審理法院：南漳縣人民法院
案號：（2020）鄂0624刑初30號
案件類型：刑事
案由：妨害信用卡管理罪
裁判日期：2020-05-08
審理經(jīng)過
南漳縣人民檢察院以南檢一部刑訴（2020）9號起訴書指控被告人胡某某犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月10日向本院提起公訴。本院于同年4月15日立案，依法組成合議庭，于2020年5月8日適用普通程序公開開庭審理了本案。南漳縣人民檢察院指派檢察員何苗出庭支持公訴,被告人胡某某及其辯護(hù)人郭勇到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)本院審理查明，2018年11月15日，南漳縣公安局接到本縣居民楊某報警稱被人詐騙148萬元，民警立即開展調(diào)查，于2018年11月19日立案偵查，發(fā)現(xiàn)龐某（另案處理）、胡某某等人有重大嫌疑，犯罪所得由胡某某非法購買孫某的銀行卡轉(zhuǎn)入。
2018年10月至2019年6月，被告人胡某某為謀取利益，以每天100元工資為誘餌先后招募孫某、張某、楊座、陳某1等人，并安排上述人員在中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、廣發(fā)銀行、海南銀行、招商銀行、海南農(nóng)村商業(yè)銀行等銀行為其辦理多張銀行卡、對公賬戶共計48套（其中銀行卡12套、對公賬戶36套），后胡某某將所辦理銀行卡及對公賬戶販賣獲利。2019年6月23日，民警在海南省?？谑旋埲A某典園酒店將胡某某、張某、楊座、陳某1等8人抓獲，現(xiàn)場查獲銀行卡及辦理對公賬戶資料。胡某某到案后自愿如實供述自己的罪行。
胡某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實，被告人胡某某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人孫某、張某、彭某、鄧某、楊座、陳某1、李某、陳某2、謝某、蘇某、龐某、楊某等人的證言，接處警工作登記表、受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押清單、扣押照片、銀行查詢記錄、日常開銷及工資發(fā)放明細(xì)、辦理空殼公司明細(xì)、聊天記錄、住宿明細(xì)、胡某某持有他人銀行卡情況一覽表、通話記錄、戶籍證明等書證，辨認(rèn)筆錄，被告人胡某某的供述與辯解等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人胡某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人胡某某犯妨害信用卡管理罪，事實清楚，證據(jù)確實充分，本院予以采納，依法追究被告人胡某某犯妨害信用卡管理罪的刑事責(zé)任。被告人胡某某到案后如實供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰；承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，可以從寬處理。辯護(hù)人辯稱被告人胡某某是坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰的辯護(hù)意見，與庭審查明的事實和法律規(guī)定相符，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第六十四條、第六十七條第三款、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人胡某某犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月23日起至2021年6月22日止。罰金在判決生效后十日內(nèi)繳納）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向湖北省襄陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長徐新國
人民陪審員陳洪明
人民陪審員代愛明
裁判日期
二〇二〇年五月八日
書記員
書記員李瑩瑩
