審理法院：紹興市越城區(qū)人民法院
案號(hào)：（2017）浙0602刑初293號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-03-22
審理經(jīng)過
紹興市越城區(qū)人民檢察院以越檢公訴刑訴〔2017〕214號(hào)起訴書指控被告人朱某某1、肖某2、戎某某3犯詐騙罪，被告人鄭某4、李某某5、周某某6、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被告人鄧某某10、楊某某11、王某12、彭某某13、楊某某14、黃某某15、王某某16犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2017年4月7日向本院提起公訴。本院于同月10日立案受理，并依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼Ｒ蛟趯徖碇邪l(fā)現(xiàn)本案具有不宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那樾危鞂⒈景皋D(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?。同?月6日，紹興市越城區(qū)人民檢察院以越檢公訴刑變?cè)V〔2017〕4號(hào)變更起訴決定書對(duì)起訴法律適用予以變更，本院受理后公開開庭進(jìn)行了審理。紹興市越城區(qū)人民檢察院指派檢察員潘某、朱某1、徐某出庭支持公訴，上列十六被告人及被告人的辯護(hù)人均到庭參加了訴訟。經(jīng)紹興市越城區(qū)人民檢察院建議，本院分別于2017年8月14日、2017年12月12日決定對(duì)本案延期審理，并于2017年9月12日、2018年1月12日分別決定恢復(fù)對(duì)本案的審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
紹興市越城區(qū)人民檢察院指控：
一、詐騙
2016年4月以來，被告人朱某某1、肖某2、戎某某3合謀采用“釣魚軟件”形式騙取被害人錢款。其中，被告人戎某某3負(fù)責(zé)編寫“釣魚軟件”，通過軟件修改被害人支付寶充值頁(yè)面上的顯示金額，由被告人朱某某1、肖某2負(fù)責(zé)租賃淘寶店鋪，將上述加載“釣魚軟件”的虛構(gòu)的映客鉆石充值等商品在淘寶店鋪出售，被告人肖某2還負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等工作。截止案發(fā)，三被告人共騙取被害人蔡某等人支付寶內(nèi)錢款合計(jì)人民幣60000余元。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
1.2014年以來，被告人鄭某4開發(fā)建立PEAS云網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，在明知他人利用該平臺(tái)進(jìn)行實(shí)名注冊(cè)賬號(hào)交易的情況下，仍提供網(wǎng)站存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，以及支付結(jié)算等幫助，并通過收取2%的交易手續(xù)費(fèi)獲得非法利益。截至案發(fā)，通過PEAS云網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)成交的賬號(hào)交易金額為人民幣23496417元，被告人鄭某4共收取手續(xù)費(fèi)469928元。
2.2015年5月以來，被告人李某某5、周某某6以買號(hào)街網(wǎng)站為平臺(tái)，會(huì)同被告人蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9等人，在明知他人利用買號(hào)街網(wǎng)站進(jìn)行實(shí)名注冊(cè)賬號(hào)銷售的情況下，仍提供網(wǎng)站存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，以及支付結(jié)算等幫助，并通過收取每筆3.8%至7%不等的交易手續(xù)費(fèi)及每筆0.5%的提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)獲得非法利益。其中被告人李某某5負(fù)責(zé)買號(hào)街網(wǎng)站的總體運(yùn)營(yíng)，被告人周某某6負(fù)責(zé)后勤保障等工作，被告人蔣某某7、藍(lán)某某8負(fù)責(zé)網(wǎng)站日常維護(hù)，被告人蒙某某9負(fù)責(zé)網(wǎng)站業(yè)務(wù)推廣等工作。至案發(fā)，共有689514個(gè)實(shí)名賬號(hào)通過買號(hào)街網(wǎng)站進(jìn)行銷售。
三、侵犯公民個(gè)人信息
1.2015年5月以來，被告人鄧某某10從他人處購(gòu)得含有公民姓名、身份號(hào)碼等信息的支付寶、淘寶實(shí)名賬號(hào)，多次在買號(hào)街網(wǎng)站販賣獲利。至案發(fā)，被告人鄧某某10通過在買號(hào)街網(wǎng)站注冊(cè)的“zz5104393”賬號(hào)，出售上述實(shí)名賬號(hào)63833個(gè)，并提現(xiàn)人民幣3920元。
2.2015年5月以來，被告人楊某某11從他人處購(gòu)得含有公民姓名、身份號(hào)碼等信息的支付寶、淘寶實(shí)名賬號(hào)，多次在買號(hào)街網(wǎng)站販賣獲利。至案發(fā)，被告人楊某某11通過在買號(hào)街網(wǎng)站注冊(cè)的“至尊寶”賬號(hào)，出售上述實(shí)名賬號(hào)6058個(gè)，并提現(xiàn)人民幣8690元。
3.2015年11月以來，被告人王某12從他人處購(gòu)得含有公民姓名、身份號(hào)碼等信息的支付寶、淘寶實(shí)名賬號(hào)，多次在買號(hào)街網(wǎng)站販賣獲利。至案發(fā)，被告人王某12通過在買號(hào)街網(wǎng)站注冊(cè)的“anan888”賬號(hào)，出售上述實(shí)名賬號(hào)7422個(gè)，并提現(xiàn)人民幣10800元。
4.2015年11月以來，被告人彭某某13從他人處購(gòu)得含有公民姓名、身份號(hào)碼等信息的支付寶、淘寶實(shí)名賬號(hào)，多次在買號(hào)街網(wǎng)站販賣獲利。至案發(fā)，被告人彭某某13通過在買號(hào)街網(wǎng)站注冊(cè)的“小號(hào)專賣店”賬號(hào)，出售上述實(shí)名賬號(hào)735個(gè)，成交金額人民幣17987.96元，尚有非法獲得的50萬個(gè)實(shí)名賬號(hào)存儲(chǔ)于百度云盤未予出售。
5.2016年3月以來，被告人楊某某14從他人處購(gòu)得含有公民姓名、身份號(hào)碼等信息的支付寶、淘寶實(shí)名賬號(hào)，多次在買號(hào)街網(wǎng)站販賣獲利。至案發(fā)，被告人楊某某14通過在買號(hào)街網(wǎng)站注冊(cè)的“SCOTT”賬號(hào)，出售上述實(shí)名賬號(hào)3768個(gè)，并提現(xiàn)人民幣25680元。
6.2016年3月以來，被告人黃某某15從他人處購(gòu)得含有公民姓名、身份號(hào)碼等信息的支付寶、淘寶實(shí)名賬號(hào)，多次在買號(hào)街、PEAS云網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)販賣獲利。至案發(fā)，被告人黃某某15通過在買號(hào)街網(wǎng)站注冊(cè)的“小黃工作室”賬號(hào)，出售上述實(shí)名賬號(hào)4432個(gè)，并提現(xiàn)人民幣26644元；通過在PEAS云網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)的905×××＠ｑｑ.ｃｏｍ賬號(hào)，出售了包含上述實(shí)名賬號(hào)在內(nèi)的600余個(gè)賬戶，并提現(xiàn)人民幣24500余元。
7.2016年4月以來，被告人王某某16從他人處購(gòu)得含有公民姓名、身份號(hào)碼等信息的支付寶、淘寶實(shí)名賬號(hào)，多次在買號(hào)街網(wǎng)站販賣獲利。至案發(fā)，被告人王某某16通過在買號(hào)街網(wǎng)站注冊(cè)的“wyjy1520”賬號(hào)，出售上述實(shí)名賬號(hào)11512個(gè)，并提現(xiàn)人民幣81394元。
2016年5月31日，被告人朱某某1被警察抓獲；同年6月1日，在被告人朱某某1的協(xié)助下，被告人戎某某3被警察抓獲；同日，被告人肖某2被警察抓獲。同年6月7日，被告人彭某某13被警察抓獲；同月22日，被告人黃某某15、王某12被警察抓獲；同月23日，被告人王某某16、楊某某14被警察抓獲；同月25日，被告人鄧某某10被警察抓獲；同月28日，被告人楊某某11被警察抓獲。同年7月5日，被告人李某某5、周某某6、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9、鄭某4被警察抓獲。
案發(fā)后，被告人朱某某1、戎某某3、肖某2、彭某某13各退贓人民幣20000元，被告人楊某某11退贓人民幣8690元，被告人鄧某某10退贓人民幣3920元。
為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人朱某某1、肖某2、戎某某3以非法占有為目的，合伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，且系共同犯罪，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人鄭某4、李某某5、周某某6、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供幫助行為，情節(jié)嚴(yán)重，且被告人李某某5、周某某6、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9系共同犯罪，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人鄧某某10、楊某某11、王某12、彭某某13、楊某某14、黃某某15、王某某16違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，向他人出售公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)分別以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。被告人朱某某1協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，屬立功。后公訴機(jī)關(guān)變更指控認(rèn)為被告人鄧某某10、楊某某11、王某12、彭某某13、楊某某14、黃某某15、王某某16違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取、向他人出售公民個(gè)人信息，其中被告人鄧某某10、彭某某13、王某某16均屬情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人楊某某11、王某12、楊某某14、黃某某15均屬情節(jié)嚴(yán)重，均應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第二百五十三條之一、第六十八條、第二十五條之規(guī)定判處。
被告人朱某某1、肖某2、戎某某3當(dāng)庭表示對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名無異議，并請(qǐng)求從輕處罰。被告人朱某某1、肖某2同時(shí)辯解到幾人的獲利由“釣魚軟件”、“秒單”兩種方式獲得，對(duì)于“秒單”的獲利方式被告人戎某某3不知情。
一審答辯情況
被告人鄭某4辯解稱，在PEAS云平臺(tái)交易的賬號(hào)包括非實(shí)名賬號(hào)，賬號(hào)交易金額及收取的手續(xù)費(fèi)的認(rèn)定應(yīng)當(dāng)扣除非實(shí)名賬號(hào)部分。收取的手續(xù)費(fèi)中有50%的成本支出。被告人鄭某4同時(shí)請(qǐng)求從輕處罰。
被告人李某某5辯稱：1.在買號(hào)街平臺(tái)銷售的實(shí)名賬號(hào)不足起訴指控的數(shù)量，該數(shù)量與網(wǎng)站的交易額及賬號(hào)單價(jià)的換算結(jié)果不符。在買號(hào)街平臺(tái)上銷售的賬號(hào)有實(shí)名、非實(shí)名之分，在數(shù)量認(rèn)定上應(yīng)予以區(qū)分。賣家在買號(hào)街平臺(tái)銷售賬號(hào)時(shí)有刷單的情況。2.在經(jīng)營(yíng)中未收取“每筆0.5%的提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)”，該手續(xù)費(fèi)為支付寶的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，非其等人的獲利所得。3.其在經(jīng)營(yíng)買號(hào)街過程中，沒有驗(yàn)證過賬號(hào)的真實(shí)性，因此其等人的行為不屬于明知他人實(shí)施銷售實(shí)名賬號(hào)的違法行為而提供網(wǎng)絡(luò)幫助。4.買號(hào)街平臺(tái)只是一個(gè)通用交易網(wǎng)站，在網(wǎng)站上發(fā)布商品有實(shí)名與非實(shí)名的區(qū)分，但這不意味著平臺(tái)允許銷售未經(jīng)授權(quán)的實(shí)名賬號(hào)。5.周某某6只是投資股東，并不負(fù)責(zé)買號(hào)街平臺(tái)的任何工作。
被告人周某某6對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名無異議，并請(qǐng)求從輕處罰。同時(shí)辯稱其只是名義上的股東，其在公司僅是一個(gè)打雜的角色。
被告人蔣某某7辯稱，其與公司系正常的勞動(dòng)用工關(guān)系，其與其他被告人非共同犯罪。其只在指控的部分時(shí)間段從事了網(wǎng)站開發(fā)工作，非全程參與。其未意識(shí)到銷售實(shí)名賬號(hào)違法。被告人蔣某某7同時(shí)請(qǐng)求從輕處罰。
被告人藍(lán)某某8辯稱，其只是給公司打工，不知道公司的行為違法。被告人藍(lán)某某8同時(shí)請(qǐng)求從輕處罰。
被告人蒙某某9辯稱，其不知道其的行為屬于犯罪，其與被告人李某某5等人不構(gòu)成共同犯罪，且其也不是推廣部的負(fù)責(zé)人。被告人蒙某某9同時(shí)請(qǐng)求從輕處罰。
被告人鄧某某10辯稱，2015年11月之前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不應(yīng)當(dāng)計(jì)算在銷售數(shù)據(jù)中。其有舉報(bào)他人違法犯罪的立功表現(xiàn)。被告人鄧某某10同時(shí)請(qǐng)求從輕處罰。
被告人楊某某11辯稱，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中有重復(fù)信息，并請(qǐng)求從輕處罰。
被告人王某12辯稱，其銷售的賬號(hào)有實(shí)名與非實(shí)名之分，對(duì)提現(xiàn)的總金額及銷售總量無異議。
被告人彭某某13辯稱，尚未銷售的50萬個(gè)賬號(hào)其未核實(shí)真假，并請(qǐng)求從輕處罰。
被告人楊某某14對(duì)起訴指控的事實(shí)及罪名無異議，并請(qǐng)求從輕處罰。
被告人黃某某15辯稱，其的銷售記錄中有大約一千條自賣自買的情況，但自賣自買時(shí)使用的賬號(hào)已經(jīng)記不清楚了。其銷售的未實(shí)名賬號(hào)（20%至30%左右的比例）不應(yīng)計(jì)算在指控?cái)?shù)額中。
被告人王某某16辯稱，其對(duì)提現(xiàn)錢款的認(rèn)定有異議，提現(xiàn)的錢款中包括非公民個(gè)人信息的銷售收入以及“白號(hào)”的銷售收入，其總共的獲利不到20000元。被告人王某某16同時(shí)請(qǐng)求從輕處罰。
被告人朱某某1的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被告人的詐騙所得為6萬元，有被害人陳述證實(shí)的犯罪金額僅有6千余元。且該6萬元系通過“釣魚軟件”、“秒單”兩種方式獲得，而“秒單”的情況在本案中屬事實(shí)不清。2.被告人朱某某1到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并積極退贓，悔罪態(tài)度良好，且已獲得了已查明的4名被害人的諒解。3.被告人朱某某1有立功表現(xiàn)，亦系初犯、偶犯。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人朱某某1減輕處罰并適用緩刑。
被告人肖某2的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.起訴指控的6萬元獲利中，只有部分屬于通過“釣魚軟件”方式取得，還有部分系通過“秒單”方式獲得，而現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定“秒單”的行為性質(zhì)，故指控犯罪金額不應(yīng)認(rèn)定為6萬元。被告人當(dāng)庭供述“釣魚軟件”的獲利為2萬余元，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”。2.被告人的行為定性應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為盜竊，雖然被害人有部分錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，但被告人系通過秘密手段取得錢款，被害人并無處分財(cái)產(chǎn)的行為。3.被告人的行為全部發(fā)生在2016年12月20日之前，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部于2016年12月20日出臺(tái)的《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》不應(yīng)適用到本案中。
被告人戎某某3的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.本案指控的6萬元獲利系通過兩種行為方式取得，被告人戎某某3對(duì)“秒單”的行為方式不知情，通過“釣魚軟件”獲得的金額為25000元左右，故應(yīng)認(rèn)定為犯罪數(shù)額較大。2.被告人戎某某3到案后如實(shí)交代了案發(fā)事實(shí)，系初犯，且積極退贓，并獲得了已查明的被害人的諒解。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人戎某某3從輕處罰并適用緩刑。
被告人鄭某4的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.在交易金額、手續(xù)費(fèi)數(shù)額的認(rèn)定中應(yīng)當(dāng)扣除非實(shí)名賬戶的部分。2.被告人鄭某4涉嫌的罪名系刑法修正案九新設(shè)罪名，故2015年11月1日之前的銷售數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)予以扣除。3.被告人鄭某4在行為過程中有向第三方支付手續(xù)費(fèi)，應(yīng)當(dāng)在金額認(rèn)定中予以考量。4.被告人鄭某4系初犯，且如實(shí)供述了自己的罪行。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人鄭某4從輕處罰并適用緩刑。
被告人李某某5的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.被告人李某某5等人的主觀惡性較小，買號(hào)街平臺(tái)只起到中介作用，系被他人惡意利用。2.起訴指控在買號(hào)街平臺(tái)銷售的賬號(hào)68萬余個(gè)與事實(shí)不符，買號(hào)街平臺(tái)銷售的部分賬號(hào)系非實(shí)名賬號(hào)，且存在刷單現(xiàn)象，對(duì)該部分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)予以扣除。3.被告人涉及的罪名系刑法修正案九新設(shè)罪名，刑法修正案九實(shí)施之前的行為不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。4.被告人李某某5系初犯，到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，且有悔罪表現(xiàn)。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人李某某5從輕處罰并適用緩刑。
被告人蒙某某9的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.被告人蒙某某9的行為不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。首先，買號(hào)街是一個(gè)中介平臺(tái)，被告人不直接參與賬號(hào)的交易行為，且網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的銷售并不為法律所禁止；其次，涉案事實(shí)亦屬于單位行為，被告人蒙某某9的行為只是履行正常的工作職務(wù)，其不是公司主管及直接責(zé)任人員，不是推廣部的負(fù)責(zé)人，不應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任；再次，本罪以“明知”為犯罪構(gòu)成要件，而被告人無核實(shí)平臺(tái)銷售信息真實(shí)性的能力，因此其并不明知在平臺(tái)上交易的賬號(hào)侵犯了公民個(gè)人信息。2.被告人蒙某某9的涉案行為情節(jié)顯著輕微，危害不大，應(yīng)當(dāng)免予刑事處罰。3.如若構(gòu)成犯罪，根據(jù)本案事實(shí)應(yīng)當(dāng)區(qū)分主從犯，且被告人蒙某某9應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。
被告人鄧某某10的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.被告人鄧某某10銷售的賬戶應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為3萬余條，2015年11月1日之前銷售的數(shù)量應(yīng)當(dāng)予以扣除，因此被告人鄧某某10的行為并不屬于情節(jié)特別嚴(yán)重。2.被告人鄧某某10銷售信息的真實(shí)性存疑，公安機(jī)關(guān)僅對(duì)其中的50條進(jìn)行了驗(yàn)證，可信度不高。3.被告人鄧某某10有立功表現(xiàn)，且認(rèn)罪、悔罪，積極退贓。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人鄧某某10減輕處罰并適用緩刑。
被告人楊某某11的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.起訴指控被告人楊某某11銷售的實(shí)名賬號(hào)的數(shù)量及提現(xiàn)金額的證據(jù)不足，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中存在信息重復(fù)、錯(cuò)誤等情況。辯護(hù)人通過軟件去重后，實(shí)名賬戶最多只有4508個(gè)。2.被告人楊某某11已經(jīng)退繳了指控認(rèn)定的非法所得8690元。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人楊某某11減輕處罰。
被告人彭某某13的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.被告人彭某某13銷售數(shù)據(jù)的真實(shí)性未經(jīng)驗(yàn)證，且未銷售的50萬條數(shù)據(jù)未產(chǎn)生危害后果。2.被告人彭某某13到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，其系初犯，且積極退贓。綜上，請(qǐng)求結(jié)合被告人彭某某13的身體健康狀況對(duì)其適用緩刑。
被告人黃某某15的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.起訴指控的事實(shí)中未對(duì)賬號(hào)進(jìn)行區(qū)分，對(duì)于虛假賬號(hào)、一號(hào)多賣、重復(fù)賬號(hào)、被告人自賣自買等情況應(yīng)當(dāng)予以核減。公安機(jī)關(guān)隨機(jī)驗(yàn)證的50條信息不足以推定所有信息的真實(shí)性。2.被告人黃某某15系初犯、偶犯，且積極退贓。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人黃某某15適用緩刑。
被告人王某某16的辯護(hù)人主要提出以下意見：1.現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)起訴指控的銷售賬號(hào)的數(shù)量以及提現(xiàn)的金額，服務(wù)器后臺(tái)記錄的數(shù)據(jù)屬于孤證，不足以作為銷售數(shù)量認(rèn)定。被告人銷售的賬號(hào)包括非實(shí)名賬號(hào)、“白號(hào)”、賬號(hào)真實(shí)性存疑、有誤、信息不全、不能識(shí)別等情況，應(yīng)當(dāng)對(duì)上述賬號(hào)在數(shù)量及金額上予以核減。綜上，本案認(rèn)定被告人王某某16屬“情節(jié)特別嚴(yán)重”的事實(shí)不清、證據(jù)不足。2.被告人王某某16的行為構(gòu)成自首，且在案發(fā)前已經(jīng)主動(dòng)停止了犯罪。3.被告人王某某16已根據(jù)起訴指控的獲利金額進(jìn)行了全額退贓。綜上，請(qǐng)求對(duì)被告人王某某16從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、盜竊
2016年4月以來，被告人朱某某1、肖某2、戎某某3合謀采用“釣魚軟件”修改實(shí)際支付金額的形式占有被害人錢財(cái)。其中，被告人戎某某3負(fù)責(zé)編寫“釣魚軟件”，被告人朱某某1、肖某2負(fù)責(zé)租賃淘寶店鋪，并通過“銷售”映客鉆石充值等商品的形式誘騙被害人通過“釣魚軟件”支付與頁(yè)面顯示金額不符的錢款。至案發(fā)，三被告人共計(jì)非法獲利人民幣6萬余元。
2016年5月31日，被告人朱某某1被警察抓獲歸案；同年6月1日，在被告人朱某某1的協(xié)助下，被告人戎某某3被警察抓獲歸案；同日，被告人肖某2被警察抓獲歸案。案發(fā)后，三被告人分別退繳贓款人民幣2萬元。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人朱某某1的供述，證實(shí)其對(duì)起訴指控的事實(shí)供認(rèn)不諱。其等人的詐騙行為始于2016年4月，行為方式是利用釣魚軟件修改支付金額實(shí)施的，具體內(nèi)容為淘寶店鋪映客鉆石充值、CF刷槍、生死狙擊刷槍等，軟件由戎某某3編寫，肖某2與其負(fù)責(zé)租賃淘寶店鋪、轉(zhuǎn)賬、取款等工作，共騙得錢款合計(jì)人民幣6萬余元，其分得2萬余元。其用過“恭喜發(fā)財(cái)”、“奶牛”的QQ賬號(hào)發(fā)布租用淘寶店鋪的信息，作案用的支付寶賬號(hào)系從買號(hào)街平臺(tái)購(gòu)買，控制被害人的錢款后通過“泡泡”洗錢。
（2）被告人肖某2的供述，證實(shí)其對(duì)起訴指控的事實(shí)供認(rèn)不諱。2016年4月以來，其與朱某某1、戎某某3經(jīng)事先商議通過釣魚軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，戎某某3編寫、維護(hù)映客充值釣魚軟件，軟件功能就是修改支付金額，朱某某1與其負(fù)責(zé)租賃淘寶店鋪、發(fā)布廣告、購(gòu)買作案用支付寶賬號(hào)、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等。其三人共騙得錢款合計(jì)人民幣6萬余元，其分得2萬余元。租用淘寶店鋪的廣告有通過“恭喜發(fā)財(cái)”的QQ賬號(hào)發(fā)布過。被告人肖某2供述行為過程中使用過的支付寶賬號(hào)包括姓名為車某、陳某、任某、蒙美瓊、韓某的賬號(hào)，相關(guān)賬號(hào)有通過買號(hào)街平臺(tái)購(gòu)買。
（3）被告人戎某某3的供述，證實(shí)其對(duì)起訴指控的事實(shí)供認(rèn)不諱。2016年4月以來，其與朱某某1、肖某2經(jīng)商量通過釣魚軟件進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，其負(fù)責(zé)編寫釣魚軟件、網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)，并將軟件鏈接編寫入虛構(gòu)的映客鉆石充值商品，后上傳至淘寶店鋪。釣魚軟件可以修改頁(yè)面上顯示的買家支付金額，買家實(shí)際支付的金額要高于頁(yè)面顯示金額。朱某某1、肖某2負(fù)責(zé)租賃淘寶店鋪、轉(zhuǎn)賬等工作。通過釣魚軟件獲得的錢款三人平分，其分得2萬余元。
（4）證人顧某的證言，證實(shí)2016年3月26日以來，其曾在網(wǎng)絡(luò)上將幾個(gè)淘寶店鋪以100元每天的價(jià)格租給“恭喜發(fā)財(cái)”、“奶牛”的QQ號(hào)主使用。支付寶交易記錄證實(shí)其與“奶牛”的交易情況，對(duì)方使用的支付寶賬號(hào)包括楊某、李某。聊天記錄，證實(shí)其與“恭喜發(fā)財(cái)”、“奶?！痹谧赓U淘寶店鋪時(shí)的交流情況。
（5）證人郭某、朱某2、成某的證言，證實(shí)幾人曾將注冊(cè)的淘寶店鋪通過其同學(xué)顧某出租給他人使用。
（6）被害人蔡某的陳述，證實(shí)2016年4月15日下午，其在紹興東方賓館上網(wǎng)，其在淘寶店購(gòu)買映客禮物過程中非正常支付了2059元，當(dāng)時(shí)淘寶上顯示購(gòu)買價(jià)格是2元。支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)了其的轉(zhuǎn)賬情況，對(duì)方賬戶為陳某。
（7）被害人張某的陳述，證實(shí)2016年4月13日中午，其在淘寶店鋪購(gòu)買映客充值商品時(shí)被騙了1800元，充值時(shí)其選擇的充值金額為98元，實(shí)際轉(zhuǎn)走的金額是1800元。對(duì)方賬戶是車某。支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)張某的轉(zhuǎn)賬情況。聊天記錄證實(shí)張某在充值時(shí)與“嵩哥的小店”的交流情況。
（8）被害人王某的陳述，證實(shí)2016年4月9日，其在淘寶店購(gòu)買映客鉆石充值時(shí)被騙了1900元，對(duì)方賬戶是任某，后對(duì)方通過蒙美瓊的支付寶返還了200元。支付寶轉(zhuǎn)賬記錄印證了被害人王某的陳述。
（9）被害人林某1的陳述，證實(shí)2016年4月6日，其在淘寶店購(gòu)買映客鉆石充值時(shí)被騙了900元，其選擇的充值金額為30元，對(duì)方賬號(hào)叫韓某。支付寶轉(zhuǎn)賬記錄印證了被害人林某1的陳述。
（10）收款賬戶信息，證實(shí)被告人朱某某1在微博上的收款賬戶情況。富貴論壇截屏，證實(shí)被告人朱某某1在富貴論壇發(fā)布租賃淘寶店鋪信息的情況。買號(hào)街界面截圖證實(shí)被告人朱某某1在買號(hào)街購(gòu)買賬號(hào)的記錄。釣魚軟件源代碼截圖，證實(shí)被告人戎某某3編寫的部分釣魚軟件源代碼情況。支付寶賬號(hào)清單，證實(shí)被告人朱某某1購(gòu)買的實(shí)名支付寶賬號(hào)情況，包括李某、林某2、蒙美瓊等人的賬號(hào)。
（11）搜查筆錄、搜查照片、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人戎某某3住所、工作地的搜查情況，在其住所扣押白色外殼電腦主機(jī)1臺(tái)，在其工作地扣押紅黃外殼、黑色外殼電腦主機(jī)各1臺(tái)。公安機(jī)關(guān)已扣押了被告人朱某某1、肖某2、戎某某3贓款各2萬元。
（12）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人朱某某1、戎某某3、肖某2的到案情況。
關(guān)于被告人及三被告人的辯護(hù)人就三被告人非法占有被害人錢款的行為方式提出的意見，審理認(rèn)為：1.通過“秒單”方式非法占有被害人錢款的事實(shí)只有被告人朱某某1、肖某2的部分供述證明，無其他證據(jù)印證。三被告人在審查起訴階段均未提及有通過“秒單”方式非法占有被害人錢款的情況。2.被告人肖某2在第一次訊問筆錄中明確供述“通過映客釣魚軟件騙來的錢每人分到了2萬多元”。其在審查起訴階段供述“通過‘釣魚軟件’占有的被害人的錢款，其轉(zhuǎn)給了‘泡泡’，‘泡泡’洗錢后再轉(zhuǎn)到銀行卡，其再把錢取出三人平分，其分到2萬多”，而在被告人朱某某1、肖某2的供述中，并未提及“泡泡”系“秒單”的合作參與者，即被告人肖某2再次確認(rèn)了“每人2萬元”非“秒單”所得。3.被告人朱某某1、肖某2均辯解“秒單”的方式被告人戎某某3不知情，若此供述屬實(shí)，且“平分后，每人2萬元”的非法獲利包含“秒單”方式占有的錢款亦屬實(shí)，則出現(xiàn)被告人戎某某3對(duì)“秒單”收入“不勞而獲”的事實(shí)，且“不勞而獲”的數(shù)額超過非法獲利的一半，不符合常理。4.被告人戎某某3自始至終供述其分得的2萬元系通過“釣魚軟件”獲利所得。綜上，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定涉案的6萬元錢款系被告人朱某某1、肖某2、戎某某3通過“釣魚軟件”修改支付金額的方式獲得。被告人及辯護(hù)人就上述事實(shí)提出的異議，本院均不予采納。
二、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)
1.2014年以來，被告人鄭某4開發(fā)設(shè)立PEAS云網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，在明知他人進(jìn)行公民個(gè)人信息賬號(hào)交易的情況下，仍將上述交易平臺(tái)提供給他人使用，供交易者存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)公民個(gè)人信息，并收取交易手續(xù)費(fèi)以牟取利益。至案發(fā)，被告人鄭某4通過PEAS云網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)共計(jì)收取交易手續(xù)費(fèi)41萬余元。
2016年7月5日，被告人鄭某4被警察抓獲歸案。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人鄭某4的供述，證實(shí)PEAS云網(wǎng)站是2014年開始運(yùn)行的，是一個(gè)數(shù)字商品交易平臺(tái)，賣家在網(wǎng)站上可以賣QQ、微信、郵箱、淘寶、支付寶等賬號(hào)。在網(wǎng)站上交易，每天晚上23點(diǎn)自動(dòng)結(jié)算一次，次日早上人工處理給賣家打款。在網(wǎng)站上，有一些賣家在出售通過公民姓名、身份號(hào)碼、郵箱、手機(jī)、銀行卡等信息實(shí)名驗(yàn)證的淘寶、支付寶賬號(hào)，這種情況在PEAS云網(wǎng)站一開始運(yùn)營(yíng)就有的，其是在處理維權(quán)糾紛、日常訂單審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的。其看很多網(wǎng)站都在賣，所以也沒太在意。賣家上傳的實(shí)名賬號(hào)基本是批量上傳的，因此不會(huì)是賣家本人的，這些賬號(hào)是用去刷單的。網(wǎng)站收取賣家提現(xiàn)金額的2%作為交易管理費(fèi)，其至少賺了20萬元。網(wǎng)站是一個(gè)交易中介，為交易提供擔(dān)保服務(wù)以及第三方支付服務(wù)。買家和賣家通過網(wǎng)站交易后，買家可以有24小時(shí)的時(shí)間驗(yàn)證賬號(hào)的可用性，如果出現(xiàn)問題可以申請(qǐng)退款。有上萬個(gè)商戶在平臺(tái)上出售實(shí)名信息，通過網(wǎng)站已經(jīng)出售的實(shí)名賬號(hào)估計(jì)有個(gè)幾十萬個(gè)。網(wǎng)站的服務(wù)器在阿里云，PEAS云是其一個(gè)人運(yùn)營(yíng)的。
（2）被告人黃某某15的供述及其在PEAS云平臺(tái)的提現(xiàn)記錄、銷售記錄及清單，證實(shí)被告人黃某某15曾在PEAS云平臺(tái)銷售涉及公民個(gè)人信息相關(guān)數(shù)據(jù)的事實(shí)，具體信息清單顯示被告人黃某某15在PEAS云平臺(tái)銷售的單條數(shù)據(jù)信息內(nèi)容包括賬號(hào)、密碼、公民姓名、身份號(hào)碼、銷售狀態(tài)等。
（3）PEAS云數(shù)據(jù)庫(kù)鏡像還原過程，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)PEAS云數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行還原，還原結(jié)果顯示PEAS云平臺(tái)收取的手續(xù)費(fèi)為411672.46元。
（4）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人鄭某4的到案情況。
關(guān)于被告人鄭某4及其辯護(hù)人對(duì)本節(jié)事實(shí)提出的意見，審理認(rèn)為：被告人鄭某4在行為過程中向第三方支付的手續(xù)費(fèi)系其從事本案牟利行為的違法成本支出，不應(yīng)在事實(shí)認(rèn)定中予以扣減。被告人鄭某4及其辯護(hù)人就此提出的意見，本院不予采納。
2.2015年5月，被告人李某某5（股東、負(fù)責(zé)平臺(tái)總體運(yùn)營(yíng)）、周某某6（股東、負(fù)責(zé)后勤保障等）設(shè)立、運(yùn)行買號(hào)街網(wǎng)站，并由被告人蔣某某7、藍(lán)某某8提供網(wǎng)站技術(shù)支持，被告人蒙某某9進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣，在明知他人進(jìn)行公民個(gè)人信息賬號(hào)交易的情況下，仍將買號(hào)街交易平臺(tái)提供給他人使用，供交易者存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)公民個(gè)人信息，并以收取手續(xù)費(fèi)牟取利益。至案發(fā)，買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)銷售金額達(dá)276萬余元，獲利18萬余元，注冊(cè)會(huì)員近3萬。
2016年7月5日，被告人李某某5、周某某6、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9被抓獲歸案。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人李某某5的供述，證實(shí)其是買號(hào)街的法人代表兼實(shí)際老板，周某某6是股東，他平時(shí)在公司主要是做后勤保障、維護(hù)等工作，技術(shù)部有蔣某某7、藍(lán)某某8等人，客服有蒙某某9等人。買號(hào)街是一個(gè)網(wǎng)站，提供淘寶賬號(hào)密碼、支付寶賬號(hào)密碼、郵箱賬號(hào)密碼、京東賬號(hào)密碼等虛擬賬號(hào)交易的平臺(tái)。買號(hào)街是2015年5月開始運(yùn)營(yíng)的，賣家發(fā)布銷售信息時(shí)需要填寶貝標(biāo)題、設(shè)置價(jià)格、選擇賬號(hào)類型、選擇賬號(hào)屬性即實(shí)名或非實(shí)名等。買家買了賬號(hào)后，錢是到賣家買號(hào)街的會(huì)員賬戶上，賣家提現(xiàn)需要申請(qǐng)。賣家發(fā)布的信息買號(hào)街是不審核的。平臺(tái)上銷售的實(shí)名賬戶就是綁定了姓名、身份號(hào)碼、銀行卡號(hào)等信息的賬戶，綁定的賬號(hào)信息肯定不是賣家自己的，因?yàn)橘u家在網(wǎng)站上寄售賬號(hào)都是批量上傳的。買號(hào)街的作用就是提供交易平臺(tái)、發(fā)布銷售廣告、提供服務(wù)器存儲(chǔ)、自動(dòng)發(fā)貨、資金結(jié)算的服務(wù)等。平臺(tái)根據(jù)每筆交易成交金額的不同，收取成交金額3.8%-7%不等的手續(xù)費(fèi)?？蛻籼岈F(xiàn)的話，還會(huì)收取提現(xiàn)金額0.5%的手續(xù)費(fèi)，這個(gè)手續(xù)費(fèi)是成本，沒有利潤(rùn)。其知道在平臺(tái)上交易的賬號(hào)是用來刷信譽(yù)、發(fā)廣告之類用的。買號(hào)街的后臺(tái)數(shù)據(jù)在阿里云上，所有數(shù)據(jù)服務(wù)器里都存著的。從2016年2月以來，平臺(tái)每個(gè)月的成交金額大約在20萬元左右。平臺(tái)業(yè)務(wù)員進(jìn)行網(wǎng)站推廣后，可以拿到成交金額1%的提成。
（2）被告人周某某6的供述，證實(shí)其是買號(hào)街的股東，占l0%的股份，在公司其主要從事后勤工作。其沒有實(shí)際出資，也沒有參與分紅。買號(hào)街平臺(tái)是2015年5月左右的開始運(yùn)營(yíng)的，主要從事微信、陌陌、京東、淘寶、支付寶等賬號(hào)的交易，其知道買號(hào)街平臺(tái)有實(shí)名賬號(hào)交易的情況，跟買號(hào)街平臺(tái)有關(guān)的人都知道這個(gè)情況，網(wǎng)站頁(yè)面上也有實(shí)名、非實(shí)名賬號(hào)的描述。平臺(tái)從賬號(hào)交易中賺取手續(xù)費(fèi)，賣家要從平臺(tái)提現(xiàn)時(shí)需要提出申請(qǐng)，買家購(gòu)買賬號(hào)是用于發(fā)廣告、刷信譽(yù)的。公司主要負(fù)責(zé)人是李某某5，蔣某某7、藍(lán)某某8是技術(shù)員，蒙某某9是業(yè)務(wù)員。
（3）被告人藍(lán)某某8的供述，證實(shí)公司的負(fù)責(zé)人是李某某5，周某某6是股東，主要負(fù)責(zé)公司的日常后勤管理和維護(hù)工作，其屬于公司的技術(shù)部，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站的頁(yè)面設(shè)計(jì)。買號(hào)街就是一個(gè)QQ、歪歪、微信、淘寶、陌陌等賬號(hào)的交易平臺(tái)，是2015年5月開始運(yùn)營(yíng)的。賬號(hào)是通過平臺(tái)自動(dòng)發(fā)貨的，主要是淘寶、支付寶賬號(hào)，QQ、微信等賬號(hào)相對(duì)較少。平臺(tái)銷售的賬號(hào)有實(shí)名的，也有非實(shí)名的。平臺(tái)在銷售實(shí)名賬號(hào)的事情大家都知道的，頁(yè)面上就能夠看到。平臺(tái)是通過收手續(xù)費(fèi)來獲利，手續(xù)費(fèi)從3.8%到7%不等。買家的錢是支付到平臺(tái)上的，賣家需要申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)才能將平臺(tái)上的錢轉(zhuǎn)到自己的賬戶里。
（4）被告人蔣某某7的供述，證實(shí)其是2015年1月到買號(hào)街上班的。買號(hào)街的法定代表人是李某某5，主要負(fù)責(zé)公司的管理和運(yùn)營(yíng)。公司還有一個(gè)經(jīng)理周某某6，主要負(fù)責(zé)公司的日常后勤管理和維護(hù)，其和藍(lán)某某8是公司的程序員，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)站的開發(fā)和維護(hù)，蒙某某9主要負(fù)責(zé)處理客服遇到的問題以及在網(wǎng)上推廣平臺(tái)。買號(hào)街主要是為銷售微信、QQ、淘寶、陌陌、京東、歪歪、支付寶等虛擬賬號(hào)提供第三方交易平臺(tái)，在平臺(tái)上銷售的有些賬號(hào)是實(shí)名認(rèn)證的，買家購(gòu)買賬號(hào)主要是用來刷信譽(yù)、發(fā)廣告的。平臺(tái)是通過收取交易手續(xù)費(fèi)獲利的，費(fèi)用從3.8%到7%不等，另外還要收取提現(xiàn)金額0.5%的手續(xù)費(fèi)。平臺(tái)上銷售實(shí)名賬號(hào)的情況，公司的人都是知道的，網(wǎng)站上也可以看到。賣家上傳賬號(hào)的真實(shí)性，平臺(tái)是不驗(yàn)證的。
（5）被告人蒙某某9的供述，證實(shí)其是2015年11月到公司上班的，其進(jìn)去以后做的是推廣員。公司的老板叫李某某5，經(jīng)理叫周某某6，負(fù)責(zé)整個(gè)公司的所有日常事宜。買號(hào)街是出售支付寶、QQ、淘寶、京東、vv等賬號(hào)的中介擔(dān)保平臺(tái)，其中有80%是銷售的淘寶、支付寶賬號(hào)，公司從中收取交易手續(xù)費(fèi)，賣家提現(xiàn)也會(huì)收取5%的手續(xù)費(fèi)。其的工作是負(fù)責(zé)推廣，加入QQ群發(fā)送廣告、推廣鏈接，客戶點(diǎn)擊鏈接交易后，就屬于其做出來的業(yè)績(jī)。公司在百度貼吧也有一個(gè)發(fā)布推廣廣告的“買號(hào)街吧”。公司的技術(shù)部會(huì)對(duì)賬號(hào)的真實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證，是用軟件批量認(rèn)證的。買家購(gòu)買賬號(hào)時(shí)需要將錢款打入平臺(tái)賬戶。在售的支付寶賬號(hào)包含有支付寶賬號(hào)名稱、密碼、實(shí)名認(rèn)證的人名、身份號(hào)碼等信息。這些出售的賬號(hào)都是有問題的，賬號(hào)經(jīng)實(shí)名認(rèn)證，一個(gè)人不可能有這么多賬號(hào)的。買家購(gòu)買賬號(hào)都是用于刷單、詐騙等用途。到目前，其的總銷售額40萬是有的，工資加提成一共賺了2萬多元。
（6）被告人鄧某某10、楊某某11、王某12、彭某某13、楊某某14、黃某某15、王某某16、朱某某1等人的供述，證實(shí)幾名被告人均在買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)進(jìn)行實(shí)名網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)交易的事實(shí)。
（7）全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)截圖，證實(shí)買號(hào)街的基本情況。公司成立于成立日期為2015年1月，法定代表人為李某某5，注冊(cè)資本500萬元，股東李某某5認(rèn)繳出資450萬元，周某某6認(rèn)繳出資50萬元。
（8）買號(hào)街網(wǎng)站部分頁(yè)面截圖，證實(shí)網(wǎng)頁(yè)的“幫助中心”、“新手教程”為用戶提供使用指引。在交易糾紛處理中，平臺(tái)有評(píng)判功能。平臺(tái)商品可以寄售，也可以擔(dān)保形式銷售。在上架商品時(shí)，“選擇賬號(hào)分類”有明確“實(shí)名號(hào)”、“非實(shí)名號(hào)”的指示，上架的賬號(hào)信息可以包括賬號(hào)、密碼、支付密碼、郵箱賬號(hào)、郵箱密碼、姓名、身份號(hào)碼、銀行卡、手機(jī)號(hào)碼等。買家可以在網(wǎng)站購(gòu)買的賬號(hào)包括淘寶、阿某、支付寶、騰訊、歪歪、陌陌、京東等。經(jīng)藍(lán)某某8辨認(rèn)，證實(shí)了其設(shè)計(jì)的買號(hào)街網(wǎng)頁(yè)的情況。經(jīng)蔣某某7辨認(rèn)，證實(shí)了買號(hào)街銷售實(shí)名賬號(hào)的網(wǎng)頁(yè)情況。經(jīng)蒙某某9辨認(rèn)，證實(shí)了其下線會(huì)員的銷售、消費(fèi)情況，總業(yè)績(jī)46萬余元。
（9）買號(hào)街?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)資料、買號(hào)街?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果、情況說明，證實(shí)買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)銷售金額達(dá)276萬余元，獲利18萬余元，注冊(cè)會(huì)員近3萬。
（10）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人李某某5、周某某6、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9的到案情況。
在本節(jié)事實(shí)認(rèn)定中，被告人李某某5等人向賣家收取提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)的事實(shí)已為本節(jié)事實(shí)涉案被告人及平臺(tái)賣家被告人的供述所證實(shí)，即便該費(fèi)用支付給了第三方，亦應(yīng)當(dāng)作為違法成本予以計(jì)算，不應(yīng)從非法獲利中予以扣除。被告人李某某5就上述事實(shí)提出的意見，本院不予采納。
三、侵犯公民個(gè)人信息
1.2015年5月以來，被告人鄧某某10非法獲取他人個(gè)人信息后，在買號(hào)街平臺(tái)予以銷售牟利。至案發(fā)，被告人鄧某某10共計(jì)通過買號(hào)街平臺(tái)售出他人個(gè)人信息26000余條，其在平臺(tái)作為賣家的交易額為4200余元，在2016年期間從平臺(tái)提現(xiàn)人民幣3920元。
2016年6月25日，被告人鄧某某10被警察抓獲歸案。案發(fā)后，被告人鄧某某10已退贓人民幣3920元。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人鄧某某10的供述，證實(shí)其從2015年5月左右開始在網(wǎng)上出售公民個(gè)人信息。身份號(hào)碼和姓名的個(gè)人信息是通過百度的“網(wǎng)盤搜索”后，從網(wǎng)上下載下來的。身份信息帶銀行卡的個(gè)人信息是從“社工庫(kù)”網(wǎng)站上下載下來的。實(shí)名支付寶賬號(hào)是從“浮云網(wǎng)”購(gòu)買來的。這些個(gè)人信息其都是拿到買號(hào)街賣掉的。其是在精易論壇上看到買號(hào)街上可以出售上述信息，網(wǎng)站是自助發(fā)貨的，上傳賬號(hào)可以區(qū)分實(shí)名、非實(shí)名，在網(wǎng)站上銷售的賬號(hào)都是有銷售記錄的。其在網(wǎng)上銷售公民個(gè)人信息，網(wǎng)站肯定是知情的，其銷售、提現(xiàn)都要收取手續(xù)費(fèi)。其銷售的信息是經(jīng)過其整理的，一共賣了二三萬個(gè)賬號(hào)信息，信息的具體內(nèi)容包括身份號(hào)碼和姓名，大部分還包括手機(jī)號(hào)碼，有部分關(guān)聯(lián)了銀行賬號(hào)、郵箱等。一般信息幾分錢一條，有銀行卡等關(guān)聯(lián)信息的可以賣到兩三毛，其總共賺了4300多元。
（2）買號(hào)街頁(yè)面賬號(hào)截圖，證實(shí)經(jīng)被告人鄧某某10指認(rèn)，其在該平臺(tái)以賣家身份成功交易301筆，成交金額4241.06元。
（3）買號(hào)街賬號(hào)提現(xiàn)明細(xì)，證實(shí)案發(fā)時(shí)，被告人鄧某某10的買號(hào)街平臺(tái)賬戶尚存2016年的提現(xiàn)記錄22筆，共計(jì)3920元。
（4）出售賬號(hào)的銷售記錄，證實(shí)被告人鄧某某10在買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)出售賬號(hào)的詳細(xì)信息，部分銷售信息包括賬號(hào)、姓名、身份號(hào)碼、郵箱密碼、支付密碼等，部分銷售信息顯示為姓名、身份號(hào)碼等。
（5）買號(hào)街后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)電子數(shù)據(jù)，證實(shí)該數(shù)據(jù)系從阿里云計(jì)算有限公司調(diào)取，被告人鄧某某10的“zz5104393”賬號(hào)在買號(hào)街平臺(tái)售出帶身份號(hào)碼的信息，且有買家賬號(hào)信息顯示的記錄為26652條。
（6）情況說明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人鄧某某10銷售的公民個(gè)人信息記錄中選取50條身份號(hào)碼進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)查詢，上述50條身份號(hào)碼均真實(shí)。
（7）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人鄧某某10的到案情況。
（8）扣押、移送清單，證實(shí)被告人鄧某某10已向公訴機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣3920元。
2.2015年5月以來，被告人楊某某11非法獲取他人個(gè)人信息后，在買號(hào)街平臺(tái)予以銷售牟利。至案發(fā)，被告人楊某某11共計(jì)通過買號(hào)街平臺(tái)售出他人個(gè)人信息4600余條，其在買號(hào)街平臺(tái)的成交金額為9500余元，從買號(hào)街平臺(tái)提現(xiàn)人民幣8690元。
2016年6月28日，被告人楊某某11被警察抓獲歸案。案發(fā)后，被告人楊某某11已退繳贓款人民幣8690元。
2012年10月12日，被告人楊某某11因犯盜竊罪被浙江省平湖市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。該次犯罪時(shí)，被告人楊某某11系未成年人。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人楊某某11的供述，證實(shí)其是從2015年5月開始銷售實(shí)名支付寶賬號(hào)的。其銷售的賬號(hào)是從“拉牛網(wǎng)”、QQ群買來的，然后再去買號(hào)街賣掉，其是在QQ群里看到買號(hào)街平臺(tái)的廣告。銷售賬號(hào)平臺(tái)是自動(dòng)發(fā)貨的，平臺(tái)可以銷售微信、QQ、支付寶、淘寶、阿某、京東等賬號(hào)，其中支付寶賬號(hào)分實(shí)名、未實(shí)名，買號(hào)街對(duì)銷售實(shí)名賬號(hào)的情況肯定是知情的。其銷售的實(shí)名支付寶賬號(hào)包含的信息有賬號(hào)、登錄密碼、支付密碼、身份號(hào)碼、姓名等。買號(hào)街是通過收取手續(xù)費(fèi)獲利的。
（2）買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)截圖，證實(shí)被告人楊某某11的買號(hào)街平臺(tái)賬戶“至尊寶”作為賣家共計(jì)交易609筆，成交金額為9588.1元。
（3）買號(hào)街賬號(hào)提現(xiàn)明細(xì)，證實(shí)案發(fā)時(shí)，被告人楊某某11的買號(hào)街平臺(tái)賬戶尚存2016年的提現(xiàn)記錄16筆，共計(jì)8690元。
（4）出售賬號(hào)的銷售記錄，證實(shí)被告人楊某某11在買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)出售賬號(hào)的詳細(xì)信息，包括賬號(hào)、姓名、身份號(hào)碼、支付密碼、銀行卡等。
（5）買號(hào)街后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，證實(shí)該數(shù)據(jù)系從阿里云計(jì)算有限公司調(diào)取，被告人楊某某11的“至尊寶”賬號(hào)在買號(hào)街售出帶身份號(hào)碼的信息共計(jì)6058條，其中有買家賬號(hào)信息顯示的記錄有4600余條。
（6）情況說明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人楊某某11銷售的公民個(gè)人信息記錄中選取50條身份號(hào)碼進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)查詢，選取的50條身份證號(hào)碼均真實(shí)。
（7）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人楊某某11的到案情況。
本院認(rèn)為
（8）刑事判決書，證實(shí)被告人楊某某11的前科情況。
（9）扣押清單，證實(shí)被告人楊某某11家屬已向公訴機(jī)關(guān)退繳贓款人民幣8690元。
3.2015年5月以來，被告人王某12非法獲取他人個(gè)人信息后，在買號(hào)街平臺(tái)予以銷售牟利。至案發(fā)，被告人王某12共計(jì)通過買號(hào)街平臺(tái)售出他人個(gè)人信息3100余條，其在買號(hào)街平臺(tái)的總成交金額11800余元，從買號(hào)街平臺(tái)提現(xiàn)人民幣10000元。
2016年6月22日，被告人王某12被警察抓獲歸案。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人王某12的供述，證實(shí)其是2015年5月開始銷售實(shí)名支付寶賬號(hào)的，其銷售的實(shí)名賬號(hào)信息是通過QQ購(gòu)買的，然后到買號(hào)街賣掉。買號(hào)街有人在QQ群里發(fā)廣告推廣的，在平臺(tái)上銷售的賬號(hào)有QQ、微信、淘寶、支付寶、陌陌、京東等，支付寶、微信的賬號(hào)有實(shí)名、未實(shí)名。買號(hào)街平臺(tái)有一定的知名度，實(shí)行擔(dān)保交易，且是自動(dòng)發(fā)貨的，提現(xiàn)需要支付手續(xù)費(fèi)。其銷售的實(shí)名賬號(hào)的信息包括淘寶ID、支付寶賬號(hào)、登陸密碼、支付密碼、郵箱密碼、姓名、身份號(hào)碼等。其在買號(hào)街平臺(tái)上還有的銷售記錄有5000多條，有部分銷售數(shù)據(jù)其已經(jīng)刪掉了，其獲利有40000多元。
（2）買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)截圖，證實(shí)被告人王某12的買號(hào)街平臺(tái)賬戶“anan888”作為賣家共計(jì)交易513筆，總成交金額11893元。
（3）買號(hào)街賬號(hào)提現(xiàn)明細(xì)，證實(shí)案發(fā)時(shí)，被告人王某12的買號(hào)街平臺(tái)賬戶尚存2016年間提現(xiàn)記錄22筆，共計(jì)提現(xiàn)10000余元。
（4）出售賬號(hào)的銷售記錄，證實(shí)被告人王某12在買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)出售賬號(hào)的詳細(xì)信息，包括賬號(hào)、郵箱賬號(hào)及密碼、支付登錄、支付密碼、姓名、身份號(hào)碼等。
（5）買號(hào)街后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，證實(shí)該數(shù)據(jù)系從阿里云計(jì)算有限公司調(diào)取，被告人王某12的“anan888”賬號(hào)在買號(hào)街售出帶身份號(hào)碼的信息共計(jì)7422條，其中有買家賬號(hào)信息顯示的記錄有3100余條。
（6）情況說明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人王某12銷售的公民個(gè)人信息記錄中選取50條身份號(hào)碼進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)查詢，選取的50條身份證號(hào)碼均真實(shí)。
（7）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人王某12的到案情況。
4.2015年11月以來，被告人彭某某13非法獲取他人個(gè)人信息后，在買號(hào)街平臺(tái)予以銷售牟利。至案發(fā)，被告人彭某某13共計(jì)通過買號(hào)街平臺(tái)售出他人個(gè)人信息620余條，其在買號(hào)街平臺(tái)的成交總金額為人民幣17900余元。此外，被告人彭某某13尚有非法獲取的50萬條公民個(gè)人信息存儲(chǔ)于百度云盤欲予出售。
2016年6月7日，被告人彭某某13被警察抓獲歸案。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人彭某某13處扣押了人民幣2萬元。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人彭某某13的供述，證實(shí)其知道網(wǎng)上倒賣實(shí)名支付寶、淘寶賬號(hào)可以賺錢后，就于2015年11月開始做賬號(hào)買賣的事情。其在網(wǎng)上銷售的賬號(hào)有實(shí)名、非實(shí)名支付寶、淘寶賬號(hào)、郵箱賬號(hào)等，其中主要是實(shí)名的支付寶、淘寶賬號(hào)。實(shí)名賬號(hào)就是綁定了姓名、身份號(hào)碼等信息的賬號(hào)。其銷售的賬號(hào)是通過QQ群、買號(hào)街買來的，還有一些賬號(hào)是其通過郵箱、身份信息等內(nèi)容自己匹配出來的，其銷售的賬號(hào)其是驗(yàn)證過的，其銷售的實(shí)名注冊(cè)賬號(hào)有3000多個(gè)，獲利一共有15000元左右。其曾一次性向上家買過一批有50萬人的12306的注冊(cè)信息，信息包括注冊(cè)賬號(hào)、密碼、手機(jī)號(hào)碼、身份號(hào)碼等，買來的價(jià)格是200多元，其驗(yàn)證過其中的30多個(gè)賬號(hào)在支付寶的注冊(cè)情況，驗(yàn)證通過后其賣掉了。買號(hào)街是一個(gè)賬號(hào)交易平臺(tái)，平臺(tái)上交易的賬號(hào)主要有淘寶、支付寶、歪歪、QQ、陌陌、京東等，交易成功后平臺(tái)會(huì)收取一定比例的費(fèi)用。其在買號(hào)街平臺(tái)有兩個(gè)賬號(hào)，一個(gè)專門用來賣號(hào)，一個(gè)專門用來買號(hào)。其通過買號(hào)街銷售賬號(hào)的情況網(wǎng)站都有記錄的。
（2）搜查筆錄及照片、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人彭某某13的租房進(jìn)行了搜查，扣押了筆記本電腦1臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)。
（3）買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)截圖，證實(shí)被告人彭某某13的買號(hào)街平臺(tái)賬戶“小號(hào)專賣店”作為賣家共計(jì)交易526筆，總成交金額17987.96元。
（4）出售賬號(hào)的銷售記錄，證實(shí)被告人彭某某13在買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)出售賬號(hào)的詳細(xì)信息，包括賬號(hào)、登陸密碼、支付密碼、郵箱密碼、姓名、身份號(hào)碼等。
（5）買號(hào)街后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，證實(shí)該數(shù)據(jù)系從阿里云計(jì)算有限公司調(diào)取，被告人彭某某13的“小號(hào)專賣店”賬號(hào)在買號(hào)街售出帶身份號(hào)碼的信息共計(jì)735條，其中620余條記錄有買家賬號(hào)信息顯示。
（6）百度云管家截圖、公民個(gè)人信息詳情截圖，證實(shí)被告人彭某某13保存于百度云的50萬條12306數(shù)據(jù)信息的情況，單條信息詳情包括手機(jī)號(hào)碼、郵箱地址、密碼、用戶名、密保、姓名、身份號(hào)碼等。
（7）扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人彭某某13處扣押錢款人民幣2萬元。
（8）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人彭某某13的到案情況。
關(guān)于被告人及其辯護(hù)人對(duì)本節(jié)事實(shí)提出的意見，審理認(rèn)為：被告人彭某某13存儲(chǔ)于“百度云”的50萬條涉公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)，被告人彭某某13庭前供述對(duì)其中的部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行過驗(yàn)證、匹配，且已出售，其當(dāng)庭翻供未提出合理理由。非法獲取公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)本身即是一種法益侵害后果。故被告人彭某某13提出其未對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)及辯護(hù)人提出該50萬條數(shù)據(jù)未產(chǎn)生危害后果的意見，本院均不予采納。
5.2016年3月以來，被告人楊某某14非法獲取他人個(gè)人信息后，在買號(hào)街平臺(tái)予以銷售牟利。至案發(fā)，被告人楊某某14共計(jì)通過買號(hào)街平臺(tái)售出他人個(gè)人信息1700余條。
2016年6月23日，被告人楊某某14被警察抓獲歸案。案發(fā)后，被告人楊某某14已向本院退繳錢款人民幣25680元。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人楊某某14的供述，證實(shí)其是2016年3月左右銷售網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的，其銷售的實(shí)名支付寶賬號(hào)都是從網(wǎng)上買來的。其是通過百度搜索找到買號(hào)街這個(gè)平臺(tái)的。買賣雙方交易的錢是打在平臺(tái)的，在平臺(tái)交易需要支付手續(xù)費(fèi)，賣家提現(xiàn)也需要支付手續(xù)費(fèi)。平臺(tái)上銷售的賬號(hào)有微信、QQ、支付寶、淘寶、阿某、京東等，支付寶賬號(hào)有實(shí)名、未實(shí)名的區(qū)別。買號(hào)街平臺(tái)有較高的知名度，實(shí)行擔(dān)保交易，遇到交易糾紛，平臺(tái)客服就會(huì)介入驗(yàn)證，發(fā)貨由平臺(tái)自動(dòng)完成。其在買號(hào)街平臺(tái)一共賣了1800多個(gè)賬號(hào)，獲利在25000多元。其在買號(hào)街平臺(tái)銷售的實(shí)名賬號(hào)的信息具體包括支付寶賬號(hào)、登錄密碼、支付密碼、綁定的姓名、身份號(hào)碼等。其銷售的賬號(hào)記錄原來電腦上是有記錄的，后來其的親戚彭某某13因?yàn)榈官u賬號(hào)被抓了，其就把記錄刪除了。被告人供述的獲利情況能與其在平臺(tái)的提現(xiàn)情況相印證。
（2）實(shí)名賬號(hào)詳情，證實(shí)被告人楊某某14在買號(hào)街出售的公民信息的詳細(xì)情況，信息內(nèi)容包括用戶名、密碼、支付密碼、姓名、身份號(hào)碼等。
（3）買號(hào)街后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，證實(shí)該數(shù)據(jù)系從阿里云計(jì)算有限公司調(diào)取，被告人楊某某14的“SCOTT”賬號(hào)在買號(hào)街售出帶身份號(hào)碼的信息共計(jì)3768條，其中3400余條記錄有買家賬號(hào)信息顯示。該3400余條記錄系以賣家姓名“000000”與賣家姓名“周秀華”進(jìn)行了重復(fù)計(jì)算，故被告人楊某某14通過買號(hào)街平臺(tái)售出的信息數(shù)量為1700余條，該記錄基本能夠與被告人的供述印證。
（4）情況說明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人楊某某14銷售的公民個(gè)人信息記錄中選取50條身份號(hào)碼進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)查詢，選取的50條身份號(hào)碼均真實(shí)。
（5）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人楊某某14的到案情況。
（6）本院執(zhí)行、調(diào)解款票據(jù)，證實(shí)被告人楊某某14向本院退繳錢款的情況。
6.2016年3月以來，被告人黃某某15非法獲取他人個(gè)人信息后，在買號(hào)街、PEAS云平臺(tái)予以銷售牟利。至案發(fā)，被告人黃某某15共計(jì)通過買號(hào)街平臺(tái)售出他人個(gè)人信息3000余條，其在買號(hào)街平臺(tái)的成交金額達(dá)3萬余元，并從該交易平臺(tái)提現(xiàn)人民幣26600余元。被告人黃某某15共計(jì)通過PEAS云平臺(tái)售出他人個(gè)人信息600余條，并從該交易平臺(tái)提現(xiàn)人民幣24500余元。
2016年6月22日，被告人黃某某15被警察抓獲歸案。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人黃某某15的供述，證實(shí)其是從2016年3月開始銷售網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)的，其銷售的淘寶、支付寶賬號(hào)都是從網(wǎng)上買來的，其買來的賬號(hào)一部分是淘寶賬號(hào)和密碼，一部分是實(shí)名支付寶賬號(hào)，這些賬號(hào)都綁定有姓名、身份號(hào)碼等個(gè)人信息。其銷售的平臺(tái)主要有PEAS云和買號(hào)街。平臺(tái)可以銷售的賬號(hào)包括QQ、微信、淘寶、支付寶、陌陌、京東等，支付寶、微信賬號(hào)又分實(shí)名號(hào)和未實(shí)名號(hào)。平臺(tái)實(shí)行擔(dān)保交易，可以售后維權(quán)。賣家在平臺(tái)提現(xiàn)需要支付手續(xù)費(fèi)。其銷售的實(shí)名支付寶賬號(hào)信息包括淘寶ID、支付寶賬號(hào)、登陸密碼、支付密碼、郵箱密碼、姓名、身份號(hào)碼等。
（2）買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)截圖，證實(shí)被告人黃某某15的買號(hào)街平臺(tái)賬戶“小黃工作室”作為賣家共計(jì)交易1475筆，總成交金額30156.42元。
（3）提現(xiàn)明細(xì)，證實(shí)PEAS云平臺(tái)尚存被告人黃某某152016年5月、6月的提現(xiàn)記錄，共計(jì)29條、24578.95元。買號(hào)街平臺(tái)尚存被告人黃某某15的提現(xiàn)記錄21條、26644元。
（4）出售信息詳情，證實(shí)被告人黃某某15在PEAS云平臺(tái)銷售的個(gè)人信息內(nèi)容包含賬號(hào)、密碼、姓名、身份號(hào)碼等，銷售數(shù)量為600余條。被告人黃某某15在買號(hào)街平臺(tái)銷售的個(gè)人信息內(nèi)容包含賬號(hào)、郵箱地址、郵箱密碼、支付寶支付密碼、姓名、身份號(hào)碼等。
（5）買號(hào)街后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，證實(shí)該數(shù)據(jù)系從阿里云計(jì)算有限公司調(diào)取，被告人黃某某15的“小黃工作室”賬號(hào)在買號(hào)街售出帶身份號(hào)碼的信息共計(jì)4432條，其中有買家信息顯示的記錄有3000余條。
（6）情況說明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人黃某某15銷售的公民個(gè)人信息記錄中選取50條身份號(hào)碼進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)查詢，選取的50條身份號(hào)碼均真實(shí)。
（7）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人黃某某15的到案情況。
關(guān)于被告人及其辯護(hù)人對(duì)本節(jié)事實(shí)提出的意見，審理認(rèn)為：被告人黃某某15提出在公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)交易中，其有“自賣自買”情況的意見，除了其個(gè)人辯解外無其他證據(jù)印證，對(duì)該意見本院不予采信。
7.2016年4月以來，被告人王某某16非法獲取他人個(gè)人信息后，在買號(hào)街平臺(tái)予以銷售牟利。至案發(fā)，被告人王某某16共計(jì)通過買號(hào)街平臺(tái)售出他人個(gè)人信息7700余條，其在該平臺(tái)的成交金額為88200余元，并從該交易平臺(tái)提現(xiàn)人民幣80000余元。
2016年6月23日，被告人王某某16被警察抓獲歸案。案發(fā)后，被告人王某某16向本院退繳錢款人民幣81394元。
上述事實(shí)，由公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（1）被告人王某某16的供述，證實(shí)其是從2016年4月開始倒賣支付寶賬號(hào)的，這些賬號(hào)都是其買來的，上家給其的賬號(hào)就已經(jīng)綁定了身份信息。其的賬號(hào)進(jìn)價(jià)是0.4元一個(gè)，出售價(jià)是0.7元一個(gè)。其出售賬號(hào)的平臺(tái)是買號(hào)街，交易都在平臺(tái)完成，提現(xiàn)需要向平臺(tái)支付手續(xù)費(fèi)。其在買號(hào)街平臺(tái)出售了7000多個(gè)賬號(hào)，獲利10000多元，銷售額有80000多元。其出售的賬號(hào)信息包括賬號(hào)、密碼、郵箱、支付寶登錄密碼、支付密碼、姓名、身份號(hào)碼等。
（2）買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)截圖，證實(shí)被告人王某某16的買號(hào)街平臺(tái)賬戶“wyjy1520”作為賣家共計(jì)交易1248筆，總成交金額88221.06元。
（3）提現(xiàn)明細(xì)，證實(shí)買號(hào)街平臺(tái)尚存被告人王某某16的提現(xiàn)記錄29條、共計(jì)80000余元。
（4）出售信息詳情，證實(shí)被告人王某某16在買號(hào)街平臺(tái)銷售的個(gè)人信息內(nèi)容包含賬號(hào)、支付密碼、郵箱密碼、姓名、身份號(hào)碼等。
（5）買號(hào)街后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，證實(shí)該數(shù)據(jù)系從阿里云計(jì)算有限公司調(diào)取，被告人王某某16的“wyjy1520”賬號(hào)在買號(hào)街售出帶身份號(hào)碼的信息共計(jì)11512條，其中有買家信息顯示的記錄有7700余條，該數(shù)據(jù)能與被告人的供述基本印證。
（6）情況說明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人王某某16銷售的公民個(gè)人信息記錄中選取50條身份號(hào)碼進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)查詢，選取的50條身份號(hào)碼均真實(shí)。
（7）抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人王某某16的到案情況。
（8）本院執(zhí)行、調(diào)解款票據(jù)，證實(shí)本院扣押被告人王某某16錢款的情況。
戶籍證明、常住人口信息證實(shí)各被告人的身份情況。
關(guān)于本案的事實(shí)認(rèn)定問題，本院作如下評(píng)析：
關(guān)于侵犯公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)的數(shù)量問題，審理認(rèn)為：（1）公訴機(jī)關(guān)起訴指控的信息數(shù)量雖有買號(hào)街后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果證實(shí)，但該統(tǒng)計(jì)結(jié)果中部分沒有買家信息顯示，故以此認(rèn)定“已售出”的依據(jù)不足。本院根據(jù)買號(hào)街后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，篩選有買家信息顯示的數(shù)據(jù)，并結(jié)合被告人的供述，綜合認(rèn)定各被告人在買號(hào)街平臺(tái)出售公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)的數(shù)量。故對(duì)公訴機(jī)關(guān)起訴指控的數(shù)據(jù)數(shù)量予以調(diào)整。（2）根據(jù)司法解釋的規(guī)定，“對(duì)批量公民個(gè)人信息的條數(shù)，根據(jù)查獲的數(shù)量直接認(rèn)定”。本案中無直接證據(jù)證明本院認(rèn)定的公民個(gè)人信息存在重復(fù)或者不真實(shí)的情況，結(jié)合“向不同單位或者個(gè)人分別出售、提供同一公民個(gè)人信息的，公民個(gè)人信息的條數(shù)累計(jì)計(jì)算”的規(guī)定，本院對(duì)被告人及辯護(hù)人就信息數(shù)據(jù)重復(fù)、有誤提出的意見均不予采納。（3）在刑法第九次修正之前，通過竊取等非法方法獲取公民個(gè)人信息的行為具有刑事違法性，涉案被告人通過購(gòu)買、網(wǎng)絡(luò)下載等途徑獲取公民個(gè)人信息無合法性依據(jù)，刑法修正案九對(duì)“竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息”的內(nèi)容并未修訂，故被告人及辯護(hù)人提出2015年11月1日之前被告人銷售的信息數(shù)據(jù)數(shù)量應(yīng)當(dāng)從事實(shí)認(rèn)定中予以扣除的意見，本院均不予采納。
關(guān)于涉案公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)的類型認(rèn)定問題，審理認(rèn)定：（1）本院在數(shù)據(jù)數(shù)量認(rèn)定時(shí)系以“身份號(hào)碼”為節(jié)點(diǎn)對(duì)買號(hào)街平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選，因此足以認(rèn)定對(duì)被告人科處責(zé)任的系實(shí)名公民個(gè)人信息，足以關(guān)聯(lián)到具體自然人。被告人及辯護(hù)人就實(shí)名、未實(shí)名賬戶區(qū)分提出的意見，本院不予采納。（2）根據(jù)收集在案的買號(hào)街平臺(tái)的銷售信息詳情以及買號(hào)街后臺(tái)數(shù)據(jù)顯示的具體信息，足以認(rèn)定被告人鄧某某10、楊某某11、王某12、彭某某13、楊某某14、黃某某15、王某某16已出售的信息數(shù)據(jù)涵蓋內(nèi)容有實(shí)名認(rèn)證情況、支付寶賬戶信息、淘寶賬戶信息、銀行賬戶信息等，而支付寶賬號(hào)、淘寶賬號(hào)、銀行賬戶等或反映交易情況，或反映財(cái)產(chǎn)狀況，因此涉案信息應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第五條第一款第（四）項(xiàng)規(guī)定的其他可能影響人身、財(cái)產(chǎn)安全的公民個(gè)人信息。
本案中，有關(guān)非法利用信息網(wǎng)絡(luò)的事實(shí)認(rèn)定問題，審理認(rèn)為：（1）在侵犯公民個(gè)人信息的事實(shí)認(rèn)定中，“對(duì)批量公民個(gè)人信息的條數(shù)，根據(jù)查獲的數(shù)量直接認(rèn)定”，被告人鄭某4、李某某5、周某某6、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9設(shè)立、制作網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)供他人進(jìn)行公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、買賣，相關(guān)的交易事實(shí)認(rèn)定當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息的認(rèn)定為參照，以網(wǎng)站后臺(tái)統(tǒng)計(jì)結(jié)果直接認(rèn)定。且根據(jù)兩平臺(tái)的交易量、交易金額、平臺(tái)的非法獲利情況，以及兩平臺(tái)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的實(shí)際影響，結(jié)合本案中已查清的侵犯公民個(gè)人信息的事實(shí)，足以作出被告人鄭某4、李某某5、周某某6、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9的行為屬非法利用信息網(wǎng)絡(luò)情節(jié)嚴(yán)重的事實(shí)認(rèn)定。被告人及辯護(hù)人就非法利用信息網(wǎng)絡(luò)事實(shí)認(rèn)定提出的異議意見，本院均不予采納。（2）關(guān)于通過平臺(tái)出售的數(shù)據(jù)系公民個(gè)人信息及被告人明知的問題，該事實(shí)已由被告人的供述、交易平臺(tái)的功能設(shè)計(jì)、已查證的平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)的實(shí)際內(nèi)容等予以證實(shí)，被告人就此提出的異議意見，本院不予采納。（3）被告人鄭某4及被告人李某某5等人運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)交易平臺(tái)的行為具有持續(xù)性，涉公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)的交易為非法獲取公民個(gè)人信息的途徑，無論在刑法修正之前還是之后，該行為均系違法，故被告人鄭某4、李某某5的辯護(hù)人提出2015年11月1日之前，兩交易平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)信息的事實(shí)不應(yīng)認(rèn)定的意見，本院均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人朱某某1、肖某2、戎某某3以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成盜竊罪，且系共同犯罪。被告人鄭某4、李某某5、周某某6、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9設(shè)立、制作網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)供他人進(jìn)行公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、買賣，并以此牟取非法利益，其行為均已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，且被告人李某某5、周某某6、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9系共同犯罪。被告人鄧某某10、楊某某11、王某12、彭某某13、楊某某14、黃某某15、王某某16違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，非法獲取并向他人出售公民個(gè)人信息，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，根據(jù)七被告人售出公民個(gè)人信息數(shù)據(jù)的數(shù)量情況，被告人鄧某某10、彭某某13、王某某16均屬侵犯公民個(gè)人信息情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人楊某某11、王某12、楊某某14、黃某某15均屬侵犯公民個(gè)人信息情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄧某某10、楊某某11、王某12、彭某某13、楊某某14、黃某某15、王某某16的行為構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪的罪名成立，本院予以支持。根據(jù)最高人民法院指導(dǎo)案例的裁判意見，“行為人利用信息網(wǎng)絡(luò)，誘騙他人點(diǎn)擊虛假鏈接而實(shí)際通過預(yù)先植入的計(jì)算機(jī)程序竊取財(cái)物構(gòu)成犯罪的，以盜竊罪定罪處罰”，故類似被告人朱某某1、肖某2、戎某某3的行為應(yīng)定性為盜竊，公訴機(jī)關(guān)指控三被告人的行為構(gòu)成詐騙罪的罪名有誤，本院依法予以糾正，對(duì)辯護(hù)人提出的三被告人的行為應(yīng)定性為盜竊的意見，本院予以采納。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，“設(shè)立用于實(shí)施非法獲取、出售或者提供公民個(gè)人信息違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百八十七條之一的規(guī)定，以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪定罪處罰”，故被告人鄭某4、李某某5、周某某6、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9的涉案行為應(yīng)定性為非法利用信息網(wǎng)絡(luò)，公訴機(jī)關(guān)指控六被告人的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名有誤，本院依法予以糾正。
關(guān)于被告人李某某5、蔣某某7、藍(lán)某某8、蒙某某9及相關(guān)辯護(hù)人提出的無罪意見，審理認(rèn)為：首先，被告人李某某5、周某某6作為股東發(fā)起設(shè)立買號(hào)街網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)的初衷即在于為他人進(jìn)行個(gè)人信息數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、交易提供方便，在明知他人在平臺(tái)上銷售侵犯他人個(gè)人信息數(shù)據(jù)的情況下，被告人李某某5等人不是積極地阻止交易行為，而是有針對(duì)性地、積極地對(duì)外推廣平臺(tái)，擴(kuò)大平臺(tái)的影響力，該行為已經(jīng)突破了平臺(tái)的中立性。被告人蔣某某7、藍(lán)某某8在此過程中為平臺(tái)提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持，被告人蒙某某9對(duì)外積極推廣平臺(tái)（被告人蒙某某9是否是買號(hào)街平臺(tái)推廣部的負(fù)責(zé)人不影響對(duì)其行為系非法的定性評(píng)價(jià)），均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的行為違法責(zé)任。其次，買號(hào)街平臺(tái)在運(yùn)營(yíng)中主要從事信息的非法交易、流轉(zhuǎn)，被告人李某某5等人在明知他人利用平臺(tái)上獲取的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行刷單、刷信譽(yù)等非誠(chéng)信的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，甚至實(shí)施盜竊等犯罪活動(dòng)的情況下，設(shè)立、運(yùn)營(yíng)買號(hào)街平臺(tái)開展的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)認(rèn)定為非法，因此依法不應(yīng)當(dāng)以單位犯罪論處。再次，已查證的被告人鄧某某10、楊某某11、王某12、彭某某13、楊某某14、黃某某15、王某某16、朱某某1等人的行為，亦足以印證被告人李某某5等人運(yùn)營(yíng)買號(hào)街平臺(tái)的刑事違法性。綜上，涉買號(hào)街平臺(tái)相關(guān)被告人及相應(yīng)辯護(hù)人提出的無罪意見，本院均不予采納。根據(jù)被告人蒙某某9在買號(hào)街平臺(tái)工作產(chǎn)生的實(shí)際社會(huì)影響，以及其個(gè)人的獲利情況，辯護(hù)人提出被告人蒙某某9的涉案行為情節(jié)顯著輕微，危害不大，應(yīng)當(dāng)免予刑事處罰的意見，本院不予采納。
在買號(hào)街平臺(tái)運(yùn)營(yíng)過程中，被告人蒙某某9等人的行為均表現(xiàn)積極，屬于買號(hào)街平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中的不同角色分工，角色之間相互協(xié)同、配合，不足以對(duì)各被告人的作用作出主從犯的區(qū)分。被告人蒙某某9的辯護(hù)人提出區(qū)分主從犯的意見，本院不予采納。但可根據(jù)各被告人在買號(hào)街平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中的行為表現(xiàn)，在量刑時(shí)予以區(qū)別考量。
被告人朱某某1協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，屬立功，可依法對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人根據(jù)被告人朱某某1的立功情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)被告人朱某某1從輕處罰的意見，本院予以采納。根據(jù)各被告人的認(rèn)罪悔罪態(tài)度、一貫表現(xiàn)、退贓情況，可分別酌情對(duì)各被告人予以從輕處罰。被告人及辯護(hù)人根據(jù)上述情節(jié)，請(qǐng)求從輕處罰的意見，本院均予以采納。本案中，各被告人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，侵犯不特定多數(shù)人的合法權(quán)益，可酌情對(duì)各被告人予以從重處罰。
被告人王某某16的辯護(hù)人提出被告人王某某16具有自首情節(jié)的意見與被告人王某某16系被目的明確的抓捕歸案的事實(shí)不符，該意見本院不予采納。但可根據(jù)被告人王某某16到案后對(duì)案件事實(shí)的交代情況，酌情對(duì)其予以從輕處罰。
關(guān)于被告人鄧某某10及其辯護(hù)人提出被告人鄧某某10具有立功情節(jié)的意見，審理認(rèn)為：根據(jù)辯護(hù)人提交的由邵陽(yáng)市公安局雙某分局石橋派出所出具的情況說明，被告人鄧某某10檢舉揭發(fā)的系他人的吸販毒線索，吸毒事實(shí)雖經(jīng)查證屬實(shí)，但該行為非他人的犯罪事實(shí)，而線索涉及的販毒事實(shí)未能查證。線索涉及違法人員最后雖被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，但涉嫌事實(shí)為盜竊，非被告人鄧某某10舉報(bào)線索來源。綜上，被告人鄧某某10的行為依法不應(yīng)認(rèn)定為立功，被告人鄧某某10及其辯護(hù)人就此提出的意見，本院不予采納。但就被告人鄧某某10積極舉報(bào)他人違法行為的表現(xiàn)，可酌情對(duì)其予以從輕處罰。
本案中，各被告人的行為組成了一個(gè)完整的“黑色”產(chǎn)業(yè)鏈，成千上萬名被害人的合法權(quán)益被侵害，被告人的行為社會(huì)危害性大、影響范圍廣，根據(jù)被告人的犯罪情節(jié)，均不宜適用緩刑。辯護(hù)人提出的適用緩刑的意見，本院均不予采納。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條、第二百八十七條之一第一款、第二百五十三條之一、第二十五條第一款、第六十八條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人朱某某1犯盜竊罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年六月一日起至二○一九年五月十五日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
二、被告人肖某2犯盜竊罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年六月二日起至二○一九年七月十六日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
三、被告人戎某某3犯盜竊罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年六月二日起至二○一九年七月十六日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
四、被告人鄭某4犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年七月六日起至二○一八年五月五日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
五、被告人李某某5犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣四千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年七月六日起至二○一八年四月五日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
六、被告人周某某6犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年七月六日起至二○一八年十一月十五日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
七、被告人蔣某某7犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年七月六日起至二○一八年十一月十五日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
八、被告人藍(lán)某某8犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年七月六日起至二○一八年十一月十五日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
九、被告人蒙某某9犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年七月六日起至二○一八年八月十五日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
十、被告人鄧某某10犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年六月二十六日起至二○二○年六月四日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
十一、被告人楊某某11犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年六月二十九日起至二○一八年十二月七日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
十二、被告人王某12犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣四千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年六月二十二日起至二○一九年一月二十九日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
十三、被告人彭某某13犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
十四、被告人楊某某14犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年六月二十四日起至二○一八年五月二十二日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
十五、被告人黃某某15犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年六月二十二日起至二○一九年三月二十二日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
十六、被告人王某某16犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣六千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；即自二○一六年六月二十四日起至二○二○年五月二十一日止。罰金在本判決生效后十日內(nèi)繳納）；
十七、被告人朱某某1、肖某2、戎某某3退繳的人民幣60000元，已查明被害人的，退賠給被害人，未查明被害人的作為非法獲利予以沒收；被告人鄧某某10退繳的人民幣3920元、被告人楊某某11退繳的人民幣8690元、被告人王某某16退繳的人民幣81394元、被告人楊某某14退繳的人民幣25680元，均作為非法獲利予以沒收；被告人彭某某13退繳的人民幣20000元，其中人民幣17987.96元作為非法獲利予以沒收，余款抵作被告人彭某某13的罰金；從被告人戎某某3處扣押的電腦主機(jī)3臺(tái)、從被告人彭某某13處扣押的筆記本電腦1臺(tái)、電腦主機(jī)1臺(tái)，均予以沒收。尚未追繳的非法獲利，繼續(xù)向被告人追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省紹興市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張毅
人民陪審員章定安
人民陪審員錢美新
裁判日期
二〇一八年三月二十二日
書記員
書記員陳雨燕
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