陳某某、王某某集資詐騙案-以傳銷方式騙取不特定公眾財(cái)物的定性
（2019）渝刑終29號
人民法院案例庫 入庫編號：2023-03-1-134-001
關(guān)鍵詞
刑事/集資詐騙罪/組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪/法條競合/非法占有目的
基本案情
2012年5月30日，被告人陳某某在重慶市彭水X族土家族自治縣注冊成立某龍公司，注冊資金1000萬元系找人借資，驗(yàn)資后抽離，陳某某依靠民間借貸維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)。2015年，陳某某伙同被告人王某某，在明知某龍公司欠有大量外債，根本沒有贏利項(xiàng)目的情況下，編造某龍公司即將上市等虛假事實(shí)，承諾資金有保障，制定以高返利為誘餌的傳銷方案，即以某龍公司名義對外公開招聘代理商，分為準(zhǔn)代理商、正式代理商、縣區(qū)級經(jīng)理、地市級經(jīng)理、市場總監(jiān)組五個(gè)層級，參加者繳納900元加盟費(fèi)成為某龍公司準(zhǔn)代理商，每月可得到450元返利，連返三個(gè)月，另外還能獲得某龍公司商品代理權(quán)、項(xiàng)目推廣權(quán)和贈送的股權(quán)，各層級代理商均可以發(fā)展下線，并以直接或間接發(fā)展下級代理商的數(shù)量作為晉升層級、計(jì)酬、返利的依據(jù)，正式代理商以上層級每月可以獲得4200元至1.2萬元不等的補(bǔ)貼。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，參加非法傳銷活動人員共計(jì)30余萬人，實(shí)際收取加盟費(fèi)3億余元，返利1.7億余元，運(yùn)作成本716萬余元，截留資金1.6億余元，大部分被陳某某、王某某私分。
重慶市第四中級人民法院于2018年9月26日作出（2017）渝04刑初26號刑事判決：一、被告人陳某某犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。二、被告人王某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十萬元。三、犯罪所得財(cái)物予以追繳。宣判后，陳某某、王某某提出上訴。重慶市高級人民法院于2019年3月20日作出（2019）渝刑終29號刑事裁定：駁回陳某某、王某某的上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，本案爭議焦點(diǎn)為如何認(rèn)定被告人陳某某、王某某的行為性質(zhì)。陳某某、王某某以招收某龍公司代理商為名，要求參加者繳納加盟費(fèi)獲得加入資格，并按照一定順序組成五個(gè)層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，參加人數(shù)高達(dá)30余萬人，收取加盟費(fèi)共計(jì)3億余元，二人的行為符合了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪構(gòu)成要件。陳某某、王某某作為傳銷活動的策劃者、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，明知某龍公司欠有大量外債，根本沒有贏利項(xiàng)目，虛構(gòu)某龍公司即將上市、加盟資金有保障等虛假事實(shí)，采用傳銷方式向社會公開募集資金，三個(gè)月內(nèi)就要支付加盟費(fèi)1.5倍的返利及其他補(bǔ)貼等，運(yùn)作模式顯然不具有可持續(xù)性，募集所得3億余元中有716萬余元用于運(yùn)作，1.7億余元用于返利，截留的1.6億余元大部分被二人私分，足見二人具有非法占有之目的，二人的行為又符合集資詐騙罪的構(gòu)成要件。陳某某、王某某采用傳銷手段實(shí)施集資詐騙犯罪，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)以處罰較重的罪名即集資詐騙罪認(rèn)定懲處。故一審、二審作出如上裁判。
裁判要旨
組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與集資詐騙罪并非對立、排斥關(guān)系，二者可能發(fā)生競合。以非法占有為目的，采用傳銷手段和詐騙方法非法集資，同時(shí)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪與集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)擇一重罪按照集資詐騙罪定罪處罰。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第192條、第224條之一
一審：重慶市第四中級人民法院（2017）渝04刑初26號刑事判決（2018年9月26日）
二審：重慶市高級人民法院（2019）渝刑終29號刑事裁定（2019年3月20日）
