任潤(rùn)厚受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明違法所得沒(méi)收案
（檢例第130號(hào)）
【關(guān)鍵詞】
違法所得沒(méi)收? 巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明 財(cái)產(chǎn)混同? 孳息
【要旨】
涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪的人在立案前死亡，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，可以依法適用違法所得沒(méi)收程序。對(duì)涉案的巨額財(cái)產(chǎn)，可以由其近親屬或其他利害關(guān)系人說(shuō)明來(lái)源。沒(méi)有近親屬或其他利害關(guān)系人主張權(quán)利或者說(shuō)明來(lái)源，或者近親屬或其他利害關(guān)系人主張權(quán)利所提供的證據(jù)達(dá)不到相應(yīng)證明標(biāo)準(zhǔn)，或說(shuō)明的來(lái)源經(jīng)查證不屬實(shí)的，依法認(rèn)定為違法所得予以申請(qǐng)沒(méi)收。違法所得與合法財(cái)產(chǎn)混同并產(chǎn)生孳息的，可以按照違法所得占比計(jì)算孳息予以申請(qǐng)沒(méi)收。
【基本案情】
犯罪嫌疑人任潤(rùn)厚，男，某省人民政府原副省長(zhǎng)，曾任A礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)A集團(tuán)）董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，B環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)B環(huán)能公司）董事長(zhǎng)。
利害關(guān)系人任某一，任潤(rùn)厚親屬。
利害關(guān)系人任某二，任潤(rùn)厚親屬。
利害關(guān)系人袁某，任潤(rùn)厚親屬。
（一）涉嫌受賄犯罪事實(shí)
2001至2013年，犯罪嫌疑人任潤(rùn)厚利用擔(dān)任A集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，B環(huán)能公司董事長(zhǎng)，某省人民政府副省長(zhǎng)等職務(wù)上的便利，為相關(guān)請(qǐng)托人在職務(wù)晉升、調(diào)整等事項(xiàng)上提供幫助，向下屬單位有關(guān)人員索要人民幣共計(jì)70萬(wàn)元用于賄選；要求具有行政管理關(guān)系的被管理單位為其支付旅游、療養(yǎng)費(fèi)用，共計(jì)人民幣123萬(wàn)余元；收受他人所送人民幣共計(jì)30萬(wàn)元，被辦案機(jī)關(guān)依法扣押、凍結(jié)。
（二）涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪事實(shí)
2000年9月至2014年8月，犯罪嫌疑人任潤(rùn)厚及其親屬名下的財(cái)產(chǎn)和支出共計(jì)人民幣3100余萬(wàn)元，港幣43萬(wàn)余元，美元104萬(wàn)余元，歐元21萬(wàn)余元，加元1萬(wàn)元，英鎊100鎊；珠寶、玉石、黃金制品、字畫(huà)、手表等物品155件。
任潤(rùn)厚的合法收入以及其親屬能夠說(shuō)明來(lái)源的財(cái)產(chǎn)為人民幣1835萬(wàn)余元，港幣800元，美元1489元，歐元875元，英鎊132鎊；物品20件。任潤(rùn)厚親屬對(duì)扣押、凍結(jié)在案的人民幣1265萬(wàn)余元，港幣42萬(wàn)余元，美元104萬(wàn)余元，歐元21萬(wàn)余元，加元1萬(wàn)元及物品135件不能說(shuō)明來(lái)源。
【訴訟過(guò)程】
2014年9月20日，任潤(rùn)厚因嚴(yán)重違紀(jì)被免職，同年9月30日因病死亡。經(jīng)最高人民檢察院指定管轄，江蘇省人民檢察院于2016年7月11日啟動(dòng)違法所得沒(méi)收程序。同年10月19日，江蘇省人民檢察院將案件交由揚(yáng)州市人民檢察院辦理。同年12月2日，揚(yáng)州市人民檢察院向揚(yáng)州市中級(jí)人民法院提出沒(méi)收違法所得申請(qǐng)。
利害關(guān)系人任某一、任某二、袁某申請(qǐng)參加訴訟。2017年6月21日，揚(yáng)州市中級(jí)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。同年7月25日，揚(yáng)州市中級(jí)人民法院作出違法所得沒(méi)收裁定，依法沒(méi)收任潤(rùn)厚受賄犯罪所得人民幣30萬(wàn)元及孳息；巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪所得人民幣1265萬(wàn)余元、港元42萬(wàn)余元、美元104萬(wàn)余元、歐元21萬(wàn)余元、加元1萬(wàn)元及孳息，以及珠寶、玉石、黃金制品、字畫(huà)、手表等物品135件。
【檢察履職情況】
（一）準(zhǔn)確把握立法精神，依法對(duì)立案前死亡的涉嫌貪污賄賂犯罪行為人適用違法所得沒(méi)收程序。任潤(rùn)厚在紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)其涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問(wèn)題線索調(diào)查期間因病死亡。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，與普通刑事訴訟程序旨在解決涉嫌犯罪人的定罪與量刑問(wèn)題不同，違法所得沒(méi)收作為特別程序主要解決涉嫌犯罪人的違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的追繳問(wèn)題，不涉及對(duì)其刑事責(zé)任的追究。因此，涉嫌貪污賄賂犯罪行為人在立案前死亡的，雖然依法不再追究其刑事責(zé)任，但也應(yīng)當(dāng)通過(guò)違法所得沒(méi)收程序追繳其違法所得。本案中，任潤(rùn)厚涉嫌受賄、巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明等重大犯罪，雖然未被刑事立案即死亡，但其犯罪所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)依法仍應(yīng)予以追繳，應(yīng)當(dāng)通過(guò)違法所得沒(méi)收程序進(jìn)行處理。
（二）認(rèn)真核查財(cái)產(chǎn)來(lái)源證據(jù)，依法認(rèn)定巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明的涉嫌犯罪事實(shí)及違法所得數(shù)額。辦案中，檢察機(jī)關(guān)對(duì)任潤(rùn)厚本人及其轉(zhuǎn)移至親屬名下的財(cái)產(chǎn)情況、任潤(rùn)厚家庭支出及合法收入情況，進(jìn)行了重點(diǎn)審查，通過(guò)對(duì)涉案270余個(gè)銀行賬戶存款、現(xiàn)金、155件物品的查封、扣押、凍結(jié)，對(duì)160余名證人復(fù)核取證等工作，查明了任潤(rùn)厚家庭財(cái)產(chǎn)的支出和收入情況。根據(jù)核查情況，將任潤(rùn)厚家庭的購(gòu)房費(fèi)用、購(gòu)車(chē)費(fèi)用、女兒留學(xué)費(fèi)用、結(jié)婚贈(zèng)與及債權(quán)共929萬(wàn)元納入重大支出范圍，計(jì)入財(cái)產(chǎn)總額。鑒于任潤(rùn)厚已經(jīng)死亡，且死亡前未對(duì)本人及轉(zhuǎn)移至親屬名下的財(cái)產(chǎn)和支出來(lái)源作出說(shuō)明，檢察機(jī)關(guān)依法向任潤(rùn)厚的親屬調(diào)查詢問(wèn)，由任潤(rùn)厚親屬說(shuō)明財(cái)產(chǎn)和支出來(lái)源，并根據(jù)其說(shuō)明情況向相關(guān)單位、人員核實(shí)，調(diào)取相關(guān)證據(jù)。對(duì)于相關(guān)證據(jù)證實(shí)及任潤(rùn)厚親屬能夠說(shuō)明合法來(lái)源的工資獎(jiǎng)金、房租收入、賣(mài)房所得、投資盈利等共計(jì)1806萬(wàn)余元，以及手表、玉石、黃金制品等物品，依法在涉案財(cái)產(chǎn)總額中予以扣減。將犯罪嫌疑人及其親屬名下財(cái)產(chǎn)和家庭重大支出數(shù)額，減去家庭合法收入及其近親屬等利害關(guān)系人能說(shuō)明合法來(lái)源的收入，作為任潤(rùn)厚涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明罪的違法所得，據(jù)此提出沒(méi)收違法所得申請(qǐng)。利害關(guān)系人任某一和袁某對(duì)檢察機(jī)關(guān)沒(méi)收申請(qǐng)沒(méi)有提出異議。任某二對(duì)于檢察機(jī)關(guān)將任潤(rùn)厚夫婦贈(zèng)與的50萬(wàn)元購(gòu)車(chē)款作為重大支出計(jì)入財(cái)產(chǎn)總額，提出異議，并提供購(gòu)車(chē)發(fā)票證明其購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)裸車(chē)價(jià)格為30萬(wàn)元，提出余款20萬(wàn)元不能作為重大支出，應(yīng)從沒(méi)收金額中扣減。檢察機(jī)關(guān)根據(jù)在案證據(jù)認(rèn)為不應(yīng)扣減，并在出庭時(shí)指出：該50萬(wàn)元系由任潤(rùn)厚夫婦贈(zèng)與任某二，支出去向明確，且任潤(rùn)厚家庭財(cái)產(chǎn)與任某二家庭財(cái)產(chǎn)并無(wú)混同；購(gòu)車(chē)費(fèi)用除裸車(chē)價(jià)格外，還包括車(chē)輛購(gòu)置稅、保險(xiǎn)費(fèi)等其他費(fèi)用；任某二沒(méi)有提供證據(jù)，證明購(gòu)車(chē)款結(jié)余部分返還給任潤(rùn)厚夫婦。因此，其主張?jiān)跊](méi)收金額中扣減20萬(wàn)元的依據(jù)不足，不應(yīng)支持。該意見(jiàn)被法院裁定采納。
（三）依法審查合法財(cái)產(chǎn)與違法所得混同的財(cái)產(chǎn)，按違法所得所占比例認(rèn)定和申請(qǐng)沒(méi)收違法所得孳息。經(jīng)審查認(rèn)定，依法應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)沒(méi)收的巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪所得為人民幣1265萬(wàn)余元、部分外幣以及其他物品。凍結(jié)在案的任潤(rùn)厚及其親屬名下財(cái)產(chǎn)為人民幣1800余萬(wàn)存款、部分外幣以及其他物品。其中本金1800余萬(wàn)元存款產(chǎn)生了169萬(wàn)余元孳息。關(guān)于如何確定應(yīng)當(dāng)沒(méi)收的孳息，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，可以按該筆存款總額中違法所得所占比例（約1265/1800=70.2%），計(jì)算出違法所得相應(yīng)的孳息，依法予以申請(qǐng)沒(méi)收，剩余部分為合法財(cái)產(chǎn)及孳息，返還給其近親屬。法院經(jīng)審理予以采納。
【指導(dǎo)意義】
（一）涉嫌貪污賄賂等重大犯罪的人立案前死亡的，依法可以適用違法所得沒(méi)收程序。違法所得沒(méi)收程序的目的在于解決違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的追繳問(wèn)題，不是追究被申請(qǐng)人的刑事責(zé)任。涉嫌實(shí)施貪污賄賂等重大犯罪行為的人，依照刑法規(guī)定應(yīng)當(dāng)追繳其犯罪所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的，無(wú)論立案之前死亡或立案后作為犯罪嫌疑人、被告人在訴訟中死亡，都可以適用違法所得沒(méi)收程序。
（二）巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)源不明犯罪案件中，本人因死亡不能對(duì)財(cái)產(chǎn)來(lái)源作出說(shuō)明的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合其近親屬說(shuō)明的來(lái)源，或者其他利害關(guān)系人主張權(quán)利以及提供的證據(jù)情況，依法認(rèn)定是否屬于違法所得。已死亡人員的近親屬或其他利害關(guān)系人主張權(quán)利或說(shuō)明來(lái)源的，應(yīng)要求其提供相關(guān)證據(jù)或線索，并進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。沒(méi)有近親屬或其他利害關(guān)系人主張權(quán)利或說(shuō)明來(lái)源，或者近親屬或其他利害關(guān)系人雖然主張權(quán)利但提供的證據(jù)沒(méi)有達(dá)到相應(yīng)證明標(biāo)準(zhǔn)，或者說(shuō)明的來(lái)源經(jīng)查證不屬實(shí)的，應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定為違法所得，予以申請(qǐng)沒(méi)收。
（三）違法所得與合法財(cái)產(chǎn)混同并產(chǎn)生孳息的，可以按照比例計(jì)算違法所得孳息。在依法查封、扣押、凍結(jié)的犯罪嫌疑人財(cái)產(chǎn)中，對(duì)違法所得與合法財(cái)產(chǎn)混同后產(chǎn)生的孳息，可以按照全案中合法財(cái)產(chǎn)與違法所得的比例，計(jì)算違法所得的孳息數(shù)額，依法申請(qǐng)沒(méi)收。對(duì)合法財(cái)產(chǎn)及其產(chǎn)生的孳息，及時(shí)予以返還。
【相關(guān)規(guī)定】
《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十五條第一款、第三百九十五條第一款
《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百八十條第一款、第二百八十二條第一款
《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第十二章第四節(jié)
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件違法所得沒(méi)收程序若干問(wèn)題的規(guī)定》第一條至第三條，第五條至第十條，第十三條至十七條
