案由 隱瞞、掩飾犯罪所得、犯罪所得收益
案號(hào) （2021）桂1027刑初86號(hào)
指控意見(jiàn)公訴機(jī)關(guān)根據(jù)凌檢刑訴〔2021〕Z39號(hào)起訴書(shū)，指控
被告人祥某某1、劉某某2、譚某某3、孫某某4、張某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪和黃平賡犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，建議判處祥某某1、劉某某2各有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元；判處譚某某3有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金五千元；判處孫某某4有期徒刑六個(gè)月，并處罰金五千元；判處張某某5有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元；判處黃平賡罰金五千元。
辯護(hù)意見(jiàn)被告人祥某某1、譚某某3、孫某某4、張某某5、黃平賡對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)；劉某某2則認(rèn)為其是電話通知到案的，其如實(shí)進(jìn)行了供述，應(yīng)是自首，其已簽字具結(jié)，要求從輕判處。祥某某1的辯護(hù)人認(rèn)為，祥某某1具有自首情節(jié)及撫養(yǎng)小孩等家庭情況，建議判處有期徒刑一年，并適用緩刑；孫某某4、張某某5的辯護(hù)人對(duì)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議。
查明事實(shí)2019年5月，被告人黃平賡明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍用自己身份信息辦理了卡號(hào)為62×××79的銀行卡、電話卡，后以1500的價(jià)格出售給陸濱吉（已判刑），并最終賣(mài)給胡仁桂（已判刑）。隨后胡仁桂以民族資產(chǎn)解凍為幌子對(duì)莊獻(xiàn)忠團(tuán)隊(duì)行騙，2019年12月28日至2020年5月1日，莊獻(xiàn)忠通過(guò)團(tuán)隊(duì)成員潘聯(lián)敏、郭秀華、譚嶺名下銀行賬戶(hù)向胡仁桂提供的戶(hù)名為歐昌林卡號(hào)為62×××74和黃平賡該銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)161萬(wàn)元，其中黃平賡該銀行卡共進(jìn)賬113萬(wàn)元。錢(qián)款到賬后，胡仁桂聯(lián)系田朕卓（已判刑）幫刷卡套現(xiàn)，田朕卓便到南寧市找到被告人祥某某1、劉某某2、譚某某3、孫某某4、張某某5刷卡套現(xiàn)。具體事實(shí)如下：
一、2020年1月11日和15日，祥某某1以收取1.5%手續(xù)費(fèi)將田
朕卓提供的歐昌林銀行卡使用名下POS機(jī)刷卡套現(xiàn)2次共69560.6元。2020年3月22日至4月11日，祥某某1在懷疑錢(qián)款來(lái)路不正的情況下，又以收取2-3%手續(xù)費(fèi)將田朕卓提供的黃平賡銀行卡使用名下POS機(jī)幫刷卡套現(xiàn)6次共313959元,獲利7923元。2021年8月13日，祥某某1家屬代為退贓7923元至凌云縣人民檢察院。
二、2020年5月3日，劉某某2在懷疑錢(qián)款來(lái)路不正的情況下，以收取2%手續(xù)費(fèi)將田朕卓提供的黃平賡銀行卡使用名下POS機(jī)刷卡套現(xiàn)共102500元，其中包含田朕卓購(gòu)買(mǎi)香煙刷卡3500元，獲利1980元。2021年8月13日，劉某某2家屬代為退贓1980元至凌云縣人民檢察院。
三、2020年5月4日，譚某某3以收取1%手續(xù)費(fèi)將田朕卓提供的黃平賡銀行卡使用名下POS機(jī)刷卡套現(xiàn)4萬(wàn)元。同年5月5日和5月6日，譚某某3在懷疑錢(qián)款來(lái)路不正的情況下，又以收取2%手續(xù)費(fèi)將田朕卓提供的黃平賡銀行卡使用名下POS機(jī)刷卡套現(xiàn)2次共8萬(wàn)元，獲利1600元。2021年8月17日，譚某某3家屬代為退贓1600元至凌云縣人民檢察院。
四、2019年12月30日至2020年4月15日，孫某某4以收取1%手續(xù)費(fèi)將田朕卓提供的歐昌林、黃平賡銀行卡使用名下POS機(jī)刷卡套現(xiàn)4次共186120元。2020年4月16日，孫某某4在懷疑錢(qián)款來(lái)路不正的情況下，又以收取5%手續(xù)費(fèi)將田朕卓提供的黃平賡銀行卡使用名下POS機(jī)刷卡套現(xiàn)49997元，獲利2500元。2021年8月13日，孫某某4家屬代為退贓2500元至凌云縣人民檢察院。
五、2020年4月14日，張某某5在懷疑錢(qián)款來(lái)路不正的情況下，使用名下POS機(jī)將田朕卓提供的黃平賡銀行卡刷卡套現(xiàn)5萬(wàn)元，獲利2000元。2021年8月13日，張某某5主動(dòng)將其違法所得2000元退贓凌云縣人民檢察院。
2020年7月23日，黃平賡主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案；同年7月31日，孫某某4被公安機(jī)關(guān)抓獲；同年8月3日，張某某5被抓獲歸案；同年8月4日，公安民警到祥某某1店內(nèi)并通過(guò)店員電話聯(lián)系祥某某1，祥某某1主動(dòng)到店內(nèi)接受調(diào)查,隨后傳喚到案；同年8月5日，劉某某2被抓獲歸案；同年8月27日，譚某某3被抓獲歸案；六人到案后均如實(shí)進(jìn)行了供述。而孫某某4于2020年8月1日被刑事拘留，截至同月7日取保釋放共被羈押7日。2021年9月1日，黃平賡將其違法所得人民幣1500元退至本院。隨案移送本院涉案物品有祥某某1、劉某某2、孫某某4的POS機(jī)各一臺(tái)和銀行卡各一張。
本院意見(jiàn)被告人祥某某1、劉某某2、譚某某3、孫某某4、張某某5明知是犯罪所得仍通過(guò)名下POS機(jī)幫助刷卡套現(xiàn)，其中祥某某1犯罪數(shù)額為31.3959萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重；劉某某2犯罪數(shù)額為9.9萬(wàn)元；譚某某3犯罪數(shù)額為8萬(wàn)元；孫某某4犯罪數(shù)額為4.9997萬(wàn)元；張某某5犯罪數(shù)額為5萬(wàn)元；五人的行為構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人黃平賡明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供支付結(jié)算幫助，犯罪數(shù)額為113萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。祥某某1、黃平賡具有自首情節(jié)，可以從輕或減輕處罰。因祥某某1犯罪數(shù)額在十萬(wàn)元以上，屬情節(jié)嚴(yán)重，對(duì)其不宜適用緩刑，故對(duì)辯護(hù)人的量刑建議不予采納。劉某某2提出具有自首的意見(jiàn)，因其是被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案的，其不符合自首的法律規(guī)定，對(duì)該意見(jiàn)不予采信。結(jié)合被告人的認(rèn)罪態(tài)度、退贓及祥某某1、黃平賡自首等情節(jié)，本院決定依法對(duì)祥某某1減輕處罰，對(duì)其他被告人從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。隨案移送本院的涉案物品予以沒(méi)收，未移送的其他物品由扣押機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。
判決主文一、被告人祥某某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月18日起至2022年11月17日止；罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）
二、被告人劉某某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月18日起至2022年11月17日止；罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）
三、被告人譚某某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月18日起至2022年7月17日止；罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）
四、被告人孫某某4犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年5月18日起至2021年11月10日止，原羈押7日已折抵；罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）
五、被告人張某某5犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）
六、被告人黃平賡犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處罰金人民幣五千元；
（罰金已繳納，上繳國(guó)庫(kù)）
七、被告人祥某某1、劉某某2、譚某某3、孫某某4、張某某5分別退至凌云縣人民檢察院的贓款7923元、1980元、1600元、2500元、2000元予以沒(méi)收，由該院上繳國(guó)庫(kù)；
八、被告人黃平賡退至本院的違法所得1500元，依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；
九、隨案移送本院的涉案POS機(jī)、銀行卡，依法予以沒(méi)收。
判決依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第三百一十二條第一款，第四十五條，第四十七條，第六十一條，第六十二條，第六十四條，第六十七條第一、三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款和《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第二款、第三條第一款第（一）項(xiàng)及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條第一款第（二）項(xiàng)。
上訴權(quán)利如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向百色市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 員 滕樹(shù)敏
二〇二一年九月三日
法官助理 楊玲俐
書(shū) 記 員 梁小鳳
