審理法院：南陽(yáng)市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2018）豫13刑終130號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-02-08
審理經(jīng)過(guò)
河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院審理河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院指控被告人劉某某1、曹某某2犯詐騙罪，豐秋龍犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ镆话?，于二〇一八年二月八日作出?017）豫1303刑初1002號(hào)刑事判決。被告人曹某某2不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，通過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人曹某某2，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2016年11月份，被告人劉某某1通過(guò)QQ聯(lián)系曹某某2為其制作假冒北京賽車(chē)PK10彩票的六號(hào)國(guó)際網(wǎng)站（前期名稱(chēng)為金順國(guó)際），并先后在河南省濮陽(yáng)市龍城天下小區(qū)2403室、濮陽(yáng)市城中央小區(qū)5號(hào)樓1單元1201室設(shè)立來(lái)東電子科技有限公司，利用網(wǎng)站銷(xiāo)售假冒的北京賽車(chē)PK10彩票，同時(shí)招聘豐秋龍、張哲鑫（另案處理）為組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)各組新員工；招聘陳某明、劉宗會(huì)為人事部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)招聘面試員工、考勤、工資結(jié)算；招聘葛某（另案處理）、魯某、仝興達(dá)、楊某、徐太齊、馬勝男、王教恒、曾奕文、張某2、張某1、劉夢(mèng)可為業(yè)務(wù)員，冒用虛假女性身份通過(guò)QQ聊天或者添加微信好友的形式誘使他人在該公司網(wǎng)站注冊(cè)并充值實(shí)施詐騙。其中，張哲鑫組員中的葛某使用微信號(hào)為×××,昵稱(chēng)為baby，自稱(chēng)叫竇婷婷的微信與微信昵稱(chēng)為“一切隨緣”的被害人景某聊天后，誘騙景某購(gòu)買(mǎi)該網(wǎng)站的北京賽車(chē)PK10彩票，并于2017年3月4日至3月28日共向網(wǎng)站支付寶賬戶(hù)充值36000元用于購(gòu)買(mǎi)彩票。
2016年10月，張某3（另案處理）通過(guò)QQ聯(lián)系曹某某2為其制作假冒的中國(guó)福利彩票網(wǎng)站。2017年2月，張某3伙同宮騰飛（另案處理）在河南省鄭州市上街區(qū)22街坊5號(hào)樓2單元803房間開(kāi)設(shè)公司，聯(lián)系張某4（另案處理）利用虛假的女性身份通過(guò)QQ聊天誘使他人在該公司網(wǎng)站注冊(cè)并充值購(gòu)買(mǎi)彩票，共同利用該中國(guó)福利彩票網(wǎng)站實(shí)施詐騙。后張某3、宮騰飛雇傭陳永超、張海濤、連浩等人為業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。截止2017年3月25日，被害人馬某被騙取15900元、被害人彭某被騙取6300元，共計(jì)22200元。
另認(rèn)定，2017年3月7日15時(shí)許，南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局民警在南陽(yáng)市臥龍區(qū)車(chē)站南路王營(yíng)村委門(mén)口將被告人曹某某2抓獲；2017年4月6日16時(shí)許，南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局民警在河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號(hào)樓1單元1201室將被告人劉某某1、豐秋龍抓獲。
上述事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí)：
1、被告人的供述
（1）被告人劉某某1的供述
2016年11月份我在網(wǎng)上找到一個(gè)制作彩票網(wǎng)站的人，他的QQ是13×××38，網(wǎng)名盈晟科技，我們通過(guò)QQ聊天約定以3700元的價(jià)格，讓對(duì)方給我制作一個(gè)彩票網(wǎng)站，網(wǎng)站起名金順國(guó)際，每個(gè)月我需要另外給對(duì)方支付500元維護(hù)費(fèi)，我一共支付了5個(gè)月的費(fèi)用。網(wǎng)站做好后我在濮陽(yáng)市華龍區(qū)開(kāi)州街道辦事處中原路與金堤路交叉口龍城天下小區(qū)2403租了辦公室，公司對(duì)外名稱(chēng)來(lái)東電子科技有限公司，并招收業(yè)務(wù)員開(kāi)始運(yùn)營(yíng)該彩票網(wǎng)站，一直經(jīng)營(yíng)到2017年2月底，我把公司搬到濮陽(yáng)市華龍區(qū)開(kāi)州街道辦事處中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號(hào)樓1單元1201房間，因?yàn)樯獠皇翘?，我就讓賣(mài)我網(wǎng)站的人，把網(wǎng)站網(wǎng)址改為××，網(wǎng)站改名為6號(hào)國(guó)際。我這個(gè)網(wǎng)站就是假冒彩票網(wǎng)站，沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的備案。這個(gè)彩票網(wǎng)站的主要功能是客戶(hù)可以在這個(gè)網(wǎng)站上充值，然后玩北京賽車(chē)。如果客戶(hù)掙錢(qián)的話可以提現(xiàn)，如果客戶(hù)猜不中的話，錢(qián)就是我的了。網(wǎng)站的賠率是1比1.7，我可以通過(guò)網(wǎng)站后臺(tái)設(shè)置控制輸贏，吃大賠小。從2016年11月至今，大約有90人左右在這個(gè)網(wǎng)站開(kāi)戶(hù)充值，一共充了十三萬(wàn)左右，其中客戶(hù)提現(xiàn)2萬(wàn)左右，因?yàn)榭蛻?hù)一般都是輸多贏少，另外除了大額提現(xiàn)我會(huì)同意，小額的提現(xiàn)我不會(huì)通過(guò)，客戶(hù)也就提不出來(lái)。因?yàn)榇箢~提現(xiàn)如果不通過(guò)的話，客戶(hù)肯定會(huì)報(bào)警，小額提現(xiàn)被拒絕的話，客戶(hù)一般不會(huì)報(bào)警。客戶(hù)提現(xiàn)是我自己負(fù)責(zé)的，其他人沒(méi)有權(quán)限。
網(wǎng)站設(shè)置的有支付寶、銀行卡、微信，客戶(hù)庫(kù)通過(guò)這些方式把錢(qián)轉(zhuǎn)給我，其中支付寶賬號(hào)：ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ.銀行卡和微信充值是直接沖到第三方平臺(tái)啟迅，然后我在通過(guò)啟迅提現(xiàn)。我盈利的11萬(wàn)元左右的現(xiàn)金需要支付員工工資及房租等費(fèi)用，各項(xiàng)開(kāi)支后還結(jié)余3萬(wàn)元左右，后來(lái)我個(gè)人將這三萬(wàn)元左右的現(xiàn)金花費(fèi)一部分，現(xiàn)在還剩3000元左右我存在招商銀行卡里。
我們公司一共有不到二十個(gè)人，我是老板，我在公司里使用的是假名字，叫梁植，是想保護(hù)自己。豐秋龍、張哲鑫、陳某明、劉宗會(huì)是公司中層。豐秋龍和張哲鑫是兩個(gè)業(yè)務(wù)小組的組長(zhǎng)，陳某明、劉宗會(huì)是人事部的。其余的都是業(yè)務(wù)員，人員流動(dòng)性比較大，我記不清他們叫什么名字。豐秋龍，張哲鑫任組長(zhǎng)，他們的主要工作就是培訓(xùn)新員工，讓他們掌握和客戶(hù)的溝通技巧。陳某明、劉宗會(huì)負(fù)責(zé)招聘面試員工，考勤，工資結(jié)算。我是老板，我負(fù)責(zé)收錢(qián)，提現(xiàn)以及給員工支付工資。公司的員工都知道我經(jīng)營(yíng)的彩票網(wǎng)站是假冒的，就算他們剛進(jìn)公司的時(shí)候不知道，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)以及具體操作，他們也都知道我這個(gè)網(wǎng)站是假冒的。我給每個(gè)人開(kāi)了2400元底線，200元全勤獎(jiǎng)，業(yè)務(wù)員還有客戶(hù)投注提成，提成是2%，其中豐秋龍和張晢鑫除了自己的2%提成之外，還有其帶領(lǐng)的小組成員的總提成的0.5%，陳某明和劉宗會(huì)沒(méi)有投注提成，但是她倆每招聘一個(gè)業(yè)務(wù)員得100元。每人的詳細(xì)收益，網(wǎng)站后臺(tái)都有記錄，通過(guò)我的管理員賬號(hào)可以看到，賬號(hào):admin;密碼：123456。
（2）被告人豐秋龍的供述
2016年7月的時(shí)候，我在58同城網(wǎng)上發(fā)布的有招聘信息，來(lái)東科技公司打電話讓我去應(yīng)聘的，當(dāng)時(shí)公司在龍城天下小區(qū)，2016年10月公司不知道為什么放假了，一直到今年2月份，老板梁植打電話讓我回公司。
來(lái)東公司主要經(jīng)營(yíng)北京賽車(chē)彩票，也叫做北京PK10，我不知道我們公司的彩票和官方的北京賽車(chē)彩票是不是一回事，但開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果是一樣的。
我們公司位于濮陽(yáng)市中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號(hào)樓1單元1201，老板自稱(chēng)叫梁植，另外還有員工十六人，其中陳某明和劉總會(huì)兩人負(fù)責(zé)行政，主要就是人事、考勤、后勤等；另外還有兩個(gè)小組，我和張哲鑫是組長(zhǎng)，平時(shí)負(fù)責(zé)小組的日常工作，給員工培訓(xùn)；我們組還有張某2、魯某、仝興達(dá)、楊某、張某1、鄧文富；張哲鑫小組有劉夢(mèng)可、葛欣、徐太齊、馬曉楠、王教恒、曾奕文，這些全部是業(yè)務(wù)員。
公司網(wǎng)站的網(wǎng)址是××，網(wǎng)站名稱(chēng)是6號(hào)國(guó)際，經(jīng)營(yíng)的就是北京賽車(chē)彩票。我在公司的會(huì)員賬號(hào)是mingming002,密碼是123456。
公司的所有業(yè)務(wù)員無(wú)論男女，全部用女性身份在網(wǎng)絡(luò)上使用QQ或微信找客戶(hù)聊天，這是公司的規(guī)定，用女性身份便于找客戶(hù)聊天。我們有專(zhuān)門(mén)的聊天教程，和客戶(hù)聊熟之后把我們公司北京賽車(chē)彩票的截圖和網(wǎng)站鏈接發(fā)給客戶(hù)，讓客戶(hù)參與我們公司的彩票，客戶(hù)經(jīng)過(guò)注冊(cè)就可以在我們網(wǎng)站上充錢(qián)玩彩票。充值最低充100元，買(mǎi)彩票沒(méi)有金額限制，買(mǎi)多少錢(qián)都可以，1至10十個(gè)數(shù)字買(mǎi)幾個(gè)都行，獎(jiǎng)金是購(gòu)買(mǎi)金額的170%,例如買(mǎi)1塊錢(qián)，中獎(jiǎng)了就得到1塊七毛錢(qián)。公司的聊天教程我來(lái)公司的時(shí)候已經(jīng)有聊天教程了，在每臺(tái)電腦上都存的有，內(nèi)容大概是聊天的步驟和已經(jīng)成功的案例。
我們公司的6號(hào)國(guó)際網(wǎng)站一般就是通過(guò)支付寶、微信、在線支付收款的，主要用支付寶，支付寶的賬號(hào)是ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ，顯示的名字是張廷瑞。
客戶(hù)充值的錢(qián)實(shí)際上到哪里我不清楚，我不接觸財(cái)務(wù)。
我這個(gè)小組大約有100多一點(diǎn)的客戶(hù)注冊(cè)，但我不知道有多少客戶(hù)在這個(gè)網(wǎng)站上投錢(qián)。我的工作不是開(kāi)發(fā)客戶(hù)，所以只發(fā)展了兩個(gè)，一個(gè)叫竇占杰，他充值了一萬(wàn)元，提走一萬(wàn)九千元，他掙了9千元，我們是通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)的，他的QQ我現(xiàn)在記不清了。另一個(gè)叫姬占偉，他充值了100元。我小組其他業(yè)務(wù)員多的發(fā)展了10個(gè)左右，少的就1、2個(gè)，總共充值大概在1萬(wàn)左右。公司員工底薪2400元加全勤200元，還有提成，按照客戶(hù)買(mǎi)彩票的刷量提成，比例是1.5%，刷量越多提成比例也會(huì)越高，上限是2.6%。我斷斷續(xù)續(xù)發(fā)了不到三個(gè)月的工資，大概5千多元，另外還有5、6千元的提成。
我的會(huì)員賬號(hào)mingming002是我的上一任組長(zhǎng)留下的，老板梁植安排我當(dāng)組長(zhǎng)，就讓我用這個(gè)賬戶(hù)。后臺(tái)詳細(xì)記錄中顯示的可用余額24.3967元是指我的所有組員目前還剩下的錢(qián)；團(tuán)隊(duì)余額1099.0875元是指我的組員，還有每個(gè)發(fā)展的客戶(hù)目前剩下的錢(qián)；直屬下級(jí)25人是指我的所有組員；所有下級(jí)136人是指我的組員，還有每個(gè)組員發(fā)展的客戶(hù)。
公司業(yè)務(wù)員分為兩個(gè)小組，我是其中一個(gè)小組的組長(zhǎng)，張哲鑫是另一個(gè)小組的組長(zhǎng)，組長(zhǎng)對(duì)組員進(jìn)行管理，另外組員有不懂的地方組長(zhǎng)教他們。我只是教組員如何尋找客戶(hù)，如何和客戶(hù)聊天，以及熟悉公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。我們兩個(gè)小組都是組員教自己的組員，張哲鑫個(gè)別不在的時(shí)候，他們小組的組員有不懂的地方問(wèn)我，我也會(huì)教他們。我沒(méi)有教過(guò)葛某，葛某和張哲鑫挨著坐，一直是張哲鑫教他。
（3）被告人曹某某2的供述
我的QQ號(hào)碼是13×××38，網(wǎng)名為盈晟科技。我和購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)站的人一般都是通過(guò)QQ聯(lián)系。我給一個(gè)濮陽(yáng)的人搭建過(guò)一個(gè)冒充北京賽車(chē)的彩票網(wǎng)站，叫六號(hào)國(guó)際，網(wǎng)址是××，搭建時(shí)間是在年前，對(duì)方是通過(guò)QQ號(hào)14×××73加的我，網(wǎng)名是夏天愛(ài)上風(fēng)，電話是155××××8368，我收了對(duì)方3000多元費(fèi)用，對(duì)方通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給我的。后來(lái)我又收了他500元的網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)。濮陽(yáng)這個(gè)人之前有一個(gè)類(lèi)似的網(wǎng)站，他咨詢(xún)過(guò)我，但是我給他搭建這個(gè)六號(hào)國(guó)際只有一個(gè)月。
我一般通過(guò)QQ和購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)站的人聯(lián)系。我的QQ號(hào)是13×××38，網(wǎng)名是盈晟科技。我的手機(jī)保存有和購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)站的人的聊天記錄。我曾經(jīng)給鄭州一個(gè)叫張某3的搭建過(guò)冒充“中國(guó)福利彩票”的網(wǎng)站，網(wǎng)址是××，對(duì)方的QQ是39×××52，網(wǎng)名是金剛小葫蘆，具體時(shí)間我記不清了，應(yīng)該是4、5個(gè)月前搭建的，我一共收了4000元費(fèi)用，張某3用支付寶轉(zhuǎn)給我的，以后每個(gè)月我都收取張某3500元的網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)。對(duì)方的電話是155××××1567.我的建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示收取了張某36000元，是因?yàn)檫@6000元包括4000元的網(wǎng)站制作費(fèi)用，還有2000元是通過(guò)我向第四方平臺(tái)啟迅購(gòu)買(mǎi)賬號(hào)的費(fèi)用。
2016年11月份的時(shí)候，一個(gè)號(hào)碼為185773164的QQ號(hào)碼加我，讓我給他制作一個(gè)彩票網(wǎng)站。我們還在南陽(yáng)一起吃過(guò)飯。在吃飯的過(guò)程中，他把網(wǎng)站的內(nèi)容要求等告訴了我，我們又商定了制作網(wǎng)站的費(fèi)用。見(jiàn)面的第二天，他通過(guò)支付寶先轉(zhuǎn)給我相關(guān)的費(fèi)用，我按照對(duì)方的的要求搭建了網(wǎng)站，給這個(gè)網(wǎng)站對(duì)接了一個(gè)第四方平臺(tái)“啟訊”，用于收款。2017年2月份的時(shí)候，對(duì)方給我聯(lián)系，稱(chēng)第四方平臺(tái)關(guān)閉了，他想自己收錢(qián)，我給他介紹了個(gè)渠道，讓他去買(mǎi)，我負(fù)責(zé)給他在網(wǎng)站上更換收款的二維碼。3月4日，我正在更換收款二維碼的時(shí)候，對(duì)方突然聯(lián)系不上了，我害怕出事就把這個(gè)網(wǎng)站的服務(wù)器給關(guān)掉了。
我搭建網(wǎng)站的網(wǎng)址××，服務(wù)器在香港。我一共收取了4500元人民幣，包含購(gòu)買(mǎi)服務(wù)器的空間和域名，還有搭建網(wǎng)站的費(fèi)用，還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)。這個(gè)網(wǎng)站從2016年11月底就可以正常使用了。對(duì)方委托我制作該網(wǎng)站時(shí)，沒(méi)有提供任何手續(xù)。這個(gè)網(wǎng)站的主要功能就是采集重慶時(shí)時(shí)彩的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，并把開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果同步公布在這個(gè)網(wǎng)站上，作為該網(wǎng)站的中獎(jiǎng)結(jié)果。其實(shí)和正規(guī)的重慶時(shí)時(shí)彩沒(méi)有任何關(guān)系。玩家在該網(wǎng)站上充的錢(qián)也不會(huì)真正的買(mǎi)時(shí)時(shí)彩，而是流入到經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站者的手中。我知道這類(lèi)彩票網(wǎng)是非法的，所以只負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)，比如搭建網(wǎng)站和修改圖片等。我不參與經(jīng)營(yíng)。
2、被害人的陳述
（1）被害人景某的陳述
我的微信昵稱(chēng)是“一切隨緣”。2017年2月10號(hào)左右，我在玩手機(jī)微信搖一搖的時(shí)候，加了一個(gè)微信號(hào)是×××，昵稱(chēng)是baby的人，微信頭像是一個(gè)挺漂亮的女子。她自稱(chēng)叫竇婷婷，26歲，安徽人，在廣州做微型整容工作，我倆聊了近一個(gè)月，聊的挺好。一直到2017年3月4日，她給我介紹一個(gè)網(wǎng)站，網(wǎng)站地址是××，網(wǎng)站名稱(chēng)叫六號(hào)國(guó)際，網(wǎng)站可以注冊(cè)會(huì)員，并充值購(gòu)買(mǎi)北京賽車(chē)福利彩票。我不會(huì)玩，就跟著竇婷婷玩，她讓我怎么買(mǎi)我就怎么買(mǎi)，一開(kāi)始我一次充值100元，還掙了一點(diǎn)錢(qián)，竇婷婷給我說(shuō)充值太少了，充的多掙的也多，我就聽(tīng)她的充的錢(qián)多了，后來(lái)就再也沒(méi)掙到錢(qián)，一直到3月28日，我前后總共充值了36000元。我問(wèn)竇婷婷怎么回事，竇婷婷說(shuō)她自己也賠了十多萬(wàn)，還給我發(fā)了她賠十多萬(wàn)的交易記錄截圖。我的會(huì)員賬號(hào)是hui198612，密碼是jing198612.我用支付寶轉(zhuǎn)賬，我的支付寶賬號(hào)是我的手機(jī)號(hào)17093602234，對(duì)方的支付寶賬號(hào)是jin***@163.com,名字是張廷瑞。我在3月4日充值100.2元，3月15日分別充值100元、100元、1000元、200元,3月17日充值5000元，3月18日充值5000元，3月25日充值10000元，3月26日充值5000元，3月28日充值9500元。
（2）被害人馬某的陳述
我被騙了兩萬(wàn)兩千九百五十元。我投注的網(wǎng)名叫中福在線。網(wǎng)址是××.對(duì)方是通過(guò)QQ聯(lián)系我的。對(duì)方的QQ號(hào)是14×××38.網(wǎng)名叫“冷白開(kāi)”。我的QQ號(hào)是54×××51我的網(wǎng)名叫“幻影”。我通過(guò)微信支付寶支付給對(duì)方錢(qián)。今年2月中旬。一個(gè)叫“冷白開(kāi)”主動(dòng)加我QQ好友以后給我介紹網(wǎng)站說(shuō)：中福在線能賺錢(qián)，并把網(wǎng)址鏈接發(fā)給我。從2月24號(hào)我先投了一百元，賺了幾十元。這時(shí)“冷白開(kāi)”給我說(shuō)投的越多就賺的越多。之后我陸續(xù)10次我給這個(gè)網(wǎng)站打錢(qián)。共計(jì)打了兩萬(wàn)兩千九百五十元整。可是我一分錢(qián)回報(bào)也沒(méi)有。后來(lái)我感覺(jué)上當(dāng)受騙了。當(dāng)時(shí)也想過(guò)報(bào)案，但覺(jué)得希望不大，就放棄了。
（3）被害人彭某的陳述
我是來(lái)報(bào)案的。我被人騙走了8000元。2017年2月23日，我的一個(gè)QQ網(wǎng)友，QQ號(hào)是23×××13,網(wǎng)名是童年回歸線，給我推薦一個(gè)網(wǎng)站，網(wǎng)址××，網(wǎng)站名是中福在線，上面顯示是中國(guó)福利彩票的網(wǎng)站，可以在上面買(mǎi)彩票，我就在網(wǎng)站上注冊(cè)了賬號(hào)，賬號(hào)是150××××2727，并在2月23日在網(wǎng)站上充值了1000元；2月24日下午在網(wǎng)站上充值了4000元、1000元兩次；3月7日充值了1000元；3月16日在網(wǎng)站充值了1000元。平時(shí)在該網(wǎng)站上我購(gòu)買(mǎi)10選5這個(gè)彩票，第一天的時(shí)候中了100元；第二天的時(shí)候中了100元，其他時(shí)候都沒(méi)中過(guò)。我一共在網(wǎng)站上充值8000元，花了6000元左右，賬戶(hù)上還有2100元。到3月25日的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上不去了，當(dāng)時(shí)我以為是服務(wù)器維護(hù)，也沒(méi)有在意。直到昨天晚上，南陽(yáng)市公安局的民警通過(guò)我的支付寶匯款信息聯(lián)系到我，說(shuō)這個(gè)網(wǎng)站是騙人，讓我來(lái)公安局報(bào)案。今天我就來(lái)公安局了。我在杏園村向該網(wǎng)站匯款。我在南樂(lè)縣昌州路西延工程項(xiàng)目部工作，住在杏園村。我在這個(gè)網(wǎng)站都是買(mǎi)10中5這個(gè)彩票。都是這個(gè)QQ網(wǎng)友教我玩，最低投50元，然后三倍往上翻，有一次直接投注了2000元。這個(gè)網(wǎng)友推薦我玩這個(gè)網(wǎng)站，還教我怎么買(mǎi)，都是她讓我買(mǎi)什么我就買(mǎi)什么。我是2月23日的時(shí)候開(kāi)始玩的，這個(gè)網(wǎng)友是2月22日加的。我是通過(guò)我的支付寶賬號(hào)向該網(wǎng)站匯款的。我的支付寶賬號(hào)是我的手機(jī)號(hào)150××××7272.對(duì)方的支付寶賬號(hào)是Ｉｎ8×××＠163.ｃｏｍ。我一共向?qū)Ψ絽R款8000元。我一共損失8000元。
3、證人證言
（1）證人葛某、張某1、張某2、楊某、魯某、仝興達(dá)、陳某、劉某證言證實(shí)，他們是應(yīng)聘到來(lái)東科技當(dāng)業(yè)務(wù)員，公司讓他們以女性身份的QQ號(hào)通過(guò)相親網(wǎng)站、交友網(wǎng)站、qq上的漂流瓶、搖一搖等方法加好友，加好友后我就以女性的身份和他們聊天，取得信任后向他們推廣注冊(cè)我們公司的彩票網(wǎng)站，然后充值在網(wǎng)站上買(mǎi)彩票，他們能從充值的金額里得到1.5%-2%的獎(jiǎng)金。至于網(wǎng)站的后臺(tái)服務(wù)器在哪里不知道，只聽(tīng)老板說(shuō)是全國(guó)統(tǒng)一開(kāi)獎(jiǎng)。
（2）證人張某3的證言
2016年9月份左右，我、宮騰飛、方圓給宋磊打工，宋磊當(dāng)時(shí)是經(jīng)營(yíng)假冒重慶時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站的，后來(lái)宋磊不干了，我們就失業(yè)了。宮騰飛給我說(shuō)讓我?guī)退獋€(gè)網(wǎng)站，我就在網(wǎng)上找到了曹某某2，我通過(guò)微信向曹某某2支付了7000元，曹某某2做了現(xiàn)在的中國(guó)福利彩票網(wǎng)站，網(wǎng)址是××.中國(guó)福利彩票沒(méi)有給我們相應(yīng)的授權(quán)。我們就是假網(wǎng)站。該網(wǎng)站沒(méi)有相應(yīng)的備案。
我收了宮騰飛11000元，網(wǎng)站建好后，網(wǎng)站一直由宮騰飛使用，至于網(wǎng)站怎么使用我就不清楚了，每月宮騰飛給我4000元網(wǎng)站的維護(hù)費(fèi)，我需要給曹某某2支付500元的維護(hù)費(fèi)和700元左右的服務(wù)器費(fèi)用，其余的錢(qián)我自己留下了，過(guò)完年宮騰飛和我商量經(jīng)營(yíng)這個(gè)彩票網(wǎng)站，他出電腦、辦公家具、網(wǎng)站，我出房租等日常開(kāi)支，大約2月中旬的時(shí)候，我們開(kāi)始在上街區(qū)22街坊5號(hào)樓2單元803房間開(kāi)始招人運(yùn)營(yíng)這個(gè)網(wǎng)站，我負(fù)責(zé)收錢(qián)，方圓和宮騰飛負(fù)責(zé)給新來(lái)的員工教授如何拉客戶(hù)，后來(lái)我們陸續(xù)招了幾個(gè)員工，陳永超、張海濤、連浩等，新來(lái)的員工，我們會(huì)告訴他們拉客戶(hù)的方法，給每個(gè)員工發(fā)一個(gè)QQ號(hào)，這個(gè)QQ號(hào)一般顯示的都是女性，配的圖片也是白富美的圖片，然后通過(guò)QQ漂流瓶等方式加男性好友，通過(guò)聊天增加跟對(duì)方的感情，有一定感情基礎(chǔ)以后引導(dǎo)對(duì)方來(lái)我們的網(wǎng)站玩，會(huì)員需要先注冊(cè)，然后充值，然后就可以在網(wǎng)站投注了，可以買(mǎi)大小，買(mǎi)單雙。對(duì)方充錢(qián)以后，這些錢(qián)直接充到我的賬戶(hù)上，對(duì)方只會(huì)顯示虛擬的錢(qián)數(shù)，我們這個(gè)網(wǎng)站主要是玩重慶時(shí)時(shí)彩，五分鐘開(kāi)一次獎(jiǎng)，我們事先系統(tǒng)設(shè)置為“殺大賠小”，所以我們一直在賺錢(qián)。對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員就可以得到相應(yīng)的提成，一般是6個(gè)點(diǎn)，也就是充值100元，業(yè)務(wù)員可以拿6塊錢(qián)。
（3）證人宮騰飛、張某4等人的證言證實(shí)：
該網(wǎng)站實(shí)際上就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)中國(guó)福彩進(jìn)行詐騙，我們通過(guò)QQ加入好友推銷(xiāo)中國(guó)福彩，隨后好友點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入中國(guó)福彩網(wǎng)站，隨后好友先往這個(gè)網(wǎng)站內(nèi)充錢(qián)，隨后購(gòu)買(mǎi)中國(guó)福彩進(jìn)行投注。張某3他們通過(guò)服務(wù)器能控制這個(gè)中國(guó)福彩網(wǎng)站的后臺(tái)，他們通過(guò)吃大賠小的發(fā)式控制買(mǎi)家的輸贏，進(jìn)行營(yíng)利，也就是說(shuō)他們想讓誰(shuí)贏就能讓他贏錢(qián)，想讓誰(shuí)輸錢(qián)就能讓他們輸錢(qián)。平時(shí)張某3、宮騰飛他們給我一個(gè)中國(guó)福彩的賬號(hào)，上邊提前上號(hào)虛擬的錢(qián)，讓我?guī)Ш糜堰M(jìn)行操作，逐步引導(dǎo)客戶(hù)上線購(gòu)買(mǎi)中國(guó)福彩玩，隨后他們?cè)诤笈_(tái)監(jiān)控著伺機(jī)實(shí)施詐騙。
這個(gè)網(wǎng)站網(wǎng)址為：http:××/。我的注冊(cè)名是：fangfang，密碼：19941128。
每五分鐘開(kāi)一次獎(jiǎng)，買(mǎi)大小數(shù)字，個(gè)十百千萬(wàn)五個(gè)位置每個(gè)位置每一個(gè)數(shù)字，5以上是大數(shù)，5以下是小數(shù)，進(jìn)行比大小賭輸贏；賭注為最低1分，最高沒(méi)有上限。
4、電子數(shù)據(jù)
（1）從曹某某2手機(jī)中提取的曹某某2與劉某某1的QQ聊天記錄
證明二人就網(wǎng)站服務(wù)器托管問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商、劉某某1聯(lián)系曹某某2為應(yīng)付檢查讓其徹底清楚后臺(tái)數(shù)據(jù)、解綁第三方啟迅平臺(tái)、對(duì)接第四方平臺(tái)、于2016年12月2日商定金順國(guó)際網(wǎng)站制作費(fèi)用為3500元，并分別于12月2日和12月4日支付1500元和2000元。
（2）從曹某某2手機(jī)中提取的曹某某2與張某3的QQ聊天記錄
證明張某3讓曹某某2在后臺(tái)對(duì)網(wǎng)站內(nèi)容進(jìn)行修改，操控中獎(jiǎng)率。
（3）對(duì)曹某某2手機(jī)進(jìn)行電子物證提取，并刻錄光盤(pán)
證明曹某某2與張貴就網(wǎng)站的頁(yè)面設(shè)置、第四方平臺(tái)、服務(wù)器維護(hù)、技術(shù)服務(wù)問(wèn)題進(jìn)行商議。
5、書(shū)證
（1）常住人口基本信息
證明劉某某1、豐秋龍、曹某某2的年齡等基本情況，說(shuō)明三人均系達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的自然人。
（2）前科情況查詢(xún)證明
證明被告人劉某某1、豐秋龍、曹某某2均無(wú)前科。
（3）到案經(jīng)過(guò)
2017年3月7日15時(shí)許，南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局民警在南陽(yáng)市臥龍區(qū)車(chē)站南路王營(yíng)村委門(mén)口將被告人曹某某2抓獲；2017年4月6日16時(shí)許，南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局民警在河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號(hào)樓1單元1201室將被告人劉某某1、豐秋龍抓獲。
（4）人身檢查筆錄證明人身檢查情況
（5）受案登記表、立案決定書(shū)證明收、立案情況
（6）提取于被告人豐秋龍等人電腦主機(jī)的《客戶(hù)開(kāi)發(fā)三步驟》《獎(jiǎng)金制度》
證明來(lái)東科技公司對(duì)員工進(jìn)行QQ聊天培訓(xùn)，指導(dǎo)員工怎樣誘使客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)該公司網(wǎng)站彩票及該公司獎(jiǎng)金制度。
（7）提取于中國(guó)福利彩票官方網(wǎng)站的《“PK拾”游戲規(guī)則》
證明根據(jù)中國(guó)福利彩票P(pán)K拾游戲規(guī)則第二條的規(guī)定，該彩票由北京市福利彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)在所轄區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售。
（8）情況說(shuō)明
證明中國(guó)福利彩票“PK拾”又稱(chēng)北京賽車(chē)PK10，由中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心發(fā)行，由北京福彩機(jī)構(gòu)在所轄區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售。劉某某1等人所利用的網(wǎng)站××及其自稱(chēng)的北京賽車(chē)pk10，實(shí)際上與北京福彩官方機(jī)構(gòu)無(wú)任何關(guān)系。
（9）豐秋龍的會(huì)員賬戶(hù)截圖
證實(shí)豐秋龍會(huì)員賬號(hào)mingming002。后臺(tái)詳細(xì)記錄中顯示：可用余額24.3967元（豐秋龍所有組員目前還剩下的錢(qián)）；團(tuán)隊(duì)余額1099.0875元（豐秋龍組員及其每個(gè)組員發(fā)展的客戶(hù)目前剩下的錢(qián)）；豐秋龍直屬下級(jí)25人；豐秋龍每個(gè)組員發(fā)展的客戶(hù)136人。
（10）被害人景某提交的手機(jī)支付寶交易記錄
證實(shí)3月4日至3月28日，被害人景某分10筆向賬號(hào)jin***@163.com（*廷端）轉(zhuǎn)賬共計(jì)3.6萬(wàn)元。
（11）張貴使用支付寶向曹某某2轉(zhuǎn)賬的記錄
證明張貴向曹某某2支付網(wǎng)站搭建費(fèi)用4500元。
（12）從張貴處提取的時(shí)時(shí)彩操作流程、獎(jiǎng)勵(lì)制度和聊天教程
（13）情況說(shuō)明及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄
證實(shí)了2017年2月25日,被害人馬某向張某3的支付寶賬號(hào)：Ｉｎ8×××＠163.ｃｏｍ轉(zhuǎn)入5000元；2017年2月26日轉(zhuǎn)入5000元；2017年2月27日轉(zhuǎn)入5000元；2017年2月27日轉(zhuǎn)入5000元；2017年3月6日轉(zhuǎn)入900元。合計(jì)20900元。2017年2月25日張某3通過(guò)該支付寶轉(zhuǎn)出5000元至馬某賬號(hào)。馬某的實(shí)際損失為15900元。
（14）情況說(shuō)明及微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄
證實(shí)了被害人彭某共向張某3支付8000元，實(shí)際損失為6300元。
上述證據(jù)，經(jīng)原審?fù)彸鍪尽①|(zhì)證，能互相印證，原審法院予以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
原審人民法院認(rèn)為，被告人劉某某1以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物3.6萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人曹某某2明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙犯罪，仍為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)站維護(hù)等技術(shù)支持，騙取他人財(cái)物5.82萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且系共同犯罪。被告人曹某某2一行為觸犯兩個(gè)罪名，屬想象競(jìng)合犯，根據(jù)想象競(jìng)合犯的處斷原則，應(yīng)當(dāng)擇一重罪處罰，故應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪處罰。被告人豐秋龍明知被告人劉某某1使用假冒彩票網(wǎng)站實(shí)施詐騙，仍向公司員工傳授電信詐騙犯罪方法，其行為已構(gòu)成傳授犯罪方法罪。綜合考慮被告人劉某某1、曹某某2、豐秋龍各自所具有的犯罪性質(zhì)、犯罪后果、犯罪手段、犯罪數(shù)額、認(rèn)罪態(tài)度等量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十五條、第二十五條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，作出如下判決：一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元。二、被告人曹某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元。三、被告人豐秋龍犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ?，判處有期徒刑一年。四、?zé)令被告人劉某某1、曹某某2共同退賠被害人景某損失人民幣36000元；責(zé)令被告人曹某某2退賠被害人馬某損失人民幣15900元，退賠被害人彭某損失人民幣6300元。
二審請(qǐng)求情況
曹某某2的上訴理由是，自己沒(méi)有實(shí)施詐騙行為，不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求適用緩刑。
二審答辯情況
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，曹某某2在共同犯罪中起次要和幫助作用，是從犯，原判量刑重；曹某某2認(rèn)罪悔罪，系初犯，請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。
本院查明
經(jīng)二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)和上述一審認(rèn)定的相同，且證據(jù)經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證，查明屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
二審另查明，曹某某2親屬主動(dòng)全額退賠被害人的損失，取得了被害人諒解，同時(shí)又及時(shí)繳納了罰金。曹某某2經(jīng)唐河縣社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)定，對(duì)其適用社區(qū)矯正沒(méi)有重大影響和不良后果。
上述事實(shí)有繳款收據(jù)、調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)、被害人諒解意見(jiàn)等證據(jù)予以證實(shí)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人曹某某2在明知他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的情況下，而為其搭建網(wǎng)站，提供后臺(tái)服務(wù)，其行為已構(gòu)成詐騙犯罪的共犯。曹某某2上訴及辯護(hù)人辯護(hù)理由經(jīng)查，曹某某2在為劉某某1搭建網(wǎng)站時(shí)已明知?jiǎng)閷?shí)施詐騙，屬于事前明知的共犯。故其上訴稱(chēng)一審定性不當(dāng)?shù)睦碛刹荒艹闪?。曹某?認(rèn)罪悔罪，并且讓親屬退賠了被害人的全部損失，取得了被害人的諒解，符合緩刑條件，可以適用緩刑。故辯護(hù)人的辯護(hù)理由成立，予以采納。原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確。但由于二審期間，本案事實(shí)發(fā)生了變化，可以對(duì)上訴人曹某某2予以改判。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百二十五條第一款和《中華人民共和國(guó)刑法》二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第七十二條的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院（2017）豫1303刑初1002號(hào)刑事判決的的一、三、四項(xiàng)，即：一、被告人劉某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元。三、被告人豐秋龍犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ?，判處有期徒刑一年。四、?zé)令被告人劉某某1、曹某某2共同退賠被害人景會(huì)遠(yuǎn)損失人民幣36000元；責(zé)令被告人曹某某2退賠被害人馬海濤損失人民幣15900元，退賠被害人彭志科損失人民幣6300元。
二、撤銷(xiāo)河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院（2017）豫1303刑初1002號(hào)刑事判決的的第二項(xiàng)。
三、上訴人（原審被告人）曹某某2犯詐騙罪判處有期徒刑三年緩刑三年（緩刑考驗(yàn)期從判決確定之日起計(jì)算）并處罰金5000元（罰金已繳納）。
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)尹清紅
審判員劉沛
代理審判員孫銳
裁判日期
二〇一八年二月八日
書(shū)記員
書(shū)記員王女?huà)k
