審理法院：鞏義市人民法院
案號(hào)：（2020）豫0181刑初30號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-04-14
審理經(jīng)過(guò)
河南省鞏義市人民檢察院以鞏檢一部刑訴〔2019〕854號(hào)起訴書(shū)指控被告人鄭某某犯詐騙罪，于2020年1月2日向本院提起公訴，同日本院立案受理。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河南省鞏義市人民檢察院指派檢察官賀曉瑩出庭支持公訴，被告人鄭某某及其辯護(hù)人楊銀輝、董雅蘭到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
河南省鞏義市人民檢察院指控：
2019年7月，被告人鄭某某明知廖炳章的朋友（身份未核實(shí)）欲實(shí)施詐騙行為，仍向其提供11部手機(jī)、11張電話卡、11個(gè)微信號(hào)（其中一個(gè)微信號(hào)為×××，昵稱“肆層、香拾”）。
2019年7月中旬，被害人薛某通過(guò)微信添加一名自稱“李松”的網(wǎng)友（使用微信號(hào)為×××，昵稱“肆層、香拾”），“李松”以可以利用賭博網(wǎng)站漏洞賺錢為由，騙取薛某335000元。薛某報(bào)警后該錢款被追回。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了被告人供述與辯解、被害人陳述、證人證言、書(shū)證等證據(jù)，認(rèn)為被告人鄭某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，建議判處被告人鄭某某有期徒刑三年以上四年以下，并處罰金。
一審答辯情況
被告人鄭某某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，鄭某某沒(méi)有非法占有的目的，也未實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物的行為，且鄭某某未與他人就實(shí)施詐騙進(jìn)行過(guò)事先通謀、協(xié)商配合等行為，不符合詐騙罪共同犯罪的基本要件；鄭某某為他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙提供了幫助，該幫助行為與詐騙行為是相互獨(dú)立的，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。鄭某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)；系初犯、偶犯，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好；被害人的資金已全部追回，未造成嚴(yán)重后果，社會(huì)危害性較小，請(qǐng)求從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2019年7月，被告人鄭某某明知他人（身份未核實(shí)）欲實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙行為，仍向其提供U盾、手機(jī)、電話卡、微信號(hào)（其中一個(gè)微信號(hào)為×××，昵稱“肆層、香拾”）等專門用于詐騙犯罪的工具，獲利價(jià)值12000元的手機(jī)充值卡和現(xiàn)金9500元。
2019年7月中旬，被害人薛某通過(guò)微信添加一名自稱“李松”的網(wǎng)友（微信號(hào)為×××，昵稱為“肆層、香拾”），“李松”以可以利用賭博網(wǎng)站漏洞賺錢為由，騙取薛某335000元。薛某報(bào)警后該錢款被追回。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭查證屬實(shí)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人供述與辯解
被告人鄭某某的供述證明，2019年4月，其和朋友（廖炳章等人）在福建莆田一出租屋內(nèi)做“殺豬盤”，即利用電腦、手機(jī)、微信號(hào)、U盾等工具，通過(guò)社交軟件認(rèn)識(shí)客戶，以談對(duì)象為由和客戶聊天取得信任，后利用賭博網(wǎng)站騙取客戶投入的錢，干了八九天之后就不干了，共騙了4萬(wàn)多元。2019年6月份，其開(kāi)始賣微信號(hào)，賣給廖炳章2個(gè)U盾，賣給廖炳章的朋友11部手機(jī)、11張電話卡、11個(gè)微信號(hào)，其中一個(gè)微信號(hào)是×××，昵稱是“肆層、香拾”，之后其還幫實(shí)施詐騙的人支付了買東西和開(kāi)通婚戀平臺(tái)的費(fèi)用，共獲利12000元的手機(jī)充值卡和現(xiàn)金9500元。其猜到廖炳章的朋友買這些是用于詐騙。
2.被害人陳述
被害人薛某的陳述證明，2019年7月中旬，其在“伊對(duì)平臺(tái)”交友網(wǎng)站上認(rèn)識(shí)了男網(wǎng)友“李松”，后二人加了微信?！袄钏伞弊苑Q是鄭州金水聚方科技的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)編程，微信號(hào)是×××，微信昵稱是“肆層、香拾”。二人原本約好在7月21日見(jiàn)面，但“李松”說(shuō)要去澳門維護(hù)威尼斯人的游戲平臺(tái)。7月25日，“李松”說(shuō)該游戲平臺(tái)有漏洞可以掙錢，但維護(hù)平臺(tái)期間，自己不能操作，讓其幫忙操作，其看到“李松”賬戶里的錢由50萬(wàn)變成了57.8萬(wàn)，“李松”讓其也注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)掙錢。7月27日上午，其按照“李松”提供的網(wǎng)站操作步驟向“方烏臉”的賬戶投入7.35萬(wàn)元，隨后提現(xiàn)8.5萬(wàn)元，下午其又投入33.5萬(wàn)元，準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)“李松”告知其24小時(shí)之后才能提現(xiàn)。其感覺(jué)被騙就報(bào)警了。
3.證人證言
證人姚某的證言證明，2019年7月23日、24日，微信號(hào)×××（微信昵稱“肆層、香拾”）通過(guò)美團(tuán)平臺(tái)在其店里買了兩束花，送貨地址是鞏義市尚城華府姓薛的女士。
4.書(shū)證
（1）戶籍證明，證明被告人鄭某某的個(gè)人基本信息，作案時(shí)達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡，無(wú)犯罪前科。
（2）報(bào)案材料及立案決定書(shū)，證明被害人薛某于2019年7月27日到鞏義市公安局報(bào)案被詐騙，次日該案立案?jìng)刹椤?/p>
（3）到案經(jīng)過(guò)，證明被告人鄭某某于2019年8月20日在福建省安溪縣被鞏義市公安局民警抓獲到案。
（4）照片，證明微信號(hào)×××（昵稱“肆層、香拾”）是被告人鄭某某賣給廖炳章朋友的；鄭某某使用的微信號(hào)向×××微信號(hào)轉(zhuǎn)賬300元。
（5）聊天記錄照片，證明微信號(hào)×××（昵稱“肆層、香拾”）用戶買花的情況。
（6）手機(jī)截屏照片，證明微信號(hào)×××（昵稱“肆層、香拾”）用戶與被害人薛某微信聊天，告知薛某可以利用賭博網(wǎng)站漏洞賺錢。
（7）方烏臉的銀行卡交易明細(xì)，證明被害人薛某于2019年7月27日向方烏臉賬戶轉(zhuǎn)賬33.5萬(wàn)元。
（8）研判分析及情況報(bào)告，證明偵查員通過(guò)調(diào)取微信號(hào)×××（昵稱“肆層、香拾”）的轉(zhuǎn)賬記錄鎖定被告人鄭某某。
以上證據(jù)經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證，具有合法性、客觀性和關(guān)聯(lián)性，已形成完整的證據(jù)鏈條，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄭某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，為該犯罪活動(dòng)提供U盾、手機(jī)、電話卡、微信賬號(hào)等通訊傳輸技術(shù)支持和支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)成立，予以支持。鄭某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰；當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處罰。辯護(hù)人與之相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納。
關(guān)于本案的定性。在案證據(jù)僅能證明被告人鄭某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪的情況下，為該犯罪活動(dòng)提供通訊傳輸技術(shù)支持和支付結(jié)算工具，并不能證明鄭某某針對(duì)本案涉及的詐騙犯罪與他人存在意思聯(lián)絡(luò)，也不能證明鄭某某實(shí)施了詐騙行為。鄭某某的行為系為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供了幫助，符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，公訴機(jī)關(guān)指控鄭某某與他人結(jié)伙共同實(shí)施詐騙犯罪，事實(shí)不清，沒(méi)有達(dá)到證據(jù)確實(shí)、充分，排除合理懷疑的證明標(biāo)準(zhǔn)，該指控罪名不當(dāng)，應(yīng)予糾正。辯護(hù)人與之相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納。
根據(jù)被告人鄭某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪悔罪態(tài)度和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行指定居所監(jiān)視居住、羈押的，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，羈押一日折抵刑期一日，扣除指定居所監(jiān)視居住折抵的二日，即自2019年8月25日起至2020年8月22日止；罰金已繳納。）
二、被告人鄭某某違法所得人民幣二萬(wàn)一千五百元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河南省鄭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審判人員
審判長(zhǎng)方勇
審判員王少鵬
審判員王延平
裁判日期
二〇二〇年四月十四日
書(shū)記員
書(shū)記員劉萌嵐
