審理法院：內(nèi)江市中級人民法院
案號：（2018）川10刑終28號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-04-13
審理經(jīng)過
四川省資中縣人民法院審理資中縣人民檢察院指控原審被告人肖某1、肖某2、劉某某3、黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7、何某某8犯詐騙罪，被告人孫某某9、葉某某10、譚某某11犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2017年12月19日作出（2017）川1025刑初85號刑事判決。原審被告人肖某1、肖某2、劉某某3、黃某某4、岑某某7、葉某某10不服，提出上訴。本院受理案件后，依法組成合議庭，于2018年3月15日、4月13日公開開庭進行了審理。四川省內(nèi)江市人民檢察院指派檢察員李熙、代理檢察員陳林出庭履行職務(wù)。原審被告人肖某1、肖某2、劉某某3、黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7、何某某8、孫某某9、譚某某11、葉某某10及其辯護人張保華、胡德勝、付志金到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2016年7月中旬的一天，被告人肖某1、肖某2和陳尚歡、陳尚賢共謀在廣西壯族自治區(qū)賓陽縣新橋鎮(zhèn)石砍村一起實施QQ詐騙。肖某1出資購買手機、筆記本電腦、銀行卡、QQ號碼，并安排陳尚賢接待安裝非實名制的聯(lián)通寬帶網(wǎng)絡(luò)人員安裝網(wǎng)線等。肖某1聯(lián)系了被告人劉某某3，劉某某3又聯(lián)系被告人黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7，在明知肖某1等人為了實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，由黃某某4提供解綁的非實名制寬帶賬號，吳某某6、岑某某7提供匹配的光貓數(shù)據(jù)，劉某某3、蒙某某5負(fù)責(zé)拉網(wǎng)線、安裝寬帶，于2016年7月26日晚在廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣新橋鎮(zhèn)石坎村肖某1等人選定的房間內(nèi)安裝了非實名制寬帶。
2016年7月底，被告人肖某1、肖某2和陳尚歡、陳尚賢（均已判）在賓陽縣新橋鎮(zhèn)石砍村一民房內(nèi)實施QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙。2016年8月1日上午，陳尚歡在互聯(lián)網(wǎng)上查到資中資州醫(yī)院的相關(guān)資料，隨后陳尚歡將實施詐騙的QQ名改為“資中資州醫(yī)院-許可”，陳尚歡通過QQ號查找到資州醫(yī)院的聊天群并加到醫(yī)院職工譚意如，陳尚歡將譚意如拉進自己在QQ號內(nèi)建立一個聊天群進行聊天，便讓譚意如去將醫(yī)院財務(wù)人員許某某拉進聊天群，爾后，由陳尚歡冒充“許可”，提出醫(yī)院之前與某公司簽訂了一份合同，現(xiàn)需退還保證金，肖某1冒充簽訂合同的“張總”與許某某通話，肖某1讓肖某2制作一張?zhí)摷俚霓D(zhuǎn)款憑證，許某某相信后便將醫(yī)院賬戶內(nèi)的95萬元轉(zhuǎn)到肖某1提供的“張建”農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，將105萬元和100萬元轉(zhuǎn)到肖某1提供的“趙某某”農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。
2016年8月1日上午，依照被告人肖某2與被告人何某某8事前達成的可以幫忙“洗錢”的約定，肖某2聯(lián)系了何某某8，何某某8聯(lián)系被告人孫某某9，孫某某9聯(lián)系被告人葉某某10，葉某某10聯(lián)系李某某（另案處理），通過這種層層聯(lián)系，李某某提供了被告人譚某某11與羅某某共同控制的常某某農(nóng)業(yè)銀行卡號給葉某某10，葉某某10將該卡號經(jīng)過孫某某9轉(zhuǎn)傳給了何某某8，何某某8轉(zhuǎn)傳給了肖某2，肖某2告知了肖某1。肖某1將所詐騙到資中資州醫(yī)院的款項在趙某某卡上的105萬元，在不到兩分鐘的時間內(nèi)，分三次轉(zhuǎn)入了常某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。常某某的農(nóng)業(yè)銀行卡及U盾為吳某某所使用，吳某某受譚某某11和羅某某安排。吳某某受羅某某安排，及時將該筆資金，以每次5萬元轉(zhuǎn)至戴某某的民生銀行卡內(nèi),次日戴某某將該卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)了100萬元到其工商銀行卡內(nèi)。
2016年8月1日，被告人肖某1將所騙得的資州醫(yī)院的105萬元資金轉(zhuǎn)入常某某的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)后，叫被告人肖某2詢問被告人何某某8何時將該筆錢“洗”好。肖某2通過聯(lián)系，得知該筆款第二天能“洗”好。被告人葉某某10從李某某處得知該筆款已“洗”好后，扣除所得后將所剩下的款項轉(zhuǎn)給了孫某某9，孫某某9扣除其所得后，將所剩下的款項轉(zhuǎn)給了何某某8，何某某8又扣除所得后，將所剩下的款項76萬余元轉(zhuǎn)給了肖某2，肖某2將該76萬余元轉(zhuǎn)給了肖某1。
另查明，被告人肖某1、何某某8、孫某某9、葉某某10分別違法所得76萬余元、2萬元、2.1萬元、5.1萬元。被告人吳某某6、葉某某10親屬分別向資中資州醫(yī)院退出違法所得及賠償款10萬元、5.1萬元，均取得了諒解。何某某8退出違法所得1萬元。
案發(fā)后，被告人肖某1、肖某2、吳某某6、何某某8、孫某某9、葉某某10如實供述了其犯罪事實，被告人劉某某3、黃某某4、蒙某某5、岑某某7、譚某某11當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。何某某8提供他人犯罪線索，經(jīng)查證屬實。凍結(jié)在案的195萬元已追回，并發(fā)還資中資州醫(yī)院。
上述事實，有公訴機關(guān)提交并經(jīng)庭審質(zhì)證的如下證據(jù)證實：
1.受案登記表、立案決定書，證實案件的來源。
2.證人許某某證言、相關(guān)聊天記錄及截圖證實，2016年8月1日10時許，同事林維把她加入一個QQ群，群里自稱是“許可”的人叫她與張總聯(lián)系，說與“張總”簽了合同，收了95萬元保證金，并發(fā)了一張截圖，說要退保證金。她按照要求在當(dāng)日14時許，通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)了95萬元到戶名為張某的6228480128433423075卡上。過了一會兒，群里的“許可院長”又說昨天還有一筆105萬元，叫她與“張總”聯(lián)系，后“張總”給她打電話叫匯到另一個趙某某的6228480395823332378農(nóng)行卡上。15時30分，通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)了105萬元。大約16時許，“許院長”再次叫她轉(zhuǎn)100萬給“張總”，在4時30分，她又轉(zhuǎn)了100萬元。當(dāng)天共轉(zhuǎn)了300萬元，都是從資州醫(yī)院51001687208051504415轉(zhuǎn)出的。
3.中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)證實，資中資州醫(yī)院于2016年8月1日分別轉(zhuǎn)了105萬元、100萬元到戶名為趙某某的6228480395823332378銀行卡內(nèi)，轉(zhuǎn)了95萬元到戶名為張某的6228480128433423075銀行卡內(nèi)。
4.證人周某證言證實，黃某某4是賓陽鄒圩鎮(zhèn)寬帶的代理商，店名為賓陽縣俊和通訊。吳某某6原來是聯(lián)通公司運維部的工作人員，有數(shù)據(jù)配置的權(quán)限，也在機房做過。2016年7月26日下午至2016年7月27日，運維部是岑某某7在值班。182.88.180.88于2016年8月1日上午8時30分到當(dāng)天下午16時43分對應(yīng)上線寬帶賬號是771********，這寬帶賬號在2016年7月27日下午18時43分被對應(yīng)轄區(qū)的黃某某4在聯(lián)通公司的寬帶裝維管理系統(tǒng)上進行解除綁定操作，導(dǎo)致77164583896寬帶賬號可以在新的位置撥號上網(wǎng)。
5.證人龍某某證言證實，為了打擊網(wǎng)絡(luò)QQ詐騙，賓陽聯(lián)通公司通過發(fā)文等形式要求賓陽縣網(wǎng)點在安裝寬帶是要嚴(yán)格實行實名制，禁止私自解綁操作，77164583896賬號是黃某某4網(wǎng)點辦理的，進行了私自解綁操作。
6.證人曾某證言證實，黃某某4以前在賓陽聯(lián)通公司上班，后在賓陽開了通訊營業(yè)網(wǎng)點。公司下發(fā)嚴(yán)格辦理實名制寬帶，將這些文件派專人到公司各營業(yè)廳代理商進行了宣讀，并叫代理商在文件上簽字，他向黃某某4進行宣讀。正常一個寬帶賬號是720元每年，賓陽是網(wǎng)絡(luò)詐騙的重災(zāi)區(qū)，公司對寬帶賬戶的管理很嚴(yán)格。
7.證人莫某某證實，辦理寬帶必須實名制主要是為防止QQ詐騙。賓陽QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙太多，實名制能控制詐騙。黃某某4也要求他們辦理手機及寬帶必須要實名制本人身份證等，主要是防止詐騙。聯(lián)通公司也派出人到店進行宣傳，是為了防止詐騙。
8.證人莫某某甲證言證實，寬帶安裝程序要求嚴(yán)格，要求實名制、拍照、暫住證等，并發(fā)文件要求簽收。培訓(xùn)就是為防止QQ網(wǎng)絡(luò)詐騙，給他們的微信群發(fā)文件，文件也宣讀了的，是她或黃某某4簽收的。聯(lián)通公司還召集代理商黃某某4開會防止網(wǎng)絡(luò)詐騙。
9.證人覃某某證言證實，賓陽聯(lián)通公司經(jīng)常宣傳和組織大家學(xué)習(xí)，必須要求嚴(yán)格按照公司要求按照正規(guī)程序安裝寬帶，嚴(yán)防他人利用網(wǎng)絡(luò)進行犯罪活動。公司派員到代理店進行宣傳講解，要求必須實名制以及怎樣防范網(wǎng)絡(luò)詐騙。
10.中國聯(lián)通賓陽分公司文件證實，相關(guān)文件指出廣西賓陽籍QQ詐騙團伙異?；钴S，犯罪危害特別嚴(yán)重……做好切實實名制工作。
11.證人譚某某證言證實，2016年3、4月，譚某某11安排劉某，讓劉某的父母劉自德、常某某在中山市辦理了農(nóng)業(yè)銀行卡、招商銀行卡各二張，譚某某11給了他們3千元作為辦理銀行的費用。2016年7月底8月初，有筆幾十萬的款進入常某某的銀行卡，她清楚這筆款。常某某的農(nóng)業(yè)銀行卡和U盾是交給了譚某某11在使用。其辨認(rèn)出常某某、譚某某11等。
12.證人戴某某證言證實，他到銀行取了5次款，取了100多萬元，最后一次去取款時，銀行告知錢被凍結(jié)了。林某某讓他到交易城的民生銀行去取錢。他以前在林某某的多多米公司用身份證辦了兩張銀行卡，一張是民生銀行的，一張是工商銀行的，都放在林某某那兒。戴某某現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄、照片。
13.證人林某某證言證實，戴某某是他公司管人事的。戴某某有兩張卡，一張是工商銀行，一張是民生銀行，民生銀行的卡是他拿著在使用，取錢的時候，他會聯(lián)系戴某某去取。他和澳門一個叫虎哥的男子在澳門開了一個賭桌，合作時本金是一百萬元。合作到期了，虎哥就說把本金打給他，他以戴某某的民生銀行那張卡的賬號給了虎哥，他只有一百萬元，不知怎么虎哥打了二百多萬到民生銀行這張卡上。
14.證人劉某證言證實，譚某某11叫她父母過來辦卡是為了洗錢用，譚某某11給了她父母3千元。她父母辦的銀行卡和U盾她給了譚某某11。
15.證人吳某某證言證實，2016年6月左右，他幫譚某某11轉(zhuǎn)賬，是通過網(wǎng)上銀行用的U盾轉(zhuǎn)，譚某某11每月給他8千元。6月初，譚某某11拿了澳門房屋的鑰匙給他，他在那房屋里幫譚某某11轉(zhuǎn)賬。大約是7月底8月初，譚某某11的一個叫“阿山”的朋友通過微信和他聯(lián)系，“阿山”告訴他常某某農(nóng)業(yè)銀行卡里今天會有一筆款進來，讓他進行轉(zhuǎn)賬，接著給他發(fā)了民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行等3、4個銀行的賬戶，他收到信息后，在房屋里面用常某某的農(nóng)業(yè)銀行U盾進行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)了大約100多萬元。常某某農(nóng)業(yè)銀行、蘇財發(fā)的建設(shè)銀行、黃書濤的農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行的U是他持有和使用。譚某某11用常某某銀行卡是因為有時候會遇到贓錢或者黑錢，用自己的銀行卡容易出事。2016年8月2日，“阿山”叫他去查一下常某某的卡的銀行發(fā)現(xiàn)卡被凍結(jié)。常某某銀行卡里進來的錢，譚某某11和“阿山”都可以支配，安排他轉(zhuǎn)賬，打進來的幾筆錢是“阿山”通過微信讓他查的。其辨認(rèn)出譚某某11、阿山。
16.證人常某某證言證實，2016年3月，她到廣東中山她女兒那里用自己的身份證辦了一張農(nóng)業(yè)銀行卡，開卡時留的電話號碼是譚某某，卡是交給了譚某某，譚某某給了她3千元。其辨認(rèn)出劉某、譚某某。
17.證人張某證言證實，他辦了二十多張銀行卡，除四張自己留用外，其余全部賣給了老板去了。有一天，老板看了一條短信，是他之前賣給老板的卡號為62284801284********的農(nóng)業(yè)銀行卡進賬了95萬元，老板通過手機操作時發(fā)現(xiàn)被凍結(jié)了。
18.證人趙某某證言證實，卡號為62284803958********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡是他的，卡辦好后就交給了一個姓趙的人了。
19.被告人肖某1供述證實，因為大家沒有錢，肖某2提出做網(wǎng)絡(luò)詐騙，他聯(lián)系了陳尚賢，陳尚賢約了陳尚歡。在作案之前，他出資準(zhǔn)備了一些物品，陳尚賢找的房子，準(zhǔn)備了二三部諾基亞功能機，二三張電話卡，四臺手提電腦，網(wǎng)上購買了兩張農(nóng)業(yè)銀行卡，幾十個QQ號，張建、趙某某的銀行卡，這兩張卡都開了網(wǎng)銀和U盾。安裝寬帶是通過朋友介紹的，第一次是裝寬帶，他拿了5千元給陳尚賢，第二次是做光貓和寬帶，此次再拿了5千元給陳尚賢。他們在工作室工作時，陳尚歡加到了一個資中一個醫(yī)院的財務(wù)，后他與陳尚歡騙了對方，在中午1點多，騙了第一筆95萬元，下午2時左右，陳尚歡又在QQ上，叫對方財務(wù)再轉(zhuǎn)了105萬元到趙某某卡上，到下午5、6時許，陳尚歡再次讓那財務(wù)轉(zhuǎn)了100萬元在那個卡上。他們總共在那個醫(yī)院財務(wù)上騙取了300萬元。錢騙取到后，將錢轉(zhuǎn)到了石哥給的那張卡上，之前與石哥聯(lián)系了的，石哥是中間商，他騙了取不到的錢，他們洗掉之后，對方得28%。騙取得了錢后，他與石哥聯(lián)系，有一個在環(huán)城路一個地方，給了他76萬元，他分給了陳尚歡21萬元，肖某2、陳尚賢沒有分錢。他們騙取了300萬元，到手的105萬元，這錢是分三筆轉(zhuǎn)到石哥提供的賬戶上的。安裝黑寬帶，他們花費了9500元，還欠500元，安裝正常寬帶，僅需要一千元左右。安裝寬帶的人肯定知道人們是利用安裝的黑寬帶到干網(wǎng)絡(luò)詐騙。肖某1辨認(rèn)出劉某某3、蒙某某5是安裝寬帶的人。肖某1辨認(rèn)出了陳尚賢、肖某2、陳尚歡。QQ聊天復(fù)印件。
20.被告人肖某2供述證實，他與肖某1、陳尚賢、陳尚歡做QQ詐騙。2016年7月中旬的一天，肖某1叫他到石砍村上班，前期拉線是肖某1做的，他負(fù)責(zé)做了工作室的木板到工作室去，剛開初的幾天沒有成功，在八月初的一天，他們詐騙了資中的一個醫(yī)院。記得那天下午，陳尚歡在網(wǎng)上找到資中縣一個醫(yī)院，就用一個QQ冒充那個醫(yī)院的老總加上財務(wù)，加上后，就由肖某1和陳尚歡操作，當(dāng)時以合同之類的名義叫對方進行轉(zhuǎn)賬，陳尚歡冒充老板打電話之類，整個過程是肖某1叫他做了一張銀行憑證的假圖。陳尚賢在網(wǎng)上找資料，后來實施資中的那個醫(yī)院實施詐騙的時候，陳尚賢在一邊看。那天下午，他聽肖某1說有105萬元到手了。2016年5月，他在科甲村的賭場里聽人說何某某8可以幫別人洗錢，收費28%，但不固定，起幅不超過三個點。2016年8月的一天，肖某1讓他與何某某8聯(lián)系，何某某8給了他一個銀行賬戶，他轉(zhuǎn)給了肖某1，大約半小時，何某某8給他打電話說那邊已經(jīng)把那些錢處理好了。第二天中午，他與何某某8到約定的地點，何某某8拿了一個黑色的袋子遞給他，那里面是一捆一捆的錢。他拿到錢后，到了肖某1家，把錢全部給了肖某1。辨認(rèn)出其制作的假的銀行轉(zhuǎn)賬圖。辨認(rèn)出肖某1、陳尚賢、陳尚歡、何某某8。視頻辨認(rèn)截圖。
21.同案犯陳尚賢供述證實，2016年7月，肖某1找到他，叫他敲鍵盤、找房子。他找到了一平房作為工作室。肖某1到廖寨橋拿了四臺筆記本電腦，他將四臺電腦放在工作室里面。工作室就是用來詐騙錢的地方。7月中旬，肖某1叫他接一個裝線的人，他接到案裝線的人安裝好后，按照肖某1的安排，給他那人5千元。7月下旬，肖某1叫他到工作室，見有肖某1、阿一、阿六。肖某1安排座位，每人有一筆記本電腦，他負(fù)責(zé)發(fā)郵件，阿六安排他搜索各種公司、企業(yè)。較胖的安裝師傅來了四次，第三次那個師傅來安排光貓和換賬號，他按照肖某1的安排給他那師傅5千元。他聽肖某1他們說騙了資中那個醫(yī)院三百萬元，他沒有分到有錢。陳尚賢辨認(rèn)了陳尚歡，劉波、劉某某3、肖某1、蒙某某5，辨認(rèn)視頻截圖。
22.被告人劉某某3供述證實，2016年7月，有人打電話要裝寬帶，談成安裝價5千元，在石砍村，他與蒙某某5看了現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)可以安裝寬帶，他給黃俊容打了電話要了寬帶號、密碼，給了2500元，他又給吳某某6發(fā)了賬號，由吳某某6做數(shù)據(jù)，給了200元，給了蒙某某51000元，自己得了1300元。后可以上網(wǎng)了。賓陽正常安裝寬帶一千元左右。在科甲村安裝另外一條寬帶，肖某1給了他5500元，他給了黃俊容3000元，給了蒙某某51200元，這次只要了個寬帶賬號。他安裝的是非實名制的寬帶，是向黃某某4買的，買成2500元，黃某某4是聯(lián)通工作的代理商。非實名制登記的需要吳某某6找人在后臺做數(shù)據(jù)才可以上網(wǎng)，他找吳某某6做光貓數(shù)據(jù)有二三次。辨認(rèn)出黃某某4、蒙某某5、吳某某6、肖某1，現(xiàn)場圖片辨認(rèn)。
23.被告人黃某某4供述證實，他是聯(lián)通公司的代理商，經(jīng)營二家通訊店子，正常安裝寬帶業(yè)務(wù)10M寬帶一年1300元左右，20M的是2000元左右一年。他沒有遵守公司的規(guī)定，自己開的虛假賬戶。他們那個開戶系統(tǒng)，登入輸入他的賬戶，進行輸入開戶的證件和名字，利用以前遺留下來的身份證復(fù)印件進行操作，開出來寬帶賬戶，留下一個電話號碼。虛開賬戶只有他有賬戶密碼，只有他能操作。他虛開了三至五個虛假賬戶，全部以三千元的價格賣給了劉某某3，出售了寬帶賬戶后還負(fù)責(zé)一些數(shù)據(jù)的維護。賓陽搞QQ詐騙的比較多。
24.被告人蒙某某5供述證實，他幫Q仔（方言，意為從事網(wǎng)絡(luò)詐騙的年輕人）接網(wǎng)線，就是幫Q仔接實施QQ詐騙的寬帶網(wǎng)線。劉某某3電話叫他一起去給Q仔拉網(wǎng)線。2016年7月，劉某某3叫他到石砍村去，他到石砍村時，有一個Q仔問是不是拉開線的，他跟著Q仔進了村，看好了拉線的位置。當(dāng)天晚上，他坐劉某某3開的車到了石砍村那房子處，安裝了寬帶，劉某某3給他一千元的酬勞。他去拉線知道他們是用來詐騙的。之后，劉某某3還叫他到石砍村去接了寬帶線，還是原來那個Q仔與他聯(lián)系的。他是移動的員工，劉某某3以前是聯(lián)通的員工，劉某某3在幫別人做私活。
25.被告人吳某某6供述證實，他曾在聯(lián)通公司從事寬帶解綁和做光貓業(yè)務(wù)，離開后只有聯(lián)系岑某某7，每解綁一個寬帶賬號400元，做一個光貓數(shù)據(jù)200元，多次幫劉某某3解綁過寬帶賬號，知道劉某某3在賓陽幫搞QQ詐騙的人拉寬帶網(wǎng)線。2016年7月26日晚11時許，他幫劉某某3做光貓數(shù)據(jù)，知道這次劉某某3私自解綁的賬號是賓陽那邊搞詐騙使用，劉某某3和他講過此事。給岑某某7說過賓陽那面有個寬帶需要解綁，岑某某7也知道是什么意思，因為賓陽那邊有很多人搞QQ詐騙，通過非正常手段解綁的都是用來搞詐騙。岑某某7給過上班時間表，之前他一直和岑某某7合作在幫搞QQ詐騙的人解綁寬帶賬號，岑某某7給他的時間表是讓他方便清楚岑某某7上班時間。搞QQ詐騙的人找他們解綁寬帶賬號不需要填申請表和實名制登記，他們只需要給其一定的費用，岑某某7通過他在聯(lián)通公司的權(quán)限違規(guī)操作就可以幫QQ詐騙的人解綁寬帶賬號。劉某某3專門在幫搞QQ詐騙的人拉寬帶的線路，劉某某3找他私自解綁寬帶賬號的時候，都會明確告訴他這些寬帶賬號是要用來搞詐騙的。通過他們私自解綁的寬帶賬號，公安機關(guān)查不到這個寬帶賬號的有效信息和實際安裝的地址，就不容易抓到這些搞詐騙的人。吳某某6指認(rèn)其與劉某某3在7月26日通話記錄，吳某某6辨認(rèn)出劉某某3、岑某某7。
26.中國聯(lián)通南寧分公司運維部寬帶中心園區(qū)網(wǎng)管資源組排班表，證實2016年7月26日晚，廣西潤建代維人員岑某某7值班。
27.被告人岑某某7供述證實，他是廣西南寧聯(lián)通的外包公司深圳市潤建通訊有限公司上班，負(fù)責(zé)南寧聯(lián)通公司的后臺數(shù)據(jù)制作、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控等，與吳某某6合作解綁寬帶賬號，做光貓數(shù)據(jù)，解綁一個賬號，吳某某6給他200元，做一個光貓數(shù)據(jù)，給他100元。7月26日晚，他給吳某某6做了一個光貓數(shù)據(jù)，知道這個數(shù)據(jù)是賓陽的，知道賓陽QQ詐騙很多，這次吳某某6給了他100元。他這樣做是為了賺錢。岑某某7辨認(rèn)出順洪卓。
28.吳某某6、黃某某4等人的通話詳單，劉某某31550771****、1850780****，蒙某某51517780****、1557721****，黃某某41561678****、1567819****，吳某某61560781****，岑某某71597770****，證實這些人在7月26日到7月27日，上述人員電話聯(lián)系，印證當(dāng)晚上述人員安裝、開通寬帶網(wǎng)絡(luò)的事實。
29.被告人何某某8供述證實，2016年8月初的一天，肖某2給他打電話說有105萬元要洗錢，他給阿三打電話，阿三說要收26%手續(xù)費，阿三發(fā)了一個農(nóng)業(yè)銀行的賬戶給他，他轉(zhuǎn)給了肖某2，過一了會兒，肖某2說已經(jīng)轉(zhuǎn)了105萬元到銀行卡里，他立即給阿三打電話叫去查一下，不一會兒，阿三回電話說錢已經(jīng)到賬了，第二天14時許，阿三給他打電話說錢回來了，叫他去拿，他在賓陽縣環(huán)城路美文化娛樂街與阿三見面，阿三拿了一個黑色塑料袋包的錢交給他，他將黑色塑料袋包的錢交給了肖某2。他得了二萬多。他知道這錢是詐騙來的。阿三是孫某某9的外號。其辨認(rèn)出孫某某9、肖某2。
30.被告人孫某某9供述證實，2016年7月或8月，何某某8給他打電話說有一筆錢要走，大約是100萬元的樣子，他打電話給葉某某10，葉某某10回答可以，并轉(zhuǎn)發(fā)了一個農(nóng)業(yè)銀行的賬戶，他就將這賬戶轉(zhuǎn)給了何某某8，他與何某某8約好后，將剩下的錢給了何某某8。他知道這錢是電信詐騙來的錢，何某某8不可能有這么多錢，而且手續(xù)費這么高。
31.被告人葉某某10供述證實，2016年8月的一天，孫某某9打電話說有筆錢需要他處理一下，說有一百多萬，他給澳門阿華的人聯(lián)系，阿華通過短信提供了一個農(nóng)業(yè)銀行的賬戶給他，他又轉(zhuǎn)給了孫某某9，過了半小時，孫某某9給他打電話說進了105萬元，他給阿華說了并約好在珠海拱北口岸地下隧道那里交錢。當(dāng)晚一個年輕小伙給交給他90萬元，他拿到回到中山，又駕駛別克轎車到賓陽，在賓陽古辣高速路口交給孫某某984萬元。他給阿華的點子是13個點。他賺了五萬多元。其辨認(rèn)出孫某某9，向他提供農(nóng)業(yè)銀行賬號的澳門人李凱華。資州醫(yī)院出具諒解書，收到葉某某10姐姐退了現(xiàn)金5.1萬元。表示諒解。
32.被告人譚某某11供述證實，常某某是她姨媽。常某某在建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行開了銀行卡并辦了一個U盾給她使用，給了常某某3千元。2016年4、5月開始，她與羅介山合作做港幣兌換生意，因為經(jīng)常有不干凈的錢進來，所以用他人的銀行卡來規(guī)避風(fēng)險。常某某的銀行卡和U盾是安排堂弟吳某某在澳門使用。2016年8月1日，常某某的62284806693840279進入了30萬、40萬、34.9萬以及260萬元，這幾筆錢是羅介山的朋友轉(zhuǎn)入的，羅介山打電話問她客人是民生銀行卡，可不可以5萬、5萬轉(zhuǎn)給客人，她回答可以，叫她直接打電話給吳某某。后來，羅介山又給她說，這筆款尾數(shù)比較多，大約二萬多港幣。她就覺得這筆錢不干凈，有問題。這筆錢利潤達三萬余元，她分得2.5千元。其辨認(rèn)出譚某某、常某某等。
33.中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)證實：8月1日，趙某某轉(zhuǎn)30萬元、40萬元、3.499萬元至常某某62284806693840279，當(dāng)日，該賬戶以每筆5萬元，轉(zhuǎn)戴某某。
34.現(xiàn)場勘驗筆錄、方位圖、照片、示意圖證實，現(xiàn)場位于廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣新橋鎮(zhèn)石砍村一居于樓內(nèi)。
35.抓獲說明，證實2016年8月16日抓獲戴某某，2016年8月17日，將譚某某11抓獲。
36.資中縣看守所在押人員何某某8檢舉情況說明、何某某8的檢舉材料，證實何某某8檢舉網(wǎng)上追逃人員的情況。
37.金華市公安局婺城分局刑事偵查大隊線索轉(zhuǎn)遞回執(zhí)，證實根據(jù)何某某8的線索，將網(wǎng)上在逃人員抓捕。
39.南陽市公安局仲景分局情況說明，證實肖某1舉報的線索對該局偵辦無價值。
40.資中縣公安局刑事警察大隊辦案說明，葉某某10交代了上線名為李凱華，系澳門人。目前，該局偵查人員對該線索暫未核實。肖某2給該局偵查人員提供了何某某8相應(yīng)的線索，該情況與該局偵查人員前期掌握的情況大部分吻合。該局民警通過偵查將犯罪嫌疑人何某某8抓獲。
41.資中縣公安局刑事警察大隊關(guān)于資州醫(yī)院被詐騙現(xiàn)金返還情況說明、資中資州醫(yī)院資金回收情況說明證實，2017年7月17日和7月19日，資中資州醫(yī)院分別收到公安機關(guān)退還的95萬元、100萬元。
42.資中資州醫(yī)院收條和刑事諒解書證實，收到吳某某6退贓款及賠償款共計10萬元，取得了諒解。收到葉某某10親屬退賠款5.1萬元，取得了諒解。
43.四川效源電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書。
44.查封、扣押、凍結(jié)等。
45.刑事判決書、社區(qū)矯正意見、戶籍證明等證據(jù)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為，被告人肖某1、肖某2以非法占有為目的，伙同他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人劉某某3、黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，而為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；被告人何某某8明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)，且事前與實施詐騙的人員有共謀；八被告人的行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人孫某某9、葉某某10明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)；被告人譚某某11明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)；其行為均屬情節(jié)嚴(yán)重，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。在詐騙犯罪過程中，肖某1、肖某2是主犯，依法應(yīng)按照其全部參與的犯罪處罰。劉某某3、黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7、何某某8起幫助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。肖某2、孫某某9有前科，可以增加刑罰量。譚某某11在掩飾、隱瞞犯罪所得中，起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)減輕處罰。何某某8具有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰。肖某1、肖某2、吳某某6、何某某8、孫某某9、葉某某10如實供述了犯罪事實，系坦白，依法可以從輕處罰。劉某某3、黃某某4、蒙某某5、岑某某7、譚某某11自愿認(rèn)罪，依法可以從輕處罰。葉某某10、吳某某6退出違法所得，取得諒解，可以酌情從輕處罰；何某某8退出部分違法所得，可以酌情從輕處罰。據(jù)此，對肖某1、肖某2、劉某某3、黃某某4、蒙某某5、吳某某6、岑某某7、何某某8依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十八條，第六十七條第三款，第七十二條第一、三款，第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，第二條第一款第（一）項，第七條，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條；對孫某某9、葉某某10、譚某某11依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條及《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款第（一）項，第三條第一款第（一）項之規(guī)定，以詐騙罪，判處肖某1有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬元；以詐騙罪，判處肖某2有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八萬元；以詐騙罪，判處劉某某3有期徒刑七年，并處罰金人民幣七萬元；以詐騙罪，判處黃某某4有期徒刑六年五個月，并處罰金人民幣六萬八千元；以詐騙罪，判處何某某8有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬三千元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處孫某某9有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬二千元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處葉某某10有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬二千元；以詐騙罪，判處岑某某7有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元；以詐騙罪，判處蒙某某5有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元；以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處譚某某11有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五萬元；以詐騙罪，判處吳某某6有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元；追繳戴某某賬戶上違法所得238.2397萬元，返還資中資州醫(yī)院89.9萬元，剩余款項148.3397萬元，上繳國庫。追繳肖某1的違法所得76萬元，追繳何某某8的違法所得2萬元，追繳孫某某9的違法所得2.1萬元；公安機關(guān)扣押在案的其他財產(chǎn)，由公安機關(guān)依法處理。
二審請求情況
原審被告人肖某1上訴提出，系初犯又認(rèn)罪悔罪，原判量刑過重；其向河南省南陽市公安局仲景分局提供了非常重要的犯罪線索，應(yīng)認(rèn)定為具有重大立功，綜上，請求二審法院依法從輕處罰。
原審被告人肖某2上訴提出，其除按照肖某1的安排做了憑證和聯(lián)系洗錢的人員外，未在參與其他詐騙活動，也沒有分贓，歸案后其如實主動交代犯罪事實，原判量刑過重，請求二審依法從輕改判。
原審被告人劉某某3上訴提出，其事先不明知肖某1等人實施詐騙，也未直接參與詐騙，僅僅違規(guī)提供互聯(lián)網(wǎng)接入，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定處判處三年以下有期徒刑。
原審被告人劉某某3的辯護人提出：劉某某3在安裝非實名制寬帶時并不知曉用于詐騙犯罪，劉某某3又未參與具體的詐騙活動，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪論處；同案量刑不均衡，劉某某3的量刑遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于為肖某1提供互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)的同案被告人。
原審被告人黃某某4上訴提出，劉某某3向其購買非實名制寬帶時未告知該賬號用于電信詐騙，在提供非實名制寬帶賬號、安裝網(wǎng)線、提供光貓及光貓序列號修改環(huán)節(jié)中未起主導(dǎo)作用，其不認(rèn)識肖某1等人，更未參與詐騙活動，故應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪論處，原判量刑過重，請求二審依法改判并適用緩刑。
原審被告人岑某某7上訴提出，其不認(rèn)識肖某1和劉某某3等人，制作光貓數(shù)據(jù)均由吳某某6在居中聯(lián)系，其聽從吳某某6的安排應(yīng)認(rèn)定為從犯，且其獲利較少，原判量刑時未充分考慮其地位作用和認(rèn)罪悔罪情況，請求二審法院依法從輕改判三年以下有期徒刑并適用緩刑。
原審被告人葉某某10上訴提出，其幫助洗錢的105萬元尚未洗錢成功，應(yīng)認(rèn)定為未遂；同案之間量刑不均衡，其的量刑應(yīng)低于孫某某9，請求二審依法從輕改判并適用緩刑。
本院查明
四川省內(nèi)江市人民檢察院出庭檢察員認(rèn)為，二審中，因新證據(jù)應(yīng)認(rèn)定上訴人劉某某3具有立功情節(jié)，應(yīng)對其依法改判，其余事實認(rèn)定清楚，證據(jù)確實充分，定罪準(zhǔn)確，建議駁回其余原審被告人的上訴。
經(jīng)二審審理查明的事實與一審認(rèn)定一致，本院予以確認(rèn)。
另查明，二審中，檢察機關(guān)提交偵查機關(guān)出具的情況說明證實上訴人劉某某3協(xié)助公安機關(guān)抓獲了同案犯，具有立功情節(jié)。
針對二審?fù)徶锌剞q雙方爭議的焦點，評判如下：
關(guān)于上訴人肖某1有無立功情節(jié)的問題。經(jīng)查，肖某1雖有向河南省南陽市公安局仲景分局檢舉他人犯罪線索的行為，但該局出具的說明證實該線索不具有價值，故肖某1依法不構(gòu)成立功。肖某1的相關(guān)上訴意見不能成立，不予支持。
關(guān)于上訴人肖某2在詐騙中的地位作用問題。經(jīng)查，肖某1、肖某2等人共謀實施詐騙，并共同尋找作案目標(biāo)，詐騙中提供詐騙資料（制作虛假的銀行收款憑證），詐騙后聯(lián)系他人對詐騙款進行洗錢，收取詐騙款，其地位雖低于肖某1，但在詐騙犯罪活動中仍起主要作用，系主犯之一。肖某2的有關(guān)從犯的上訴意見不能成立，不予支持。
關(guān)于上訴人劉某某3是否具有立功情節(jié)的問題。經(jīng)查，二審中偵查機關(guān)出具的情況說明證實，劉某某3被抓獲后配合公安機關(guān)抓獲了同案犯，該情況說明內(nèi)容與劉某某3、蒙某某5二審?fù)徶械墓┦鑫呛希F(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定劉某某3具有立功情節(jié)。劉某某3及其辯護人的相關(guān)上訴意見成立，予以支持。
關(guān)于掩飾、隱瞞犯罪所得罪是否系犯罪未遂的問題。經(jīng)查，肖某1等人向資中資州醫(yī)院詐騙的款項，經(jīng)層層轉(zhuǎn)移后，已被肖某1等人所支取，掩飾、隱瞞犯罪所得活動已完成，不存在犯罪未遂的情況。葉某某10相關(guān)的上訴意見不能成立，不予支持。
關(guān)于對上訴人劉某某3等人的罪名適用問題。經(jīng)查，劉某某3、黃某某4、蒙某某5、岑某某7在當(dāng)?shù)貒?yán)厲打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，禁止非實名制網(wǎng)絡(luò)接入的情形下，為獲取不當(dāng)報酬，仍違規(guī)提供互聯(lián)網(wǎng)接入，為他人實施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助，造成重大經(jīng)濟損失，同時觸犯了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和詐騙罪，依照法律規(guī)定，應(yīng)擇一重罪處罰，即應(yīng)以詐騙罪對四原審被告人定罪處罰。劉某某3、黃某某4、岑某某7的相關(guān)上訴意見不能成立，不予支持。
關(guān)于上訴人黃某某4的地位作用問題。經(jīng)查，黃某某4作為聯(lián)通公司寬帶業(yè)務(wù)的代理商，虛開非實名制寬帶賬號，高價販賣給劉某某3，非實名制寬帶賬戶是為他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動互聯(lián)網(wǎng)接入的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其地位作用并不低于劉某某3。黃某某4相關(guān)上訴意見不能成立，不予支持。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）肖某1、肖某2以非法占有為目的，伙同他人采取電信網(wǎng)絡(luò)進行詐騙的方式，騙取他人數(shù)額巨大財物的行為，構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。上訴人（原審被告人）劉某某3、黃某某4、岑某某7及原審被告人蒙某某5、吳某某6明知他人實施網(wǎng)絡(luò)違法活動，違規(guī)提供互聯(lián)網(wǎng)接入，構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪。原審被告人何某某8事前與肖某2共謀，掩飾犯罪所得，應(yīng)以詐騙罪共犯論處。上訴人（原審被告人）葉某某10、原審被告人孫某某9、譚某某11明知是違法所得，應(yīng)予以轉(zhuǎn)移、套現(xiàn)的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，情節(jié)嚴(yán)重且系共同犯罪。在詐騙犯罪中，肖某1、肖某2為主具體實施詐騙活動，轉(zhuǎn)移、獲取詐騙款，起主要作用系主犯；劉某某3、黃某某4、吳某某6、蒙某某5、岑某某7、何某某8為肖某1等人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入和掩飾贓款來源，起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰。在掩飾、隱瞞犯罪活動中，孫某某9、葉某某10分別利用自身資源對犯罪所得予以掩飾隱瞞，不宜區(qū)分主從犯，譚某某11僅向他人提供掩飾犯罪所得的銀行賬戶，起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰。何某某8檢舉他人犯罪線索，經(jīng)查證屬實，系立功，可從輕處罰。劉某某3配合公安機關(guān)抓獲同案犯，系立功，可從輕處罰。肖某1、肖某2、吳某某6、何某某8、孫某某9、葉某某10歸案后，如實供述罪行，系坦白，可從輕處罰。劉某某3、黃某某4、蒙某某5、岑某某7、譚某某11當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。葉某某10、吳某某6退出違法所得并獲得諒解，可酌情從輕處罰。一審法院鑒于肖某1、肖某2在犯罪中起主要作用，且贓款未追回等因素對二人判處的刑罰是適當(dāng)?shù)摹Ｐつ?、肖某2要求二審從輕處罰的上訴意見不予支持。一審法院在對岑某某7量刑時已充分考慮系從犯的法定量刑情節(jié)，判處三年有期徒刑，但鑒于岑某某7所在司法部門不同意將其納入社區(qū)矯正，故依法不能使用緩刑。岑某某7要求適用緩刑的意見不予支持。原判定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，但二審期間因新證據(jù)證實劉某某3具有立功情節(jié)，導(dǎo)致一審認(rèn)定事實出現(xiàn)變化，且量刑時未充分考慮葉某某10的退賠并獲得諒解的酌定從輕情節(jié)，應(yīng)予以改判。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款與第四款、第二十七條、第六十一條、第六十四條、第六十七條第三款、第六十八條、第七十二條第一款與第三款，《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款（一）項，第三條第一款（一）項，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款（三）項之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持四川省資中縣人民法院（2017）川1025刑初85號刑事判決的第一項、第二項、第四項、第五項、第六項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項，即被告人肖某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬元；被告人肖某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣八萬元；被告人黃某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑六年五個月，并處罰金人民幣六萬八千元；被告人何某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬三千元；被告人孫某某9犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬二千元；被告人岑某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元；被告人蒙某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元；被告人譚某某11犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五萬元；被告人吳某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣五萬元；追繳戴某某賬戶（62169129********，中國民生銀行廈門江頭支行，6212261410001557800，中國工商銀行龍巖北門支行）上違法所得238.2397萬元。追繳后，返還資中資州醫(yī)院89.9萬元，剩余款項148.3397萬元，上繳國庫。追繳肖某1的違法所得76萬元，追繳何某某8的違法所得2萬元，追繳孫某某9的違法所得2.1萬元，追繳后，上繳國庫；公安機關(guān)扣押在案的其他財產(chǎn)，由公安機關(guān)依法處理；
二、撤銷四川省資中縣人民法院（2017）川1025刑初85號刑事判決的第三項、第七項，即被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣七萬元；被告人葉某某10犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬二千元；
三、上訴人（原審被告人）劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元；
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年9月8日起至2022年9月7日止。罰金限于十日內(nèi)繳納。）
四、上訴人（原審被告人）葉某某10犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月22日起至2019年11月21日止。罰金限于十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長曾箭
審判員鄭強
審判員唐強
裁判日期
二〇一八年四月十三日
書記員
書記員趙雨
