案由 受賄
案號 （2019）皖0406刑初101號
淮南市潘集區(qū)人民檢察院以潘檢刑訴〔2019〕80號起訴書指控被告人趙某某犯受賄罪，于2019年8月1日向本院提起公訴。本院于同日立案受理，并依法組成合議庭，于同年8月19日公開開庭審理了本案?；茨鲜信思瘏^(qū)人民檢察院指派檢察員陳某1、代理檢察員談某出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護人陳琪（淮南市潘集區(qū)法律援助中心接本院通知指派的辯護人）均到庭參加訴訟。
淮南市潘集區(qū)人民檢察院指控:2017年8月至2019年4月，被告人趙某某擔任淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司銷售分公司經(jīng)理，期間，其利用職務之便，為他人謀取利益，非法收受他人錢款共計人民幣20萬元，具體犯罪事實如下：
1、謝一礦煤老板刁建文為了感謝趙某某在其矸石降價上給予的幫助，于2018年7月份的一天，在淮南市田家庵區(qū)龍湖路1號3棟101室自家經(jīng)營的龍威酒業(yè)商行里，以提成的名義送給趙某某現(xiàn)金11萬元，趙某某將該錢款收下。
2、淮南市緯捷商貿有限公司部門經(jīng)理陳某2為了感謝趙某某在其購買矸石上給予的幫助，分別于2017年中秋節(jié),到趙某某辦公室送給其現(xiàn)金1萬元，2018年春節(jié)和中秋節(jié)到趙某某辦公室每次送給其現(xiàn)金2萬元，三次共計送給趙某某現(xiàn)金5萬元，趙某某將該錢款收下。
3、潘一東礦選煤廠調度員王某2為了感謝趙某某在其購買矸石上給予的幫助，于2018年春節(jié)和端午節(jié)，到趙某某辦公室每次送給其現(xiàn)金1萬元，二次共計送給趙某某現(xiàn)金2萬元，趙某某將該錢款收下。
4、淮南市瑞萊商貿有限公司委托人仇某為了感謝趙某某在其購買矸石上給予的幫助，于2018年9月份的一天，在淮南市洞山煤氣公司門口送給趙某某現(xiàn)金1萬元，趙某某將該錢款收下。
5、潘二礦職工胡某為了感謝趙某某在其拉運矸石上給予的幫助，于2018年8月份的一天，到趙某某辦公室送給其現(xiàn)金1萬元，趙某某將該錢款收下。
公訴機關當庭出示了戶籍證明及前科證明、歸案經(jīng)過、安徽省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會關于淮南東辰實業(yè)總公司有關事項的復函、趙某某的任職文件、購銷協(xié)議書、會議記錄、記賬單、情況說明等書證，證人孫某2、劉某1、王某1、孫某1、劉某2、陳某2、王某2、仇某、胡某等人的證言,被告人趙某某的供述等證據(jù)，認為被告人趙某某在擔任淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司銷售分公司經(jīng)理期間，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人錢款共計人民幣20萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以受賄罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人趙某某對起訴書指控的犯罪事實和罪名均無異議,自愿認罪。
被告人趙某某的辯護人提出的辯護意見是：對起訴書指控被告人趙某某犯受賄罪的定性沒有異議。但針對起訴書指控的第1起犯罪事實，認為證據(jù)不夠充分，希望法庭慎重認定，根據(jù)本案的證據(jù)材料來看，除被告人趙某某本人供述以外，證人的證言都是傳聞證據(jù)，均是從刁建文口中轉訴而沒有在場親眼所見，因刁建文在逃，無行賄人的證言，本案缺乏最重要的認定事實的證據(jù)。如果法院對起訴書指控的第1起事實予以認定，應認定在該起犯罪中趙某某為自首，因為在其他刑事案件中，起訴書指控的第1起趙某某受賄事實被舉報，趙某某于2019年5月14日、15日在淮南市公安局謝一派出所被詢問，監(jiān)察委員會于2019年5月22日立案偵查，在公安機關未對其采取強制措施和監(jiān)察委員會未立案偵查前，趙某某主動接受派出所詢問時如實供述該起事實，應認定為自首。對于起訴書指控的其他四起犯罪事實是在監(jiān)察委員會對其采取留置措施后，其如實供述的犯罪事實，應認定坦白。其積極退繳全部贓款，真誠悔罪，又系初犯。綜合上述量刑情節(jié)，建議法庭對其減輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明:2017年8月至2019年4月，被告人趙某某擔任淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司銷售分公司經(jīng)理，期間，其利用職務之便，為他人謀取利益，非法收受他人錢款共計人民幣20萬元，具體犯罪事實如下：
1、謝一礦煤老板刁建文為了感謝趙某某在其矸石降價上給予的幫助，于2018年7月份的一天，在淮南市田家庵區(qū)龍湖路1號3棟101室自家經(jīng)營的龍威酒業(yè)商行里，以提成的名義送給趙某某現(xiàn)金11萬元，趙某某將該錢款收下。
2、淮南市緯捷商貿有限公司部門經(jīng)理陳某2為了感謝趙某某在其購買矸石上給予的幫助，分別于2017年中秋節(jié)，到趙某某辦公室送給其現(xiàn)金1萬元，2018年春節(jié)和中秋節(jié)到趙某某辦公室每次送給其現(xiàn)金2萬元，三次共計送給趙某某現(xiàn)金5萬元，趙某某將該錢款收下。
3、潘一東礦選煤廠調度員王某2為了感謝趙某某在其購買矸石上給予的幫助，于2018年春節(jié)和端午節(jié)，到趙某某辦公室每次送給其現(xiàn)金1萬元，二次共計送給趙某某現(xiàn)金2萬元，趙某某將該錢款收下。
4、淮南市瑞萊商貿有限公司委托人仇某為了感謝趙某某在其購買矸石上給予的幫助，于2018年9月份的一天，在淮南市洞山煤氣公司門口送給趙某某現(xiàn)金1萬元，趙某某將該錢款收下。
5、潘二礦職工胡某為了感謝趙某某在其拉運矸石上給予的幫助，于2018年8月份的一天，到趙某某辦公室送給其現(xiàn)金1萬元，趙某某將該錢款收下。
另查明：淮南市公安局淮舜分局在偵辦謝一礦淺部井矸石被盜案中，發(fā)現(xiàn)趙某某利用職務之便，為刁建文等人從淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司低價購買矸石提供幫助，收受刁建文現(xiàn)金11萬元的線索，淮南市公安局淮舜分局于2019年5月14日、15日對趙某某進行傳喚，趙某某如實交代了謝一礦煤老板刁建文為了感謝其在矸石降價上給予的幫助，在2018年送給其11萬元的犯罪事實。同年5月22日，淮南市監(jiān)察委員會指定淮南市潘集區(qū)監(jiān)察委員會辦理，淮南市潘集區(qū)紀律檢查委員會及監(jiān)察委員會對趙某某涉嫌犯受賄罪立案調查。同年5月23日，趙某某被淮南市監(jiān)察委員會批準予以留置。被告人趙某某在接受留置期間除了交代了偵查機關已經(jīng)掌握的受賄11萬元犯罪事實外，還交代了偵查機關沒有掌握的收受其他人賄賂的犯罪事實。被告人趙某某于2018年5月17日主動向淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司退交11萬元，該公司于2019年6月3日將11萬元交至淮南市潘集區(qū)監(jiān)察委員會的專戶，2019年5月31日，被告人趙某某家人代為其主動向淮南市潘集區(qū)監(jiān)察委員會退交18萬元。
上述事實，被告人趙某某在開庭審理過程中亦無異議，且有下列經(jīng)庭審舉證、質證，并查證屬實的書證淮南市紀律檢查委員會和監(jiān)察委員會掃黑除惡專項斗爭監(jiān)督執(zhí)紀問責領導小組辦公室線索轉辦單、戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、歸案經(jīng)過及發(fā)案到案經(jīng)過說明、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司任職文件、安徽省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會文件及復函、協(xié)議書、淮南東辰集團有限責任公司關于機構整合及聘（解聘）任（免）職務的通知及情況說明、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司營業(yè)執(zhí)照及企業(yè)信用信息公示報告、淮南東辰集團有限責任公司信用信息公示報告、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司與淮南市緯捷商貿有限公司煤炭副產品購銷協(xié)議及收據(jù)、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司與淮南市永駿新型建材有限公司煤炭副產品購銷協(xié)議和授權委托書及營業(yè)執(zhí)照、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司與安徽功潤有限公司煤炭副產品購銷協(xié)議和授權委托書及營業(yè)執(zhí)照、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司與淮南市瑞萊商貿有限公司煤炭副產品購銷協(xié)議、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司與淮南市懷磊商貿有限公司煤炭副產品購銷協(xié)議及交款單據(jù)、情況說明、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司與廬江縣銀鑫建材有限公司煤炭副產品購銷協(xié)議及交款單據(jù)、王某1的記賬單、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司會議記錄、關于趙某某涉嫌受賄案補充刁建文證言的情況說明、淮南市田家庵區(qū)龍威酒業(yè)商行營業(yè)執(zhí)照、工商銀行存單、徽商銀行電子回單、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司出具徽商銀行單據(jù)的情況說明、關于趙某某涉案財物依法隨卷移送說明及未隨案移送說明、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司對趙某某黨籍和工職處理相關文件、關于趙某某受賄罪案相關情況的說明附淮南市公安局淮舜分局出具的情況說明，證人孫某2、劉某1、王某1、孫某1、劉某2、陳某2、王某2、仇某、胡某的證言等證據(jù)證實，足以認定。
關于被告人趙某某的辯護人針對起訴書指控第1起犯罪事實，提出該起證據(jù)證人的證言均是從行賄人刁建文口中轉訴，只有被告人趙某某的供述，沒有行賄人的證言印證，缺乏最重要的認定該起事實的證據(jù)的辯護意見，根據(jù)本案的事實和證據(jù)，本院評判意見如下：
經(jīng)查，起訴書指控謝一礦煤老板刁建文為了感謝趙某某在其矸石降價上給予的幫助，趙某某收下送給其現(xiàn)金11萬元的犯罪事實，有公訴機關向本院提交的證人王某1、孫某2、劉某1、孫某1在偵查機關的證言、被告人趙某某在偵查階段的供述，且有相關書證在案佐證，足以認定。證人王某1證實在劉某1磅房搜查出的賬單是其統(tǒng)計和記錄的，趙某某的購買矸石提成款為111223元，劉某1對其講老板刁建文讓其把這筆錢提出來給他送過去，當時其手里有客戶付的買矸石的現(xiàn)金，其就拿了不是111200元就是111000元現(xiàn)金開車送到龍湖路刁建文的店里，直接給的刁建文，后來聽說這筆錢是給趙某某的，好像是趙某某一噸矸石抽取5元錢好處費；證人劉某1證實2018年上半年，刁建文給其打電話，讓其把給趙某某的提成款從會計那里拿出來送給刁建文小孩姨張福午處，當時的會計不是鄭禮軍就是王軍（君），其就和會計說了這事，會計取了錢，其記不清是給張福午的現(xiàn)金還是轉賬的，當時給趙某某是按照5元一噸提成款給了11萬元，具體數(shù)字是按照賬單的記錄，這個都是從七號井發(fā)貨的矸石，七號井矸石是刁建文和孫某1兩人合伙干的，給這個錢是因為趙某某、孫某2在淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司會議上把矸石價格降低后，刁建文和孫某1答應給他們的，事后其聽刁建文講過提成款已經(jīng)給趙某某了；證人孫某1證實其與刁建文在2017年合作做煤矸石生意，煤矸石是在七號井和一號井拉的，其與刁建文現(xiàn)場看到煤矸石質量差，于是其找到趙某某要求降低煤矸石的價格，趙某某口頭同意了，后來他推動淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司內部按照公司規(guī)定程序完成降價流程，刁建文和其說過趙某某在開票和降價過程中幫了不少忙，他給了趙某某11萬元；證人孫某2證實其檢舉淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司銷售部經(jīng)理趙某某為刁建文等人提供便利的事，因為謝一礦矸石市場是被刁建文、刁書懷控制的，劉某1代表刁建文和刁書懷講過降價的事，在公司的一次議價會議上，趙某某提出矸石質量不好，建議降價，其知情趙某某參與了刁建文和刁書懷矸石降價的事，其不清楚趙某某是否收到他們給的利益分成；書證王某1的記賬單證實公安機關在劉某1磅房搜查出的賬單記錄內容為總338609元-挖機費用110560元-趙某某111223元=116826元-20000元利息、50件酒30000元=66826元利潤；情況說明證實刁建文因涉嫌強迫交易被淮南市公安局淮舜分局決定刑事拘留并上網(wǎng)追逃，現(xiàn)刁建文在逃，所以該案中缺少行賄人刁建文向被告人趙某某行賄的證言；徽商銀行電子回單、淮南創(chuàng)大實業(yè)有限責任公司出具徽商銀行單據(jù)的情況說明、關于趙某某涉案財物依法隨卷移送說明證實被告人趙某某主動退繳11萬元贓款已上繳至淮南市潘集區(qū)監(jiān)察委員會的專戶等證據(jù)證實，被告人趙某某在接受調查、偵查階段直至庭審中均能如實供述該起犯罪事實，上述證據(jù)之間能夠相互印證，足以證明被告人趙某某利用職務之便，收受刁建文11萬元的犯罪事實。辯護人此節(jié)辯護意見不成立，本院不予采納。
關于辯護人提出被告人趙某某具有自首、坦白情節(jié)的辯護意見，根據(jù)本案的事實和證據(jù)，本院評判意見如下：
經(jīng)查，被告人趙某某到案之前，辦案機關已經(jīng)掌握了其收受刁建文所送11萬元現(xiàn)金的受賄線索，其沒有自動投案，在辦案機關訊問、采取調查措施和強制措施期間如實交代了偵查機關已經(jīng)掌握的線索所針對受賄11萬元的犯罪事實外，還交代了偵查機關沒有掌握的起訴書指控第2、3、4、5起受賄9萬元的犯罪事實，均屬于同種罪行，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理職務犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》相關規(guī)定，被告人趙某某的行為不符合投案自首的構成要件，也不符合“以自首論”的情形。辯護人提出其具有自首情節(jié)的辯護意見，與法律規(guī)定不符，本院不予采納，但提出其具有坦白情節(jié)的辯護意見，本院予以采納。
本院認為：被告人趙某某身為國家工作人員，利用職務之便，多次非法收受他人財物共計20萬元，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，損害了國家工作人員職務行為的廉潔性，其行為已構成受賄罪。公訴機關指控的犯罪事實和罪名成立，本院予以確認。被告人趙某某歸案后能如實供述犯罪事實，其中部分犯罪事實是在偵查機關尚未掌握的情況下主動交代的，依法對其從輕處罰。被告人趙某某及其家人代為其主動向辦案機關退繳全部違法所得，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。辯護人提出被告人趙某某具有自首情節(jié)，對其減輕處罰的辯護意見，與法律規(guī)定不符，本院不予采納。公訴機關提出對被告人趙某某可適用非監(jiān)禁刑和辯護人提出對其可適用緩刑的意見，本院予以采納。根據(jù)被告人趙某某的犯罪事實、性質、數(shù)額、社會危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第十二條第一款，第三百八十五條第一款，第三百八十六條，第三百八十三條第一款第二項、第二款、第三款，第五十二條，第六十四條，第六十七第三款，第七十二條第一款及第三款，第七十三條第二款及第三款，第九十三條第二款及《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、
第十五條第一款、第十八條、第十九條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理職務犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》第三條第一款、第四條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某某犯受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣二十萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算;罰金已繳納。）
二、被告人趙某某違法所得人民幣二十萬元予以追繳（監(jiān)察機關已追繳）,上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省淮南市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 陳詠梅
審 判 員 余占勝
人民陪審員 胡 云
二〇一九年九月六日
書 記 員 王 瑩
