審理法院：河南省長(zhǎng)垣市人民法院
案號(hào)：（2020）豫0728刑初127號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-07-29
審理經(jīng)過(guò)
長(zhǎng)垣市人民檢察院以新長(zhǎng)檢一部刑訴（2020）73號(hào)起訴書指控被告人郭某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月8日向本院提起公訴，本院同日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。長(zhǎng)垣市人民檢察院指派檢察員馮振國(guó)出庭支持公訴，被告人郭某1及其辯護(hù)人岳濤到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年11月以來(lái)，被告人郭某1在微信群內(nèi)看到他人收購(gòu)銀行卡的信息，遂將自己名下的3張銀行卡以及張某1（另案處理）提供的3張銀行卡、文某（另案處理）提供的4張銀行卡及對(duì)應(yīng)的U盾、手機(jī)卡、開卡人信息售賣于他人，后被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算。經(jīng)查，經(jīng)郭某1販賣的其中7張銀行卡（戶名為郭某1，賬號(hào)為62×××62的中國(guó)建設(shè)銀行卡；戶名為郭某1，賬號(hào)為62×××79的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為郭某1，賬號(hào)為62×××23的中國(guó)工商銀行卡；戶名為張某1，賬號(hào)為62×××60的中國(guó)工商銀行卡；戶名為張某1，賬號(hào)為62×××72的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為李某，賬號(hào)為62×××76的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為張某2，賬號(hào)為62×××77的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡）支付結(jié)算金額合計(jì)160余萬(wàn)元。2019年11月至12月，申某、曾某等10人被他人以網(wǎng)上投資、申請(qǐng)貸款需要繳納保證金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的方式騙取錢款，其中田某的5700元、吳某的5000元、楊某的1200元、劉某的7600元、何某的4400元、常某的1500元、王某的5000元、曾某的413805元、馬某的1800元、申某的47467元轉(zhuǎn)入上述賬戶、以上金額合計(jì)493472元。
案發(fā)后，被告人郭某1和張某1、文某共同賠償申某經(jīng)濟(jì)損失47000元。
被告人郭某1到案后如實(shí)供述了自己的罪行。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人郭某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰，建議判處被告人郭某1有期徒刑一年，并處罰金。
一審答辯情況
被告人郭某1對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是被告人郭某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2019年11月以來(lái)，被告人郭某1在微信群內(nèi)看到他人收購(gòu)銀行卡的信息，遂將自己名下的3張銀行卡以及張某1（另案處理）提供的3張銀行卡、文某（另案處理）提供的4張銀行卡及對(duì)應(yīng)的U盾、手機(jī)卡、開卡人信息售賣于他人，后被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算。經(jīng)查，經(jīng)郭某1販賣的其中7張銀行卡（戶名為郭某1，賬號(hào)為62×××62的中國(guó)建設(shè)銀行卡；戶名為郭某1，賬號(hào)為62×××79的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為郭某1，賬號(hào)為62×××23的中國(guó)工商銀行卡；戶名為張某1，賬號(hào)為62×××60的中國(guó)工商銀行卡；戶名為張某1，賬號(hào)為62×××72的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為李某，賬號(hào)為62×××76的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為張某2，賬號(hào)為62×××77的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡）支付結(jié)算金額合計(jì)160余萬(wàn)元。2019年11月至12月，申某、曾某等10人被他人以網(wǎng)上投資、申請(qǐng)貸款需要繳納保證金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的方式騙取錢款，其中田某的5700元、吳某的5000元、楊某的1200元、劉某的7600元、何某的4400元、常某的1500元、王某的5000元、曾某的413805元、馬某的1800元、申某的47467元轉(zhuǎn)入上述賬戶、以上金額合計(jì)493472元。
案發(fā)后，被告人郭某1和張某1、文某共同賠償申某經(jīng)濟(jì)損失47000元。
被告人郭某1到案后如實(shí)供述了自己的罪行。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人戶籍證明、身份證復(fù)印件、港澳通行證復(fù)印件、人口信息查詢反饋單、前科證明、受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、行政處罰決定書、湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院刑事判決書、申某手機(jī)截圖、刑事判決書、諒解書、收到條、銀行交易明細(xì)、長(zhǎng)垣市公安局武邱派出所出具明細(xì)表、長(zhǎng)垣市公安局武邱派出所情況說(shuō)明、資金去向情況說(shuō)明、報(bào)案材料，證人李某、文某、張某1、吳某、王某、楊某、田某、劉某、何某、曾某、常某、申某證言，被告人郭某1供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人郭某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。長(zhǎng)垣市人民檢察院指控的罪名成立，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人郭某1的辯護(hù)人關(guān)于被告人郭某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰的辯護(hù)意見，理由正當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人郭某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日刑期折抵一日，即自2019年12月6日起至2020年12月5日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)左民廷
審判員耿彥偉
審判員劉慶斌
裁判日期
二〇二〇年七月二十九日
書記員
書記員毛璽潤(rùn)
