審理法院：石獅市人民法院
案號(hào)：（2017）閩0581刑初69號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-03-07
審理經(jīng)過(guò)
石獅市人民檢察院以獅檢公刑訴〔2017〕34號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某1、樊某某2、王某某3、黃某某3犯詐騙罪，于2017年1月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。石獅市人民檢察院指派檢察員林建檀出庭支持公訴，被告人陳某某1及其辯護(hù)人王培堯，被告人樊某某2及其辯護(hù)人鄭文峰、張建華，被告人王某某3，被告人黃某某3及其辯護(hù)人陳清意、紀(jì)東誼到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2015年12月份，被告人陳某某1為了利用網(wǎng)購(gòu)商城實(shí)施詐騙活動(dòng)，經(jīng)被告人王某某3介紹，聘用被告人黃某某3建設(shè)“中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)商城”網(wǎng)站，2015年12月17日，被告人黃某某3為了獲利高額利益，在知道所建設(shè)的網(wǎng)站系被告人陳某某1用于實(shí)施犯罪活動(dòng)的情況下，逃避?chē)?guó)家工信部對(duì)網(wǎng)站域名、IP等信息的審批，租用境外（香港）服務(wù)器，根據(jù)陳某某1的要求注冊(cè)了www.zhonghengcn.com?http:????www.zhonghengcn.com?的域名并對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行初步建設(shè)，于2015年12月份下旬將該網(wǎng)站交付給被告人王某某3使用，使用期間亦對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù)，從中非法獲利4600元。2016年1月份至3月份期間，被告人陳某某1依托“中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)商城”網(wǎng)站，雇傭被告人王某某3管理網(wǎng)站后臺(tái)，謊稱(chēng)辦理該商城消費(fèi)卡并激活卡片的用戶(hù)可以得到10萬(wàn)至15萬(wàn)的信用透支額度，并可以在該網(wǎng)站購(gòu)物或幫助將所購(gòu)的商品變現(xiàn)，并自制“中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)卡”，利用給被害充某值小額電話(huà)費(fèi)用，騙取被害人數(shù)額不等的辦卡費(fèi)、激活費(fèi)。被告人樊某某2在明知被告人陳某某1所經(jīng)營(yíng)的“中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)商城”系用于詐騙的情況下，仍積極參與網(wǎng)站建設(shè)的準(zhǔn)備，在網(wǎng)站建成之后進(jìn)行推廣，騙取他人辦理消費(fèi)卡并從中牟利。經(jīng)查，被告人陳某某1采取開(kāi)店設(shè)點(diǎn)當(dāng)面推銷(xiāo)“中優(yōu)信”購(gòu)物卡的方式石獅市路童裝城等地騙陶某1來(lái)等63名被害人及在云南、貴州廣某西江某西騙郭某3紅汪某3旋等90名被害人及福建龍巖、廈門(mén)、漳州等地騙曾某1香等33名被害人的辦卡費(fèi)及激活費(fèi)共計(jì)人民幣665610元。公訴機(jī)關(guān)指控上述事實(shí)有被害人陳述、書(shū)證、搜查、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)及被告人供述等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某1、樊某某2、王某某3、黃某某3的行為均已構(gòu)成詐騙罪，屬數(shù)額特別巨大。被告人陳某某1系主犯，被告人樊某某2、王某某3、黃某某3系從犯。提請(qǐng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款和第二十七條的規(guī)定追究其刑事責(zé)任。
法庭上，被告人陳某某1對(duì)指控的犯罪數(shù)額有異議，辯稱(chēng)其只收取了每人1000元左右的激活費(fèi)，共獲利20萬(wàn)元左右，對(duì)其余指控不持異議。其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.本案通過(guò)中介居中介紹，并非電信詐騙；2.被告人陳某某1僅應(yīng)對(duì)其所收取的激活費(fèi)承擔(dān)責(zé)任，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪數(shù)額有誤。
被告人樊某某2對(duì)指控的犯罪數(shù)額有異議，辯稱(chēng)其并未參與網(wǎng)站管理。其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人樊某某2只是被告人陳某某1的一個(gè)中介，只須對(duì)自己經(jīng)手的客戶(hù)和激活費(fèi)共計(jì)156300元負(fù)責(zé)；2.被告人樊某某2有自首情節(jié)，且系從犯，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
被告人王某某3法庭上表示自愿認(rèn)罪，對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控不持異議。
被告人黃某某3否認(rèn)公訴機(jī)關(guān)的指控。其辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1.被告人黃某某3并無(wú)詐騙的主觀故意，也無(wú)實(shí)施詐騙他人的行為，其架設(shè)網(wǎng)站的行為應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；2.被告人黃某某3歸案后如實(shí)供述自己的罪行，案發(fā)后主動(dòng)退贓，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明。
2015年12月份，被告人陳某某1為了利用網(wǎng)購(gòu)商城實(shí)施詐騙活動(dòng)，經(jīng)被告人王某某3介紹，聘用被告人黃某某3建設(shè)“中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)商城”網(wǎng)站，同月17日，被告人黃某某3按照被告人陳某某1功能設(shè)置等要求，逃避?chē)?guó)家工信部對(duì)網(wǎng)站域名、IP等信息的審批，租用境外（香港）服務(wù)器，注冊(cè)了www.zhonghengcn.com?http:????www.zhonghengcn.com?的域名并對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行初步建設(shè)，于2015年12月份下旬將該網(wǎng)站交付給被告人王某某3使用，使用期間亦對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù)，從中非法獲利人民幣4600元。2016年1月份至3月份期間，被告人陳某某1依托“中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)商城”網(wǎng)站，雇傭被告人王某某3管理網(wǎng)站后臺(tái)，謊稱(chēng)辦理該商城消費(fèi)卡并激活卡片的用戶(hù)可以得到10萬(wàn)至15萬(wàn)的信用透支額度，并可以在該網(wǎng)站購(gòu)物或幫助將所購(gòu)的商品變現(xiàn)，并自制“中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)消費(fèi)卡”，利用給被害人充某小額電話(huà)費(fèi)用，騙取被害人數(shù)額不等的辦卡費(fèi)、激活費(fèi)。被告人樊某某2在明知被告人陳某某1所經(jīng)營(yíng)的“中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)商城”系用于詐騙的情況下，仍積極參與網(wǎng)站建設(shè)的準(zhǔn)備，在網(wǎng)站建成之后進(jìn)行推廣，騙取他人辦理消費(fèi)卡并從中牟利。被告人陳某某1、樊某某2等人先后在石獅市、石獅市湖濱街道康都國(guó)際水療旁征達(dá)廣場(chǎng)B區(qū)三樓金聲傳媒公司等地設(shè)置窩點(diǎn)，通過(guò)微信朋友圈、發(fā)展中介下線等方式推廣涉案的中優(yōu)信消費(fèi)卡，招攬被害人辦卡繳費(fèi)，騙取趙某1等多名被害人錢(qián)財(cái)共計(jì)人民幣665610元。
2016年3月13日，公安人員在石獅市湖濱街道康都國(guó)際水療旁征達(dá)廣場(chǎng)B區(qū)三樓金聲傳媒公司內(nèi)抓獲被告人陳某某1，同月24日在石獅市抓獲被告人王某某3，同月30日在石獅市德輝商場(chǎng)8樓企劃部抓獲被告人黃某某3。同年6月3日，公安人員在石獅市洋下抓獲被告人樊某某2。
案發(fā)后，邱某5、馮某2等中介人員退還部分被害人經(jīng)濟(jì)損失，其中被害人陶某1、楊某1、許某1、蔡某1達(dá)、何某、邵某、蔡某2、范某1已追回全部損失；林某16、代某2、王某14、肖某1、蔡某3及李某15等人追回部分經(jīng)濟(jì)損失，共計(jì)人民幣32200元。被告人黃某某3退出違法所得人民幣4600元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人趙某1、張某1、連某、彭某1、李某1、鄧某1、王某1、盛某、張某2、蔡某1達(dá)、彭某2、劉某1、洪某1、洪某2、楊某2、戴某1、徐某1、陳某1、林某1、蔡某3、吳某1、陳某2、劉某2、陳某3、謝某1、施某1、王某2、邱某1、蔡某4、陳某4、曾某1、周某1、王某3、曾某2、蔡某5、林某2、吳某2、王某4、劉某3、王某5、柯某1、劉某4、陳某5、陳某6、甘某、劉某5、李某2、王某6、潘某、戴某2、林某3、羅某1、賴(lài)某、葉某、姜某、施某2、鄭某、陳某7、黃某1、吳某3、陳某8、林某4、黃某2、李某3、陳某9、丁某1、盧某、王某7、占某、袁某、向某、吳某4、褚某1、洪某3、林某5、方某、王某8、王某9、肖某1、黃某3、王某10、王某11、李某4、王某1張某3、危某、郭某1、陳某10、趙某2、柯某2、鄧某2、楊某3、施某3、邱某2、侯某、蔡某6、傅某、蔡某7、李某5、李某6、路某、王某13、黃某4、王某14、許某2、蔡某2、許某1、藍(lán)某、黃某5、王某15、楊某4、林某6、曾某3、韋某、徐某2、許某3、許某4、陳某11、徐某3、曹某、吳某5、蔡某8、蔡某9、蔡某10、黃某6、張某4、楊某1、黃某7、邱某3、張某5、顏某1、林某7、吳某6、林某8、劉某6、顏某2、陳某12、郭某2、邱某4、許某5、陳某13、丁某2、林某9、蘇某、謝某2、林某10、王某16、林某11、林某12、肖某2、張某6、黃某8、林某13、黃某9、馮某1、張某7、吳某7、鄒某、蔡某11、石某、楊某5、趙某3、劉某7、廖某1、高某1、王某17、王某1李某7、嚴(yán)某、楊某6、敖某1、敖某2、蔣某、王某19、郭某3、汪某1、陳某1龔某1、田某、代某1、周某2、張某8、羅某2、周某3、代某2、周某4、刀秀梅、狄某、羅某3、董某1、張某9、查某、陳某1周某5、楊某7、王某20、董某2、李某8、汪某2、冷某、郭某4、李某9、李某10、陶某2、郭某5、李某1李某12、馬某、郭某6、張某10、邵某、李某13、謝某3及李某15陳述、中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡、收款收據(jù)及轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)各自從微信朋友圈或朋友介紹了解到中優(yōu)信消費(fèi)卡可網(wǎng)購(gòu)并轉(zhuǎn)賣(mài)貨物套現(xiàn)等信息，后通過(guò)被告人陳某某1或林某15等人辦卡并繳納開(kāi)卡費(fèi)、激活費(fèi)，開(kāi)卡激活時(shí)大部分被害人都可以用該卡充某話(huà)費(fèi)，但其等人在該卡關(guān)聯(lián)的網(wǎng)購(gòu)商城上購(gòu)買(mǎi)的物品卻一直沒(méi)有發(fā)貨。代某2、蔡某3等部分被害人從辦卡中介人員處追回被騙財(cái)物。
2.被害人王某21證言，證實(shí)2016年1月間，其介紹十幾個(gè)朋友找被告人陳某某1辦理了中優(yōu)信消費(fèi)卡，其不清楚總共被騙多少錢(qián)，但其本人也繳納了1000元的激活費(fèi)。這種卡只需要提供身份證和電話(huà)號(hào)碼，“黑戶(hù)”也可以辦理，透支額度可高達(dá)15萬(wàn)元，也不要提供擔(dān)保，但是須交1000元激活費(fèi)，且只能到指定的網(wǎng)上商城購(gòu)物消費(fèi)，到貨后由陳某某1公司變賣(mài)套現(xiàn)，另外還須支付卡額度4-6%手續(xù)費(fèi)。其介紹的人中，只有二個(gè)人收到一部蘋(píng)果手機(jī)，其他人都沒(méi)有收到貨。其找陳某某1退錢(qián)，陳某某1卻說(shuō)其朋友操作失誤，與他無(wú)關(guān)。
3.被害人張某11陳述及中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡，證實(shí)其曾找被告人陳某某1代辦過(guò)信用卡、網(wǎng)絡(luò)貸款等事宜，所以陳某某1有其身份證及銀行卡等資料。2016年1月間，陳某某1主動(dòng)向其推銷(xiāo)中優(yōu)信消費(fèi)卡，額度有10萬(wàn)元，可以直接網(wǎng)上購(gòu)物，其就辦了一張卡，交給對(duì)方900元。后來(lái)其購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)一直沒(méi)有發(fā)貨，其就找陳某某1退錢(qián)，但是只退回了400元。其并未開(kāi)辦過(guò)什么公司，也不曾答應(yīng)陳某某1以其名義開(kāi)辦公司。
4.被害人王某22、證人陶某3證言，證實(shí)2015年12月間，其夫婦二人通過(guò)張某1李某14各辦理一張中優(yōu)信消費(fèi)卡的經(jīng)過(guò)。剛開(kāi)始，其等人是要辦理惠普消費(fèi)卡，但是李某14擅自做主，將卡變成中優(yōu)信消費(fèi)卡，并稱(chēng)這種消費(fèi)卡更好用，額度高，可套現(xiàn)。后來(lái)其夫婦也同意，但是只有王某22的卡有辦下來(lái)，當(dāng)時(shí)李某14還收了2000元作為激活費(fèi)，但是網(wǎng)站一直沒(méi)發(fā)貨。其二人就找李某14退錢(qián)，但是李某14總是借故推脫。
5.被害人顏某3、證人伍某,4證言，證實(shí)2015年12月間，伍某,4通過(guò)尤長(zhǎng)河辦了一張中優(yōu)信消費(fèi)卡，但是辦卡費(fèi)700元、激活費(fèi)3000元均系顏某3支付的，故伍某,4就將所開(kāi)的卡轉(zhuǎn)給了顏某3。
6.被害人陶某1、證人余某1證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)2016年1月15日，陶、余二人到石獅寶塔酒店后面找“小馬”（經(jīng)辨認(rèn)，系林某14）各辦了一張信用卡，但是同月19日二人拿到卡的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)是中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡?！靶●R”解釋稱(chēng)這張卡在指定的網(wǎng)站消費(fèi)第一筆金額后，就可以跟信用卡一樣使用了。后來(lái)余某1就通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給對(duì)方3000元的激活費(fèi)，將陶某1的卡開(kāi)卡，并按對(duì)方的要求在網(wǎng)站上買(mǎi)了三部手機(jī)，收貨地址寫(xiě)的也是“小馬”的辦公地點(diǎn)。該網(wǎng)站顯示發(fā)貨狀態(tài)，但是一個(gè)多月還未簽收。其二人發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁，就報(bào)警了。
7.被害人郭某7陳述及手機(jī)微信支付截圖，證實(shí)其通過(guò)一余姓男子（微信號(hào)×××）辦理了一張中優(yōu)信消費(fèi)卡，繳納激活費(fèi)1200元。當(dāng)時(shí)對(duì)方還給其充了話(huà)費(fèi)。其還在余姓男子的微信朋友圈上看到這種卡有關(guān)的到貨圖片及小視頻。后來(lái)，其就與該男子簽了一張授權(quán)委托書(shū)，由其幫該余姓男子代辦消費(fèi)卡，并有王某28等4人辦卡激活，其共收取了6000元激活費(fèi)，這些錢(qián)都轉(zhuǎn)給余姓男子。其同事陳某18也有幫陳某21、黃某11辦了這種卡，收取了2400元激活費(fèi)。
8.證人宋某,4證言及人員名單，證實(shí)2016年1月間，其通過(guò)林某15向陳某某1辦了一張中優(yōu)信消費(fèi)卡。這種卡信用額度10萬(wàn)元以上，可直接用額度在指定網(wǎng)上商城消費(fèi)，也可以變賣(mài)貨物套現(xiàn)，但是要交激活費(fèi)1500元才能開(kāi)卡使用，到貨后還抽3個(gè)點(diǎn)。為了賺錢(qián)，其就在微信朋友圈上推廣這種消費(fèi)卡并介紹他人辦卡，但是收取2000元的激活費(fèi)，其中1500元交給林某15，其賺取每人500元。其共介紹了30來(lái)個(gè)人辦卡，其中有十幾個(gè)人交錢(qián)開(kāi)卡，其共獲利七八千元。
9.證人范某2證言及辦卡人員名單，證實(shí)2016年1月間，其到石獅市找被告人陳某某1辦了一張中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡，交了激活費(fèi)2000元。當(dāng)時(shí)，陳某某1用該卡給其充某話(huà)費(fèi)200元，并購(gòu)買(mǎi)了一部OPPO7手機(jī)及黃金等物品，但是其只收到那部手機(jī)。后來(lái)，其就在微信上推廣這種消費(fèi)卡，替陳某某1代辦消費(fèi)卡來(lái)賺取激活費(fèi)。其經(jīng)手激活的客戶(hù)有胡某等35人，每人收取1500元激活費(fèi)，其交給陳某某11100元或1200元。馮某4、劉某8、陳某7也曾幫忙介紹客戶(hù)辦卡。其聽(tīng)說(shuō)這些人也都沒(méi)收到商城的貨物。
10.證人唐某,4證言，證實(shí)2015年12月間，其與妻子張某12一起到石獅市靈秀鎮(zhèn)塔前啟興財(cái)務(wù)公司找李某14辦了三張中優(yōu)信消費(fèi)卡。這種卡不需要擔(dān)保，但只能到指定的網(wǎng)上商城購(gòu)物，到貨后由李某14他們公司變賣(mài)套現(xiàn)，并支付20%的手續(xù)費(fèi)。當(dāng)時(shí)，李某14幫其墊付了1000元的開(kāi)卡費(fèi)，后來(lái)其有充某話(huà)費(fèi)400元，并購(gòu)買(mǎi)了一部蘋(píng)果手機(jī)。直到2016年2月，其找到李某14才得知，手機(jī)有收到并已變賣(mài)套現(xiàn)，扣除開(kāi)卡費(fèi)和手續(xù)費(fèi)后，其分得3000元。同年2月20日，其收到中優(yōu)信的催款短信，其通過(guò)微信還款話(huà)費(fèi)400元及利息60元。
11.證人張某12證言，證實(shí)2015年12月至2016年1月底，其經(jīng)手介紹了19個(gè)親友找啟興財(cái)務(wù)的李某14辦理了中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡。當(dāng)時(shí)其等人是要辦信用卡的，最后收到的卻是中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡。這種中優(yōu)信卡要交1000元激活費(fèi)才能使用，可分期還款，利息1%，且李某14還帶其到九二路童裝城找“陳某24”領(lǐng)卡，貨物也只能由“陳某24”回收變賣(mài)。但是卡辦好，只有其丈夫唐某,4和妹妹張欣收到過(guò)兩部手機(jī)，其他人網(wǎng)上下了訂單但都沒(méi)有收到貨，大家有去李某14公司鬧，但是李某14就推給“陳某24”。后來(lái)其等人還收到過(guò)該商城的催款短信，唐某,4還款460元、其弟張明明還款200元、張欣還款259元。
12.證人王某23證言及手機(jī)微信截圖，證實(shí)2015年12月底，被告人陳某某1叫其幫忙推薦一種消費(fèi)卡，這種卡可以在指定的網(wǎng)上商城充話(huà)費(fèi)、購(gòu)物，到貨后就可變賣(mài)套現(xiàn)，只要身份證就可以辦理，但是要交激活費(fèi)才能開(kāi)卡使用。其基于信任，就在微信朋友圈中幫其推廣，后來(lái)其丈夫鄭志成也一起推廣這種卡。陳某某1收取的激活費(fèi)是1000-1100元不等，其也是按照這個(gè)數(shù)額向客戶(hù)收取，鄭志成收取的激活費(fèi)是1500元，其二人所收取的激活費(fèi)共轉(zhuǎn)賬給陳某某1及樊某某221筆。其并未從中獲利，鄭志成賺了1000元。
13.證人陳某16證言及中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡，證實(shí)2016年1月間，其通過(guò)樊某某2了解到中優(yōu)信消費(fèi)卡的信息，后來(lái)其和黃敬峰就一起幫樊某某2推廣這種消費(fèi)卡賺取激活費(fèi)。同月間，其二人先辦理了10張卡，轉(zhuǎn)賬給樊某某211500元，其當(dāng)時(shí)還給這些人充某話(huà)費(fèi)。到了3月7日，樊某某2稱(chēng)商城馬上要升級(jí)了，其就再發(fā)了20個(gè)人的辦卡信息給樊某某2，并墊付了2000元的辦卡手續(xù)費(fèi)。后來(lái)樊某某2通知其卡辦好了，其就轉(zhuǎn)了2600元給樊某某2要激活，但是并未激活成功，而樊某某2也聯(lián)系不到了。
14.證人許某6證言，證實(shí)2016年1月間，其介紹10個(gè)朋友找被告人陳某某1辦理了中優(yōu)信消費(fèi)卡，并繳納了8000元的激活費(fèi)。這種卡只需要提供身份證和電話(huà)號(hào)碼，“黑戶(hù)”也可以辦理，透支額度可高達(dá)15萬(wàn)元，也不要提供擔(dān)保，但是須交1000元激活費(fèi)，且只能到指定的網(wǎng)上商城購(gòu)物消費(fèi)，到貨后由陳某某1公司變賣(mài)套現(xiàn)，另外還須支付卡額度4-6%手續(xù)費(fèi)。其介紹的人中，只有一個(gè)人收到一部蘋(píng)果手機(jī)，其他人都沒(méi)有收到貨。其找陳某某1退錢(qián)，陳某某1卻說(shuō)其朋友操作失誤，與他無(wú)關(guān)。
15.證人蔡某12證言及辦卡人員名單，證實(shí)2016年1月間，其通過(guò)王某2了解到中優(yōu)信消費(fèi)卡的信息，后來(lái)就在微信上推廣介紹，陸續(xù)有人找其辦理該卡，其收取辦卡費(fèi)500元，開(kāi)卡激活費(fèi)4000元。后來(lái)王某2就介紹陳某某1給其認(rèn)識(shí)，其通過(guò)陳某某1辦卡的辦卡費(fèi)是200元，激活費(fèi)2800元，其轉(zhuǎn)賬給陳某某1上萬(wàn)元。其前后辦理了三十多張卡，并對(duì)公安人員出示的辦卡人員名單予以確認(rèn)。
16.證人王某24（系石獅市啟興財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司法定代表人）證言，證實(shí)其公司股東林某14（外號(hào)小馬）、員工張某13、李某14自2015年底起介紹客戶(hù)辦理中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡，這種卡只要有身份證和手機(jī)號(hào)碼就可以辦理，無(wú)需充某就可在指定的網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)商品并可將商品轉(zhuǎn)賣(mài)套現(xiàn)。這個(gè)業(yè)務(wù)是和被告人陳某某1聯(lián)系的，陳某某1交代過(guò)這種卡不能一次性消費(fèi)完。每張卡收取的激活費(fèi)1000元是交給陳某某1的，貨物也只能通過(guò)陳某某1轉(zhuǎn)賣(mài)變現(xiàn)，但是公司讓業(yè)務(wù)員多收激活費(fèi)及辦卡手續(xù)費(fèi)，這樣公司才能盈利。李某14那邊激活了二十多張卡，張某13也有客戶(hù)激活卡，但是總共才收到五六部手機(jī)。商城一直不發(fā)貨，客戶(hù)就找其公司解決，后來(lái)李某14只能自己先退回部分客戶(hù)激活費(fèi)。
17.證人林某14證言及辦卡人員名單，證實(shí)其與張某13、李某14一起到石獅市童裝商城找被告人陳某某1了解中優(yōu)信消費(fèi)卡的事情，當(dāng)時(shí)陳某某1聲稱(chēng)這種卡可以在網(wǎng)上預(yù)支消費(fèi)，并可以賣(mài)掉貨物套現(xiàn)，辦卡也很簡(jiǎn)單，陳某某1還打開(kāi)商城網(wǎng)站的信息給其等人看過(guò)，并給其手機(jī)充某話(huà)費(fèi)，其等人就相信了。隨后，其等人就在微信上推廣這種消費(fèi)卡，并陸續(xù)幫人代辦。其先后給劉某4等人辦卡，收取1000元至3000元的激活費(fèi)，并轉(zhuǎn)賬給陳某某15000元。當(dāng)時(shí)，陳某某1還提醒其：“可以先給客戶(hù)手機(jī)充某獲取客戶(hù)信任”。其有收到一部紅米手機(jī)，張某13的客戶(hù)有收到一部蘋(píng)果手機(jī)，其他人的貨物就都沒(méi)收到?？蛻?hù)就要退錢(qián)，其就退了陶某13000元。
18.證人張某13證言及辦卡人員名單，證實(shí)2016年間，其介紹客戶(hù)辦理中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡，該卡只能在指定的網(wǎng)站購(gòu)買(mǎi)商品并可套現(xiàn)，其共為他人辦理了20余張中優(yōu)信卡，開(kāi)卡繳納激活費(fèi)的有廖某2等13人，共收取13500元，錢(qián)都通過(guò)現(xiàn)金或微信交給陳某某1了。除了自己有收到一部蘋(píng)果手機(jī)外，其他客戶(hù)都沒(méi)有收到貨。2016年2月間，老板王某24就叫其不要再給客戶(hù)辦這種卡。
19.證人李某14證言及辦卡人員名單，證實(shí)2016年1月間，其從微信朋友圈看到中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡的介紹，后來(lái)就到石獅市童裝城找到被告人陳某某1辦了一張卡。其有收到一部蘋(píng)果手機(jī)，后來(lái)就以可套現(xiàn)為由陸續(xù)介紹客戶(hù)辦理這種消費(fèi)卡并收取每張1000元的激活費(fèi)。其共為他人辦理了150張左右的中優(yōu)信卡，其中激活的有20張左右，但是只有唐某,4和張欣有收到手機(jī)。激活費(fèi)也全都交給陳某某1了。過(guò)完年后，陳某某1就讓其暫停辦卡了。
20.證人陳某17證言、辨認(rèn)筆錄及辦卡人員名單，證實(shí)2016年1月間，其從喬某,4的微信朋友圈看到中優(yōu)信卡的介紹，后來(lái)就在自己的公司里介紹客戶(hù)辦理，每張卡繳納辦卡費(fèi)3000元、激活費(fèi)3000元，其先后辦理過(guò)四批客戶(hù)，收取了25萬(wàn)元左右，交給上線喬某,413萬(wàn)元。其還曾到晉江找喬某,4拿過(guò)這些卡，后來(lái)就被公安機(jī)關(guān)抓獲了。經(jīng)公安人員出示辦卡人員名單（共79人），其予以確認(rèn)。其辨認(rèn)出喬某,4。
21.證人喬某,4證言、辨認(rèn)筆錄及辦卡人員名單，證實(shí)2016年1月間，其從陳某22的微信朋友圈看到中優(yōu)信消費(fèi)卡的介紹，這種卡可以在網(wǎng)上商城購(gòu)物，還可以套現(xiàn)。后來(lái)陳某17就通過(guò)其辦理了一批中優(yōu)信消費(fèi)卡，其收取陳某17辦卡費(fèi)500元、激活費(fèi)2000元，陳某17先后找其辦理了80個(gè)人，其收取了她8萬(wàn)多元，交給陳某224萬(wàn)多元。經(jīng)公安人員出示辦卡人員名單（共79人），其予以確認(rèn)。其辨認(rèn)出陳某22。
22.證人俸雨南證言，證實(shí)2015年12月起，其幫陳某17辦理各種消費(fèi)卡并收取手續(xù)費(fèi)。2016年1月起，其開(kāi)始幫陳某17代辦中優(yōu)信消費(fèi)卡，總共辦理了50張。其與張某14分別找陳某17辦了一張聲稱(chēng)可以套現(xiàn)的中優(yōu)信消費(fèi)卡，后來(lái)張某14也介紹人找其辦卡。
23.證人張某14證言，證實(shí)2016年年初，其找俸雨南辦理一張中優(yōu)信消費(fèi)卡，后來(lái)還幫人代辦這張卡的經(jīng)過(guò)。其從俸雨南處得知張玥才是上線，其也跟張玥接觸過(guò)。張玥說(shuō)這種卡可以去中優(yōu)信的商城買(mǎi)東西，然后再賣(mài)掉套現(xiàn)。
24.證人龔某2、黃某10證言，證實(shí)陳某17通過(guò)代辦中優(yōu)信消費(fèi)卡獲利的情況。
25.證人高某2證言及辦卡激活人員名單，證實(shí)2015年年底，被告人陳某某1讓其介紹客戶(hù)到他那里辦理一種中優(yōu)信消費(fèi)卡，其自己也辦了一張，交了1000元激活費(fèi)。據(jù)陳某某1介紹，這種卡可以購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、黃金、充話(huà)費(fèi)，黑白戶(hù)都可以辦，額度5-30萬(wàn)元，下卡時(shí)間7天之內(nèi)，其還見(jiàn)到了營(yíng)業(yè)執(zhí)照和實(shí)體卡片，其就信以為真并在微信上推廣。其收取客戶(hù)1200元激活費(fèi)，其中1100元要交給陳某某1，這些錢(qián)都是通過(guò)微信或現(xiàn)金支付給陳某某1的。其經(jīng)手辦理的客戶(hù)有一百多人，還發(fā)展了邱某5、謝某3等幾個(gè)中介。陳某某1被抓后，其和樊某某2一起去找施某4，要陳某某1銀行卡的密碼，后來(lái)取的錢(qián)都是樊某某2拿走了。
26.證人呂某,4、邱某5（外號(hào)邱書(shū)記）證言及辦卡激活人員名單，證實(shí)2016年1月間，其夫婦二人通過(guò)高某2了解到中優(yōu)信消費(fèi)卡這個(gè)業(yè)務(wù)，運(yùn)作模式是辦卡消費(fèi)-轉(zhuǎn)賣(mài)-套現(xiàn)，高某2就叫其夫婦二人幫忙拉客戶(hù)辦卡，其夫婦二人有到高某2辦公地點(diǎn)了解情況，看到了手機(jī)及網(wǎng)站等情況，高某2還介紹稱(chēng)這個(gè)業(yè)務(wù)是老板陳某某1從深圳聯(lián)系來(lái)的，樊某某2也是老板之一。呂某,4自己辦了一張卡，繳納了2000元激活費(fèi)，當(dāng)時(shí)對(duì)方給其充某了話(huà)費(fèi)200元。其夫婦二人就信以為真，并在微信上推廣，推廣的內(nèi)容為“辦理中優(yōu)信消費(fèi)卡，黑白戶(hù)通殺，辦卡周期7天拿卡，下卡率90%以上，額度10-30萬(wàn)元，可以購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、電器、金銀首飾”，先后辦卡激活了50人左右，并將相關(guān)人員名單提供給公安人員。其夫婦二人一開(kāi)始收取客戶(hù)激活費(fèi)1500元，交給高某21200元，后來(lái)調(diào)高到1800元，交給高某21500元。其二人已全額退還了劉某9、蔡某16、蔡某1達(dá)、何某等8人的激活費(fèi)。同年2月間，呂某,4及客戶(hù)在網(wǎng)站下單的貨物一直沒(méi)有發(fā)貨，其二人就覺(jué)得不對(duì)勁了。樊某某2的下線中介是林某15和陳某19，王某21是陳某某1的下線中介。
27.證人余某2陳述、中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡、辦卡人員名單及收條，證實(shí)2015年12月間，被告人陳某某1向其介紹了中優(yōu)信消費(fèi)卡的有關(guān)業(yè)務(wù)，這種卡只要身份證就可以辦理，還可以套現(xiàn)，其就辦了一張，交了1000元開(kāi)卡費(fèi)。陳某某1又叫其推廣辦卡，可以賺取激活費(fèi)，其就在微信上宣傳過(guò)這張卡，就有一些朋友托其代辦激活，并將名單提供給公安機(jī)關(guān)。其還發(fā)展了陳某22、李某17、黃某12、曾臺(tái)番、郭某7等下線。其收取每人1200元激活費(fèi)，并將其中的1100元轉(zhuǎn)賬給陳某某1和樊某某2，陳某某1也說(shuō)過(guò)抽的點(diǎn)數(shù)要和樊某某2分。陳某某1被抓后，其退給了曾臺(tái)番、黃某12共1萬(wàn)元。
28.證人陳某18證言及手機(jī)微信支付截圖，證實(shí)其幫一余姓男子（微信號(hào)×××）在微信上推廣并代辦中優(yōu)信消費(fèi)卡的經(jīng)過(guò)，其共幫陳某21、黃某11辦過(guò)卡，收取了2400元。其通過(guò)郭某7也幫郭某2等4人辦過(guò)卡，收取了6000元。這些錢(qián)都轉(zhuǎn)賬給余姓男子了。
29.證人陳某19、林某15證言及辦卡人員名單，證實(shí)2016年1月中旬，其等人分別通過(guò)被告人樊某某2在石獅市湖濱街道子芳路征達(dá)小區(qū)三樓金聲傳媒公司各辦理了一張中優(yōu)信消費(fèi)卡，收到卡片后，每人各繳納了1200元激活費(fèi)，由陳某某1激活卡片，但是其等人購(gòu)買(mǎi)的商品卻一直沒(méi)有發(fā)貨。陳某19、林某15后來(lái)都有通過(guò)微信朋友圈推廣，發(fā)展下線中介并通過(guò)收取激活費(fèi)獲利。陳某19還證實(shí)，樊某某2自稱(chēng)是和陳某某1一起做這個(gè)中優(yōu)信消費(fèi)卡業(yè)務(wù)，還特別交代激活后要給客戶(hù)充某話(huà)費(fèi)，其經(jīng)手激活的客戶(hù)有67個(gè)，名單已經(jīng)提交給公安機(jī)關(guān)了，這些人交了1500-2000元不等的激活費(fèi)，其再把錢(qián)轉(zhuǎn)給樊某某2。其還發(fā)展了尤長(zhǎng)河、張某15等下線中介。林某15還證實(shí)系樊某某2向其介紹中優(yōu)信消費(fèi)卡不需要審核客戶(hù)情況，但不可以一次性將額度消費(fèi)完，且其還在樊某某2的公司里看到了一些手機(jī)，其才信以為真并在微信上推廣。
30.證人羅某4證言、辦卡人員名單及涂某,4等12人的中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡，證實(shí)2016年1月間，其在微信朋友圈看到中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡的相關(guān)介紹，后通過(guò)張某16開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)，每張卡的辦卡費(fèi)為500元、激活費(fèi)2000元，這些費(fèi)用都是要交到石獅總代理那邊的。其總共推薦了三十幾個(gè)客戶(hù)辦卡，其中有8人激活，其還墊付了部分款項(xiàng)。后來(lái)，張某16告知其這種卡是騙人的，客戶(hù)也陸續(xù)找其退款，其總共損失了7500元。張某16也退還了楊某1的錢(qián)款。
31.證人蔡某13證言，證實(shí)2016年1月間，被告人樊某某2向其介紹中優(yōu)信消費(fèi)卡的業(yè)務(wù)，稱(chēng)這種消費(fèi)卡額度高，還可以網(wǎng)購(gòu)貨物后賣(mài)掉套現(xiàn)，其還從樊某某2的微信朋友圈中看到這些消費(fèi)卡的信息及到貨的小視頻，其就信以為真，找樊某某2辦了一張卡，交了1200元的激活費(fèi)。后來(lái)其也在微信上推廣這種消費(fèi)卡并幫人代辦獲利。其每張卡收取2000元激活費(fèi)，交給樊某某21200元，其共微信轉(zhuǎn)賬給樊某某26000元。當(dāng)時(shí)樊某某2提醒過(guò)，這種卡不能一次性消費(fèi)完，套現(xiàn)要隱蔽點(diǎn)。后來(lái)很多人反映沒(méi)有收到貨，其就知道這是騙人的了。
32.證人張某15證言及辦卡人員名單，證實(shí)其幫陳某19在微信上推廣中優(yōu)信消費(fèi)卡并賺取激活費(fèi)的經(jīng)過(guò)。其收取每人激活費(fèi)1800-2000元不等，交給陳某19每人1500元，共經(jīng)手激活的客戶(hù)有魏某等40人，名單已提交給公安機(jī)關(guān)了。其還發(fā)展了雷某、管某兩個(gè)中介下線。后來(lái)，因?yàn)榭蛻?hù)一直沒(méi)有收到貨，其就退給了雷某1萬(wàn)余元。
33.證人王某25證言、微信聊天記錄及協(xié)議書(shū)，證實(shí)2015年12月間，其公司幫被告人陳某某1在深圳市注冊(cè)登記了涉案的深圳市中優(yōu)信信息有限公司的經(jīng)過(guò)。深圳這邊辦理這些登記并不需要本人親自到場(chǎng)，所以陳某某1就提供了張某11的身份證照片并繳納了800元費(fèi)用。
34.證人王某26證言及手機(jī)微信截圖，證實(shí)2016年2月間，被告人王某某3（外號(hào)“王乖”）讓其幫忙找人重新制作一個(gè)網(wǎng)購(gòu)商城網(wǎng)站。其基于朋友間的信任，沒(méi)有多想就找了一個(gè)山東的網(wǎng)友來(lái)做網(wǎng)站。當(dāng)時(shí)談妥的價(jià)格是23000元，同月24日，王某某3通過(guò)一個(gè)陳某某1的人轉(zhuǎn)了10000元定金。后來(lái)，其收到王某某3要求網(wǎng)頁(yè)更新的內(nèi)容。同年3月1日，王某某3發(fā)給其一張莫?jiǎng)P的身份證，最后注冊(cè)的域名是www.zyxwgsc.com?http:????www.zyxwgsc.com?，關(guān)聯(lián)的電話(huà)是130××××5029。但是因?yàn)槭嵌沃亟?，網(wǎng)站制作碰到不少問(wèn)題，至今未完成。
35.證人鐘某,4（系被告人陳某某1的女朋友）證言，證實(shí)2016年2月至3月9日，其在被告人陳某某1位于石獅征達(dá)小區(qū)的公司做前臺(tái)，但其不清楚該公司的業(yè)務(wù)。阿某1（微信號(hào)：×××）、阿某2微信號(hào)：×××及余某2經(jīng)常出現(xiàn)在公司。陳某某1被抓后，阿某1、阿某2和小高就找到其，以找關(guān)系疏通為由叫其用陳某某1名下的一張招商銀行卡去取錢(qián)，其共取出42100元，其中33000元給了阿某1他們。后來(lái)其就把陳某某1寄放在其處的銀行卡和兩部手機(jī)都交給公安機(jī)關(guān)了。陳某某1之前的辦公場(chǎng)所在石獅市，他有兩個(gè)微信號(hào)，分別是“anan5372”、“nan”，昵稱(chēng)：“。；”。
36.證人施某4證言，證實(shí)2015年底，被告人陳某某1找其借了2000元去了深圳，回來(lái)后就做起了消費(fèi)卡的項(xiàng)目，好像還掙了不少錢(qián)。陳某某1被抓當(dāng)晚，樊某某2等人來(lái)找其要陳某某1的銀行卡密碼，其就帶他們?nèi)ト‖F(xiàn)了2萬(wàn)元。
37.證人龔某3證言，證實(shí)其于2015年11月間受雇在康都水療對(duì)面的金聲傳媒公司上班，負(fù)責(zé)衛(wèi)生和前臺(tái)等工作，被告人陳某某1和樊某某2是老板。到了2015年12月間，陳某某1和樊某某2才開(kāi)始做消費(fèi)卡的事情，并讓其按中介分類(lèi)卡片、錄入客戶(hù)信息等。這些消費(fèi)卡上都有中優(yōu)信字樣。
38.證人駱某1證言，證實(shí)其在陳某某1、樊某某2的公司內(nèi)打雜，幫忙處理一些中優(yōu)信消費(fèi)卡的事情，公司原來(lái)在童裝城，后來(lái)搬到征達(dá)這邊，工作內(nèi)容就是審核客戶(hù)資料，教客戶(hù)網(wǎng)購(gòu)操作、按中介分類(lèi)卡片等。其經(jīng)常見(jiàn)到的中介有余某2、高某2、林某15等人。其還介紹了幾個(gè)人來(lái)辦卡，激活費(fèi)大部分是交給陳某某1，陳某某1不在的話(huà)就交給樊某某2。其在微信上推廣這種卡的內(nèi)容是“最新消費(fèi)卡，可以購(gòu)買(mǎi)手機(jī)、黃金、充話(huà)費(fèi)，黑白戶(hù)都可以辦，額度5-30萬(wàn)元，下卡時(shí)間7天之內(nèi)，可以全款消費(fèi)”，其還有轉(zhuǎn)發(fā)陳某某1他們微信朋友圈內(nèi)的到貨圖片及小視頻。
39.證人高某3證言，證實(shí)2016年12月間，其朋友“阿乖”讓其幫忙找人做網(wǎng)站，其就推薦了之前的同事黃某某3，并將“阿乖”的微信名片發(fā)給黃某某3。后來(lái)“阿乖”、黃某某3，以及另外一個(gè)其不認(rèn)識(shí)的男子有到其店門(mén)口商談，其不清楚具體談話(huà)內(nèi)容。
40.張某11身份證、農(nóng)業(yè)銀行卡及個(gè)人客戶(hù)關(guān)聯(lián)合約信息，證實(shí)涉案的農(nóng)業(yè)銀行卡的開(kāi)卡情況。
41.中國(guó)銀行存款歷史交易清單，證實(shí)涉案楊芬芬銀行賬戶(hù)資金往來(lái)情況。
42.銀行交易明細(xì)，證實(shí)被告人陳某某1名下多張銀行卡的資料往來(lái)情況。
43.戶(hù)籍證明，證實(shí)各被告人的基本身份。
44.提取筆錄、關(guān)于中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)商城網(wǎng)站的工作說(shuō)明、動(dòng)軟商城系統(tǒng)截圖、小鳥(niǎo)云截圖、涉案網(wǎng)站操作及后臺(tái)管理截圖、用戶(hù)名單等電子證據(jù)，證實(shí)被告人黃某某3于2015年12月17日租賃香港國(guó)際服務(wù)器、注冊(cè)域名、架設(shè)網(wǎng)站的經(jīng)過(guò)，后于2016年3月12日將網(wǎng)站服務(wù)器推送給被告人王某某3的經(jīng)過(guò)，以及中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)商城的頁(yè)面設(shè)置和后臺(tái)操作、用戶(hù)注冊(cè)等情況。該網(wǎng)站共注冊(cè)用戶(hù)4221個(gè)。
45.手機(jī)微信聊天截圖，證實(shí)被告人黃某某3與王某某3之間就涉案網(wǎng)站域名、功能設(shè)置等情況的聯(lián)絡(luò)情況；被告人王某某3與王某26之間就網(wǎng)站設(shè)置等情況的聯(lián)絡(luò)情況；被告人王某某3與樊某某2之間就涉案網(wǎng)站發(fā)貨、新網(wǎng)站建設(shè)等情況的聯(lián)絡(luò)情況。手機(jī)短信截圖，證實(shí)被告人陳某某1與王某某3之間就涉案網(wǎng)站會(huì)員注冊(cè)、發(fā)貨等情況的聯(lián)絡(luò)情況。上述截圖均經(jīng)被告人樊某某2、王某某3、黃某某3確認(rèn)。
46.手機(jī)微信支付記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，證實(shí)被告人黃某某3收到被告人陳某某1支付的款項(xiàng)人民幣6700元。被告人陳某某1收到范某2微信支付的激活費(fèi)等共計(jì)101451元，收到余某2微信支付的激活費(fèi)共計(jì)120657元，收到王某23微信支付的激活費(fèi)共計(jì)18900元，收到陳某19微信支付的激活費(fèi)1200元，收到高某2支付寶轉(zhuǎn)賬共計(jì)21700元，收到高某2微信支付的激活費(fèi)共計(jì)159924元，收到林某14支付寶轉(zhuǎn)賬2000元，微信轉(zhuǎn)賬3000元。被告人樊某某2收到余某2微信支付的激活費(fèi)共計(jì)11700元，收到王某23微信支付的激活費(fèi)3000元，收到陳某19微信支付的激活費(fèi)共計(jì)46790元、支付寶轉(zhuǎn)賬共計(jì)43200元；收到林某15微信支付33824.11元，收到蔡某13微信轉(zhuǎn)賬6000元。高某2微信支付到中恒楊賬戶(hù)2000元。駱某1收取張某16等人中優(yōu)信涉案款項(xiàng)及支付給樊某某2錢(qián)款的情況。
47.免責(zé)協(xié)議、授權(quán)委托書(shū)，證實(shí)被告人陳某某1、樊某某2及王某23、王某21等人與部分被害人之間約定收取900元至1500元不等的激活費(fèi)及3%-10%不等的手續(xù)費(fèi)。
48.辦卡客戶(hù)名單，證實(shí)被告人陳某某1通過(guò)被告人樊某某2及陳某7等中介發(fā)展網(wǎng)站客戶(hù)的情況。
49.汪某1提供的辦卡人員名單及銀行交易清單，證實(shí)李某10幫忙代辦中優(yōu)信消費(fèi)卡的情況。
50.辨認(rèn)筆錄，被告人陳某某1辨認(rèn)出通過(guò)其辦理中優(yōu)信消費(fèi)卡的王某24、張某13、李某14、林某14。被告人黃某某3辨認(rèn)出“小乖”即被告人王某某3、陳姓男子系被告人陳某某1、小樊即被告人樊某某2。李某14、張某13、王某24、林某14辨認(rèn)出“陳某24”即被告人陳某某1。高某3辨認(rèn)出被告人王某某3、陳某某1。張某12辨認(rèn)出“陳某24”即被告人陳某某1及李某14、王某24、張某13、林某14。陶某1、余某1辨認(rèn)出“小馬”即林某14、王某24。王某13、陶某3、王某22、邵某、唐某,4辨認(rèn)出李某14。呂某,4、盧某、林某15、許某6、王某14、許某2、王某5、蔡某2、王某21、盛某、范某2、王某23、陳某7、陳某19、余某2、龔某3、侯某、蔡某6、蔡某7、郭某1、方某、洪某3、林某5辨認(rèn)出被告人陳某某1。高某2辨認(rèn)出“峰少”即黃少峰，陳某25、郭某7辨認(rèn)出余某2，余某2辨認(rèn)出陳某22；施某4、龔某3辨認(rèn)出被告人樊某某2，被告人樊某某2辨認(rèn)出蔡某13、被告人陳某某1、被告人王某某3即“王乖”。羅某4辨認(rèn)出張某16。張某11辨認(rèn)出被告人陳某某1。
51.手機(jī)通話(huà)清單及基站圖，證實(shí)被告人陳某某1曾前往過(guò)深圳。
52.搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單及照片，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人王某某3處扣押到莫?jiǎng)P身份證一張、中國(guó)銀行卡一張、電腦主機(jī)箱及筆記本電腦各一臺(tái)、iphone6plus手機(jī)及NubiaZ9手機(jī)各一部、中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)會(huì)員卡1714張、中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)商城介紹單2000張及信封1700個(gè)；從鐘某,4處扣押到被告人陳某某1的三星手機(jī)及iphone6手機(jī)各一部、銀行卡十一張；從樊某某2處扣押iphone6S蘋(píng)果手機(jī)一部，從黃某某3處扣押贓款4600元及手機(jī)一部；從陳某17處扣押到中優(yōu)信消費(fèi)卡76份、收款收據(jù)等物品。
53.手機(jī)照片，證實(shí)公安人員從被告人王某某3手機(jī)中提取到深圳市中優(yōu)信信息有限公司的相關(guān)情況。
54.商事主體登記及備案信息查詢(xún)單、深圳市企業(yè)設(shè)立登記申請(qǐng)書(shū)等資料，證實(shí)深圳市中優(yōu)信信息有限公司的工商登記情況，該公司于2015年12月29日設(shè)立，張某11為該公司法定代表人。
55.抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過(guò)及四被告人的歸案情況。
56.被告人陳某某1供述，被告人陳某某1在法庭上供述其利用中優(yōu)信消費(fèi)卡及網(wǎng)購(gòu)商城騙取被害人財(cái)物的事實(shí)。
57.被告人樊某某2供述，被告人樊某某2在偵查階段供述被告人陳某某1找其合伙運(yùn)營(yíng)虛假的中優(yōu)信消費(fèi)卡業(yè)務(wù)，其為了非法利益，提供辦公場(chǎng)所，還利用微信推廣，發(fā)展林某15、陳某19等中介下線拉攬客戶(hù)并收取激活費(fèi)。其收到一部蘋(píng)果手機(jī)。在涉案網(wǎng)站構(gòu)建好之前，其與建設(shè)網(wǎng)站的小黃接觸過(guò)二次，陳某某1也在場(chǎng)，雙方交談的是有關(guān)網(wǎng)站的事情，陳某某1當(dāng)時(shí)還叫其加小黃微信，日后要負(fù)責(zé)這個(gè)網(wǎng)站的事宜。其也會(huì)將客戶(hù)信息發(fā)給王某某3讓他在網(wǎng)站上激活，并與王某某3討論過(guò)新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)銜接的事情。其共獲利3萬(wàn)左右。
58.被告人王某某3供述，被告人王某某3歸案后穩(wěn)定供述2015年12月間，被告人陳某某1讓其找人制作網(wǎng)購(gòu)商城網(wǎng)站并雇傭其負(fù)責(zé)該網(wǎng)站后臺(tái)管理用戶(hù)注冊(cè)、訂單管理、發(fā)貨等、客服、話(huà)費(fèi)充某等事宜。其等人實(shí)施詐騙的手法是先讓客戶(hù)注冊(cè)成該網(wǎng)站會(huì)員，寄送會(huì)員卡，收取激活費(fèi)，充某話(huà)費(fèi)。極少數(shù)客戶(hù)可以收到手機(jī)等物品。其負(fù)責(zé)管理使用該網(wǎng)站的一個(gè)客服QQ和三個(gè)微信號(hào)（中恒楊、中優(yōu)信財(cái)務(wù)部、小乖），這三個(gè)微信號(hào)都曾用于話(huà)費(fèi)充某，中恒楊和小乖這兩個(gè)微信主要是收取客戶(hù)的激活費(fèi)，中優(yōu)信財(cái)務(wù)部用于收取客戶(hù)的還款，但是非常少的人有還款。其共獲利15000元。其還供述系被告人陳某某1叫被告人樊某某2加其微信好友，并讓樊某某2將客戶(hù)信息發(fā)給其激活。樊某某2還告訴其要在網(wǎng)站上增設(shè)“服裝”并通知其給幾個(gè)還款的客戶(hù)發(fā)貨，但也只是在網(wǎng)站上的操作而已。其從朋友圈中看到這個(gè)人的照片，也在康都對(duì)面小區(qū)的三樓見(jiàn)過(guò)他幾次，這個(gè)人一直和陳某某1一起，所以陳某某1被抓后，其就提醒樊某某2要去取款。
59.被告人黃某某3供述，被告人黃某某3在偵查階段供述其于2015年12月間，按照被告人陳某某1的要求架設(shè)了涉案的中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)商城并曾維護(hù)過(guò)該網(wǎng)站，后來(lái)其將這個(gè)管理員權(quán)限等全部移送給被告人王某某3。當(dāng)時(shí)，被告人陳某某1明確告知其網(wǎng)站的主要客戶(hù)群是失信的“黑戶(hù)”，也不需要還款設(shè)置，其當(dāng)時(shí)就覺(jué)得這應(yīng)該是虛假網(wǎng)站。其共獲利4600元。其手機(jī)微信上的“A心”就是被告人樊某某2，被告人陳某某1曾叫其把網(wǎng)站數(shù)據(jù)交給樊某某2。其還在康都水療附近陳某某1的公司里見(jiàn)過(guò)樊某某2，當(dāng)時(shí)陳某某1、王某某3也在場(chǎng)，陳某某1提出了網(wǎng)站建設(shè)的構(gòu)想，但認(rèn)為其費(fèi)用太高。后來(lái)，陳某某1與樊某某2一起到德輝廣場(chǎng)找其，支付了網(wǎng)站建設(shè)的費(fèi)用并讓其盡快建好，其就是在當(dāng)時(shí)加了樊某某2的微信的。
上述證據(jù)，經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證，可相互印證，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人黃某某3否認(rèn)指控的辯解，經(jīng)查，被告人黃某某3在偵查階段多次穩(wěn)定供述其在被告人陳某某1找其架構(gòu)購(gòu)物網(wǎng)站時(shí)，得知該網(wǎng)站針對(duì)信用不良的“黑戶(hù)”客戶(hù)群且不需要設(shè)置還款功能，就意識(shí)到這是個(gè)虛假騙人的東西，其為了獲利仍舊按照陳某某1的意圖架構(gòu)網(wǎng)站，并有意規(guī)避?chē)?guó)家相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管租用香港服務(wù)器，網(wǎng)站建成交付使用后，其仍解決過(guò)網(wǎng)站故障，該供述與同案犯陳某某1、王某某3供述及網(wǎng)站數(shù)據(jù)等電子證據(jù)可相印證，足以認(rèn)定。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條的規(guī)定，被告人黃某某3明知被告人陳某某1實(shí)施詐騙犯罪，為對(duì)方提供網(wǎng)站建設(shè)等技術(shù)支持的幫助行為，應(yīng)以被告人陳某某1詐騙罪的共犯論處。被告人黃某某3的上述辯解沒(méi)有事實(shí)及法律依據(jù)，不能成立，不予采納。
關(guān)于被告人樊某某2及其辯護(hù)人提出的樊某某2未參與網(wǎng)站管理，僅系一中介人員，不應(yīng)認(rèn)定其與被告人陳某某1構(gòu)成詐騙共同犯罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人樊某某2在偵查階段供述系其與陳某某1一起找黃某某3商討網(wǎng)站建設(shè)事宜，陳某某1也明確告知其要加黃某某3微信，以便日后網(wǎng)站事宜的交接，該供述與同案犯王某某3、黃某某3有關(guān)被告人樊某某2參與網(wǎng)站建設(shè)的相關(guān)供述、手機(jī)微信聊天截圖等證據(jù)可相印證，足以認(rèn)定被告人樊某某2從一開(kāi)始就已參與了涉案網(wǎng)站架構(gòu)、改進(jìn)等事宜。被告人樊某某2在偵查階段也多次供述其系被被告人陳某某1拉攏入伙，一起運(yùn)作中優(yōu)信網(wǎng)購(gòu)商城項(xiàng)目，其還提供了辦公場(chǎng)所，并負(fù)責(zé)介紹客戶(hù)、發(fā)展中介下線、收取激活費(fèi)。證人陳某19、呂某,4、邱某5、龔某3、駱某1等證言證實(shí)被告人樊某某2也是老板之一。由此可見(jiàn)，被告人樊某某2在本案中并非單純的一個(gè)中介，其參與了整個(gè)詐騙活動(dòng)的全部環(huán)節(jié)，足以認(rèn)定其與被告人陳某某1等人構(gòu)成詐騙罪的共同犯罪。被告人樊某某2及其辯護(hù)人的上述辯解及辯護(hù)意見(jiàn)沒(méi)有事實(shí)依據(jù)，不能成立，不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某某1、樊某某2、王某某3、黃某某3共同以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取公民錢(qián)財(cái)共計(jì)人民幣665610元，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，屬犯罪數(shù)額特別巨大。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。關(guān)于被告人黃某某3的辯護(hù)人提出黃某某3的行為應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，被告人黃某某3明知他人意圖利用網(wǎng)站實(shí)施詐騙仍提供網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)等幫助行為，依法應(yīng)以詐騙罪的共犯論處。辯護(hù)人上述辯護(hù)意見(jiàn)于法無(wú)據(jù)，不能成立，不予采納。關(guān)于被告人樊某某2的辯護(hù)人提出樊某某2成立自首的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查被告人樊某某2系被公安人員抓獲歸案，不具有投案的主動(dòng)性，且在庭審中也未能如實(shí)供述自己的罪行，依法不應(yīng)認(rèn)定為自首。辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見(jiàn)于法無(wú)據(jù)，不能成立，不予采納。關(guān)于本案犯罪數(shù)額的認(rèn)定問(wèn)題。經(jīng)查，根據(jù)被害人陳述、證人證言、手機(jī)微信截圖等證據(jù)可綜合證實(shí)被告人陳某某1等人共同騙取被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣674510元，本案犯罪數(shù)額就低按公訴機(jī)關(guān)指控的人民幣665610元予以認(rèn)定。至于被害人充某的話(huà)費(fèi)及手機(jī)等財(cái)物的支出屬于被告人陳某某1等人實(shí)施詐騙的犯罪成本，不予扣除。雖然被害人所繳納的辦卡費(fèi)和激活費(fèi)不是由被告人陳某某1、樊某某2全額收取，但陳某某1、樊某某2為招攬客戶(hù)辦卡開(kāi)卡而放任中介下線任意收取被害人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)對(duì)被害人的全部損失承擔(dān)責(zé)任，故本案犯罪數(shù)額以經(jīng)查證的被害人損失認(rèn)定。被告人陳某某1、樊某某2及相關(guān)辯護(hù)人的有關(guān)本案犯罪數(shù)額認(rèn)定的辯護(hù)意見(jiàn)沒(méi)有事實(shí)及法律依據(jù)，不能成立，不予采納。被告人陳某某1在本案共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人樊某某2、王某某3、黃某某3起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)予從輕或減輕處罰。被告人王某某3歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法從輕處罰。被告人黃某某3主動(dòng)退贓，酌情從輕處罰。綜合本案的犯罪事實(shí)、社會(huì)危害性，各被告人在共同犯罪中的地位、作用及歸案后的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，可對(duì)被告人樊某某2、王某某3、黃某某3予以減輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于對(duì)被告人樊某某2、黃某某3減輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款和第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2016年3月13日起至2026年9月12日止。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人樊某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑七年三個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2016年6月3日起至2023年9月2日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人王某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2016年3月24日起至2021年6月23日止。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人黃某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2017年1月16日起至2021年12月23日止。罰金應(yīng)于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、責(zé)令被告人陳某某1、樊某某2、王某某3、黃某某3共同賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣六十四萬(wàn)二千三百一十元（詳見(jiàn)被害人賠償清單）?？垩涸诎傅内E款人民幣四千六百元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；扣押在案的作案工具筆記本電腦、手機(jī)及銀行卡等物品，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)石獅市公安局依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向福建省泉州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長(zhǎng)王順玲
代理審判員吳雪萍
人民陪審員李永定
裁判日期
二〇一八年三月七日
書(shū)記員
書(shū)記員支丁丁
