案??由 開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)
案??號(hào) （2020）冀0408刑初497號(hào)
邯鄲市永年區(qū)人民檢察院以永檢刑一刑訴〔2020〕457號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某某1、鄭某某2犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，向本院提起公訴。本院于2020年10月26日立案受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，于2020年11月19日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。邯鄲市永年區(qū)人民檢察院指派檢察員李行出庭支持公訴，被告人楊某某1及其辯護(hù)人陳路寬、被告人鄭某某2及其辯護(hù)人溫瑞到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
邯鄲市永年區(qū)人民檢察院指控：2019年上半年以來(lái)，被告人楊某某1為“王者28”網(wǎng)絡(luò)賭博APP平臺(tái)提供參賭人員投注時(shí)所用的銀行二維碼，并從中獲利二萬(wàn)余元，其行為屬于開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的共同犯罪。經(jīng)過(guò)犯罪深挖，發(fā)現(xiàn)被告人鄭某某2為該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)多次提供銀行卡、二維碼，并從中獲利三萬(wàn)余元。公訴機(jī)關(guān)向本院提交了相關(guān)證據(jù)，提請(qǐng)本院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究被告人楊某某1、鄭某某2的刑事責(zé)任。
被告人楊某某1對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：被告人楊某某1的行為不構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，也不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。本案中被告人楊某某1不存在幫助正犯實(shí)施犯罪的故意，楊某某1提供收款二維碼目的是供名為“阿杰”的人在賭場(chǎng)使用，不知道在網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)中使用。證明被告人楊某某1獲利二萬(wàn)元的證據(jù)只有被告人的陳述，沒(méi)有其他證據(jù)佐證。如果法院認(rèn)定被告人楊某某1構(gòu)成犯罪，其具有以下從輕處罰情節(jié)：系從犯、初犯、偶犯，到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿退繳違法所得等。
被告人鄭某某2對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：公訴機(jī)關(guān)指控被告人鄭某某2涉嫌犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪定性錯(cuò)誤，被告人也不符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定被告人的行為達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的情形。如果法院認(rèn)定被告人鄭某某2構(gòu)成犯罪，其具有以下從輕處罰情節(jié)：系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿退繳違法所得、交納罰金等。
經(jīng)審理查明：2019年以來(lái)，被告人楊某某1明知他人用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，先后多次將自己以及從他人處收購(gòu)的銀行收款二維碼出售給他人使用，共計(jì)獲利2萬(wàn)元。其非法售賣的銀行卡、收款二維碼被用于“王者28”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。
2019年4月份以來(lái)，被告人鄭某某2明知他人用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪，先后多次將自己的以及從他人處收購(gòu)的銀行卡、收款二維碼出售給他人，共計(jì)獲利3萬(wàn)元。其非法售賣的銀行卡、收款二維碼被用于“王者28”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。
案發(fā)后，被告人楊某某1、鄭某某2已將違法所得退繳至本院。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交的如下證據(jù)予以證實(shí)：
1.被告人楊某某12019年12月29日的供述：2018年農(nóng)歷11月中旬，我在柬埔寨認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫阿杰的朋友，阿杰讓我給他打工，因?yàn)槭蔷W(wǎng)絡(luò)上的，我不懂電腦就沒(méi)干，后來(lái)他讓我給他提供微信或者支付寶的二維碼，我說(shuō)用個(gè)人名義的都不愿意提供，他說(shuō)你可以回國(guó)申請(qǐng)商家的二維碼。之后我就回國(guó)弄商鋪的二維碼提供給他用，一直到現(xiàn)在，后來(lái)因?yàn)樗玫亩S碼流水太大了銀行不讓用了，我還從別人那里找過(guò)幾個(gè)二維碼提供給阿杰用。我給阿杰提供了大概有六七個(gè)收款二維碼。其中莆田市城廂區(qū)帝園通信店二維碼綁定的是我的建行、農(nóng)行、平安銀行以及農(nóng)村信用社銀行卡。涵江區(qū)鑫煒貿(mào)易商行二維碼綁定的是吳學(xué)偉的農(nóng)行、建行、農(nóng)村信用社銀行卡。涵江區(qū)冬冬實(shí)木家具行綁定的是張某2的農(nóng)行、建行、農(nóng)村信用社銀行卡。每一個(gè)二維碼每個(gè)月阿杰給我800元好處費(fèi)，他說(shuō)到2020年給我按流水的千分之三給我提成。我共獲利2萬(wàn)元左右。我不知道阿杰做的是什么，二維碼收款是第二天到賬（到銀行卡里），我按照阿杰提供的銀行卡號(hào)和金額再把錢(qián)從我的銀行卡轉(zhuǎn)到他給我提供的銀行卡里，這些錢(qián)都是賭客在線上充值的錢(qián)。因?yàn)槊刻炝魉?，?2月20日左右，銀行把我所有收款的二維碼給停掉了，我也就不干這個(gè)了。
2.被告人鄭某某22020年1月3日的供述：2019年2、3、4月份的時(shí)候我在老家遇到鄭靖，他常年在柬埔寨，他說(shuō)讓我找一些銀行卡賣給他，他在國(guó)外要用，說(shuō)是柬埔寨那邊網(wǎng)上賭場(chǎng)轉(zhuǎn)賬用的，他一張銀行卡給我開(kāi)價(jià)2600元，然后我就開(kāi)始找銀行卡賣給鄭靖。起先我把自己的銀行卡賣給鄭靖，賣了有五、六張。他給我地址，讓我發(fā)順豐給他郵過(guò)去，他把卡弄到柬埔寨，試卡能用后每套給我2600元。過(guò)了一段時(shí)間我就開(kāi)始收別人銀行卡賣給鄭靖，他們是林培峰、林永木、歐陽(yáng)明、唐偉峰、林某。他們先辦理手機(jī)卡，然后辦理銀行卡綁定這個(gè)新手機(jī)號(hào)并開(kāi)通網(wǎng)上銀行，之后把手機(jī)卡、銀行卡、網(wǎng)上銀行Ｕ盾給我，我按鄭靖告訴我的地址，通過(guò)郵寄快遞的方式把銀行卡、手機(jī)卡、Ｕ盾給他，然后他再把卡弄到國(guó)外，驗(yàn)收無(wú)誤后就會(huì)通過(guò)微信把錢(qián)轉(zhuǎn)給我，他以每套銀行卡2600元跟我結(jié)算，我給那些辦卡的朋友每套2000元。后來(lái)鄭靖一直沒(méi)有找我要銀行卡，最近快過(guò)年了，手里沒(méi)錢(qián)，我聽(tīng)說(shuō)我朋友林培峰也找了一個(gè)上家去賣銀行卡，我就把我的銀行卡賣給林培峰了，我賣給林培峰9張銀行卡，其中包含我媳婦劉梅香的3張，每張銀行卡林培峰給我2400元。我辦理完銀行卡之后給他打電話，他過(guò)來(lái)拿走，卡到國(guó)外能用后，林培峰就通過(guò)微信把錢(qián)給我轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)。我總共收、賣了有二十幾張銀行卡。除了出售銀行卡信息外，2019年7月份的時(shí)候我賣過(guò)我自己名下一個(gè)五金店的商戶收款二維碼，賣給了我的微信好友，他已經(jīng)把我拉黑了，他微信賬號(hào)是：×××，我賣了3000元。我提供的銀行卡以及收款二維碼都給網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)用了，平臺(tái)具體叫什么名字我不知道。
3.同案人林永木2020年1月13日供述：2019年4月份我和鄭某某2聊天的時(shí)候，他說(shuō)網(wǎng)上賭博網(wǎng)站找銀行卡作為充值賬號(hào)，每張卡每月給1000元的好處費(fèi)。因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)缺錢(qián)用，我就提供了兩張銀行卡給他用，并且還提供了一個(gè)我自己實(shí)名認(rèn)證的支付寶。這兩張銀行卡都是以我名字開(kāi)的，一張農(nóng)行卡，一張建行卡。我給了他兩張銀行卡、兩個(gè)U盾、一張以我名字開(kāi)的聯(lián)通手機(jī)卡，還有一個(gè)支付寶賬號(hào)。鄭某某2說(shuō)每張銀行卡每個(gè)月給我1000元，支付寶用三個(gè)月給我8000元。
4.被害人張某12019年11月28日陳述：2019年8月份，我加了一個(gè)ＱＱ好友，她一直勸我讓我和她在網(wǎng)上買(mǎi)彩票，說(shuō)是能帶我掙錢(qián)，后來(lái)我抱著試試的心理玩了，他直接給我發(fā)了一個(gè)鏈接，并且給我一個(gè)平臺(tái)客服ＱＱ號(hào)，我下載了一個(gè)名叫“王者”的ＡＰＰ，加上平臺(tái)客服ＱＱ號(hào)，之后用微信登錄了上去，平臺(tái)客服給了我一個(gè)二維碼說(shuō)是支付寶充值用的，我就在該平臺(tái)玩了起來(lái)。剛開(kāi)始她帶我贏了幾百塊，她說(shuō)能賺錢(qián)就一起多投點(diǎn)吧，之后我就往里面投錢(qián)，剛開(kāi)始一直盈利，到了之后她讓我投了幾次大的虧損了，我說(shuō)不玩了，她說(shuō)能帶我一塊撈回來(lái)，我就跟著她玩了幾次，直到后來(lái)我虧損多了，她還一直誘導(dǎo)我多投錢(qián)，我意識(shí)到被騙了，就來(lái)報(bào)警了。
5.證人鄭某2020年1月5日陳述：我和鄭某某2是一個(gè)村的，他給我說(shuō)過(guò)讓我辦銀行卡給他，說(shuō)一個(gè)月給我1000元，用三個(gè)月，因?yàn)槲也恢浪歉墒裁吹?，我就沒(méi)有給他。
6.證人林某的證言：2019年2月份左右，我鄰村的鄭成固（鄭某某2）開(kāi)車帶著我到廈門(mén)，他先帶我到一個(gè)移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳讓我辦理了一張電話卡，之后他又帶我到建設(shè)銀行里面讓我辦理了一張銀行卡，并且綁定了新辦的手機(jī)號(hào)，之后又帶我到一個(gè)地方幫他刷臉驗(yàn)證了一個(gè)軟件，具體是什么我不知道，他給了我400元現(xiàn)金，讓我坐車回來(lái)了。
7.證人張某22020年1月6日證言：2019年初，楊某某1說(shuō)用個(gè)體商戶去銀行辦理手機(jī)銀行商戶版可以刷信用卡、收款二維碼之類的，因?yàn)槲以谕獾亻_(kāi)了一家加油站，我就帶著我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照去農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、福建農(nóng)商銀行開(kāi)通了三個(gè)手機(jī)銀行商戶版，但后來(lái)我沒(méi)用。2019年10月份的一天，楊某某1問(wèn)我是否在用這個(gè)手機(jī)銀行商戶版，我說(shuō)沒(méi)有，他就說(shuō)要用我的收款二維碼刷信用卡之類的，我就把這三張銀行卡開(kāi)通的手機(jī)銀行商戶版登陸的賬號(hào)、密碼以及綁定的手機(jī)卡一塊給他用了。
8.辨認(rèn)筆錄、“王者28”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)截圖、收款二維碼照片、銀行流水、林永木刑事判決書(shū)。
9.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、無(wú)犯罪記錄證明。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為：公訴機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)指控被告人楊某某1、鄭某某2構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)查，被告人楊某某1、鄭某某2雖給賭博網(wǎng)站提供了資金支付結(jié)算的銀行卡，但其二人并未實(shí)際參與賭博網(wǎng)站資金支付結(jié)算，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名依法不能成立，本院不予支持。對(duì)辯護(hù)人提出的不構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。被告人楊某某1、鄭某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍通過(guò)提供銀行卡的方式為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。對(duì)辯護(hù)人提出的不構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。被告人楊某某1、鄭某某2自愿認(rèn)罪，依法可從輕處罰。被告人楊某某1、鄭某某2符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十四條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)交。）
二、被告人鄭某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)交。）
三、對(duì)被告人楊某某1退繳的違法所得人民幣二萬(wàn)元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
四、對(duì)被告人鄭某某2退繳的違法所得人民幣三萬(wàn)元予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省邯鄲市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 房志鵬
審 判 員 秦 強(qiáng)
人民陪審員 李天安
二〇二〇年十二月三十日
法官 助理 王 鵬
書(shū) 記 員 王煒煒
