發(fā)布部門：最高人民檢察院
發(fā)布日期：2022.04.21
實(shí)施日期：2022.04.21
時效性：現(xiàn)行有效
效力級別：司法解釋性質(zhì)文件
法規(guī)類別：犯罪和刑事責(zé)任 網(wǎng)絡(luò)安全管理
節(jié)選自：2022年最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
案例一
魏某雙等60人詐騙案-以投資虛擬貨幣等為名搭建虛假交易平臺跨境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
【關(guān)鍵詞】
電信網(wǎng)絡(luò)詐騙? 跨境犯罪集團(tuán)? 虛擬貨幣? 投資風(fēng)險(xiǎn)防范
【要旨】
跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)，受害范圍廣、涉及金額多、危害影響大，檢察機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，依法追捕、追訴境內(nèi)外犯罪分子，全面追查、準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪資金，持續(xù)保持從嚴(yán)懲治的態(tài)勢。對于投資型網(wǎng)絡(luò)詐騙，會同相關(guān)部門加強(qiáng)以案釋法和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，引導(dǎo)社會公眾提高防范意識，切實(shí)維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
一、基本案情
被告人魏某雙，無固定職業(yè)；
被告人羅某俊，無固定職業(yè)；
被告人謝某林，無固定職業(yè)；
被告人劉某飛，無固定職業(yè)；
其他56名被告人基本情況略。
2018年9月至2019年9月間，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛等人在黃某海（在逃）等人的糾集下，集中在柬埔寨王國首都金邊市，以投資區(qū)塊鏈、歐洲平均工業(yè)指數(shù)為幌子，搭建虛假的交易平臺，冒充專業(yè)指導(dǎo)老師誘使被害人在平臺上開設(shè)賬戶并充值，被害人所充值錢款流入該團(tuán)伙實(shí)際控制的對公賬戶。之后，被告人又通過事先掌握的虛擬貨幣或者歐洲平均工業(yè)指數(shù)走勢，誘使被害人反向操作，制造被害人虧損假象，并在被害人向平臺申請出款時，以各種事由推諉，非法占有被害人錢款，謀取非法利益。
在黃某海組織策劃下，被告人魏某雙、羅某俊、謝某林、劉某飛擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)各自團(tuán)隊(duì)的日常運(yùn)營；其余56名被告人分別擔(dān)任業(yè)務(wù)組長、業(yè)務(wù)員具體實(shí)施詐騙活動。該團(tuán)伙為躲避追查，以2至3個月為一個作案周期。2019年10月，該團(tuán)伙流竄至蒙古國首都烏蘭巴托市準(zhǔn)備再次實(shí)施詐騙時，被當(dāng)?shù)鼐阶カ@并移交我國。
經(jīng)查，該團(tuán)伙騙取河北、內(nèi)蒙古、江蘇等地700余名被害人，共計(jì)人民幣1.2億余元。
二、檢察履職過程
本案由江蘇省無錫市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局立案偵查。2019年11月21日，無錫市濱湖區(qū)人民檢察院介入案件偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)深入開展偵查，將詐騙金額從最初認(rèn)定的人民幣1200萬余元提升到1.2億余元。2020年2月11日，公安機(jī)關(guān)以魏某雙等60人涉嫌詐騙罪移送起訴。辦案過程中，檢察機(jī)關(guān)分別向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人建議書》《補(bǔ)充移送起訴通知書》，追捕追訴共計(jì)32名犯罪團(tuán)伙成員（另案處理）。同年5月9日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對魏某雙等60人依法提起公訴。2021年9月29日，無錫市濱湖區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人魏某雙有期徒刑十二年，并處罰金人民幣六十萬元；判處被告人羅某俊有期徒刑十一年三個月，并處罰金人民幣五十萬元；判處被告人謝某林有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元；判處被告人劉某飛有期徒刑八年，并處罰金人民幣五十萬元；其余56名被告人分別被判處有期徒刑十年三個月至二年不等，并處罰金人民幣三十萬元至一萬元不等。1名被告人上訴，無錫市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
針對本案辦理所反映的金融投資詐騙犯罪發(fā)案率高、社會公眾對這類投資陷阱防范意識不強(qiáng)等問題，無錫市檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)、地方金融監(jiān)管部門召開聯(lián)席會議并會簽協(xié)作文件，構(gòu)建了打擊治理虛假金融投資詐騙犯罪信息共享、線索移送、共同普法、社會治理等8項(xiàng)機(jī)制，提升發(fā)現(xiàn)、查處、打擊這類違法犯罪的質(zhì)效。檢察機(jī)關(guān)會同有關(guān)部門線上依托各類媒體宣傳平臺，線下進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園，向社會公眾揭示電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法金融活動的危害，加強(qiáng)對金融投資知識的普及，提高投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識。
三、典型意義
（一）依法從嚴(yán)追捕追訴，全面追查犯罪資金，嚴(yán)厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)。當(dāng)前，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)案件高發(fā)，犯罪分子往往多國流竄作案，多地協(xié)同實(shí)施，手段不斷翻新，嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和社會安定。對此，檢察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)協(xié)作，深挖細(xì)查案件線索，對于集團(tuán)內(nèi)犯罪分子，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)提請逮捕而未提請的、應(yīng)當(dāng)移送起訴而未移送的，依法及時追捕、追訴。注重加強(qiáng)追贓挽損，主動引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)全面追查、準(zhǔn)確認(rèn)定、依法扣押犯罪資金，不給犯罪分子在經(jīng)濟(jì)上以可乘之機(jī)，切實(shí)維護(hù)受騙群眾的財(cái)產(chǎn)利益。
（二）加強(qiáng)以案釋法，會同相關(guān)部門開展金融知識普及，引導(dǎo)社會公眾提升投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識。當(dāng)前，投資類詐騙已經(jīng)成為詐騙的重要類型。特別是犯罪集團(tuán)以投資新業(yè)態(tài)、新領(lǐng)域?yàn)榛献?，通過搭建虛假的交易平臺實(shí)施詐騙，隱蔽性強(qiáng)、受害人眾多、涉案金額往往特別巨大。為此，檢察機(jī)關(guān)要會同相關(guān)部門加強(qiáng)以案釋法，揭示投資型詐騙的行為本質(zhì)和危害實(shí)質(zhì)，加強(qiáng)對金融創(chuàng)新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)領(lǐng)域知識的普及介紹，提示引導(dǎo)社會公眾提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識，充分了解投資項(xiàng)目，合理預(yù)期未來收益，選擇正規(guī)途徑理性投資，自覺抵制虛擬貨幣交易等非法金融活動，切實(shí)維護(hù)自身合法權(quán)益。
