朱某琴、朱某明詐騙案-虛構(gòu)辦理養(yǎng)老保險費詐騙多人財物的定性
（2022）渝0117刑初636號
人民法院案例庫 入庫編號：2024-05-1-222-011
關(guān)鍵詞
刑事/詐騙罪/虛構(gòu)事實/養(yǎng)老詐騙
基本案情
2018年至2021年11月期間，被告人朱某琴對外虛構(gòu)自己有能力、有渠道為他人一次性補繳參保費用，辦理城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險，采取直接收取或者發(fā)展中間人收取補繳款的方式騙取被害人財物。其間，朱某琴采取為少數(shù)被害人編造虛假用工關(guān)系、出具虛假養(yǎng)老保險參保繳費憑證等手段騙取被害人信任，且在被害人督促辦理時，編造社平工資未公布、社保政策收緊等虛假理由，以達到進一步騙取財物的目的。截至案發(fā)，朱某琴直接或伙同他人共計騙取171名被害人共計人民幣1686.189萬元（幣種下同），并將所得財物用于理財、購車、裝修及個人生活開支等。
2019年底，被告人朱某明知道被告人朱某琴沒有能力通過一次性補繳參保費用為他人辦理養(yǎng)老保險后，仍積極為其虛假宣傳、收取錢款、出具收條等，幫助朱某琴騙取32名被害人共256.4萬元。
重慶市合川區(qū)人民法院于2023年11月13日作出（2022）渝0117刑初636號刑事判決：一、被告人朱某琴犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣一百五十萬元；二、被告人朱某明犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元；三、責(zé)令被告人朱某琴、朱某明于本判決生效后十日內(nèi)退賠各被害人的經(jīng)濟損失。宣判后，二被告人不服，提出上訴。重慶市第一中級人民法院于2024年3月7日作出（2024）渝01刑終1號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認為，被告人朱某琴、朱某明以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。
關(guān)于被告人及辯護人對定性和犯罪數(shù)額提出的意見，經(jīng)查，在案證據(jù)足以證明，第一，被告人朱某琴明知自己無能力辦理一次性補繳職工養(yǎng)老保險費，卻對外宣稱自己有能力辦理，屬于虛構(gòu)事實；其通過虛構(gòu)用工關(guān)系，偽造資料，以相關(guān)公司名義為部分被害人交納數(shù)月不等的養(yǎng)老保險，并非成功辦理了一次性補繳職工養(yǎng)老保險費，其目的仍是騙取被害人的信任；其使用偽造的養(yǎng)老保險參保繳費憑證欺騙被害人，以防止事情敗露；后將收取上百名被害人巨額錢款供其個人使用、揮霍，其行為構(gòu)成詐騙罪。第二，朱某明系朱某琴直系親屬，明知朱某琴無法兌現(xiàn)請托事項，仍為其廣為宣傳并虛構(gòu)事實騙取被害人信任，其行為亦構(gòu)成詐騙罪。第三，關(guān)于犯罪數(shù)額方面，朱某琴對中介人員向被害人收取并予以截留部分資金的事實明知且予以許可，朱某琴對中介人員截留部分具有共同犯意，其作為詐騙主犯，應(yīng)對該部分金額承擔(dān)責(zé)任；朱某琴通過虛構(gòu)用工關(guān)系，偽造資料，以相關(guān)公司的名義為部分被害人交納少量金額的保險費，是朱某琴詐騙被害人的作案手段，是為欺騙被害人、防止事情敗露而付出的犯罪成本，該部分資金仍應(yīng)當(dāng)計入朱某琴的犯罪數(shù)額。
裁判結(jié)果
重慶市合川區(qū)人民法院于2023年11月13日作出（2022）渝0117刑初636號刑事判決：一、被告人朱某琴犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，并處罰金人民幣一百五十萬元；二、被告人朱某明犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣二十萬元；三、責(zé)令被告人朱某琴、朱某明于本判決生效后十日內(nèi)退賠各被害人的經(jīng)濟損失。宣判后，二被告人不服，提出上訴。重慶市第一中級人民法院于2024年3月7日作出（2024）渝01刑終1號刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判要旨
對于行為人明知自己無能力辦理一次性補繳職工養(yǎng)老保險費，卻對外宣稱自己有能力辦理，并通過偽造資料為部分被害人交納數(shù)月不等的普通養(yǎng)老保險等方式引誘被害人相信其能力并交付錢款，后又以偽造的養(yǎng)老保險參保繳費憑證等繼續(xù)欺騙被害人，同時以各種理由搪塞被害人的退款要求的，應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第266條
一審： 重慶市合川區(qū)人民法院 （2022）渝0117刑初636號 刑事判決（2023年11月13日）
二審： 重慶市第一中級人民法院 （2024）渝01刑終1號 刑事裁定（2024年3月7日）
