案由 受賄 單位行賄
案號(hào) （2019）遼0283刑初152號(hào)
莊河市人民檢察院以莊檢公訴刑訴（2019）159號(hào)起訴書指控被告人徐某某犯受賄罪、被告單位四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司、被告人許清華、被告單位大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司、被告人張大慶犯單位行賄罪，于2019年3月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。莊河市人民檢察院指派檢察員桑曉杰、代理檢察員王雙雙出庭支持公訴，被告人徐某某及其辯護(hù)人張強(qiáng)、被告單位四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司訴訟代表人謝文新、被告人許清華及其辯護(hù)人趙里、徐臻、被告單位大連弘某1科技發(fā)展有限公司訴訟代表人邱少華、被告人張大慶及其辯護(hù)人鄭軍到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
莊河市人民檢察院指控，被告人徐某某系大連港置地有限公司總經(jīng)理兼任大連萬某置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬某置業(yè)）總經(jīng)理，萬某置業(yè)系國有公司。被告人徐某某在萬某置業(yè)開發(fā)“天下糧倉”房地產(chǎn)項(xiàng)目中，利用其職務(wù)便利，收受四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱智匯公司）、大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱弘某1集團(tuán)）、王某4、姜某1等人的賄賂款共計(jì)人民幣1848.5萬元和一輛豐田陸地巡洋艦吉普車，并為上述公司、人員在工程承攬方面提供幫助。具體犯罪事實(shí)如下：
1、徐某某收受弘某1集團(tuán)行賄款800萬現(xiàn)金和一輛豐田吉普車的犯罪事實(shí)：
被告人張大慶系大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司的法定代表人，2013年年初，張大慶通過朋友認(rèn)識(shí)萬某置業(yè)總經(jīng)理徐某某，朋友向徐某某介紹張大慶是中鐵十三局第一工程有限公司大連分公司（以下簡(jiǎn)稱中鐵十三局一公司）老總。萬某置業(yè)在開發(fā)“天下糧倉”房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中涉及到沈陽鐵路局大連貨運(yùn)中心煤場(chǎng)動(dòng)遷，徐某某考慮到張大慶系中鐵十三局一公司老總便找到其幫忙協(xié)調(diào)動(dòng)遷，并稱若能動(dòng)遷成功，“天下糧倉”房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目主體工程即由其承攬。張大慶欲承攬“天下糧倉”項(xiàng)目主體工程，便找到中鐵十三局一公司北良項(xiàng)目部經(jīng)理王某3，雙方約定弘某1集團(tuán)欲促成鐵路煤場(chǎng)動(dòng)遷，由中鐵十三局一公司來承攬“天下糧倉”主體工程項(xiàng)目，弘某1集團(tuán)從中鐵十三局一公司承攬部分工程。2013年8月29日，張大慶協(xié)調(diào)萬某置業(yè)、沈陽鐵路局大連貨運(yùn)中心和中鐵十三局一公司達(dá)成動(dòng)遷協(xié)議。隨后，徐某某向萬某置業(yè)招標(biāo)采購部打招呼，明確要求將“天下糧倉”項(xiàng)目主體工程交給中鐵十三局一公司承攬。萬某置業(yè)采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式對(duì)外招標(biāo)，弘某1集團(tuán)和中鐵十三局一公司各找兩家企業(yè)參與陪標(biāo)，最后，中鐵十三局一公司中標(biāo)。2014年1月，萬某置業(yè)同中鐵十三局一公司簽訂了《大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)主體工程承包合同》，該工程總造價(jià)為人民幣70118.2688萬元。中鐵十三局一公司再次同弘某1集團(tuán)下屬的大連弘某1勞務(wù)有限公司等公司簽訂了工程造價(jià)約1.5億元的勞務(wù)分包合同和專業(yè)分包合同。2014年2月至2018年9月，萬某置業(yè)向中鐵十三局一公司撥付工程款共計(jì)人民幣45273.7006萬元。2014年3月至2018年3月，中鐵十三局向某集團(tuán)下屬的5家公司撥付工程款共計(jì)人民幣12413.442萬元。2014年3月21日，張大慶從朋友李某1處借款人民幣200萬元現(xiàn)金，以及張大慶從弘某1集團(tuán)下屬大連乾信貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱乾信貿(mào)易）取款人民幣300萬元，后張大慶在其司機(jī)李某3的陪同下，將上述現(xiàn)金500萬元送至大連港十五庫停車場(chǎng)，并按照徐某某的指示將現(xiàn)金交給楊某4，次日，楊某4按照徐某某指示將人民幣500萬元現(xiàn)金存入自己尾號(hào)為1366的農(nóng)業(yè)銀行賬戶中；2014年5月26日、28日，張大慶再次分兩次從乾信貿(mào)易取款人民幣100萬元、200萬元，5月28日，張大慶在大連港十五庫停車場(chǎng)將300萬現(xiàn)金按照徐某某指示交給楊某4，同日，楊某4按照徐某某指示將其中人民幣200萬元存入自己尾號(hào)為1366的農(nóng)業(yè)銀行賬戶中，另100萬元存入自己尾號(hào)為9777的民生銀行賬戶中。2014年10月至2014年11月，楊某4按照徐某某指示，將上述款項(xiàng)以現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬的形式陸續(xù)交給徐某某及其指定的王某6的銀行賬戶內(nèi)，供徐某某支配使用。2014年初，徐某某以借的名義向張大慶索要一輛豐田吉普車，張大慶將其朋友龐春鵬的遼Ｋ×××**號(hào)豐田陸巡吉普車給予徐某某使用，2015年5月，徐某某讓張大慶配合將該車過戶到其表哥劉某1名下，車牌號(hào)變更為遼Ｋ×××**，該車由徐某某控制使用。
2、徐某某收受四川智匯行賄款755萬元的犯罪事實(shí)：
被告人許清華系四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司法定代表人。2013年初，置地公司在開發(fā)“天下糧倉”房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目時(shí)急需設(shè)計(jì)單位進(jìn)場(chǎng)，為此被告人徐某某找到時(shí)任中投發(fā)展東北公司總經(jīng)理劉某2，請(qǐng)其幫忙聯(lián)系一家設(shè)計(jì)單位，劉某2向徐某某引薦了四川智匯法定代表人許清華，徐某某向許清華承諾，可以幫助其公司中標(biāo)“天下糧倉”項(xiàng)目設(shè)計(jì)，但需給予一定的工程回扣，許清華表示同意。許清華聯(lián)系合作伙伴果核設(shè)計(jì)咨詢（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海果核）設(shè)計(jì)總監(jiān)孫某3，商談合作事宜，許清華向?qū)O某3表示，上海果核在收取每平方米15元的建筑設(shè)計(jì)費(fèi)用和每平方米15元的景觀設(shè)計(jì)費(fèi)用后，需將其余資金全額支付給四川智匯，由四川智匯處理，孫某3表示同意。2013年4月，徐某某帶領(lǐng)萬某公司部分領(lǐng)導(dǎo)人員到重慶和上海進(jìn)行實(shí)地考察，隨后，徐某某在置地公司班子會(huì)上明確表示將“天下糧倉”建筑及景觀設(shè)計(jì)工程給予果核公司承攬，并向萬某置業(yè)招標(biāo)采購部打招呼。萬某置業(yè)對(duì)該項(xiàng)目采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行，四川智匯和上海果核共聯(lián)系4家公司參與陪標(biāo)，最后，上海果核以建筑設(shè)計(jì)費(fèi)每平方米48元、景觀設(shè)計(jì)費(fèi)每平方米30元的價(jià)格中標(biāo)。2013年5月15日，上海果核與四川智匯簽訂《設(shè)計(jì)分包合作協(xié)議》，約定上海果核將建筑景觀設(shè)計(jì)擴(kuò)初部分發(fā)包給四川智匯，建筑設(shè)計(jì)費(fèi)為每平方米33元，景觀設(shè)計(jì)費(fèi)為每平方米15元。2013年5月27日，萬某置業(yè)與上海果核簽訂《大連甘井子項(xiàng)目建筑及景觀設(shè)計(jì)合同》，合同總金額為人民幣3102萬元。2013年6月7日至2018年8月17日，萬某置業(yè)向上海果核撥付設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)人民幣2731.5432萬元，2013年6月至2014年6月，上海果核向四川智匯陸陸續(xù)續(xù)支付設(shè)計(jì)費(fèi)共計(jì)人民幣1081.9022萬元，在此期間，許清華安排公司財(cái)務(wù)人員楊某6分三次向徐某某提供的姜某1尾號(hào)為3505的中國銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬共計(jì)655萬元，具體如下：2013年9月9日，四川智匯通過楊某6向姜某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬245萬元；2014年1月29日，四川智匯通過許某賬戶向姜某1轉(zhuǎn)賬160萬元；同年6月4日，四川智匯通過許某向姜某1轉(zhuǎn)賬250元。2013年12月19日，姜某1按照徐某某指示，將其中250萬元人民幣轉(zhuǎn)到徐某某指定的北京中凱潤業(yè)科技有限公司賬戶。2014年3月至2014年11，姜某1按照徐某某指示，將其余的405萬元人民幣陸續(xù)轉(zhuǎn)到徐某某表哥劉某1賬戶，供徐某某支配使用。
2013年5、6月份，被告人許清華找到被告人徐某某，稱其四川智匯欲承攬“天下糧倉”項(xiàng)目建筑及景觀施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目，并明確表示給予徐某某感謝費(fèi)，徐某某同意。應(yīng)徐某某要求，四川智匯掛靠大連弘某2規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究有限公司（以下簡(jiǎn)稱弘某2公司）承攬?jiān)擁?xiàng)目。隨后，徐某某指示萬某置業(yè)招標(biāo)采購部，以邀請(qǐng)招標(biāo)形式將該工程給予弘某2公司承攬。2013年8月13日，萬某置業(yè)同弘某2公司簽訂《建筑工程設(shè)計(jì)合同》，設(shè)計(jì)費(fèi)用共計(jì)人民幣1571.4569萬元。隨后弘某2公司再次與四川智匯簽訂《合作協(xié)議書》，約定弘某2公司將建筑施工圖和景觀施工圖設(shè)計(jì)交由四川智匯負(fù)責(zé)。隨后萬某置業(yè)陸續(xù)向弘某2公司支付工程款共計(jì)人民幣981.4613萬元。2013年9月24日、2014年1月27日、2014年11月11日，弘某2公司分3次向四川智匯轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣571.4403萬元設(shè)計(jì)費(fèi)。2014年6月3日，許清華安排公司財(cái)務(wù)人員楊某6通過許某中信銀行卡按照徐某某指示向姜某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元。2014年6月至11月，姜某1按照徐某某指示，將該款陸續(xù)轉(zhuǎn)到劉某1賬戶，供徐某某支配使用。
3、徐某某收受上海果核公司人民幣183.5萬元的犯罪事實(shí)：
被告人徐某某欲將“天下糧倉”室內(nèi)精裝修設(shè)計(jì)項(xiàng)目交給上海果核承攬，為此，徐某某向公司招標(biāo)采購部打招呼，招標(biāo)采購部以直接委托方式將該項(xiàng)目交給上海果核承攬。2013年12月19日，萬某置業(yè)同上海果核簽訂《室內(nèi)項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢合同》，合同金額為人民幣550萬元。隨后，徐某某告訴許清華，上海果核交給徐某某的設(shè)計(jì)費(fèi)繼續(xù)通過智匯公司走賬，許清華同意，2014年1月29日，果核公司向智匯公司匯款200萬元，許清華指示公司財(cái)務(wù)人員楊某6扣除稅款后將剩余的183.5萬元轉(zhuǎn)賬至姜某1銀行賬戶。2014年2月至11月，姜某1按照徐某某指示，將該款陸續(xù)轉(zhuǎn)到劉某1賬戶，供徐某某支配使用。
4、徐某某收受王某4行賄款70萬元的犯罪事實(shí)：
2013年初，大連萬某置業(yè)有限公司“天下糧倉”房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)初期，王某4找到被告人徐某某，提出欲在“天下糧倉”項(xiàng)目中承攬工程牟利，并承諾事后給予徐某某感謝費(fèi)，徐某某表示同意。事后，徐某某指示王某4聯(lián)系相關(guān)單位承攬招標(biāo)代理及造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)。王某4按照徐某某要求，聯(lián)系好相關(guān)單位后，徐某某以向萬某置業(yè)招標(biāo)采購部打招呼的方式，幫助王某4推薦的大連泛華招標(biāo)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱泛華公司）及大連信德造價(jià)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱信德公司）中標(biāo)，承攬相應(yīng)業(yè)務(wù)。2013年5月14日，萬某置業(yè)與泛華公司簽訂《工程建設(shè)招標(biāo)代理合同》。8月1日，萬某置業(yè)與信德公司簽訂了《建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同》。2013年8月，王某4向徐某某請(qǐng)托，讓其推薦的施工單位承攬“天下糧倉”項(xiàng)目地質(zhì)勘察工程。徐某某以向萬某置業(yè)招標(biāo)采購部打招呼的方式，幫助遼寧地質(zhì)海上工程勘察院（以下簡(jiǎn)稱地質(zhì)勘察院）中標(biāo)，承攬相關(guān)工程。2013年7月8日，萬某置業(yè)與地質(zhì)勘察院簽訂《建設(shè)工程勘察合同》。2013年6、7月份，王某4再次找到徐某某，稱其欲承攬“天下糧倉”項(xiàng)目圍擋工程，并表示實(shí)際承攬后會(huì)給予徐某某好處費(fèi)，徐某某向公司的招標(biāo)采購部打招呼，王某4掛靠的山東新峰幕墻裝飾工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱新峰幕墻）順利中標(biāo)，2013年7月25日、11月1日，萬峰置業(yè)與新峰幕墻先后簽訂《大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目圍擋制安工程施工合同書》、《大連港天下糧倉項(xiàng)目售樓處臨時(shí)圍擋制作、安裝工程施工合同書》，合同金額為人民幣420.221618萬元。2013年末，王某4再次向徐某某表示，其欲承攬“天下糧倉”項(xiàng)目土石方工程，并就利益分配問題與徐某某達(dá)成一致意見，承諾在收到工程款后會(huì)按照一定比例給予徐某某好處，徐某某向公司的招標(biāo)采購部打招呼，王某4掛靠的東煤沈陽建筑基礎(chǔ)工程公司（以下簡(jiǎn)稱東煤公司）順利中標(biāo)，2013年11月1日，萬某置業(yè)與東煤公司簽訂《大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)土石方及樁基礎(chǔ)工程施工合同書》，合同金額為人民幣3176.1761萬元。2013年12月19日，王某4按照徐某某指示，向徐某某指定的北京中凱潤業(yè)科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50萬元作為給予徐某某的好處費(fèi)。2015年10月22日，王某4按照徐某某指示，向徐某某賬戶轉(zhuǎn)入人民幣20萬元的好處費(fèi)。
5、徐某某收受姜某1行賄款人民幣40萬元的犯罪事實(shí)：
2013年7月至2014年6月，時(shí)任置地公司、萬某置業(yè)總經(jīng)理的徐某某利用職務(wù)便利，在其從事銷售行業(yè)的朋友姜某1的請(qǐng)托下，在“天下糧倉”項(xiàng)目廣告策劃、物料制作、影音制作、活動(dòng)戰(zhàn)略合作、春展展位設(shè)計(jì)施工、春季房某活動(dòng)等銷售業(yè)務(wù)上，向萬某置業(yè)招標(biāo)采購部打招呼，以直接委托的方式幫助姜某1推薦的相關(guān)單位承攬業(yè)務(wù)。2013年7月15日，萬某置業(yè)與姜某1推薦的北京三加一廣告有限公司大連分公司簽訂《大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目廣告策劃合同》；2013年7月24日，萬某置業(yè)與姜某1所在中道營銷策劃（大連）有限公司簽訂《大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目噴繪與銷售物料制作合同》；2014年4月8日，萬某置業(yè)與姜某1推薦的大連德和廣告有限公司簽訂《大連港天下糧倉項(xiàng)目2014年春季房某活動(dòng)合同》，2014年6月6日，簽訂《大連港天下糧倉項(xiàng)目2014年度活動(dòng)委托合作框架協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》；2014年5月13日，萬某置業(yè)與姜某1推薦的大連麒美數(shù)字科技有限公司簽訂《天下糧倉項(xiàng)目售樓處影音室設(shè)備供貨、安裝及影片制作合同》；2014年3月25日，萬某置業(yè)與姜某1推薦的大連欣欣裝飾工程有限公司簽訂《大連港天下糧倉項(xiàng)目2014年大連春節(jié)房某展位設(shè)計(jì)施工合同》。2013年至2015年期間，姜某1為表示感謝分3次共給予徐某某好處費(fèi)現(xiàn)金人民幣40萬元。
據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人徐某某的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，構(gòu)成受賄罪；被告單位四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司、被告人許清華、被告單位大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司、被告人張大慶的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百九十三條之規(guī)定，構(gòu)成單位行賄罪，提請(qǐng)本院依法予以懲處。
被告人徐某某對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，并表示自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、被告人徐某某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問題，被莊河市監(jiān)察委員會(huì)立案調(diào)查，在調(diào)查期間，徐某某主動(dòng)交代了莊河市監(jiān)察委員會(huì)尚未掌握的受賄犯罪，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為自首。2、徐某某無犯罪前科，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，退還了近1600萬元贓款。3、徐某某在工作中，多次主辦或參與國家重點(diǎn)項(xiàng)目的招商和建設(shè)，多次受到嘉獎(jiǎng)，尤其在大連港集團(tuán)工作期間，僅用兩年時(shí)間就為集團(tuán)創(chuàng)收50多億元。綜上請(qǐng)求對(duì)被告人徐某某從輕處罰。
被告單位大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯單位行賄罪沒有異議。
被告人張大慶對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議，且表示自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人認(rèn)為：1、大連弘某1公司不是本案的適格被告單位，不能因?yàn)閺埓髴c是該單位的法定代表人而追究大連弘某1公司刑事責(zé)任。2、張大慶與弘某1公司沒有謀取不正當(dāng)利益的主觀故意，不構(gòu)成行賄犯罪。3、張大慶主觀惡性小，沒有造成任何損害后果，請(qǐng)求對(duì)被告人張大慶從輕處罰。
被告單位四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
被告人許清華對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)及罪名無異議，并表示自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人趙里提出如下辯護(hù)觀點(diǎn)：1、許清華到案后如實(shí)供述了自己的全部犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰。2、許清華送給徐某某兩筆錢合計(jì)755萬元，其中有655萬元是徐某某主動(dòng)提出要的回扣，犯罪情節(jié)較輕。3、徐某1承接的天下糧倉項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，完全是為公司業(yè)務(wù)發(fā)展，解決職工生存，并非為個(gè)人謀取私利，主觀惡性小，建議對(duì)許清華適用緩刑。
辯護(hù)人徐臻提出如下辯護(hù)意見：1、許清華行賄的655萬元是徐某某索要的，是被動(dòng)行賄。2、徐某1行賄所得設(shè)計(jì)費(fèi)用是正常合理的勞動(dòng)報(bào)酬，沒有超出正常市場(chǎng)價(jià)格。3、徐某1到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，主動(dòng)交代行賄行為，配合監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查，認(rèn)罪態(tài)度誠懇，建議對(duì)其宣告緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人徐某某系大連港置地有限公司總經(jīng)理兼任大連萬某置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬某置業(yè)）總經(jīng)理，大連港置地有限公司及萬某置業(yè)均系國有公司。被告人徐某某在萬某置業(yè)開發(fā)“天下糧倉”房地產(chǎn)項(xiàng)目中，利用職務(wù)便利，收受四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱智匯公司）、大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱弘某1集團(tuán)）、王某4、姜某1等人的賄賂款共計(jì)人民幣1848.5萬元和一輛豐田陸地巡洋艦吉普車，并為上述公司、人員在工程承攬工程款結(jié)算等方面提供幫助。具體犯罪事實(shí)如下：
1、徐某某收受弘某1集團(tuán)賄賂800萬元現(xiàn)金和豐田吉普車一輛的犯罪事實(shí)：
被告人張大慶系大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司的總經(jīng)理、法定代表人。2013年，張大慶在一次聚會(huì)上與徐某某相識(shí)，他人向徐某某介紹張大慶是中鐵十三局的領(lǐng)導(dǎo)，徐某某信以為真。萬某置業(yè)在開發(fā)“天下糧倉”房地產(chǎn)項(xiàng)目中涉及到沈陽鐵路局大連貨運(yùn)中心煤場(chǎng)動(dòng)遷事宜，徐某某認(rèn)為張大慶是中鐵十三局的領(lǐng)導(dǎo)，便找其幫忙協(xié)調(diào)動(dòng)遷，并稱若能幫助動(dòng)遷成功，“天下糧倉”房地產(chǎn)項(xiàng)目主體工程即由其承攬。弘某1集團(tuán)亦想承攬?jiān)摴こ?，張大慶便找到中鐵十三局第一工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱中鐵十三局一公司）北良項(xiàng)目部經(jīng)理王某3告知此事，雙方約定若促成該煤場(chǎng)動(dòng)遷，則由中鐵十三局一公司承攬“天下糧倉”主體工程項(xiàng)目，弘某1集團(tuán)從中鐵十三局一公司承攬部分工程。2013年8月29日，經(jīng)張大慶從中協(xié)調(diào)，萬某置業(yè)與沈陽鐵路局大連貨運(yùn)中心達(dá)成動(dòng)遷協(xié)議。隨后，徐某某向萬某置業(yè)招標(biāo)采購部打招呼，明確要求將“天下糧倉”項(xiàng)目主體工程交由中鐵十三局一公司承攬。萬某置業(yè)采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式對(duì)外招標(biāo)，弘某1集團(tuán)和中鐵十三局一公司各找兩家企業(yè)參與陪標(biāo)，最后，中鐵十三局一公司順利中標(biāo)。2014年1月，萬某置業(yè)同中鐵十三局一公司簽訂了《大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)主體工程承包合同》，工程總造價(jià)為人民幣70118.2688萬元。中鐵十三局一公司又與弘某1集團(tuán)下屬的大連弘某1勞務(wù)有限公司等公司簽訂了工程造價(jià)約1.5億元的勞務(wù)分包合同和專業(yè)分包合同。2014年2月起，萬某置業(yè)按合同約定及工程進(jìn)度及時(shí)向中鐵十三局一公司撥付工程款，中鐵十三局一公司收到款后，再向某集團(tuán)下屬的5家公司撥付工程款。為感謝徐某某在工程承攬、工程款結(jié)算方面給予的照顧，2014年3月21日，張大慶從朋友處借款200萬元現(xiàn)金，從弘某1集團(tuán)下屬大連乾信貿(mào)易有限公司取款300萬元，乘車將上述500萬元現(xiàn)金送至大連港十五庫停車場(chǎng)，張大慶按照徐某某的旨意將現(xiàn)金交給楊某4，次日，楊某4按照徐某某指示將500萬元現(xiàn)金存入自己尾號(hào)1366的農(nóng)行賬戶中。2014年5月26日、5月28日張大慶分別從大連乾信貿(mào)易有限公司取款人民幣100萬元、200萬元，于5月28日乘車來到大連港十五庫停車場(chǎng)，按照徐某某旨意，將300萬元現(xiàn)金交給楊某4，當(dāng)日，楊某4按照徐某某指示將其中人民幣200萬元存入自己尾號(hào)1366農(nóng)行賬戶中，另100萬元存入自己尾號(hào)9777民生銀行賬戶中。2014年10月至2014年11月，楊某4按照徐某某指示，將上述款項(xiàng)陸續(xù)取現(xiàn)交給徐某某，或者轉(zhuǎn)入其指定的王某6銀行賬戶內(nèi)，均被徐某某消費(fèi)及理財(cái)使用。2014年年初，張大慶又以借用的名義，將其朋友龐春鵬的一輛號(hào)牌為遼Ｋ×××**號(hào)豐田陸巡吉普車送給徐某某。2015年5月，按徐某某的旨意，張大慶配合將該車過戶到徐某某表哥劉某1名下，車牌號(hào)變更為遼Ｋ×××**，該車一直由徐某某控制使用。經(jīng)大連市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該車價(jià)值人民幣30萬元。案發(fā)后，該車已被依法扣押。
2、徐某某收受四川智匯賄賂755萬元的犯罪事實(shí)：
被告人許清華系四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司總經(jīng)理、法定代表人。2013年初，萬某置業(yè)在開發(fā)“天下糧倉”房地產(chǎn)項(xiàng)目時(shí)急需設(shè)計(jì)單位，為此徐某某找到時(shí)任中投發(fā)展東北公司總經(jīng)理劉某2，請(qǐng)其幫忙聯(lián)系一家設(shè)計(jì)單位。劉某2向徐某某推薦了其同學(xué)許清華，徐某某表示可以幫助其公司中標(biāo)“天下糧倉”項(xiàng)目設(shè)計(jì)，許清華承諾給予一定的工程回扣。而后，許清華便聯(lián)系合作伙伴果核設(shè)計(jì)咨詢（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱上海果核）設(shè)計(jì)總監(jiān)孫某3，商談合作事宜，許清華向?qū)O某3提出，上海果核在收取每平方米15元的建筑設(shè)計(jì)費(fèi)用和每平方米15元的景觀設(shè)計(jì)費(fèi)用后，需將其余資金全額支付給四川智匯，由四川智匯處理，孫某3表示同意。2013年4月，由許清華陪同，徐某某帶領(lǐng)萬某置業(yè)部分領(lǐng)導(dǎo)到重慶和上海進(jìn)行實(shí)地考察?？疾旖Y(jié)束后，徐某某在萬某置業(yè)班子會(huì)上明確表示將“天下糧倉”建筑及景觀設(shè)計(jì)工程交由上海果核承攬，并向公司招標(biāo)采購部打招呼。萬某置業(yè)對(duì)該項(xiàng)目采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行，四川智匯和上海果核又聯(lián)系4家公司參與陪標(biāo)，最后，上海果核順利中標(biāo)。2013年5月15日，上海果核與四川智匯簽訂《設(shè)計(jì)分包合作協(xié)議》。同年5月27日，萬某置業(yè)與上海果核簽訂《大連甘井子項(xiàng)目建筑及景觀設(shè)計(jì)合同》，合同總金額為人民幣3102萬元。2013年6月，萬某置業(yè)陸續(xù)向上海果核撥付設(shè)計(jì)費(fèi)，上海果核又向四川智匯陸續(xù)支付設(shè)計(jì)費(fèi)。許清華為表示感謝，2013年9月9日，指示公司財(cái)務(wù)人員楊某6向徐某某提供的姜某1銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬245萬元；2014年1月29日，楊某6通過許清華的哥哥許某賬戶向姜某1轉(zhuǎn)賬160萬元；同年6月4日，楊某6通過許某賬戶向姜某1轉(zhuǎn)賬250元。2013年12月19日，姜某1按照徐某某指示，將其中250萬元轉(zhuǎn)到北京中凱潤業(yè)科技有限公司賬戶，借給他人使用。2014年3月至2014年11，姜某1按照徐某某指示，將其余的405萬元人民幣陸續(xù)轉(zhuǎn)到徐某某表哥劉某1賬戶內(nèi)，供其個(gè)人支配使用。
2013年5、6月份，被告人許清華找到被告人徐某某，告知四川智匯欲承攬“天下糧倉”項(xiàng)目建筑及景觀施工圖設(shè)計(jì)，并明確表示給予徐某某一定感謝費(fèi)，徐某某表示同意。按照徐某某要求，許清華聯(lián)系大連弘某2規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究有限公司（以下簡(jiǎn)稱弘某2公司）承攬?jiān)擁?xiàng)目。隨后，徐某某指示萬某置業(yè)招標(biāo)采購部，以邀請(qǐng)招標(biāo)形式將該工程交給弘某2公司承攬。2013年8月13日，萬某置業(yè)同弘某2公司簽訂《建筑工程設(shè)計(jì)合同》，設(shè)計(jì)費(fèi)用共計(jì)人民幣1571.4569萬元。弘某2公司又與四川智匯簽訂《合作協(xié)議書》，約定弘某2公司將建筑施工圖和景觀施工圖設(shè)計(jì)交由四川智匯負(fù)責(zé)。隨后萬某置業(yè)陸續(xù)向弘某2公司支付工程款，弘某2公司扣下25%的掛靠管理費(fèi)后，將剩余款項(xiàng)轉(zhuǎn)付給智匯公司。為對(duì)徐某某表示感謝，2014年6月3日，許清華安排公司財(cái)務(wù)人員楊某6通過許某中信銀行卡向徐某某指定姜某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元。2014年6月至11月，姜某1按照徐某某指示，將該款陸續(xù)轉(zhuǎn)到劉某1賬戶內(nèi)，供其個(gè)人支配使用。
3、徐某某收受上海果核公司賄賂183.5萬元的犯罪事實(shí)：
2013年年底，被告人徐某某欲將“天下糧倉”室內(nèi)精裝修設(shè)計(jì)項(xiàng)目交給上海果核承攬，并向公司招標(biāo)采購部打招呼，招標(biāo)采購部以直接委托方式將該項(xiàng)目交給上海果核承攬。2013年12月19日，雙方簽訂《室內(nèi)項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢合同》，合同金額為人民幣550萬元。而后，徐某某找到許清華，告知上海果核給予的好處費(fèi)繼續(xù)通過智匯公司走賬，許清華表示同意。2014年1月29日，果核公司向智匯公司匯款200萬元，許清華指示公司財(cái)務(wù)人員楊某6扣除稅款后將剩余的183.5萬元轉(zhuǎn)至徐某某指定的姜某1銀行賬戶內(nèi)。2014年2月至11月，姜某1按照徐某某指示，將該款陸續(xù)轉(zhuǎn)到劉某1賬戶內(nèi)，供其個(gè)人支配使用。
4、徐某某收受王某4賄賂70萬元的犯罪事實(shí)：
2013年初，大連萬某置業(yè)有限公司“天下糧倉”房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)初期，王某4找到徐某某，提出欲在“天下糧倉”項(xiàng)目中承攬工程，并承諾事后給予徐某某感謝費(fèi)，徐某某表示同意。而后，徐某某讓王某4聯(lián)系相關(guān)單位承攬“天下糧倉”項(xiàng)目招標(biāo)代理及造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)。徐某某采取向萬某置業(yè)招標(biāo)采購部打招呼的方式，幫助王某4推薦的大連泛華招標(biāo)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱泛華公司）及大連信德造價(jià)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱信德公司）中標(biāo)，承攬相應(yīng)業(yè)務(wù)。萬某置業(yè)先后與泛華公司簽訂《工程建設(shè)招標(biāo)代理合同》，與信德公司簽訂了《建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同》。2013年7月，王某4欲承攬“天下糧倉”項(xiàng)目地質(zhì)勘察工程。徐某某采取向萬某置業(yè)招標(biāo)采購部打招呼的方式，幫助王某4推薦的遼寧地質(zhì)海上工程勘察院（以下簡(jiǎn)稱地質(zhì)勘察院）中標(biāo)，承攬相關(guān)工程。而后，雙方簽訂《建設(shè)工程勘察合同》。2013年7月，王某4再次找到徐某某，欲承攬“天下糧倉”項(xiàng)目圍擋工程，并提出工程承攬后會(huì)給予其好處費(fèi)，徐某某表示同意。徐某某向公司的招標(biāo)采購部打招呼后，王某4掛靠的山東新峰幕墻裝飾工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱新峰幕墻）順利中標(biāo)，雙方先后簽訂《大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目圍擋制安工程施工合同書》、《大連港天下糧倉項(xiàng)目售樓處臨時(shí)圍擋制作、安裝工程施工合同書》。2013年末，王某4再次找到徐某某，提出欲承攬“天下糧倉”項(xiàng)目土石方工程，承諾在收到工程款后會(huì)按照一定比例給予徐某某好處。徐某某向公司的招標(biāo)采購部打招呼后，王某4掛靠的東煤沈陽建筑基礎(chǔ)工程公司（以下簡(jiǎn)稱東煤公司）順利中標(biāo)，雙方簽訂《大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)土石方及樁基礎(chǔ)工程施工合同書》，合同金額為人民幣3176.1761萬元。2013年12月19日，因他人向徐某某借款300萬，其使用的姜某1銀行賬戶內(nèi)僅有250萬元，徐某某便讓王某4向北京中凱潤業(yè)科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)入人民幣50萬元作為給予自己的好處費(fèi)。2015年5月，徐某某從大連港離職，2015年10月22日，王某4通過轉(zhuǎn)賬付給徐某某20萬元，被其理財(cái)消費(fèi)使用。
5、徐某某收受姜某1賄賂40萬元的犯罪事實(shí)：
2013年7月，姜某1找到徐某某，欲承攬“天下糧倉”開發(fā)項(xiàng)目廣告策劃及噴繪與銷售物料制作工程，徐某某向招標(biāo)采購部打招呼后，以直接委托的方式，幫助姜某1推薦的北京三加一廣告有限公司、姜某1所在的中道營銷策劃（大連）有限公司承攬了相關(guān)工程，萬某置業(yè)與北京三加一廣告有限公司簽訂了《大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目廣告策劃合同》；與中道營銷策劃（大連）有限公司簽訂了《大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目噴繪與銷售物料制作合同》。北京三加一廣告公司付給姜某1回扣60萬元，姜某1將其中24萬元以好處費(fèi)名義付給徐某某。2014年4月，經(jīng)徐某某幫助，萬某置業(yè)與姜某1推薦的大連德和廣告有限公司簽訂《大連港天下糧倉項(xiàng)目2014年春季房某活動(dòng)合同》，2014年6月，雙方又簽訂《大連港天下糧倉項(xiàng)目2014年度活動(dòng)委托合作框架協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》；德和公司付給姜某1回扣款9萬元，姜某1全部付給了徐某某。2014年5月，經(jīng)徐某某幫助，萬某置業(yè)與姜某1推薦的大連麒美數(shù)字科技有限公司簽訂《天下糧倉項(xiàng)目售樓處影音室設(shè)備供貨、安裝及影片制作合同》；2014年3月，經(jīng)徐某某幫助，萬某置業(yè)與姜某1推薦的大連欣欣裝飾工程有限公司簽訂《大連港天下糧倉項(xiàng)目2014年大連春季房某展位設(shè)計(jì)施工合同》。欣欣公司付給姜某1回扣款7萬元，姜某1全部付給了徐某某。徐某某三次收受的賄賂款項(xiàng)40萬元，全部用于個(gè)人日常花銷。
綜上，被告人徐某某共收受賄賂款1848.5萬元，一臺(tái)豐田陸地巡洋艦吉普車，價(jià)值人民幣30萬元，案發(fā)后，退還了贓款15918119.04元。
另查，被告人徐某某涉嫌違法違紀(jì)問題被監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查時(shí)，主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、案件來源、到案經(jīng)過證明：被告人徐某某涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問題線索，大連市監(jiān)察委指定莊河市監(jiān)察委辦理。2018年11月9日，莊河市紀(jì)委、莊河市監(jiān)察委決定對(duì)徐某某立案調(diào)查。被告人張大慶涉嫌行賄犯罪線索系莊河市監(jiān)察委調(diào)查徐某某涉嫌受賄違紀(jì)違法案件中發(fā)現(xiàn)的。2018年11月16日，莊河市監(jiān)察委決定對(duì)張大慶立案調(diào)查。被告人許清華涉嫌行賄犯罪線索系莊河市監(jiān)察委調(diào)查徐某某涉嫌受賄違紀(jì)違法案件中發(fā)現(xiàn)的。2018年11月16日，莊河市監(jiān)察委決定對(duì)許清華立案調(diào)查。
2018年11月9日5時(shí)許，被告人徐某某在晨練時(shí)被辦案人員帶回大連虎灘基地，配合組織調(diào)查，主動(dòng)交代組織尚未掌握的問題。2018年11月21日17時(shí)許，被告人張大慶在回家途中被辦案同志帶回大連虎灘基地，配合組織調(diào)查，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。2018年11月28日9時(shí)許，被告人許清華在四川省成都市武侯區(qū)被辦案同志帶回大連虎灘基地，配合組織調(diào)查，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
2、戶籍信息表、公安機(jī)關(guān)出具證明證明：被告人徐某某、張大慶、許清華的個(gè)人信息情況，均無前科。
3、關(guān)于徐某2、孫某4等同志任職的通知、徐某某任職期間考核情況、徐某某勞動(dòng)合同書、辭職申請(qǐng)、解除勞動(dòng)合同證明書黨員基本情況登記表證明：徐某某系中共黨員；2012年10月30日被大連港集團(tuán)有限公司任命為大連港置地有限公司總經(jīng)理，2015年1月12日被大連港集團(tuán)有限公司解聘其大連港置地有限公司總經(jīng)理職務(wù)，2015年5月26日與大連港集團(tuán)有限公司解除勞動(dòng)合同。
4、莊河市監(jiān)察委查封扣押物品清單、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書證明：登記在劉某1名下的遼Ｋ×××**號(hào)吉普車已被查封，評(píng)估價(jià)格為人民幣30萬元。
5、結(jié)算票據(jù)證明：徐某某已退還贓款15918119.04元。
6、大連港置地有限公司企業(yè)檔案，營業(yè)執(zhí)照，萬某置業(yè)企業(yè)檔案、營業(yè)執(zhí)照證明：大連港置地有限公司是大連港集團(tuán)有限公司全資出資，持股100%。大連萬某置業(yè)有限公司是大連港置地有限公司全資出資，持股100%。）
7、楊某4名下的銀行卡流水單、銀行業(yè)務(wù)憑證證明：其中尾號(hào)為1366的農(nóng)業(yè)銀行卡在2014年3月22日存現(xiàn)500萬,2014年5月28日存現(xiàn)200萬；尾號(hào)為9777的招商銀行卡在2014年5月28日存現(xiàn)100萬。
8、姜某1名下的銀行卡流水單、銀行業(yè)務(wù)憑證、中國民生銀行單位賬戶對(duì)賬單證明：尾號(hào)為3505的農(nóng)行卡在2013年9月9日收到銀行轉(zhuǎn)賬245萬、2014年1月29日收到銀行轉(zhuǎn)賬160萬、2014年2月10日收到銀行轉(zhuǎn)賬183.5萬，2014年6月3日收到銀行轉(zhuǎn)賬100萬、2014年6月4日收到銀行轉(zhuǎn)賬250萬，2013年11月19日用尾號(hào)為3505的農(nóng)行卡向北京中凱潤業(yè)咨詢有限公司轉(zhuǎn)賬250萬。
9、銀行業(yè)務(wù)憑證證明：劉某1在招商銀行存現(xiàn)情況；宋某在招商銀行存現(xiàn)、以及宋某向王某7、劉某4、徐某某、王某5等人轉(zhuǎn)賬的情況。
10、甘井子煤炭貨場(chǎng)搬遷協(xié)議書證明：甲方大連萬某置業(yè)有限公司與乙方沈陽鐵路局大連貨運(yùn)中心、丙方中鐵十三局集團(tuán)第一工程有限公司保稅區(qū)分公司于2013年8月29日簽訂的關(guān)于大連貨運(yùn)中心甘井子貨場(chǎng)的動(dòng)遷協(xié)議。
11、大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)主體工程承包合同、付款憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證等材料證明：大連萬某置業(yè)有限公司于2014年1月與中鐵十三局集團(tuán)第一工程有限公司就大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)主體工程簽訂了總承包合同，以及萬某公司向中鐵十三局支付的工程款情況。
12、勞務(wù)分包合同書證明：中鐵十三局集團(tuán)第一工程有限公司大連港甘井子區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)主體工程部分項(xiàng)目分包給大連弘某1建筑勞務(wù)有限公司，合同簽訂日期是2014年2月。
13、記賬憑證、專用收款收據(jù)證明：大連弘某1投資有限公司于2013年12月27日分別向大連富強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司、大連圣鑫建設(shè)集團(tuán)以保證金的名義各打款80萬，上述兩個(gè)公司將該款匯至大連萬某置業(yè)有限公司銀行賬戶作為保證金。2014年1月21日萬某公司將上述保證金分別退還至圣鑫公司和富強(qiáng)公司，圣鑫公司和富強(qiáng)公司將保證金退還給弘某1集團(tuán)。
14、記賬憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證證明：中鐵十三局北良項(xiàng)目部就大連港宗地改造項(xiàng)目A區(qū)主體項(xiàng)目支付給大連宏源建筑勞務(wù)有限公司、大連弘某1建筑勞務(wù)有限公司的工程款情況。
15、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料等材料證明：大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司的法定代表人是張大慶。大連弘某1建筑勞務(wù)有限公司等企業(yè)為其下屬企業(yè)。
16、記賬憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證證明：大連乾信貿(mào)易有限公司于2014年3月21日以轉(zhuǎn)賬支票形式向張大慶轉(zhuǎn)賬300萬，2014年5月26日向張大慶轉(zhuǎn)賬100萬，2014年5月28日向張大慶轉(zhuǎn)賬200萬。
17、銀行業(yè)務(wù)憑證證明：王某6名下的尾號(hào)為7333號(hào)浦發(fā)銀行卡發(fā)生的多筆大額存取款記錄。
18、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、注銷登記表以及機(jī)動(dòng)車的相關(guān)的手續(xù)證明：2015年5月11日，識(shí)別碼尾號(hào)為2637的豐田牌小型普通客車過戶登記在劉某1名下。車輛價(jià)格為20萬元。
19、大連甘井子項(xiàng)目建筑及景觀設(shè)計(jì)合同證明：2013年5月27日，大連萬某置業(yè)公司與果核設(shè)計(jì)咨詢（上海）有限公司就大連甘井子項(xiàng)目建筑及景觀設(shè)計(jì)簽訂合同。
20、大連港置地有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要證明：甘井子項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位要選擇有國際背景的大品牌設(shè)計(jì)公司進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。
21、投標(biāo)邀請(qǐng)書、甘井子項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)文件、甘井子工程項(xiàng)目中標(biāo)通知書證明：甘井子設(shè)計(jì)項(xiàng)目是以邀請(qǐng)招標(biāo)的形式對(duì)外公開招標(biāo)，果核設(shè)計(jì)咨詢（上海）有限公司中標(biāo)過程。
22、大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目精裝修設(shè)計(jì)合同、室內(nèi)項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢合同、室內(nèi)軟包裝工程合同證明：上述項(xiàng)目均由上海果核公司承攬。
23、設(shè)計(jì)分包合作協(xié)議證明：果核公司將項(xiàng)目中的建筑、景觀涉及擴(kuò)初部分的設(shè)計(jì)工作分包給智匯公司。
24、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)檔案等相關(guān)材料證明：四川智匯建筑設(shè)計(jì)有限公司的法定代表人為許清華。
25、營業(yè)執(zhí)照等材料證明：果核設(shè)計(jì)咨詢（上海）有限公司業(yè)務(wù)范圍。
26、記賬憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證、四川智匯公司銀行賬戶流水單、楊某6的中信銀行賬戶流水單證明：大連萬某置業(yè)有限公司向果核設(shè)計(jì)咨詢（上海）有限公司、果核公司向四川智匯公司、楊某6向姜某1賬戶匯轉(zhuǎn)款情況。
27、招標(biāo)公告、大連市建設(shè)工程勘查設(shè)計(jì)招標(biāo)文件、工程招標(biāo)檔案，建筑工程設(shè)計(jì)合同（一），大連甘井子區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合作協(xié)議書、補(bǔ)充協(xié)議證明：大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程，由大連泛華工程招投標(biāo)代理公司負(fù)責(zé)本次招標(biāo)代理，大連弘某2規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究有限公司中標(biāo)；大連弘某2規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究有限公司又與四川智匯建筑設(shè)計(jì)有限公司簽訂協(xié)議，約定弘某2公司負(fù)責(zé)人防施工圖設(shè)計(jì)、智匯公司負(fù)責(zé)建筑施工圖及景觀施工圖設(shè)計(jì)。
28、記賬憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證、弘某2公司賬戶流水單證明：萬某置業(yè)公司、大連弘某2公司、四川智匯公司轉(zhuǎn)賬情況。
29、建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同、大連泛華工程招投標(biāo)代理有限公司招標(biāo)檔案等證明：大連港甘井子港宗地改造項(xiàng)目全過程造價(jià)咨詢由大連泛華工程招投標(biāo)代理有限公司進(jìn)行代理，大連信德工程造價(jià)咨詢有限公司中標(biāo)。
30、大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目樁基施工勘察報(bào)價(jià)書，建設(shè)工程勘察合同及補(bǔ)充協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議二、補(bǔ)充協(xié)議三，記賬憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證、結(jié)算審計(jì)報(bào)告等相關(guān)材料證明：遼寧地質(zhì)海上工程勘察院與大連萬某置業(yè)有限公司就大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目勘查簽訂合同，萬某公司支付相關(guān)勘察費(fèi)用。
31、大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目圍擋制安工程施工合同書、天下糧倉項(xiàng)目售樓處臨時(shí)圍擋制作、安裝工程施工合同及相關(guān)的材料證明：該項(xiàng)目由山東新峰幕墻裝飾工程有限公司中標(biāo)，雙方簽訂合同。
32、大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)土石方及樁基工程施工合同書證明：該項(xiàng)目由東煤沈陽建筑基礎(chǔ)工程公司中標(biāo)，雙方簽訂合同。
33、記賬憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證、結(jié)算審計(jì)報(bào)告等相關(guān)材料
證明：萬某置業(yè)向山東新峰幕墻裝飾工程有限公司支付的工程費(fèi)；向大連信德工程造價(jià)咨詢有限公司支付的造價(jià)咨詢費(fèi)；向大連泛華工程招投標(biāo)代理有限公司支付的招投標(biāo)代理費(fèi)；向東煤沈陽建筑基礎(chǔ)工程公司支付的工程費(fèi)。
34、中國工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證證明：王某4于2013年12月19日向北京中凱潤業(yè)科技有限公司匯款50萬元，于2015年10月22日向徐某某的工商銀行卡內(nèi)匯款20萬元。
35、大連港甘井子港宗地改造項(xiàng)目廣告策劃合同，付款憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證等相關(guān)材料證明：大連港甘井子港宗地改造項(xiàng)目廣告策劃項(xiàng)目由北京三加一廣告有限公司中標(biāo)，雙方簽訂合同，萬某公司支付給北京三加一公司相關(guān)費(fèi)用。
36、天下糧倉售樓處影音室設(shè)備供貨、安裝及影片制作合同等相關(guān)材料，付款憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證證明：天下糧倉售樓處影音室設(shè)備供貨、安裝及影片制作項(xiàng)目由大連麒美數(shù)字科技有限公司承攬，雙方簽訂合同，萬某公司向麒美公司支付相關(guān)費(fèi)用。
37、大連港天下糧倉項(xiàng)目2014年大連春季房展展會(huì)展位設(shè)計(jì)、施工合同，付款憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證等相關(guān)材料證明：大連港天下糧倉項(xiàng)目2014年大連春季房展展會(huì)展位設(shè)計(jì)、施工項(xiàng)目由大連欣欣裝飾有限公司中標(biāo)，雙方簽訂合同，萬某公司支付相關(guān)費(fèi)用。
38、大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目噴繪與銷售物料制作合同、補(bǔ)充協(xié)議等相關(guān)材料，付款憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證等相關(guān)材料證明：大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目噴繪與銷售物料制作項(xiàng)目由中道營銷策劃（大連）有限公司中標(biāo)，雙方簽訂合同、四份補(bǔ)充協(xié)議，萬某公司向中道營銷公司支付相關(guān)費(fèi)用。
39、大連港天下糧倉項(xiàng)目2014年春季房某活動(dòng)合同及補(bǔ)充協(xié)議等相關(guān)材料，付款憑證、銀行業(yè)務(wù)憑證等相關(guān)材料證明：大連港天下糧倉項(xiàng)目2014年春季房某活動(dòng)由大連德合盛世廣告有限公司承攬，雙方簽訂合同、二份補(bǔ)充協(xié)議，萬某公司向德合盛世公司支付相關(guān)費(fèi)用。
40、證人王某1的證言證明：王某1系遼寧博興工程咨詢有限公司的副總經(jīng)理。其通過王某4承攬到萬某置業(yè)有限公司的工程招標(biāo)代理合同，該合同是以大連泛華工程招標(biāo)代理有限公司的名義簽署的，因該合同需要甲級(jí)資質(zhì)，而遼寧博興工程咨詢有限公司的資質(zhì)為乙級(jí)。
41、證人王某2的證言證明：王某2系大連信德工程造價(jià)咨詢有限公司的總經(jīng)理。2013年信德公司通過王某4的推薦，承攬了大連港“天下糧倉”項(xiàng)目的造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)是通過邀請(qǐng)招標(biāo)的方式中標(biāo)的，為感謝王某4，給了他10萬元現(xiàn)金。
42、證人楊某1的證言證明：楊某1系大連市建行造價(jià)中心造價(jià)咨詢師。天下糧倉這個(gè)項(xiàng)目的工程造價(jià)是我們中心進(jìn)行的二審審計(jì)，審定的價(jià)格即是招標(biāo)的攔標(biāo)價(jià)，合同中標(biāo)的價(jià)格要低于攔標(biāo)價(jià)。
43、證人王某3的證言證明：王某3系中鐵十三局北良項(xiàng)目部經(jīng)理。張大慶找到我，要合作承攬開發(fā)“天下糧倉”房地產(chǎn)項(xiàng)目，前提是將煤場(chǎng)動(dòng)遷完成，張大慶將煤場(chǎng)動(dòng)遷完成后，告訴我說大連港集團(tuán)同意將該房地產(chǎn)項(xiàng)目交給中鐵十三局承攬，為此大連港萬某置業(yè)向中鐵十三局發(fā)出邀請(qǐng)投標(biāo)，張大慶的公司和中鐵十三局各找了2家單位來配合投標(biāo)，最后中鐵十三局中標(biāo)，與大連港集團(tuán)萬某置業(yè)簽訂了“大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)主體工程承包合同”，工程總造價(jià)為人民幣701,182,688.00元。合同簽訂后，中鐵十三局將主體工程的綜合勞務(wù)及部分材料分包給張大慶的大連弘某1建筑勞務(wù)有限公司、大連宏源建筑勞務(wù)有限公司進(jìn)行承攬。在天下糧倉項(xiàng)目中，張大慶干的工程量總造價(jià)1億多元。張大慶對(duì)我說天下糧倉項(xiàng)目前期承攬過程中發(fā)生不少費(fèi)用，我說在以后的工程中將給予照顧，在此后的遼陽高中土建項(xiàng)目、金州新建貨場(chǎng)、大連機(jī)車鐵路專用線等幾個(gè)工程項(xiàng)目中，中鐵十三局向張大慶收取的管理費(fèi)和利潤都比較低，共計(jì)少收取約1000萬元費(fèi)用。中鐵十三局與大連港相關(guān)人員沒有資金上往來，都是張大慶與他們進(jìn)行協(xié)調(diào)。
44、證人李某1的證言證明：2014年的時(shí)候，張大慶向我借過兩次錢，每次都是200萬現(xiàn)金，一共400萬元。
45、證人李某2的證言證明：大連弘某1建筑勞務(wù)有限公司是大連弘某1科技集團(tuán)下屬的全資子公司，大連弘某1科技集團(tuán)的董事長(zhǎng)是張大慶，整個(gè)公司的財(cái)務(wù)和運(yùn)營情況我都不了解，大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)主體項(xiàng)目鋼筋、砼、腳手架、摸版及砌筑勞務(wù)工程勞務(wù)分包合同書是張大慶跟中鐵十三局第一工程有限公司簽訂的，簽訂合同的具體事情我沒參與，也不清楚。
46、證人趙某1的證言證明：大連乾信環(huán)保科技發(fā)展有限公司是弘某1集團(tuán)下屬的子公司，所有的業(yè)務(wù)都是張大慶負(fù)責(zé)。
47、證人陳某1的證言證明：大連弘某1建設(shè)工程有限公司，是弘某1科技集團(tuán)下屬公司，所有項(xiàng)目都是由董事長(zhǎng)張大慶負(fù)責(zé)承攬，在簽訂合同的時(shí)候受張大慶委托簽字。
48、證人趙某2的證言證明：2013年2月至2014年末擔(dān)任大連港置地有限公司以及大連萬某置業(yè)有限公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)。大連萬某置業(yè)是大連港置地有限公司為開發(fā)天下糧倉房地產(chǎn)項(xiàng)目而成立的一個(gè)項(xiàng)目公司，徐某某作為大連港置地有限公司的總經(jīng)理兼大連萬某置業(yè)有限公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的全面工作，直接分管成本造價(jià)部和招標(biāo)采購部。在小組會(huì)上，招采部匯報(bào)說工期比較急，大部分采購是采用邀標(biāo)的形式進(jìn)行的。在天下糧倉項(xiàng)目中的建筑及景觀設(shè)計(jì)上，徐某某帶領(lǐng)公司的部分人去重慶和上海考察了幾家設(shè)計(jì)公司的設(shè)計(jì)理念后，在公司會(huì)議上，徐某某明確主張用上海果核公司做設(shè)計(jì)。
49、證人袁某的證言證明：大連萬某置業(yè)有限公司招標(biāo)采購部經(jīng)理。大連萬某置業(yè)是大連港置地有限公司為開發(fā)天下糧倉房地產(chǎn)項(xiàng)目而成立的一個(gè)項(xiàng)目公司，天下糧倉項(xiàng)目中大部分工程都是采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式，也有直接委托的方式，其中銷售合同由于合同金額較小，基本是采取直接委托方式，徐某某直接告訴我讓哪家企業(yè)中標(biāo)。工程合同是通過邀請(qǐng)招標(biāo)形式產(chǎn)生，徐某某直接把入圍企業(yè)名單和相關(guān)材料給我，我對(duì)這些企業(yè)進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)。不管是邀請(qǐng)招標(biāo)還是直接委托，讓誰中標(biāo)都是徐某某決定的。
50、證人孫某1的證言證明：大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司實(shí)習(xí)出納員。大約在2014年3月和5月前后，張大慶讓我?guī)退×藘纱五X，都是300萬元現(xiàn)金，取完后全部交給了張大慶。
51、證人李某3的證言證明：大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司司機(jī)，在2014年3、4月份，公司出納員孫某1往我的車上裝了四五個(gè)紙箱。之后我拉著張大慶到了大連港十五庫附近一個(gè)茶社，該車被別人開走，車開回來時(shí)，車?yán)锏募埾湟呀?jīng)被人拿走。還有一次，張大慶再次讓我開車到十五庫送東西，后備箱內(nèi)也是裝了幾個(gè)紙箱，后被人拿走。
52、證人孫某2的證言證明：大連富強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。聽說在2013年末有個(gè)叫杜某的人掛靠富強(qiáng)公司投標(biāo)大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)施工總承包，繳納的80萬保證金是杜某找人打到富強(qiáng)公司賬戶，富強(qiáng)公司將80萬交給萬某置業(yè)，后萬某置業(yè)將這80萬保證金退回給富強(qiáng)公司，富強(qiáng)公司退給了杜某。
53、證人叢某的證言證明：大連圣鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。2013年12月份，杜某掛靠圣鑫建設(shè)公司投標(biāo)大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)施工總承包，繳納的80萬保證金是杜某找弘某1公司打到圣鑫建設(shè)公司賬戶，圣鑫建設(shè)公司將80萬交給萬某置業(yè)，后萬某置業(yè)將這80萬保證金退回給圣鑫建設(shè)公司，圣鑫建設(shè)公司退給了弘某1公司。
54、證人楊某2的證言證明：中鐵十三局的金紹英找到我，讓我所在的大連金灣建設(shè)集團(tuán)有限公司參與到大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)主體項(xiàng)目的招投標(biāo)中，我知道是陪標(biāo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，金灣建設(shè)集團(tuán)進(jìn)行了陪標(biāo)，保證金是中鐵十三局交的。
55、證人李某4的證言證明：中鐵十三局的一位姓王的工作人員給我打電話，讓中鐵九局配合參與到大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)主體項(xiàng)目的招投標(biāo)中，請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)后，中鐵九局進(jìn)行了陪標(biāo)，保證金是中鐵十三局交的。
56、證人楊某3的證言證明：大連紅某建設(shè)工程有限公司幫金灣建設(shè)集團(tuán)走了一筆80萬元的賬。該80萬元是中鐵十三局轉(zhuǎn)賬到大連紅某建設(shè)工程有限公司的。
57、證人劉某3的證言證明：弘某2規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司法人代表。四川智匯公司欲掛靠弘某2公司承攬?zhí)煜录Z倉項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目，為此，弘某2公司提出人防設(shè)計(jì)圖由弘某2公司制作，剩余的建筑及景觀施工設(shè)計(jì)圖由智匯公司制作，收到萬某公司的設(shè)計(jì)費(fèi)后，弘某2公司扣除25%作為掛靠管理費(fèi)，后期改成了21%，雙方公司同意。為此，弘某2公司參與投標(biāo)并中標(biāo)，與萬某公司簽訂合同。
58、證人王某4的證言證明：幫徐某某找到大連泛華招投標(biāo)代理公司承攬?zhí)煜录Z倉項(xiàng)目的招投標(biāo)代理合同，幫助徐某某控制中標(biāo)結(jié)果。幫徐某某找到大連信德工程造價(jià)咨詢有限公司承攬?jiān)靸r(jià)咨詢業(yè)務(wù)，控制攔標(biāo)價(jià)格。通過徐某某在天下糧倉項(xiàng)目中承攬了圍擋制安項(xiàng)目和土石方項(xiàng)目，其中，圍擋制安項(xiàng)目是我掛靠山東新峰幕墻裝飾有限公司承攬的，土石方項(xiàng)目是掛靠東煤沈陽建筑基礎(chǔ)工程有限公司承攬的。上述兩個(gè)工程都是徐某某讓我找陪標(biāo)企業(yè)，萬某公司通過邀標(biāo)的方式，讓我掛靠的企業(yè)中標(biāo)。為此，徐某某跟王某4索要好處費(fèi)，王某4分三次給予徐某某共計(jì)75萬元。第一次是2013年年底，他說要去給別人買點(diǎn)海參，讓我拿5萬元錢，我用牛皮紙袋裝的送給他了，具體在什么地方給的記不住了，沒過多久，他給我打電話，說北京一個(gè)朋友急需要錢，讓我打50萬元，我打到徐某某給的賬戶上了。2014年，他又跟我要錢，我沒有錢就沒給。后來他把我奧迪車開走了，我沒辦法給了他20萬元，他才把車還給我。
59、證人孟某的證言證明：王某4掛靠東煤沈陽建筑基礎(chǔ)工程公司與萬某公司在2013年簽訂天下糧倉項(xiàng)目樁基礎(chǔ)和土石方工程施工合同，東煤公司收取王某43%-4%的管理費(fèi)和稅費(fèi)。
60、證人尤某的證言證明：我是借用大連欣欣裝飾工程有限公司資質(zhì)承攬裝修工程。2014年2、3月份，姜某1通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)找到我，就天下糧倉展臺(tái)裝修項(xiàng)目達(dá)成合作意向，由我承攬?jiān)擁?xiàng)目，標(biāo)的為65萬，姜某1跟我要了7萬元的中介費(fèi)。
61、證人張某1的證言證明：大連麟美數(shù)字科技有限公司副總經(jīng)理。業(yè)務(wù)員周煒經(jīng)與姜某1聯(lián)系，公司參加天下糧倉動(dòng)畫廣告設(shè)計(jì)招投標(biāo)，并順利中標(biāo)。
62、證人張某2的證言證明：大連德合盛世有限公司副總經(jīng)理。通過姜某1承攬萬某公司的售樓處開放宣傳活動(dòng)項(xiàng)目，德合盛世公司收到工程款后，給了姜某19萬元的好處費(fèi)。
63、證人陳某2的證言證明：北京三加一廣告有限公司法定代表人。公司在準(zhǔn)備通過正常途徑參與天下糧倉項(xiàng)目廣告策劃合作時(shí)，姜某1找到我說，能幫助我公司順利拿下該項(xiàng)目，但是得給好處費(fèi)，我同意，北京三加一廣告公司順利中標(biāo)后，我分10次共計(jì)給予姜某163萬元作為中介費(fèi)。
64、證人姜某1的證言證明：與徐某某是朋友、老鄉(xiāng)關(guān)系。曾經(jīng)提供一張尾號(hào)為3505的中國銀行卡給徐某某使用，楊某6和許某往該銀行卡分5次共計(jì)轉(zhuǎn)入938.5萬，我不知道是什么錢，該卡一直放在徐某某手上。2013年7月至2014年7月我按照徐某某的指示用我的其他銀行卡向該銀行卡分5次共計(jì)轉(zhuǎn)入1267.7024萬元，這些錢都是他的。我通過徐某某得知天下糧倉項(xiàng)目要對(duì)外發(fā)包戶外廣告圍擋項(xiàng)目、開盤活動(dòng)、宣傳片制作、廣告策劃等工程項(xiàng)目時(shí)，想從上述項(xiàng)目中掙點(diǎn)錢，告訴徐某某想要承攬上述工程，徐某某同意，我將上述項(xiàng)目交給自己所在的公司或者是我推薦單位承攬。為感謝徐某某，分3次送給徐某某現(xiàn)金共計(jì)40萬。北京三加一廣告有限公司承攬到廣告策劃工程，公司負(fù)責(zé)人陳某2給了我60多元的回扣，我將其中的24萬給了徐某某。尤某以大連欣欣裝飾工程有限公司的名義承攬到春展展位設(shè)計(jì)施工項(xiàng)目，尤某給了我7萬元回扣，這7萬元我全部給了徐某某。大連德合廣告有限公司承攬到售樓處開盤活動(dòng)項(xiàng)目，公司負(fù)責(zé)人張某2給了我9萬元回扣，我將9萬元全部給了徐某某。
65、證人劉某1的證言證明：系徐某某的表哥。按照徐某某的指示辦理了一張招商銀行卡交給徐某某使用，銀行卡一直在徐某某手中，卡里面的錢都是徐某某的，錢怎么來的不清楚，與我沒有關(guān)系；2015年徐某某買了一輛二手的豐田吉普車落戶在我名下，該車實(shí)際由徐某某支配使用。
66、證人宋某的證言證明：與姜某1系同學(xué)，2014年5月，通過姜某1的介紹參與到天下糧倉景觀施工工程，楊某4和徐某某最終決定錄用我，我直接聽從楊某4安排，每月工資1萬元，但這個(gè)項(xiàng)目是誰投資不清楚。該工程干到2014年12月份楊某4告訴我不干了。我離開景觀施工工程不長(zhǎng)時(shí)間，徐某某讓我辦理了一張招商銀行卡給他使用。2015年1月15日，徐某某讓我到和平廣場(chǎng)附近招商銀行，我去后，他和劉某1二人在銀行，他安排劉某1往我名下銀行卡內(nèi)分4次共計(jì)轉(zhuǎn)入1125.3422萬元。這張卡一直由徐某某使用。
67、證人劉某4的證言證明：我岳父是徐某某的親舅舅。2015年徐某某往我的郵政銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬200萬元，幫他在公主嶺市購買土地，我?guī)退I了5公頃左右土地，花了180萬元，剩余的20多萬元我返還給他了。
68、證人王某5的證言證明：系徐某某妻子，徐某某平常在工作上的情況從不跟我說，我也不問。2015年6月，他讓我辦理了一張尾號(hào)為1062的招商銀行卡，該卡一直由徐某某使用。
69、證人楊某4書寫的證明材料證明：2014年3月21日，我和姜某1按照徐某某的指示，在會(huì)所樓下從張大慶他們兩輛車上搬下500萬現(xiàn)金，搬到姜某1駕駛的車上。第二天下午按照徐某某的指示，將錢存在我的農(nóng)行卡內(nèi)。2014年5月份一天，我和姜某1按照徐某某的指示在會(huì)所樓下從張大慶的車上搬下300萬現(xiàn)金，搬到姜某1駕駛的車上。當(dāng)天按照徐某某的指示將其中的200萬存在我的農(nóng)行卡內(nèi)，100萬存在我的民生銀行卡內(nèi)。
70、證人楊某5的證言證明：與楊某4系兄弟。2014年經(jīng)楊某4介紹到大連智匯公司干項(xiàng)目經(jīng)理，參與到天下糧倉項(xiàng)目景觀施工工程，這個(gè)項(xiàng)目是大連智匯公司掛靠坤龍公司承攬的。2014年10月份，徐某某把我打了，2015年元旦后，徐某某給了我20萬元。楊某4去美國前交給我一張銀行卡，說卡里有公司錢，徐某某要用就取給他。之后有一天，楊某4告訴我取400萬給徐某某，徐某某指示王某6和劉某1到銀行，我從楊某4的銀行卡內(nèi)取款400萬交給他們。
71、證人王某6的證言證明：是徐某某的專職司機(jī)。徐某某讓我用自己的身份證開了一張尾號(hào)為7333的浦發(fā)銀行卡，該卡一直由徐某某使用，卡內(nèi)的存取款都是按照徐某某的指示操作的，卡內(nèi)的錢都是徐某某的，錢的來源不清楚。
72、證人許某的證言證明：系許清華的哥哥，四川智匯公司副總經(jīng)理。2014年初按許清華的指示將尾號(hào)為5809的中信銀行卡交給了楊某6，用于公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)走賬。
73、證人楊某6的證言證明：系四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司的出納員。用個(gè)人名頭開設(shè)的尾號(hào)為8630的中信銀行卡用于智匯公司走賬、收款，2013年9月9日，按許清華指示將245萬轉(zhuǎn)賬到姜某1銀行卡內(nèi)。按照許清華的指示，智匯公司收到果核公司的款后，將錢從公司賬戶轉(zhuǎn)到許清華哥哥許某的中信銀行卡內(nèi)，然后再將錢轉(zhuǎn)給姜某1。其中2014年1月31日轉(zhuǎn)賬給姜某1160萬、2014年2月28日183.5萬、2014年6月3日100萬、2014年6月4日250萬。
74、證人劉某2的證言證明：中投發(fā)展東北公司總經(jīng)理，與徐某某是朋友關(guān)系。徐某某讓我為天下糧倉房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目給推薦個(gè)設(shè)計(jì)公司，我將我同學(xué)許清華推薦給徐某某，許清華又找了一家合作伙伴上海果核公司，許清華曾找過我，說徐某某要拿走一部分設(shè)計(jì)費(fèi)，問怎么處理，我說你們自己處理；徐某某曾經(jīng)對(duì)我說過將來天下糧倉項(xiàng)目掙錢了，少不了我的好處。為天下糧倉設(shè)計(jì)項(xiàng)目沒有收取過徐某某的好處費(fèi)。2013年12月份，因朋友張某3需要借錢，我找到徐某某，徐某某借給張某3300萬元，2013年12月19日，姜某1轉(zhuǎn)給北京中凱潤公司250萬元，王某4轉(zhuǎn)的50萬元就是這筆借款，張某3到現(xiàn)在也沒有還。2015年，中菊資產(chǎn)管理公司向我借款700萬元，我湊了400萬，向徐某某借款300萬，3月13日，王某6將款打在中菊資產(chǎn)管理公司賬戶上，該款我已經(jīng)歸還了。
75、證人張某3的證言證明：與劉某2是朋友關(guān)系。通過劉某2向徐某某借款300萬元，該300萬元是通過姜某1和王某4的人打在我開辦的北京中凱潤業(yè)科技有限公司銀行賬號(hào)內(nèi)，到現(xiàn)場(chǎng)我也沒有還給徐某某。
76、證人孫某3的證言證明：系果核設(shè)計(jì)咨詢（上海）有限公司的設(shè)計(jì)總監(jiān)。2013年初四川智匯公司的許清華找到我，提出以兩家公司合作模式（果核公司負(fù)責(zé)概念方案設(shè)計(jì)，智匯公司負(fù)責(zé)擴(kuò)初施工圖設(shè)計(jì)）承攬?zhí)煜录Z倉房地產(chǎn)開發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目，果核公司設(shè)計(jì)費(fèi)每平15元，剩余的錢許清華拿走，我請(qǐng)示公司老總于俊輝后同意這種合作模式。萬某公司向果核公司發(fā)出邀請(qǐng)招標(biāo)，許清華告訴我說他會(huì)再找家公司陪標(biāo)，讓我也找兩家公司陪標(biāo)。最后果核公司以建筑設(shè)計(jì)費(fèi)每平48元、景觀設(shè)計(jì)費(fèi)每平30元的價(jià)格中標(biāo)天下糧倉建筑和景觀設(shè)計(jì)項(xiàng)目。隨后果核公司和智匯公司簽訂設(shè)計(jì)分包合作協(xié)議。萬某公司陸陸續(xù)續(xù)向果核公司支付設(shè)計(jì)費(fèi)后，果核公司按照分包協(xié)議也陸陸續(xù)續(xù)向智匯公司匯款；果核公司在做天下糧倉建筑及景觀設(shè)計(jì)時(shí)，徐某某找到我說為提高效率，售樓處及樣板間的設(shè)計(jì)也交給果核公司做。許清華又跟我說萬某公司把售樓處及樣板間設(shè)計(jì)款打來后，匯給智匯公司200萬，因天下糧倉這個(gè)活是許清華介紹的，我也沒有多問，果核公司在收到萬某公司轉(zhuǎn)的275萬元款后一次性匯給智匯公司200萬元，我猜測(cè)可能是許清華跟徐某某有一些費(fèi)用。
77、被告人徐某某的供述與辯解證明：大連港置地有限公司（以下簡(jiǎn)稱置地公司）和大連萬某置業(yè)公司（以下簡(jiǎn)稱萬某公司）都是全資國有公司，以房地產(chǎn)開發(fā)為主，萬某公司是置地公司的子公司，萬某公司主要負(fù)責(zé)“天下糧倉”項(xiàng)目的開發(fā)。我擔(dān)任置地公司總經(jīng)理兼任萬某公司總經(jīng)理。2013年年初，大連港集團(tuán)決定開發(fā)建設(shè)天下糧倉房地產(chǎn)項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)涉及到鐵路煤場(chǎng)動(dòng)遷，我通過朋友認(rèn)識(shí)了張大慶，朋友介紹說張大慶是中鐵十三局一公司的老總，為煤場(chǎng)動(dòng)遷事宜我找張大慶幫忙協(xié)調(diào)，張大慶同意幫忙，同時(shí)提出動(dòng)遷后要承包天下糧倉項(xiàng)目的主體工程，并告訴我說不會(huì)虧待我，我上報(bào)集團(tuán)同意。在主體工程總包工程中，我通過跟公司的招采部打招呼的方式，讓中鐵十三局中標(biāo)該工程。中鐵十三局在施工工程中，我在付款、工程進(jìn)度和質(zhì)量方面也給予了照顧，張大慶為表示感謝，大約在2014年3、4月份，分三次送給我現(xiàn)金共計(jì)800萬，我記憶的數(shù)額分別是200萬、300萬、300萬，上述現(xiàn)金均是張大慶交給楊某4，楊某4存入自己銀行卡內(nèi)，后陸續(xù)取出，存到我讓王某6開辦的銀行卡內(nèi)，被我理財(cái)、消費(fèi)。2014年5月，張大慶還送給我一輛豐田吉普車，2015年該車過戶到我表哥劉某1名下，一直是我控制使用。
在天下糧倉建筑和景觀設(shè)計(jì)方面，我找到劉某2讓其幫忙介紹設(shè)計(jì)單位，劉某2將許清華介紹給我，我們?nèi)舜_定產(chǎn)生利潤后各拿一份，相應(yīng)款項(xiàng)只對(duì)許清華，然后由許清華直接支付給我安排的銀行賬戶內(nèi)，再由我將屬于劉某2一部分交給他。而后我就安排許清華領(lǐng)著公司中層去重慶和上海進(jìn)行考察，考察結(jié)束后，在置地公司的班子會(huì)上，我敲定由許清華引薦的上海果核公司中標(biāo)天下糧倉建筑和景觀設(shè)計(jì)項(xiàng)目，我還對(duì)公司的招采部打招呼，確保果核公司中標(biāo)，最后果核公司順利中標(biāo)。我還幫助孫某3承攬了天下糧倉項(xiàng)目的精裝修合同，是孫某3找到我想要承攬這個(gè)合同，且照舊給我好處，我就同意了。隨后我跟許清華交代，孫某3給我的錢仍走他公司賬戶，打給他的錢扣下稅點(diǎn)后都轉(zhuǎn)給我，許清華同意。果核公司中標(biāo)施工后，我按設(shè)計(jì)進(jìn)度按時(shí)給果核打款，果核公司再給許清華打款，許清華再按我提供的賬戶將款打給我，分5次共計(jì)匯款938.5萬元。2013年年度，劉某2說他朋友張某3做生意急需錢讓我打款300萬元，我安排姜某1往劉某2提供的銀行賬戶（中凱潤業(yè)公司銀行賬戶）打款250萬元，正好王某4求我安排他在天下糧倉項(xiàng)目里干點(diǎn)活，我又讓他打了50萬元。這錢就是劉某2向我要的。其余款項(xiàng)都在我卡里，用于購置房產(chǎn)了。
2013年初，王某4找到我要承攬點(diǎn)項(xiàng)目掙點(diǎn)錢，我們很早就認(rèn)識(shí)，關(guān)系一直不錯(cuò)，我就同意了。他還建議我找一家招標(biāo)代理公司和造價(jià)咨詢公司，實(shí)現(xiàn)我對(duì)招投標(biāo)結(jié)果的控制，確保我想讓中標(biāo)的企業(yè)中標(biāo)，我覺得有道理就同意了。他向我推薦了大連泛華招標(biāo)代理公司和大連信德造價(jià)咨詢公司，我跟公司的招采部打招呼，讓上述兩家公司中標(biāo)。我向公司的招采部打招呼，王某4掛靠的公司承攬到天下糧倉項(xiàng)目中的圍擋工程和土石方工程，2013年底，王某4告訴我，他答應(yīng)給我的好處費(fèi)在他手里有5、6百萬元，正好劉某2向我要天下糧倉設(shè)計(jì)合同里的300萬好處費(fèi)，姜某1賬戶沒有那么多錢，我就讓王某4打了50萬元。2015年5月，我從大連港離職后，感覺他靠我的關(guān)系在天下糧倉項(xiàng)目里掙了很多錢，他給我的太少，我又向他要了20萬元，王某4事后通過銀行轉(zhuǎn)賬把款打到我的賬戶上。
姜某1是我吉林老鄉(xiāng)，關(guān)系一直不錯(cuò)，2013年，他多次跟我說想在天下糧倉項(xiàng)目里干點(diǎn)活掙錢，我就同意了。我向公司的招采部打招呼，讓公司招采部以直接委托的方式讓姜某1推薦的公司承攬到“天下糧倉”項(xiàng)目的廣告策劃、物料制作、影音設(shè)備供貨、安裝、春展展位設(shè)計(jì)施工等眾多銷售業(yè)務(wù)。2013年至2014年期間，姜某1為表示感謝分3次送給我40萬元現(xiàn)金。
78、被告人張大慶的供述與辯解證明：系大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司的法定代表人。2013年下半年，在一次朋友聚會(huì)上認(rèn)識(shí)了大連港置地有限公司總經(jīng)理徐某某，朋友楊某7向徐某某介紹稱我是中鐵十三局的人。大連港置地公司要開發(fā)“天下糧倉”房地產(chǎn)項(xiàng)目，涉及到鐵路煤場(chǎng)動(dòng)遷，徐某某找到我說誰要能將鐵路煤場(chǎng)動(dòng)遷成功，就把房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目工程交給誰干，我想承攬?jiān)摲康禺a(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目工程，便找到中鐵十三局北良項(xiàng)目部經(jīng)理王某3，跟他說了這件事，同時(shí)告訴他我想要掛靠中鐵十三局來承攬這個(gè)項(xiàng)目，王某3同意，經(jīng)我溝通協(xié)調(diào)，鐵路煤場(chǎng)搬遷成功。萬某置業(yè)有限公司向中鐵十三局發(fā)出了邀請(qǐng)招標(biāo)文件，徐某某告訴王某3找?guī)准夜九浜贤稑?biāo)，我和王某3各找了兩家公司來陪標(biāo)，后來中鐵十三局中標(biāo)。2013年12月份，中鐵十三局和萬某置業(yè)簽訂了“大連港甘井子港區(qū)宗地改造項(xiàng)目A區(qū)主體工程承包合同”，工程總造價(jià)為人民幣701,182,688.00元；在簽訂主體合同期間，王某3告訴我中鐵十三局不允許掛靠，不能大包給我的公司，但是可以將其中的部分項(xiàng)目發(fā)包給我，我就以弘某1集團(tuán)下屬的大連弘某1建筑勞務(wù)有限公司和大連宏源建筑勞務(wù)有限公司等子公司名義與中鐵十三局簽訂了大約1.5個(gè)億的分包合同，我自己的公司只干了大約8、9千萬的活，其他還有5、6家小公司以我們公司名義簽的合同。中鐵十三局和萬某置業(yè)簽訂合同后，徐某某便跟我索要好處費(fèi)。我考慮項(xiàng)目是徐某某幫助拿下的等因素，在2014年3月21日，我分兩次按照徐某某的要求將500萬現(xiàn)金交給楊某4，2014年5月28日，我按徐某某的要求將300萬現(xiàn)金交給楊某4。在2014年初，徐某某找我想借輛車用，實(shí)際上就是以借的名義向我要車，當(dāng)時(shí)我朋友龐春鵬一輛豐田陸地巡洋艦吉普車在我手中，我讓他先用著。2015年5月份辦理的過戶手續(xù)，我當(dāng)時(shí)打電話告訴龐春鵬車錢不用徐某某給，等我過后給。2016年4月，我付給龐春鵬車錢60萬元。
79、被告人許清華的供述與辯解證明：系四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司的法定代表人。2013年初，我大學(xué)同學(xué)劉某2向我介紹大連港有房地產(chǎn)項(xiàng)目，需要進(jìn)行建筑及景觀施工圖設(shè)計(jì)，可以讓我來做，我找到上海果核設(shè)計(jì)咨詢有限公司設(shè)計(jì)總監(jiān)孫某3，一起來做設(shè)計(jì)。由果核公司負(fù)責(zé)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)，智匯公司負(fù)責(zé)做擴(kuò)初和建筑施工圖部分，果核公司每平米設(shè)計(jì)費(fèi)為15元，剩余的錢要全部交給四川智匯，孫某3同意。后我陪同徐某某帶人到重慶和上海進(jìn)行考察。在徐某某的支持下，果核公司以每平48元的價(jià)格順利中標(biāo)，果核公司又與四川智匯公司簽訂協(xié)議，將擴(kuò)初部分分包給智匯公司。萬某公司向果核公司支付設(shè)計(jì)費(fèi)后，果核公司按照約定每平扣除15元，剩余的錢全部打給智匯公司。我又到天津找到劉某2，商討利潤如何分配，劉某2讓我留下三分之一做成本和利潤，剩余的錢聽徐某某安排。我按徐某某的要求，將錢分三次轉(zhuǎn)給徐某某提供的姜某1的銀行賬戶內(nèi)，共計(jì)655萬元。2013年底，徐某某對(duì)我說，售樓處室內(nèi)精裝修設(shè)計(jì)及軟裝你就不要參與了，是我跟孫某3的事，但是錢還是通過你公司返回來，我表示同意，他們雙方又簽訂了合同。2014年1月29日，果核公司轉(zhuǎn)給智匯公司200萬元，我安排公司人員扣除稅款后將余下的183.5萬元按照徐某某的要求轉(zhuǎn)給姜某1。2013年5月，我承攬了天下糧倉項(xiàng)目建筑及景觀的擴(kuò)初設(shè)計(jì)后，又向徐某某提出欲承攬?zhí)煜录Z倉項(xiàng)目中的建筑及景觀施工圖設(shè)計(jì)，并表示會(huì)給予徐某某一定的錢財(cái)，徐某某表示同意，在徐某某的幫助下，智匯公司掛靠大連弘某2規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究有限公司中標(biāo)，弘某2公司收到萬某公司設(shè)計(jì)費(fèi)后，留下25%作為掛靠管理費(fèi)，其余部分轉(zhuǎn)給我公司。按施工圖設(shè)計(jì)費(fèi)的20%作為回扣好處費(fèi)，應(yīng)給徐某某100萬元。2014年6月3日，我安排楊某6使用我二哥許某的賬戶，向徐某某指定的姜某1銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬100萬元。
本院認(rèn)為，被告人徐某某身為國有公司中從事公務(wù)的人員，利用其職務(wù)上的便利非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。被告單位大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司、四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司為謀取不正當(dāng)利益向國有公司人員行賄，情節(jié)嚴(yán)重，二被告單位均構(gòu)成單位行賄罪，依法應(yīng)予懲處。被告人張大慶作為弘某1集團(tuán)直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人許清華作為智匯公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，亦應(yīng)以單位行賄罪依法懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的各被告人、被告單位的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人張大慶的辯護(hù)人提出的弘某1集團(tuán)不是本案的適格被告單位，不能因張大慶系該單位的法定代表人而追究大連弘某1集團(tuán)刑事責(zé)任，張大慶與弘某1集團(tuán)沒有謀取不正當(dāng)利益的主觀故意，不構(gòu)成行賄犯罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在“天下糧倉”房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目中，被告人徐某某采取打招呼方式為弘某1集團(tuán)下屬部門在工程承攬、工程款結(jié)算等方面提供幫助，弘某1集團(tuán)違背公平公正原則謀取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，屬“謀取不正當(dāng)利益”，弘某1集團(tuán)法定代表人張大慶為表示感謝，并謀求徐某某在以后工程承攬等方面繼續(xù)給予關(guān)照，給予徐某某錢財(cái)，代表的是弘某1集團(tuán)。對(duì)弘某1集團(tuán)及被告人張大慶均應(yīng)以單位行賄罪追究其刑事責(zé)任。對(duì)辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。關(guān)于被告人許清華辯護(hù)人提出的許清華行賄的755萬元中有655萬元是徐某某索要的辯護(hù)意見，經(jīng)查，智匯公司在承攬“天下糧倉”開發(fā)項(xiàng)目部分設(shè)計(jì)工程時(shí)，許清華承諾給予徐某某一定的好處費(fèi)，事后按約定付給了徐某某，現(xiàn)無據(jù)表明該行賄款是徐某某索要的，故對(duì)該辯護(hù)意見，本院亦不予采納。各被告人及被告單位的犯罪行為均發(fā)生在2015年11月1日刑法修正案（九）實(shí)施之前，修正前刑法第三百八十三條第一款規(guī)定“對(duì)犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：（一）個(gè)人貪污數(shù)額在十萬元以上的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)?！钡谌倬攀龡l規(guī)定“單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費(fèi)、情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。因行賄取得的違法所得歸個(gè)人所有的，依照本法第三百八十九條第三百九十條的規(guī)定，定罪處罰?！毙拚笮谭ǖ谌侔耸龡l第一款規(guī)定“對(duì)犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：（三）貪污數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；數(shù)額特別巨大，并使國家和人民利益遭受特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第三條第一款，貪污或者受賄數(shù)額在三百萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”，依法判處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。第三百九十三條規(guī)定“單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。因行賄取得的違法所得歸個(gè)人所有的，依照本法第三百八十九條、第三百九十條的規(guī)定定罪處罰?！鼻昂蠓ㄏ啾容^，修正后的刑法對(duì)被告人徐某某處罰較輕，修正前的刑法對(duì)被告人張大慶、許清華處罰較輕，依照從舊兼從輕的原則，對(duì)被告人徐某某應(yīng)適用修正后刑法處罰，對(duì)被告人張大慶、許清華及被告單位大連弘某1集團(tuán)、四川智匯公司應(yīng)適用修正前刑法處罰。案發(fā)前，被告人徐某某因其他違法違紀(jì)問題被監(jiān)察機(jī)關(guān)立案調(diào)查時(shí)，主動(dòng)交代了監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的受賄犯罪事實(shí)，根據(jù)法律規(guī)定，系自首，依法應(yīng)從輕處罰。案發(fā)后被告人徐某某退還了大部分贓款，酌情予以從輕處罰。被告人尚未退還的違法所得，依法應(yīng)繼續(xù)追繳，扣押在案的贓物豐田吉普車一輛，依法應(yīng)予沒收。被告人張大慶、許清華到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法可從輕處罰。根據(jù)被告人張大慶、許清華犯罪事實(shí)、情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，結(jié)合居住地社區(qū)矯正部門的調(diào)查意見書，對(duì)其適用緩刑，對(duì)所居住的社區(qū)無重大不良影響，故可對(duì)張大慶、許清華宣告緩刑。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款（三）項(xiàng)、第九十三條、第五十二條、第五十三條第一款、第十二條第一款、第六十四條、第三十條、第三十一條、第六十七條、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、1997年修訂的《中華人民共和國刑法》第三百九十三條、《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋>》第三條第一款、第十五條第一款、第十八條、第十九條、《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條、第三條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人徐某某犯受賄罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣90萬元，上繳國庫。
二、被告單位大連弘澤科技發(fā)展集團(tuán)有限公司犯單位行賄罪，判處罰金人民幣80萬元，上繳國庫（已預(yù)繳）。
三、被告人張大慶犯單位行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年。
四、被告單位四川智匯土木工程設(shè)計(jì)有限公司犯單位行賄罪，判處罰金人民幣70萬元，上繳國庫（已預(yù)繳）。
五、被告人許清華犯單位行賄罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年。
六、被告人徐某某已退贓款人民幣15918119.04元予以沒收，上繳國庫。繼續(xù)追繳其違法所得2566880.96元，上繳國庫。扣押在案的被告人徐某某違法所得豐田牌吉普車一輛，予以沒收。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，留置、羈押一日折抵刑期一日。即被告人徐某某的刑期自2018年11月9日起至2029年11月8日止。緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力后立即執(zhí)行。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向大連市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 姜玉民
人民陪審員 張 沖
人民陪審員 翁文山
二〇一九年十二月十一日
書 記 員 劉瑜瑾
