審理法院： 宿州市埇橋區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2015）埇刑初字第00048號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2015-07-10
合 議 庭 ： 金波陳民勤
審理程序： 一審
審理經(jīng)過
安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院以宿埇檢刑訴（2014）815號(hào)起訴書指控被告人尹某、陳某某、李某甲、王某甲、程某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年12月23日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案，并依法組成合議庭，于2015年1月26日、4月16日、5月13日三次公開開庭審理了本案。宿州市埇橋區(qū)人民檢察院指派檢察員劉軍、張煥出庭支持公訴，被告人尹某及其辯護(hù)人張強(qiáng)、被告人陳某某及其辯護(hù)人丁偉、被告人李某甲及其辯護(hù)人許楊波、被告人王某甲及其辯護(hù)人臧恒輝、被告人程某及其辯護(hù)人李清到庭參加訴訟。期間，公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院指控：2013年10月，被告人尹某、陳某某構(gòu)建純資金運(yùn)作的“互助興邦”網(wǎng)站，由李某甲負(fù)責(zé)編寫程序、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及發(fā)布公告，由被告人尹某、陳某某、王某甲等人進(jìn)行授課，被告人王某甲、程某積極發(fā)展下線會(huì)員，以互幫互助做慈善事業(yè)為名，要求參加者以繳納1368元“贈(zèng)送”的方式獲得會(huì)員加入資格，并按照“情系度”為層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量及會(huì)員所繳納的“贈(zèng)送”作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從事擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)。至案發(fā)，被告人尹某、陳某某、王某甲已達(dá)“八度情系”（每五層會(huì)員為一度情系）、程某達(dá)到“七度情系”（發(fā)展會(huì)員300多人），在全國(guó)21個(gè)省市直接或間接發(fā)展下線7000余人，涉案金額6333620元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了被告人供述和辯解、證人證言及相關(guān)書證等證據(jù)予以證實(shí)，認(rèn)為被告人尹某、陳某某、李某甲、王某甲、程某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，均系情節(jié)嚴(yán)重，建議依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，對(duì)五名被告人均在有期徒刑五年以上的幅度量刑。
一審答辯情況
被告人尹某當(dāng)庭辯解其網(wǎng)站信息公開，參與人員自愿、平等，無(wú)繳納費(fèi)用、無(wú)計(jì)算酬薪、無(wú)返利計(jì)息、無(wú)層級(jí)，符合《中華人民共和國(guó)公益事業(yè)捐贈(zèng)法》的規(guī)定，請(qǐng)求法庭宣告其無(wú)罪。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：公訴機(jī)關(guān)指控依據(jù)上海盤石公司鑒定意見認(rèn)定被告人尹某下線人員7000多人及涉案金額達(dá)6333620元存在不實(shí)之處。
被告人陳某某當(dāng)庭辯解其沒授課，賬戶上的錢是其做生意的收入。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人陳某某在犯罪中起輔助、次要作用，系從犯，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人陳某某從輕處罰。
被告人李某甲與其辯護(hù)人的辯護(hù)意見一致，認(rèn)為被告人李某甲系受尹某要求給“互助興邦”網(wǎng)站編寫、修改、升級(jí)會(huì)員管理程序，初始代發(fā)公告，依合同收尹某支付的價(jià)款，行為屬履行合同義務(wù)，不屬傳銷組織的“組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”，被告人李某甲無(wú)罪。
被告人王某甲當(dāng)庭辯解其不是網(wǎng)站的組織管理人員，下面的部分會(huì)員也不是他直接發(fā)展的，對(duì)指控他涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪有異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人王某甲未實(shí)際授課，起輔助、次要作用，系從犯，歸案后認(rèn)罪、悔罪，建議對(duì)被告人王某甲判處三年以下刑罰并適用緩刑。
被告人程某當(dāng)庭辯解：他僅向尹某提供了幾人的聯(lián)系方式，非其下線。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：被告人程某直接或間接發(fā)展下線只有50人而非指控的300多人，在犯罪中起次要或輔助作用，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪、悔罪，建議對(duì)被告人程某適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：2013年10月，被告人尹某、陳某某構(gòu)建了純資金運(yùn)作的“互助興邦”網(wǎng)站，以互幫互助做慈善事業(yè)為名，要求參加者以繳納1368元“贈(zèng)送”的方式獲得會(huì)員加入資格，并按照“情系度”為層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量及會(huì)員所繳納的“贈(zèng)送”作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，從中謀利。被告人尹某、陳某某有償聘請(qǐng)被告人李某甲為其編寫程序、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、發(fā)布公告，由被告人尹某、陳某某、王某甲等人采取實(shí)地或者互聯(lián)網(wǎng)YY語(yǔ)音方式進(jìn)行授課，由被告人王某甲、程某等人積極發(fā)展下線會(huì)員。至案發(fā)，被告人尹某、陳某某、王某甲已達(dá)“八度情系”、程某達(dá)到“七度情系”，被告人尹某、陳某某發(fā)展下線120人以上，被告人王某甲、程某直接及間接發(fā)展下線30人以上。被告人尹某非法獲利1406759元、被告人陳某某非法獲利670422元、被告人王某甲非法獲利82694元、被告人程某非法獲利20100元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
一、書證
（一）會(huì)員賬號(hào)名單及其銀行卡交易明細(xì)，證明被告人尹某控制49個(gè)會(huì)員賬戶，涉案資金1406759元，向其控制賬戶匯款人員（不重名）120人以上；被告人陳某某控制16個(gè)會(huì)員賬戶，涉案資金670422元，向其控制賬戶匯款人員（不重名）120人以上；被告人王某甲控制五個(gè)會(huì)員賬戶，涉案資金82694元，向其控制賬戶匯款人員（不重名）38人；被告人程某控制四個(gè)會(huì)員賬戶、涉案資金20100元。
（二）互助興邦網(wǎng)絡(luò)傳銷系統(tǒng)后臺(tái)截圖及公安機(jī)關(guān)制作的直推圖等，證明被告人程某下線30人以上。
（三）宿州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)出具的追回資金情況表及安徽省政府非稅收入專用收據(jù)，證明宿州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)從被告人尹某控制的12個(gè)賬戶追回資金832425.47元；從陳某某處追回資金54500元，在陳某某控制的銀行賬戶凍結(jié)資金230000元。
（四）案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證明本案系宿州市公安局偵查人員于工作中發(fā)現(xiàn)，2014年3月19日立案?jìng)刹椋?月4日在宿州市埇橋區(qū)白馬商城附近將被告人尹某抓獲，在宿州市第一人民醫(yī)院將被告人王某甲抓獲，在河南省商丘市瑞新環(huán)保專用設(shè)備有限公司將被告人李某甲抓獲，2014年6月6日在河南省商丘市人民公園附近將被告人陳某某抓獲；2014年7月6日張家港市公安局將被告人程某（傳喚證）傳喚到張家港市公安局兆豐派出所，次日將被告人程某刑事拘留。
（五）戶籍證明，證明被告人尹某、王某甲、陳某某、李某甲、程某的出生日期、身份證號(hào)碼、家庭住址等基本情況。
二、盤石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書，載明經(jīng)鑒定：（1）互助興邦會(huì)員7101人；（2）網(wǎng)站管理金額5823880元；（3）網(wǎng)站會(huì)員層級(jí)八級(jí)；（4）網(wǎng)站滿足條件后產(chǎn)生贈(zèng)送記錄。
三、證人證言
（一）證人鄭某甲的證言，證明她是尹某的前妻，尹某和陳某某商量說(shuō)有一個(gè)好的賺錢模式是在互聯(lián)網(wǎng)上注冊(cè)成立“互助興邦”網(wǎng)站，尹某用她的名字在此網(wǎng)站上注冊(cè)了用戶名。陳某某曾于一晚電話聯(lián)系她告訴尹某躲一下并把銀行卡的錢都取出來(lái)。
（二）證人張某甲、崔某甲、崔某乙、尹某甲、劉某甲、張某乙、葛某、尹某乙的證言，分別證明他們和尹某有親戚關(guān)系，尹某使用過他們的身份證辦理的銀行卡。
（三）證人崔某丙的證言，證明2013年12月尹某介紹她加入“互助興邦”，她再介紹他人加入以獲取下線的捐贈(zèng)。下線加入程序：辦理農(nóng)行卡、用農(nóng)行卡號(hào)和身份證信息及手機(jī)號(hào)在網(wǎng)站注冊(cè)賬號(hào)、登陸到個(gè)人賬戶界面，網(wǎng)站即通知被捐贈(zèng)人的手機(jī)號(hào)碼、人名、農(nóng)行卡號(hào)、指示捐贈(zèng)1368元。捐贈(zèng)分三塊，第一塊：感恩捐贈(zèng)，向上一層人員捐贈(zèng)100元、上二層捐贈(zèng)200元、上三層捐贈(zèng)100元、上四層捐贈(zèng)168元、上五層捐贈(zèng)100元，意思是上線給你傳遞了“互助興邦”信息，要感恩；第二塊：友情捐贈(zèng)，電腦隨機(jī)分配到一個(gè)七人團(tuán)隊(duì)，指示將300元捐贈(zèng)給某會(huì)員，實(shí)際此部分款都進(jìn)入尹某、陳某某等人控制的銀行卡中，這些銀行卡戶名都是尹、陳用親戚或朋友的身份證辦理的會(huì)員。新會(huì)員不斷介紹新人加入，才能使團(tuán)隊(duì)不斷注入資金，高層會(huì)員就能獲得源源不斷的捐贈(zèng)。宿州這邊的團(tuán)隊(duì)約幾十人，她能喊出名字的有胡某甲、張某某、劉某某（音）、王某某、王某、陳某甲、申某甲、苗某某、張某丙（綽號(hào)）、鄭某乙（音）、丁某、王某甲、王某庚。尹某常到湖北省天門市、河南省商丘市、安徽省合肥市、江蘇省連云港市進(jìn)行講課開拓市場(chǎng)，王某甲、王某庚等做過“空中課堂”，就是將講課錄音放到網(wǎng)上讓會(huì)員收聽，介紹“互助興邦”是互幫互助、合情合理合法的。
（四）證人劉某乙證言，證明2014年春天，胡某甲和崔某丙說(shuō)注冊(cè)“互助興邦”會(huì)員后，再介紹他人入會(huì)可得提成，她交3份共4104元給胡某甲，崔某丙幫她注冊(cè)的會(huì)員，三個(gè)會(huì)員號(hào)都綁定了她的農(nóng)行卡號(hào)。她的上線胡某甲，胡某甲上線崔某丙，她沒發(fā)展下線，接受過700元贈(zèng)與，后期又投過700元，在（宿州市）火車站附近某賓館和三里灣附近某賓館都聽過課，陳某某主講，尹某也講過。區(qū)域管理員尹某。
（五）證人胡某甲的證言，證明2013年11月，她和崔某丙到（宿州市）尹某住處，陳某某在講課，說(shuō)“互助興邦”是做慈善的，她就加入了，控制四個(gè)會(huì)員賬戶，會(huì)員名都是胡某甲，發(fā)展了陳某、王某、蔡某某、張某戊、劉某乙、申某乙，上線是崔某丙。
（六）證人倪某的證言，證明2014年初，朋友劉某戊介紹他加入了“互助興邦”，免費(fèi)注冊(cè)成該網(wǎng)站會(huì)員后，須交納1368元入門費(fèi)才能取得會(huì)員資格以發(fā)展下線，根據(jù)下線的業(yè)績(jī)（包含下線的捐贈(zèng)）取得返利，層級(jí)越高，獲利越多。“互助興邦”稱此模式是經(jīng)濟(jì)學(xué)家反復(fù)總結(jié)創(chuàng)造出來(lái)“讓每位參與者都能在保障投資本金不損失的基礎(chǔ)上共同致富”的財(cái)富法則。捐贈(zèng)、接收須經(jīng)網(wǎng)站系統(tǒng)分配，人員以“2”為基數(shù)，并以“2”的幾何倍增、“自上而下、自左而右”的方式排列。會(huì)員先期繳納的1368元以下面三個(gè)板塊進(jìn)行分配：一是感恩互助”占668元，往上分別贈(zèng)100、200、100、168、100元；二是“友情互助”占300元，向上數(shù)第八層贈(zèng)150元、第十五層贈(zèng)150元；三是“互幫互助”占400元，上面的“千里馬”得200元、“伯樂”得200元，直接發(fā)展3人以上是“千里馬”，“千里馬”的發(fā)展者是“伯樂”。他的上線王某丙、劉某戊，下線董某、周某某，還知會(huì)員有尹某某、袁某某、馬某、左某某、郝某某，認(rèn)識(shí)的高層管理人員有曹易清、尹某、陳某某。沒見過“互助興邦”的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照。
（七）證人鄭某乙的證言，證明約2014年1月，在（宿州市）裕城街一小區(qū)三樓，尹某、張某丙、陳某某說(shuō)有個(gè)九華山愛心人士成立了“互助興邦”組織，成為會(huì)員后，能獲得別人捐助，加入一人須1368元。因尹某、張某丙欠她1萬(wàn)多元，她就讓尹某、張某丙送給她幾個(gè)會(huì)員，用會(huì)員費(fèi)折抵欠款。尹某、張某丙同意，給她用鄭某乙、王某某、沈某、宋某、韓某某、耿某、沈某某名注冊(cè)了會(huì)員，并均對(duì)應(yīng)農(nóng)行卡號(hào)。這些會(huì)員是她以前做生意留存了他們的身份、電話、銀行信息，沒給她錢，她也沒獲利。
（八）證人張某丙的證言，證明2013年10月25日，尹某讓他看“互助興邦”視頻，講是經(jīng)濟(jì)學(xué)家反復(fù)總結(jié)創(chuàng)造出來(lái)“讓每位參與者都能在保障投資本金不損失的基礎(chǔ)上共同致富”的財(cái)富法則。系借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行操作，免費(fèi)注冊(cè)成會(huì)員后，必須交1368元方可發(fā)展下線，根據(jù)下線的業(yè)績(jī)（包含下線的捐贈(zèng)）取得返利，層級(jí)越高，獲利越多。人員以“2”為基數(shù)，并以“2”的幾何倍增、“自上而下、自左而右”的方式排列，并以情度為層級(jí)，當(dāng)會(huì)員下面有五層第一人出現(xiàn)或六人時(shí)，具有一度情系資格，當(dāng)會(huì)員名下第十層第一人出現(xiàn)時(shí)，具有二度情系資格，但都必須繳納700元贈(zèng)送給上面人員，才能獲得相應(yīng)的情系度，也才能獲得更多下線的贈(zèng)與，以此類推。先交納的1368元以三個(gè)板塊進(jìn)行分配，第一板塊“感恩互助”，5人占668元；第二板塊“友情互助”，2人占300元；第三板塊“互幫互助”，2人占400元。尹某給他注冊(cè)了三個(gè)號(hào)碼，都是“張某丙”名字，綁定農(nóng)行卡號(hào)，他發(fā)展了李某乙，李某乙發(fā)展了楊某某、趙某乙、秦某、吳某某。王某甲、丁某、鄭某乙、王某某、楊某、張某丁，都是尹某的下線。
（九）證人丁某的證言，證明2013年12月，張某丙介紹她加入“互助興邦”組織，陳某某講是民間互幫互助組織，經(jīng)濟(jì)學(xué)家反復(fù)總結(jié)創(chuàng)造出來(lái)“讓每位參與者都能在保障投資本金不損失的基礎(chǔ)上共同致富”的財(cái)富法則。該組織借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行操作，參與者“捐贈(zèng)與接收”必須接受網(wǎng)站系統(tǒng)的分配；人員構(gòu)造以“2”為基數(shù)，采用“2”的幾何倍增、“自上而下、自左而右”的方式排列；加入前須先交納1368元取得會(huì)員資格才能發(fā)展下線，同時(shí)根據(jù)下線會(huì)員的業(yè)績(jī)（包含下線的捐贈(zèng)）取得返利，層級(jí)越高返利越多。并以情系度為層級(jí)，如會(huì)員下面有五層第一人出現(xiàn)或六個(gè)人時(shí)，具有一度情系資格，第十層第一人出現(xiàn)時(shí)，具有二度情系資格，都必須繳700元對(duì)應(yīng)的贈(zèng)與，才能獲得相應(yīng)的情系，也才能獲得更多下線的贈(zèng)與，以此類推。她是二度情系，繳納1368元又繳納兩次700元。她曾打開“互助興邦”網(wǎng)頁(yè)，看到網(wǎng)站的備案號(hào)和電話，查詢備案號(hào)是假的、電話打不通。
（十）證人王某乙的證言，證明2014年二三月份，朋友張某丙把她帶到宿州市聯(lián)絡(luò)街一賓館里，丁某講“互助興邦”是做慈善的，宣讀了一些“互助興邦”內(nèi)容，她交了三份各1368元，注冊(cè)的三個(gè)會(huì)員名字都是王某乙，丁某幫助錄入電腦，電腦提示需要贈(zèng)送給別人錢，有人名、銀行卡號(hào)、錢數(shù)，她去農(nóng)行匯了款。
（十一）證人李某乙的證言，證明2014年上半年，張某丙介紹“互助興邦”是一個(gè)愛心、非盈利性組織，有自己的網(wǎng)站，成為會(huì)員可免費(fèi)旅游、參觀寺廟，還可獲得返利，讓她花1380多元加入組織，張某丙幫她墊付部分錢款給他辦了一個(gè)會(huì)員，她提供了農(nóng)行賬號(hào)。她沒獲返利，沒介紹別人加入。
（十二）證人梁某甲的證言，證明他是“互助興邦”網(wǎng)站會(huì)員，還給女兒梁某乙及尤某辦理了會(huì)員，沒收到別人的贈(zèng)與。下線還有宿州的許某、河南的朱艷萍。
（十三）證人梁某乙的證言，證明她是“互助興邦”網(wǎng)站會(huì)員，是父親梁某甲幫她注冊(cè)的。
（十四）證人許某的證言，證明2013年底，在宿州市東坪路14號(hào)一日化店，王某丙、梁某甲、徐華介紹繳納一點(diǎn)會(huì)費(fèi)加入“互助興邦”，以后可到寺廟養(yǎng)老，她先后用她、女兒薛某某及丁某某的身份注冊(cè)了會(huì)員號(hào)。她的上線是梁某甲，沒接受過他人贈(zèng)予。
（十五）證人王某丙的證言，證明2014年1月，她和劉某戊到梁某甲位于（宿州市）東坪路的日化用品店，多人都說(shuō)“互助興邦”網(wǎng)站只要出資1368元就可成會(huì)員，出資款為建廟，參加的人多還可返利。她交二份各1368元注冊(cè)了二個(gè)會(huì)員并綁定農(nóng)行卡和手機(jī)號(hào)，發(fā)展了蔡某某。聽說(shuō)區(qū)域的管理人員是尹某。
（十六）證人尤某的證言，證明2014年1月，梁某甲電話讓他到梁的日化用品店，給他放“互助興邦”網(wǎng)站的視頻，說(shuō)交1368元就能成會(huì)員，再介紹他人加入能拿到返利，并先幫他交了會(huì)員費(fèi)，要了他的手機(jī)、身份證及農(nóng)行卡號(hào)碼。
（十七）證人岳某的證言，證明她經(jīng)張某介紹加入“互助興邦”，交1368元給陳某丙，發(fā)展一名下線鄭某丙。近期網(wǎng)站公告“每個(gè)星期天下午三點(diǎn)，有人專門授課”，她在宿州市西關(guān)天都大酒店對(duì)面巷子中一家保健品店聽過一次課，一男子講的，授課內(nèi)容是“互助興邦”的經(jīng)營(yíng)模式，發(fā)展下線才能獲得收入。
（十八）證人王某丁的證言，證明2014年1月，她在（埇橋區(qū)）林泉院小區(qū)附近一門面房聽人介紹“互助興邦”好，就帶父親王某到那里注冊(cè)了三個(gè)會(huì)員各交1368元，會(huì)員名一個(gè)王某、二個(gè)王某丁，綁定農(nóng)行卡和手機(jī)的號(hào)碼。
（十九）證人謝某甲的證言，證明2013年12月，在（埇橋區(qū)）天都大酒店對(duì)面巷子一商店里，王某介紹她注冊(cè)加入了“互助興邦”組織，交了1368元，王某將陳某、張某的名字掛在了她名下，她共接受這兩人各100元的贈(zèng)予。她剛加入時(shí)在林泉苑門口的商店里面看過“互助興邦”播放的宣傳片。
（二十）證人張某丁的證言，證明2014年1月，朋友張某戊辦一個(gè)“互助興邦”的會(huì)員通過返利的模式償還欠他的錢，后手機(jī)短信通知他銀行卡上收到150元，她交了1368元會(huì)員費(fèi)，沒發(fā)展下線，只獲利150元。
（二十一）證人鄭某丙的證言，證明2014年1月，她經(jīng)過岳某介紹加入“互助興邦”組織。
（二十二）證人張某戊的證言，證明2014年1月，經(jīng)丁某介紹加入“互助興邦”，交1368元，綁定手機(jī)和農(nóng)行卡號(hào)。過段時(shí)間，丁某說(shuō)他下面給他放人了又讓他繳700元。
（二十三）證人張某己的證言，證明2013年夏，接張某戊電話到宿州市東昌路老大戲院附近一商品房三樓，屋內(nèi)有宣傳掛圖、還有人在講課，張某戊說(shuō)“互助興邦”是鄧樸方先生發(fā)起的一個(gè)互幫互助的組織，繳納1830元可成會(huì)員，組織會(huì)為她們老年人在宿州符離建養(yǎng)老院，可優(yōu)惠，她把1830元交給了張某戊幫她辦的會(huì)員，后來(lái)陸續(xù)給她農(nóng)行賬戶打過幾次返利。她沒介紹他人加入，聽說(shuō)尹某是她們區(qū)域管理員。
（二十四）證人趙某甲的證言，證明2014年三四月份，丁某介紹“互助興邦”是做慈善的組織，讓他花1368元成為會(huì)員后，可獲得返利。他給丁某500元，余款丁某墊付并幫他辦理了會(huì)員，綁定了農(nóng)行卡號(hào)。他沒發(fā)展下線，沒接受過別人贈(zèng)予。聽說(shuō)尹某是區(qū)域管理員。
（二十五）證人趙某乙的證言，證明約2014年5月，李某乙介紹“互助興邦”是互幫互助的組織，加入后還能獲得利潤(rùn)，他以1368元注冊(cè)了會(huì)員，綁定了農(nóng)行卡號(hào)。他沒介紹下線，沒接受過別人贈(zèng)予。聽說(shuō)區(qū)域管理員是尹某。
（二十六）證人竇某的證言，證明他2014年3月在宿州賓館樓下秦某某說(shuō)出資1368元成為“互助興邦”會(huì)員后，組織內(nèi)成員互幫互助，參加人多了還可獲返利。他便以1368元注冊(cè)一個(gè)會(huì)員并綁定農(nóng)行卡和手機(jī)號(hào)碼。他介紹了妻子汪某某加入，只收到一筆100元的返利。聽說(shuō)區(qū)域管理員是尹某。
（二十七）證人謝某乙、陳某甲、牛某、李某丙的證言，分別證明陳某某是他們的親戚或朋友，2013年、2014年期間陳某某曾借他們的身份證辦銀行卡或借用他們的銀行卡。
（二十八）證人王某戊的證言，證明她是王某甲之妻，發(fā)現(xiàn)過王某甲、王某庚、尹某、陳某某在互聯(lián)網(wǎng)上授課，她收到過“互助興邦”會(huì)員對(duì)她捐贈(zèng)的短信，有100元、150元、168元不等，王某甲說(shuō)都是別人給她無(wú)償?shù)木栀?zèng)，“互助興邦”會(huì)員有她家人的名字都是王某甲拿著身份證信息注冊(cè)的。
（二十九）證人王某己的證言，證明她父親王某甲借她的身份證辦理過一張農(nóng)業(yè)銀行卡并一直由王某甲使用。
（三十）證人王某庚的證言，證明2014年5月初，尹某和他父親王某甲讓他幫助“互助興邦”網(wǎng)站定期做YY語(yǔ)音宣傳，每星期天下午三點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)開通。是尹某準(zhǔn)備好資料發(fā)給陳某某和王某甲，后尹某、陳某某、王某甲采取一問一答的方式宣傳“互助興邦”。
（三十一）證人羅某的證言，證明2013年下半年，王某甲讓他交1300元加入“互助興邦”會(huì)員，他交800元，王某甲給他辦一個(gè)會(huì)員，獲利二三百元。
（三十二）證人王某辛的證言，證明2014年2月，王某甲說(shuō)“互助興邦”組織是做慈善事業(yè)的，必須繳納1368元才能成會(huì)員，她就用自己的名字注冊(cè)一個(gè)會(huì)員并綁定農(nóng)行卡號(hào)，通過農(nóng)行卡匯款共1368元，收款人有王某甲、王某己、王某庚、王某戊等人，都是王某甲家人。
（三十三）證人劉某丙的證言，證明2014年2月，在（宿州市）三馬路奇石館對(duì)面的咖啡廳里，王某甲說(shuō)“互助興邦”網(wǎng)站是做慈善事業(yè)的，必須繳1368元才能成會(huì)員。她就用自己的名字注冊(cè)一個(gè)會(huì)員，綁定了電話及農(nóng)行卡的號(hào)碼，后按信息提示分別匯款共1368元，收款人有尹某、王某壬、王某己等人。她的上線是王某壬，王某甲安排的，接收一個(gè)會(huì)員對(duì)她贈(zèng)送的100元。
（三十四）證人徐某甲的證言，證明2014年1月，王某甲幫助她用她的名字在“互助興邦”網(wǎng)站注冊(cè)了會(huì)員，綁定了電話和農(nóng)行卡的號(hào)碼。注冊(cè)后，她的會(huì)員號(hào)里就提示需向9人捐贈(zèng)共1368元，包括王某甲，當(dāng)時(shí)王某甲把她放在王某甲妻子王某戊的下線。
（三十五）證人王某壬的證言，證明2014年初，王某甲介紹“互助興邦”是互幫互助的組織，有困難一起幫，行善積德，她就讓王某甲給她辦理一個(gè)會(huì)員號(hào)，綁定農(nóng)行卡號(hào)，按王某甲所說(shuō)往幾個(gè)老會(huì)員的賬號(hào)轉(zhuǎn)共1368元。羅某是她的上線，王某甲往她下面放一個(gè)下線，她沒接受過贈(zèng)予。聽說(shuō)區(qū)域管理員是尹某。
（三十六）證人劉某丁的證言，證明2014年3月份一天，王某甲把尹某介紹給她，尹某說(shuō)“互助興邦”是互幫互助的組織，花1368元報(bào)單后，就會(huì)獲得返利，入會(huì)的人越多獲得的返利越多。她就按尹某所說(shuō)辦一張農(nóng)行卡，綁定了“互助興邦”網(wǎng)站開通的會(huì)員賬號(hào)，按網(wǎng)站提示給5個(gè)會(huì)員轉(zhuǎn)賬1368元，會(huì)員資格就被激活了。她的上線是王某甲，王某甲上線是尹某，她沒發(fā)展下線，獲得一筆150元返利直接打到綁定的農(nóng)行卡上的。聽說(shuō)區(qū)域管理員尹某。
（三十七）證人聶某的證言，證明2014年申某甲說(shuō)“互助興邦”是互幫互助的組織，花1368元報(bào)單后就會(huì)獲得返利，介紹入會(huì)的人越多獲得的返利越多，她就辦了一個(gè)會(huì)員及一張農(nóng)行卡，她的上線是申某甲，申某是申某甲放在她名下的，只獲得一筆700元的返利，直接打到綁定的農(nóng)行卡上的。聽說(shuō)區(qū)域管理員尹某。
（三十八）證人龍某的證言，證明他認(rèn)識(shí)程某，在“互助興邦”中直接上線是何敬娟，沒發(fā)展下線，沒獲利。
（三十九）證人王某癸的證言，證明約2013年8月，在滁州，張家港人姓程的介紹說(shuō)一個(gè)項(xiàng)目是愛心互助項(xiàng)目，還能掙錢，后他交了1386元成為“互助興邦”會(huì)員，直接上線是史某，直接發(fā)展一親戚名張長(zhǎng)木，張也交了1368元。他得300元左右的贈(zèng)予。
（四十）證人馮某的證言，證明2014年3月左右，程某介紹他加入“互助興邦”組織，直接上線是鄧某。
（四十一）證人蔡某的證言，證明2014年1月在南京市新街口附近經(jīng)程某介紹加入“互助興邦”組織，交了1000多元。
（四十二）證人呂某的證言，證明2014年3月左右經(jīng)程某介紹加入“互助興邦”組織，交了1000多元。
（四十三）證人鄧某的證言，證明2014年1月下旬，程某介紹她加入“互助興邦”組織，程某代她注冊(cè)的。她發(fā)展三個(gè)下線，分別是馮某，蔡某乙，袁某乙。她的1368元是程某代交的。
（四十四）證人陳某乙的證言，證明2013年秋冬之際，通過一姓程的介紹加入“互助興邦”組織，程講“互助興邦”組織是慈善機(jī)構(gòu)搞的，每人捐點(diǎn)錢，捐的人多了，以后都能掙到錢，她就將1368元交給程，程打開“互助興邦”網(wǎng)站幫她設(shè)置了用戶名、密碼、電話號(hào)碼、農(nóng)行卡號(hào)，她接受過贈(zèng)與四五次計(jì)四五百元，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到她卡上的。
（四十五）證人史某的證言，證明2014年1月，一姓程的講正在做“互助興邦”項(xiàng)目，幫別人也幫自己，交1000多元就可成會(huì)員，后加入的會(huì)把一千多元分別打入先加入會(huì)員的銀行卡。他把1368元現(xiàn)金交給程，程通過手機(jī)轉(zhuǎn)賬方式分別打給他上面的會(huì)員七八人，有100元、168元、200元等，程講都是全國(guó)各個(gè)地方的，并介紹自己是張家港人。他共四五次收到七八百元，后就打不通程的手機(jī)了。曾介紹王某癸加入“互助興邦”組織，是他的下線，王某癸共得二三百元贈(zèng)予。
（四十六）證人寧某的證言，證明2013年底一天，史某講參加“互助興邦”組織投入一定的錢，然后互相捐贈(zèng)，能獲一定返利，她就給史某1368元，后史某給她一個(gè)“互助興邦”的用戶名。
（四十七）證人周某的證言，證明2014年初，他經(jīng)過安某某介紹加入“互助興邦”組織。
（四十八）證人劉某戊的證言，證明她聽左正蘭講“互助興邦”是個(gè)慈善組織，負(fù)責(zé)把她們捐的錢捐給寺廟和貧困兒童，她就交了1300多元。
（四十九）證人高某的證言，證明約2014年二三月份盛某講知道一個(gè)項(xiàng)目是捐錢建寺廟，一人只需交1368元，寺廟搞好，被救助的貧苦大眾生活好了也能返利給她們，她就交了1368元及身份證和農(nóng)行卡的復(fù)印件。
（五十）證人李某丁的證言，證明2014年春節(jié)前后，左某乙講通過國(guó)家的“互助興邦”組織可給寺廟捐錢，還可給全國(guó)的貧困學(xué)生捐錢，讓她獻(xiàn)點(diǎn)愛心，一人交1300元就行，她和侄女劉某戊都交錢了。
（五十一）證人徐某乙的證言，證明約2013年底2014年初，盛某講有一個(gè)做慈善的組織，不僅能幫助別人，還能賺到錢，只需交1368元，他就交了1368元及身份證和農(nóng)行卡的復(fù)印件，沒多久，他卡里得款二三百元，后盛某說(shuō)升到二級(jí)，他又交了700元，他共得1000多元返利。知道還有張某庚、劉某己、王某子加入“互助興邦”。
（五十二）證人張某庚的證言，證明2014年1月，他經(jīng)盛某介紹加入了一個(gè)慈善組織，交款1360元或1380元，還提供了身份證復(fù)印件及農(nóng)行卡號(hào)。徐某乙也加入了該組織。
（五十三）證人劉某己的證言，證明2013年底2014年初，盛某和于勤都講有個(gè)互幫互助的組織，網(wǎng)上還有網(wǎng)站做專門介紹，加入后交1368元通過網(wǎng)絡(luò)自動(dòng)分配給他人，只要以后有人加入，他們就能得到返錢，他就交錢給于勤，還給了身份證號(hào)碼和農(nóng)行卡號(hào)，后胡某乙也加入了，她的銀行賬戶上先后二筆各收到200元。張某庚、徐某乙，高某也加入“互助興邦”組織了。
（五十四）證人胡某乙的證言，證明盛某和劉某己說(shuō)一慈善事業(yè)捐錢不多又是做好事，她把親戚張某的身份證號(hào)交給了盛某和劉某己，劉某己替他墊了一千多元。
（五十五）證人王某子的證言，證明2014年元月份左右，于勤講“互助興邦”組織是幫助窮困群眾的，加入的人多了能得到更多錢，她交給盛某1300多元并提供了手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)和農(nóng)行卡號(hào)，劉某己、胡某乙在場(chǎng)，得200多元返利。
（五十六）證人李某戊的證言，證明約2014年元月，盛某講“互助興邦”是一個(gè)慈善項(xiàng)目，捐錢給別人后別人也能捐給你，并打開網(wǎng)站給她看，她就交1300多元給盛某或于勤，留了農(nóng)行卡號(hào)和身份證號(hào)，后她的農(nóng)行卡上共得二三次約三四百元。
（五十七）證人盛某的證言，證明2014年元月份左右，于勤和左某某帶尹某、陳某某找她，尹、陳介紹“互助興邦”是政府支持的項(xiàng)目，是將會(huì)員捐款主要用在九華山建寺廟、幫助失學(xué)兒童等做好事的組織，一人只要交1368元就能成為“互助興邦”的會(huì)員，每個(gè)會(huì)員再找兩人加入就能實(shí)現(xiàn)互幫互助，到時(shí)會(huì)有人給你的銀行卡打錢幫助你。后她先交1368元，又給張某庚墊1368元，隨后劉某己、高某、徐某乙都交1368元，都提供了身份證號(hào)碼和銀行卡號(hào)。她的直接上級(jí)是于勤，下線有王某子等人。
（五十八）證人李某己的證言，證明2013年一天，她在李某丁家見到左某某和于某，左用電腦放一段影像和圖片，主要介紹如何幫助貧困山區(qū)的窮人、貧困學(xué)生和建寺廟等，并講如果她們想做好事可通過“互助興邦”組織，幫助別人、別人也會(huì)幫助你，每人只需捐1360多元，她們幾人當(dāng)時(shí)就交了錢。
四、被告人供述
（一）被告人尹某的供述，稱2013年11月，陳某某依據(jù)“集善家園”的模式（以做慈善為由進(jìn)行傳銷）提出“互助興邦”的方案，他感覺不錯(cuò)，后確定以“互幫互助”為理念，找到李某甲做了程序，2013年11月1日網(wǎng)上注冊(cè)成立，他和陳某某負(fù)責(zé)全面管理，李某甲負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)。對(duì)外宣稱采用“佛家理念——種善因、收善果，先舍后得”，讓部分人先富起來(lái)，此模式是經(jīng)濟(jì)學(xué)家反復(fù)總結(jié)創(chuàng)造出來(lái)“讓每位參與者都能在保障投資本金不損失的基礎(chǔ)上共同致富”的財(cái)富法則。每人加入前須交1368元并接受網(wǎng)站系統(tǒng)的分配，系以三個(gè)版塊分配：第一版塊“感恩互助”占668元、第二版塊“友情互助”占300元、第三版塊“互幫互助”占400元；之后才有會(huì)員資格以發(fā)展下線。系統(tǒng)對(duì)人員采用以“2”為基數(shù)、以“2”的幾何倍增、“自上而下、自左而右”的方式排列；并以情度為層級(jí)，當(dāng)某會(huì)員下面有五層，第六層第一人出現(xiàn)時(shí)可升為一度情系，便需往上面五層匯錢，以此類推，根據(jù)會(huì)員情系數(shù)就能算出其層級(jí)。根據(jù)下線的業(yè)績(jī)（包含下線的捐贈(zèng)）取得返利，層級(jí)越高返利越多。他們通過實(shí)地及每周日下午在網(wǎng)站YY課堂進(jìn)行授課宣傳，授課人有他、陳某某、王某甲等人。“感恩互助”的668元是按上五層分別獲100元、200元、100元、168元、100元捐贈(zèng)；“互幫互助”的400元是千里馬和伯樂各200元，千里馬指直接發(fā)展三個(gè)下線的會(huì)員，伯樂指直接下線發(fā)展三個(gè)下線的會(huì)員；“友情互助”300元中150元捐贈(zèng)給友情團(tuán)隊(duì)的七人，另150元分離到他和陳某某共同添加并操控的“情度賬號(hào)”和“友情互助賬號(hào)”兩大板塊的人員農(nóng)行卡上，由他和陳某某取得，他管理45個(gè)賬戶名是他家人和親戚的，賬戶里的錢也是他掌控的，余由陳某某控制并使用。借用他人銀行卡不用自己名是為多分下線捐贈(zèng)款。他和陳某某負(fù)責(zé)管理整個(gè)組織平臺(tái)的運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展；李某甲負(fù)責(zé)網(wǎng)站的后臺(tái)技術(shù)維護(hù)及編程、發(fā)布幾次公告，他們給李某甲服務(wù)費(fèi)；王某甲是他的直接下線，免費(fèi)普通會(huì)員，講課內(nèi)容是他和陳某某寫好由王某甲宣讀；程某直接上線是葛某，2013年11月底加入，有四個(gè)用戶，其中一用戶達(dá)“七度情系”、兩用戶免費(fèi)注冊(cè)，在合肥做的不錯(cuò)。別省市加入“互助興邦”的人員主要有：新疆烏魯木齊的曹某某（他直接發(fā)展的人員），浙江衢州的胡友邦夫妻，安徽合肥的葛某、巢湖的傅某某（程某直接發(fā)展的），河南南陽(yáng)的華某、王某，湖北荊州的李某某、天門的謝某、梁某某、武漢的衛(wèi)某某，江西南昌的李某、鄧某某。賬戶上100、150、168、200、350元是受贈(zèng)的錢，他受贈(zèng)款額以銀行賬戶流水為準(zhǔn)，對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)核算一共1406759元無(wú)異議。盤石公司鑒定意見中待贈(zèng)送、待接受及已贈(zèng)送無(wú)接收的信息都是無(wú)效協(xié)議；只有已贈(zèng)送已接收的信息才是已達(dá)成的協(xié)議，還存在沒受贈(zèng)點(diǎn)確認(rèn)網(wǎng)頁(yè)上反映贈(zèng)與成立的情況，且收到一份錢不能反映進(jìn)入一個(gè)新人。
（二）被告人陳某某的供述，稱2013年10月，他和尹某參照“集善家園”傳銷組織的模式醞釀“互助興邦”網(wǎng)站，目的掙錢。12月1日正式運(yùn)營(yíng)，他和尹某就積極組織發(fā)展會(huì)員，實(shí)地講課以宣傳“互助興邦”的模式，內(nèi)心知道就是傳銷模式。他和尹某去安徽合肥市、蚌埠市、湖北天門市、荊州市、河南南陽(yáng)市、江蘇徐州市等地授課，講述“互助興邦”是采用“佛家理念——種善因、收善果，先舍后得”，讓部分人先富起來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)家反復(fù)總結(jié)創(chuàng)造出的“讓參與者都能在保障投資本金不損失的基礎(chǔ)上共同致富”的財(cái)富法則，尹某還利用YY語(yǔ)音工具設(shè)置聊天室，采用一問一答的方式講課。每人加入前須交1368元并接受網(wǎng)站系統(tǒng)的分配，以三個(gè)版塊分配：第一版塊“感恩互助”占668元、第二版塊“友情互助”占300元、第三版塊“互幫互助”占400元；然后才有會(huì)員資格以發(fā)展下線。系統(tǒng)對(duì)人員采用以“2”為基數(shù)、以“2”的幾何倍增、“自上而下、自左而右”的方式排列，并以情度為層級(jí)，當(dāng)某會(huì)員下面有五層，第六層第一人出現(xiàn)時(shí)就具有情系資格，須繳700元向上五層進(jìn)行贈(zèng)送，如不繳納，系統(tǒng)會(huì)凍結(jié)該會(huì)員賬號(hào)，無(wú)法接收別人的贈(zèng)送，以此類推，系統(tǒng)設(shè)置最高層八度情系。根據(jù)下線的業(yè)績(jī)（包含下線的捐贈(zèng)）取得返利，層級(jí)越高返利越多。“感恩互助”的668元是按上五層分別獲100元、200元、100元、168元、100元捐贈(zèng)；“互幫互助”的400元是千里馬和伯樂各得200元，千里馬指直接發(fā)展三個(gè)下線的會(huì)員，伯樂指直接下線發(fā)展三個(gè)下線的會(huì)員；“友情互助”是新會(huì)員需向友情團(tuán)隊(duì)2人贈(zèng)送各150元。他和尹某設(shè)計(jì)了他倆可操控的情度賬號(hào)和友情互助賬號(hào)兩個(gè)單獨(dú)板塊，普通會(huì)員升級(jí)情度出現(xiàn)上面層級(jí)不滿5層時(shí)，就從情度賬號(hào)里的會(huì)員抽取滿足五層；友情是一個(gè)普通會(huì)員、另一個(gè)必須是友情互助賬號(hào)里的會(huì)員。他們能獲得資金的機(jī)會(huì)就是情度中不足五人而補(bǔ)充的情度賬號(hào)里會(huì)員的接受贈(zèng)與及友情里其中一個(gè)友情互助賬號(hào)里的會(huì)員，這部分會(huì)員共65個(gè)，按尹某3人他1人的比例錄入及分配收益。他的會(huì)員名有他和妻子李某丙、兒子陳某、女兒陳某甲、母親潘某某、同村的牛某、謝某乙、朋友李某。他和尹某下線會(huì)員中，積極參與組織管理的有：新疆烏魯木齊的曹某某，浙江衢州的胡某某，江蘇張家港的程某（是他直接下線葛虹直接發(fā)展的，在合肥市場(chǎng)做的不錯(cuò)），安徽巢湖的傅某某（程某直接下線），河南南陽(yáng)的華某某、王某，湖北荊州的李某丙、天門的謝某、梁某某、武漢的衛(wèi)某某，江西南昌的李某、鄧某某。宿州的苗某某是尹某的下線、倪某是曹某某的下線，河南商丘的文謀、亳州的丁某某是他下線，河南鹿邑盧某某是丁某某下線。王某甲是尹某下線，積極發(fā)展市場(chǎng)，后通過YY語(yǔ)音授課。開始是他把李某甲介紹給尹某，尹某讓李給網(wǎng)站編寫程序和維護(hù)，后由李某甲負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和發(fā)布公告，給李某甲費(fèi)用，李某甲應(yīng)該知道他和尹某利用“互助興邦”網(wǎng)站賺錢。他獲利約40萬(wàn)元。系統(tǒng)免費(fèi)注冊(cè)新會(huì)員成功后會(huì)出現(xiàn)以下情況：無(wú)論贈(zèng)送與否，信息都顯示已贈(zèng)送、已接收，沒贈(zèng)送也沒點(diǎn)贈(zèng)送、顯示待贈(zèng)送，沒贈(zèng)送點(diǎn)擊了待贈(zèng)送但沒接收、顯示待接收。
（三）被告人李某甲的供述，稱2013年10月，尹某電話讓他寫個(gè)網(wǎng)站程序，他根據(jù)尹某提供的會(huì)員管理工程圖片等資料編寫了“互助興邦”組織會(huì)員之間的邏輯關(guān)系，后一直對(duì)網(wǎng)站進(jìn)行維護(hù)、發(fā)布公告，有些公告內(nèi)容還存在他電腦里。網(wǎng)站程序確定：一名新會(huì)員注冊(cè)后，需繳納1368元分配給9人，包括：一、感恩：向直接推薦的五層人員贈(zèng)送668元（第一層100，第二層200，第三層100，第四層168，第五層100）；二、友情：向友情團(tuán)隊(duì)2人贈(zèng)送各150元，友情團(tuán)隊(duì)是注冊(cè)會(huì)員時(shí)時(shí)間相近的會(huì)員，系統(tǒng)自動(dòng)組成友情團(tuán)隊(duì)；三、互助：向千里馬、伯樂二人各贈(zèng)送200元，直接發(fā)展三個(gè)下線的會(huì)員稱千里馬，其直接下線發(fā)展三個(gè)下線的會(huì)員稱伯樂。隨著下線人數(shù)的遞增，才能不斷獲取贈(zèng)送和晉級(jí)。程序以情系為層級(jí)，友情團(tuán)隊(duì)、千里馬、伯樂都存在層級(jí)之中，如會(huì)員下面有五層第一人出現(xiàn)或第六個(gè)人時(shí)，就具有情系資格，還須繳700元向?qū)?yīng)的上五層贈(zèng)送，如不繳系統(tǒng)會(huì)凍結(jié)其賬號(hào)，便無(wú)法接收別人的贈(zèng)送…，以此類推。系統(tǒng)設(shè)置最高層達(dá)八度情系。網(wǎng)站后臺(tái)有情度賬號(hào)和友情互助賬號(hào)兩個(gè)單獨(dú)板塊，是尹某和陳某某可操控的，普通會(huì)員升級(jí)情度時(shí)，當(dāng)上面層級(jí)不滿5層時(shí)，就從情度賬號(hào)里的會(huì)員抽取滿足五層；友情是一個(gè)普通會(huì)員、另一個(gè)必須是友情互助賬號(hào)里的會(huì)員，尹某、陳某某能獲得資金的機(jī)會(huì)就是情度中不足五人而補(bǔ)充的情度賬號(hào)里會(huì)員的接受贈(zèng)與，還有友情里其中一個(gè)友情互助賬號(hào)里的會(huì)員。表面看該網(wǎng)站平臺(tái)很公平，后來(lái)他才發(fā)現(xiàn)是個(gè)騙局，質(zhì)問過尹某，尹說(shuō)會(huì)員都是自愿的、普通會(huì)員并不知被騙，尹某還告知錢用于做慈善捐助用。他編寫程序有合同書，還曾幫助購(gòu)買程序的原始代碼、短信費(fèi)用、支付服務(wù)器租賃費(fèi)，都是有償服務(wù)。
（四）被告人王某甲的供述，稱2013年11月，尹某電話讓他加入“互助興邦”網(wǎng)絡(luò)組織，講成為會(huì)員可接受別人捐贈(zèng)，但須交1368元捐贈(zèng)給九人賬戶，數(shù)額100、200、150、168元不等，他注冊(cè)會(huì)員后，頁(yè)面見九人賬號(hào)、銀行卡號(hào)、電話號(hào)碼及需捐款額，到銀行匯款并在九人點(diǎn)接受后，他的會(huì)員號(hào)即激活并具獲取別人捐贈(zèng)的資格。他用妻子王某戊、女兒王某己、長(zhǎng)子王某庚、次子王星星的農(nóng)行卡號(hào)注冊(cè)了9個(gè)賬號(hào)，都屬“八度情系”。他直接下線有王某壬、徐某甲、羅某、王某戊、李某、杜謀（只注冊(cè)號(hào)碼沒交錢，后轉(zhuǎn)給閆某某用）、戴某某、王某、王某辛、陳某戊，另有20多個(gè)賬戶是尹某發(fā)展的下線電腦分配到他名下，也增加他的賬戶等級(jí)、向他捐錢。賬戶上100、150、168、200是會(huì)員捐贈(zèng)的錢。對(duì)公安機(jī)關(guān)經(jīng)核算他共獲利82694元無(wú)異議。尹某和陳某某全面負(fù)責(zé)“互助興邦”的管理，他和尹某、陳某某在“空中課堂”講過課，內(nèi)容是尹某寫好的，2014年初還和尹某到河南方城講過課，目的宣傳“互助興邦”。
（五）被告人程某的供述，稱2013年12月，在合肥葛某介紹他加入“互助興邦”組織，網(wǎng)站宣傳該組織的運(yùn)營(yíng)模式是“佛家理念——種善因、收善果，先舍后得”，讓部分人先富起來(lái)，是經(jīng)濟(jì)學(xué)家反復(fù)總結(jié)創(chuàng)造出的“讓每位參與者都能在保障投資本金不損失的基礎(chǔ)上共同致富”的財(cái)富法則。他注冊(cè)了四個(gè)會(huì)員號(hào)，其中一個(gè)號(hào)升到了“七度情系”，每升一級(jí)需按100、100、100、200、200元向上交共700元。他發(fā)展了傅某丙、安某某、李某，傅某丙后來(lái)發(fā)展200多人，他的直接及間接下線約300人，分布在安徽省滁州、淮南、合肥，江蘇省常州、南京、蘇州等地，接受贈(zèng)與近兩萬(wàn)元。組織系借助電腦網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行操作，加入前每人須先繳納1368元才能取得會(huì)員資格以發(fā)展下線，1368元按三個(gè)板塊分配：第一板塊“感恩互助”占668元，第二板塊“友情互助”占300元，第三板塊“互幫互助”占400元；人員構(gòu)造以“2”為基數(shù)并以“2”的幾何倍增、“自上而下，自左而右”的方式排列。根據(jù)下線的業(yè)績(jī)（包含下線的捐贈(zèng)）取得返利，層級(jí)越高獲利越多。他給自己發(fā)展的人做過講解和宣傳。賬戶上100、200、150、168元都是捐贈(zèng)款，350元可能是200元和150元兩筆加一起的，他注冊(cè)的四個(gè)號(hào)中前三個(gè)號(hào)收捐款，有時(shí)同一個(gè)會(huì)員會(huì)給他另外兩個(gè)號(hào)捐款，錢也打入同一個(gè)銀行卡，故從銀行記錄上查獲利額最準(zhǔn)確，還可查到何人、何時(shí)所匯，他接受20100元大部分捐贈(zèng)給尹某了。后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)里的轉(zhuǎn)款存在問題，懷疑尹某等人在做手腳，2014年三四月份就不干了。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人尹某、陳某某、李某甲、王某甲、程某以互幫互助做慈善事業(yè)為名，要求參加者以繳納1368元“贈(zèng)送”的方式獲得會(huì)員加入資格，并按照“情系度”為層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量及會(huì)員所繳納的“贈(zèng)送”作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其中被告人尹某、陳某某發(fā)展下線120人以上，情節(jié)嚴(yán)重，被告人王某甲、程某發(fā)展下線30人以上，被告人李某甲為傳銷組織的建立起到了關(guān)鍵作用，五被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。
關(guān)于被告人尹某、陳某某、王某甲、程某的下線人數(shù)及其獲利額問題，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)指控“互助興邦”組織的會(huì)員人數(shù)7101人及網(wǎng)站管理金額5823880元系依據(jù)盤石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所的司法鑒定意見，而證人鄭某乙、羅某、張某丁的證言、四被告人的供述及“互助興邦”網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)后臺(tái)截圖、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等，能夠印證該鑒定意見認(rèn)定的“互助興邦”組織的會(huì)員名稱有重復(fù)，注冊(cè)后的會(huì)員并非全都交款，網(wǎng)站管理資金包含待贈(zèng)送（未贈(zèng)送）、已贈(zèng)送、待接收、已接收的情況，而待贈(zèng)送、已贈(zèng)送、待接收的信息都是無(wú)效協(xié)議，只有已贈(zèng)送且已接收的信息才是已達(dá)成的協(xié)議，且老會(huì)員升級(jí)情度系數(shù)亦需向上贈(zèng)送，此部分錢款具有重復(fù)捐贈(zèng)性，不代表進(jìn)入一個(gè)下線，亦不應(yīng)計(jì)入網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)額內(nèi)。另外，會(huì)員各人的銀行賬戶流水能夠客觀反映會(huì)員的下線人數(shù)及其獲利額，其中100元、150元、168元、200元、350元等是下線捐贈(zèng)的錢款，逐筆計(jì)算認(rèn)定為非法獲利額、重復(fù)匯款的會(huì)員名僅記為一人認(rèn)定為下線，經(jīng)核算，被告人尹某下線人數(shù)120人以上、非法獲利1406759元，被告人陳某某下線人數(shù)120人以上、非法獲利670422元，被告人王某甲下線人數(shù)30人以上、非法獲利82694元，被告人程某下線人數(shù)30人以上、非法獲利20100元，且被告人尹某、陳某某系傳銷組織的創(chuàng)始人、組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)對(duì)所有的下線承擔(dān)刑事責(zé)任。對(duì)被告人及其辯護(hù)人針對(duì)指控的下線人員7000多人以及涉案金額達(dá)6333620元提出的辯解及辯護(hù)意見，本院予以采納。
對(duì)被告人尹某當(dāng)庭辯解其網(wǎng)站信息公開，參與人員自愿、平等，無(wú)繳納費(fèi)用、無(wú)計(jì)算酬薪、無(wú)返利計(jì)息、無(wú)層級(jí)，符合《中華人民共和國(guó)公益事業(yè)捐贈(zèng)法》的規(guī)定，請(qǐng)求法庭宣告其無(wú)罪的辯解意見，經(jīng)查，被告人尹某伙同陳某某系以非法占有為目的、以互幫互助做慈善事業(yè)為名蒙蔽他人，要求參加者以繳納“贈(zèng)送”的方式獲得會(huì)員加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量及會(huì)員所繳納的“贈(zèng)送”作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，發(fā)展下線120人以上，行為符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法定構(gòu)成要件。對(duì)被告人尹某的該辯解，本院不予采納。
對(duì)被告人陳某某當(dāng)庭提出他沒授課，賬戶上的錢是做生意的收入，及其辯護(hù)人提出陳某某在犯罪中起輔助、次要作用，系從犯，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人陳某某從輕處罰的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，證人羅某、王某辛、劉某丙、徐某甲、劉某丁、崔某丙、王某庚等人的證言及被告人尹某、王某甲、陳某某偵查階段的供述，能夠印證被告人陳某某積極發(fā)展下線，在yy課堂及去過多地授課；被告人陳某某辯解控制賬戶上的錢是其做生意的收入亦無(wú)證據(jù)證明，經(jīng)對(duì)被告人陳某某控制的農(nóng)行賬戶上系捐贈(zèng)的錢款逐筆計(jì)算能夠認(rèn)定被告人陳某某非法獲利額為670422元；被告人陳某某積極和被告人尹某組建傳銷組織、發(fā)展下線、參與授課，在共同犯罪中起積極作用，并非從犯，當(dāng)庭對(duì)部分犯罪事實(shí)不能如實(shí)供述，不符合從輕處罰的條件，故對(duì)被告人陳某某及其辯護(hù)人的以上辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。
對(duì)被告人李某甲及其辯護(hù)人提出被告人李某甲系受尹某要求給“互助興邦”網(wǎng)站編寫、修改、升級(jí)會(huì)員管理程序，初始代發(fā)公告，依合同收尹某支付的價(jià)款，行為屬履行合同義務(wù)，不屬“組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”，請(qǐng)法庭判決被告人李某甲無(wú)罪的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人李某甲編寫會(huì)員管理程序、發(fā)布公告，對(duì)該網(wǎng)站的內(nèi)容、用途即網(wǎng)站的真實(shí)情況應(yīng)當(dāng)明知，且其偵查階段有供述發(fā)現(xiàn)“互助興邦”網(wǎng)站設(shè)置情度賬號(hào)和友情互助賬號(hào)騙取普通會(huì)員錢款，被告人李某甲屬對(duì)傳銷組織的建立、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用的人員，行為符合最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定的傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的規(guī)定，是否是有償行為均不影響對(duì)其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的認(rèn)定，對(duì)被告人李某甲及其辯護(hù)人關(guān)于被告人李某甲無(wú)罪的辯解及辯護(hù)意見本院不予采納，但公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪屬情節(jié)嚴(yán)重的指控缺乏證據(jù)，本院不予支持。
對(duì)被告人王某甲當(dāng)庭辯解他不是網(wǎng)站的組織管理人員，下面的部分會(huì)員也不是他直接發(fā)展的，對(duì)指控他涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪有異議，及其辯護(hù)人提出被告人王某甲未實(shí)際授課，起輔助、次要作用，系從犯，被告人王某甲歸案后認(rèn)罪、悔罪，建議對(duì)被告人王某甲判處三年以下刑罰并適用緩刑的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人尹某、陳某某、王某甲的供述能夠印證被告人王某甲曾在“空中課堂”授課；非直接發(fā)展的即間接發(fā)展的人員也系其下線；按照最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定，被告人王某甲參與授課、發(fā)展下線，應(yīng)認(rèn)定為傳銷組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，且非起次要或輔助作用，在共同犯罪中并非從犯，其犯罪情節(jié)并非較輕，不符合適用緩刑的法定條件。對(duì)被告人王某甲及其辯護(hù)人的以上辯解及辯護(hù)意見，本院不予采納。
對(duì)被告人程某當(dāng)庭提出他僅向尹某提供了幾人的聯(lián)系方式，非其下線，及其辯護(hù)人提出被告人程某直接或間接發(fā)展下線只有50人而非指控的300多人，在犯罪中起次要或輔助作用，歸案后如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪、悔罪，建議對(duì)被告人程某適用緩刑的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人程某偵查階段的供述和其相關(guān)下線的證言及“互助興邦”網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)后臺(tái)截圖等，能夠印證被告人程某直接及間接發(fā)展下線三十人以上，為傳銷組織的擴(kuò)大起到了較為關(guān)鍵的作用，在犯罪中并非起次要或者輔助作用，且當(dāng)庭對(duì)自己發(fā)展下線的情況等問題不能如實(shí)供述，不符合緩刑的適用條件，對(duì)被告人程某辯護(hù)人關(guān)于被告人程某下線人數(shù)的辯護(hù)意見，本院予以采納，對(duì)被告人程某及其辯護(hù)人的其余辯護(hù)意見本院不予采納。被告人李某甲、王某甲歸案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，依法可予以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人尹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月4日起至2020年12月3日止。罰金限判決生效第二日起三十日內(nèi)繳納）。
二、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月6日起至2020年6月5日止。罰金限判決生效第二日起三十日內(nèi)繳納）。
三、被告人李某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月4日起至2017年6月3日止。罰金限判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
四、被告人王某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年6月4日起至2016年6月3日止。罰金限判決生效第二日起十日內(nèi)繳納）。
五、被告人程某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月7日起至2015年9月6日止。罰金已繳納）。
六、追繳被告人尹某非法所得人民幣1406759元（由宿州市公安局將已追回的人民幣832425.47元上繳國(guó)庫(kù)）；追繳被告人陳某某非法所得人民幣670422元（由宿州市公安局將已追回的人民幣54500元、凍結(jié)于被告人陳某某控制的銀行賬戶的人民幣230000元上繳國(guó)庫(kù)）；追繳被告人王某甲非法所得人民幣82694元；追繳被告人程某非法所得人民幣20100元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省宿州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本六份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳民勤
審判員金波
人民陪審員張林林
裁判日期
二〇一五年七月十日
書記員
書記員馬慧
