31日上午，涉嫌重大經(jīng)濟(jì)犯罪、案值數(shù)億的犯罪嫌疑人周思揚(yáng)被蘇州警方從境外押解回國。
周思揚(yáng)是江蘇常熟鯉魚門酒店董事長。自2008年以來，其先后注冊31家公司，購置多處房產(chǎn)及多輛汽車，制造虛假繁榮。在此期間，周思揚(yáng)向銀行、民間大量借貸、吸收資金，并于今年2月20日攜款逃往境外。今年2月底至3月初，常熟警方連續(xù)接到市民反映，稱周思揚(yáng)在欠下巨額債務(wù)的情況下不知去向。
周思揚(yáng)跑路事件被稱作“鯉魚門”，一度造成極大社會(huì)影響。今年7月初，公安部發(fā)布紅色通報(bào)，四級(jí)公安機(jī)關(guān)抽調(diào)警力成立抓捕小組，赴境外開展工作。經(jīng)國際警務(wù)合作，周思揚(yáng)于27日在東南亞某國被抓獲。
周思揚(yáng)曾因敲詐勒索罪被判刑3年 欠債或達(dá)8億
錢江晚報(bào)報(bào)道：周思揚(yáng)曾因敲詐勒索罪被判刑3年，而李寶華也曾于1999年因詐騙在廣東被司法機(jī)關(guān)勞動(dòng)教養(yǎng)兩年。
周思揚(yáng)是常熟人，在2005年曾因敲詐勒索罪被判處有期徒刑3年。出獄后，周思揚(yáng)靠在常熟開辦鯉魚門大酒樓起家，據(jù)傳該酒樓投資2000多萬元，至于這筆錢是如何來的，至今仍是個(gè)謎，但靠著這家酒店，周思揚(yáng)開始大規(guī)模借錢。
據(jù)了解，2008年以來周思揚(yáng)先后注冊31家公司，購置80多處房產(chǎn)及100多輛汽車，制造虛假繁榮，向銀行、民間大量借貸、吸收資金。今年2月，周思揚(yáng)逃往國外，一度引起眾多債主的強(qiáng)烈反響。
對此，常熟市委市政府高度重視，要求司法機(jī)關(guān)徹查此案。今年5月11日，周思揚(yáng)經(jīng)由常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。7月初，公安部發(fā)出紅色通報(bào)，經(jīng)國際警務(wù)合作，于7月27日將周思揚(yáng)在東南亞某國抓獲。
據(jù)此前非官方統(tǒng)計(jì)，周思揚(yáng)向銀行借貸、向民間吸收資金的總額高達(dá)數(shù)億元人民幣。對此，公安部門表示還在調(diào)查當(dāng)中。常熟市公安局副局長夏建剛說，現(xiàn)在初步查明周思揚(yáng)涉嫌多項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)犯罪，涉案金額特別巨大。
另據(jù)南方網(wǎng)報(bào)道
與周思揚(yáng)相關(guān)企業(yè)具有債務(wù)關(guān)系的供貨商，按供貨商自身聯(lián)名統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，目前為87家，涉及供貨款5500萬至6000萬元。供貨商分為兩類，一類是直接給周思揚(yáng)做工程的供貨商，另一類是給鯉魚門酒店提供貨物的供貨商。
根據(jù)多數(shù)供貨商給記者提供的信息，目前和周思揚(yáng)相關(guān)的企業(yè)大約32家，從業(yè)人數(shù)過千人。
這些企業(yè)也分為兩類。一類為實(shí)體企業(yè)，包括來雅咖啡、美食美客、兩家會(huì)所、新亞湯臣、鯉魚門、潤元典當(dāng)行等，基本上依舊正常運(yùn)營。另一類多為包括擔(dān)保公司在內(nèi)的資金平臺(tái)。周思揚(yáng)主要公司的營業(yè)場所多為租賃而來，固定資產(chǎn)并不多。
周思揚(yáng)2009年開始以鯉魚門大酒樓生意起家，多位供貨商也在這個(gè)時(shí)候開始與其合作，“開始我們也有所擔(dān)心，畢竟他以前有背景（外界傳言其曾坐過三年牢，2007年下半年獲釋出獄），但是開始周思揚(yáng)付款非常爽氣，主動(dòng)打電話要發(fā)供貨款。我們慢慢形成了信任，他也開始賒賬?！币晃还┴浬谭Q。
2011年，信貸形勢較緊，不少供貨商稱抱著為周思揚(yáng)考慮的想法，并不催供貨款。為了“答謝”供貨商，2011年12月28日，在周思揚(yáng)的九龍汽車銷售公司開業(yè)時(shí)，他不僅邀請了包括供貨商在內(nèi)的105桌商業(yè)伙伴，還請了馮鞏、鐘麗緹等明星到場，一時(shí)風(fēng)風(fēng)火火。
但僅兩個(gè)月后，周思揚(yáng)已身在海外。
“現(xiàn)在想起來很諷刺，我們拿著自己的東西（各種供貨）為周思揚(yáng)開了一個(gè)送行PARTY?！辈簧俟┴浬袒诓划?dāng)初。
目前政府給供貨商的回應(yīng)中，將周思揚(yáng)定性為“失蹤”。一些大的供貨商已經(jīng)在法院起訴周思揚(yáng)，例如常熟華聯(lián)裝飾公司和周思揚(yáng)之間有2700萬-2800萬左右的工程款糾紛，已在常熟法院提起訴訟。
“目前周思揚(yáng)的139個(gè)員工已經(jīng)提起訴訟，要求發(fā)放遣散費(fèi)用。老板‘失蹤’，企業(yè)難以為繼時(shí)，員工工資、稅收均有優(yōu)先取得權(quán)。但這兩部分，據(jù)我們了解并不多。我們現(xiàn)在主要和銀行競爭周思揚(yáng)的剩余資產(chǎn)，而與其相關(guān)的貸款有3億多?！惫┴浬檀矸Q。
中行、民生十銀行涉?zhèn)?br /> 上述3億元貸款數(shù)據(jù)來自于一份法院的文件。前述供貨商告訴記者，這份文件詳細(xì)記錄了各家銀行給予周思揚(yáng)的相關(guān)貸款情況，包括貸款期限、額度、擔(dān)保和抵押情況。
記者根據(jù)這份材料初步匯總統(tǒng)計(jì)，中國銀行所涉貸款為10950萬元，民生銀行5048萬元，光大銀行3750萬元，建行銀行為3300萬元，廣發(fā)銀行、南京銀行分別為2000萬元，工行1800萬元，招行1320萬元，寧波銀行1098萬元，常熟農(nóng)商行為500萬元等。
記者發(fā)現(xiàn)，這些貸款除了周思揚(yáng)為法人企業(yè)直接貸款外，還有為其相關(guān)企業(yè)的貸款。其中一家為春榮貿(mào)易公司，該公司2012年到期的銀行貸款超過5000萬，而據(jù)記者了解，該公司法人王春華為新亞湯臣兩個(gè)股東之一（另一個(gè)股東為周思揚(yáng)）。
隨后記者查閱了周思揚(yáng)兩個(gè)核心企業(yè)——香江鯉魚門大酒樓和新亞湯臣——的工商資料，鯉魚門大酒樓成立于2009年3月12日，周思揚(yáng)出資額僅為300萬，產(chǎn)權(quán)屬性為租賃使用權(quán)；新亞湯臣注冊資本僅為500萬，產(chǎn)權(quán)也為租賃使用。同時(shí)供貨商稱，鯉魚門營業(yè)場所也為租賃。
如此情況，周思揚(yáng)何以貸款逾3億元？當(dāng)?shù)匾晃簧虝?huì)人士告訴記者，周主要通過兩種途徑，一是通過成立法人為他人的相關(guān)公司，互保獲取貸款。二是，通過以購買別人房產(chǎn)為名義，先支付一定定金獲取產(chǎn)權(quán)，進(jìn)行抵押貸款，剩余房產(chǎn)款項(xiàng)均以代為投資給予高息利息，整合進(jìn)民間借貸業(yè)務(wù)。這兩種操作方法說法也得到了供貨商的認(rèn)同。
記者仔細(xì)翻閱了上述貸款文件，也發(fā)現(xiàn)了類似的嫌疑。
周思揚(yáng)的鯉魚門大酒樓、來雅咖啡就為金碩貿(mào)易公司做貸款擔(dān)保，記者從常熟市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)站查到常熟市金碩貿(mào)易有限公司的聯(lián)系方式，經(jīng)聯(lián)系，對方稱沒有這家公司，“我們公司是負(fù)責(zé)做賬的”。
同時(shí)，上述貸款多為房產(chǎn)抵押貸款，抵押的房產(chǎn)多位于億源商業(yè)樓、趙市、南沙路等地區(qū)。對于這些樓盤的獲得，上述商會(huì)人士告訴記者，“此前周思揚(yáng)找這些房產(chǎn)的業(yè)主談收購，比如一棟5000萬元的房產(chǎn)，他先付1000萬的定金，剩下的錢承諾給予高息利潤，獲取產(chǎn)權(quán)后，通過抵押獲得貸款，增強(qiáng)了資金實(shí)力，但是并不歸還所欠房款，而是做大民間借貸和企業(yè)盤子”。
22日，常熟市政府相關(guān)人士回應(yīng)記者，迄今周思揚(yáng)的民間借貸金額尚未統(tǒng)計(jì)出來。
據(jù)債權(quán)人的估算，包括銀行貸款、供貨商欠款在內(nèi)，借貸資金額約為8億元。
周思揚(yáng)是江蘇常熟鯉魚門酒店董事長。自2008年以來，其先后注冊31家公司，購置多處房產(chǎn)及多輛汽車，制造虛假繁榮。在此期間，周思揚(yáng)向銀行、民間大量借貸、吸收資金，并于今年2月20日攜款逃往境外。今年2月底至3月初，常熟警方連續(xù)接到市民反映，稱周思揚(yáng)在欠下巨額債務(wù)的情況下不知去向。
周思揚(yáng)跑路事件被稱作“鯉魚門”，一度造成極大社會(huì)影響。今年7月初，公安部發(fā)布紅色通報(bào)，四級(jí)公安機(jī)關(guān)抽調(diào)警力成立抓捕小組，赴境外開展工作。經(jīng)國際警務(wù)合作，周思揚(yáng)于27日在東南亞某國被抓獲。
周思揚(yáng)曾因敲詐勒索罪被判刑3年 欠債或達(dá)8億
錢江晚報(bào)報(bào)道：周思揚(yáng)曾因敲詐勒索罪被判刑3年，而李寶華也曾于1999年因詐騙在廣東被司法機(jī)關(guān)勞動(dòng)教養(yǎng)兩年。
周思揚(yáng)是常熟人，在2005年曾因敲詐勒索罪被判處有期徒刑3年。出獄后，周思揚(yáng)靠在常熟開辦鯉魚門大酒樓起家，據(jù)傳該酒樓投資2000多萬元，至于這筆錢是如何來的，至今仍是個(gè)謎，但靠著這家酒店，周思揚(yáng)開始大規(guī)模借錢。
據(jù)了解，2008年以來周思揚(yáng)先后注冊31家公司，購置80多處房產(chǎn)及100多輛汽車，制造虛假繁榮，向銀行、民間大量借貸、吸收資金。今年2月，周思揚(yáng)逃往國外，一度引起眾多債主的強(qiáng)烈反響。
對此，常熟市委市政府高度重視，要求司法機(jī)關(guān)徹查此案。今年5月11日，周思揚(yáng)經(jīng)由常熟市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。7月初，公安部發(fā)出紅色通報(bào)，經(jīng)國際警務(wù)合作，于7月27日將周思揚(yáng)在東南亞某國抓獲。
據(jù)此前非官方統(tǒng)計(jì)，周思揚(yáng)向銀行借貸、向民間吸收資金的總額高達(dá)數(shù)億元人民幣。對此，公安部門表示還在調(diào)查當(dāng)中。常熟市公安局副局長夏建剛說，現(xiàn)在初步查明周思揚(yáng)涉嫌多項(xiàng)重大經(jīng)濟(jì)犯罪，涉案金額特別巨大。
另據(jù)南方網(wǎng)報(bào)道
與周思揚(yáng)相關(guān)企業(yè)具有債務(wù)關(guān)系的供貨商，按供貨商自身聯(lián)名統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，目前為87家，涉及供貨款5500萬至6000萬元。供貨商分為兩類，一類是直接給周思揚(yáng)做工程的供貨商，另一類是給鯉魚門酒店提供貨物的供貨商。
根據(jù)多數(shù)供貨商給記者提供的信息，目前和周思揚(yáng)相關(guān)的企業(yè)大約32家，從業(yè)人數(shù)過千人。
這些企業(yè)也分為兩類。一類為實(shí)體企業(yè)，包括來雅咖啡、美食美客、兩家會(huì)所、新亞湯臣、鯉魚門、潤元典當(dāng)行等，基本上依舊正常運(yùn)營。另一類多為包括擔(dān)保公司在內(nèi)的資金平臺(tái)。周思揚(yáng)主要公司的營業(yè)場所多為租賃而來，固定資產(chǎn)并不多。
周思揚(yáng)2009年開始以鯉魚門大酒樓生意起家，多位供貨商也在這個(gè)時(shí)候開始與其合作，“開始我們也有所擔(dān)心，畢竟他以前有背景（外界傳言其曾坐過三年牢，2007年下半年獲釋出獄），但是開始周思揚(yáng)付款非常爽氣，主動(dòng)打電話要發(fā)供貨款。我們慢慢形成了信任，他也開始賒賬?！币晃还┴浬谭Q。
2011年，信貸形勢較緊，不少供貨商稱抱著為周思揚(yáng)考慮的想法，并不催供貨款。為了“答謝”供貨商，2011年12月28日，在周思揚(yáng)的九龍汽車銷售公司開業(yè)時(shí)，他不僅邀請了包括供貨商在內(nèi)的105桌商業(yè)伙伴，還請了馮鞏、鐘麗緹等明星到場，一時(shí)風(fēng)風(fēng)火火。
但僅兩個(gè)月后，周思揚(yáng)已身在海外。
“現(xiàn)在想起來很諷刺，我們拿著自己的東西（各種供貨）為周思揚(yáng)開了一個(gè)送行PARTY?！辈簧俟┴浬袒诓划?dāng)初。
目前政府給供貨商的回應(yīng)中，將周思揚(yáng)定性為“失蹤”。一些大的供貨商已經(jīng)在法院起訴周思揚(yáng)，例如常熟華聯(lián)裝飾公司和周思揚(yáng)之間有2700萬-2800萬左右的工程款糾紛，已在常熟法院提起訴訟。
“目前周思揚(yáng)的139個(gè)員工已經(jīng)提起訴訟，要求發(fā)放遣散費(fèi)用。老板‘失蹤’，企業(yè)難以為繼時(shí)，員工工資、稅收均有優(yōu)先取得權(quán)。但這兩部分，據(jù)我們了解并不多。我們現(xiàn)在主要和銀行競爭周思揚(yáng)的剩余資產(chǎn)，而與其相關(guān)的貸款有3億多?！惫┴浬檀矸Q。
中行、民生十銀行涉?zhèn)?br /> 上述3億元貸款數(shù)據(jù)來自于一份法院的文件。前述供貨商告訴記者，這份文件詳細(xì)記錄了各家銀行給予周思揚(yáng)的相關(guān)貸款情況，包括貸款期限、額度、擔(dān)保和抵押情況。
記者根據(jù)這份材料初步匯總統(tǒng)計(jì)，中國銀行所涉貸款為10950萬元，民生銀行5048萬元，光大銀行3750萬元，建行銀行為3300萬元，廣發(fā)銀行、南京銀行分別為2000萬元，工行1800萬元，招行1320萬元，寧波銀行1098萬元，常熟農(nóng)商行為500萬元等。
記者發(fā)現(xiàn)，這些貸款除了周思揚(yáng)為法人企業(yè)直接貸款外，還有為其相關(guān)企業(yè)的貸款。其中一家為春榮貿(mào)易公司，該公司2012年到期的銀行貸款超過5000萬，而據(jù)記者了解，該公司法人王春華為新亞湯臣兩個(gè)股東之一（另一個(gè)股東為周思揚(yáng)）。
隨后記者查閱了周思揚(yáng)兩個(gè)核心企業(yè)——香江鯉魚門大酒樓和新亞湯臣——的工商資料，鯉魚門大酒樓成立于2009年3月12日，周思揚(yáng)出資額僅為300萬，產(chǎn)權(quán)屬性為租賃使用權(quán)；新亞湯臣注冊資本僅為500萬，產(chǎn)權(quán)也為租賃使用。同時(shí)供貨商稱，鯉魚門營業(yè)場所也為租賃。
如此情況，周思揚(yáng)何以貸款逾3億元？當(dāng)?shù)匾晃簧虝?huì)人士告訴記者，周主要通過兩種途徑，一是通過成立法人為他人的相關(guān)公司，互保獲取貸款。二是，通過以購買別人房產(chǎn)為名義，先支付一定定金獲取產(chǎn)權(quán)，進(jìn)行抵押貸款，剩余房產(chǎn)款項(xiàng)均以代為投資給予高息利息，整合進(jìn)民間借貸業(yè)務(wù)。這兩種操作方法說法也得到了供貨商的認(rèn)同。
記者仔細(xì)翻閱了上述貸款文件，也發(fā)現(xiàn)了類似的嫌疑。
周思揚(yáng)的鯉魚門大酒樓、來雅咖啡就為金碩貿(mào)易公司做貸款擔(dān)保，記者從常熟市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)站查到常熟市金碩貿(mào)易有限公司的聯(lián)系方式，經(jīng)聯(lián)系，對方稱沒有這家公司，“我們公司是負(fù)責(zé)做賬的”。
同時(shí)，上述貸款多為房產(chǎn)抵押貸款，抵押的房產(chǎn)多位于億源商業(yè)樓、趙市、南沙路等地區(qū)。對于這些樓盤的獲得，上述商會(huì)人士告訴記者，“此前周思揚(yáng)找這些房產(chǎn)的業(yè)主談收購，比如一棟5000萬元的房產(chǎn)，他先付1000萬的定金，剩下的錢承諾給予高息利潤，獲取產(chǎn)權(quán)后，通過抵押獲得貸款，增強(qiáng)了資金實(shí)力，但是并不歸還所欠房款，而是做大民間借貸和企業(yè)盤子”。
22日，常熟市政府相關(guān)人士回應(yīng)記者，迄今周思揚(yáng)的民間借貸金額尚未統(tǒng)計(jì)出來。
據(jù)債權(quán)人的估算，包括銀行貸款、供貨商欠款在內(nèi)，借貸資金額約為8億元。
