審理法院：賓陽縣人民法院
案號：（2020）桂0126刑初197號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網絡犯罪活動罪
裁判日期：2020-06-30
審理經過
賓陽縣人民檢察院以南市賓檢刑訴（2020）109號起訴書指控被告人李某某犯幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年4月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序組成的合議庭，公開開庭審理了本案。賓陽縣人民檢察院指派檢察員胡衍威出庭支持公訴，被告人李某某到庭參加訴訟。
一審請求情況
賓陽縣人民檢察院指控：2019年6月起，被告人李某某通過自己辦理及向李某1（另案處理）、黃某2、馬虎威、韋某等人購買的方式收集電話卡約500張，并將所得的電話卡以每張110至130元不等的價格向謝某（另案處理）、唐某等人販賣，獲取差價，違法所得人民幣50000元。2019年10月24日，公安機關在被告人李某某住所廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)靈廂路2號3樓搜出70多張電話卡、手機等涉案物品。
公訴機關認為，被告人李某某明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍然為他人犯罪提供電話卡幫助，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以幫助網絡犯罪活動罪追究其刑事責任，提請本院依法判決。
一審答辯情況
被告人李某某對公訴機關指控的罪名沒有異議，請求本院依法從輕處罰。
本院查明
經審理查明：2019年6月起，被告人李某某通過自己辦理及向李某1（另案處理）、黃某2、馬虎威、韋某等人購買的方式收集電話卡約500張，并將所得的電話卡以每張110至130元不等的價格向謝某（另案處理）、唐某等人販賣，獲取差價，違法所得人民幣50000元。2019年10月24日，公安機關在被告人李某某住所廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)靈廂路****搜出78張電話卡及二部手機。
認定上述事實的證據有：
1.賓陽縣公安局的受案登記表、立案決定書，證實2019年10月24日17時30分許，賓陽縣公安局在廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)靈廂路2號3樓發(fā)現(xiàn)一名涉嫌販賣電話卡人員后將其帶回賓陽縣人公安局刑事偵查大隊接受調查。賓陽縣公安局于2019年10月25日對該案進行立案偵查。
2.戶籍證明，證實被告人李某某于1994年6月18日出生，案發(fā)時已達到完全刑事責任年齡。
3.抓獲經過，證實賓陽縣公安局于2019年10月24日，賓陽縣公安局在廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)靈廂路2號3樓將被告人李某某抓獲。
4.扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，證實2019年10月24日，公安民警在李某某的住處廣西南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)靈廂路2號3樓扣押了78張電話卡、一部iphone7手機、一部iphonexs手機。
5.證人黃某1的證言，證實2019年8月底的時候，其在“社會實踐兼職群”QQ群里看到一條移動、電信、聯(lián)通公司招聘用本人身份證辦理電話卡15張可以人民幣450元報酬的信息后，就聯(lián)系了發(fā)這條信息的李某1。李某1讓其加了他的微信后，就帶其到移動、電信、聯(lián)通公司用其身份證辦了13張電話卡，當時李某1給了其390元卡費。過了幾天，李某1又用讓其用身份證去補辦理之前的13張電話卡，每張給其30元好處費。由于當時李某1不在南寧，其補辦好的電話卡，李某1就把一個人微信號推給其，讓其將補辦好的電話卡交給那個人，那個人的微信昵稱是“沒有夢想”。當時李某1說辦理的這些電話卡部分是淘寶刷單、部分是為了沖業(yè)績，還有部分是注冊58同城刷好評的。
6.證人李某1的證言，證實其以前的同事李某某說辦一張電話卡便給其100元，這些電話卡是給58同城及一些房地產用來打電話的，其就去移動、電信和聯(lián)通辦了7、8張手機卡給他。后來他又讓其去找其他人幫辦手機卡，還是100元一張，其可以從中獲利。到2019年8月份前，其被抓前給李某某辦了100多張SIM卡，獲利三四千元。其取保候審回來后，李某某又讓其找人去補辦電話卡才說這些電話卡是賣給別人作詐騙或六合彩賭博的，讓其平時小心點，但因其沒有經濟來源，又去營業(yè)廳用其的名字補辦了之前的7張電話卡給李某某。隨后，其在網上兼職群找人幫辦了100張電話卡給李某某，辦卡費每張50元，其獲得10-25元，共獲得兩三千元，其收購的這些電話卡中有一個中黃某1的。
辨認筆錄，證實經李某1從一組12張不同的男子照片辨認出11號照片的男子就是李某某。
7.證人謝某的證言，證實其和李某某是DNA酒吧的同事。2019年8月3日之前，其向李某某買了700張電話卡被濟南警方抓。當時有十幾張電話沒有被警察搜到，到9月6日，其就將這些電話卡在QQ群里賣給一個小孩，到了9月10日那個小孩又向其購買電話卡，其就聯(lián)系李某某從他那里買了20多張電話卡賣給那小孩，到了9月13日，那小孩又向其購買電話卡，其就聯(lián)系李某某從他那買了20多張電話賣給那小孩。2019年10月13日，其和李某某、還有那小孩在一起吃飯時就把那小孩介紹給李某某，之后其就不再買賣電話卡了。
8.被告人李某某的供述，證實2019年5月份時，其通過網絡認識了謝某后，他就問其有沒有興趣做買賣電話卡，后面其就幫他做了2個月，都是他出錢給其，其就找同事或在人事招聘時問面試者愿不愿意掙點外快，他們愿意后，其就讓他們去聯(lián)通、移動、電信營業(yè)廳用他們的身份證辦理電話卡，然后以80元到90元不等的價格收購，然后全部交給謝某，當時大約獲利3000元。2019年8月份的時候，其和謝某、李某2被山東警方抓獲了，最后又都取保候審了。2019年10月14日開始，其通過手機微信跟李某1、陸小鐘（微信備注是陸）、春風十里、隆某這四個人以100元的價格一共購買了差不多400張的聯(lián)通電話卡、移動電話卡、電信電話卡，然后以130元賣給一個聊天軟件“Sugram”里叫“小小哥”的人，以130元賣給一個微信里叫唐哥，名叫唐某的人。小小哥都是直接給其現(xiàn)金，唐某通過微信轉賬給其。這些電話卡可能會用于電信詐騙、群發(fā)廣告、推廣業(yè)務等。其購買的400多張電話卡，賣出了330張，大約獲利6000元，在2019年10月23日其被公安人員抓獲時，被公安人員扣押了78張，這78張電話卡是“小小哥”訂的，賣出去大約獲利2000元
辨認筆錄，證實經李某某從一組12張不同的男子照片中辨認出5號照片的謝某就是其將收購的電話卡販賣給他的。
辨認筆錄，證實經李某某從一組12張不同的男子照片中辨認出11號照片的李某1就是其收購的電話卡的李某1。
9.電子證據檢查筆錄，證實從被告人李某某處扣押的一部iphone7手機、一部iphonexs手機中提取到被告人李某某的通話記錄。
本院認為
上述證據經過庭審舉證、質證，本院確認為本案的定案依據。
本院認為，被告人李某某明天他人利用信息網絡實施詐騙，仍然他人犯罪提供電話卡幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，構成幫助信息網絡活動罪。公訴機關指控的罪名成立。被告人李某某歸案后能如實供述自己的罪行，依法對其從輕處罰。被告人李某某主動繳納罰金，酌情從輕處罰。
為嚴肅國法，打擊犯罪，根據被告人的犯罪事實、犯罪情節(jié)、危害后果和認罪態(tài)度，依據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第三款、五十二條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人李某某犯幫助信息網絡活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2020年10月23日止；罰金已繳納。）
二、扣押在案的作案工具，由公安機關依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向南寧市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長周華靜
人民陪審員覃家珍
人民陪審員韋燕梅
裁判日期
二〇二〇年六月三十日
書記員
書記員莫維寧
