審理法院：儀征市人民法院
案號：（2019）蘇1081刑初329號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2019-11-29
審理經(jīng)過
江蘇省儀征市人民檢察院以儀檢訴刑訴〔2019〕314號起訴書指控被告人萬某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2019年11月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。江蘇省儀征市人民檢察院指派檢察員張晶晶出庭支持公訴，被告人萬某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年9月至2018年7月間，同案人汪某（另案處理）為攫取非法利益，在廣東省深圳市成立由自己任總經(jīng)理（董事長)，同案人牟某、鄒某（均另案處理）等人為主要成員的創(chuàng)贏集團(tuán),并先后招募同案人王某1、王某2、畢某（均另案處理）等數(shù)百余名工作人員。集團(tuán)下設(shè)博彩、金融兩大平臺（部）及為此提供保障支撐的行政部和財務(wù)部。集團(tuán)采用分開辦公、分開管理的方式，分別在廣東省深圳市、安徽省合肥市、菲律賓、老撾、泰國等地設(shè)立辦公場所，將網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫的服務(wù)器分別放在中國香港、韓國、美國等地，并通過第三方支付平臺及私人銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)移資金，以逃避監(jiān)管。
2011年底，同案人汪某在互聯(lián)網(wǎng)上架設(shè)某隆金融投資平臺、某某德金融投資平臺、某某外匯金融投資平臺、某某財富金融投資平臺等多個金融推廣網(wǎng)站，吸引有投資意向的被害人在互聯(lián)網(wǎng)上使用其購買來的MT4交易軟件和交易數(shù)據(jù)開展虛假黃金、外匯、股指、證券等金融產(chǎn)品交易。同案人汪某等人先后招聘同案人王某、劉某、楊某、李某、程某某、王某2、畢某、張某、劉某某、祁某、陳某某、巫某某、雷某某、湯某、李某某、吳怡萍（均另案處理）以及被告人萬某至金融部下設(shè)的技術(shù)部等部門進(jìn)行網(wǎng)頁開發(fā)、網(wǎng)頁編碼、網(wǎng)絡(luò)測試、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、服務(wù)器購買、服務(wù)器維護(hù)等工作，直至2018年7月18日案發(fā)。
金融平臺以“合法”外匯、貴金屬、股票、原油等交易為外衣，通過隱瞞被害人的資金沒有進(jìn)入國際金融市場，所有交易都在虛擬的交易盤中進(jìn)行，平臺與被害人之間系“對賭”關(guān)系等關(guān)鍵性事實，利用百度、360等搜索引擎、QQ群聊、微信等通迅軟件以及撥打投資者電話等方式，發(fā)布某隆、某某德、某某外匯、某某財富等投資平臺是受境外國家監(jiān)管、系合法平臺、有專業(yè)講師指導(dǎo)盈利等虛假廣告以騙取被害人信任，誘導(dǎo)被害人進(jìn)入某隆、某某德、某某外匯、某某財富等網(wǎng)站注冊。待被害人注冊成功并使用其提供的第三方支付等支付方式實施入金操作后，直播間分析師和客服故意提供反向行情、惡意指導(dǎo)被害人頻繁操作，誘導(dǎo)被害人加金持倉，風(fēng)控部跟進(jìn)采用后臺VD插件控制，故意制造“延遲”、“滑點”，調(diào)整K線圖交易點位、篡改后臺數(shù)據(jù)等手段，選擇對被害人不利的價格成交，并限制盈利的被害人出金，達(dá)到使被害人虧損、非法占有被害人資金的目的。
被告人萬某于2018年2月底通過網(wǎng)絡(luò)招聘入職某贏集團(tuán)，擔(dān)任技術(shù)部開發(fā)組工程師，負(fù)責(zé)某某財富金融平臺的網(wǎng)絡(luò)編碼、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等技術(shù)工作，從中非法獲利人民幣1.8萬元。
案發(fā)后，被告人萬某主動向公安機(jī)關(guān)投案，如實供述了自己的犯罪事實，且退出了違法所得人民幣1.8萬元。
上述事實，被告人萬某在開庭審理過程中表示無異議，且有同案人吳怡萍、鄒某、畢某等人供述、證人曲某證言、發(fā)破案情況說明、戶籍證明等證據(jù)證實。足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人萬某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依法應(yīng)在“三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金”的量刑幅度內(nèi)處罰。被告人萬某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人萬某犯罪以后自動投案，如實供述了自己的罪行，系自首，退出了違法所得，且愿意接受處罰，依法可以從輕處罰。結(jié)合本案具體情節(jié)，可給予其一定的緩刑考驗期限。公訴機(jī)關(guān)對被告人萬某的指控，事實清楚，證據(jù)確實、充分，其指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款、第四十五條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人萬某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
二、被告人萬某退出的違法所得人民幣一萬八千元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省揚(yáng)州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李忠正
人民陪審員鄭勇
人民陪審員胡琴
裁判日期
二〇一九年十一月二十九日
書記員
書記員高爍
