案由 受賄貪污
案號(hào) （2021）青0222刑初1號(hào)
青海省民和回族土族自治縣人民檢察院以民檢一部刑訴〔2020〕167號(hào)起訴書指控被告人秦某1犯受賄罪、貪污罪，被告人馬某1犯貪污罪，于2021年1月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭適用普通程序于2021年1月22日、2021年2月26日公開開庭審理了本案。青海省民和回族土族自治縣人民檢察院指派檢察員冶秀蘭出庭支持公訴，被告人秦某1及其辯護(hù)人潘某，被告人馬某1及其辯護(hù)人劉某1、馬某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
青海省民和回族土族自治縣人民檢察院指控：
（一）被告人秦某1受賄事實(shí)
2009年至2014年，民和縣根據(jù)省財(cái)政廳、商務(wù)廳、海東行署辦公室、民和縣人民政府下發(fā)相關(guān)文件實(shí)施家電下鄉(xiāng)項(xiàng)目，經(jīng)縣財(cái)政局、經(jīng)貿(mào)局審核，報(bào)請(qǐng)?jiān)|地區(qū)經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政局批準(zhǔn)并向省商務(wù)廳、財(cái)政廳備案后，確定被告人馬某1經(jīng)營(yíng)的民和縣藍(lán)寶石家電總匯、馬某3經(jīng)營(yíng)的民和縣正遠(yuǎn)家電超市，李某1經(jīng)營(yíng)的民和縣滿坪金山電器專賣店等39家企業(yè)為家電下鄉(xiāng)企業(yè)。該項(xiàng)目由縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股具體負(fù)責(zé)實(shí)施。時(shí)任縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)的被告人秦某1負(fù)責(zé)該項(xiàng)目全盤工作，在該項(xiàng)目實(shí)施期間，秦某1利用家電下鄉(xiāng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)審核、上級(jí)專項(xiàng)資金撥付等職務(wù)之便，2012年至2014年收受馬某1、馬某3、李某1等15名家電經(jīng)銷商的賄賂，為他人謀取利益，累計(jì)數(shù)額達(dá)25.7萬元人民幣。具體事實(shí)如下：
（1）2012年9月23日、2014年6月15日，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受馬某1分兩次以轉(zhuǎn)賬方式送予的人民幣3萬元，以便馬某1能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（2）2012年至2014年，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受馬某3分三次送予的現(xiàn)金10萬元人民幣，其中1萬元系以便馬某3能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金，9萬元系馬某3因享受到家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼而送的感謝費(fèi)。
（3）2012年至2013年期間，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受李某1分三次送予的現(xiàn)金3萬元人民幣，以便李某1能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（4）2012年上半年，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受馬營(yíng)鎮(zhèn)盛鑫家電個(gè)體工商戶董某送予的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便董某能盡快享受家電補(bǔ)貼資金。
（5）2012年春節(jié)，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受古鄯建林電器專賣店個(gè)體工商戶張某1送的現(xiàn)金0.8萬元人民幣，以便張某1能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（6）2013年5、6月，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣峽門文業(yè)電器總匯個(gè)體工商戶李某2托秦某2送予的現(xiàn)金0.5萬元人民幣，以便李某2能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（7）2014年4月，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣滿坪鎮(zhèn)海峰商行個(gè)體工商戶王某1因享受到家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼而送的感謝費(fèi)現(xiàn)金0.2萬元人民幣。
（8）2014年4月，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受古鄯鎮(zhèn)四通電器個(gè)體工商戶王耀鋒之妻祁某送的現(xiàn)金0.2萬元人民幣，以便王某2能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（9）2014年7月，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受官亭鎮(zhèn)四喜家電商行個(gè)體工商戶王某3之妻呂某因享受到家電下補(bǔ)貼而送的感謝費(fèi)現(xiàn)金1萬元人民幣。
（10）2014年8月，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣南大街天韻太陽能專賣店個(gè)體工商戶鐘某1之弟鐘某2（該店注冊(cè)人為鐘某1，實(shí)際經(jīng)營(yíng)者為鐘某2）送的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便鐘某2能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（11）2014年下半年，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣保鋒太陽能熱水器經(jīng)銷部個(gè)體工商戶朱某送的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便朱某能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（12）2014年下半年，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣七星閣家電總匯個(gè)體工商戶馬某4送的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便馬某4能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（13）2014年下半年，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣峽門鎮(zhèn)宏騰電器銷售部個(gè)體工商戶石某送的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便石某能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（14）2014年某日，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受官亭鎮(zhèn)旭日家電摩托車商行個(gè)體工商戶劉某2送予的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便劉某2能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（15）2014年某日，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受大莊鄉(xiāng)明義綜合門市部個(gè)體工商戶張某2因享受到家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼而送的感謝費(fèi)現(xiàn)金1萬元人民幣。
（二）被告人秦某1、馬某1共同貪污事實(shí)
2009年，民和縣藍(lán)寶石家電總匯被確定為家電下鄉(xiāng)項(xiàng)目定點(diǎn)經(jīng)銷商。后被告人馬某1通過在縣財(cái)政局申報(bào)補(bǔ)貼資料與被告人秦某1熟識(shí)。2014年5月，馬某1得知家電下鄉(xiāng)項(xiàng)目將在7月底結(jié)束，便到秦某1辦公室與秦商議，讓秦提供經(jīng)濟(jì)建設(shè)股檔案室中保管的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼農(nóng)戶信息資料，并承諾將該部分補(bǔ)貼的一半10萬元分予秦，秦便將200余份農(nóng)戶身份信息資料提供給馬某1。2014年6月至7月期間，馬某1利用該部分信息資料編制虛假報(bào)銷審核材料，并將之摻雜在店內(nèi)其他家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼報(bào)銷資料中，上報(bào)至縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股審核報(bào)銷，審核通過后騙取20萬元家電下鄉(xiāng)項(xiàng)目補(bǔ)貼款。2014年12月5日、2015年4月20日，縣財(cái)政局分兩次撥付給馬某1申報(bào)的補(bǔ)貼資金。2014年12月11日、2015年4月10日，馬某1分兩次用其尾號(hào)為7847的建行卡向秦某1之子秦某3尾號(hào)為8735的建行卡轉(zhuǎn)款各5萬元，共計(jì)10萬元人民幣。
公訴機(jī)關(guān)就指控的上述事實(shí)，當(dāng)庭出示了立案決定書、留置決定書、銀行卡明細(xì)等書證;證人馬某3、李某1、董某、呂某、張某2、朱某、鐘某1、馬某4、石某、劉某2、張某1、李某2、王某1、祁某等人的證言;被告人秦某1、馬某1的供述和辯解;辨認(rèn)筆錄及照片等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人秦某1作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)便利，多次非法收受他人財(cái)物25.7萬元人民幣，為他人謀取利益;利用職務(wù)便利與被告人馬某1共同騙取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼20萬元。其行為已分別觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人馬某1，為謀取私利，利用國(guó)家工作人員職務(wù)便利，與國(guó)家工作人員共同騙取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼20萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，二被告人系共同犯罪，不宜區(qū)分主從犯。被告人秦某1到案后雖最初對(duì)自己行為多有辯解，但后期至法庭上基本能如實(shí)供述，且主動(dòng)交代受賄犯罪事實(shí)，在受賄犯罪中系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人馬某1就貪污犯罪事實(shí)系在監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握前主動(dòng)如實(shí)供述，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。二被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且積極退贓，均可從寬處理。建議對(duì)被告人秦某1受賄罪在二年至三年有期徒刑幅度內(nèi)量刑，并處罰金，對(duì)其貪污罪判處有期徒刑三年，并處罰金。數(shù)罪并罰建議執(zhí)行四年至五年有期徒刑，并處罰金；對(duì)被告人馬某1在二年至三年有期徒刑幅度內(nèi)量刑，并處罰金。
被告人秦某1對(duì)起訴書指控其犯受賄罪、貪污罪的事實(shí)和罪名均無異議。其辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人秦某1犯受賄罪的事實(shí)和罪名不持異議，對(duì)指控被告人秦某1犯貪污罪的部分事實(shí)提出異議，提出本案的立案時(shí)間是2020年5月7日，被告人秦某1實(shí)施貪污的行為發(fā)生于2014年6月至7月之間，截止本案立案時(shí)已超過五年，雖然起訴書指控被告人秦某1貪污數(shù)額為20萬元，但僅憑被告人的供述指控貪污20萬元，事實(shí)不清、證據(jù)不足，根據(jù)存疑有利于被告人的原則，對(duì)其貪污數(shù)額應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為低于20萬元，量刑幅度在有期徒刑3年以下。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第八十七條之規(guī)定，該犯罪行為已超過五年的追訴時(shí)效期限，對(duì)其貪污行為應(yīng)當(dāng)裁定終止審理。量刑方面提出以下辯護(hù)意見：1.被告人秦某1在受賄和貪污犯罪中均具有自首情節(jié)；2.被告人秦某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.被告人秦某1積極退贓，并預(yù)繳罰金。綜上，建議對(duì)被告人秦某1從輕處罰。
被告人馬某1對(duì)起訴書指控其犯貪污罪的事實(shí)和罪名均無異議。二辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人馬某1犯貪污罪的主要事實(shí)和罪名均無異議，對(duì)起訴書認(rèn)定貪污數(shù)額20萬元有異議，沒有區(qū)分合法所得和非法所得數(shù)額，被告人秦某1不知道馬某1虛報(bào)的具體數(shù)額，虛報(bào)的戶數(shù)、人員等基本資源丟失，無法復(fù)查，不能僅憑被告人的供述認(rèn)定貪污數(shù)額，對(duì)貪污數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為20萬元以下，則本案超過追訴時(shí)效。量刑方面提出以下建議：1.被告人馬某1具有自首情節(jié)；2.被告人馬某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.被告人馬某1積極退贓，并預(yù)繳罰金。綜上，建議對(duì)被告人馬某1從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
一、受賄事實(shí)
2009年至2014年，民和縣根據(jù)省財(cái)政廳、商務(wù)廳、海東行署辦公室、民和縣人民政府下發(fā)相關(guān)文件實(shí)施家電下鄉(xiāng)項(xiàng)目，經(jīng)縣財(cái)政局、經(jīng)貿(mào)局審核，報(bào)請(qǐng)?jiān)|地區(qū)經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政局批準(zhǔn)并向省商務(wù)廳、財(cái)政廳備案后，確定被告人馬某1經(jīng)營(yíng)的民和縣藍(lán)寶石家電總匯、馬某3經(jīng)營(yíng)的民和縣正遠(yuǎn)家電超市，李某1經(jīng)營(yíng)的民和縣滿坪金山電器專賣店等39家企業(yè)為家電下鄉(xiāng)企業(yè)。該項(xiàng)目由縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股具體負(fù)責(zé)實(shí)施。時(shí)任縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)的被告人秦某1負(fù)責(zé)該項(xiàng)目全盤工作，在該項(xiàng)目實(shí)施期間，秦某1利用家電下鄉(xiāng)項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)審核、上級(jí)專項(xiàng)資金撥付等職務(wù)之便，2012年至2014年收受家電下鄉(xiāng)銷售企業(yè)相關(guān)人員所送款項(xiàng)，為他人謀取利益，累計(jì)數(shù)額達(dá)25.7萬元人民幣。具體事實(shí)如下：
（一）2012年9月23日、2014年6月15日，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣藍(lán)寶石家電總匯個(gè)體工商戶馬某1分兩次以轉(zhuǎn)賬方式送予的人民幣3萬元，以便馬某1能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（二）2012年至2014年，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和正遠(yuǎn)家電超市個(gè)體工商戶馬某3分三次送予的現(xiàn)金10萬元人民幣，其中1萬元系以便馬某3能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金，9萬元系馬某3因享受到家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼而送的感謝費(fèi)。
（三）2012年至2013年期間，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣滿坪金山電器專賣店個(gè)體工商戶李某1分三次送予的現(xiàn)金3萬元人民幣，以便李某1能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（四）2012年上半年，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受馬營(yíng)鎮(zhèn)盛鑫家電個(gè)體工商戶董某送予的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便董某能盡快享受家電補(bǔ)貼資金。
（五）2012年春節(jié)，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受古鄯建林電器專賣店個(gè)體工商戶張某1送的現(xiàn)金0.8萬元人民幣，以便張某1能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（六）2013年5、6月，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣峽門文業(yè)電器總匯個(gè)體工商戶李某2托秦某2送予的現(xiàn)金0.5萬元人民幣，以便李某2能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（七）2014年4月，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣滿坪鎮(zhèn)海峰商行個(gè)體工商戶王某1因享受到家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼而送的感謝費(fèi)現(xiàn)金0.2萬元人民幣。
（八）2014年4月，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受古鄯鎮(zhèn)四通電器個(gè)體工商戶王耀鋒之妻祁某送的現(xiàn)金0.2萬元人民幣，以便王某2能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（九）2014年7月，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受官亭鎮(zhèn)四喜家電商行個(gè)體工商戶王某3之妻呂某因享受到家電下補(bǔ)貼而送的感謝費(fèi)現(xiàn)金1萬元人民幣。
（十）2014年8月，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣南大街天韻太陽能專賣店個(gè)體工商戶鐘某1之弟鐘某2（該店注冊(cè)人為鐘某1，實(shí)際經(jīng)營(yíng)者為鐘某2）送的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便鐘某2能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（十一）2014年下半年，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣保鋒太陽能熱水器經(jīng)銷部個(gè)體工商戶朱某送的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便朱某能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（十二）2014年下半年，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣七星閣家電總匯個(gè)體工商戶馬某4送的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便馬某4能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（十三）2014年下半年，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受民和縣峽門鎮(zhèn)宏騰電器銷售部個(gè)體工商戶石某送的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便石某能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（十四）2014年某日，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受官亭鎮(zhèn)旭日家電摩托車商行個(gè)體工商戶劉某2送予的現(xiàn)金1萬元人民幣，以便劉某2能盡快享受家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金。
（十五）2014年某日，被告人秦某1利用職務(wù)之便，收受大莊鄉(xiāng)明義綜合門市部個(gè)體工商戶張某2因享受到家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼而送的感謝費(fèi)現(xiàn)金1萬元人民幣。
上述事實(shí)有經(jīng)法庭質(zhì)證、確認(rèn)的調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡交易明細(xì)清單；證人馬某1、馬某3、李某1、董某、張某1、李某2、秦某2、王某1、米某、祁某、王某2、呂某、王某3、鐘某2、鐘某1、朱某、馬某4、石某、劉某2、張某2的證言；情況說明；被告人秦某1的供述；委托勘驗(yàn)檢查證、辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人照片列表、被辨認(rèn)人身份情況說明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
（二）貪污事實(shí)
2009年，民和縣藍(lán)寶石家電總匯被確定為家電下鄉(xiāng)項(xiàng)目定點(diǎn)經(jīng)銷商。后被告人馬某1通過在縣財(cái)政局申報(bào)補(bǔ)貼資料與被告人秦某1熟識(shí)。2014年5月，馬某1得知家電下鄉(xiāng)項(xiàng)目將在7月底結(jié)束，因其商鋪內(nèi)仍有大量家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品積壓，便到秦某1辦公室與秦商量，提出秦某1提供經(jīng)濟(jì)建設(shè)股檔案室中保管的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼農(nóng)戶信息資料，用虛假申報(bào)家電銷售的方法，套取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金，并承諾將該部分補(bǔ)貼資金的一半10萬元分予秦某1，秦某1表示同意。秦某1將財(cái)政局掌握的部分農(nóng)戶的身份信息資料提供給馬某1。2014年6月至7月期間，馬某1利用該部分信息資料編制虛假報(bào)銷審核材料，并將之摻雜在店內(nèi)其他家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼報(bào)銷資料中，上報(bào)至縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股審核報(bào)銷，審核通過后騙取家電下鄉(xiāng)項(xiàng)目補(bǔ)貼款20萬元。2014年12月5日、2015年4月20日，縣財(cái)政局分兩次撥付給馬某1申報(bào)的補(bǔ)貼資金。2014年12月11日、2015年4月10日，馬某1分兩次用其尾號(hào)為7847的建行卡向秦某1提供的其子秦某3尾號(hào)為8735的建行卡轉(zhuǎn)款各5萬元，共計(jì)10萬元人民幣，并在轉(zhuǎn)款后電話告知秦某1該款的性質(zhì)。
另查明，在接受調(diào)查過程中,被告人馬某1主動(dòng)交代尚未被監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握的與被告人秦某1共同貪污的犯罪事實(shí)。2020年4月15日，被告人秦某1向民和回族土族自治縣紀(jì)律檢查委員會(huì)上繳贓款13萬元；2021年1月12日，被告人馬某1的親屬向本院上繳贓款10萬元，并繳納罰金10萬元；2021年1月19日、2021年1月22日，被告人秦某1的親屬分別向本院上繳贓款10萬元，繳納罰金10萬元。
上述事實(shí)有經(jīng)法庭質(zhì)證、確認(rèn)的調(diào)取證據(jù)通知書、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單；委托勘驗(yàn)檢查證、技術(shù)協(xié)助委托受理登記表、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表；情況說明、民和振林商貿(mào)有限公司與民和真光公司開具的稅務(wù)發(fā)票明細(xì)清單及銷售發(fā)票明細(xì)清單；關(guān)于秦某1、馬某1案件線索來源的情況說明、立案決定書、到案經(jīng)過、關(guān)于突破秦某1、馬某1共同貪污犯罪的情況說明及關(guān)于秦某1交代共同貪污犯罪事實(shí)的情況說明；留置決定書、延長(zhǎng)留置時(shí)間決定書、拘留證、逮捕證；民政辦[2009]9號(hào)《關(guān)于認(rèn)真做好家電下鄉(xiāng)工作的通知》、東署辦[2009]4號(hào)《關(guān)于認(rèn)真做好家電下鄉(xiāng)工作的通知》、青財(cái)建字[2009]624號(hào)《關(guān)于印發(fā)<青海省家電下鄉(xiāng)操作細(xì)則>的通知》、東財(cái)建字[2009]443號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)《青海省家電下鄉(xiāng)操作細(xì)則》的通知、青商財(cái)字[2013]244號(hào)《關(guān)于印發(fā)青海省家電下鄉(xiāng)政策的實(shí)施方案的通知》、東財(cái)建字[2013]20號(hào)《轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部、商務(wù)部、工業(yè)信息化部<關(guān)于家電下鄉(xiāng)政策到期后停止執(zhí)行等有關(guān)問題的通知>》、財(cái)建[2012]862號(hào)《財(cái)政部、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部<關(guān)于家電下鄉(xiāng)政策到期后停止執(zhí)行等有關(guān)問題的通知>》、民財(cái)建字[2013]390號(hào)《關(guān)于預(yù)撥新一輪家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的通知》、青財(cái)建字[2010]372號(hào)《關(guān)于撥付2010年度第一批家電下鄉(xiāng)汽車下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的通知》、情況說明；調(diào)取證據(jù)通知書、企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、準(zhǔn)予注銷登記通知書；黨員登記表、干部任免審批表、民和縣財(cái)政局任職報(bào)告、職務(wù)任免的通知、證明、民和縣監(jiān)察委員會(huì)民監(jiān)（2020）12號(hào)文件、民和縣紀(jì)律檢查委員會(huì)民紀(jì)（2020）72號(hào)文件；房屋基本情況、商品房買賣合同、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、發(fā)票；工資表；對(duì)公賬戶明細(xì)；銀行轉(zhuǎn)款憑證；證人馬某5、馬某6、李某3、馬某7、秦某3、王某4、童某、盧某、甘某、馬某8、康某、辛某的證言；被告人秦某1、馬某1的供述、交代材料；調(diào)取證據(jù)函、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
關(guān)于被告人秦某1和被告人馬某1的辯護(hù)人提出的起訴書認(rèn)定二被告人貪污犯罪的數(shù)額事實(shí)不清、證據(jù)不足，不能僅以被告人的供述為證據(jù)認(rèn)定貪污數(shù)額的辯護(hù)意見。經(jīng)查，二被告人在調(diào)查期間供述商議共同騙取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的過程、次數(shù)、地點(diǎn)、分贓金額等細(xì)節(jié)基本一致，在調(diào)查期間出示補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表后二被告人均對(duì)此表記錄內(nèi)容無異議，且二人在庭審期間明確表示對(duì)起訴書指控貪污犯罪的數(shù)額均無異議，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，庭審中二人均未提出非法證據(jù)排除申請(qǐng)。調(diào)查人員依照法定程序?qū)Ρ桓嫒饲啬?、馬某1進(jìn)行訊問，取證程序合法，二被告人均為具有完全刑事責(zé)任能力的成年人，對(duì)自己在調(diào)查機(jī)關(guān)的陳述簽字確認(rèn)的行為所具有的法律效力應(yīng)有明確認(rèn)識(shí)，其在調(diào)查階段對(duì)所犯貪污罪的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，在庭審中亦表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并已分別主動(dòng)退繳贓款各10萬元，共計(jì)20萬元。綜上，起訴書認(rèn)定二被告人貪污數(shù)額共計(jì)20萬元，有家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表、民和振林商貿(mào)有限公司開具的銷售發(fā)票明細(xì)清單、銀行卡交易明細(xì)清單等書證及二被告人的供述相互印證，足以證實(shí)被告人秦某1和被告人馬某1經(jīng)過預(yù)謀，由被告人秦某1提供農(nóng)戶資料信息，由被告人馬某1在沒有實(shí)際銷售的情況下，偽造家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售資料后在家電下鄉(xiāng)網(wǎng)站中錄入偽造的交易信息，騙取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金20萬元的事實(shí)。故此辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人秦某1和被告人馬某1的辯護(hù)人提出二被告人的貪污行為已過追訴時(shí)效的辯解意見，經(jīng)查，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第八十七條規(guī)定“法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的,經(jīng)過十年”,被告人秦某1、馬某1貪污數(shù)額巨大,法定最高刑為三年以上十年以下有期徒刑,追訴時(shí)效為十年,該案尚在追訴時(shí)效期限內(nèi)，故此辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于公訴機(jī)關(guān)和被告人秦某1的辯護(hù)人提出的被告人秦某1在受賄罪中應(yīng)認(rèn)定為自首，可以從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，2020年5月7日，民和縣監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)秦某1違紀(jì)違法問題立案，進(jìn)行紀(jì)律審查和監(jiān)察調(diào)查，2020年7月28日，民和縣監(jiān)察委員會(huì)決定對(duì)秦某1采取留置措施，并于同日?qǐng)?zhí)行。被告人秦某1在調(diào)查初期對(duì)非法收受家電銷售商送錢的犯罪事實(shí)予以否認(rèn)，以“借款”辯解，不屬于如實(shí)供述犯罪事實(shí)的情形。2020年7月30日，被告人秦某1供述受賄犯罪事實(shí)，此時(shí),辦案機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握被告人秦某1涉嫌受賄罪的犯罪事實(shí),被告人秦某1在調(diào)查期間主動(dòng)交代了全部犯罪事實(shí)的行為應(yīng)當(dāng)屬坦白,不能認(rèn)定為自首。故此公訴意見和辯護(hù)意見均不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人秦某1的辯護(hù)人提出的被告人秦某1在貪污罪中應(yīng)認(rèn)定為自首，可以從輕或減輕處罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，民和縣監(jiān)察委員會(huì)出具的關(guān)于突破秦某1、馬某1共同貪污犯罪的情況說明，對(duì)該情況說明中本案的立案時(shí)間錯(cuò)誤，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)解釋系筆誤，故對(duì)此情況說明中除立案時(shí)間應(yīng)以立案決定書載明的立案時(shí)間予以認(rèn)定外，對(duì)該情況說明其他內(nèi)容予以認(rèn)定。情況說明證實(shí)馬某1主動(dòng)交代與秦某1協(xié)商后共同貪污國(guó)家家電補(bǔ)貼款的犯罪事實(shí)，辦案人員及時(shí)向訊問秦某1的辦案人員反饋“馬某1通過轉(zhuǎn)賬方式送給秦某1的10萬元錢是馬某1通過秦某1提供的農(nóng)戶信息資料后編造了虛假的農(nóng)戶家電購(gòu)買資料，騙取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼后，分給秦某1的10萬元”的情況，辦案人員在對(duì)秦某1進(jìn)行思想教育后，秦某1當(dāng)日交代了與馬某1共同貪污家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的犯罪事實(shí)。被告人秦某1在調(diào)查期間交代貪污犯罪事實(shí)的行為屬坦白,不能認(rèn)定為自首。故此辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人馬某1的辯護(hù)人提出的建議對(duì)馬某1適用緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人馬某1伙同被告人秦某1共同貪污家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金20萬元，數(shù)額巨大，不符合適用緩刑的條件，故此辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于二被告人的辯護(hù)人提出被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且積極退贓，繳納罰金，對(duì)二被告人從輕處罰的辯護(hù)意見與查明事實(shí)相符，本院予以采納。
本院認(rèn)為，被告人秦某1作為國(guó)家工作人員，利用其主管家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作的職務(wù)便利，多次非法收受他人財(cái)物25.7萬元，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪;被告人秦某1利用其主管家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作的職務(wù)便利，伙同被告人馬某1弄虛作假，共同騙取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金20萬元，其行為已構(gòu)成貪污罪。被告人馬某1為謀取私利，利用國(guó)家工作人員職務(wù)便利，虛構(gòu)銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的事實(shí)，與國(guó)家工作人員共同騙取家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金20萬元，其行為已構(gòu)成貪污罪。被告人秦某1犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控二被告人的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。被告人秦某1與馬某1系共犯，在共同犯罪中，二被告人作用相當(dāng)，不宜區(qū)分主從犯。被告人秦某1歸案后如實(shí)供述其受賄和貪污的犯罪事實(shí)，系坦白，依法對(duì)其從輕處罰。被告人馬某1歸案后如實(shí)供述了司法機(jī)關(guān)尚未掌握的貪污犯罪事實(shí)，應(yīng)認(rèn)定為自首，依法對(duì)其減輕處罰；案發(fā)后，被告人秦某1積極退賠部分贓款，被告人馬某1積極退賠贓款，二被告人繳納部分罰金，依法可酌情從輕處罰。二被告人均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依法可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)關(guān)于對(duì)二被告人的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人秦某1受賄所得贓款未追回的部分，應(yīng)當(dāng)依法繼續(xù)予以追繳。對(duì)已追回部分贓款，予以沒收，上繳國(guó)庫。
綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十二條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款、第六十四條、第六十七條第二款、第三款、第六十九條,《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十四條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十五條第一款、第十八條、第十九條第一款,最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》第一條第四款、第三條第二款、第四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人秦某1犯受賄罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20萬元；犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣20萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年，并處罰金人民幣40萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行留置或羈押的，留置或羈押一日折抵刑期一日，刑期自2020年7月28日起至2025年7月27日止。）
被告人馬某1犯貪污罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣20萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行留置或羈押的，留置或羈押一日折抵刑期一日，刑期自2020年7月28日起至2023年1月27日止。）
二、追繳的被告人秦某1贓款人民幣13萬元，予以沒收，由扣押?jiǎn)挝幻窈突刈逋磷遄灾慰h紀(jì)律檢查委員會(huì)上繳國(guó)庫。被告人秦某1親屬退繳的贓款人民幣10萬元和被告人馬某1親屬退繳的贓款人民幣10萬元，予以沒收，上繳國(guó)庫。繼續(xù)追繳被告人秦某1的受賄犯罪所得人民幣12.7萬元，予以沒收，上繳國(guó)庫。
判處的罰金及贓款，限本判決生效后十日內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向青海省海東市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 長(zhǎng) 羅勝利
審 判 員 冶曉玲
審 判 員 冶玉明
二〇二一年三月十二日
法官助理 鐘慧蘭
法官助理 韓 君
書 記 員 馬曉花
書 記 員 王雪玉
