審理法院：上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）滬0105刑初671號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-07-28
審理經(jīng)過(guò)
上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院以滬長(zhǎng)檢一部刑訴[2020]1312號(hào)起訴書(shū)指控被告人孫某某1、任某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月23日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院指派檢察員謝某出庭支持公訴，被告人孫某某1及其辯護(hù)人李雋、被告人任某2及其辯護(hù)人李致遠(yuǎn)到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院指控：為非法牟利，被告人孫某某1、任某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍受孫某某1的男友謝天(另案處理)指使，分別將專(zhuān)門(mén)申請(qǐng)辦理的銀行卡出借給謝天用于犯罪活動(dòng)支付結(jié)算，具體分述如下：
1．2019年12月底，被告人孫某某1將一張新辦理的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào)為：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)出借給謝天。2020年1月至3月，該銀行卡內(nèi)資金結(jié)算共計(jì)人民幣33萬(wàn)余元(以下均為“人民幣”)，其中被害人權(quán)某某在網(wǎng)絡(luò)詐騙中被騙金額的9,999元轉(zhuǎn)入該賬戶后匯出。
2．2020年1月起，被告人任某2將一張由其母親蘇某某辦理的郵政儲(chǔ)蓄卡(卡號(hào)為：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)出借給謝天，并通過(guò)被告人孫某某1微信轉(zhuǎn)賬每月收取人民幣5,000元的高額回報(bào)，共計(jì)違法所得10,800元。2020年1月至3月，該銀行卡內(nèi)資金結(jié)算共計(jì)200萬(wàn)余元，其中被害人周某、許某某在網(wǎng)絡(luò)詐騙中被騙的部分資金5,199.97元、199.97元轉(zhuǎn)入該賬戶后匯出。
2020年4月7日，二名被告人分別在居住地被公安機(jī)關(guān)抓獲。
一審答辯情況
上述事實(shí)，被告人孫某某1、任某2在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有被告人孫某某1、任某2的供述，被害人權(quán)某某、周某、許某某的陳述，證人蘇某某的證言，微信轉(zhuǎn)賬記錄、郵政儲(chǔ)蓄銀行及農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)，公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孫某某1、任某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控，事實(shí)清楚，定性正確。本案部分犯罪系共同犯罪。被告人孫某某1、任某2到案后能如實(shí)供述自己的罪行，依法可從輕處罰。辯護(hù)人與此相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孫某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2020年10月6日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納完畢。)
二、被告人任某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2020年10月6日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納完畢。)
三、違法所得予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員宋磊
裁判日期
二〇二〇年七月二十八日
書(shū)記員
書(shū)記員胡曉奕
