審理法院： 長(zhǎng)沙縣人民法院
案 號(hào)： （2015）長(zhǎng)縣刑初字第184號(hào)
案件類(lèi)型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-06-24
法 官： 杜智華
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
湖南省長(zhǎng)沙縣人民檢察院以長(zhǎng)縣檢刑訴（2015）188號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某甲、趙某乙、丁某甲、趙某丙、羅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2015年5月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。長(zhǎng)沙縣人民檢察院指派檢察員楊榮華出庭支持公訴。被告人趙某甲、趙某乙、丁某甲、趙某丙、羅某、上列辯護(hù)人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
長(zhǎng)沙縣人民檢察院指控，2012年年底，被告人趙某甲在上線的介紹下來(lái)到長(zhǎng)沙縣加入傳銷(xiāo)組織，隨后發(fā)展下線被告人趙某乙以及崔紅（另案處理）等人，被告人趙某乙發(fā)展了被告人丁某甲及丁某乙等人作為下線；崔紅發(fā)展了被告人羅某作為下線。該傳銷(xiāo)組織對(duì)新加入傳銷(xiāo)組織的人員宣稱正在從事“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”行業(yè)，實(shí)則是以“拉人頭”的方式發(fā)展下線的傳銷(xiāo)活動(dòng)，要求新人必須“申購(gòu)”不存在的“資格”方能加入，每人至少申購(gòu)一份“資格”為3800元，以后每份“資格”為3300元，最多可以“高起點(diǎn)申購(gòu)”21份“資格”和“份額”，共計(jì)金額69800元。傳銷(xiāo)組織成員每人最多發(fā)展三人成為自己的下線，按照每人及其下線“申購(gòu)”的所有“資格”分?jǐn)?shù)作為劃分級(jí)別的依據(jù)，按照“五級(jí)三晉制”將傳銷(xiāo)人員分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、“老總”五個(gè)級(jí)別：其中1-2份為業(yè)務(wù)員，3-9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10-64份為業(yè)務(wù)主任，65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上且兩條下線均達(dá)到經(jīng)理級(jí)別就可以晉升為“老總”級(jí)別。達(dá)到“老總”級(jí)別的人才能擔(dān)任傳銷(xiāo)組織中的各種職務(wù)。
在該傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)中，被告人趙某甲擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“老總”，被告人丁某甲擔(dān)任團(tuán)隊(duì)總管，被告人趙某乙擔(dān)任團(tuán)隊(duì)自律總管，被告人趙某丙擔(dān)任團(tuán)隊(duì)申購(gòu)總管；被告人羅某加入傳銷(xiāo)組織后，發(fā)展多名下線，并達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，對(duì)傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大起著關(guān)鍵性的作用。
公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某甲、趙某乙、丁某甲、趙某丙、羅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第二款之規(guī)定。公訴機(jī)關(guān)就上述指控提供了相關(guān)證據(jù)，提請(qǐng)本院依法判處。
審理中，被告人羅某對(duì)指控的事實(shí)和罪名均未提出異議，被告人趙某甲、丁某甲、趙某丙對(duì)指控的事實(shí)未提出異議，被告人趙某乙辯稱，在團(tuán)隊(duì)中未擔(dān)任過(guò)自律總管，只擔(dān)任過(guò)能力總管。被告人趙某甲的辯護(hù)人劉章武、陳美玲，被告人趙某乙的辯護(hù)人孫玉文，被告人丁某甲的辯護(hù)人翦宜喜，均辯稱指控被告人趙某甲、趙某乙、丁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪證據(jù)不足，事實(shí)不清，被告人無(wú)罪。理由有三：一是被告人趙某甲、趙某乙、丁某甲并未掌控資金，“人頭費(fèi)”的流向不明；二是被告人發(fā)展了多少下線，下線是誰(shuí)不明，當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)抓獲的傳銷(xiāo)人員亦未達(dá)30人，有的還不是該幾名被告人團(tuán)隊(duì)的人；三是被告人本身是受害人。被告人趙某丙的辯護(hù)人辯稱，被告人趙某丙是申購(gòu)總管，并非領(lǐng)導(dǎo)，是本案的被害人，請(qǐng)求法院對(duì)被告人趙某丙從寬處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2012年年底，被告人趙某甲經(jīng)上線介紹，來(lái)到長(zhǎng)沙縣加入傳銷(xiāo)組織，隨后發(fā)展下線被告人趙某乙以及崔紅（另案處理）等人，被告人趙某乙發(fā)展了被告人丁某甲及丁某乙等人作為下線；崔紅發(fā)展了被告人羅某作為下線。該傳銷(xiāo)組織對(duì)外宣稱是從事“資本運(yùn)作”“連鎖銷(xiāo)售”，實(shí)則是以“拉人頭”的方式發(fā)展下線，要求新加入傳銷(xiāo)的人員必須“申購(gòu)”不存在的“資格”，且每人至少申購(gòu)一份“資格”為3800元，以后每份“資格”為3300元，最多可以“高起點(diǎn)申購(gòu)”21份“資格”和“份額”，共計(jì)金額69800元。該傳銷(xiāo)組織在長(zhǎng)沙縣城區(qū)欣安小區(qū)、泉塘小區(qū)租房對(duì)參加者進(jìn)行“洗腦”和“控制”。
該傳銷(xiāo)組織成員每人最多直接發(fā)展三人成為自己的下線，按照每人及其下線“申購(gòu)”的所有“資格”份數(shù)作為劃分級(jí)別的依據(jù)，按照“五級(jí)三晉制”將傳銷(xiāo)人員分為業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)經(jīng)理、“老總”五個(gè)級(jí)別，其中1-2份為業(yè)務(wù)員，3-9份為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，10-64份為業(yè)務(wù)主任，65-599份為業(yè)務(wù)經(jīng)理，600份以上且兩條下線均達(dá)到經(jīng)理級(jí)別即可以晉升為“老總”級(jí)別。該傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)按“金字塔”的模式發(fā)展，被告人趙某甲、丁某甲、趙某丙、羅某依次發(fā)展下線。2014年初，被告人趙某甲就發(fā)展至30余人，并達(dá)老總“級(jí)別”。至案發(fā)時(shí)，其中被告人趙某乙發(fā)展了下線30人，被告人羅某發(fā)展了下線約30人，丁某甲發(fā)展了下線近二十余人，被告人趙某丙同時(shí)擔(dān)任趙某甲團(tuán)隊(duì)和許月君團(tuán)隊(duì)的申購(gòu)總管，辦理了二十余名傳銷(xiāo)人員的“申購(gòu)”款（“份子錢(qián)”）事宜。被告人趙某乙、丁某甲、羅某達(dá)到經(jīng)理級(jí)別。
被告人趙某甲擔(dān)任團(tuán)隊(duì)“老總”，被告人丁某甲擔(dān)任團(tuán)隊(duì)總管，被告人趙某乙擔(dān)任團(tuán)隊(duì)能力（培訓(xùn)）總管，被告人趙某丙擔(dān)任團(tuán)隊(duì)申購(gòu)總管（會(huì)計(jì)），負(fù)責(zé)本體系內(nèi)的經(jīng)理、主任、組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)（“洗腦”）復(fù)制新人、管理團(tuán)隊(duì)。對(duì)傳銷(xiāo)組織的建立、運(yùn)行、擴(kuò)大起著關(guān)鍵性的作用。
2014年10月28日，被告人趙某甲、趙某乙、丁某甲、趙某丙、羅某等人在長(zhǎng)沙縣欣安小區(qū)聚會(huì)時(shí)被民警抓獲。歸案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交的并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證明：
⑴證人丁某乙證言及所繪上、下線結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)他是經(jīng)趙某乙發(fā)展而加入傳銷(xiāo)組織的，他發(fā)展了下線丁某甲、周長(zhǎng)云、張廣山。趙某甲的直接下線趙某乙一支發(fā)展下線30人。
⑵證人崔某甲證言及所繪上、下線結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)他是經(jīng)崔祥云發(fā)展而加入傳銷(xiāo)組織的，他發(fā)展了下線，該組織中被告人趙某甲是“老總”，丁某甲是總管。他所知的由趙某甲直接發(fā)展的崔紅一支有26人。
⑶證人汪某證言及所繪上、下線結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)他是經(jīng)安素美發(fā)展而加入傳銷(xiāo)組織的，他發(fā)展了下線張某、邱祥林等十來(lái)人，已達(dá)經(jīng)理級(jí)別。安素美的上線是崔某甲，崔某甲的上線是崔祥云，該組織中丁某甲是總管。
⑷證人張某證言及所繪上、下線結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)他是汪某直接發(fā)展的傳銷(xiāo)人員5人，他發(fā)展了下線，丁某甲是總管。
⑸證人徐某證言及所繪上、下線結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)他是其夫王開(kāi)勤直接發(fā)展的傳銷(xiāo)人員，王開(kāi)勤發(fā)展了王秀秀、封心亮，王開(kāi)勤的上線是丁某乙。
⑹證人崔某乙證言及所繪上、下線結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)他是經(jīng)崔祥峰直接發(fā)展的傳銷(xiāo)人員，他發(fā)展了下線直接1名。崔祥峰直接發(fā)展了下線2名，崔祥峰的上線是羅某（經(jīng)理級(jí)別），羅某的上線是崔紅（經(jīng)理級(jí)別）。崔紅的上線是趙某甲，趙某甲是團(tuán)隊(duì)老總。
⑺證人程某證言及所繪上、下線結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)是經(jīng)崔家禮發(fā)展而加入傳銷(xiāo)組織的，他發(fā)展了下線張小艷，該組織中被告人趙某甲是“老總”，丁某甲、趙某乙、趙某丙在組織內(nèi)都任有職務(wù)。
⑻證人魏某證言及所繪上、下線結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)他是經(jīng)張德寶發(fā)展而加入傳銷(xiāo)組織的，他發(fā)展了下線劉常、楊令考等6人。被告人趙某甲是上線。
⑼證人蔡某證言及所繪上、下線結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)他是經(jīng)歐素華發(fā)展而加入傳銷(xiāo)組織的，他發(fā)展了下線張德寶、趙倩，被告人趙某甲是上線，丁某甲是總管。
⑽證人苗某證言及所繪上、下線結(jié)構(gòu)圖，證實(shí)他是經(jīng)苗永奇發(fā)展而加入傳銷(xiāo)組織的，他發(fā)展了下線張慧慧、吳海燕等四人。丁某甲是總管，老總是趙姓女子。
⑾辨認(rèn)筆錄一組，確認(rèn)了被告人丁某甲的身份、確認(rèn)了被告人羅某、趙某丙的身份。
⑿部分參與傳銷(xiāo)人員的戶籍材料、身份信息材料，證明了該部分人員的身份。
⒀提取的被告人羅某于案發(fā)前夕的《上周總結(jié)與下周計(jì)劃》，呈現(xiàn)了該傳銷(xiāo)組織的活動(dòng)情況，及下線規(guī)模――該團(tuán)隊(duì)房屋加經(jīng)理室14套，在位有30人。
⒁提取的講課材料，學(xué)習(xí)人員名單、證明：A被告人丁某甲作為總管參與“資本運(yùn)作”，給新來(lái)擬參與和已參與的傳銷(xiāo)的人員洗腦的事實(shí)、B參與本資學(xué)習(xí)的人員有20余人。
⒂提取的會(huì)計(jì)資料申購(gòu)情況表、春節(jié)期間業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)表，證明被告人趙某丙作為“申購(gòu)”辦理相關(guān)會(huì)計(jì)事宜。
⒃提取的人員基本情況表，顯示該傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在冊(cè)人員有情況。
⒄抓獲材料，證明了被告人趙某甲、趙某乙、丁某甲、趙某丙、羅某被抓獲的時(shí)間、地點(diǎn)。
⒅五名被告人的身份信息材料，證明該五人均已達(dá)刑事責(zé)任年齡，具有完全刑事責(zé)任能力。
⒆被告人趙某甲的供述，述明：A她是該傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的總管，團(tuán)隊(duì)在2014年初就已發(fā)展到了30人，后又進(jìn)一步發(fā)展，至案發(fā)時(shí)究竟有多人還清楚；B團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)分資格和行政職務(wù)。其中，資格按“五級(jí)三晉制”劃分，行政職務(wù)則分為總管（相當(dāng)于執(zhí)行經(jīng)理）、能力、自律、申購(gòu)。她安排丁某甲任團(tuán)隊(duì)總管，總攬相關(guān)事宜。其供述與上述證據(jù)相吻合。
⒇被告人丁某甲供述及網(wǎng)絡(luò)圖，表明：該傳銷(xiāo)團(tuán)體的結(jié)構(gòu)，運(yùn)行機(jī)制。他的資格是經(jīng)理級(jí)，并擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)的總管。其供述與上述證據(jù)相吻合。
（21）被告人趙某乙供述及網(wǎng)絡(luò)圖，表明：發(fā)展了下線30人擔(dān)任能力（培訓(xùn)）總管，他的資格是經(jīng)理級(jí)。其供述與上述證據(jù)相吻合。
（22）被告人趙某丙供述，表明：擔(dān)任團(tuán)隊(duì)申購(gòu)總管（會(huì)計(jì)），他的資格是經(jīng)理級(jí)，在該團(tuán)隊(duì)辦理了收取了20余人的申購(gòu)款的事宜。其供述與上述證據(jù)相吻合。
（23）被告人羅某供述及網(wǎng)絡(luò)圖，表明：她發(fā)展的下線約30人，她的上線是崔紅，她的資格是經(jīng)理級(jí)。傳銷(xiāo)的噱頭是“資本運(yùn)作”“連鎖銷(xiāo)售”。其供述與上述證據(jù)相吻合。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某甲、趙某乙、丁某甲、趙某丙、羅某以牟利為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)以“資本運(yùn)作”“連鎖銷(xiāo)售”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控五名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的罪名成立。審理中，被告人趙某甲、趙某乙、丁某甲的辯護(hù)人均辯稱，該三名被告之行為均不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。經(jīng)查，該傳銷(xiāo)組織成員已遠(yuǎn)超30人，被告人趙某甲、趙某乙、丁某甲的層級(jí)均已在三級(jí)以上（“老總”“業(yè)務(wù)經(jīng)理”）、且于團(tuán)隊(duì)中均擔(dān)負(fù)行政領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)傳銷(xiāo)組織的建立、擴(kuò)大、運(yùn)行起著關(guān)鍵性的作用。其行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成要件，依法當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪定罪處罰，辯護(hù)人該項(xiàng)關(guān)于不構(gòu)成該罪的的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，無(wú)事實(shí)依據(jù)，理由亦不成立，本院不予采信。在共同犯罪中，就其作用，被告人趙某乙、丁某甲相對(duì)被告人趙某甲??；被告人趙某丙、羅某相對(duì)被告人趙某甲、趙某乙、丁某甲小。五名被告人歸案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，均可從輕。被告人趙某丙、羅某所在地區(qū)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)建議適用社區(qū)矯正，依法可適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第六十七條第三款、第七十二第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣七千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月28日起至2015年9月27日止。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人趙某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月28日起至2015年8月27日止。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人丁某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年10月28日起至2015年8月27日止。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人趙某丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人羅某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金限在本判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在收到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向湖南省長(zhǎng)沙市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)杜智華
人民陪審員羅仲雄
人民陪審員王兵煤
裁判日期
二〇一五年六月二十四日
書(shū)記員
書(shū)記員雷文婷
