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何某候等詐騙案-集團化網(wǎng)絡(luò)交友詐騙犯罪數(shù)額的認定及量刑
關(guān)鍵詞 刑事 詐騙罪 犯罪集團 犯罪數(shù)額 量刑
基本案情
2015年至2018年，被告人何某候、胡某平等人先后加入某化妝品有限公司。該公司通過拉人繳納會費的模式以及網(wǎng)絡(luò)聊天交友詐騙的方式運作，下設(shè)多個窩點。成員分為總經(jīng)理、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員等層級，實行統(tǒng)一管理、集體吃住，組織嚴密、分工明確。成員加入公司后，公司進行上課培訓，傳授詐騙方法，并以傳幫教的方式互相研究、學習詐騙手段。公司規(guī)定成員必須使用微信、QQ等通訊軟件與網(wǎng)友聊天 ,騙取對方信任，互相配合冒充不同角色，以毀壞別人物品、生病治療等各種“劇本”，索要話費、路費、生活費、醫(yī)療費等各種理由騙取網(wǎng)友錢財，各個團隊的詐騙所得通過主任上交公司，用于維持公司正常運轉(zhuǎn)。作案過程，各團隊成員之間存在一定的交叉流動性。何某候從2015年9月24日加入詐騙集團，2018年三四月升為主任，參與期間集團詐騙總金額至少人民幣28.11萬余元（幣種下同），其中擔任主任后集團詐騙總金額至少22.67萬余元；被告人胡某平從2017年10月加入詐騙集團并擔任業(yè)務(wù)員，參與期間集團詐騙總金額至少25.98萬余元（其余同案犯具體詐騙事實略）。
浙江省樂清市人民法院于2019年6月4日作出（2018）浙0382刑初1866號刑事判決：被告人何某候犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬六千元；被告人胡某平犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元（其余判項略）。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
本案中，各被告人實施網(wǎng)絡(luò)交友詐騙的行為構(gòu)成詐騙罪并無疑義。本案的爭議焦點為：被告人何某候、胡某平等人并未參與針對每名被害人實施的具體詐騙犯罪，如何認定其詐騙數(shù)額并進行刑罰裁量。
其一，某化妝品有限公司實質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)交友詐騙集團，應(yīng)當依照《中華人民共和國刑法》第二十六條有關(guān)規(guī)定認定被告人何某候、胡某平的犯罪數(shù)額。刑法第二十六條第二款規(guī)定：“三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團?！北景钢?，被告人何某候、胡某平加入的某化妝品有限公司借助傳銷模式招募并控制多人，通過網(wǎng)絡(luò)交友方式實施詐騙，下設(shè)多個窩點，具有多名成員，成員等級分明且組織嚴密，犯罪意志集中、目的明確，符合犯罪集團成立條件，應(yīng)認定系詐騙犯罪集團。詐騙犯罪集團尤其是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團，各成員之間形成緊密聯(lián)系的有機整體，按照分工協(xié)作共同實施詐騙活動。盡管相關(guān)被告人并未參與針對每名被害人具體實施詐騙，但其他人實施的具體詐騙犯罪本質(zhì)上仍然屬于共同犯罪分工協(xié)作的范疇。刑法第二十六條第三款、第四款規(guī)定：“對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰”“對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰”。從被告人何某候、胡某平在犯罪集團中所處的地位、所起的作用看，并非首要分子，故應(yīng)當按照他們所參與的或者組織、指揮的詐騙活動認定其犯罪數(shù)額。
其二，應(yīng)當根據(jù)各被告人參與詐騙的具體情況認定其在集團犯罪中的主犯、從犯地位。在詐騙犯罪集團中，各被告人在地位層級、作用大小和獲利金額等方面存在較大差異。在量刑時，除犯罪數(shù)額外，還應(yīng)根據(jù)各被告人參與詐騙的具體情況準確認定其在集團犯罪中的地位，確保罰當其罪。對部分參與時間相對較短，從事輔助性工作并領(lǐng)取少量報酬的被告人，可以認定系從犯，依法予以從輕、減輕、免除處罰；情節(jié)顯著輕微，危害不大的，依法不作為犯罪處理。本案中，被告人何某候2018年升為主任，期間詐騙所得須通過其上交公司，屬于犯罪集團的骨干成員，參與期間集團詐騙總金額至少28.11萬余元，其中擔任主任后集團詐騙總金額至少22.67萬余元。被告人胡某平從2017年10月加入詐騙集團，擔任業(yè)務(wù)員。從二人參與集團犯罪的程度、地位和作用來看，何某候的罪責明顯重于胡某平，故法院在量刑作了區(qū)分，依法判處何某候有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬六千元，判處胡某平有期徒刑一年八個月，緩刑二年，并處罰金人民幣六千元。
裁判要旨
對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團中的犯罪分子，應(yīng)當按照其在犯罪集團中的地位認定其犯罪數(shù)額。對于犯罪集團中首要分子以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪認定其犯罪數(shù)額。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第26條第2款、第266條
一審：浙江省樂清市人民法院（2018）浙0382刑初1866號刑事判決
（2019年6月4日）
