審理法院：方城縣人民法院
案號(hào)：（2020）豫1322刑初90號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-05-20
審理經(jīng)過(guò)
方城縣人民檢察院以方檢一部刑訴【2019】447號(hào)起訴書(shū)指控被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。方城縣人民檢察院指派檢察員古明先出庭支持公訴，被告人寧某某1及其辯護(hù)人賈留套、被告人劉某某2及其辯護(hù)人王金磊、被告人劉某某3及其辯護(hù)人文宗興、被告人李某某4及其辯護(hù)人劉志峰、被告人王某某5及其辯護(hù)人吳大勇、被告人潘某6及其辯護(hù)人曹中現(xiàn)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
方城縣人民檢察院指控，郭河山（另案處理）、王善元（另案處理）、謝坤（另案處理）于2018年10月成立方城縣恒霖網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司，從事網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的電話催收和網(wǎng)絡(luò)“套路貸”平臺(tái)APP推廣違法犯罪活動(dòng)，在實(shí)施違法犯罪過(guò)程中，逐步形成了以郭河山、王善元、謝坤為首要分子，被告人寧某某1、被告人劉某某2、丁韌（另案處理）、李書(shū)慧（另案處理）、杜鵬（另案處理）為骨干成員的犯罪集團(tuán)，該犯罪集團(tuán)以注冊(cè)成立的方城縣恒霖網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司為平臺(tái)，招募被告人劉某某3。李某某4、王某某5、潘某6等七十多人從事多個(gè)網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的電話催收和多個(gè)網(wǎng)絡(luò)“套路貸”平臺(tái)APP的推廣，獲取非法利益。被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)從事犯罪活動(dòng)而結(jié)伙予以幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)依法懲處。
被告人寧某某1對(duì)起訴書(shū)的指控?zé)o異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人寧某某1無(wú)前科，系初犯偶犯，主動(dòng)投案如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，積極退繳非法所得，應(yīng)從輕處罰。建議法庭按照檢察機(jī)關(guān)量刑建議的最低刑量刑。
被告人劉某某2對(duì)起訴書(shū)的指控?zé)o異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人劉某某2主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，在案件中起作用較小，案發(fā)后主動(dòng)退繳全部非法所得，認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰，可對(duì)其適用緩刑。
被告人劉某某3對(duì)起訴書(shū)的指控?zé)o異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是被告人李某某4在公司中系一般員工，在共同犯罪中系從犯，積極退繳非法所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)從輕處罰。
被告人李某某4對(duì)起訴書(shū)的指控?zé)o異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人李某某4案發(fā)后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，積極退繳違法所得，應(yīng)從輕處罰。
被告人王某某5對(duì)起訴書(shū)的指控?zé)o異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人王某某5歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，積極退繳違法所得，認(rèn)罪態(tài)度較好，應(yīng)從輕處罰。
被告人潘某6對(duì)起訴書(shū)的指控?zé)o異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，被告人潘某6歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，積極退繳違法所得，認(rèn)罪態(tài)度較好，應(yīng)從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，郭河山（另案處理）、王善元（另案處理）、謝坤（另案處理）于2018年10月成立方城縣恒霖網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司，從事網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的電話催收和網(wǎng)絡(luò)“套路貸”平臺(tái)APP推廣違法犯罪活動(dòng)。在實(shí)施違法犯罪過(guò)程中，逐步形成了以郭河山、王善元、謝坤為首要分子。被告人寧某某1、劉某某2及其丁韌、李書(shū)慧、杜鵬（三人另案處理）為骨干成員的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)以注冊(cè)成立的方城縣恒霖網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司為平臺(tái)，招募被告人劉某某3。被告人李某某4、王某某5、潘某6等七十多人從事“金邦主”、“款爺幫”、“馬上分享”等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)“套路貸”的電話催收和多個(gè)網(wǎng)絡(luò)“套路貸”平臺(tái)APP的推廣，獲取傭金、工資等非法利益。其中被告人寧某某1非法獲取傭金105277.04元，非法獲取工資收入11586元，兩項(xiàng)共計(jì)116863.04元；被告人劉某某2非法獲取傭金4362元，非法獲取工資收入9000元，兩項(xiàng)共計(jì)13362元；被告人劉某某3非法獲取傭金87944元，非法獲取工資收入9460元，兩項(xiàng)共計(jì)97404元；被告人李某某4非法獲取傭金50674元，非法獲取工資收入1400元，兩項(xiàng)共計(jì)52074元；被告人王某某5非法獲取傭金32514.83元，非法獲取工資收入1470元，兩項(xiàng)共計(jì)33984.83元；被告人潘某6非法獲取傭金35622元，非法獲取工資收入1680元，兩項(xiàng)共計(jì)37302元。
被告人寧某某1是方城縣恒霖網(wǎng)絡(luò)信息咨詢有限公司下設(shè)四個(gè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（主管）之一。被告人劉某某2是該公司前臺(tái)，主要負(fù)責(zé)公司日常考勤和財(cái)務(wù)、負(fù)責(zé)收集各話務(wù)員收到的貸款人申請(qǐng)減免信息匯總反饋給貸款平臺(tái)等工作。被告人劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6等人是公司話務(wù)員，負(fù)責(zé)為網(wǎng)絡(luò)“套路貸”平臺(tái)電話催收貸款、推廣網(wǎng)絡(luò)“套路貸”貸款平臺(tái)。
被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6在審查起訴階段均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)，在庭審中亦表示認(rèn)罪認(rèn)罰。在判決宣告前均已全部退繳了非法所得。
上述事實(shí)，有各被告人的到案經(jīng)過(guò)、常住人口信息表、交易明細(xì)、方城縣公安局對(duì)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)貸款A(yù)PP的運(yùn)營(yíng)公司查處情況的情況說(shuō)明、嵊州市公安局對(duì)相關(guān)網(wǎng)絡(luò)套路貸APP的運(yùn)營(yíng)公司打擊處理的情況說(shuō)明、嵊州市公安局立案決定書(shū)及受案登記表等書(shū)證；證人袁某、楊某證人證言；被害人劉某1、王某、吳某、范某、劉某2等人的陳述；同案犯及各被告人的供述；各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定。
以上證據(jù)已經(jīng)法庭當(dāng)庭示證質(zhì)證，證據(jù)確實(shí)充分。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪而結(jié)伙予以幫助，獲取非法利益，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，六被告人行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且系共同犯罪。被告人寧某某1、劉某某2在犯罪集團(tuán)中是骨干成員，被告人劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6是一般參與者。被告人劉某某3、劉某某2主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法應(yīng)從輕處罰。被告人劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6到案后和在庭審中如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，可以從輕處罰。被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6在判決宣告前主動(dòng)退繳全部違法所得，可以酌定從輕處罰。被告人寧某某1、劉某某2、劉某某3、李某某4、王某某5、潘某6明自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。根據(jù)各被告人在共同犯罪中所起的作用、認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)等情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第六十七條、第六十四條、第七十二條、第七十三條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人寧某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金6000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期，自判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人劉某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期，自判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人劉某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期，自判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人李某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金3000元（已繳納）。
（刑期自判決執(zhí)行之日計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2020年2月22日止。）
五、被告人王某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金2000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期，自判決確定之日起計(jì)算。）
六、被告人潘某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金2000元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期，自判決確定之日起計(jì)算。）
七、被告人寧某某1非法所得116863.04元、被告人劉某某2非法所得13362元、被告人劉某某3非法所得97404元、被告人李某某4非法所得52074元、被告人王某某5非法所得33984.83元、被告人潘某6非法所得37302元予以追繳上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省南陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)崔東升
審判員王維東
審判員李宜家
裁判日期
二〇二〇年五月二十日
書(shū)記員
書(shū)記員李慧源
