楊某明幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案-幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”的認(rèn)定
（2023）滬0115刑初279號(hào)
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2024-04-1-257-003
關(guān)鍵詞
刑事/幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪/明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪/隱蔽收款/被幫助對象/情節(jié)嚴(yán)重
基本案情
2022年8月間，被告人楊某明明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍先后二次糾集何某剛、梁某川（均另案處理）租賃上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)X號(hào)101室、X號(hào)102室，并在上述二處安裝合計(jì)二部寬帶、九部固定電話及交換機(jī)等設(shè)備，供他人非法使用。上述設(shè)備被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，致多人被騙，涉案數(shù)額特別巨大。2022年9月9日，楊某明又糾集王某、王某卿、楊某國（均另案處理）至上海市金山區(qū)，欲以上述相同手法安裝寬帶及固定電話供他人使用時(shí)，被公安人員抓獲。經(jīng)查，楊某明作案期間從上游犯罪嫌疑人（尚未到案）處獲取違法所得超過人民幣6萬元（幣種下同）。楊某明到案后曾辯解行為當(dāng)時(shí)不知道他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，最終如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押、調(diào)取了作案工具手機(jī)、筆記本電腦、網(wǎng)關(guān)、路由器等物。
上海市浦東新區(qū)人民法院于2023年1月30日作出（2023）滬0115刑初279號(hào)刑事判決：被告人楊某明犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
本案主要涉及被告人的主觀故意和情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定等問題。
一、關(guān)于被告人的主觀故意問題
被告人楊某明到案后曾辯解行為時(shí)不知道他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，但結(jié)合本案諸多情節(jié)明顯有違常理，可以認(rèn)定其主觀上明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持。一是從行為起因上看，被告人沒有安裝寬帶、固定電話、交換機(jī)等設(shè)備的技術(shù)和能力，不具備相關(guān)知識(shí)，其在“Btok”軟件上私聊網(wǎng)友時(shí)接到這種賺錢的任務(wù)，上家還派人對其通過“Btok”及“蝙蝠”等軟件免費(fèi)進(jìn)行相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，相關(guān)設(shè)備均由上家負(fù)責(zé)郵寄，多帶一人參與還有額外的高額報(bào)酬，且包食宿等費(fèi)用，系零成本、高收益，有違一般生活常理。二是從報(bào)酬的金額及給付方式上看，每多裝一根傳輸線路即可額外獲利數(shù)百元，報(bào)酬以“泰達(dá)幣”方式先支付至上家要求被告人下載安裝的虛擬貨幣電子錢包內(nèi)，被告人再至上家提供的虛擬貨幣群內(nèi)確定需要交易的虛擬貨幣金額，上家隨即提供電子錢包賬戶（該電子錢包賬戶經(jīng)常變動(dòng)），被告人將虛擬貨幣轉(zhuǎn)至對方電子錢包賬戶，制造虛擬貨幣交易的假象，上家再將錢款打至被告人提供的銀行賬戶，被告人即可獲利數(shù)萬元，亦明顯有違常理。三是從與上家的聯(lián)系經(jīng)過及作案地點(diǎn)來看，被告人與上家不相識(shí)，亦未見過面，在上家指定區(qū)域內(nèi)租賃居民小區(qū)房屋，無人居住卻安裝多部互聯(lián)網(wǎng)接入、通訊傳輸設(shè)備和線路，且頻繁更換設(shè)備安裝地點(diǎn)，同案人員供述在上海及其他省市均有過安裝，在每次任務(wù)結(jié)束后即刪除所有相關(guān)信息的記錄，包括電話記錄、微信聊天記錄以及“Btok”軟件聊天記錄等。
二、關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定
公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，上游詐騙團(tuán)伙系在境外，具體身份信息尚無法查證，但犯罪行為有多名被害人的報(bào)案陳述、通話詳單、銀行交易明細(xì)等證據(jù)佐證，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙數(shù)額合計(jì)達(dá)50萬元以上。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》之規(guī)定，被幫助對象實(shí)施的犯罪行為可以確認(rèn)，雖尚未到案，但不影響幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的認(rèn)定。根據(jù)該解釋第十二條第四項(xiàng)“違法所得一萬元以上的”及第六項(xiàng)“被幫助對象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的”屬“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合電子錢包交易記錄、聊天記錄等證據(jù)，被告人楊某明的違法所得可以確認(rèn)達(dá)到6萬元以上，被幫助對象實(shí)施的詐騙犯罪數(shù)額特別巨大，造成了嚴(yán)重后果，符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)。
綜上，被告人楊某明明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
裁判結(jié)果
上海市浦東新區(qū)人民法院于2023年1月30日作出（2023）滬0115刑初279號(hào)刑事判決：被告人楊某明犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判要旨
1.幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件中，認(rèn)定行為人是否明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，應(yīng)當(dāng)根據(jù)行為人實(shí)施的“幫助”行為，并結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、交易對象、與實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的行為人的關(guān)系、提供技術(shù)支持或者幫助的時(shí)間和方式、獲利情況等因素進(jìn)行綜合判斷。行為人以明顯高于市場價(jià)格、通過虛擬貨幣交易等隱蔽方式收款，為他人安裝多部寬帶、固定電話及交換機(jī)等設(shè)備，供他人非法使用，且頻繁變更地點(diǎn)、刪除信息記錄等的，可以認(rèn)定為“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”。
2.被幫助對象實(shí)施的犯罪行為可以確認(rèn)，即使尚未到案，但能夠查證行為人具有違法所得一萬元以上或者被幫助對象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果等情形，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百八十七條之二第一款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第287條之二
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋〔2019〕15號(hào)）第11條、第12條、第13條
一審： 上海市浦東新區(qū)人民法院 （2023）滬0115刑初279號(hào) 刑事判決（2023年1月30日）
