審理法院：當陽市人民法院
案號：（2019）鄂0582刑初125號
案件類型：刑事
案由：侵犯公民個人信息罪
裁判日期：2019-11-21
審理經過
當陽市人民檢察院以當檢公訴刑訴﹝2019﹞117號起訴書指控被告人鐘某某1、俞某某2、孫某某3、孫某某4犯侵犯公民個人信息罪，于2019年4月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2019年6月25日公開開庭審理了本案。當陽市人民檢察院指派檢察員袁群惠出庭支持公訴，被告人鐘某某1及其辯護人曹鵬飛、俞某某2及其辯護人楊樂毅、孫某某3及其辯護人楊春華、孫某某4及其辯護人胡金鳳到庭參加了訴訟。審理期間，公訴機關于2019年7月8日、2019年11月8日二次建議本院延期審理。本案現(xiàn)已審理終結。
一審請求情況
當陽市人民檢察院指控，2017年5月至2018年6月，被告人鐘某某1為非法獲取公民個人信息出售牟利，出資請裴某（另案處理）制作虛假貸款網(wǎng)站，通過被告人俞某某2、孫某某3將該網(wǎng)站推廣到百度網(wǎng)，獲取貸款者的個人信息，鐘某某1共計獲款369.615萬元。2017年10月至2018年5月，辜爾漢（另案處理）明知他人利用虛假貸款網(wǎng)站非法獲取貸款者信息，通過俞某某2、孫某某3將該網(wǎng)站推廣到百度網(wǎng)，辜爾漢收取他人廣告費71.1463萬元。俞某某2安排孫某某3、孫某某4收取鐘某某1、辜爾漢廣告費440余萬元，扣除百度幣的購買成本后，獲利114萬元，孫某某3分得8萬元。俞某某2案發(fā)后退贓27萬元。公訴機關認為鐘某某1非法獲取、出售公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，俞某某2、孫某某3、孫某某4明知鐘某某1、辜爾漢非法獲取公民個人信息而提供廣告推廣，其行為均構成侵犯公民個人信息罪。公訴機關當庭出示了書證、證人證言、被告人供述等相關證據(jù)，提請依法追究三被告人的刑事責任。
一審答辯情況
被告人鐘某某1對起訴書指控的事實和罪名無異議，辯稱其獲利只有幾萬元。其辯護人辯稱：1.對指控鐘某某1構成侵犯公民個人信息罪沒有異議，但鐘某某1認罪悔罪，具有坦白情節(jié)，可從輕處罰。2.鐘某某1提供了孫某某4的情況，說出裴某的犯罪事實及對裴某辨認，有立功情節(jié)。3.鐘某某1不懂電腦，網(wǎng)站的設計、開戶等都是專業(yè)人員操作，本案不宜區(qū)分主從犯。
被告人俞某某2對起訴書指控的事實和罪名無異議，其辯護人辯稱：1.對指控的罪名不持異議，俞某某2在該案中作用有限，起輔助作用，系從犯。2.俞某某2能配合公安機關辦案，認罪悔罪，主動退贓27萬元，有悔罪表現(xiàn)，愿意退繳全部贓款，并交納罰金。
被告人孫某某3對起訴書指控的事實和罪名無異議，其辯護人辯稱：1.對罪名及從犯的區(qū)分不持異議。2.孫某某3分得的8萬元不能作為獲利對待，應扣除其從事本行業(yè)中按標準應得的報酬。3.孫某某3愿意退繳全部贓款，建議依法對孫某某3減輕處罰并適用緩刑。
被告人孫某某4對起訴書指控的事實和罪名無異議，其辯護人辯稱：、1.孫某某4自愿認罪，認罪態(tài)度好。2.孫某某4系初犯偶犯，沒有前科劣跡，此次犯罪是自身對法律認知不足。3、孫某某4系從犯，發(fā)揮作用較小，犯罪情節(jié)輕微。建議對孫某某4定罪免處。
本院查明
經審理查明，2017年5月至2018年6月，被告人鐘某某1為非法獲取公民個人信息出售牟利，出資請裴某（另案處理）制作8個虛假貸款網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡聯(lián)系到被告人孫某某3，由被告人俞某某2、孫某某3（系俞某某2妻妹）將虛假貸款網(wǎng)站推廣到百度網(wǎng)。利用百度網(wǎng)宣稱貸款免抵押、免擔保，憑身份證即可申請貸款，吸引網(wǎng)民點擊。若有意貸款者提交申請需在線輸入姓名、手機號碼、身份證號碼、地址、貸款種類、貸款金額等個人信息，鐘某某1從后臺提取貸款者信息出售或轉讓后臺供他人竊取信息牟利，共計獲款369.615萬元。
2017年10月至2018年5月，辜爾漢（另案處理）明知他人利用虛假貸款網(wǎng)站非法獲取貸款者信息，聯(lián)系被告人孫某某3，由被告人俞某某2、孫某某3將虛假貸款網(wǎng)站推廣到百度網(wǎng)。辜爾漢收取他人廣告費71.1463萬元。
被告人俞某某2安排被告人孫某某3、孫某某4（系俞某某2之妻）收取被告人鐘某某1、辜爾漢廣告費440余萬元，并將該款打入俞某某2、孫某某3、孫某某4等人銀行賬戶，扣除百度幣的購買成本后，獲利114萬元，孫某某3分得8萬元。
同時查明，四被告人到案后，如實供述了犯罪事實。案發(fā)后，俞某某2退贓27萬元。公安機關扣押了鐘某某1的手機3部、筆記本1個、現(xiàn)金60490元；扣押了俞某某2的手機3部，筆記本1個；扣押了孫某某3、孫某某4的手機4部、移動硬盤1個、U盾2個、硬盤2塊、筆記本電腦1臺、電腦主機1臺、銀行卡31張、電話卡1張；凍結了俞某某2、孫某某4、孫某某3銀行賬戶、支付寶賬戶現(xiàn)金368.6018萬元。河南省唐河縣司法局受本院委托對孫某某4進行了審前社會調查，提出了孫某某4符合社區(qū)矯正條件的評估意見。
上述事實，有公訴機關提交，并經庭審質證，本院予以確認的下列證據(jù)證明：
1.物證
扣押決定書、扣押清單。證明從四被告人處搜出并扣押手機、銀行卡、現(xiàn)金等物品，鐘某某1的暫扣款及凍結俞某某2、孫某某4、孫某某3銀行賬戶、支付寶賬戶現(xiàn)金。
2.書證
（1）戶籍資料。證明被告人作案時系成年人。
（2）裴某租用IP服務器的業(yè)務記錄、情況說明及公司營業(yè)執(zhí)照等資料。證明IP服務器23.245.96.214的租用時間為4月19日至5月20日。
（3）譙陽工行尾號7286、陳某2志工行尾號3634、譙陽建行尾號0116、韓某郵政儲蓄尾號6436、黃某成中國銀行尾號5569、蘇某農行尾號尾號9316等銀行賬戶流水。證明鐘某某1收取下家打款208.21萬元。
（4）鐘某某1、俞某某2、孫某某4、孫某某3、王某1、朱某、俞某、郅坤名下等銀行賬戶銀行交易流水。證明俞某某2合計收款676.9158萬元，收取鐘某某1494.76萬元。
（5）百姓網(wǎng)出具的充值金額說明、百度賬戶點擊量說明。證明淮南三瑞總充值人民幣8932656.04元，充值百度幣12531761，消耗10740467.06。鐘某某1使用的8個網(wǎng)站點擊量合計87604次。
（6）楊學平被詐騙8000元案的案件材料。證明鐘某某1使用的銀行賬戶、孫某某3的銀行卡被凍結的情況。
（7）到案情況說明。證明四被告人系抓獲到案。
3.證人證言
（1）徐某的證言。證明裴某租網(wǎng)絡服務器。
（2）周某1的證言。證明天津尚澤群公司是百度推廣框架戶。
（3）裴某的證言。證明為鐘某某1設立網(wǎng)貸廣告網(wǎng)站。
（4）許某的證言。證明其2017年6月開始在公司負責百姓網(wǎng)承接的百度網(wǎng)框架的廣告推廣業(yè)務，2017年10月至2018年5月做貸款業(yè)務。只和淮南三瑞簽訂貸款類廣告推廣，對方聯(lián)系人自稱羅上專，微信昵稱“兩頭牛的故事”，雙方約定返點35%，20多個百度賬戶，充值金額達到700萬元以上。
（5）陳某1、吳某、劉某、周某2的證言。證明在緬甸邦康做生意的時，幫助詐騙犯匯款。很多詐騙犯通過其給鐘某某1、韓某、譙陽、孫某某3、蘇某的賬戶打錢，轉賬都是3200元、6400元或不超過10000元。
4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄
搜查筆錄及照片。證明民警對被告人的人身及其住宅進行搜查。
5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)
（1）“玉玉心聲＿78995”的微博內容。證明舉報百姓網(wǎng)貸款網(wǎng)頁侵犯公民個人信息。
（2）鐘某某1與孫某某3微信聊天記錄。證明百姓網(wǎng)上海備案的公司在百度侵犯公民信息。
（3）孫某某3的臺式電腦中提取客戶信息表打印版。證明記錄貸款6名下賬戶及網(wǎng)頁8個，服務器IP均為23.245.96.214。
（4）孫某某4處扣押的機械硬盤中發(fā)現(xiàn)的記賬表打印版。證明合計收款768.968萬元，收取鐘某某1369.615萬元。
（5）取款視頻。證明鐘某某1使用蘇某、譙陽、黃某成等人銀行卡的情況，以及向孫某某4銀行卡上存款的情況。
（6）鐘某某1使用的百度賬戶。證明點擊量共87604次。
（7）從騰訊公司調取的54個QQ號碼。證明注冊信息、登錄日志、QQ好友信息及QQ郵箱數(shù)據(jù)。
6.被告人的供述與辯解
（1）鐘某某1的供述證明“我想通過‘中介’賺錢，‘中介’的意思就是倒賣公民個人信息。自己不具備貸款內業(yè)務資質，通過虛假貸款網(wǎng)站獲取需要貸款的人員信息。貸款人員的公民個人信息，包括貸款人的姓名、身份證號碼、地址信息、聯(lián)系電話、貸款金額等。自己從后臺提取信息后通過QQ出售，或直接將網(wǎng)站后臺賬戶和密碼提供他人，賺充值費差價。通過裴某制作網(wǎng)頁、租用服務器、制作8個后臺。拿了一個高仿服務器，可以綁定多個賬號。高仿服務器按月收費，一個月2000元，后臺按個計算，一個500元，都是存到裴某工行銀行卡上。通過一個微信昵稱為‘Shan’的人，拿了8個左右的百度推廣賬號，將虛假貸款網(wǎng)頁投放到百度上進行推廣，上家收款銀行卡戶名孫某某3。其收下家款用中國銀行尾號為5569收款252300元、建設銀行卡尾號0116收款819990元、工商銀行卡尾號0728收款613430元、農行尾號9316收款168000元、工行尾號3634收款209002元、郵政儲蓄尾號6436收款103450元，收款中除了耿某、孫某某3、韓某外，全部都是下家拿百度賬戶或買公民信息支付的費用。計算得出收款共計2082100元，獲利41642元。下家通過轉賬或現(xiàn)存方式轉款，自己再通過ATM機取款，扣除自己應得的部分，剩下的通過ATM機存入上家孫某某3提供的賬戶。”
（2）俞某某2的供述。證明其微信昵稱為“兩頭牛的故事”2017年5、6月份開始與孫某某3做小額貸款推廣業(yè)務。使用的百度賬戶點擊消耗百度幣設定的很高，一般都在一百多個百度幣。
（3）孫某某3的供述證明：“2017年底跟著俞某某2做貸款類廣告推廣，自己負責找客戶，貸款類廣告推廣的客戶沒有貸款業(yè)務資質，推廣網(wǎng)站的目的是獲取留言用于開戶，留言內容包括姓名、手機號、家庭住址、身份證號等。為一個昵稱叫‘北風’的微信客戶，提供了8個貸款網(wǎng)站推廣賬號。用于貸款類廣告推廣的銀行卡有招商銀行尾號7285、工商銀行尾號3644、建設銀行尾號0662、4422、4008，農業(yè)銀行尾號1876、俞海濱招商銀行尾號9975、孫某某4中國銀行0518、郅坤中國銀行尾號7238、郅坤鄞州銀行尾號6881。鐘某某1開始匯款是向孫某某3的招商銀行卡和俞海濱銀行卡上存現(xiàn)金，2018年3月之后要他打到孫某某4的中國銀行卡上，孫某某4中國銀行尾號0518的銀行卡只告訴‘北風’一人，專門接收‘北風’的點擊量充值費。自己名下三張建設銀行卡上陳某1、周某2、劉某、王某2、任某等賬戶的轉款，都是‘北風’安排轉過來用于充網(wǎng)站點擊量的錢?！?/p>
（4）孫某某4的供述。證明其微信賬號“zhuobing221”，昵稱“古久則安”。其中國銀行尾號為0518的銀行卡，除了第一筆1萬元外，其他都是收的俞某某2、孫某某3做貸款廣告推廣的客戶打款。
本院認為
本院認為，被告人鐘某某1違反國家有關規(guī)定，利用虛假貸款網(wǎng)站非法獲取、出售可能影響財產安全的公民個人信息，非法獲款369.615萬元，情節(jié)特別嚴重，其行為已構成侵犯公民個人信息罪，屬共同犯罪。公訴機關指控的罪名成立。在共同犯罪中，鐘某某1出資請他人制作虛假貸款網(wǎng)站，并通過被告人俞某某2、孫某某3、孫某某4為其提供廣告推廣，起主要作用，系主犯。鐘某某1的辯護人認為本案不宜區(qū)分主從的辯護意見，本院不予采納。鐘某某1到案后如實供述了利用虛假貸款網(wǎng)站非法獲取、出售公民個人信息的犯罪事實，并當庭認罪，屬坦白，依法可從輕處罰，對鐘某某1辯護人認為鐘某某1具有坦白情節(jié)，可從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。鐘某某1的辯護人提出鐘某某1具有立功情節(jié)，經查，鐘某某1雖提供了同案犯姓名等基本情況，但未受司法機關的安排，當場指認、辨認同案犯，不能認定為協(xié)助司法機關抓捕同案犯，故不能認定為立功，對該辯護意見，本院不予采納。
被告人俞某某2、孫某某3、孫某某4明知被告人鐘某某1、辜爾漢利用虛假貸款網(wǎng)站非法獲取公民個人信息而為其提供廣告推廣。其行為已構成侵犯公民個人信息罪，屬共同犯罪。公訴機關指控的罪名成立。在共同犯罪中，俞某某2、孫某某3、孫某某4將鐘某某1、辜爾漢的虛假貸款網(wǎng)站推廣到百度搜索引擎上，進行廣告宣傳，起輔助作用，屬從犯，對俞某某2應當從輕處罰，孫某某3、孫某某4的作用相對較輕，應當減輕處罰，對三被告人的辯護人認為三被告人分別為從犯的辯護意見，本院予以采納。俞某某2、孫某某3、孫某某4到案后如實供述了犯罪事實，并當庭認罪，屬坦白，可從輕處罰，對三被告人的辯護人認為三被告人分別具有坦白情節(jié)，可從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。本院對孫某某4進行了社會調查，社區(qū)矯正部門提出了孫某某4符合社區(qū)矯正條件的評估意見，故可對孫某某4適用緩刑。孫某某3被先行羈押的一個月零七天應折抵刑期。
綜上，對被告人鐘某某1依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第六十七條第三款，第六十四條；對被告人俞某某2、孫某某3依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條，對被告人孫某某4依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第三款，第六十四條、第七十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人鐘某某1犯侵犯公民個人信息罪,判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣三百七十萬元。
二、被告人俞某某2犯侵犯公民個人信息罪,判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二百五十三萬六千零一十八元（公安機關凍結俞某某2、孫某某4、孫某某3的現(xiàn)金人民幣三百六十八萬六千零一十八元折抵罰金）。
三、被告人孫某某3犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣十六萬元（公安機關凍結俞某某2、孫某某4、孫某某3的現(xiàn)金人民幣三百六十八萬六千零一十八元折抵罰金）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，孫某某3先行羈押的1個月7日折抵刑期，即鐘某某1的刑期自2018年6月11日起至2023年4月10日止，俞某某2的刑期自2018年5月9日起至2021年11月8日止。孫某某3的刑期自2018年7月10日至2019年12月2日。罰金限于判決生效后三日內繳納。）
四、被告人孫某某4犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣十二萬元（公安機關凍結俞某某2、孫某某4、孫某某3的現(xiàn)金人民幣三百六十八萬六千零一十八元折抵罰金）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決后三日內繳清。）
五、對鐘某某1的違法所得人民幣三百六十九萬六千一百五十元（公安機關扣押鐘某某1的現(xiàn)金人民幣六萬零四百九十元折抵違法所得），俞某某2、孫某某3、孫某某4的共同違法所得人民幣一百一十四萬元（俞某某2已退繳二十七萬元，余下用公安機關凍結俞某某2、孫某某4、孫某某3的現(xiàn)金人民幣三百六十八萬六千零一十八元折抵違法所得），予以追繳，上繳國庫。
六、對公安機關扣押的鐘某某1的作案工具手機三部、筆記本1個，俞某某2的作案工具手機三部、筆記本1個，孫某某3、孫某某4的手機四部、移動硬盤一個、U盾二個、硬盤二塊、筆記本電腦一臺、電腦主機一臺、銀行卡三十一張、電話卡一張予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向湖北省宜昌市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長譚軍
人民陪審員侯來鋒
人民陪審員蔡祖鳳
裁判日期
二〇一九年十一月二十一日
書記員
書記員童濤
