審理法院：西峽縣人民法院
案號(hào)：（2020）豫1323刑初5號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-07-13
審理經(jīng)過(guò)
西峽縣人民檢察院以西檢一部刑訴（2019）316號(hào)起訴書指控被告人陳某1、王某2犯詐騙罪，于2020年1月3日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序并組成合議庭，于2020年6月16日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。西峽縣人民檢察院指派檢察員龐紅哲出庭支持公訴，二被告人及其辯護(hù)人均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
西峽縣人民檢察院指控：2018年9月至11月間，被告人陳某1、王某2明知他人可能從事違法犯罪活動(dòng)，王某2仍辦理了海南晉超光環(huán)?？萍加邢薰镜?0個(gè)公司對(duì)公賬戶，陳某1將其收購(gòu)后出售給郭烈志（另案處理）。陳某1從中獲利7500元，王某2從中獲利9000元。
2019年8月4日至8月7日，被害人王某經(jīng)微信好友“臨江聽(tīng)雨”介紹以在“澳匯”APP上進(jìn)行投資為名，先后將1105382.4元轉(zhuǎn)入數(shù)個(gè)公司對(duì)公賬戶。其中805382.4元打入海南拙遠(yuǎn)坷科技有限公司的工商銀行對(duì)公賬戶22×××34后，被轉(zhuǎn)入海南峰空遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司的工商銀行對(duì)公賬戶22×××20，又被轉(zhuǎn)入海南晉超光環(huán)?？萍加邢薰镜慕ㄔO(shè)銀行對(duì)公賬戶46×××90，后被轉(zhuǎn)入張祖根（另案處理）、劉世連（另案處理）等人賬戶。
2019年9月20日，被告人陳某1在海南省?？谑刑焖嚃|環(huán)酒店被抓獲，被告人王某2在海南省昌江黎族自治縣被抓獲。
案發(fā)后，被告人陳某1上繳違法所得7500元，被告人王某2上繳違法所得9000元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)出示了戶籍證明、受案登記表、前科查詢證明、到案經(jīng)過(guò)、抓獲情況說(shuō)明、被害人王某銀行卡交易明細(xì)及微信聊天截圖、涉案公司對(duì)公賬戶開(kāi)戶資料及賬戶交易明細(xì)、企業(yè)登記資料、公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明等書證，被害人王某陳述，被告人陳某1、王某2供述與辯解，陳某1辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人陳某1、王某2明知他人可能實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍為其提供幫助，致使他人財(cái)物被騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。陳某1、王某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定處罰，陳某1、王某2到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰，被告人王某2協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，應(yīng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定處罰。二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處罰。建議對(duì)被告人陳某1、王某2均在有期徒刑三至五年，并處罰金的幅度內(nèi)量刑，提請(qǐng)依法判處。
被告人陳某1、王某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均不持異議。
一審答辯情況
辯護(hù)人李芬的辯護(hù)意見(jiàn)是：對(duì)指控被告人陳某1犯詐騙罪不持異議，但認(rèn)為被告人陳某1有如下從輕或減輕的量刑情節(jié)：1、陳某1在共同犯罪中是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；2、到案后如實(shí)供述自己的罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，是坦白。3、積極退繳違法所得。4、陳某1系初犯。綜上，望對(duì)其從輕處罰。
辯護(hù)人王振儒的辯護(hù)意見(jiàn)是：1、被告人王某2的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。理由是王某2與上游犯罪團(tuán)伙沒(méi)有直接的意思聯(lián)絡(luò)，也沒(méi)有參與分贓，其對(duì)上游使用其提供的銀行卡做何種犯罪不知情。王某2的主觀認(rèn)知是可能他人用其銀行卡實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪，客觀上提供了幫助，符合“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其犯罪提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的”的情形；2、王某2到案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯陳某1，有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰；3、到案后，如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，當(dāng)庭認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。4、積極退繳違法所得。5、王某2系初犯。
本院查明
經(jīng)審理查明：2018年9月至11月間，被告人陳某1、王某2明知他人可能從事違法犯罪活動(dòng)，王某2仍辦理了海南晉超光環(huán)保科技有限公司等10個(gè)公司對(duì)公賬戶，陳某1將其收購(gòu)后出售給郭烈志（另案處理）。陳某1從中獲利7500元，王某2從中獲利9000元。
2019年8月4日至8月7日，被害人王某經(jīng)微信好友“臨江聽(tīng)雨”介紹在“澳匯”APP上進(jìn)行投資，先后將1105382.4元轉(zhuǎn)入數(shù)個(gè)公司對(duì)公賬戶。其中805382.4元打入海南拙遠(yuǎn)坷科技有限公司的工商銀行對(duì)公賬戶，被轉(zhuǎn)入海南峰空遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司的工商銀行對(duì)公賬戶，又被轉(zhuǎn)入海南晉超光環(huán)?？萍加邢薰镜慕ㄔO(shè)銀行對(duì)公賬戶，后被轉(zhuǎn)入張祖根（另案處理）、劉世連（另案處理）等人賬戶?，F(xiàn)被害人王某投資款無(wú)法追回。
2019年9月20日，被告人王某2在海南省昌江黎族自治縣被公安民警抓獲，當(dāng)天在王某2的配合下，西峽縣公安局民警在海南省?？谑刑焖嚃|環(huán)酒店將被告人陳某1抓獲。二被告人到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
案發(fā)后，被告人陳某1上繳違法所得7500元，被告人王某2上繳違法所得9000元,并主動(dòng)賠付被害人王某30000元，王某對(duì)被告人王某2的行為表示諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.戶籍證明：二被告人均已達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡。
2.受案登記表、立案決定書。
證明：本案于2019年8月8日由被害人王某報(bào)警，西峽縣公安局刑事警察大隊(duì)接到報(bào)警后于同日決定立案。
3.前科查詢證明：二被告人均無(wú)前科。
4.到案證明：二被告人均系抓獲到案，且被告人王某2協(xié)助抓獲被告人陳某1。
5.羈押證明：二被告人2019年9月21日至9月23日均被羈押在海南省看守所。
6.被害人王某銀行卡明細(xì)及微信聊天截圖。
證明：被害人王某支付金額及資金流向。
7.海南拙遠(yuǎn)坷科技有限公司、海南峰空遠(yuǎn)貿(mào)易有限公司、海南晉超光環(huán)保科技有限公司對(duì)公賬戶開(kāi)戶資料及賬戶交易明細(xì)。
證明：被害人王某支付款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)過(guò)程。
8.海口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具被告人王某2任法定代表人的企業(yè)登記資料。
證明：被告人王某2系海南晉超光環(huán)保科技有限公司法定代表人。
9.刑事附帶民事起訴狀。
證明：被害人王某向被告人陳某1、王某2提起刑事附帶民事訴訟。
10.西峽縣公安局刑警大隊(duì)出具情況說(shuō)明。
證明：涉案的“澳匯”APP投資平臺(tái)為實(shí)施電信詐騙的非法平臺(tái)。
11.西峽縣公安局刑警大隊(duì)出具情況說(shuō)明、博興縣公安局拘留證復(fù)印件。
證明：本案其他被告人到案及處理情況。
12.河南省政府非稅收入票據(jù)。
證明：2019年10月28日，被告人王某2上繳違法所得9000元；2019年10月30日，被告人陳某1上繳違法所得7500元。
13.被害人王某出具諒解書及收條。
被告人王某2賠償被害人王某30000元，王某對(duì)王某2的行為表示諒解。
14.被害人王某的陳述。我前幾天加入了一個(gè)“澳匯”投資平臺(tái)，通過(guò)這個(gè)平臺(tái)的APP投資了一百多萬(wàn)，當(dāng)時(shí)這個(gè)平臺(tái)說(shuō)的是可以隨時(shí)提現(xiàn)，可是今天我想提現(xiàn)，這個(gè)平臺(tái)的客服跟我說(shuō)我現(xiàn)在不能提現(xiàn)，我感覺(jué)被騙了，就來(lái)報(bào)警了。我是在朋友圈看到一個(gè)微信號(hào)“Linzi_hao”昵稱臨江聽(tīng)雨，每天發(fā)朋友圈投資一個(gè)平臺(tái)可以賺錢，我一共被騙了1105382.4元。我轉(zhuǎn)賬的是對(duì)方三個(gè)工商銀行賬號(hào)：22×××53海南炊狄貿(mào)易有限公司、2201075909100017513海南扶藍(lán)則科技有限公司、22×××34海南拙遠(yuǎn)坷科技有限公司。
證明：被害人王某于2019年8月4日至8月7日期間以投資為名被詐騙1105382.4元，該部分資金分別轉(zhuǎn)入海南炊狄貿(mào)易有限公司、海南扶藍(lán)則科技有限公司、海南拙遠(yuǎn)坷科技有限公司三個(gè)工行賬戶內(nèi)。
15.被告人陳某1的供述。2018年9月份，我經(jīng)朋友陳世發(fā)介紹到位于海口市海秀中路順發(fā)新村的一家財(cái)務(wù)公司上班，老板叫郭德烈，公司有員工二十人左右，主要是做代理公司申請(qǐng)注冊(cè)、開(kāi)辦公司等業(yè)務(wù)。我感覺(jué)這家公司不正規(guī)，公司沒(méi)有牌照、沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照，老板一個(gè)人做主安排各項(xiàng)工作，在公司老板郭德烈直接給我需要開(kāi)辦公司的相關(guān)資料：身份證、委托書及公司名稱、公司地址、經(jīng)營(yíng)范圍等，我拿著材料到工商局開(kāi)辦公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，辦好后拿回來(lái)直接交給老板，老板按照每注冊(cè)成功一個(gè)公司給我150塊錢的費(fèi)用，我工作三個(gè)月注冊(cè)有七八十家公司共獲利10000多塊錢。期間，郭德烈告訴我讓我找人注冊(cè)公司辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照到銀行開(kāi)辦對(duì)公賬戶，每個(gè)賬戶給1500元，我就找到王某2辦理了十個(gè)公司并讓他到銀行開(kāi)了十個(gè)對(duì)公賬戶，我還找了岑小雪辦理了五個(gè)公司并讓她開(kāi)辦了五個(gè)對(duì)公賬戶，錢是郭德烈給我后，我拿出1000塊錢給他們，一共十五個(gè)對(duì)公賬戶我從中獲利7500元。
郭德烈給我的身份證那些人我都不認(rèn)識(shí)，有江西的、湖北的、湖南的、黑龍江的。我注冊(cè)的這些公司不正常，我感覺(jué)大多都是假的公司，因?yàn)楣镜拿Q、地址、經(jīng)營(yíng)范圍什么的都是老板自己做主弄的，并不是那些公司的法人弄的，那些身份證也不知道郭德烈從哪里弄來(lái)的。
我讓王某2、岑小雪注冊(cè)的十五家公司不是真實(shí)的公司，都是我拿王某2和岑小雪的身份證去辦理的。這些都是郭德烈讓辦理的，我們都可以從中獲利，所以我們就都辦理了。
我知道我干的事情違法了，但我當(dāng)時(shí)就是想掙錢沒(méi)有考慮過(guò)后果，這些賬戶被用來(lái)搞犯罪的事情我也管不了。我知道自己錯(cuò)了，我愿意接受法律的處罰，希望得到從寬處理。
證明：2018年7至11月期間，被告人陳某1明知其辦理的對(duì)公賬戶可能被用于違法犯罪活動(dòng)，仍介紹被告人王某2共辦理十個(gè)對(duì)公賬戶并全部交給郭烈志，從中獲利7500元。
16.被告人王某2的供述。2018年10月至11月，我和我女朋友陳揚(yáng)顏談戀愛(ài)的時(shí)候，她哥哥陳某1在?？谝患夜旧习?，陳建他們公司就是專門找人到工商局辦理工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照后到銀行辦理對(duì)公賬戶，每個(gè)賬戶給1000塊錢。期間，陳某1讓我提供身份證，他拿到工商局辦理了幾個(gè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，接著讓我到海口的農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行辦理對(duì)公賬戶。第一次，陳某1和我一塊到銀行辦理的，后來(lái)都是我自己去銀行辦理的，大概辦理有七個(gè)對(duì)公賬戶，每次他都會(huì)事先準(zhǔn)備好手機(jī)卡，我辦理好對(duì)公賬戶就捆綁手機(jī)卡，最后我把對(duì)公賬戶相關(guān)的銀行卡、手機(jī)卡、U盾等物品都交給陳某1，他通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給我，每辦理一個(gè)對(duì)公賬戶間隔一天左右，大概就是一個(gè)星期左右辦完的，前后他一共轉(zhuǎn)賬給我7000塊錢左右。
我辦理的對(duì)公賬戶里面有一個(gè)戶名是海南晉超光環(huán)保科技有限公司的。陳某1拿我的身份證找人辦理的工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，然后讓我到銀行辦理的對(duì)公賬戶，這家公司是不存在的，陳某1他們公司就是找人辦理對(duì)公賬戶進(jìn)行收購(gòu)，都是為了賺錢。銀行對(duì)公賬戶和銀行卡一樣都是用來(lái)轉(zhuǎn)賬、接收款項(xiàng)的。陳某1他們收購(gòu)對(duì)公賬戶應(yīng)該是賣給別人拿去使用了。這些賬戶被販賣后，也不知道讓誰(shuí)使用，我想著他們應(yīng)該也是為了賣錢，這些賬戶很可能被用于違法犯罪活動(dòng)。因?yàn)槊總€(gè)人自己都可以開(kāi)辦對(duì)公賬戶進(jìn)行使用，那些購(gòu)買這些對(duì)公賬戶人為啥自己不去辦理，我想著他們可能就是為了搞違法犯罪才購(gòu)買別人的對(duì)公賬戶的。
證明：2018年10至11月期間，被告人王某2明知其辦理的對(duì)公賬戶可能被用于違法犯罪活動(dòng)，仍經(jīng)被告人陳某1介紹共辦理十個(gè)對(duì)公賬戶賣給陳某1，從中獲利9000元。
17.被告人陳某1辨認(rèn)筆錄。
證明：被告人陳某1辨認(rèn)郭德烈。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證認(rèn)證，證據(jù)之間相互印證并形成完整的證據(jù)鏈，足以證明本院認(rèn)定的事實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1明知他人實(shí)施詐騙活動(dòng)，仍找人辦理公司的對(duì)公賬戶并收購(gòu)；被告人王某2明知他人實(shí)施詐騙活動(dòng)，仍為他人辦理公司對(duì)公賬戶，并從中謀取利益，導(dǎo)致被害人王某被騙錢款中805382.4元通過(guò)二人的銀行賬戶過(guò)款，為詐騙被害人錢款提供了幫助，數(shù)額巨大，二人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控成立，本院予以支持。二人為他人實(shí)施詐騙犯罪提供了幫助，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)其減輕處罰。陳某1、王某2到案后如實(shí)供述自己罪行，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對(duì)其從輕處罰；王某2協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓捕同案犯，有立功表現(xiàn)，依法可以從輕處罰；陳某1、王某2已主動(dòng)上繳非法所得，王某2自愿賠付被害人部分損失并取得諒解，可作為從輕的量刑情節(jié)考慮，違法所得依法上繳國(guó)庫(kù)。辯護(hù)人王振儒辯稱，被告人王某2的行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪的意見(jiàn)，本院認(rèn)為，被告人王某2明知辦理公司對(duì)公賬戶無(wú)需任何費(fèi)用，但為了謀取不法利益，在較短時(shí)間內(nèi)多次辦理對(duì)公賬戶，明知這些賬戶可能被用于從事違法犯罪活動(dòng)，對(duì)這些賬戶的去向和用途不予過(guò)問(wèn)，主觀上是放任的態(tài)度，其并未為他人提供信息網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)支持，也沒(méi)有提供相關(guān)幫助，其行為符合詐騙罪共犯的認(rèn)定，不符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的規(guī)定的情形，故辯護(hù)人的意見(jiàn)不成立，本院不予采納。本院根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十四條，第六十七條第三款，第六十八條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年零六個(gè)月，并處罰金人民幣8000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2023年3月20日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
被告人王某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2022年9月20日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
三、被告人陳某1退繳違法所得7500元依法上繳國(guó)庫(kù)；被告人王某2退繳違法所得9000元依法上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向南陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本七份。
審判人員
審判長(zhǎng)賽賽
人民陪審員陳曉丹
人民陪審員張輝
裁判日期
二〇二〇年七月十三日
書記員
書記員賈武
