審理法院：益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院
案號(hào)：（2018）湘0903刑初598號(hào)
案件類型：刑事
案由：組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期：2018-12-28
審理經(jīng)過(guò)
益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院以益赫檢公刑訴[2018]594號(hào)起訴書指控被告人洪某某1、陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人占昌俊、陳華凱犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年8月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院指派檢察員孫雅靜出庭支持公訴，被告人洪某某1及其辯護(hù)人黃文濤、高森，被告人陳某某2及其辯護(hù)人熊力，被告人金某某3及其辯護(hù)人李曼華，被告人祁某2及其辯護(hù)人代黎平，被告人胡某4及其辯護(hù)人陳德明，被告人宋某某5及其辯護(hù)人劉玲，被告人李某某6及其辯護(hù)人張岱、張建，被告人林某某7及其辯護(hù)人王亞彥，被告人龔某某8及其辯護(hù)人李明，被告人占昌俊，被告人陳華凱及其辯護(hù)人蔡國(guó)強(qiáng)均到庭參加了訴訟。在審理過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期審理一次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院指控：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
2016年4月，被告人洪某某1、陳某某2伙同李某1另案處理、阿某巴基斯坦籍，另案處理、林銀泓共同投資成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，后更名為阿斯拉姆廈門實(shí)業(yè)有限公司以下簡(jiǎn)稱“阿斯拉姆公司”。被告人洪某某1、陳某某2等人利用阿某的外籍身份，虛構(gòu)公司背景和發(fā)展前景，以打造全球最大的珠寶奢侈品網(wǎng)上交易平臺(tái)為幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、培訓(xùn)班等渠道進(jìn)行宣傳，并通過(guò)在全國(guó)各地設(shè)立下屬分公司發(fā)展區(qū)域會(huì)員等途徑，引誘他人交納100-1000美元、2000-5000美元、10000美元、30000美元、50000美元五個(gè)等次的注冊(cè)費(fèi)注冊(cè)費(fèi)按7元人民幣折算成1美元的比例計(jì)算，分別成為該公司會(huì)員平臺(tái)上的一星會(huì)員、二星會(huì)員、三星會(huì)員、四星會(huì)員、五星會(huì)員。會(huì)員入會(huì)需由上線會(huì)員推薦，并由上線會(huì)員在域名為chinese.asilamchina.com的網(wǎng)站上進(jìn)行注冊(cè)，按照“太陽(yáng)線”形結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員安排點(diǎn)位。注冊(cè)成為新會(huì)員后，便具備發(fā)展下線會(huì)員的資格。為激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展新人加入，該傳銷組織設(shè)置了5種團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式的獎(jiǎng)項(xiàng)，分別為推薦獎(jiǎng)又稱“招商獎(jiǎng)”，發(fā)展一名下線會(huì)員可按推薦人的會(huì)員等級(jí)分別獲得下線注冊(cè)資金7%、8%、9%、10%、12%的提成；管理獎(jiǎng)又稱“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”，按會(huì)員等級(jí)從新會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)中獲取不同比例、不同層級(jí)會(huì)員注冊(cè)資金提成，最多可獲取5層會(huì)員提成；超越獎(jiǎng)，當(dāng)6層內(nèi)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到300000美元時(shí)，可拿6至15層注冊(cè)金額0.5%的提成；創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)，當(dāng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到30000美元時(shí)，除超越獎(jiǎng)的0.5%提成外，可申
請(qǐng)開(kāi)分公司，并獲得10%的獎(jiǎng)金補(bǔ)助；分紅獎(jiǎng)，分紅規(guī)則先后進(jìn)行了多次變動(dòng)，當(dāng)激活的注冊(cè)資金達(dá)到規(guī)定金額，每個(gè)會(huì)員可獲得其注冊(cè)資金1%的獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)該組織宣傳以贈(zèng)送珠寶、公司原始股權(quán)，享有公司銷售分紅為激勵(lì)，不斷吸引新會(huì)員加入。此外，新會(huì)員賬戶的激活需要寶石積分，70%的注冊(cè)費(fèi)用于從上線手中購(gòu)買紅寶石積分，30%用于從公司平臺(tái)購(gòu)買綠寶石積分。2017年11月26日后，激活賬戶的紅寶石積分和綠寶石積分比例變更為60%和40%。會(huì)員通過(guò)平臺(tái)獎(jiǎng)金制度獲得紅寶石積分后，可在扣除5%的稅費(fèi)、10%的手續(xù)費(fèi)、30%的股權(quán)積分后直接提現(xiàn)提現(xiàn)以平臺(tái)上1美元折算成人民幣6元計(jì)算或在發(fā)展新會(huì)員時(shí)向下線會(huì)員直接出售紅寶石積分獲利。截止至2018年2月25日，該組織已在我國(guó)福建、浙江、江蘇、上海、湖南等省市發(fā)展多層級(jí)會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員賬戶共計(jì)77809個(gè)，收取會(huì)員注冊(cè)資金266875100美元人民幣1868125700元，提現(xiàn)金額35325730美元人民幣211954380元。
被告人洪某某1先后擔(dān)任了阿斯拉姆公司監(jiān)事、公司董事長(zhǎng)及法定代表人的職務(wù)，負(fù)責(zé)公司全面事項(xiàng)。被告人陳某某2系該公司股東，負(fù)責(zé)會(huì)員返現(xiàn)審批、資金兌付及珠寶采購(gòu)。經(jīng)鑒定，公安機(jī)關(guān)查處的被告人洪某某1、陳某某2等人用于吸收會(huì)員資金的5個(gè)一級(jí)銀行賬戶，2016年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為509226997.73元；2017年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為459400841.53元。5個(gè)一級(jí)銀行賬戶在2016年8月1日至2018年2月23日期間向21個(gè)用于提現(xiàn)和返現(xiàn)的二級(jí)、三級(jí)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金金額為191031172元。
被告人金某某3于2017年7月成為阿斯拉姆公司的講師，負(fù)責(zé)對(duì)新加入的會(huì)員及分公司領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行培訓(xùn)，推廣公司銷售模式；在公司大型地面會(huì)議上宣傳公司背景及前景等，為公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳造勢(shì)。2018年1月，其成為該公司市場(chǎng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)對(duì)分公司的業(yè)績(jī)進(jìn)行管理和考核。其主要通過(guò)紅寶石積分獎(jiǎng)金和工資獲利，其中通過(guò)工資獲利人民幣80000元。
被告人祁某2經(jīng)被告人洪某某1介紹于2017年初加入阿斯拉姆公司，截止至208年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶9199個(gè)，下線會(huì)員充值資金21642700美元人民幣151498900元，按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣2565307.5元。
被告人胡某4經(jīng)被告人祁某2介紹于2017年6月加入阿斯拉姆公司，負(fù)責(zé)北京分公司的業(yè)務(wù)，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶10945個(gè)，下線會(huì)員充值資金24607700美元人民幣172253900元，按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣19766096元。
被告人宋某某5于2016年7月加入阿斯拉姆公司，系西安分公司負(fù)責(zé)人，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶8259個(gè)，下線會(huì)員充值資金14942800美元人民幣104599600元，按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣2533352.5元。
被告人李某某6經(jīng)被告人洪某某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系山東蓬萊分公司負(fù)責(zé)人，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶8058個(gè)，下線會(huì)員充值資金14508300美元人民幣101558100元，按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣1806206.5元，賣紅寶石積分獲取人民幣6000000余元。
被告人林某某7經(jīng)被告人洪某某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系廈門湖里第二分公司負(fù)責(zé)人，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶3011個(gè)，下線會(huì)員充值資金8759100美元人民幣61313700元，按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣1066541元。
被告人龔某某8于2017年2月加入阿斯拉姆公司，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶290個(gè)，下線會(huì)員充值資金3062600美元人民幣21438200元，其獲取的收益部分用于發(fā)展市場(chǎng)，收益中的人民幣150000元用于投資虛擬貨幣。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
被告人占昌俊系廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人。2016年6月，其與被告人洪某某1等人洽談后承接了開(kāi)發(fā)阿斯拉姆公司官網(wǎng)、商城和會(huì)員平臺(tái)的業(yè)務(wù)，并安排被告人陳華凱按照被告人洪某某1的要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護(hù)事宜，于2016年7月15日將會(huì)員平臺(tái)交付使用。被告人洪某某1等人利用官網(wǎng)進(jìn)行虛假宣傳，利用會(huì)員平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。被告人占昌俊從被告人洪某某1處獲取開(kāi)發(fā)和維護(hù)費(fèi)用共計(jì)400000元。被告人陳華凱除從廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司領(lǐng)取月薪外，另從被告人洪某某1處領(lǐng)取人民幣5000元。
2018年2月23日，民警在廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司抓獲被告人洪某某1、占昌俊、陳華凱。2018年2月23日，民警在廈門市廈禾路銀河大廈門口抓獲被告人陳某某2；2018年3月6日，民警在廈門市思明區(qū)湖濱南路334號(hào)2502室抓獲被告人金某某3。2018年2月23日，民警在北京市大興區(qū)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)力寶廣場(chǎng)5號(hào)樓16層阿斯拉姆廈門實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)抓獲被告人胡某4。2018年3月17日，民警在北京市朝陽(yáng)區(qū)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京光華路支行內(nèi)抓獲被告人祁某2。2018年3月20日，民警在貴陽(yáng)市南明區(qū)花溪大道北段浙江大酒店1602號(hào)房抓獲被告人宋某某5。2018年3月6日，民警在蓬萊市抓獲被告人李某某6。2018年3月6日，民警在深圳北火車站抓獲被告人林某某7。2018年3月12日民警在廈門市思明區(qū)蓮前西路208號(hào)702室抓獲被告人龔某某8。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了被告人洪某某1車牌號(hào)為閩Ｄ×××××的奔馳越野車一臺(tái)，人民幣7925000元；扣押陳某某2車牌號(hào)為閩Ｄ×××××的瑪莎拉蒂越野車一臺(tái)；扣押被告人宋某某5人民幣100000元；扣押被告人占昌俊人民幣200000元；扣押被告人陳華凱人民幣5000元。
三、故意毀壞財(cái)物罪
2017年3月8日，被告人洪某某1因鄰居洪某車牌為閩
DSH567的皮卡車經(jīng)常停放在廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)蔡浦村的村公路邊，影響了車輛通行，便于當(dāng)日12時(shí)許持鐵質(zhì)水管將該車砸壞。經(jīng)鑒定，車輛直接損失價(jià)格為人民幣14252元。
案發(fā)后，被告人洪某某1經(jīng)民警電話傳喚到案；并于2017年6月22日賠償洪某人民幣14300元，取得了其諒解。
為支持上述指控，該院提交了會(huì)員平臺(tái)數(shù)據(jù)、阿斯拉姆公司官網(wǎng)以及其他網(wǎng)站宣傳資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書證，證人支某、阿某等人的證言，被害人洪某的陳述，會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，辨認(rèn)筆錄，視聽(tīng)資料等證據(jù)材料，并認(rèn)為被告人洪某某1、陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照“太陽(yáng)線”型結(jié)構(gòu)組成多層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；被告人洪某某1故意毀壞他人財(cái)物，數(shù)額較大；被告人占昌俊、陳華凱明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人開(kāi)發(fā)和維護(hù)用于犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，托管服務(wù)器，情節(jié)嚴(yán)重；以上被告人的行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百七十五條、二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人洪某某1、陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8的刑事責(zé)任；以故意毀壞財(cái)物罪追究被告人洪某某1的刑事責(zé)任；以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究被告人占昌俊、陳華凱的刑事責(zé)任。被告人洪某某1在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第三款。在共同犯罪中，被告人洪某某1、占昌俊、陳華凱起主要作用，系主犯；被告人陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條第一、二款。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人洪某某1對(duì)指控的故意毀壞財(cái)物的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪；對(duì)指控的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)和罪名有異議，辯稱其在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上銷售珠寶，是正常的商業(yè)行為，不是傳銷。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、被告人洪某某1及其公司的行為符合法律規(guī)定，與傳銷具有本質(zhì)區(qū)別，沒(méi)有收取入門費(fèi)、沒(méi)有騙取財(cái)物，其銷售的模式是可持續(xù)的，是一種新型營(yíng)銷手段即分享經(jīng)濟(jì)，不是傳銷，指控洪某某1構(gòu)成犯罪的證據(jù)不確實(shí)、不充分，故被告人洪某某1的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；2、被告人洪某某1犯故意毀壞財(cái)物罪具有以下法定或酌定量刑情節(jié)：其系自首，已賠償被害人損失取得諒解，被害人洪某對(duì)該案發(fā)生存在過(guò)錯(cuò)。
一審答辯情況
被告人陳某某2對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、對(duì)指控的罪名無(wú)異議；2、被告人陳某某2雖為阿斯拉姆公司的股東，其是按照公司要求辦事，沒(méi)有會(huì)員返現(xiàn)的審批權(quán)，沒(méi)有參與公司運(yùn)作、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)；3、陳某某2系從犯，有坦白情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人金某某3辨稱其在2017年8月才進(jìn)入阿斯拉姆公司，其是按照公司安排參與工作，其于2018年1月份轉(zhuǎn)入市場(chǎng)部，因當(dāng)時(shí)臨近春節(jié)，未從事具體工作。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、對(duì)指控的罪名無(wú)異議；2、被告人金某某3系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；其到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，可認(rèn)定為坦白，可從輕處罰；其系初犯，自愿認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求法院對(duì)其從輕處罰。
被告人祁某2辯稱其無(wú)犯罪前科，所做的工作均是公司安排，如果知道阿斯拉姆公司是傳銷，其不會(huì)進(jìn)入公司；其獲利不超過(guò)50萬(wàn)元，掙的錢用于公司的運(yùn)行。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、對(duì)指控的罪名無(wú)異議；2、被告人祁某2發(fā)展的會(huì)員人數(shù)應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際人數(shù)來(lái)認(rèn)定，重復(fù)、虛擬的注冊(cè)賬戶應(yīng)予以剔除，收取的傳銷資金中部分有復(fù)投現(xiàn)象，其獲利金額沒(méi)有全部?jī)冬F(xiàn)，且其獲利已全部用于公司或復(fù)投至公司，未實(shí)際獲利；3、祁某2在共同犯罪中系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰；其系初犯，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，可認(rèn)定為坦白，可從輕處罰。
被告人胡某4辯稱其相信阿斯拉姆公司不是傳銷，公司給了其機(jī)遇，其投入了1000多萬(wàn)元，賺了2000多萬(wàn)元。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、對(duì)指控的罪名有異議；2、被告人胡某4將自己的資金拿去投資，是虛擬的積分，其沒(méi)有實(shí)際獲利。
被告人宋某某5對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、指控的被告人宋某某5名下的賬戶有重復(fù)注冊(cè)、回填現(xiàn)象，會(huì)員人數(shù)、收取的傳銷資金、獲利金額均數(shù)額不清；2、本案缺乏認(rèn)定被告人有騙取財(cái)物的主觀目的、發(fā)展會(huì)員的層級(jí)數(shù)的證據(jù)；3、被告人宋某某5系從犯、有立功情節(jié)，可從輕處罰，其系初犯，有悔罪表現(xiàn)，主觀惡性小，請(qǐng)求法院對(duì)被告人宋某某5判處緩刑。
被告人李某某6辯稱阿斯拉姆是一個(gè)銷售珠寶的公司,公司的最終目的是銷售珠寶，不是傳銷公司。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、指控被告人李某某6以推銷商品為名屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤，李某某6與其他被告人不是以推銷產(chǎn)品為名，而是以銷售商品為實(shí)；2、指控被告人李某某6和其他被告人要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格與事實(shí)不符；3、指控被告人李某某6和其他被告人按照太陽(yáng)線型結(jié)構(gòu)組成多層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)與事實(shí)不符；4、指控被告人李某某6和其他被告人引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物證據(jù)不足；5、阿斯拉姆公司的經(jīng)營(yíng)模式屬于以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，不應(yīng)當(dāng)作為犯罪處理。請(qǐng)求宣告被告人李某某6無(wú)罪。
被告人林某某7對(duì)指控的罪名無(wú)異議，辯稱其分紅中有30萬(wàn)元用于購(gòu)買紅寶石積分，獲利金額計(jì)算有誤。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、被告人林某某7的獲利基本已復(fù)投進(jìn)公司，會(huì)員賬戶存在回填現(xiàn)象，應(yīng)對(duì)復(fù)投資金予以剔除；2、被告人林某某7系從犯，有坦白情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人龔某某8辯稱其是在2017年2月才加入阿斯拉姆公司，是普通參與者，不是領(lǐng)導(dǎo)者，在案發(fā)前已退出該組織。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、對(duì)指控的罪名無(wú)異議；2、對(duì)被告人龔某某8的下線會(huì)員人數(shù)、收取的傳銷資金數(shù)額有異議；3、被告人龔某某82017年9月發(fā)現(xiàn)阿斯拉姆公司涉嫌犯罪后就退出公司，且勸阻其他會(huì)員加入，系犯罪中止；其系從犯，有坦白情節(jié)；請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人占昌俊對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，辯稱收取的40萬(wàn)元資金中一部分用于代為采購(gòu)服務(wù)器，其違法所得只有20萬(wàn)元。
被告人陳華凱對(duì)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪，辯稱其不是主犯。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1、被告人陳華凱按照所在公司的安排對(duì)阿斯拉姆公司官網(wǎng)、商城和會(huì)員平臺(tái)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護(hù)，所起的作用是次要的，應(yīng)認(rèn)定為從犯；2、其自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度好，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
2016年4月，被告人洪某某1、陳某某2伙同李某1另案處理、阿某巴基斯坦籍，另案處理、林銀泓共同投資成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，后更名為阿斯拉姆廈門實(shí)業(yè)有限公司以下簡(jiǎn)稱“阿斯拉姆公司”。被告人洪某某1、陳某某2等人利用阿某的外籍身份，虛構(gòu)公司背景和發(fā)展前景，以打造全球最大的珠寶奢侈品網(wǎng)上交易平臺(tái)為幌子，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、培訓(xùn)班等渠道進(jìn)行宣傳，并通過(guò)在全國(guó)各地設(shè)立下屬分公司發(fā)展區(qū)域會(huì)員等途徑，引誘他人交納100-1000美元、2000-5000美元、10000美元、30000美元、50000美元五個(gè)等次的注冊(cè)費(fèi)注冊(cè)費(fèi)按7元人民幣折算成1美元的比例計(jì)算，分別成為該公司會(huì)員平臺(tái)上的一星會(huì)員、二星會(huì)員、三星會(huì)員、四星會(huì)員、五星會(huì)員。會(huì)員入會(huì)需由上線會(huì)員推薦，并由上線會(huì)員在域名為chinese.asilamchina.com的網(wǎng)站上進(jìn)行注冊(cè)，按照“太陽(yáng)線”形結(jié)構(gòu)對(duì)會(huì)員安排點(diǎn)位。注冊(cè)成為新會(huì)員后，便具備發(fā)展下線會(huì)員的資格。為激勵(lì)會(huì)員不斷發(fā)展新人加入，該傳銷組織設(shè)置了5種團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式的獎(jiǎng)項(xiàng)，分別為推薦獎(jiǎng)又稱“招商獎(jiǎng)”，發(fā)展一名下線會(huì)員可按推薦人的會(huì)員等級(jí)分別獲得下線注冊(cè)資金7%、8%、9%、10%、12%的提成；管理獎(jiǎng)又稱“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”，按會(huì)員等級(jí)從新會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)中獲取不同比例、不同層級(jí)會(huì)員注冊(cè)資金提成，最多可獲取5層會(huì)員提成；超越獎(jiǎng)，當(dāng)6層內(nèi)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到300000美元時(shí)，可拿6至15層注冊(cè)金額0.5%的提成；創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)，當(dāng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到30000美元時(shí)，除超越獎(jiǎng)的0.5%提成外，可申
請(qǐng)開(kāi)分公司，并獲得10%的獎(jiǎng)金補(bǔ)助；分紅獎(jiǎng)，分紅規(guī)則先后進(jìn)行了多次變動(dòng)，當(dāng)激活的注冊(cè)資金達(dá)到規(guī)定金額，每個(gè)會(huì)員可獲得其注冊(cè)資金1%的獎(jiǎng)勵(lì)。同時(shí)該組織宣傳以贈(zèng)送珠寶、公司原始股權(quán)，享有公司銷售分紅為激勵(lì)，不斷吸引新會(huì)員加入。此外，新會(huì)員賬戶的激活需要寶石積分，70%的注冊(cè)費(fèi)用于從上線手中購(gòu)買紅寶石積分，30%用于從公司平臺(tái)購(gòu)買綠寶石積分。2017年11月26日后，激活賬戶的紅寶石積分和綠寶石積分比例變更為60%和40%。會(huì)員通過(guò)平臺(tái)獎(jiǎng)金制度獲得紅寶石積分后，可在扣除5%的稅費(fèi)、10%的手續(xù)費(fèi)、30%的股權(quán)積分后直接提現(xiàn)提現(xiàn)以平臺(tái)上1美元折算成人民幣6元計(jì)算或在發(fā)展新會(huì)員時(shí)向下線會(huì)員直接出售紅寶石積分獲利。截止至2018年2月25日，該組織已在我國(guó)福建、浙江、江蘇、上海、湖南等省市發(fā)展多層級(jí)會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員賬戶共計(jì)77809個(gè)，收取會(huì)員注冊(cè)資金266875100美元人民幣1868125700元，提現(xiàn)金額35325730美元人民幣211954380元。
被告人洪某某1先后擔(dān)任了阿斯拉姆公司監(jiān)事、公司董事長(zhǎng)及法定代表人的職務(wù)，負(fù)責(zé)公司全面事項(xiàng)。被告人陳某某2系該公司股東，負(fù)責(zé)會(huì)員返現(xiàn)審批、資金兌付及珠寶采購(gòu)。經(jīng)鑒定，公安機(jī)關(guān)查處的被告人洪某某1、陳某某2等人用于吸收會(huì)員資金的5個(gè)一級(jí)銀行賬戶，2016年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為509226997.73元；2017年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為459400841.53元。5個(gè)一級(jí)銀行賬戶在2016年8月1日至2018年2月23日期間向21個(gè)用于提現(xiàn)和返現(xiàn)的二級(jí)、三級(jí)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金金額為191031172元。
被告人金某某3于2017年7月成為阿斯拉姆公司的講師，負(fù)責(zé)對(duì)新加入的會(huì)員及分公司領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行培訓(xùn)，推廣公司銷售模式；在公司大型地面會(huì)議上宣傳公司背景及前景等，為公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷宣傳造勢(shì)。2018年1月，其成為該公司市場(chǎng)總監(jiān)，負(fù)責(zé)對(duì)分公司的業(yè)績(jī)進(jìn)行管理和考核。其主要通過(guò)紅寶石積分獎(jiǎng)金和工資獲利，其中通過(guò)工資獲利人民幣80000元。
被告人祁某2經(jīng)被告人洪某某1介紹于2017年初加入阿斯拉姆公司，截止至208年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶9199個(gè)，下線會(huì)員充值資金21642700美元人民幣151498900元，按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣2565307.5元。
被告人胡某4經(jīng)被告人祁某2介紹于2017年6月加入阿斯拉姆公司，負(fù)責(zé)北京分公司的業(yè)務(wù)，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶10945個(gè)，下線會(huì)員充值資金24607700美元人民幣172253900元，按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣19766096元。
被告人宋某某5于2016年7月加入阿斯拉姆公司，系西安分公司負(fù)責(zé)人，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶8259個(gè)，下線會(huì)員充值資金14942800美元人民幣104599600元，按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣2533352.5元。
被告人李某某6經(jīng)被告人洪某某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系山東蓬萊分公司負(fù)責(zé)人，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶8058個(gè)，下線會(huì)員充值資金14508300美元人民幣101558100元，按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣1806206.5元，賣紅寶石積分獲取人民幣6000000余元。
被告人林某某7經(jīng)被告人洪某某1介紹于2016年加入阿斯拉姆公司，系廈門湖里第二分公司負(fù)責(zé)人，截止至2018年2月25日，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶3011個(gè)，下線會(huì)員充值資金8759100美元人民幣61313700元，按照會(huì)員平臺(tái)返利規(guī)則，其共獲得獎(jiǎng)金人民幣1066541元。
被告人龔某某8于2017年2月加入阿斯拉姆公司，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶290個(gè)，下線會(huì)員充值資金3062600美元人民幣21438200元，其獲取的收益部分用于發(fā)展市場(chǎng)，收益中的人民幣150000元用于投資虛擬貨幣。
二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
被告人占昌俊系廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人。2016年6月，其與被告人洪某某1等人洽談后承接了開(kāi)發(fā)阿斯拉姆公司官網(wǎng)、商城和會(huì)員平臺(tái)的業(yè)務(wù)，并安排被告人陳華凱按照洪某某1的要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護(hù)事宜，于2016年7月15日將會(huì)員平臺(tái)交付使用。洪某某1等人利用官網(wǎng)進(jìn)行虛假宣傳，利用會(huì)員平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。占昌俊從洪某某1處獲取開(kāi)發(fā)、維護(hù)等費(fèi)用共計(jì)400000元，陳華凱除從廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司領(lǐng)取月薪外，另從洪某某1處領(lǐng)取人民幣5000元。
2018年2月23日，民警在廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司抓獲被告人洪某某1、占昌俊、陳華凱。2018年2月23日，民警在廈門市廈禾路銀河大廈門口抓獲被告人陳某某2；2018年3月6日，民警在廈門市思明區(qū)湖濱南路334號(hào)2502室抓獲被告人金某某3。2018年2月23日，民警在北京市大興區(qū)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)力寶廣場(chǎng)5號(hào)樓16層阿斯拉姆廈門實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)抓獲被告人胡某4。2018年3月17日，民警在北京市朝陽(yáng)區(qū)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司北京光華路支行內(nèi)抓獲被告人祁某2。2018年3月20日，民警在貴陽(yáng)市南明區(qū)花溪大道北段浙江大酒店1602號(hào)房抓獲被告人宋某某5。2018年3月6日，民警在蓬萊市抓獲被告人李某某6。2018年3月6日，民警在深圳北火車站抓獲被告人林某某7。2018年3月12日民警在廈門市思明區(qū)蓮前西路208號(hào)702室抓獲被告人龔某某8。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了車牌號(hào)為閩Ｄ×××××的奔馳越野車一臺(tái)、車牌號(hào)為閩Ｄ×××××的瑪莎拉蒂越野車一臺(tái)；扣押被告人洪某某1人民幣7925000元；扣押被告人宋某某5人民幣100000元；扣押被告人占昌俊人民幣200000元；扣押被告人陳華凱人民幣5000元；凍結(jié)了阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司對(duì)公銀行賬戶資金104461693.97元、被告人洪某某1銀行賬戶資金947006.85元、被告人陳某某2銀行賬戶資金688493.02元、被告人胡某4銀行賬戶資金35910.15元、蔡金樹(shù)銀行賬戶資金674663.98元、隨行付支付賬戶資金313736元。在審理過(guò)程中，被告人占昌俊退繳違法所得20萬(wàn)元。
被告人宋某某5于2018年7月23日向廣西省河池市公安局舉報(bào)犯罪嫌疑人孔繁琳販賣毒品，公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)后出警將孔繁琳抓獲，孔繁琳對(duì)其販賣毒品的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，于2018年8月21日被河池市公安局金城江分局執(zhí)行逮捕。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
（一）證人證言
證人支某的證言，證明2017年5月份至2018年1月
份期間他到阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司做事，職務(wù)是阿斯拉姆商學(xué)院院長(zhǎng)即公司講師，是阿斯拉姆的高級(jí)專家顧問(wèn)瞿某介紹他到阿斯拉姆的。他主要在廈門總公司對(duì)新入會(huì)的會(huì)員和分公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)的主要內(nèi)容首先是宣傳公司的背景，他介紹公司的總部是在巴基斯坦，公司的老板是澤米爾·阿萬(wàn)，其曾經(jīng)是巴基斯坦駐中國(guó)大使館參贊，巴基斯坦的總統(tǒng)候選人，在巴基斯坦有三座礦山，實(shí)力雄厚。還有公司在迪拜DIFC金融中心有授權(quán)在中國(guó)地區(qū)銷售珠寶，公司的上市計(jì)劃，宣傳公司很快就會(huì)在納斯達(dá)克上市，上市后都會(huì)有高額的回報(bào)，還有再講解珠寶方面的一些知識(shí)等等，做這些培訓(xùn)的目的就是使大家看到公司的前景，讓更多的人來(lái)加入阿斯拉姆。他所做的這些宣傳不是真實(shí)的，澤米爾·阿萬(wàn)也沒(méi)有什么礦山，他也曾去過(guò)巴基斯坦考察，說(shuō)是去看總公司，根本就沒(méi)有看到公司，一到那里就是在酒店呆了幾天，說(shuō)是礦山那里不安全，看不了，再就是公司上市也是不可能的，迪拜DIFC金融中心授權(quán)的事情也是假的，也是為了讓會(huì)員看到和迪拜有合作，公司實(shí)力比較強(qiáng)。在培訓(xùn)時(shí)不講推廣模式、獎(jiǎng)金制度方面的內(nèi)容是因?yàn)檫@些內(nèi)容是不能公開(kāi)講的，這些內(nèi)容都是分公司負(fù)責(zé)人在私下給會(huì)員講。他認(rèn)為公司是不正規(guī)的，是有問(wèn)題，這種拉人頭發(fā)展會(huì)員的模式也是違法的，他參與阿斯拉姆并擔(dān)任商學(xué)院院長(zhǎng)和講師就是為了賺工資。他進(jìn)公司的時(shí)候阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司主要負(fù)責(zé)人就是阿某、阿某老婆、洪某某1、陳某某2四個(gè)人負(fù)責(zé)，2017年7、8月份阿某和其老婆離開(kāi)后，就是洪某某1、陳某某2兩個(gè)人負(fù)責(zé)；金某某3是市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人；主要做市場(chǎng)的有四大金剛：肖波、龔某某8、李蘇閩、林某某7；市場(chǎng)業(yè)績(jī)做得好的有山東的李某某6、湖南的胡某4、西安分公司的宋某某5。
阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司會(huì)員有五級(jí)，一星至五星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)100至1000美元成為一星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)2000至5000美元成為二星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)10000美元成為三星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)30000美元成為四星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)50000美元成為五星股東會(huì)員經(jīng)銷商，折算成人民幣是按1美元折算7元人民幣計(jì)算的。會(huì)員注冊(cè)成功后，在會(huì)員賬戶內(nèi)產(chǎn)生相應(yīng)的商城積分，并不是會(huì)員都去真正消費(fèi)了珠寶。在公司的網(wǎng)絡(luò)商城上發(fā)展會(huì)員，拉一個(gè)會(huì)員注冊(cè)，會(huì)員交納的注冊(cè)費(fèi)的70%用于從他們手中購(gòu)買紅寶石積分，30％用于從公司購(gòu)買綠寶石積分（紅、綠寶石積分比率在2017年11月26日前是7:3，之后是6:4，1美元購(gòu)買1寶石積分），然后新加入的會(huì)員又可以通過(guò)推薦其他會(huì)員，將自己的紅寶石積分兌換下級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)70％的現(xiàn)金，30％的現(xiàn)金打到了公司。為了鼓勵(lì)發(fā)展市場(chǎng)，他們制定了一些獎(jiǎng)金模式，來(lái)吸引人來(lái)參與。
阿斯拉姆公司對(duì)會(huì)員的獎(jiǎng)金模式有以下幾種：
一是銷售招商推薦獎(jiǎng)：一星股東會(huì)員得到自己所發(fā)展下級(jí)會(huì)員注冊(cè)金額的7%；二星會(huì)員得到自己所發(fā)展下級(jí)會(huì)員注冊(cè)金額的8%；三星會(huì)員得到自己所發(fā)展下級(jí)會(huì)員注冊(cè)金額的9%；四星會(huì)員得到自己所發(fā)展下級(jí)會(huì)員注冊(cè)金額的10%；五星會(huì)員得到自己所發(fā)展下級(jí)會(huì)員注冊(cè)金額的12%。
二是銷售團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)，就是會(huì)員自己的星級(jí)越高、發(fā)展的下級(jí)會(huì)員層級(jí)越多，所獲的獎(jiǎng)金就越多。一星會(huì)員可以拿兩層，可以獲得下級(jí)第二層股東會(huì)員注冊(cè)金額的5%，獲得下級(jí)第三層會(huì)員注冊(cè)金額的3%；二星會(huì)員可以拿三層，可以獲得下級(jí)第二層股東會(huì)員注冊(cè)金額的5%，獲得下級(jí)第三層股東會(huì)員注冊(cè)金額的3%，獲得下級(jí)第四層股東會(huì)員注冊(cè)金額的1%；三星會(huì)員可以拿四層，可以獲得下級(jí)第二層股東會(huì)員注冊(cè)金額的5%、獲得下級(jí)第三層股東會(huì)員注冊(cè)金額的3%，獲得下級(jí)第四層股東會(huì)員注冊(cè)金額的2%，獲得下級(jí)第五層股東會(huì)員注冊(cè)金額的1%；四星會(huì)員可以拿五層，可以獲得下級(jí)第二層股東會(huì)員注冊(cè)金額的5%，獲得下級(jí)第三層股東會(huì)員注冊(cè)金額的4%，獲得下級(jí)第四層股東會(huì)員注冊(cè)金額的3%，獲得下級(jí)第五層股東會(huì)員注冊(cè)金額的2%，獲得下級(jí)第六層股東會(huì)員注冊(cè)金額的1%；五星會(huì)員可以拿五層，可以獲得下級(jí)第二層股東會(huì)員注冊(cè)金額的5%，獲得下級(jí)第三層股東會(huì)員注冊(cè)金額的4%，獲得下級(jí)第四層股東會(huì)員注冊(cè)金額的3%，獲得下級(jí)第五層股東會(huì)員注冊(cè)金額的2%，獲得下級(jí)第六層股東會(huì)員注冊(cè)金額的1%。
三是超越獎(jiǎng)，當(dāng)自己經(jīng)銷店賬號(hào)六層內(nèi)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到三十萬(wàn)美金時(shí)，以后可以拿到第七層到第十五層團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提成的0.5%。
四是創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)，當(dāng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)達(dá)到三十萬(wàn)美金時(shí)，除了管理獎(jiǎng)的0.5％之外，可申請(qǐng)開(kāi)分公司，有10％的獎(jiǎng)金補(bǔ)助，購(gòu)買綠寶石時(shí)抵扣現(xiàn)金。
五、分紅獎(jiǎng)，一般是每天都有，公司達(dá)到當(dāng)天業(yè)績(jī)目標(biāo)的話會(huì)員可以得到自己在注冊(cè)資金1％的分紅，但如果沒(méi)有達(dá)到業(yè)績(jī)目標(biāo)就沒(méi)有分紅。
2．證人李某1的證言，證明她參與“3M”互助傳銷活動(dòng)認(rèn)識(shí)了林銀泓，2016年3、4月份的時(shí)候，林銀泓聯(lián)系她說(shuō)要她到南方發(fā)展，說(shuō)圈子里的一個(gè)叫洪某某1的朋友想和他們一起合作開(kāi)公司，她和阿某就去了廈門，他們之間談了幾次后就商量五個(gè)人一起成立阿斯拉姆商貿(mào)有限公司（后期叫阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司）。洪某某1、陳某某2找他們合作主要是因?yàn)榘⒛车纳矸?，阿某是巴基斯坦人，中巴友誼別人容易相信，在一起商量時(shí)說(shuō)平臺(tái)要有一個(gè)商品，就上珠寶，聽(tīng)阿某說(shuō)過(guò)巴基斯坦有個(gè)比較出名的礦山叫阿斯拉姆。阿斯拉姆的獎(jiǎng)金模式是洪某某1提出來(lái)的，抄襲的一個(gè)虛擬貨幣傳銷模式的獎(jiǎng)金制度，然后做了一些修改。當(dāng)時(shí)定獎(jiǎng)金模式的時(shí)候，洪說(shuō)現(xiàn)在雙軌對(duì)碰制不好發(fā)展，說(shuō)這種不限制發(fā)展人數(shù)，一個(gè)人可以介紹很多人的模式，后來(lái)就定了獎(jiǎng)金主要有推薦獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等等。
其供述的成為阿斯拉姆會(huì)員的方法、獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)注冊(cè)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度與支某的供述一致。
會(huì)員平臺(tái)是洪某某1介紹的一個(gè)網(wǎng)絡(luò)公司做的，公司的老板姓詹，他們五個(gè)人一起找詹直接談的，總共20萬(wàn)元費(fèi)用，前期付10萬(wàn)，他們五個(gè)人每個(gè)人出2萬(wàn)元。她在公司沒(méi)有職務(wù)，負(fù)責(zé)公司接待和日常事務(wù)，阿某是公司的法人代表和董事長(zhǎng)；洪某某1是公司監(jiān)事，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)和財(cái)務(wù)；陳某某2負(fù)責(zé)采購(gòu)珠寶；林銀泓沒(méi)有做什么事。阿斯拉姆的經(jīng)營(yíng)模式是阿斯拉姆的會(huì)員通過(guò)介紹新會(huì)員進(jìn)來(lái)賺錢，阿斯拉姆平臺(tái)的資金全都是會(huì)員注冊(cè)時(shí)交的注冊(cè)費(fèi)，如果停止發(fā)展會(huì)員，平臺(tái)就會(huì)崩盤。
公司在宣傳時(shí)稱阿斯拉姆公司的總部是在巴基斯坦，公司的老板是在巴基斯坦經(jīng)營(yíng)了多座礦山的澤米爾·阿萬(wàn)，他曾經(jīng)是巴基斯坦駐中國(guó)大使館參贊，巴基斯坦的總統(tǒng)候選人，公司會(huì)在納斯達(dá)克上市，還有就是中巴友誼，巴鐵兄弟，一帶一路等內(nèi)容。這些宣傳都是虛假的，澤米爾·阿萬(wàn)根本就沒(méi)有什么礦山，上市也是不可能。因?yàn)楹秃槟衬?合作不下去了，她和阿某2017年6月底離開(kāi)阿斯拉姆。她從2017年1月份開(kāi)始每個(gè)月有1萬(wàn)多元工資，到2017年6月份，得了6萬(wàn)元工資，后期他們走了之后洪某某1又給了她和阿某30萬(wàn)元，洪某某1有沒(méi)有給阿某錢，她不知道。商學(xué)院院長(zhǎng)、講師支某，講師金某某3，市場(chǎng)做得好的有山東的李某某6、林某某7、陳湛良、胡某4、宋某某5等人。
3.證人阿某的證言，證明他認(rèn)識(shí)洪某某1大約是在2016年的時(shí)候，當(dāng)時(shí)他通過(guò)他巴基斯坦的朋友拿珠寶到中國(guó)賣。林銀泓是他妻子李某1的朋友，通過(guò)林的介紹認(rèn)識(shí)了洪某某1和陳某某2，他和洪某某1等人在一起談賣珠寶的事情，洪某某1要他注冊(cè)一個(gè)公司負(fù)責(zé)從巴基斯坦進(jìn)珠寶，洪有團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)銷售。后來(lái)他們又談了幾次，他妻子李某1也都參與了，接著他們五個(gè)人一起商議成立了阿斯拉姆商貿(mào)有限公司。他是公司的法人代表和董事長(zhǎng)，在公司上班；李某1是公司的股東，沒(méi)有干什么事情；洪某某1是公司的股東，負(fù)責(zé)所有的事情；陳某某2是公司的股東，負(fù)責(zé)公司很多事情，具體事務(wù)他講不清楚；林銀泓任公司監(jiān)事。他、李某1、林銀泓、洪某某1、陳某某2五個(gè)人一起到廈門的一家網(wǎng)絡(luò)公司，加上這家網(wǎng)絡(luò)公司的負(fù)責(zé)人共六個(gè)人一起在網(wǎng)絡(luò)公司商量的阿斯拉姆會(huì)員平臺(tái)，整個(gè)平臺(tái)的價(jià)格是20萬(wàn)元，先付10萬(wàn)元，所以他們每個(gè)人出2萬(wàn)，并和網(wǎng)絡(luò)公司的負(fù)責(zé)人簽了合同。阿斯拉姆實(shí)行的是會(huì)員制，要成為公司的會(huì)員后才能登陸公司的會(huì)員平臺(tái)，會(huì)員交錢給公司后在會(huì)員平臺(tái)上產(chǎn)生商城積分，會(huì)員可以用來(lái)買珠寶，也可以不買；如果再介紹別人注冊(cè)成為會(huì)員，就可以拿到獎(jiǎng)金，阿斯拉姆平臺(tái)會(huì)員靠招其他人進(jìn)來(lái)賺錢。阿斯拉姆宣傳的巴基斯坦、公司上市等背景都是虛假的，這樣宣傳是為了讓別人相信。澤米爾·阿萬(wàn)是他本人找過(guò)來(lái)的，他記得是洪某某1每個(gè)月給他一萬(wàn)元人民幣，中國(guó)國(guó)內(nèi)的會(huì)員去巴基斯坦的時(shí)候，是安排去看礦山，他們安排澤米爾·阿萬(wàn)出面接待，為他們公司宣傳，也就是站臺(tái)，宣傳澤米爾·阿萬(wàn)在巴基斯坦有三座礦山都是假的。
其供述的成為阿斯拉姆會(huì)員的方法、獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)注冊(cè)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度與支某的供述一致。
2017年上半年他提出離開(kāi)，洪某某1、陳某某2分了一半的資金大概三百萬(wàn)給他，他走時(shí)把公司過(guò)給了洪某某1和陳某某2，洪某某1把公司的名稱改了。正常的珠寶買賣是一手交錢，一手交貨，而洪某某1的經(jīng)營(yíng)模式是送珠寶給會(huì)員，洪某某1可以賺錢，他們也可以賺錢，會(huì)員也可以賺錢，這與他們國(guó)家的情況是不一樣的。
4.證人陳某1的證言，證明她是2017年9月到阿斯拉姆公司財(cái)務(wù)部工作，她是二星會(huì)員，投入21000元到公司，上線是丈夫金某某3，沒(méi)有推薦下線，她通過(guò)電話、微信、面談等方式介紹公司，邀請(qǐng)別人加入成為會(huì)員。平臺(tái)兌付會(huì)員獎(jiǎng)金的來(lái)源是后加入會(huì)員的注冊(cè)資金。她到公司上班后，會(huì)員資金開(kāi)始打到建行尾號(hào)0250的卡里，后來(lái)打到尾號(hào)為0550的工行卡里。公司以川融偉業(yè)（廈門）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對(duì)公賬戶在隨行付支付公司開(kāi)了賬戶，專門用來(lái)提現(xiàn)。收款賬戶和提現(xiàn)賬戶的銀行卡和密碼，她不知道是由誰(shuí)掌控。公司沒(méi)有實(shí)體企業(yè)和商店，網(wǎng)上商城的商品珠寶部分是從巴基斯坦購(gòu)買的半成品到深圳加工的，部分是直接在深圳購(gòu)買的成品，商品的實(shí)際價(jià)值是商城標(biāo)價(jià)的約十分之一。公司按市場(chǎng)的需求不定期組織公司商學(xué)院的講師到不同地方召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)，內(nèi)容主要是公司的規(guī)劃前景、商業(yè)模式、會(huì)員分享這些內(nèi)容，講師主要有瞿某、支某、金某某3等。她不知道這種經(jīng)營(yíng)模式是合法還是違法的，只知道公司是通過(guò)收取會(huì)員注冊(cè)費(fèi)，由會(huì)員推薦下線會(huì)員獲取利益的運(yùn)營(yíng)模式和獎(jiǎng)金制度。
其供述的成為阿斯拉姆會(huì)員的方法、獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)注冊(cè)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度與支某的供述一致。
5.證人楊某1、曾某1、羅某1、劉某1、馮某、吳某1、佘某、徐某1、李某2、李某3、董某1、胡某1、吳某2、胡某2、王某1、楊某2、王某2、賀某、龔冬生陳杏元、梁某、潘某、劉應(yīng)梅、晏某、何某1、虞某、張某1、彭某、汪某、徐某2、鄒某、易某、文某、朱某、曹某的證言，證明被告人祁某2、胡某4發(fā)展下線的情況，阿斯拉姆公司會(huì)員制度、獎(jiǎng)金制度等，加入該組織是通過(guò)發(fā)展會(huì)員獲利，其中晏某、何某1等人系益陽(yáng)籍人。
6.證人胡某3、李某4、魯某、涂某1、孫某、譚某、華某、黃某1、陸某、李某5、周某1、周某2、李某6、劉某2、劉某3、劉某4、黃某2、胡某4、李某7、林某1、袁某、王某3、劉某5、遲某、楊某3、王某4、欒某、楊某4、于某、薛某、張某2、紀(jì)某、宋某、刑某，證明被告人宋某某5、李某某6發(fā)展下線的情況，阿斯拉姆公司會(huì)員制度、獎(jiǎng)金制度等，加入該組織是通過(guò)發(fā)展會(huì)員獲利。
7.證人楊某5、鐘某1、涂某2、莫某、柯某、田某、秦某、俞某、林某2、周某3、曾某2、趙某、李某8、羅某2、楊某6、鐘某2、吳某3、魏某、凌某、杜某、陳某2、李某9、陳某3、董某2、李某10、劉某6、林某3、李某11、徐某3、楊某7、鐘某3、王某5的證言，證明林某某7發(fā)展下線的情況，阿斯拉姆公司會(huì)員制度、獎(jiǎng)金制度等，加入該組織是通過(guò)發(fā)展會(huì)員獲利。
8.證人陳某4、王某6、陳某5、嚴(yán)某、林某4、陳某6、王某7、羅某3、許某、張某3、陳某7、肖某、郭某1、郭某2、張某4、李某12、胡某5、蔡某、黃某3、石某、閆某、廖某1、顏某、廖某2、王某8、齊某、陳某8、羅某4、何某2、陳某9、林某5、蘭某的證言，證明龔某某8發(fā)展下線的情況，阿斯拉姆公司會(huì)員制度、獎(jiǎng)金制度等，加入該組織是通過(guò)發(fā)展會(huì)員獲利。
（二）書證
1.搜查筆錄、扣押物品清單、凍結(jié)賬戶明細(xì)，證明民警對(duì)廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司辦公場(chǎng)所進(jìn)行了搜查，扣押了臺(tái)式電腦主機(jī)和筆記本電腦各一臺(tái)；證明民警對(duì)阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司辦公場(chǎng)所進(jìn)行了搜查，扣押了公司宣傳手冊(cè)三本，公司管理制度一份，市場(chǎng)部資料一份；證明民警扣押了洪某某1人民幣7925000元，宋某某5人民幣100000元，占昌俊人民幣200000元，陳華凱人民幣5000元；洪博偉行駛證一本，閩Ｄ×××××瑪莎拉蒂越野車1臺(tái)；洪阿財(cái)行駛證一本、閩Ｄ×××××黑色奔馳越野車一臺(tái)；林某某7公司印章等物品；證明公安機(jī)關(guān)凍結(jié)涉案賬戶16個(gè)，包括阿斯拉姆公司對(duì)公賬戶、洪某某1、陳某某2、胡某4、蔡金樹(shù)等賬戶，金額共計(jì)107121503.97元，均為傳銷資金。
2.私營(yíng)公司基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表信息、股東會(huì)決議，證明2016年4月26日成立阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司，2017年7月3日阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司變更為阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司。7月4日法人代表由阿某變更為洪某某1，股東洪某某1、陳某某2（自然人投資或控股）。
3.阿斯拉姆公司官網(wǎng)以及其他網(wǎng)站宣傳資料、投資理財(cái)制度，證明其會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度、運(yùn)作模式；授權(quán)書，證明迪拜國(guó)際金融中心授權(quán)阿斯拉姆商貿(mào)有限公司在中國(guó)拓展金融業(yè)務(wù)以及珠寶系列產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)的授權(quán)時(shí)間為2016年4月30日，而阿斯拉姆商貿(mào)有限公司的注冊(cè)登記時(shí)間是2016年4月26日，公司行業(yè)門類為批發(fā)、零售，經(jīng)營(yíng)范圍不包含金融業(yè)務(wù)；阿斯拉姆公司微信公眾號(hào)資料，證明阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)、獎(jiǎng)金制度、會(huì)員權(quán)益、對(duì)外宣傳內(nèi)容。
4.手機(jī)微信聊天記錄，證明洪某某1對(duì)公司的管理及領(lǐng)導(dǎo)職能。
5.被告人洪某某1、陳某某2、金某某3、胡某4、祁某2、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8、占昌俊、陳華凱的戶籍資料，證明十一位被告人的基本情況；到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明，證明2018年2月23日，廈門市公安局何厝邊防派出所民警將洪某某1、占昌俊、陳華凱抓獲歸案；2018年2月23日，廈門市公安局何厝邊防派出所民警將陳某某2抓獲歸案；2018年3月6日，廈門市公安局巡特警支隊(duì)第三大隊(duì)將金某某3抓獲歸案；2018年2月23日，北京市公安局大興分局大華路派出所民警將胡某4抓獲歸案；2018年3月17日，北京市公安局朝陽(yáng)分局建國(guó)門外派出所將祁某2抓獲歸案；2018年03月20日，貴陽(yáng)市公安局南明分局湘雅派出所民警將宋某某5抓獲歸案；2018年3月6日，濟(jì)南鐵路公安局青島公安處煙臺(tái)北站派出所民警將李某某6抓獲歸案；2018年3月6日，深圳北站派出所民警將林某某7抓獲歸案；2018年3月12日9時(shí)許，廈門市公安局巡特警支隊(duì)第三大隊(duì)將龔某某8抓獲歸案。
6.廣西河池市公安局河南派出所的出警經(jīng)過(guò)、孔繁琳的訊問(wèn)筆錄、逮捕證，證明被告人宋某某5向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)孔繁琳涉嫌販賣毒品，孔繁琳已被公安機(jī)關(guān)抓獲并對(duì)販賣毒品的事實(shí)供認(rèn)不諱。
（三）鑒定意見(jiàn)、勘驗(yàn)、檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)
1.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄，證明阿斯拉姆后臺(tái)數(shù)據(jù)、參數(shù)設(shè)置及會(huì)員賬號(hào)情況；會(huì)員平臺(tái)總數(shù)據(jù)，證明阿斯拉姆公司會(huì)員總數(shù)為77809人，會(huì)員注冊(cè)金額總計(jì)266875100美元，提現(xiàn)費(fèi)用，注冊(cè)所需紅、綠寶石積分，公司平臺(tái)網(wǎng)址、登錄地址、平臺(tái)珠寶價(jià)格等情況；證明洪某某1帳號(hào)gh888下線團(tuán)隊(duì)人數(shù)7488人，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)20657400美元；hcw888下線團(tuán)隊(duì)人數(shù)5220人，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)16000700美元；證明祁某2賬號(hào)qy999的下線團(tuán)隊(duì)發(fā)展人數(shù)9199人、注冊(cè)金額（團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)）21642700美元及其他賬號(hào)信息和下線會(huì)員情況；證明胡某4賬號(hào)hup666注冊(cè)時(shí)間最早，團(tuán)隊(duì)人數(shù)10945人，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)是24607700美元；宋某某5帳號(hào)s11×××88的下線團(tuán)隊(duì)人數(shù)8259人，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)是14942800美元及其他賬號(hào)信息和下線會(huì)員情況；李某某6帳號(hào)1ch888的下線團(tuán)隊(duì)人數(shù)8058人，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)是14508300美元及其他賬號(hào)信息和下線會(huì)員情況；林某某7賬號(hào)lfb888的下線團(tuán)隊(duì)人數(shù)3011人，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)是8759100美元及其他賬號(hào)信息和下線會(huì)員情況；龔某某8帳號(hào)cb889下線團(tuán)隊(duì)人數(shù)是290人，團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)3062600美元。
2.會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書，證明阿斯拉姆公司用于吸收會(huì)員資金的5個(gè)一級(jí)銀行賬戶，2016年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為509226997.73元；2017年8月1日至2018年2月23日期間資金凈收入金額為459400841.53元；5個(gè)一級(jí)銀行賬戶在2016年8月1日至2018年2月23日期間向21個(gè)二級(jí)、三級(jí)銀行賬戶轉(zhuǎn)入資金金額為191031172元。
3.情況說(shuō)明，證明公安機(jī)關(guān)對(duì)阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司涉案銀行賬戶進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定，其一級(jí)賬戶流入二級(jí)賬戶、三級(jí)賬戶的資金用途為返現(xiàn)、轉(zhuǎn)移資金。
（四）被告人的供述與辯解
1.被告人洪某某1的供述稱，阿斯拉姆公司全稱阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司，由巴基斯坦人阿某（全名ALIZAKIR）于2016年4月份在廈門注冊(cè)成立的，法人代表是阿某，公司實(shí)際是由阿某和其老婆李某1共同發(fā)起設(shè)立的。2016年6月阿某和李某1通過(guò)林銀泓找到他和陳某某2邀請(qǐng)他們?nèi)牖?，于是林銀泓、陳某某2和他就作為合伙人加入了阿斯拉姆公司，他們一起商量仿照資金盤的形式做一個(gè)珠寶商城，實(shí)際上就是做資金盤，他不想做虛擬貨幣，所以就做積分，還配有珠寶商城及所謂的實(shí)物產(chǎn)品，其實(shí)還是以傳銷模式做資金盤。要把事情運(yùn)作下去就必須找公司做會(huì)員平臺(tái)和獎(jiǎng)金制度，通過(guò)朋友介紹，阿某夫妻、林銀泓、陳某某2和他就共同出資二十萬(wàn)元，他們找到廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的占昌俊建起了阿斯拉姆公司的網(wǎng)上平臺(tái)，他給過(guò)5000元給技術(shù)員陳華凱，目的是讓其做好平臺(tái)的維護(hù)。阿斯拉姆公司網(wǎng)上平臺(tái)用的操作模板是阿某他們以前用過(guò)的傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)模板，他看模板上的“對(duì)碰獎(jiǎng)”、“管理獎(jiǎng)”等是當(dāng)時(shí)純粹的傳銷模式，就參照了當(dāng)時(shí)比較火的“華幣”網(wǎng)絡(luò)推廣平臺(tái)上的獎(jiǎng)金制度，設(shè)計(jì)了獎(jiǎng)金模式，會(huì)員分為五個(gè)等級(jí)以及會(huì)員的排點(diǎn)部位按照太陽(yáng)線的模式等制度。2017年7月因原法人阿某因母親病重回國(guó)，無(wú)法料理公司業(yè)務(wù)，阿斯拉姆公司的法人就變更為他，他就一直擔(dān)任阿斯拉姆公司的法人至今。他和陳某某2是阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司的股東；負(fù)責(zé)阿斯拉姆公司技術(shù)的是廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司占昌俊和陳華凱；負(fù)責(zé)阿斯拉姆公司財(cái)務(wù)的是陳某1；阿斯拉姆公司的講師主要有瞿某、支某、金某某3；除了這些分工外，公司的網(wǎng)上平臺(tái)建好后，他們主要是推廣公司、推薦會(huì)員。他一般是通過(guò)電話、微信、面談這些方式發(fā)展會(huì)員，通過(guò)介紹公司情況，邀請(qǐng)別人加入阿斯拉姆公司成為會(huì)員，他自己推薦了李某某6、洪順運(yùn)、宋某某5、金某某3、林某某7、肖波、龔某某8、李蘇閩等人加入阿斯拉姆公司，這些人自己也推薦了會(huì)員，阿斯拉姆公司大的經(jīng)銷商主要有湖南益陽(yáng)的胡某4、山東的李某某6、廣西的宋某某5、安徽的祁某2、廈門的林某某7、洪惠玲、肖波，還有很多其他的經(jīng)銷商和股東會(huì)員經(jīng)銷商，以公司的后臺(tái)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。阿斯拉姆公司沒(méi)有實(shí)體企業(yè)和商店，網(wǎng)上商城的商品珠寶部分是從巴基斯坦購(gòu)買的半成品到深圳加工的，部分是直接在深圳購(gòu)買的成品，商品的實(shí)際價(jià)值是商城標(biāo)價(jià)的約十分之一。與阿斯拉姆公司有關(guān)的巴基斯坦人澤米爾·阿萬(wàn)是巴基斯坦國(guó)立大學(xué)中國(guó)學(xué)科學(xué)院副主任，原巴基斯坦駐中國(guó)大使館參贊，是阿某介紹認(rèn)識(shí)的，阿某退出阿斯拉姆公司后，阿斯拉姆公司每月給10萬(wàn)人民幣給阿萬(wàn)，阿萬(wàn)負(fù)責(zé)幫他們?cè)诎突固官?gòu)買網(wǎng)上商城商品寶石的原石，以及幫他們管理在巴基斯坦設(shè)立的一個(gè)礦業(yè)公司，還有就是幫阿斯拉姆公司做宣傳。
阿斯拉姆公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的網(wǎng)址是××。阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司會(huì)員有五級(jí)，一星至五星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)100至1000美元成為一星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)2000至5000美元成為二星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)10000美元成為三星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)30000美元成為四星股東會(huì)員經(jīng)銷商，注冊(cè)50000美元成為五星股東會(huì)員經(jīng)銷商。會(huì)員注冊(cè)成功后，在會(huì)員賬戶內(nèi)產(chǎn)生相應(yīng)的商城積分，并不是會(huì)員都去真正消費(fèi)了珠寶。在公司的網(wǎng)絡(luò)商城上發(fā)展會(huì)員，拉一個(gè)會(huì)員注冊(cè)，會(huì)員交納的注冊(cè)費(fèi)的70%用于從他們手中購(gòu)買紅寶石積分，30％用于從公司購(gòu)買綠寶石積分（紅、綠寶石積分比率在2017年11月26日前是7:3，之后是6:4，1美元購(gòu)買1寶石積分），然后新加入的會(huì)員又可以通過(guò)推薦其他會(huì)員，將自己的紅寶石積分兌換下級(jí)會(huì)員入會(huì)費(fèi)70％的現(xiàn)金，30％的現(xiàn)金打到了公司。阿斯拉姆公司對(duì)會(huì)員的獎(jiǎng)金模式有銷售招商推薦獎(jiǎng)、銷售團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)、超越獎(jiǎng)、創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)和分紅獎(jiǎng)。（其關(guān)于獎(jiǎng)金模式的供述與支某等人的供述相同。）以上獎(jiǎng)金的結(jié)算都是以公司平臺(tái)的紅寶石積分結(jié)算，平臺(tái)兌付會(huì)員獎(jiǎng)金的來(lái)源是后加入會(huì)員的注冊(cè)資金。
2017年11月26日之前會(huì)員將錢打到中國(guó)建設(shè)銀行621700190009290496、6217001930024750680兩個(gè)他的個(gè)人賬戶上，之后主要是打到建行35150198040100000250、工行41×××50這兩個(gè)阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司的對(duì)公賬戶上。阿某負(fù)責(zé)的時(shí)候，他的建行賬戶尾號(hào)5200的卡也用來(lái)收款，他的尾號(hào)3586建行卡和陳某某2的尾號(hào)7315建行卡也用來(lái)收少量的會(huì)費(fèi)。這些收款卡也會(huì)用來(lái)轉(zhuǎn)賬給會(huì)員，另外他們以川融偉業(yè)（廈門）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的對(duì)公賬戶在隨行付支付公司開(kāi)了賬戶，還有戶名為鄭孟然、張龍輝及他自己尾號(hào)為9898的工行卡，專門用來(lái)提現(xiàn)。他使用的收款賬戶和提現(xiàn)賬戶的銀行卡和密碼都是由他掌控，收款賬戶中國(guó)建設(shè)銀行6217001930009290496、6217001930024750680、建行35150198040100000250、工行41×××50的密碼和卡都在他手里，每筆錢都是他轉(zhuǎn)出的。提現(xiàn)賬戶由陳某某2掌控，陳做好提現(xiàn)表后發(fā)給他，他審核后陳再操作轉(zhuǎn)賬。他參與運(yùn)營(yíng)阿斯拉姆公司減去會(huì)員提現(xiàn)的錢、購(gòu)買網(wǎng)上商城商品寶石的錢、阿某退出時(shí)分掉的三百多萬(wàn)、他購(gòu)買奔馳450汽車用掉的130多萬(wàn)、陳某某2購(gòu)買瑪莎拉蒂汽車用掉的140多萬(wàn)以及支付少量員工工資后剩下的錢，以公司平臺(tái)數(shù)據(jù)和銀行交易流水為準(zhǔn)，公司非法獲利的1億多人民幣全部在之前他交代的四個(gè)賬號(hào)上面沒(méi)有用。
公安機(jī)關(guān)截取的會(huì)員平臺(tái)的數(shù)據(jù)屬實(shí)，阿斯拉姆平臺(tái)自2016年7月26日運(yùn)營(yíng)以來(lái)，截止到2018年2月25日0時(shí)，注冊(cè)會(huì)員數(shù)為77809人，紅寶石積分146253870.35，綠寶石積分53451355，報(bào)單額總計(jì)266875100美元，充值紅寶石積分2819147，審核通過(guò)成功提現(xiàn)金額合計(jì)35325730美元。
2.被告人陳某某2的供述稱，阿斯拉姆廈門實(shí)業(yè)有限公司的法人是她和洪某某1，洪占股95%，她占5%，這個(gè)公司是2017年上半年從阿某手中轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。2016年5、6月份左右，她經(jīng)廈門的朋友小林介紹認(rèn)識(shí)了阿某及妻子李某1，阿某是巴基斯坦人，阿某夫妻在唐山搞了個(gè)賣珠寶的平臺(tái)，通過(guò)拉人入會(huì)員然后送珠寶的模式騙人圈錢。2016年下半年的時(shí)候，阿某夫婦、她和洪某某1共同出資注冊(cè)了阿斯拉姆商貿(mào)有限公司，法人代表是阿某。阿某負(fù)責(zé)全盤，阿某的老婆李某1負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣，她負(fù)責(zé)產(chǎn)品和市場(chǎng)的對(duì)接，洪某某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。她、洪某某1等五人找占昌俊公司做會(huì)員平臺(tái)、官網(wǎng)、商城，整個(gè)平臺(tái)的價(jià)格是20萬(wàn)元，先付10萬(wàn)元，所以他們每個(gè)人出2萬(wàn)元，并和占昌俊簽了合同。阿斯拉姆公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的網(wǎng)址是××，平臺(tái)是2016年7月26日上線，公司地址在廈門市二輕大廈2502。2017年上半年，他們的平臺(tái)大概有兩萬(wàn)會(huì)員左右，當(dāng)時(shí)阿某看到公司的賬上有幾百萬(wàn)的資金，提出其和老婆回巴基斯坦照顧母親，所以就分走了一半的資金大概三百萬(wàn)元，阿某走時(shí)把公司過(guò)給了她和洪某某1，他們就把名稱改成了阿斯拉姆廈門實(shí)業(yè)有限公司，她的平臺(tái)賬號(hào)是zh888，她有管理員級(jí)別的賬戶以及賬戶的權(quán)限，她負(fù)責(zé)商城與實(shí)體的對(duì)接，負(fù)責(zé)返現(xiàn)的審批和資金兌付。陳某1是公司請(qǐng)來(lái)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)的；金某某3是負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣和策劃的；胡某4是網(wǎng)頭，就是發(fā)展市場(chǎng)很好的領(lǐng)導(dǎo)人，是北京分公司的負(fù)責(zé)人；占昌俊是技術(shù)員，負(fù)責(zé)平臺(tái)的維護(hù)。平臺(tái)的運(yùn)作模式就是新人通過(guò)繳納一定費(fèi)用，并獲得一定量的寶石成為會(huì)員資格后，就可以繼續(xù)發(fā)展其他人繳納費(fèi)用成為會(huì)員，會(huì)員獲得的獎(jiǎng)金數(shù)量是以發(fā)展的人數(shù)（業(yè)績(jī)）為依據(jù)。
公司主要是通過(guò)微信、網(wǎng)站、商城上面的宣傳，親朋好友就是面對(duì)面交流，公司層面的話就是開(kāi)商學(xué)院培訓(xùn)班等方式宣傳。他們的宣傳開(kāi)始都是以賣珠寶和股權(quán)為載體，然后告訴別人這種模式是國(guó)家大力支持的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)模式，以后上市后前景非常好，投資后能夠?qū)崿F(xiàn)財(cái)富的迅速倍增。做平臺(tái)時(shí)他們商量必須要附加個(gè)產(chǎn)品為幌子，一來(lái)有產(chǎn)品給會(huì)員的話，會(huì)員就算投資虧了，有個(gè)東西也不會(huì)找麻煩。二來(lái)平臺(tái)有產(chǎn)品，國(guó)家相關(guān)部門一查處也好規(guī)避打擊，在賣黃金和珠寶之間選擇了珠寶，珠寶價(jià)格不透明，價(jià)格虛高點(diǎn)都不會(huì)被發(fā)現(xiàn)。事實(shí)上他們后來(lái)在平臺(tái)上都給會(huì)員講明了從平臺(tái)購(gòu)買商品，價(jià)值都是虛高的，真正的價(jià)值只有標(biāo)價(jià)的十分之一左右。珠寶就是平臺(tái)的一個(gè)道具，他們主要還是要通過(guò)發(fā)展會(huì)員來(lái)維系資金鏈。阿萬(wàn)是阿某找過(guò)來(lái)的，每個(gè)月給他十萬(wàn)元人民幣，國(guó)內(nèi)的會(huì)員去巴基斯坦的時(shí)候，阿萬(wàn)會(huì)出面為公司宣傳，也就是站臺(tái)，其實(shí)都是假的。平臺(tái)資金全部來(lái)源于下面會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)，會(huì)員提現(xiàn)的資金來(lái)自后面加入的會(huì)員會(huì)費(fèi)，聽(tīng)洪某某1講公司的獎(jiǎng)金撥出率有41.5%，靠后加入的會(huì)員注冊(cè)費(fèi)來(lái)維持這么高的獎(jiǎng)金撥出，沒(méi)有會(huì)員的加入，就意味著公司資金鏈會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，就會(huì)崩盤。新會(huì)員的注冊(cè)必須通過(guò)老會(huì)員注冊(cè)才行，自己是不能注冊(cè)成功的，新會(huì)員的注冊(cè)費(fèi)交給上線會(huì)員，60%用于從上線會(huì)員手中購(gòu)買紅寶石積分，40%用于從公司購(gòu)買綠寶石積分。會(huì)員注冊(cè)成功后不會(huì)獲得實(shí)物產(chǎn)品，只獲得股權(quán)和商城積分，商城積分可以兌換珠寶等商品，股權(quán)是不能實(shí)現(xiàn)的。商城的珠寶是她負(fù)責(zé)采購(gòu)的，她在互聯(lián)網(wǎng)上隨機(jī)尋找的賣家，公司網(wǎng)上商城的目的是為了消除傳銷產(chǎn)生的泡沫。
公司收款賬戶名是阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司，賬號(hào)是尾數(shù)0250的建行卡和尾數(shù)是0550的工行卡，還有就是洪某某1的自幾張建行私人卡，尾數(shù)是3586的銀行卡在她手上；阿某尾數(shù)為5200的建行卡也收過(guò)款。她的建設(shè)銀行卡尾號(hào)7315的卡收過(guò)一部分會(huì)員的錢，她的7315的銀行卡收的是發(fā)貨款和提現(xiàn)款，這些銀行卡內(nèi)的資金都是下線會(huì)員繳納的會(huì)費(fèi)。上面用來(lái)收款的卡也都會(huì)用來(lái)返現(xiàn)，除了收款卡外，專門用來(lái)提現(xiàn)的卡還有戶名鄭孟然，尾號(hào)為9535的建設(shè)銀行卡，戶名為洪某某1，尾號(hào)9898的工行卡，戶名蔡金樹(shù)，尾號(hào)為2327的建行卡，還有川融偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技公司的工行賬戶，她還通過(guò)隨行付支付公司進(jìn)行返現(xiàn)，經(jīng)過(guò)她手上返現(xiàn)的資金大概一個(gè)多億，2017年11月20日左右當(dāng)天提現(xiàn)大概有2300多萬(wàn)。平臺(tái)前幾天看大概是93家分公司，5萬(wàn)左右的會(huì)員，至于層級(jí)的話肯定在十幾層之上，以平臺(tái)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。她在這個(gè)平臺(tái)大概獲利三百多萬(wàn)，除了她花費(fèi)之外，她都放在她的銀行卡里面，在查詢的銀行記錄中，她的銀行卡取現(xiàn)有四千多萬(wàn)，大概有一千多萬(wàn)現(xiàn)金用來(lái)發(fā)貨進(jìn)珠寶，大概有一千多萬(wàn)用來(lái)提現(xiàn)了，其余的她自己用來(lái)買車，自己花費(fèi)了。
其供述成為阿斯拉姆公司會(huì)員的方法，獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度與被告人洪某某1供述一致。
3.被告人金某某3的供述稱，他2017年7月來(lái)阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司，主要做市場(chǎng)推廣的講師，負(fù)責(zé)宣傳阿斯拉姆平臺(tái)。2018年1月以后，他擔(dān)任阿斯拉姆公司的市場(chǎng)品牌部總監(jiān)，負(fù)責(zé)各個(gè)分公司的業(yè)績(jī)考核和管理，同時(shí)還是阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司湖里第一分公司的法人代表。作為講師主要做以下工作：一、對(duì)分公司（市場(chǎng)）領(lǐng)導(dǎo)人和新加入會(huì)員進(jìn)行培訓(xùn)講課。講課的內(nèi)容主要有公司的商業(yè)模式，如加入會(huì)員的條件、五個(gè)等級(jí)，獎(jiǎng)金制度，怎么去發(fā)展市場(chǎng)，也就是怎么發(fā)展人進(jìn)來(lái)等內(nèi)容。他在廈門總公司和各個(gè)地方的分公司去做這方面的培訓(xùn)工作；二、在公司的大型地面會(huì)議上對(duì)公司的基本情況、背景和前景進(jìn)行宣傳，講解珠寶方面的知識(shí)、講解上市規(guī)劃等。每個(gè)月都要搞三四次。2018年1月在阿斯拉姆總裁峰會(huì)上做的背景宣傳、前景及上市這些情況都是一些虛假的宣傳。廈門阿斯拉姆公司之前宣傳的巴基斯坦阿斯拉姆和廈門阿斯拉姆是總公司和分公司的關(guān)系，在巴基斯坦擁有礦山什么的，都是虛假的。像阿斯拉姆公司這種純資金盤，靠拉人頭吸收資金，沒(méi)有任何實(shí)體盈利的公司上市也是不可能實(shí)現(xiàn)的。做這些宣傳無(wú)非是增加阿斯拉姆的可信度，讓別人覺(jué)得這個(gè)東西可以投資，值得投資，讓更多的人加入阿斯拉姆。成為阿斯拉姆公司市場(chǎng)部總監(jiān)后，他的主要工作是對(duì)分公司的業(yè)績(jī)進(jìn)行管理和考核，分公司業(yè)績(jī)就是各個(gè)分公司新加入會(huì)員交的注冊(cè)費(fèi)的40％的資金，這些都是交到總公司來(lái)的資金。之前公司一直沒(méi)有對(duì)應(yīng)部門來(lái)監(jiān)管下面分公司的創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)，所以新設(shè)立這樣一個(gè)部門來(lái)管理。
阿斯拉姆公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的網(wǎng)址是××，他有jxy6666，jxy668899、ccy668899這些賬號(hào)，密碼都是chen004365。他的主要獲利是紅寶石積分獎(jiǎng)金和工資，紅寶石積分獎(jiǎng)勵(lì)以平臺(tái)為準(zhǔn)。工資是2017年8、9、10、11、12月份每月1萬(wàn)元，2018年1月、2月份每月1.5萬(wàn)元，他得到的總工資是8萬(wàn)元。紅寶石積分還在平臺(tái)里面，工資生活開(kāi)支了。他把下線會(huì)員的注冊(cè)資金資金打到阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司的建設(shè)、工商的對(duì)公賬號(hào)上，他的打款賬號(hào)是尾號(hào)為1761的建行銀行卡，提現(xiàn)使用的銀行賬戶是尾號(hào)為8868的建行銀行卡，但他沒(méi)有提現(xiàn)過(guò)。他直接推薦了他老婆陳某1以及葉淑娜、王艷、陳家銘、謝尚松等人加入阿斯拉姆公司。阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司的商業(yè)模式和他之前的做的U幣一樣都是傳銷，公司沒(méi)有任何利潤(rùn)來(lái)源，靠不停收取新加入會(huì)員的注冊(cè)資金來(lái)維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)，公司沒(méi)有盈利還要撥出高額獎(jiǎng)金之間存在的差額就是泡沫，泡沫不消除，公司遲早崩盤，2017年11月份，公司平臺(tái)出現(xiàn)問(wèn)題差點(diǎn)崩盤，洪某某1制定了限制提現(xiàn)規(guī)定，還號(hào)召下面的會(huì)員復(fù)投。他知道阿斯拉姆是傳銷還要加入該公司無(wú)非是為了賺錢，覺(jué)得自己不發(fā)展市場(chǎng)，只是做講師，公安機(jī)關(guān)應(yīng)該不會(huì)打擊。
其供述成為阿斯拉姆公司會(huì)員的方法，獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度與被告人洪某某1供述一致。
4.被告人祁某2的供述稱，2017年年初，在廈門洪某某1向他推薦了阿斯拉姆公司，介紹公司有中巴合作背景等，他嘗試著投資了100美元，即700元人民幣，加入阿斯拉姆的公司群，覺(jué)得這個(gè)項(xiàng)目有前景，就開(kāi)始努力拓展市場(chǎng)，發(fā)展下線新會(huì)員。新會(huì)員必須交納會(huì)員注冊(cè)資金，注冊(cè)資金是繳納在上線會(huì)員手中，再由上線會(huì)員在公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)登錄自己的會(huì)員賬號(hào)，用賬號(hào)內(nèi)相應(yīng)數(shù)量的紅寶石積分和綠寶石積分來(lái)替下線新會(huì)員注冊(cè)激活賬號(hào)，新會(huì)員就可以登錄公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)并自己推薦發(fā)展新的下線會(huì)員。阿斯拉姆公司有一些珠寶樣品放在平臺(tái)商城進(jìn)行銷售，目的是為了以有實(shí)物銷售為由來(lái)規(guī)避法律上的風(fēng)險(xiǎn)，公司沒(méi)有實(shí)際意義上的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。阿斯拉姆公司營(yíng)利主要就是靠不斷發(fā)展新會(huì)員，依靠新會(huì)員交納的會(huì)員注冊(cè)資金來(lái)維持公司的運(yùn)轉(zhuǎn)。阿斯拉姆公司推廣新會(huì)員的方式公司主要利用互聯(lián)網(wǎng)、微信平臺(tái)、開(kāi)講座等形式對(duì)外宣傳，他主要是跟人介紹公司的三大回報(bào)。他覺(jué)得阿斯拉姆公司帶有傳銷性質(zhì)，可以打法律的擦邊球，他加入公司的目的就是賺錢，他的會(huì)員賬號(hào)有qy999、qy888、qy777、qy666、qy141517、zj99991，會(huì)員賬號(hào)qy999的密碼是abc550814，其余賬號(hào)都是原始密碼abc123123，他總共獲得的獎(jiǎng)金就是以上這些賬號(hào)獲得獎(jiǎng)金的總和，詳細(xì)數(shù)據(jù)以平臺(tái)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。他的團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)是9199人，總的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)是打往公司的現(xiàn)金21642700美元，他的主要獲利是來(lái)自紅寶石積分獎(jiǎng)金，折合人民幣2565307.5元，他的獲利都已經(jīng)復(fù)投進(jìn)公司平臺(tái)了。他都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬將會(huì)員注冊(cè)資金轉(zhuǎn)到公司對(duì)公賬號(hào)上，打款時(shí)主要用的農(nóng)行62×××71的銀行卡，提現(xiàn)綁定的卡也是這張農(nóng)行卡。他直推了胡某4、張雙雙、焦其勤、張富桂、張長(zhǎng)慧、沈鳳玉等人加入阿斯拉姆公司。
其供述成為阿斯拉姆公司會(huì)員的方法、獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度、公司法人代表、講師、分公司負(fù)責(zé)人的名單與被告人洪某某1供述一致。
5.被告人胡某4的供述稱，大概在2017年5月份他通過(guò)祁某2的介紹進(jìn)入阿斯拉姆公司，給了700元入會(huì)費(fèi)給祁某2，其幫他在阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司注冊(cè)了一個(gè)會(huì)員賬戶hup6699，登錄密碼是anran201314，注冊(cè)時(shí)使用的是他自己的名字胡某4，他是五星會(huì)員。在阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司工作的具體職責(zé)主要是負(fù)責(zé)北京分公司，上班的地點(diǎn)在北京市大興區(qū)榮華中路力寶廣場(chǎng)5號(hào)院8號(hào)樓1601室，北京分公司還沒(méi)有申請(qǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，是他在代理負(fù)責(zé)人。阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司的法人代表、負(fù)責(zé)人是洪某某1，洪某某1、陳某某2是公司的股東；公司的管理人員他知道的有：支某，阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司商學(xué)院的院長(zhǎng)，專門負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的；瞿某，阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司商學(xué)院的導(dǎo)師及顧問(wèn)；金某某3，阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)部的。陳某1，阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)人員。阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司在互聯(lián)網(wǎng)上登錄的網(wǎng)址是××，發(fā)展會(huì)員的方式可以通過(guò)微信、網(wǎng)絡(luò)、組織開(kāi)會(huì)等。公司每月都有不定期的培訓(xùn)會(huì)，他負(fù)責(zé)在北京主辦了一次，每期的舉辦地是在全國(guó)各地，不固定，培訓(xùn)內(nèi)容都是一樣的，包括公司的前景規(guī)劃、股權(quán)魅力、公司文化、公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、公司模式等，瞿某、支某主講，洪某某1有時(shí)也參加。洪某某1參加時(shí)主要是介紹當(dāng)下的國(guó)情是圍繞大眾創(chuàng)新、萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)、公司前景和股權(quán)魅力全面分析。
阿斯拉姆公司運(yùn)營(yíng)模式主要是靠不停的發(fā)展下線會(huì)員。發(fā)出的獎(jiǎng)金主要是靠后發(fā)展會(huì)員交的注冊(cè)費(fèi)，公司沒(méi)有實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，平臺(tái)商城就是一個(gè)道具，他清楚阿斯拉姆公司是一個(gè)傳銷組織。他發(fā)展的直線下線是貴州的陳湛良、湖北的葉金明、北京的張振英等7人，走的3條線，發(fā)展的其他會(huì)員放在他們名下。新會(huì)員將錢直接打入公司的對(duì)公工商銀行賬戶41×××50，這個(gè)賬號(hào)是從2017年12底才開(kāi)始使用，洪某某1還有一個(gè)私人的建設(shè)銀行賬戶也收取會(huì)員的入會(huì)費(fèi)，會(huì)員通過(guò)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、P0S、網(wǎng)銀等方法打錢給自己的上線。他自己共獲得的紅寶積分大約有70-80萬(wàn)，在公司平臺(tái)里留存的寶石積分大約有2萬(wàn)分，通過(guò)賣寶石積分給下線注冊(cè)時(shí)收取的現(xiàn)金人民幣的具體的數(shù)額記不清楚了，他收的現(xiàn)金他扣除了10％的提成，其余全部打給了阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司對(duì)公賬戶。截止到2018年2月25日0時(shí)，他的團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)是10945人，總的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)是打往公司的現(xiàn)金24607700美元，他得到獎(jiǎng)金19766096元。他大部分的錢自己再注冊(cè)做了復(fù)投，從市場(chǎng)買紅寶石刺激市場(chǎng)。
其供述成為阿斯拉姆公司會(huì)員的方法，獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度與被告人洪某某1供述一致。
6.被告人宋某某5的供述稱，2016年她通過(guò)做互助平臺(tái)接觸到了阿斯拉姆公司平臺(tái)，當(dāng)年7月份，她在阿斯拉姆公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)了第一個(gè)會(huì)員賬號(hào)s11×××88，李某某6等人是屬于她直推的下線會(huì)員。加入阿斯拉姆公司必須交納會(huì)員注冊(cè)資金，由上級(jí)會(huì)員推薦注冊(cè)，注冊(cè)資金交到上線推薦會(huì)員手中，再由上線推薦會(huì)員替下線新會(huì)員激活注冊(cè)賬號(hào)。新會(huì)員賬號(hào)激活需要購(gòu)買紅寶石積分和綠寶石積分，紅寶石積分是從上線推薦會(huì)員手中購(gòu)買，綠寶石積分只能從公司購(gòu)買。1個(gè)寶石積分等于1美元。新會(huì)員從上線推薦會(huì)員購(gòu)買自己注冊(cè)金額60%的紅寶石積分，從公司購(gòu)買自己注冊(cè)金額40％的綠寶石積分，這樣才可以激活注冊(cè)賬號(hào)。以會(huì)員注冊(cè)金額100美元為例，需要60個(gè)紅寶石積分和40個(gè)綠寶石積分。上線推薦會(huì)員只要發(fā)展下線新會(huì)員就能將紅寶石積分變現(xiàn)成現(xiàn)金。新會(huì)員注冊(cè)激活賬號(hào)后沒(méi)有實(shí)物，只會(huì)在賬號(hào)內(nèi)生成相應(yīng)的商城積分和股權(quán)。商城積分可以在平臺(tái)網(wǎng)上商城使用兌換珠寶，股權(quán)在公司上市后可以得到原始股權(quán)。平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)商城的珠寶價(jià)格很貴，價(jià)格虛高，他們不鼓勵(lì)會(huì)員在商城購(gòu)買東西。她的會(huì)員賬號(hào)有sll111、sll222、sll333、sll444、sll555、sll666、sll777、sll888、s1l999、sll1111、s1l2222、sll3333、s1l4444、sll5555、s1155555、sll11111，s1122222。她的第一個(gè)注冊(cè)賬號(hào)s11×××88層級(jí)最高，其余所有的賬號(hào)都在這個(gè)賬戶下面，會(huì)員推廣總?cè)藬?shù)、團(tuán)隊(duì)總業(yè)績(jī)?cè)谶@個(gè)賬號(hào)詳情內(nèi)都有數(shù)據(jù)體現(xiàn)，她的團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)是8259人，總的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)是打往公司的現(xiàn)金14942800美元，主要獲利折算成人民幣2533352.5元，實(shí)際到手的有人民幣約130萬(wàn)元，其中80萬(wàn)元復(fù)投進(jìn)了平臺(tái)。她提現(xiàn)用的是個(gè)人實(shí)名的農(nóng)行尾數(shù)為0374的銀行卡，還有工行尾數(shù)為8591的銀行卡。
其供述成為阿斯拉姆公司會(huì)員的方法，獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度、公司法人代表、股東、分公司負(fù)責(zé)人等名單與被告人洪某某1供述一致。
7.被告人李某某6的供述稱，她從2013年做3M平臺(tái)和互助平臺(tái)的時(shí)候認(rèn)識(shí)了洪某某1，2016年通過(guò)洪某某1知道了阿斯拉姆公司，阿斯拉姆的法人是阿某，洪某某1是阿斯拉姆公司的董事長(zhǎng)。阿斯拉姆公司的運(yùn)營(yíng)模式實(shí)質(zhì)就是不停的發(fā)展市場(chǎng)，發(fā)展更多的下線新會(huì)員加入公司，吸收更多的會(huì)員注冊(cè)資金來(lái)維持公司的運(yùn)轉(zhuǎn)。他們宣傳要求新會(huì)員必須在平臺(tái)商城上買東西，商城積分只能用來(lái)消費(fèi)。阿斯拉姆公司網(wǎng)址是××，點(diǎn)擊進(jìn)入后又分為中文版和英文版。她的會(huì)員賬號(hào)有1ch888、1ch88822、1ch88826、1ch88827、1ch88828、1ch88829、1ch88830、1ch88831、1ch88832、1ch88833、1ch88840、1ch88844、1ch88850、1ch88851、1ch88852、1ch88853、1ch88854、1ch88855、1ch88866等。她的團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)是8058人，總的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)是打往公司的現(xiàn)金14508300美元，賣紅寶石積分賺了人民幣600余萬(wàn)元，會(huì)員賬號(hào)上產(chǎn)生的獎(jiǎng)金1806206.5元。她通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬將會(huì)員注冊(cè)資金轉(zhuǎn)到公司，前期是轉(zhuǎn)賬到洪某某1的建行個(gè)人賬戶上；后期是轉(zhuǎn)到阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司的建設(shè)銀行尾數(shù)0250和工商尾數(shù)是5550的對(duì)公賬號(hào)上。她打款時(shí)主要用的是自己建行尾數(shù)194的銀行卡。
其供述成為阿斯拉姆公司會(huì)員的方法，獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度、公司法人代表、股東、分公司負(fù)責(zé)人等名單與被告人洪某某1供述一致。
8．被告人林某某7的供述稱，2016年春節(jié)后洪某某1說(shuō)他開(kāi)了一個(gè)阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司，有正規(guī)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，辦公地點(diǎn)在廈門市思明區(qū)二輕大廈2502室，公司法人是一個(gè)叫阿某的巴基斯坦人，洪某某1是公司董事兼監(jiān)事。他當(dāng)時(shí)投入了1000美元成為了洪某某1的下線會(huì)員，注冊(cè)的第一個(gè)賬號(hào)名稱是lfb888，注冊(cè)了會(huì)員之后他就開(kāi)始自己發(fā)展下線會(huì)員。在2017年下半年的時(shí)候，公司更名為阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司，法人更改為洪某某1。阿斯拉姆的運(yùn)營(yíng)模式是一種傳銷模式，通過(guò)不斷的發(fā)展下線會(huì)員，利用下線新會(huì)員的注冊(cè)會(huì)員資金來(lái)維持運(yùn)轉(zhuǎn)。他的會(huì)員賬號(hào)有1fb888、1fb888888a、1fb88888a、1fb88888b、1fb88888c、1fb88888D、1fb88888E、1fb88888F，這些賬號(hào)的密碼都是44448888。第一個(gè)注冊(cè)賬號(hào)是1fb888層級(jí)最高，他的團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)是3011人，總的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)是打往公司的現(xiàn)金8759100美元，他的主要獲利是來(lái)自紅寶石積分獎(jiǎng)金，折合人民幣1066541元。他都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬將會(huì)員注冊(cè)資金轉(zhuǎn)到公司，前期是轉(zhuǎn)賬到洪某某1的建行個(gè)人賬戶上，后期是轉(zhuǎn)到阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司的建設(shè)對(duì)公賬號(hào)上，他打款時(shí)主要用的是自己建行62×××76的銀行卡。阿斯拉姆公司沒(méi)有實(shí)體企業(yè)、實(shí)體商店及實(shí)體商品，就是只有幾個(gè)樣品用來(lái)?yè)伍T面。公司現(xiàn)在的法人代表和董事長(zhǎng)都是洪某某1，公司副董事長(zhǎng)是李某某6和陳湛良，李某某6是山東蓬萊分公司負(fù)責(zé)人，公司高級(jí)顧問(wèn)是瞿某，公司市場(chǎng)總監(jiān)和講師是金某某3，胡某4是北京分公司負(fù)責(zé)人，祁某2是合肥分公司負(fù)責(zé)人，宋某某5是西安分公司負(fù)責(zé)人。加入公司后他通過(guò)了解和發(fā)展下線知道阿斯拉姆公司是搞傳銷的。
其供述成為阿斯拉姆公司會(huì)員的方法，獲得新會(huì)員賬號(hào)的詳細(xì)流程、阿斯拉姆會(huì)員等級(jí)制度、獎(jiǎng)金制度與被告人洪某某1供述一致。
9.被告人龔某某8的供述稱，2017年2月份左右到2017年9月底，他在阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司做市場(chǎng)推廣。2017年2月份的時(shí)候他的朋友陳銀珍給他介紹了阿斯拉姆公司，洪某某1給他介紹阿斯拉姆的背景是巴基斯坦的阿萬(wàn)，公司可以上市，加入公司可以獲得股權(quán)，可以每天分紅，介紹新人加入可以賺錢，他投入了100美元給陳銀珍，注冊(cè)了第一個(gè)阿斯拉姆一星會(huì)員賬號(hào)ghz8891，登陸會(huì)員平臺(tái)網(wǎng)址是××。除了這個(gè)賬號(hào)外，還有三個(gè)回填賬號(hào)是公司送給業(yè)績(jī)比較好的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人的，分別是cb889、ghz889、scy8899，這三個(gè)賬號(hào)是他和陳銀珍共同管理和使用的。他加入阿斯拉姆后，截止目前，他的團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)是290人，總的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)是打往公司的現(xiàn)金3062600美元。他已經(jīng)記不太清楚具體賺了多少錢，但是大部分賺的錢都用于發(fā)展市場(chǎng)，還有15萬(wàn)元錢投資到了虛擬貨幣虧損了。2017年9月份他退出阿斯拉姆公司。他使用尾號(hào)為6188的建行卡轉(zhuǎn)賬把會(huì)員注冊(cè)資金打給阿斯拉姆公司阿某、洪某某1的私人卡里面，阿某的卡尾號(hào)為5200，洪某某1的卡尾號(hào)是0496、0680，具體以銀行流水為準(zhǔn)。他加入阿斯拉姆時(shí)候阿某是公司董事長(zhǎng)，后來(lái)公司的董事長(zhǎng)是洪某某1，股東是陳某某2。
阿斯拉姆公司是不可能上市的，股權(quán)也不能實(shí)現(xiàn)，會(huì)員想賺錢只能依靠不斷發(fā)展下線會(huì)員，一方面是按照公司的獎(jiǎng)金制度獲取紅寶石積分獎(jiǎng)勵(lì)，另一方面是將自己的相應(yīng)紅寶石積分轉(zhuǎn)賬給下線會(huì)員來(lái)實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。公司的資金來(lái)源全部是下線會(huì)員交的注冊(cè)費(fèi)，獎(jiǎng)金靠新加入會(huì)員交的注冊(cè)費(fèi)
10.被告人占昌俊的供述稱，他給洪某某1的阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)并維護(hù)進(jìn)行傳銷活動(dòng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，包括官網(wǎng)、商城和會(huì)員平臺(tái)。平臺(tái)及公司的宣傳官網(wǎng)的頂級(jí)域名是××，進(jìn)去后選擇中文版和英文版，選擇中文版的話就是chinese.asilamchina.com，英文版地址是english.asilamchina.com，服務(wù)器IP地址47.91.106.205，服務(wù)器遠(yuǎn)程登錄的賬號(hào)密碼是adminstrator，密碼Difcaslam2018*。管理員后臺(tái)地址：chinese.asilamchina.combackgroundaccountadmin1ogin，賬號(hào)有兩個(gè)，一個(gè)是superadmin，一個(gè)是admin2，superadmin的密碼只有洪某某1知道，admin2的密碼是chinal0086。還有幾個(gè)角色賬號(hào)客服后臺(tái)、財(cái)務(wù)后臺(tái)等幾個(gè)，具體的后臺(tái)上面都有。平臺(tái)的服務(wù)器在阿某云租的，服務(wù)器機(jī)房是在迪拜，按年計(jì)費(fèi)，一年三萬(wàn)多元費(fèi)用。2016年6月份左右，洪某某1經(jīng)一個(gè)開(kāi)酒樓的老板推薦認(rèn)識(shí)了他，洪某某1、陳某某2、阿某和2個(gè)朋友一起來(lái)到他公司告訴他其在進(jìn)行珠寶銷售，在巴基斯坦有礦山資源，其和巴基斯坦的阿萬(wàn)熟識(shí)，想開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，要他們公司給其開(kāi)發(fā)官網(wǎng)、商城和會(huì)員平臺(tái)，當(dāng)時(shí)談好的價(jià)格是20萬(wàn)，分兩期支付，前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用10萬(wàn)，開(kāi)發(fā)完成后再支付10萬(wàn)。他以公司的名義與洪某某1等幾人簽訂了開(kāi)發(fā)合同，后來(lái)他將這個(gè)業(yè)務(wù)主要交給陳華凱落實(shí)，到了2016年7月15日開(kāi)始交給洪某某1測(cè)試使用。當(dāng)時(shí)談的地點(diǎn)是在他公司1樓小會(huì)議室，洪某某1將需要他做一個(gè)什么樣子的平臺(tái)當(dāng)場(chǎng)寫出來(lái)，包括會(huì)員的五個(gè)等級(jí)，每個(gè)等級(jí)交多少錢，獎(jiǎng)金制度中都有哪些獎(jiǎng)項(xiàng)，如推薦獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等，對(duì)會(huì)員的管理及排列他說(shuō)按照“太陽(yáng)線”形式排列，就是說(shuō)橫向排列不限制。他們按照他的要求做出后，平臺(tái)的獎(jiǎng)金制度又按照洪某某1的要求進(jìn)行了多次修改，平臺(tái)于2016年7月15日交給洪某某1開(kāi)始使用，第一個(gè)會(huì)員號(hào)ghool，平臺(tái)包括會(huì)員前端平臺(tái)和后臺(tái)管理員系統(tǒng)，平臺(tái)會(huì)員分五個(gè)級(jí)別，都是以美金結(jié)算的，平臺(tái)會(huì)員必須有上線會(huì)員推薦才能注冊(cè)。
他知道該公司及他所開(kāi)發(fā)平臺(tái)的目的和性質(zhì)，是通過(guò)傳銷模式拉人頭迅速籌集資金，這個(gè)公司說(shuō)是賣珠寶，其實(shí)根本就不可能有會(huì)員以外的人來(lái)交易，因?yàn)楣旧坛蔷蜎](méi)有在線支付功能，會(huì)員中也幾乎沒(méi)有什么人來(lái)買珠寶，定價(jià)都很貴。會(huì)員注冊(cè)成功后平臺(tái)會(huì)送相應(yīng)金額的股權(quán)、商城積分、還有分紅，公司只收40％的資金，這個(gè)是不可能運(yùn)行下去的，差不多500%的收益，證據(jù)泡沫太大，其實(shí)就是一個(gè)卡人頭、卡時(shí)間的騙局。洪公司剛開(kāi)始獎(jiǎng)金制度是獎(jiǎng)勵(lì)分紅只有三層，后來(lái)改為多層，他知道這種推廣獎(jiǎng)勵(lì)模式是傳銷就不搞，洪某某1就威脅他如果平臺(tái)不搞下去，會(huì)員會(huì)出事，都會(huì)到他的公司來(lái)鬧事，他怕麻煩就答應(yīng)繼續(xù)做下去?？偣查_(kāi)發(fā)和維護(hù)費(fèi)用洪某某1給了他40多萬(wàn)元，這些錢他都用于人員工資、耗材及阿某云的服務(wù)器費(fèi)用，他獲利有4萬(wàn)多元。
11.被告人陳華凱的供述稱，阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司委托廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司開(kāi)發(fā)阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)，他們公司的老板占昌俊將阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)的項(xiàng)目交給他做，他便按照客戶的要求開(kāi)發(fā)了阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)，并負(fù)責(zé)該平臺(tái)的維護(hù)。阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)的中文官網(wǎng)網(wǎng)址是××，英文官網(wǎng)網(wǎng)址是××，阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)的主體是會(huì)員管理系統(tǒng)，還有就是廣告宣傳、通告和一個(gè)商場(chǎng)，他所掌握的管理員賬號(hào)是adimin2，密碼china10086，提供給阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司的管理員賬號(hào)是superadimin，密碼hcw196855和admin，密碼admin123456。阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)的服務(wù)器是從阿某云租用的迪拜服務(wù)器，登陸的地址47.91.106.205，賬號(hào)adminstrator，密碼Difcaslam2018*。新會(huì)員是由推薦會(huì)員通過(guò)登陸阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行注冊(cè)，經(jīng)推薦人平臺(tái)中批準(zhǔn)，新會(huì)員賬號(hào)就被激活了。會(huì)員根據(jù)其注冊(cè)積分（資金）的多少，分為十個(gè)檔次五個(gè)星級(jí)。阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)根據(jù)會(huì)員的星級(jí)及會(huì)員推薦新會(huì)員等情況，設(shè)立相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)制度，來(lái)鼓勵(lì)老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員。阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)的積分有4類，分別是紅寶石積分、綠寶石積分、股權(quán)積分、商城積分。紅寶石積分的產(chǎn)生有兩種，分別是平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)和充值，紅寶石積分可以激活新會(huì)員的賬號(hào)、兌換商場(chǎng)積分、提現(xiàn)；綠寶石積分是阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)直接銷售給新注冊(cè)會(huì)員的，僅用于新會(huì)員的賬號(hào)激活；股權(quán)積分的產(chǎn)生有兩個(gè)途徑，一是新會(huì)員注冊(cè)時(shí)，按照新會(huì)員注冊(cè)積分的1:102016年6月至2017年10月）或1:82017年10月至今）給付新會(huì)員股權(quán)積分，二是紅寶石積分提現(xiàn)時(shí)產(chǎn)生，比如將100的紅寶石積分提現(xiàn)，那么其中30%30積分）轉(zhuǎn)化股權(quán)積分、5%5積分）作為稅費(fèi)扣除、10％作為手續(xù)費(fèi)扣除、實(shí)際提現(xiàn)為55%55積分，股權(quán)積分目前沒(méi)什么作用；商場(chǎng)積分是由紅寶石積分1:1兌換的，用于在平臺(tái)的商場(chǎng)購(gòu)買商品?！鞍⑺估饭倬W(wǎng)”平臺(tái)的1個(gè)積分代表1美元。新注冊(cè)會(huì)員其注冊(cè)資金的60%用于購(gòu)買紅寶石積分，40%用于購(gòu)買綠寶石積分，新注冊(cè)會(huì)員將購(gòu)買的紅寶石積分和綠寶石積分用于申請(qǐng)激活會(huì)員賬號(hào)，新會(huì)員的推薦人批準(zhǔn)激活申請(qǐng)后，紅寶石積分和綠寶石積分會(huì)按1:10或1:8的比例轉(zhuǎn)換為股權(quán)積分給新注冊(cè)會(huì)員。注冊(cè)的會(huì)員根據(jù)其注冊(cè)會(huì)員的星級(jí)，按照“阿斯拉姆官網(wǎng)”平臺(tái)的會(huì)員管理系統(tǒng)設(shè)定的獎(jiǎng)金制度獲取紅寶石積分?！鞍⑺估饭倬W(wǎng)”平臺(tái)的會(huì)員體系是“太陽(yáng)線”模式，第一個(gè)會(huì)員是第一層級(jí)，第一層級(jí)所發(fā)展的會(huì)員都是第二層級(jí)，所有第二層級(jí)所發(fā)展的會(huì)員都是第三層級(jí)，以此類推。平臺(tái)設(shè)定了5項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，分別是招商獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、超越獎(jiǎng)、創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)、分紅，分紅的規(guī)則進(jìn)行過(guò)多次調(diào)整，會(huì)員兌換現(xiàn)金基本上都是通過(guò)推薦下線會(huì)員加入的方式兌換現(xiàn)金。對(duì)從事軟件設(shè)計(jì)這個(gè)行業(yè)的人來(lái)講，知道阿斯拉姆官網(wǎng)這樣的平臺(tái)多用于網(wǎng)絡(luò)傳銷，但是阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)項(xiàng)目是廈門魔科網(wǎng)絡(luò)科技有限公司接下來(lái)的，他是按照公司老板占昌俊安排做事，所以就沒(méi)有考慮太多。在2017年10月份，他的一個(gè)朋友在網(wǎng)絡(luò)上看見(jiàn)網(wǎng)評(píng)講阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)是在搞傳銷，并截圖給他看，為此他自己也上網(wǎng)看了，心里有些擔(dān)心了。他將網(wǎng)絡(luò)上對(duì)阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)傳銷的評(píng)論給占昌俊看，占昌俊就聯(lián)系了阿斯拉姆（廈門）商貿(mào)有限公司的老板洪某某1，洪某某1和占昌俊向他解釋稱該公司不是搞傳銷的，公安和工商都到公司檢查過(guò)，洪某某1還給了他5000元的平臺(tái)維護(hù)費(fèi)，他也就沒(méi)提傳銷的事了，繼續(xù)進(jìn)行阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)的維護(hù)。他設(shè)計(jì)阿斯拉姆官網(wǎng)平臺(tái)的參數(shù)等設(shè)計(jì)依據(jù)的都是占昌俊提供德，包括會(huì)員注冊(cè)制度、獎(jiǎng)勵(lì)制度等。他用電腦對(duì)從阿斯拉姆會(huì)員平臺(tái)服務(wù)器中下載的數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總，匯總數(shù)據(jù)截止到2018年2月25日0時(shí)，平臺(tái)總的會(huì)員數(shù)是77809個(gè)，總的報(bào)單金額合計(jì)為266875100美元（這個(gè)數(shù)字乘以7是實(shí)際報(bào)單人民幣），紅寶石積分合計(jì)是146253870美元，綠寶石積分合計(jì)53451355美元。審核成功提現(xiàn)實(shí)際到賬金額（扣除了手續(xù)費(fèi)實(shí)際到賬的）35325730美元（這個(gè)數(shù)字乘以6是實(shí)際到賬人民幣），GV分紅為297948702美元，以上數(shù)據(jù)他都是去除掉公司贈(zèng)送的回填賬戶的數(shù)據(jù)。這個(gè)平臺(tái)總的會(huì)員數(shù)不去除回填賬戶的數(shù)據(jù)是78968個(gè)。
上述證據(jù)，來(lái)源合法有效，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，可作定案依據(jù)。
本案的被告人及辯護(hù)人提供了如下證據(jù)：
1.被告人洪某某1的辯護(hù)人提交了阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司簡(jiǎn)介、掛牌證明、授權(quán)書，阿萬(wàn)發(fā)言稿及講話視頻，巴基斯坦阿斯拉姆公司實(shí)體店視頻，快遞單復(fù)印件2頁(yè)及發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表4頁(yè)，公司銷售的珠寶產(chǎn)品及珠寶鑒定證書照片6頁(yè)等證據(jù)材料，擬證明阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司實(shí)際開(kāi)展了珠寶經(jīng)營(yíng)、其對(duì)外宣傳的內(nèi)容真實(shí)。申請(qǐng)證人瞿某出庭作證，擬證明阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司經(jīng)營(yíng)模式是一種新型營(yíng)銷模式分享經(jīng)濟(jì)，區(qū)別于傳銷活動(dòng)。
2.被告人李某某6的辯護(hù)人提交了阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司煙臺(tái)分公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，房屋租賃合同、收條、押金條，展示珠寶照片20張、珠寶展銷視頻3段、宣傳冊(cè)一份，擬證明被告人李某某6實(shí)際開(kāi)展了珠寶銷售。
3．被告人林某某7的辯護(hù)人提交了阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司湖里第二分公司工商注冊(cè)材料及公司現(xiàn)場(chǎng)、銷售珠寶視頻，擬證明阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司湖里第二分公司是依法注冊(cè)成立的有限公司，有實(shí)際的辦公場(chǎng)地和銷售的珠寶產(chǎn)品，被告人林某某7的主觀目的是通過(guò)銷售珠寶產(chǎn)品來(lái)獲利。
4.被告人占昌俊提交了系統(tǒng)建設(shè)協(xié)議、信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)用發(fā)票兩張、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)合同，擬證明其收取的40萬(wàn)元費(fèi)用中有108337.68元為代替阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司繳納的費(fèi)用。
本院認(rèn)為
公訴機(jī)關(guān)的質(zhì)證意見(jiàn)為：阿斯拉姆公司所宣傳的背景及發(fā)展前景有被告人供述及證人證言證實(shí)均是虛假的；商城珠寶只是傳銷的道具，是引誘會(huì)員取得傳銷資格的一種方式和途徑，會(huì)員以積分兌換珠寶而非正常的商品買賣，有商品或?qū)嶓w店均不影響傳銷行為的認(rèn)定；對(duì)被告人占昌俊提交的證據(jù)的真實(shí)性無(wú)法確定。本院認(rèn)為，上述被告人、辯護(hù)人提交的證據(jù)均不能達(dá)到證明目的，不能作為定案依據(jù)。
三、故意毀壞財(cái)物罪
2017年3月8日，被告人洪某某1因鄰居洪某車牌為閩
DSH567的皮卡車經(jīng)常停放在廈門市翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)蔡浦村的村公路邊，影響了車輛通行，便于當(dāng)日12時(shí)許持鐵質(zhì)水管將該車砸壞。經(jīng)鑒定，車輛直接損失價(jià)格為人民幣14252元。
案發(fā)后，2017年6月30日，被告人洪某某1經(jīng)民警電話傳喚主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，并于201年6月22日賠償洪某人民幣14300元，取得了其諒解。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
被害人洪某的陳述，2017年3月7日下午5時(shí)
30分左右，他將自己的車牌號(hào)為閩Ｄ×××××的皮卡車停放在馬巷鎮(zhèn)蔡浦村龍頭35號(hào)101自家的藥店門口。今天在中午12時(shí)30分左右，他聽(tīng)到門口有吵鬧聲，出來(lái)查看，看到同村的“阿偉”即被告人洪某某1拿著一根水管正從他家門口離去，洪某某1開(kāi)車離開(kāi)的時(shí)候看到他，回過(guò)頭來(lái)到他家門口說(shuō)我的皮卡車沒(méi)停好，導(dǎo)致其小轎車不好過(guò)，洪某某1拿起手中的水管砸破了他家一樓的一塊鋁合金玻璃，然后開(kāi)車離開(kāi)了。然后，他出來(lái)門外檢查發(fā)現(xiàn)他的皮卡車的前擋風(fēng)玻璃、右后側(cè)的窗玻璃被砸破，兩個(gè)后視鏡被砸壞，皮卡車的四個(gè)車門都有凹陷，皮卡車車斗的右外側(cè)及車斗靠近駕駛的一側(cè)也有凹陷。車牌號(hào)為閩Ｄ×××××，東風(fēng)日產(chǎn)牌的皮卡車，車子是2011年9月份以14萬(wàn)元購(gòu)買的，現(xiàn)價(jià)值不清楚。
2.辨認(rèn)筆錄，證明被害人洪某辨認(rèn)出被告人洪某某1。
3.監(jiān)控截圖、勘驗(yàn)筆錄、視聽(tīng)資料，證明案發(fā)地點(diǎn)及現(xiàn)場(chǎng)情況。
4.戶籍資料，證明被告人洪某某1的基本情況；到案經(jīng)過(guò)，證明被告人洪某某1系經(jīng)電話傳喚主動(dòng)到派出所接受調(diào)查。
5.收條及諒解書，證明被告人洪某某1賠償了被害人洪某的經(jīng)濟(jì)損失14300元并取得諒解。
6.被告人洪某某1的供述稱，他老家在翔安區(qū)馬巷鎮(zhèn)蔡浦村龍頭56號(hào)，他們村的一個(gè)洪某經(jīng)常把車子停放在他家門口的村路上，因?yàn)榇迓繁容^窄，導(dǎo)致后面的車子根本過(guò)不去。2017年3月8日上午8時(shí)許，他發(fā)現(xiàn)洪某還是把皮卡車停在了他家門口的村路上，他就去洪某家要他把車子移開(kāi)，洪某答應(yīng)要移車，但是到了中午12點(diǎn)多的時(shí)候他發(fā)現(xiàn)洪某家的車子還是停在那邊，然后他就從我家門口拿了一根水管（長(zhǎng)約1米，鐵質(zhì)）到洪某停放的車子處，用水管打砸了洪某的皮卡車，之后他還拿水管將他家住宅一樓門的一扇玻璃打裂，洪某出來(lái)發(fā)現(xiàn)后也沒(méi)有做聲，他開(kāi)著車就離開(kāi)了。
上述證據(jù)，來(lái)源合法有效，內(nèi)容客觀真實(shí)，與本案具有關(guān)聯(lián)性，可作定案依據(jù)。
關(guān)于被告人和辯護(hù)人提出的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，本院評(píng)析如下：
1.針對(duì)被告人洪某某1及其辯護(hù)人、被告人胡某4及其辯護(hù)人、被告人李某某6及其辯護(hù)人提出阿斯拉姆公司是一種新型營(yíng)銷手段即分享經(jīng)濟(jì)，是以銷售商品為目的，以銷售業(yè)績(jī)?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，被告人洪某某1、胡某4、李某某6的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，阿斯拉姆公司以珠寶銷售為名，利用互聯(lián)網(wǎng)、微信、培訓(xùn)班等渠道宣傳，虛構(gòu)公司背景，夸大經(jīng)營(yíng)、投資項(xiàng)目及盈利前景，誘騙他人繳納一定費(fèi)用成為會(huì)員，且需由上線會(huì)員推薦才能成為新會(huì)員，其計(jì)酬模式是按照會(huì)員等級(jí)從新會(huì)員繳納的費(fèi)用中獲取不同比例、不同層級(jí)會(huì)員注冊(cè)資金提成，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，上述事實(shí)有證人證言和被告人供述相互印證，會(huì)員平臺(tái)電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證明，該行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成要件，故上述辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
2.針對(duì)被告人胡某4及其辯護(hù)人、被告人祁某2及其辯護(hù)人、被告人宋某某5及其辯護(hù)人、被告人林某某7及其辯護(hù)人、被告人龔某某8及其辯護(hù)人提出的會(huì)員人數(shù)、收取的傳銷資金數(shù)額、獲利數(shù)額均持異議，應(yīng)剔除賬戶回填、資金復(fù)投數(shù)額的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，回填賬號(hào)是被告人自己掌握并用來(lái)開(kāi)展傳銷活動(dòng)的主要賬號(hào)，被告人在回填賬號(hào)下推薦、發(fā)展、管理新會(huì)員，并獲取獎(jiǎng)勵(lì)，回填賬號(hào)下的業(yè)績(jī)是對(duì)被告人定罪量刑的依據(jù)之一；被告人名下的會(huì)員人數(shù)、收取的傳銷資金數(shù)額、獲利數(shù)額由公安機(jī)關(guān)經(jīng)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)取得，從會(huì)員平臺(tái)提取的電子數(shù)據(jù)均得到了上述被告人的簽字確認(rèn)，可做定案依據(jù)，故對(duì)上述辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
3.針對(duì)被告人龔某某8的辯護(hù)人提出的被告人龔某某8系犯罪中止的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人龔某某8從2017年2月加入阿斯拉姆公司從事傳銷活動(dòng)至同年10月，其線下注冊(cè)會(huì)員賬戶達(dá)290個(gè)，下線會(huì)員充值資金為3062600美元，其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪行為已完成，危害后果已發(fā)生，為犯罪既遂狀態(tài)。故對(duì)該辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
4.針對(duì)被告人占昌俊提出洪某某1支付的40萬(wàn)元資金中一部分是購(gòu)買服務(wù)器的代購(gòu)費(fèi)用的辯解意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人占昌俊提供的發(fā)票等證據(jù)僅能證明川融公司繳納了108337.68元費(fèi)用，與本案不具有關(guān)聯(lián)性，不能將該筆費(fèi)用從其違法所得中剔除，故對(duì)該辯解意見(jiàn)，本院不予采納。
5.針對(duì)被告人陳華凱及其辯護(hù)人提出的陳華凱系從犯的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人陳華凱具體負(fù)責(zé)阿斯拉姆公司網(wǎng)站平臺(tái)的開(kāi)發(fā)和維護(hù)，在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪中起了主要作用，系主犯。故對(duì)該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
6、關(guān)于公安機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)的財(cái)物處理的問(wèn)題。公安機(jī)關(guān)扣押的車牌號(hào)為閩Ｄ×××××的奔馳越野車、扣押的車牌號(hào)為閩Ｄ×××××的瑪莎拉蒂越野車，因無(wú)充分證據(jù)證明上述車輛系違法所得購(gòu)買、系被告人洪某某1、陳某某2個(gè)人所有，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。公安機(jī)關(guān)扣押的被告人洪某某1的人民幣7925000元、被告人宋某某5人民幣100000元、被告人占昌俊人民幣200000元、被告人陳華凱人民幣5000元；公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司銀行賬戶資金104461693.97元、被告人洪某某1銀行賬戶資金947006.85元、被告人陳某某2銀行賬戶資金688493.02元、被告人胡某4銀行賬戶資金35910.15元、蔡金樹(shù)銀行賬戶資金674663.98元、隨行付支付賬戶資金313736元，以及在審理過(guò)程中被告人占昌俊退繳的200000元，均系違法所得，應(yīng)當(dāng)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
本院認(rèn)為，被告人洪某某1、陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照“太陽(yáng)線”型結(jié)構(gòu)組成多層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；被告人洪某某1故意毀壞他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成故意毀壞財(cái)物罪；被告人占昌俊、陳華凱明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人開(kāi)發(fā)和維護(hù)用于犯罪的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，托管服務(wù)器，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人洪某某1在判決宣告前一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)并罰；在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)共同犯罪中，被告人洪某某1起了主要作用，系主犯；被告人陳某某2、金某某3、祁某2、胡某4、宋某某5、李某某6、林某某7、龔某某8起了次要作用，系從犯；在幫助信息網(wǎng)絡(luò)共同犯罪中，被告人占昌俊、陳華凱均起了主要作用，系主犯；對(duì)主犯應(yīng)按照參與的全部犯罪處罰，對(duì)從犯，應(yīng)從輕或者減輕處罰；被告人陳某某2、金某某3、祁某2、宋某某5、林某某7、占昌俊、陳華凱如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，系坦白，可從輕處罰；被告人宋某某5揭發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，系立功，可從輕處罰；被告人洪某某1在故意毀壞財(cái)物犯罪案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系自首，且賠償了被害人損失取得諒解，對(duì)故意毀壞財(cái)物罪可從輕處罰。根據(jù)被告人宋某某5、占昌俊、陳華凱的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對(duì)其所居住的社區(qū)無(wú)重大不良影響，可宣告緩刑。本案涉案違法所得，均予以追繳。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二百七十五條，第二百八十七條之二，第六十九條，第六十七條第一、三款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人洪某某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金三百萬(wàn)元；犯故意毀壞財(cái)物罪，判處有期徒刑六個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑七年八個(gè)月，并處罰金三百萬(wàn)元（限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人陳某某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金一百萬(wàn)元。
三、被告人金某某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五萬(wàn)元。
四、被告人祁某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五十萬(wàn)元。
五、被告人胡某4犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金六十萬(wàn)元。
六、被告人李某某6犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金三十萬(wàn)元。
七、被告人林某某7犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金三十萬(wàn)元。
八、被告人龔某某8犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即被告人洪某某1的刑期自2018年2月23日起至2025年10月22日止；被告人陳某某2的刑期自2018年2月23日起至2023年2月22日止；被告人金某某3的刑期自2018年3月6日起至2020年3月5日止；被告人祁某2的刑期自2018年3月17日起至2022年3月16日止；被告人胡某4的刑期自2018年2月23日起至2022年2月22日止；被告人李某某6的刑期自2018年3月6日起至2022年3月5日止；被告人林某某7的刑期自2018年3月6日起至2021年9月5日止；被告人龔某某8的刑期自2018年3月12日起至2021年3月11日止。）
（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人宋某某5犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金三十萬(wàn)元（已繳納）。
十、被告人占昌俊犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金二十萬(wàn)元（已繳納）。
十一、被告人陳華凱犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金二萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
十二、對(duì)公安機(jī)關(guān)扣押的被告人洪某某1人民幣7925000元、被告人宋某某5人民幣100000元、被告人陳華凱人民幣5000元、被告人占昌俊人民幣200000元；對(duì)公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的阿斯拉姆（廈門）實(shí)業(yè)有限公司銀行賬戶資金104461693.97元、被告人洪某某1銀行賬戶資金947006.85元、被告人陳某某2銀行賬戶資金688493.02元、被告人胡某4銀行賬戶資金35910.15元、蔡金樹(shù)銀行賬戶資金674663.98元、隨行付支付賬戶資金313736元及上述賬戶所產(chǎn)生的利息；對(duì)被告人占昌俊向本院退繳的違法所得200000元；均依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)熊麗霞
人民陪審員張長(zhǎng)庚
人民陪審員曹德輝
裁判日期
二〇一八年十二月二十八日
書記員
書記員符賽
