來源：（2023年）最高人民檢察院發(fā)布十起檢察機關全面履行檢察職能推動民營經濟發(fā)展壯大典型案例
案例四、浙江省寧波市呂某某、姜某某等29人對非國家工作人員行賄、非國家工作人員受賄案
【關鍵詞】
數(shù)字賦能 民企內部貪腐 綜合履職 行業(yè)治理
【要旨】
隨著機動車檢驗制度改革，車輛檢測站實行社會化、市場化運營，個別民營車輛檢測公司暴露出內部貪腐問題，“交錢過檢”逐漸發(fā)展成車檢領域的潛規(guī)則。檢察機關運用大數(shù)據(jù)思維，精準發(fā)現(xiàn)刑事、行政等融合監(jiān)督線索，依法履行監(jiān)督職責，實現(xiàn)全鏈條打擊。主動延伸監(jiān)督觸角，助推清廉企業(yè)建設走深走實，促進車輛檢測行業(yè)規(guī)范發(fā)展，持續(xù)優(yōu)化法治化營商環(huán)境。
【基本案情】
2016年至2021年間，從事機動車年檢代辦業(yè)務的“黃牛”呂某某（系累犯）等15人，為違規(guī)提高機動車輛（重型車輛為主）的檢測合格率和效率，達到多承接業(yè)務的目的，先后向寧波A車輛檢測公司某甲檢測站、某乙檢測站以及寧波B車輛檢測公司的檢測人員，支付每輛車50元至200元不等的好處費，行賄金額6萬元至80萬元不等。上述三家檢測機構的工作人員姜某某等14人，利用各自負責機動車外觀、環(huán)保、安檢等項目檢測的職務便利，采用降低外觀項目人工判別的通過標準、幫助修復或掩蓋瑕疵、控制油門或剎車力度等方式，幫助呂某某等人介紹辦理年檢的機動車輛違規(guī)通過檢測，收受好處費12萬元至30萬元不等。
2022年2月至10月，浙江省寧波市江北區(qū)檢察院對該案29人以對非國家工作人員行賄罪、非國家工作人員受賄罪提起公訴。2022年3月，江北區(qū)法院以對非國家工作人員行賄罪判處呂某某有期徒刑八個月，并處罰金二萬元；判處其余28人拘役四個月至有期徒刑一年五個月不等，并處相應罰金，依法全部適用緩刑。上述判決均已生效。
【檢察機關履職過程】
（一）深入調查車檢行業(yè)貪腐情況，摸清原因精準監(jiān)督。江北區(qū)檢察院在辦理車輛檢測行業(yè)商業(yè)賄賂窩串案中發(fā)現(xiàn)，該系列窩串案發(fā)案時間長，涉案檢測人員遍及轄區(qū)全部車輛檢測機構和各類機動車檢驗檢測工位，反映出檢測人員貪腐情況并非偶發(fā)。辦案部門主動開展調查核實工作，走訪公安、市場監(jiān)管、生態(tài)環(huán)境、道路交通等行政主管部門，前往車檢機構進行調研，實地查看檢測工序，掌握檢測站周邊情況，了解到近年來檢測站內部人員貪腐現(xiàn)象愈發(fā)凸顯，甚至發(fā)展成為車檢領域的“潛規(guī)則”。車輛檢測過程的弄虛作假、權錢交易、放縱不合格車輛上路等行為，不僅給道路交通安全帶來重大隱患，而且直接威脅人民群眾生命財產安全。通過對在案人員的通訊、資金往來等相關數(shù)據(jù)綜合分析研判，認為有必要運用數(shù)字化調查手段，摸清轄區(qū)車輛檢測行業(yè)“潛規(guī)則”情況，實現(xiàn)精準監(jiān)督。
（二）構建數(shù)字監(jiān)督模型，行刑銜接聚力治理。江北區(qū)檢察院向檢測站調取全部工作人員信息，向公安機關調取車檢代辦平臺上備案的代辦人員信息，聯(lián)合公安機關調取在案人員的微信交易賬單，以在案代辦人員、檢測人員微信賬單為基礎數(shù)據(jù)，經數(shù)據(jù)比對、數(shù)據(jù)碰撞篩查出與在案犯罪嫌疑人有高頻經濟往來的人員。加強類案監(jiān)督，提高辦案質效，對新發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪人員18人，監(jiān)督刑事立案。加強綜合履職，將涉嫌行賄但情節(jié)較輕的車輛銷售人員線索移交行政檢察部門，由行政檢察部門向市場監(jiān)管部門發(fā)出檢察建議督促落實行政處罰，有效推動行刑銜接工作，形成監(jiān)督閉環(huán)。
（三）推動社會治理，筑牢行業(yè)安全底線。經研判，車輛檢測領域中出現(xiàn)的車主規(guī)避車檢風險、代辦中介搭橋行賄、檢測人員幫助作弊并收受賄賂的“全鏈條”現(xiàn)象，主要反映出兩方面問題：一是機動車輛檢測公司注重發(fā)展業(yè)務，但經營管理存在疏漏，尤其是人員管理、防控意識與風險預警意識不到位。二是行政主管部門監(jiān)管缺乏實效，導致普遍性腐敗問題長期存在。對此，江北區(qū)檢察院以懲治民企內部貪腐為切入點，深挖犯罪根源，分析車檢行業(yè)貪腐犯罪刑事風險點，形成調研分析報告，推動全市車輛檢測領域腐敗問題專項治理。
（四）開展民企腐敗源頭治理，推動行業(yè)健康發(fā)展。江北區(qū)檢察院主動對接寧波市車輛檢測“一件事”集成改革工作專班，聯(lián)合行政主管部門、物流行業(yè)協(xié)會，牽頭召開車檢行業(yè)治理推進會。針對民企內部管理中存在的嚴重漏洞，借鑒企業(yè)合規(guī)治理模式，從內部監(jiān)督機制、人事管理制度、法治廉潔教育等方面提出整改方案，規(guī)范轄區(qū)車輛檢測秩序。強化法治宣傳力度，通過法律政策宣講、以案釋法、發(fā)放倡議書等方式，提升檢測人員、車檢代辦人員、運輸從業(yè)者的法律意識。
【典型意義】
（一）數(shù)字賦能，開展民企貪腐犯罪專項監(jiān)督。檢察機關在履職過程中，不簡單就案辦案，敏銳發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索，依托個案探索具有推廣價值的數(shù)字監(jiān)督模型，運用大數(shù)據(jù)分析排查出檢驗機構工作人員、車檢代辦人員間高頻聯(lián)絡、賬戶異常的人員，開展車輛檢測行業(yè)內外勾結犯罪情形的專項監(jiān)督，破解“立案難”問題。
（二）行刑銜接，合力營造優(yōu)質法治化營商環(huán)境。充分發(fā)揮“刑事檢察+行政檢察”綜合履職監(jiān)督優(yōu)勢，及時將線索書面移送行政檢察部門，向市場監(jiān)管部門制發(fā)檢察建議督促作出行政處罰，有效推動行刑銜接工作，形成監(jiān)督閉環(huán)，共同促進嚴格執(zhí)法、公正司法。
（三）多項聯(lián)動，助推車檢行業(yè)民營企業(yè)行穩(wěn)致遠。檢察機關著力做好辦案的“后半篇文章”，通過實地調研、制發(fā)檢察建議、召開推進會等方式，幫助民營企業(yè)去疴除弊、完善內部治理，引導民營企業(yè)自主加強合規(guī)建設，強化企業(yè)內部貪腐風險防控能力，推動行政主管部門和民營企業(yè)構建合規(guī)管理制度。
