付平臺(tái)沒(méi)有錢(qián)，還需要往第三方支付平臺(tái)里匯錢(qián)，在轉(zhuǎn)給客戶(hù)，如果客戶(hù)虧的錢(qián)，就是華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)盈利的錢(qián)。4、陳某4的供述證實(shí)：2015年我通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了李某5，李某5告訴我從湖南華唐科技有限公司購(gòu)買(mǎi)了QTS大宗商品交易模擬軟件，我租用來(lái)發(fā)到網(wǎng)上，有人通過(guò)QQ聯(lián)系我，要求我做成華某1現(xiàn)貨交易軟件，并告訴我制作要求，包括華某1現(xiàn)貨、logo、第三方支付平臺(tái)借口及交易的品種包括瀝青、銅、白銀，我把這些要求以及租用的阿某服務(wù)器發(fā)給李某5，李某5作成軟件通過(guò)QQ發(fā)給我，我在發(fā)給華某1現(xiàn)貨，同時(shí)李某5還發(fā)給我一份后臺(tái)管理說(shuō)明文檔，我把文檔發(fā)給華某1現(xiàn)貨，制作好的軟件，可以模擬交易，也可以通過(guò)后臺(tái)操作資金，還可以模擬交易走勢(shì)，通過(guò)調(diào)解人民幣匯率來(lái)調(diào)控交易大盤(pán)的漲跌走勢(shì)。我要求使用一個(gè)月內(nèi)華某1給我提供公司證件，但只給我提供了公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，沒(méi)有交易所的批文，我認(rèn)為他們不合法，就把軟件給停了。我見(jiàn)過(guò)李某5，軟件租金每月1萬(wàn)元，我是通過(guò)民生銀行的卡或微信、支付寶付給李某5的。我和華某1收費(fèi)是初始安裝費(fèi)25000元，手機(jī)版費(fèi)用4萬(wàn)，軟件及軟件的管理費(fèi)用每季度6萬(wàn)，華某1給我支付了兩個(gè)季度的費(fèi)用。后來(lái)華某1自己提供的第三方支付平臺(tái)接口不能用了，我給聯(lián)系的環(huán)迅支付公司，我向華某1收8000元。華某1都是將錢(qián)通過(guò)轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我的民生銀行卡里，只有4萬(wàn)元手機(jī)版軟件費(fèi)用是楊某1銀行卡轉(zhuǎn)給我的，其余是**銀行卡轉(zhuǎn)給我的。軟件可以通過(guò)后天對(duì)人民幣的匯率調(diào)整來(lái)影響大盤(pán)走勢(shì)，人民幣匯率高，大盤(pán)行情就漲，人民幣匯率底，行情就跌，華某1購(gòu)買(mǎi)軟件的人知道如何后臺(tái)控制，不用培訓(xùn)，把后臺(tái)管理文檔給他們就行了，后臺(tái)管理有賬戶(hù)和密碼，我告訴他們以后，他們就可以后臺(tái)操作了。軟件分前臺(tái)和后臺(tái)，前臺(tái)通過(guò)申請(qǐng)賬戶(hù)進(jìn)行交易，可以買(mǎi)漲買(mǎi)跌，后臺(tái)控制漲跌，第三方平臺(tái)進(jìn)行資金進(jìn)出。我不認(rèn)識(shí)**，出售交易平臺(tái)都是通過(guò)電話(huà)和QQ聯(lián)系的。華某1的第三方支付平臺(tái)是我聯(lián)系的幣付寶和環(huán)迅支付。開(kāi)始聯(lián)系的幣付寶，后來(lái)幣付寶出事了，就改成了環(huán)迅支付。但我找的環(huán)迅他們沒(méi)用，是他們自己聯(lián)系的，我給鏈接到華某1的。5、李某5的供述證實(shí)：2015年，陳某4問(wèn)我有沒(méi)有UTS軟件，我就從網(wǎng)上百度搜索找到了“老譚”，后來(lái)我安裝軟件看見(jiàn)公司冠名是華唐大宗交易模擬系統(tǒng)，我通過(guò)QQ將陳某4的要求發(fā)給老譚，老譚說(shuō)只是沒(méi)有行情調(diào)控器，可以使用匯率調(diào)節(jié)器來(lái)代替調(diào)解行情，后來(lái)陳某4就同意通過(guò)我從老譚處購(gòu)買(mǎi)UTS軟件，陳某4通過(guò)QQ將客戶(hù)要求的名稱(chēng)、LOGO、第三方接口、阿某的服務(wù)器、及客戶(hù)其他要求發(fā)給我，我在轉(zhuǎn)給老譚，老譚按要求制作好華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)以后，再通過(guò)QQ發(fā)給我，我再發(fā)給陳某4，陳某4再發(fā)給客戶(hù)。陳某4沒(méi)有告訴我購(gòu)買(mǎi)華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)的客戶(hù)是誰(shuí)。購(gòu)買(mǎi)華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)，我給陳某4報(bào)價(jià)是每季度33000元（包括所有費(fèi)用），陳某4告訴我他給客戶(hù)是每季度6萬(wàn)元，手機(jī)端是每年1萬(wàn)元，客戶(hù)把錢(qián)打給陳某4，陳某4通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)到我的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，我再轉(zhuǎn)給老譚提供的農(nóng)業(yè)銀行卡。我出售給陳某4的華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)可以連接第三方平臺(tái)，可以進(jìn)行開(kāi)戶(hù)交易，可以通過(guò)后臺(tái)的匯率調(diào)控來(lái)調(diào)節(jié)行情。交易平臺(tái)出售后，都是有老譚負(fù)責(zé)維護(hù)以及技術(shù)支持，如果有問(wèn)題，陳某4再告訴我，我在告訴老譚，老譚可以通過(guò)遠(yuǎn)程調(diào)控解決。華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)的功能都是老譚通過(guò)QQ告訴我，我再告訴陳某4，陳某4再告訴客戶(hù)，其中老譚通過(guò)QQ告訴我，首先進(jìn)入后臺(tái)的匯率行情功能欄目，在彈出的對(duì)話(huà)框內(nèi)輸入數(shù)值，數(shù)值在0.8到0.11范圍內(nèi)，輸入完成以后，通過(guò)鼠標(biāo)左鍵進(jìn)行快速點(diǎn)擊，從而行情的現(xiàn)價(jià)會(huì)快速出現(xiàn)過(guò)高或過(guò)低，從而達(dá)到調(diào)節(jié)行情的目的，我通過(guò)QQ交給陳某4如何操作，陳某4再交給客戶(hù)。我通過(guò)出售華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)，我每個(gè)季度向陳某4收取33000元，我向陳某4收取了兩個(gè)季度的錢(qián)，總計(jì)66000元。我給了老譚兩個(gè)季度的錢(qián)，支付給的吳敏賬戶(hù)47000元。二、被害人陳述及相關(guān)銀行交易明細(xì)。1吳某曉、王某1、孫某、何某1、陳某、胡某1、劉某1、趙某1、盧某、徐某、劉某2、劉某3、單某、廖某、朱某、曲某、王繞林、杜某、張某1、殷某、黃某、劉某4、潘某、覃弭、楊立柱、李某1、趙某2、張某2、王某2的陳述及提交的銀行卡交易明細(xì)證實(shí)：上述被害人在華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司投資被騙，手段均為冒充白富美的微信引誘投資，再冒充指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下投資被騙，與**等人的供述能夠互相印證。被騙數(shù)額依次分別為：吳某曉658400元已退回（600000元）、王某1133642元、孫某77215.1元、何某1105670.3元、陳某720000元、胡某166000元、劉某185836元、趙某125000元、盧某46703.1元、徐某10000元、劉某270000元、劉某353000元、單某45755元、廖某3380元、曲某55000元、王繞林15000元、杜某5000元、張某135000元、殷某50000元、黃某5000元、劉某4142578元、潘某20000元、覃弭180000元、楊立柱38000元、李某1234215元、趙某2140000元、張某230000元、王某270000元。三、證人證言。1、何某2的證言證實(shí)：我在2015年9月份租給了一個(gè)唐山遵化的人（具體姓名記不清了），我們簽訂了三年的租賃協(xié)議，他先預(yù)付了我半年的房租14500元，他們租賃我的陽(yáng)光家園1-13號(hào)底商說(shuō)開(kāi)網(wǎng)絡(luò)公司，經(jīng)營(yíng)類(lèi)似于股票投資的業(yè)務(wù)。但是到2016年2月份左右，他們就把桌子和床都拉走說(shuō)不干了。2、鄔媚的證言證實(shí)：陳某4向興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司銷(xiāo)售租賃交易軟件的違法所得包括租賃費(fèi)、初始安裝費(fèi)、手機(jī)版本費(fèi)用及第三方接口費(fèi)用共計(jì)193000元，陳某4向朱某2銷(xiāo)售租賃軟件的違法所得共計(jì)77000元，所有違法所得共計(jì)27萬(wàn)元，我愿意全部上繳。3、李某2的證言證實(shí)：我退的是李某5出售華某1現(xiàn)貨交易平臺(tái)軟件的違法所得63500元。四、書(shū)證。1、興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司工商檔案信息、企業(yè)基本信息證明證實(shí)：華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司成立于2016年2月1日，為自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司，營(yíng)業(yè)期限至2046年1月31日，公司法人**，注冊(cè)資本10000萬(wàn)元，持股比例100%，經(jīng)營(yíng)范圍：網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品、針織品、文化用品、工藝品及收藏品（不含文物）、皮革制品、建筑材料、鋼材、煤炭、石油化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、化工原料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、有色金屬、礦產(chǎn)品、貿(mào)易咨詢(xún)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目、經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），登記經(jīng)營(yíng)地址為河北省承德市興隆縣興隆鎮(zhèn)西關(guān)村陽(yáng)光家園1-13號(hào)。華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司未在興隆縣國(guó)家稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記，也未有納稅信息。重慶人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司倒閉，公司走逃，無(wú)法獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。犯罪嫌疑人楊某1在逃。2、被告人陳某4、李某5的銀行卡明細(xì)證實(shí)：陳某4按季度向楊某1收費(fèi)6萬(wàn)元，至2016年9月22日，陳某4收楊某1、**軟件使用費(fèi)用193000元。李某5按季度向陳某4收費(fèi)33000元，一共實(shí)際收取63500元，李某5通過(guò)吳敏銀行賬戶(hù)向制作人“老譚”共計(jì)支付47000元。3、公安機(jī)關(guān)偵查說(shuō)明等證實(shí)：經(jīng)淶水縣公安局白某分局刑警隊(duì)聯(lián)系胡某2靜，胡某2靜不承認(rèn)被騙，沒(méi)有和華某1現(xiàn)貨及**發(fā)生過(guò)交易。徐水區(qū)公安局崔莊刑警隊(duì)按照興隆縣公安局提供的李廣軍的聯(lián)系電話(huà)及地址，未能聯(lián)系到李廣軍。經(jīng)涿州公安局民警調(diào)查，孫建設(shè)戶(hù)籍所在地河北省涿州市南關(guān)綜合組綜合****為空掛戶(hù)口，該人不在本轄去居住。三河市公安局刑警大隊(duì)沒(méi)能找到受害人楊某2。揭陽(yáng)市公安局榕城分局證實(shí)該轄區(qū)的投資人有二人，周豪超不愿到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，陳逸填稱(chēng)沒(méi)有參與此投資。4、從訊付公司調(diào)取的涉案三個(gè)交易平臺(tái)被害人出入金情況證實(shí)：2016年6月5日至7月8日吳某曉農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)62×××12轉(zhuǎn)入迅付公司14筆81.69萬(wàn)元。2016年9月1日至10月14日，朱某2轉(zhuǎn)入訊付四筆款。2016年11月24日至12月30日朱某2卡和2017年2月22日至28日任某3卡轉(zhuǎn)入訊付賬戶(hù)情況證明證實(shí)：訊付公司賬戶(hù)體現(xiàn)華某1公司涉案被害人76人，金額7881997.1元，中沃涉案受害人30人，金額2166605.9元。5、楊某1、**銀行卡明細(xì)清單證明：**賬戶(hù)于2016年1月28日轉(zhuǎn)給陳某42.5萬(wàn)元。2016年2月3日楊某1轉(zhuǎn)給陳某44萬(wàn)元，2016年5月3日楊某1轉(zhuǎn)給陳某4軟件費(fèi)用6萬(wàn)元、2016年8月3日轉(zhuǎn)給陳某4續(xù)費(fèi)6萬(wàn)元、2016年9月22日轉(zhuǎn)給陳某4手續(xù)費(fèi)8千元，共計(jì)19.3萬(wàn)元。**賬戶(hù)于2016年2月23日、24日、26日、3月10日11日、18日、21日、23日、30日4月8日收人人斑竹公司295.0041萬(wàn)元，全部轉(zhuǎn)入楊某1賬戶(hù)；2016年4月18日至2016年8月3日收迅付信息科技有限公司轉(zhuǎn)款496.51萬(wàn)元，存入訊付38.4131萬(wàn)元。迅付信息科技有限公司于2016年4月22日至2016年7月1日轉(zhuǎn)給**該卡共計(jì)294萬(wàn)元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，兩卡共計(jì)收訊付7905100元，出訊付384131萬(wàn)元，盈余7520969元，算上人人斑竹2950041元，共計(jì)詐騙數(shù)額是10471010元。楊某1卡號(hào)62×××22卡于2016年1月10日至2016年9月22日轉(zhuǎn)入**6227000012710355213賬戶(hù)共計(jì)3441221元。**6227000012710355213賬戶(hù)轉(zhuǎn)入楊某1該賬戶(hù)10812555元。6、興隆縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵查說(shuō)明證實(shí)：在查辦**等人詐騙一案中，通過(guò)違法犯罪資金查控平臺(tái)，將華某1、華某2、中沃涉及投資人銀行卡、開(kāi)戶(hù)信息及銀行流水明細(xì)查出并制成光盤(pán)。通過(guò)將協(xié)查手續(xù)上傳至平臺(tái)，經(jīng)省公安廳審批，下發(fā)至各個(gè)銀行，各行再按協(xié)查內(nèi)容查詢(xún)并反饋至平臺(tái)，再由我隊(duì)下載并制成光盤(pán)。7、扣押清單及涉案物品移交清單證實(shí)：（1）、扣押朱某2奧迪車(chē)一輛、手機(jī)四部。（2）、扣押任某3人民幣11萬(wàn)，黑色廣本一輛，手機(jī)一部。（3）、扣押馮某（任某3妻子）提交的現(xiàn)金7.5萬(wàn)元。（4）、扣押陳某4筆記本一個(gè)，電腦主機(jī)一個(gè)，手機(jī)兩部（陳一25-26）聯(lián)想筆記本、白色電腦主機(jī)、蘋(píng)果手機(jī)。（5）、扣押陳某4人民幣27萬(wàn)元。（6）、扣押李某5人民幣6.35萬(wàn)元。上述物品已經(jīng)隨案移交。8、電子數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)記錄及過(guò)程的視頻光盤(pán)、陳某4提交的軟件平臺(tái)說(shuō)明書(shū)證實(shí)：公安機(jī)關(guān)提取華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司相關(guān)內(nèi)容及陳某4提供的管理端使用說(shuō)明內(nèi)容情況。
二、朱某2、任某3詐騙；陳某4幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)事實(shí)
2016年8月10日，被告人朱某2為繼續(xù)實(shí)施詐騙活動(dòng)。按照上述模式，在承德市雙橋區(qū)以郝某超名義注冊(cè)成立承德東江信息咨詢(xún)有限公司，通過(guò)陳某4定制了可后臺(tái)操控漲跌的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”（后改名為“中沃商品交易中心”）。委托上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，實(shí)際收款綁定朱某2、任某3個(gè)人銀行卡賬戶(hù)。截止2017年3月21日，在全國(guó)范圍內(nèi)誘騙王某3、鄭某等多人投資2836585.88元，套取被害人投資款2393885.88元。朱某2將該款用于購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)等消費(fèi)。被告人任某3明知朱某2繼續(xù)從事詐騙活動(dòng)，仍于2016年年底前參與到朱某2的詐騙活動(dòng)中，從事詐騙管理活動(dòng)，并提供銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。
另查明，2016年7月份，被告人朱某2按上述要求向陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”，陳某4聯(lián)系他人定制了該軟件，陳某4按季度向朱某2收費(fèi)60000.00元，朱某2使用兩個(gè)季度后，因**涉嫌詐騙罪案發(fā)，朱某2停用該軟件，2017年年初，朱某2聯(lián)系陳某4繼續(xù)使用該軟件，陳某4按照朱某2的要求將軟件名稱(chēng)改為“中沃商品交中心”。至2017年2月8日，陳某4共計(jì)向朱某2收費(fèi)169700.00元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：一、被告人供述。1、朱某2的供述證實(shí)：2016年7月中旬我成立承德東江信息咨詢(xún)公司，行政人員是李某3，員工有郝某超、任某3是春節(jié)前一個(gè)月招錄的，公司的事情都是我負(fù)責(zé)。員工利用女孩子微信號(hào)和客戶(hù)聊天，達(dá)成投資意向后，我冒充張經(jīng)理幫助開(kāi)戶(hù)，教給客戶(hù)操作及入金，客戶(hù)做單以后，后臺(tái)就可以看到客戶(hù)買(mǎi)的商品和數(shù)量，每次交易交6000元保證金和900元手續(xù)費(fèi)，我指導(dǎo)客戶(hù)根據(jù)行情買(mǎi)漲買(mǎi)跌，購(gòu)買(mǎi)軟件時(shí)陳某4說(shuō)軟件通過(guò)后臺(tái)調(diào)解人民幣匯率可以控制行情漲跌，公司其他人接觸不到這軟件?？蛻?hù)資金打入環(huán)迅第三方支付平臺(tái)，平臺(tái)綁定的是我的建行卡，客戶(hù)的虧損和手續(xù)費(fèi)出錢(qián)到我的卡里，我支取消費(fèi)。2017年春節(jié)以后軟件改為中沃商品交易中心，綁定的是任某3的建行卡，目的是為了讓任某3走流水，增加信用額度。東江信息公司吸取多少投資人不清楚，吸收資金150萬(wàn)元左右，錢(qián)都提現(xiàn)了，錢(qián)款的去向通過(guò)郝某東花80萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)了一輛奧迪（被扣押），有11萬(wàn)讓任某3從德匯拿下來(lái)被抓了（被扣押），支付給陳某417萬(wàn)元左右，剩下的日常開(kāi)支和支付工資了。因?yàn)?017年1月華某2軟件不做了，春節(jié)后購(gòu)買(mǎi)了中沃軟件，通過(guò)任某3銀行卡支付了3萬(wàn)元租賃費(fèi)。兩個(gè)軟件的第三方支付平臺(tái)都是陳某4聯(lián)系的，工資都是現(xiàn)金發(fā)放的。2、任某3供述證實(shí)：2016年11月底左右，我通過(guò)微信聯(lián)系朱某2到承德東江信息咨詢(xún)公司上班，我來(lái)以后了解到是搞現(xiàn)貨投資的公司，朱某2任命我為經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)在工區(qū)管理員工，員工在與客戶(hù)聊天的過(guò)程中有不懂的問(wèn)題就問(wèn)我，我知道的幫忙解答，不知道的再問(wèn)朱某2。承德東江信息咨詢(xún)公司的總經(jīng)理是朱某2，負(fù)責(zé)公司的所有事情包括業(yè)務(wù)（開(kāi)發(fā)客戶(hù)）和做單（操作軟件），郝某超是主管，他和我負(fù)責(zé)一樣的工作，李某3是行政人員，負(fù)責(zé)招聘員工和發(fā)放工資。承德東江信息咨詢(xún)公司的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是做現(xiàn)貨投資，公司員工通過(guò)用公司的平板電腦以第三方的身份與客戶(hù)聊天，聊感情，介紹投資，達(dá)成投資意向以后，給客戶(hù)留下朱某2手里的手機(jī)號(hào)碼（156開(kāi)頭的，安徽的號(hào)碼，具體記不清了），朱某2再以張助理的身份接客戶(hù)電話(huà)，給客戶(hù)辦理交易賬戶(hù)，教給客戶(hù)怎么出入金，怎樣操作，這個(gè)電話(huà)一直在朱某2手里，由朱某2打電話(huà)，客戶(hù)就可以通過(guò)出入金賬戶(hù)進(jìn)行操作買(mǎi)賣(mài)，客戶(hù)做單以后，交易后臺(tái)就可以看到，大概是晚上8點(diǎn)以后，朱某2就通過(guò)交易軟件后臺(tái)，操作匯率，進(jìn)而操縱客戶(hù)賺錢(qián)和賠錢(qián)，這個(gè)軟件的操作也是朱某2自己操作，其他人都沒(méi)有參與，客戶(hù)入金就直接打到第三方支付平臺(tái)（好像是環(huán)迅第三方支付平臺(tái)），這第三方支付平臺(tái)綁定的是朱某2的銀行卡，后來(lái)軟件改為中沃商品交易中心以后，第三方支付平臺(tái)綁定的是我的建設(shè)銀行的銀行卡。到第三方支付平臺(tái)以后朱某2就可以直接取出來(lái)了，如果客戶(hù)要出金的話(huà)，就再往第三方支付平臺(tái)匯款，通過(guò)第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)給客戶(hù)。承德東江信息咨詢(xún)公司總計(jì)吸取了多少投資具體數(shù)我不清楚，我到公司以前公司已經(jīng)在運(yùn)營(yíng)了，我來(lái)以后，華某2現(xiàn)貨交易中心大概有20萬(wàn)元左右的投資，到2016年過(guò)年前，由于**被抓的事情，朱某2就決定不干這事情了，到過(guò)年回來(lái)以后，做了一段時(shí)間，準(zhǔn)備賣(mài)衣服和酒，但是沒(méi)有做成。2017年2月份左右，朱某2就說(shuō)還干這事情，沒(méi)過(guò)幾天朱某2就把交易軟件弄好了，改名叫中沃商品交易中心，當(dāng)時(shí)朱某2說(shuō)我的銀行卡沒(méi)有什么流水，他也比較相信我，朱某2怕**的事情涉及到自己，就不用自己的銀行卡了，我在中國(guó)建設(shè)銀行承德麗正門(mén)支行辦理了銀行卡，用來(lái)綁定第三方支付平臺(tái)，銀行卡一直在我手里，但是每筆錢(qián)一到我卡里，朱某2就讓我以現(xiàn)金支取的形式取出來(lái)，取出來(lái)以后我就直接將現(xiàn)金交給朱某2，朱某2有時(shí)候放在公司保險(xiǎn)柜里，我卡里還有客戶(hù)投資款75000元沒(méi)有取出來(lái)，中沃商品交易中心大概吸收投資也在20萬(wàn)元左右。3、陳某4供述：我出售給朱某2的QTS軟件有兩個(gè)，一個(gè)是華某2現(xiàn)貨交易中心，一個(gè)叫中沃商品交易中心，但中沃沒(méi)有收取到費(fèi)用，兩者和華某1的實(shí)質(zhì)是一樣的。2016年10月14日朱某2往我民生卡轉(zhuǎn)4萬(wàn)和2.3萬(wàn)，10月26日轉(zhuǎn)4500元，2017年1月2日朱某2轉(zhuǎn)6200元，這部分6萬(wàn)元季度租費(fèi)，9200的服務(wù)器租賃費(fèi)用，4500元三方接口加收費(fèi)用。華某2和中沃軟件是我聯(lián)系華唐公司分出來(lái)的一個(gè)公司叫劉總制作的軟件，費(fèi)用是3.5萬(wàn)一個(gè)季度，華某2我是每季度收6萬(wàn)，收了兩個(gè)季度的，每個(gè)季度給劉總3.5萬(wàn)元，兩個(gè)季度給他7萬(wàn)元現(xiàn)金。二、被害人陳述及相關(guān)銀行交易明細(xì)。1、王某3、鄭某、范某、俞某、趙元靖陳述及相關(guān)銀行交易明細(xì)證實(shí)：被害人在華某2、中沃現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司投資被騙，手段均為冒充白富美的微信引誘投資，再冒充指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下投資被騙，被騙數(shù)額分別為：王某316000元，鄭某90000元，范某180000元，俞某19800元，趙元靖35000元。三、證人證言。1、郝某超證言證實(shí)；承德東江信息咨詢(xún)公司是2016年7、8月份成立的，朱某2是經(jīng)理，行政人員是李某3，業(yè)務(wù)人員有陸某，登記我為法人我不知道怎么回事。朱某2給我們每人一個(gè)微信號(hào)（微信號(hào)的朋友圈及內(nèi)容都是一樣的，都是同一個(gè)白富美）然后給一張?zhí)顫M(mǎn)手機(jī)號(hào)碼的紙，根據(jù)這些手機(jī)號(hào)碼加微信，以白富美的身份聊天，說(shuō)最近玩現(xiàn)貨賺了一點(diǎn)小錢(qián)，如果感興趣，就交給朱某2，現(xiàn)貨平臺(tái)只有朱某2管理，交給他以后，我就不知道他怎么做了。交易平臺(tái)開(kāi)始叫華某2現(xiàn)貨交易中心，后來(lái)改叫中沃交易中心。朱某2叫我們?nèi)绾挝⑿帕奶彀l(fā)展客戶(hù)，有員工不懂的地方就問(wèn)我，都是互相學(xué)習(xí)，聊天成功的公司有提成的，按照交易噸數(shù)提成，十噸的每手提9元，五十噸的每手提45元，一百?lài)嵉拿渴痔?0元，提取十分之一，我就聊成過(guò)一個(gè)客戶(hù)，就投資了幾千元，由于金額太少，朱某2沒(méi)有給我提成，我每個(gè)月領(lǐng)2000工資，我沒(méi)有領(lǐng)過(guò)提成。東江信息公司是2017年朱某2、任某3被抓以后停業(yè)的。我不知道這現(xiàn)貨平臺(tái)是騙人的，朱某2就告訴我和股票一樣，我不知道是否能后臺(tái)操控漲跌。2、李某3的證言證實(shí)：我在2016年10月16日通過(guò)58同城招聘到該公司上班的，公司應(yīng)該是7月份就成立了，到2017年1月份搬到德慧大廈A座1901，承德東江信息咨詢(xún)有限公司的總經(jīng)理朱某2、任某3。主管是郝某超，任某3是2016年11月份才調(diào)到公司來(lái)的。朱某2負(fù)責(zé)公司所有事情，朱某2還負(fù)責(zé)給客戶(hù)打電話(huà)，以投資助理的身份給客戶(hù)打電話(huà)，指導(dǎo)客戶(hù)做單，指導(dǎo)開(kāi)戶(hù)資料，任某3負(fù)責(zé)公司的大小事，任某3也以白富美的身份和客戶(hù)聊天，任某3手里大概有3、4個(gè)平板電腦，郝某超負(fù)責(zé)聊天，也負(fù)責(zé)給員工指導(dǎo)業(yè)務(wù)?？蛻?hù)投資的錢(qián)直接打到交易所，以前的交易所叫華某2現(xiàn)貨交易中心。后來(lái)在2017年1月份任某3告訴我們換交易所（交易所名稱(chēng)我記不清了），業(yè)務(wù)和以前一樣。這些員工都是負(fù)責(zé)以白富美的身份和客戶(hù)聊天，最終達(dá)成合作。四、書(shū)證。1、承德東江信息咨詢(xún)公司檔案及企業(yè)信息證實(shí)：承德東江信息咨詢(xún)有限公司成立于2016年7月13日，法定代表人郝某超，股東郝某超、陸某。經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)濟(jì)與商務(wù)信息咨詢(xún)服務(wù)（不含金融、證券、貴金屬、期貨類(lèi)）。（以上不含許可項(xiàng)目；需專(zhuān)項(xiàng)審批的，未經(jīng)許可批準(zhǔn)不得經(jīng)營(yíng)，法律法規(guī)及國(guó)務(wù)院限制或禁止的事項(xiàng)不得經(jīng)營(yíng)）依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。該公司于2016年8月1日將法定代表人變更為朱某2。公司股東變?yōu)橹炷?、張某3。該公司辦公地點(diǎn)為德匯大廈A座1605號(hào)（郝某超2016年7月2日從丁立新手中租用）。2、從劉某5手中調(diào)取德匯大廈A座1901租賃合同證實(shí)：朱某2于2016年12月10日租用該房屋。3、華某2和中沃在第三方平臺(tái)開(kāi)戶(hù)資料及交易明細(xì)、補(bǔ)充、朱某2銀行卡明細(xì)、任某3銀行卡明細(xì)、信文霞的銀行卡證實(shí)：朱某2賬戶(hù)轉(zhuǎn)給迅付信息科技有限公司共計(jì)403000元。朱某2賬戶(hù)2016年10月14日轉(zhuǎn)入陳某4的建行卡賬戶(hù)（62×××37）2筆分別為40000元、23000元；2016年10月26日轉(zhuǎn)入陳某4賬戶(hù)4500元；2017年1月2日轉(zhuǎn)入陳某4賬戶(hù)6200元，共計(jì)73700元。朱某2工行賬戶(hù)04×××68帳號(hào)2016年7月31日至2017年1月18日累計(jì)收入金額1289526.53元，除去朱偉的一筆3.5萬(wàn)外及利息、朱某2一筆1萬(wàn)，存入2千外等外，其余均為訊付客戶(hù)備付金1191475.73元。朱某2兩個(gè)賬戶(hù)證實(shí)收訊付2595895.88元，轉(zhuǎn)給訊付403000元，盈余2192895.88元。付陳某47.37萬(wàn)。經(jīng)與任某3賬戶(hù)出入金情況綜合統(tǒng)計(jì)，朱某2實(shí)收訊付2836585.88元，出金后剩余2393885.88元。任某3賬戶(hù)2017年2月8日轉(zhuǎn)給陳某4（62×××37）賬戶(hù)30000元，任某3該賬戶(hù)自2017年3月22日至4月6日轉(zhuǎn)入馮某賬戶(hù)（62×××59）共計(jì)75000元。任某3該賬戶(hù)自2017年2月7日至2017年3月4日共計(jì)收迅付信息科技有限公司備付金240690元。該賬戶(hù)轉(zhuǎn)給迅付信息科技有限公司39700元。盈余200990元。信文霞賬戶(hù)2016年7月2日轉(zhuǎn)入陳某462×××37賬戶(hù)36000元。于2016年7月12日轉(zhuǎn)入陳某4賬戶(hù)30000元。4、陳某4銀行卡明細(xì)證實(shí)：被告人陳某4向朱某2收費(fèi)情況。五、鄔媚的證言、馮某的證言、扣押清單：內(nèi)容同第一起事實(shí)（略）。
綜合證據(jù)：1、受案登記表、立案決定書(shū)證實(shí)：案件來(lái)源為吳某曉報(bào)案，2016年10月24日立案。2、**抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)證實(shí)：2017年1月5日12時(shí)許，通州分局郎府派出所民警將涉嫌非法經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)上逃犯**當(dāng)場(chǎng)抓獲。3、朱某2、任某3到案經(jīng)過(guò)證實(shí)：2017年3月4日任某3，朱某2被抓獲歸案。4、李某5抓獲經(jīng)過(guò)、陳某4歸案情況說(shuō)明證實(shí)：2017年4月14日在李某5家中將其抓獲，4月15日至4月19日臨時(shí)羈押于越秀區(qū)看守所。陳某4于2017年2月14日被長(zhǎng)沙鐵路公安處長(zhǎng)沙車(chē)站派出所抓獲。5、犯罪嫌疑人基本情況、常住人口基本信息證實(shí)：**、朱某2、任某3、陳某4、李某5的自然情況。
上述證據(jù)具有客觀性、真實(shí)性，與本案存在關(guān)聯(lián)性，其證明效力本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人**、朱某2、任某3以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。興隆縣人民檢察院對(duì)三被告人犯詐騙的指控成立，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。被告人陳某4、李某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。興隆縣人民檢察院對(duì)二被告人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的指控成立，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。被告人**、朱某2、任某3在起訴書(shū)指控的第一起詐騙犯罪事實(shí)中系共同犯罪，在共同犯罪中被告人**起主要作用，系主犯，被告人朱某2、任某3其次要作用系從犯，對(duì)于從犯，依法予以從輕處罰。被告人朱某2、任某3在起訴書(shū)指控的第二起詐騙犯罪事實(shí)中系共同犯罪，被告人朱某2在共同犯罪起主要作用，系主犯，被告人任某3起輔助作用，系從犯，依法予以從輕處罰。被告人陳某4、李某5共同故意犯罪，系共犯。上述五被告人犯罪后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪，依法予以從輕處罰。被告人**、朱某2、任某3部分退贓，酌情予以從輕處罰。被告人陳某4、李某5全部退贓，酌情予以從輕處罰。本案各被告人及其相應(yīng)辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)與本案查明事實(shí)不符的辯護(hù)意見(jiàn)，均不予采納。綜合全案情節(jié)，對(duì)被告人陳某4、李某5依法可以適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第二十五條、第二十六條第一款、第二十七條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人**犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元（此款于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年1月5日起至2032年1月4日止）。
二、被告人朱某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（此款于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月4日起至2029年3月3日止）。
三、被告人任某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（此款于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月4日起至2027年9月3日止）。
四、被告人陳某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（此款已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）
五、被告人李某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（此款已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）
六、被告人**、楊樹(shù)濤（在逃）退賠被害人違法所得人民幣10471010.00元；被告人朱某2退賠被害人違法所得人民幣2393885.88元。（本案目前查明被害人名單見(jiàn)附頁(yè)）
七、被告人陳某4違法所得299200.00元（已繳納）；被告人李某5違法所得63500.00元（已繳納）；隨案移送的涉案物品：銀色奧迪車(chē)一輛、黑色廣州本田轎車(chē)一輛、手機(jī)七部（iphone六部；BlackBerry一部）、Lenovo筆記本電腦一臺(tái)、白色電腦主機(jī)一臺(tái)、現(xiàn)金518500.00元予以追繳后依法退還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省承德市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十一份。
審判人員
審判長(zhǎng)管長(zhǎng)民
人民陪審員張秀蓮
人民陪審員蔡寶義
裁判日期
二〇一七年十二月三十日
書(shū)記員
書(shū)記員王金浩
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