林某彬等組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等案-“合法公司”外衣下“套路貸”黑社會(huì)性質(zhì)組織的認(rèn)定
（2020）京刑終74號(hào)
人民法院案例庫(kù) 入庫(kù)編號(hào)：2024-02-1-271-001
關(guān)鍵詞
刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪/黑社會(huì)性質(zhì)組織四個(gè)特征/“合法公司”/“套路貸”
基本案情
2013年9月至2018年9月，被告人林某彬通過(guò)其實(shí)際控制的公司，以吸收股東、招收業(yè)務(wù)人員的方式，逐步形成以林某彬?yàn)楹诵?，被告人增某、韓某軍、萬(wàn)某春及李某杰等人為成員的層級(jí)明確、人數(shù)眾多的黑社會(huì)性質(zhì)組織。該組織通過(guò)公證員王某、李某林等人的幫助，以辦理房屋抵押貸款為名，誘騙被害人在公證處辦理賦予借款合同強(qiáng)制執(zhí)行效力、售房委托、抵押解押的委托公證，惡意制造違約事項(xiàng)，利用公證書將被害人房產(chǎn)擅自過(guò)戶至該組織控制之下。后林某彬犯罪組織及譚某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)采用暴力、威脅及“軟暴力”手段非法侵占被害人房產(chǎn)，通過(guò)向第三人出售或采用虛假訴訟等方式，將騙取的房屋處置變現(xiàn)，并將所得用于犯罪組織發(fā)展、成員分紅和提成。犯罪對(duì)象大多數(shù)為老年人，共騙取68名被害人70套房屋，給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失人民幣1.78億余元。
北京市第三中級(jí)人民法院于2019年12月30日作出（2019）京03刑初137號(hào)刑事判決：被告人林某彬犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、敲詐勒索罪，數(shù)罪并罰，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；對(duì)其余24名被告人以上述罪名中的一罪或數(shù)罪判處相應(yīng)刑罰。宣判后，林某彬提出上訴。北京市高級(jí)人民法院于2020年7月16日作出（2020）京刑終74號(hào)刑事裁定：駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人林某彬等人成立有關(guān)公司實(shí)施“套路貸”，公司內(nèi)部權(quán)力層級(jí)明確，即以林某彬?yàn)楹诵?，增某、韓某軍等以股東身份作為骨干成員，分別負(fù)責(zé)公司相關(guān)部門，其他組織成員作為公司員工有明確的角色以及任務(wù)分工。公司內(nèi)部有明確的管理、工資及利潤(rùn)分配制度，公司各部門之間有明確的業(yè)務(wù)范圍，負(fù)責(zé)“套路貸”的不同環(huán)節(jié)。該公司經(jīng)營(yíng)多年，且多名骨干成員長(zhǎng)期在公司任職，組織結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征。
該犯罪組織通過(guò)違法犯罪活動(dòng)獲取了巨額經(jīng)濟(jì)利益，經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)上億元，并將錢款部分用于支付員工工資、提成及公司成員集體旅游等福利費(fèi)用，維系犯罪組織生存、發(fā)展；部分用于支付房租、公證費(fèi)、契稅、訴訟費(fèi)等“套路貸”支出，繼續(xù)從事違法犯罪活動(dòng)。該犯罪組織的經(jīng)濟(jì)實(shí)力為豢養(yǎng)組織成員、維持組織正常開銷，進(jìn)而持續(xù)從事違法犯罪活動(dòng)提供物質(zhì)基礎(chǔ)，具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。
該犯罪組織成員實(shí)施詐騙、虛假訴訟、敲詐勒索80余起，并伴隨以暴力和“軟暴力”手段實(shí)施尋釁滋事30余起，行為方式具有組織性、暴力性和脅迫性的特點(diǎn)，具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為特征。
該犯罪組織拉攏或利用具有公安人員、公證員、律師等身份的人員參與“套路貸”，通過(guò)專業(yè)法律知識(shí)規(guī)避法律追究，以合法形式掩蓋非法目的；清房過(guò)程中實(shí)施的暴力和“軟暴力”行為對(duì)被害人形成心理強(qiáng)制、威懾，致使合法利益受損的被害人不敢舉報(bào)；該犯罪組織實(shí)施的“套路貸”已經(jīng)形成非法產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)他人招攬客戶，為譚某犯罪集團(tuán)提供收入來(lái)源，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，對(duì)民間借貸行業(yè)產(chǎn)生影響；“套路貸”犯罪活動(dòng)給被害人造成巨額經(jīng)濟(jì)損失，造成部分老年人流離失所，無(wú)家可歸，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性特征。
綜上，被告人林某彬組織、領(lǐng)導(dǎo)的犯罪組織符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的四個(gè)特征，系黑社會(huì)性質(zhì)組織。
以被告人林某彬?yàn)槭椎暮谏鐣?huì)性質(zhì)組織為獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，以暴力、威脅及其他手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾，且在民間借貸領(lǐng)域形成重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。該黑社會(huì)性質(zhì)組織虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，以“套路貸”手段詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，構(gòu)成詐騙罪；多次使用暴力和“軟暴力”手段，恐嚇?biāo)耍我庹加盟朔课?，?yán)重破壞社會(huì)秩序，構(gòu)成尋釁滋事罪；林某彬還構(gòu)成虛假訴訟罪、敲詐勒索罪。故法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
1.“套路貸”犯罪組織一般披著“合法公司”的外衣，具有表面合法化、手段隱蔽化等特征。對(duì)于以公司化形式運(yùn)行的“套路貸”犯罪組織，同時(shí)具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的四個(gè)特征即組織特征、經(jīng)濟(jì)特征、行為特征和危害性特征的，依法以黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪論處。
2.對(duì)于公司內(nèi)部權(quán)力層級(jí)明確，有明確的管理、工資及利潤(rùn)分配制度，通過(guò)等級(jí)制度和紀(jì)律規(guī)則確保對(duì)組織成員行為的控制，公司組織具有嚴(yán)密性、穩(wěn)定性的，可以認(rèn)定符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征。對(duì)于通過(guò)違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織活動(dòng)的，可認(rèn)定符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。對(duì)于以暴力和“軟暴力”手段進(jìn)行催收和實(shí)現(xiàn)債權(quán)，有組織多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，可認(rèn)定符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為特征。對(duì)于通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)形成非法控制或者重大影響，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序的，可認(rèn)定符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性特征。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國(guó)刑法》第294條
一審：北京市第三中級(jí)人民法院（2019）京03刑初137號(hào)刑事判決（2019年12月30日）
二審：北京市高級(jí)人民法院（2020）京刑終74號(hào)刑事裁定（2020年7月16日）
