案由 受賄
案號(hào) （2019）皖0602刑初72號(hào)
淮北市杜集區(qū)人民檢察院以杜檢檢一刑訴〔2019〕13號(hào)起訴書(shū)指控被告人高某犯受賄罪，于2019年7月15日提起公訴。本院依法組成合議庭，于2019年7月19日召開(kāi)庭前會(huì)議，同月26日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案?；幢笔卸偶瘏^(qū)人民檢察院指派檢察員董艷芝出庭支持公訴，被告人高某及其辯護(hù)人陳超靈到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
淮北市杜集區(qū)人民檢察院指控：2013年至2017年期間，被告人高某在任淮北市杜集區(qū)礦山集街道黨工委副書(shū)記、辦事處主任及淮北市杜集區(qū)高岳街道黨工委副書(shū)記、辦事處主任期間，利用職務(wù)之便為他人謀取利益，非法收受他人人民幣164.5萬(wàn)元。
（一）利用職務(wù)之便，非法收受安徽永旭園林工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)永旭公司）股東許某142.5萬(wàn)元，為許某在承攬淮北市杜集區(qū)礦山集街道辦事處“龍湖新景二期”工程、結(jié)算工程款等事項(xiàng)中提供便利。
1.2013年1月，許某為感謝高某在礦山集街道辦事處工程款結(jié)算方面的幫助，并希望在此后的“龍湖新景二期”工程招投標(biāo)方面繼續(xù)提供幫助，在高某辦公室提出送給高某20萬(wàn)元，二人商定該20萬(wàn)元存放在許某處，許某給高某計(jì)算利息。
2.2014年七八月份，許某為感謝高某在其承攬“龍湖新景二期”工程及結(jié)算工程款方面的幫助，在高某辦公室提出送給高某100萬(wàn)元，二人商定該100萬(wàn)元存放于許某處，由許某替高某理財(cái)。
3.為感謝高某在承攬工程等方面的幫助，許某在2012年中秋節(jié)至2017中秋節(jié)期間，送給高某22.5萬(wàn)元。
（二）2014年的一天，濉溪縣鴻源煤化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鴻源公司）董事長(zhǎng)冉某1為感謝高某在其承攬“龍湖新景二期”工程過(guò)程中的幫助，以及希望高某在結(jié)算工程款時(shí)繼續(xù)給予幫助，在高某辦公室送給高某10萬(wàn)元。
（三）2017年春節(jié)前后的一天，王某3為感謝高某在淮北陽(yáng)光管業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)陽(yáng)光公司）土地出讓金退還過(guò)程中的幫助，在高某辦公室送給高某5萬(wàn)元。
（四）2015年中秋節(jié)前的一天，河南省地礦建設(shè)工程（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)河南地礦公司）淮北負(fù)責(zé)人沈某為催要工程款，在高某辦公室送給高某2萬(wàn)元；2016年春節(jié)前的一天，沈某為結(jié)算工程款，在韓樓村施工工地送給高某5萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了物證、書(shū)證、電子檢驗(yàn)報(bào)告、證人證言、被告人供述等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人高某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任，請(qǐng)求依法判處。
被告人高某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名不持異議。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為：1.高某收受許某120萬(wàn)元部分系犯罪未遂；2.高某已退還全部贓款及孳息，積極繳納罰金；3.高某如實(shí)供述自己罪行，并真誠(chéng)悔罪。
經(jīng)審理查明：2013年至2017年期間，被告人高某在任淮北市杜集區(qū)礦山集街道黨工委副書(shū)記、辦事處主任及淮北市杜集區(qū)高岳街道黨工委副書(shū)記、辦事處主任期間，利用職務(wù)之便為他人謀取利益，非法收受他人人民幣164.5萬(wàn)元。
（一）利用職務(wù)之便，非法收受安徽永旭園林工程有限公司股東許某142.5萬(wàn)元，為許某在承攬淮北市杜集區(qū)礦山集街道辦事處“龍湖新景二期”工程、結(jié)算工程款等事項(xiàng)中提供幫助。
1.2013年1月，許某為感謝高某在礦山集街道辦事處工程款結(jié)算方面的幫助，并希望高某在此后的“龍湖新景二期”工程招投標(biāo)方面繼續(xù)提供幫助，在高某辦公室提出送給高某20萬(wàn)元，二人約定該20萬(wàn)元存放在許某處，許某承諾給高某計(jì)算利息。
2.2014年七八月份，許某為感謝高某在其承攬“龍湖新景二期”工程和結(jié)算工程款方面的幫助，在高某辦公室提出送給高某100萬(wàn)元，二人約定該100萬(wàn)元存放于許某處，由許某替高某理財(cái)。
3.為感謝高某在承攬工程等方面給予的幫助，許某在2012年中秋節(jié)至2017中秋節(jié)期間，共送給高某22.5萬(wàn)元。
（二）2014年的一天，鴻源公司董事長(zhǎng)冉某1為感謝高某在其承攬“龍湖新景二期”工程過(guò)程中的幫助，以及希望高某在結(jié)算工程款時(shí)繼續(xù)給予幫助，在高某辦公室送給高某10萬(wàn)元。
（三）2017年春節(jié)前后的一天，王某3為感謝高某在陽(yáng)光公司土地出讓金退還過(guò)程中的幫助，在高某的辦公室送給高某5萬(wàn)元。
（四）2015年中秋節(jié)前的一天，河南地礦公司淮北負(fù)責(zé)人沈某為催要工程款，在高某辦公室送給高某2萬(wàn)元；2016年春節(jié)前的一天，沈某為結(jié)算工程款，在韓樓村施工工地送給高某5萬(wàn)元。
另查明，2019年2月22日，按照淮北市杜集區(qū)紀(jì)委監(jiān)委要求，高岳街道辦事處工作人員將高某送至淮北市反腐倡廉警示教育中心接受談話，同日，淮北市杜集區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)高某采取留置措施。同年7月2日，許某將高某的贓款及孳息1904680元退至淮北市杜集區(qū)紀(jì)委。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
（一）物證
聯(lián)想牌筆記本電腦一臺(tái)。
（二）書(shū)證
1.人口信息：高某出生于1976年10月6日。
2.無(wú)違法犯罪記錄證明：經(jīng)查，高某無(wú)違法犯罪記錄。
3.中共淮北市杜集區(qū)委員會(huì)通知等任職材料：2010年9月13日，高某任礦山集街道黨工委副書(shū)記，2012年5月9日高某任礦山集街道黨工委副書(shū)記期間協(xié)助書(shū)記工作，負(fù)責(zé)辦事處行政全面工作；2012年6月8日，高某任礦山集街道辦事處主任（試用期一年）；2015年4月6日，高某任高岳街道黨工委委員，副書(shū)記；2015年5月8日，高某任高岳街道辦事處主任，負(fù)責(zé)辦事處全面工作。
4.高某的入黨志愿書(shū)、中共杜集區(qū)紀(jì)委給與高某黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分的決定、杜集區(qū)高岳街道人民代表大會(huì)登記證、杜集區(qū)人大常委會(huì)文件等：高某的入黨情況；高某在擔(dān)任礦山集、高岳街道黨工委副書(shū)記、辦事處主任期間，違反中央八項(xiàng)規(guī)定要求，自行制定考核獎(jiǎng)懲辦法違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼，在節(jié)日期間向職工違規(guī)發(fā)放福利，負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；在招商引資過(guò)程中違規(guī)公款旅游，于2018年4月26日被中共杜集區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，違紀(jì)款800元予以收繳。杜集區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)于2019年6月19日接受高某辭去杜集區(qū)第十屆人大代表職務(wù)。
5.高某到案經(jīng)過(guò)：2019年2月22日，按照杜集區(qū)紀(jì)委監(jiān)委要求，高岳街道辦事處工作人員將高某送至淮北市反腐倡廉警示教育中心接受談話，同日，杜集區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)高某采取留置措施。
6.礦山集街道辦“龍湖新景二期”工程招標(biāo)文件、礦山集街道辦事處財(cái)政所記賬憑證及附件、“龍湖新景二期”工程第一標(biāo)段、第二標(biāo)段、第三標(biāo)段投標(biāo)文件及招投標(biāo)歸檔資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、“龍湖新景二期”工程一、二、三標(biāo)段《建設(shè)工程施工合同》、工程款申請(qǐng)支付申請(qǐng)單、礦山集街道辦事處財(cái)政所記賬憑證及附件、建筑統(tǒng)一發(fā)票等：2013年3月，江蘇中昊建設(shè)集團(tuán)有限公司、安徽中勝建設(shè)集團(tuán)有限公司和安徽省亳州市建筑有限公司（以下分別簡(jiǎn)稱(chēng)中昊公司、中勝公司、亳州公司）分別中標(biāo)“龍湖新景二期”工程第一標(biāo)段、第二標(biāo)段、第三標(biāo)段。礦山集街道辦事處財(cái)政所支付“龍湖新景二期”工程第一標(biāo)段、第二標(biāo)段、第三標(biāo)段工程款及六和二期工程款、南山廣告牌等工程款支付情況。
7.中昊公司賬戶(hù)明細(xì)：淮北市杜集區(qū)礦山集街道辦事處財(cái)政所向中昊公司支付“龍湖新景二期”一標(biāo)段工程款的情況。
8.冉某2個(gè)人賬戶(hù)明細(xì)：2013年7月至2015年3月期間，冉某2個(gè)人銀行賬戶(hù)與趙某、屠某之間的資金往來(lái)情況。
9.礦山集街道辦事處財(cái)政所支票等資料：礦山集街道辦事處財(cái)政所向中勝公司、亳州公司、安徽省蕭縣許崗路橋有限公司的轉(zhuǎn)賬情況。
10.九天測(cè)繪公司出具意見(jiàn)書(shū)：經(jīng)測(cè)繪，北緯33.57'46〞、東經(jīng)116.47'47〞的位置在中央花城南區(qū)5#樓附近。
11.國(guó)債查詢(xún)單、憑證等：許某購(gòu)買(mǎi)三筆（205萬(wàn)元、261萬(wàn)元、30萬(wàn)元）國(guó)債的情況。
12.高某銀行賬戶(hù)明細(xì)：2014年9月7日，許某建設(shè)銀行賬戶(hù)向高某賬戶(hù)轉(zhuǎn)款31萬(wàn)元。
13.北京城市聯(lián)盟人力資源開(kāi)發(fā)院銀行明細(xì)及相關(guān)憑證：2014年9月9日，高某留學(xué)保證金50萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬至該開(kāi)發(fā)院賬戶(hù)。
14.許某及家人銀行賬戶(hù)明細(xì)：許某購(gòu)買(mǎi)國(guó)債及理財(cái)?shù)那闆r。
15.高岳街道辦事處撥付永旭公司工程款記賬憑證等：許某以永旭公司、淮北市安明市政工程有限責(zé)任公司等名義承攬高岳街道辦事處工程情況及高岳街道辦事處撥付工程款的情況。
16.陽(yáng)光公司注冊(cè)信息查詢(xún)單、協(xié)議書(shū)、《關(guān)于懇請(qǐng)退還征地相關(guān)費(fèi)用的報(bào)告》、《關(guān)于陽(yáng)光管業(yè)項(xiàng)目征地情況的說(shuō)明》、2016年12月16日杜集區(qū)人民政府第41號(hào)《專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要》、杜集經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)記賬憑證：高某于2016年12月16日在《關(guān)于陽(yáng)光管業(yè)項(xiàng)目征地情況的說(shuō)明》上簽名，杜集區(qū)人民政府于2016年12月退還陽(yáng)光公司征地相關(guān)費(fèi)用。
17.高岳街道辦事處財(cái)政所關(guān)于2014年第一、二批次工礦廢棄地資金撥付記賬憑證、發(fā)票、安徽省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)通知書(shū)、合同、退保證金申請(qǐng)、收條等：高岳街道辦事處財(cái)政所向河南地礦公司撥付2014年第一、二批次工礦廢棄地復(fù)墾利用試點(diǎn)掛鉤項(xiàng)目工程款的情況。
18.說(shuō)明：淮北市杜集區(qū)監(jiān)察委員會(huì)對(duì)許某等人涉嫌行賄問(wèn)題另行處理。
19.許某個(gè)人賬戶(hù)明細(xì)信息：許某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（賬號(hào)62×××71）于2014年10月10日通過(guò)網(wǎng)上銀行購(gòu)買(mǎi)一筆205萬(wàn)元國(guó)債，2016年6月10日購(gòu)買(mǎi)一筆261萬(wàn)元國(guó)債，2016年10月10日購(gòu)買(mǎi)一筆30萬(wàn)元國(guó)債。
20.結(jié)算票據(jù)：許某已退贓款及孳息人民幣1904680元。
21.關(guān)于對(duì)高某開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職處分的決定：中共杜集區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)于2019年6月27日對(duì)高某作出開(kāi)除黨籍的決定；淮北市杜集區(qū)監(jiān)察委員會(huì)于2019年6月27日對(duì)高某作出開(kāi)除公職的決定。
（三）視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
1.電子檢驗(yàn)報(bào)告，淮北市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告：淮公（電）檢字【2019】39號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告，檢材種類(lèi)：移動(dòng)硬盤(pán)（品牌：Lenovo,容量：500G，顏色：灰色），提取兩張對(duì)賬單照片；淮公（電）檢字【2019】69號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告，檢材種類(lèi)：筆記本電腦（品牌：Lenovo，型號(hào)：ideapad310S，外觀：銀色，硬盤(pán)容量：236G，S/N：S30XNYOH957946），提取兩張對(duì)賬單照片；
2.2017年1月、2017年6月高某與許某對(duì)賬時(shí)許某書(shū)寫(xiě)的對(duì)賬單打印件
賬單1：載明（1）14年10月10日、電子式、205（5.41、5年）；（2）15年10月10日、憑證式、11+15（4.67、5年）；（3）16年6月10日、電子式、60+1、（4.22、5年）；（4）16年10月10日、電子式、12+15+11（4.17、5年）；（5）16年10月20日、10、理財(cái)；（6）16年12月22日、20。
賬單2：載明（1）14.10.10日、電子式、205(5.41%)；（2）15.10.10日、憑證式、26(4.67%)；（3）16.6.10日、電子式、61(4.22%)；（4）16.10.10日、電子式、38、(4.17%)；（5）16.10.20日、理財(cái)、10(3.9%)；（6）16.12.22日、20（1月27給張某1）；（7）17.1.27日、20（1月24給張某1）；（8）17.3.12日、10（理財(cái)3.9%）；（9）3.27日、10；（10）4.20日、20（11）5.26日、4（開(kāi)發(fā)區(qū)）；（12）6.10日、2、（5742）。
（四）證人證言
1.證人許某的證言：因?yàn)槌薪ǖV山集辦事處“龍湖新景二期”工程，其分兩次送給高某120萬(wàn)元好處費(fèi)，以及這幾年高某讓其幫他理財(cái)?shù)?00多萬(wàn)元，還有給高某算的利息，其手里共有高某的錢(qián)款630萬(wàn)元；從2010年春節(jié)到2017年中秋節(jié)，這些年兩節(jié)其都給高某送錢(qián)，每次2000元到5萬(wàn)元不等。
2012年11月，其聽(tīng)說(shuō)礦山集街道“龍湖新景二期”工程準(zhǔn)備招標(biāo)，其到高某辦公室說(shuō)想干這個(gè)工程，高某說(shuō)“可以，我給程某和代理公司說(shuō)說(shuō)該怎么弄。”其表示自己如果干了這個(gè)工程會(huì)感謝高某的。過(guò)了幾天，高某讓其掛靠?jī)杉矣匈Y質(zhì)的公司投標(biāo)，每家公司準(zhǔn)備500萬(wàn)元保證金。因?yàn)槠浜透吣呈孪日f(shuō)好了，高某已安排程某和招標(biāo)代理公司盡量讓其中標(biāo)，招投標(biāo)時(shí)間定在春節(jié)前5天，公告很少有人能看到，且春節(jié)前后資金都比較緊張，能拿出500萬(wàn)元保證金的公司很少，所以其掛靠的兩家公司都順利中標(biāo)。
因?yàn)槠淙狈Y金想讓高某能夠幫助其盡快結(jié)算前期的工程款，后來(lái)高某安排程某及時(shí)結(jié)算工程款100余萬(wàn)元，為對(duì)高某表示感謝，以及想讓高某幫忙順利中標(biāo)“龍湖新景二期”工程，2013年1月，其到高某辦公室，送給高某20萬(wàn)元，兩人約定這20萬(wàn)元先放在其處，其給高某計(jì)算利息。后來(lái)在高某的幫助下，其找的兩家公司在“龍湖新景二期”工程各中一個(gè)標(biāo)段。2014年七八月份，高某帶其看過(guò)兩三次房子，高某說(shuō)想買(mǎi)藍(lán)湖綠城小區(qū)附近的門(mén)面。其考慮到高某在其承攬“龍湖新景二期”工程中給予幫助，并想在工程結(jié)算中繼續(xù)得到高某的幫助，就提出送給高某100萬(wàn)元。后來(lái)其到高某辦公室，高某表示自他暫時(shí)不想買(mǎi)房子，于是雙方約定100萬(wàn)元由其代為保管并幫高某購(gòu)買(mǎi)國(guó)債。2010年春節(jié)至2012年春節(jié)期間的5個(gè)節(jié)日，其都給高某送2000元；2012年中秋節(jié)，高某任辦事處主任，其送給高某5000元；2013年春節(jié)，其送給高某2萬(wàn)元；2013年中秋節(jié)，其送給高某5萬(wàn)元；2014年春節(jié)，其送給高某5萬(wàn)元；2014年中秋節(jié)，其送給高某1萬(wàn)元；2015年春節(jié)，其送給高某2萬(wàn)元；2015年中秋節(jié)，其送給高某1萬(wàn)元；2016年春節(jié)，其送給高某2萬(wàn)元；2016年中秋節(jié)，其送給高某1萬(wàn)元；2017年春節(jié)，其送給高某2萬(wàn)元；2017年中秋節(jié)，其送給高某1萬(wàn)元現(xiàn)金。從2010年春節(jié)算起，這幾年的春節(jié)、中秋節(jié)其共送給高某23.5萬(wàn)元現(xiàn)金。每次都是其事先準(zhǔn)備好現(xiàn)金在高某家里或者辦公室送的。因?yàn)槠湓诘V山集辦事處和高岳辦事處承攬工程，辦事處有些不需要招標(biāo)的工程，高某作為辦事處主任可以把工程交給其干并順利撥付工程款，所以逢年過(guò)節(jié)其送錢(qián)給高某表示感謝。
因?yàn)槌薪ǖV山集街道辦事處“龍湖新景二期”工程，其分兩次送給高某120萬(wàn)元好處費(fèi)，加上這幾年高某交給其幫他理財(cái)?shù)?00余萬(wàn)元，還有其給高某算的利息，現(xiàn)在其手里有高某的錢(qián)款合計(jì)630萬(wàn)元，具體組成如下：
（1）2014年10月10日，其替高某購(gòu)買(mǎi)了電子式國(guó)債205萬(wàn)元。高某在其籌集1000萬(wàn)元保證金時(shí)，曾借給其50萬(wàn)元；在2014年7月和2014年9月，高某又分別交給其50萬(wàn)元，合計(jì)100萬(wàn)元。高某在這期間又安排其給孫某轉(zhuǎn)賬44萬(wàn)元，給高某的兒子高某轉(zhuǎn)賬31萬(wàn)元，兩次轉(zhuǎn)賬合計(jì)75萬(wàn)元。這樣包括其送給高某的120萬(wàn)元，減去其給孫某和高某轉(zhuǎn)賬的75萬(wàn)元，還剩195萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)在購(gòu)買(mǎi)國(guó)債之前，高某借給其的50萬(wàn)元和其送給高某的20萬(wàn)元，因?yàn)闀r(shí)間比較長(zhǎng)，所以其給高某算10萬(wàn)元利息，合計(jì)205萬(wàn)元，其于2014年10月10日為高某買(mǎi)了205萬(wàn)元國(guó)債。
（2）2015年10月10日，其給高某購(gòu)買(mǎi)26萬(wàn)元憑證式國(guó)債，包括2014年10月10日205萬(wàn)元國(guó)債的利息11萬(wàn)元，還有此前高某交給其的15萬(wàn)元。
（3）2016年6月10日，其給高某購(gòu)買(mǎi)了61萬(wàn)元電子式國(guó)債。在2015年10月10日至2016年6月10日期間，高某分幾次交給其60萬(wàn)元，其給高某算了1萬(wàn)元利息，合計(jì)61萬(wàn)元。
（4）2016年10月10日，其在算賬時(shí)給高某說(shuō)自己給他買(mǎi)了38萬(wàn)元國(guó)債，實(shí)際上其并沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)38萬(wàn)元國(guó)債。2014年10月10日的205萬(wàn)元國(guó)債利息11萬(wàn)元，還有這期間高某兩次交給其12萬(wàn)元、15萬(wàn)元，合計(jì)38萬(wàn)元，其自己開(kāi)支了，但其仍按國(guó)債利率給高某算利息。
（5）2016年10月10日至2017年10月10日期間，高某又分幾次給其現(xiàn)金114萬(wàn)元，加上2014年、2015年和2016年購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息16萬(wàn)元，合計(jì)130萬(wàn)元。在2017年10月10之前和高某對(duì)賬時(shí)，其說(shuō)這130萬(wàn)元給他購(gòu)買(mǎi)國(guó)債了，但實(shí)際上被其開(kāi)支了。
（6）2017年10月10日至2018年3月期間，高某分幾次共交給其90萬(wàn)元，這90萬(wàn)元也被其開(kāi)支了，其給高某說(shuō)是買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品了。2018年3月至2018年底，高某又分幾次交給其56萬(wàn)元。2018年底，其和高某對(duì)賬時(shí)候，之前給高某購(gòu)買(mǎi)的國(guó)債利息加上這90萬(wàn)元的利息，其給高某算了24萬(wàn)元利息，合計(jì)170萬(wàn)元。
2017年1月3日，高某安排其借給張某120萬(wàn)元；2017年1月24日，高某安排其借給張某120萬(wàn)元。上述借款到期后張某1還給其了。
2.證人程某的證言（卷三P95-104）：其于2012年1月至2014年10月期間任礦山集街道辦事處城建所所長(zhǎng)。“龍湖新景二期”工程招投標(biāo)工作純粹是走程序，事先高某已經(jīng)內(nèi)定工程交給許某和冉某1干了。冉某1掛靠中昊公司干一標(biāo)段，許某掛靠亳州公司、中勝公司干二、三標(biāo)段，每個(gè)標(biāo)段1000萬(wàn)元。
招標(biāo)公告發(fā)出后，高某安排其說(shuō)，如果有熟悉或者認(rèn)識(shí)的公司來(lái)咨詢(xún)工程投標(biāo)的事，就讓他們不要投標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)安排過(guò)了，如果有不熟悉的公司咨詢(xún)投標(biāo)的事，就讓其記錄下來(lái)直接向高某匯報(bào)或者讓咨詢(xún)公司直接打高某電話。高某還安排招標(biāo)公告加上“每家投標(biāo)單位只能中標(biāo)一個(gè)標(biāo)段”和“在購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)間內(nèi)，投標(biāo)人需先行提供履約能力證明”的限制性條件，截至開(kāi)標(biāo)時(shí)只有三家公司參與投標(biāo)，分別是許某掛靠的亳州公司、中勝公司及冉某1掛靠的中昊公司。按照規(guī)定，建筑工程是不允許掛靠的。
3.證人姚某的證言：2010年5月至2013年12月其任礦山集街道辦事處副主任，分管房屋征收和城建?！褒埡戮岸凇惫こ涕_(kāi)始招標(biāo)前，時(shí)任城建所所長(zhǎng)程某給其匯報(bào)說(shuō)這個(gè)項(xiàng)目高某主任直接給他安排了。其印象中是兩家干的，一家是許某，另一家是誰(shuí)其記不清了。當(dāng)時(shí)是其代表礦山集街道辦與中標(biāo)公司簽訂施工合同，合同是程某拿給其簽字的。許某在礦山集轄區(qū)干過(guò)很多路橋工程，其中有南山環(huán)山路工程、部分縣鄉(xiāng)道路維修工程。
4.證人黨某的證言：2009年11月至2014年7月期間，其系安徽合普項(xiàng)目管理咨詢(xún)公司淮北分公司工作人員，法定代表人為王某1，承接過(guò)“龍湖新景二期”工程招標(biāo)代理工作。
2013年3月12日，“龍湖新景二期”工程開(kāi)標(biāo)，投標(biāo)人到達(dá)后，當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。當(dāng)天，其公司負(fù)責(zé)協(xié)助組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，在淮北市建設(shè)工程專(zhuān)家?guī)熘须S機(jī)抽取5位評(píng)標(biāo)人，由該評(píng)標(biāo)人評(píng)標(biāo)最終確定亳州公司、中勝公司和中昊公司分別中標(biāo)。后經(jīng)過(guò)公示，三家公司繳納代理費(fèi)，領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)，與礦山集辦事處簽訂建設(shè)施工合同。該項(xiàng)目招標(biāo)公告中要求“每家投標(biāo)單位只能中標(biāo)一個(gè)標(biāo)段”和“在購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)間內(nèi)，投標(biāo)人須先行提供履約能力證明”，這兩個(gè)限制性條件是其公司根據(jù)礦山集辦事處的要求添加的。開(kāi)標(biāo)之前只有上述三家公司購(gòu)買(mǎi)了招標(biāo)文件，并將履約保證金繳納給礦山集街道辦事處，原因其不清楚。
5.證人王某1的證言：其于2008年成立安徽合普項(xiàng)目管理咨詢(xún)公司淮北分公司。礦山集辦事處在把“龍湖新景二期”工程招投標(biāo)事宜交給其公司后，其就安排黨某具體經(jīng)辦此事。該招標(biāo)公告中要求“每家投標(biāo)單位只能中標(biāo)一個(gè)標(biāo)段”、“在購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)間內(nèi)，投標(biāo)人須先行提供履約能力證明?！边@兩個(gè)限制性條件是礦山集辦事處的要求，是程某給其聯(lián)系要求載明的。
6.證人馬某的證言：其系淮北市春盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司總經(jīng)理。大約在2014年，高某問(wèn)其中央花城小區(qū)是否有大房子，其說(shuō)該沒(méi)有了，幾套大房子都是給開(kāi)發(fā)公司自己?jiǎn)T工的。高某提出想看戶(hù)型，其帶高某看過(guò)員工馬莉的5棟1804室，是毛坯房。其記得當(dāng)時(shí)高某好像帶了一個(gè)人一起去的。
7.證人張某1的證言：2017年1月，因公司資金緊張，其向高某的熟人許某借40萬(wàn)元，2018年元月，許某給其打電話讓還錢(qián)，由于資金緊張，其就分了五六次于2018年春節(jié)前將40萬(wàn)元借款還給許某，有用現(xiàn)金還的，也有銀行轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬賬戶(hù)有王某等人的，最后一筆是其通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給許某兒子的。
8.證人張某2的證言：其系許某的前妻，安徽永旭園林工程有限公司法人代表。許某于2015年10月10日在中國(guó)建設(shè)銀行購(gòu)買(mǎi)過(guò)26萬(wàn)元的五年期憑證式國(guó)債，許某購(gòu)買(mǎi)后就把購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的憑證交給其，2018年8月，其和許某離婚分割財(cái)產(chǎn)時(shí)，該份國(guó)債歸其所有。
9.證人王某2的證言：2013年春節(jié)前幾天，許某找到其，想借其代理的亳州公司資質(zhì)參加礦山集街道辦事處“龍湖新景二期”的投標(biāo)，并說(shuō)這個(gè)工程要求的保證金多，比較急，先交保證金才能參加投標(biāo)，只要能湊齊保證金他就能中標(biāo)，許某讓其和亳州公司說(shuō)說(shuō)，能否先墊付保證金。其和公司老總刁懷民匯報(bào)，刁懷民只同意出借資質(zhì)給許某。后開(kāi)始制作標(biāo)書(shū)，投標(biāo)價(jià)格由許某自己定。約一個(gè)月后，許某通知其參加“龍湖新景二期”的招標(biāo)，到招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)其才知道該工程分為三個(gè)標(biāo)段，參加投標(biāo)的公司有三家，還有中勝公司，另外一家記不清了，最終每家公司中一個(gè)標(biāo)段，亳州公司中標(biāo)三標(biāo)段。中標(biāo)后，刁懷民安排張學(xué)軍在施工合同上簽字，其知道張學(xué)軍是跟許某干活的。安徽中勝建筑工程有限公司參加投標(biāo)的代理人是劉某1，在投標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)其得知?jiǎng)⒛?也是幫許某投標(biāo)的。從表面上看，招標(biāo)流程是正常的，但1000萬(wàn)元工程要交500萬(wàn)元保證金就不正常，工程款按工程進(jìn)度算，資金壓得太厲害，臨近春節(jié)各家公司資金都緊張，如果心里沒(méi)底是不會(huì)參加投標(biāo)的。
10.證人謝某的證言：2011年至2013年12月份，其任中勝公司項(xiàng)目經(jīng)理。其作為公司的代理人參加投標(biāo)“龍湖新景二期”項(xiàng)目第三標(biāo)段工程，但和礦山集辦事處的協(xié)議書(shū)不是其簽的，具體情況不了解。
11.證人劉某1的證言：2012年7月至2015年3月期間，其任中勝公司淮北分公司負(fù)責(zé)人。許某在2013年初給其打電話說(shuō)要用其公司的資質(zhì)參加礦山集辦事處“龍湖新景二期”項(xiàng)目第三標(biāo)段工程的投標(biāo)，其就和公司法人許啟兵說(shuō)此事，許啟兵同意。許某將報(bào)價(jià)和招標(biāo)公告發(fā)給其，其讓公司的工作人員制作好標(biāo)書(shū)，后其和項(xiàng)目經(jīng)理謝某到杜集區(qū)住建局參加開(kāi)標(biāo)，公司中標(biāo)了“龍湖新景二期”項(xiàng)目第二標(biāo)段。施工由許某組織，其和謝某只在工程驗(yàn)收時(shí)才去了工地。
12.證人冉某1的證言：其系鴻源公司董事長(zhǎng)，和高某是朋友關(guān)系。2012年底，其聽(tīng)說(shuō)“龍湖新景二期”工程準(zhǔn)備招標(biāo)，就到高某辦公室說(shuō)想承接這個(gè)工程，并許諾到時(shí)候不會(huì)虧了他，意思是會(huì)給他送好處費(fèi)，對(duì)此都心知肚明。高某說(shuō)此事他安排程某，讓其找程某就行了。其在程某辦公室找到程某，說(shuō)“投標(biāo)的事情多幫忙，帶時(shí)候不會(huì)虧了你”，暗示會(huì)給程某好處費(fèi)。
高某對(duì)其說(shuō)工程要先交500萬(wàn)元保證金，這樣設(shè)置一個(gè)門(mén)檻能擋住一些公司報(bào)名，因?yàn)楹芏喙径唐趦?nèi)籌不夠資金，高某還安排程某將投標(biāo)時(shí)間定在2013年春節(jié)前幾天，好多公司都放假了，可能看不到招標(biāo)公告，這樣也能擋住一些公司投標(biāo)。其以中昊公司的名義投標(biāo)，最終中標(biāo)“龍湖新景二期”第一標(biāo)段工程。其將具體工作交給冉某2，并將工程轉(zhuǎn)包給屠某，收取管理費(fèi)。
2014年，其讓冉某2給程某送5萬(wàn)元現(xiàn)金，過(guò)了一段時(shí)間程某又將5萬(wàn)元退給了冉某2。2014年，“龍湖新景二期”第一標(biāo)段的工程款已撥付一部分，因?yàn)槠湔腋吣硯兔Τ薪庸こ虝r(shí)曾許諾要給高某一定的好處費(fèi)，為兌現(xiàn)承諾，其到高某辦公室說(shuō)“工程款已經(jīng)結(jié)一部分了，謝謝你的幫忙”，然后把準(zhǔn)備好的用黑色塑料袋裝的10萬(wàn)元現(xiàn)金放在高某抽屜里，高某客氣了一下就收下。這工程其能中標(biāo)主要是靠高某幫忙，在招投標(biāo)過(guò)程中設(shè)置一些門(mén)檻才讓其找的公司中標(biāo)，且結(jié)算工程款時(shí)也需要高某及時(shí)簽批，所以工程款下來(lái)后其給高某送錢(qián)表示感謝。
13.證人劉某2的證言：其系鴻源公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2013年春節(jié)前，董事長(zhǎng)冉某1安排其向礦山集辦事處財(cái)政所繳納500萬(wàn)元工程履約保證金，當(dāng)天其就用其個(gè)人尾號(hào)9869的工行賬戶(hù)匯款500萬(wàn)元，這是公司的款項(xiàng)。
14.證人趙某的證言，其系中昊公司淮北分公司負(fù)責(zé)人。2013年礦山集的冉某2掛靠其公司的建筑資質(zhì)承建了“龍湖新景二期”一標(biāo)段工程，工程是冉某2聯(lián)系的，其代表公司在開(kāi)標(biāo)當(dāng)天參與投標(biāo)，施工由冉某2組織，項(xiàng)目經(jīng)理董悅尊僅在項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，施工員和安全員比項(xiàng)目經(jīng)理去的多些，其每周去工地檢查一次安全、質(zhì)量和進(jìn)度?！褒埡戮岸凇惫こ桃粯?biāo)段施工合同是冉某2填寫(xiě)的，總公司蓋章。
“龍湖新景二期”工程開(kāi)標(biāo)當(dāng)天趙某看到公告里的一條限制條件“每個(gè)投標(biāo)單位只能中標(biāo)一個(gè)標(biāo)段”，唱標(biāo)時(shí)趙某得知該項(xiàng)目分為三個(gè)標(biāo)段，包括其公司在內(nèi)共有三家公司參與投標(biāo)，三家公司都參與了三個(gè)標(biāo)段的投標(biāo)，因?yàn)楦鶕?jù)規(guī)定每個(gè)標(biāo)段都必須有三家以上的公司參與投標(biāo)才能開(kāi)標(biāo)，為了保證順利開(kāi)標(biāo)，三家公司必須每個(gè)標(biāo)段都參與，按照公告要求每個(gè)投標(biāo)單位只能中標(biāo)一個(gè)標(biāo)段，參與投標(biāo)的三家公司均可中標(biāo)一個(gè)標(biāo)段，這是明顯的串標(biāo)行為。
15.證人冉某2的證言：2013年至2015年其在冉某1承建的“龍湖新景二期”工地負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工作。2013年春節(jié)前，冉某1讓其找一家具有一級(jí)資質(zhì)的建筑公司來(lái)進(jìn)行“龍湖新景二期”工程投標(biāo)，其就找到中昊公司的法人董昌化，借他公司的資質(zhì)來(lái)進(jìn)行投標(biāo)，董昌化讓其直接找淮北分公司負(fù)責(zé)人趙某，之后趙某幫其準(zhǔn)備投標(biāo)所需要的相關(guān)資質(zhì)材料，其找人制作了標(biāo)書(shū)。2013年3月12日，其帶趙某一起到杜集區(qū)城建局二樓會(huì)議室參加投標(biāo)。其在這個(gè)工程中主要負(fù)責(zé)施工、工程質(zhì)量、向礦山集街道城建所報(bào)進(jìn)度，屠某負(fù)責(zé)工程材料、組織工人施工、工程資料，城建所工作人員、監(jiān)理單位工作人員，還有江蘇中昊的董悅尊參加驗(yàn)收。工程中標(biāo)后，冉某1給其5萬(wàn)元，讓其送給程某，感謝程某在招投標(biāo)過(guò)程中提供的幫助。其將5萬(wàn)元拿到程某辦公室，程某說(shuō)不要，其就把錢(qián)放在桌上就走了。過(guò)了一段時(shí)間，程某在辦公室將5萬(wàn)元錢(qián)還給其，其還給冉某1。
16.證人屠某的證言：2014年四五月份，冉某2找其說(shuō)礦山集有個(gè)安置房項(xiàng)目需要其幫他組織一個(gè)施工隊(duì)，當(dāng)時(shí)工程已經(jīng)中標(biāo)了，其只負(fù)責(zé)施工?！褒埡戮岸凇惫こ痰谝粯?biāo)段是中昊公司中的標(biāo)，該公司沒(méi)有參與工程施工，但有時(shí)會(huì)派人來(lái)檢查工程質(zhì)量和安全，也派人參與了工程驗(yàn)收。其負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工、材料采購(gòu)、工人工資發(fā)放，冉某2負(fù)責(zé)和礦山集辦事處結(jié)算工程款，礦山集辦事處財(cái)政所先把錢(qián)打給中昊公司，中昊公司再把工程款轉(zhuǎn)給冉某2，冉某2和冉某1扣除一定的管理費(fèi)用后，把工程款打到其賬戶(hù)。聽(tīng)說(shuō)這個(gè)工程實(shí)際是冉某1中標(biāo)的。
17.證人沈某的證言：2014年12月，河南地礦公司名下在高岳街道辦事處承建過(guò)淮北市2014年第一、第二批次工礦廢棄地復(fù)墾利用試點(diǎn)掛鉤項(xiàng)目，施工地點(diǎn)在高岳街道辦事處韓樓村、任莊村，其系該項(xiàng)目的淮北地區(qū)負(fù)責(zé)人。
2015年中秋節(jié)前的一天，為催要工程款其到高岳街道辦事處高某的辦公室找到高某，其說(shuō)“工程款的事領(lǐng)導(dǎo)多操操心，幫忙給結(jié)算一下，快過(guò)節(jié)了來(lái)看看你，這點(diǎn)錢(qián)你拿著喝茶。”然后把裝有2萬(wàn)元現(xiàn)金的信封放在高某的辦公桌就走了。
2016年春節(jié)前的一天，高某到韓樓村工地視察工程進(jìn)度，為催要工程款，其將事先準(zhǔn)備好的5萬(wàn)元在高某的車(chē)上交給高某，并說(shuō)“快過(guò)年了，這點(diǎn)錢(qián)你買(mǎi)點(diǎn)東西，我們的工程款你放在心上。”高某沒(méi)說(shuō)什么就收下。其和合伙人周某商議過(guò)給高某送錢(qián)，兩次給高某送錢(qián)的事周某都知道。第一次送2萬(wàn)元之后，高某給其簽批90萬(wàn)元工程款，第二次送5萬(wàn)元之后，高某簽批300萬(wàn)元工程款。
18.證人周某的證言：2014年12月，其和沈某負(fù)責(zé)河南地礦公司名下的淮北市2014年第一、第二批次工礦廢棄地復(fù)墾利用試點(diǎn)掛鉤項(xiàng)目，施工地點(diǎn)位于高岳街道辦事處韓樓村、任莊村。
2015年中秋節(jié)前后，其聽(tīng)沈某說(shuō)為了要工程款送給高岳辦事處主任高某2萬(wàn)元。2016年春節(jié)，沈某和其說(shuō)送給高某5萬(wàn)元，具體沈某怎么送的其不清楚。
19.證人王某3的證言；
20.證人毛某的證言：毛某系陽(yáng)光公司董事長(zhǎng)，王某3系公司總經(jīng)理。陽(yáng)光公司因杜集區(qū)政府退土地掛牌費(fèi)用的事情，經(jīng)毛某同意，王某3經(jīng)手送給高某5萬(wàn)元現(xiàn)金。2013年5月10日陽(yáng)光公司與礦山集街道辦事處簽訂招商引資意向協(xié)議，當(dāng)時(shí)談的土地的價(jià)格是每畝3萬(wàn)元，2015年底杜集經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)通知陽(yáng)光公司所占土地需要在市國(guó)土局掛牌出讓?zhuān)瑑r(jià)格是1330萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)與杜集區(qū)人民政府協(xié)商，先由企業(yè)籌資摘牌，后區(qū)財(cái)政返還。摘牌后，2016年7月份，王某3到區(qū)政府找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要求退還土地款，區(qū)財(cái)政部門(mén)要求陽(yáng)光公司繳納共計(jì)345.8萬(wàn)元辦證費(fèi)用，因?yàn)檫@項(xiàng)費(fèi)用在與礦山集街道辦事處協(xié)商時(shí)是沒(méi)有的，所以陽(yáng)關(guān)公司就按照區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的要求找高某在說(shuō)明上簽字，高某簽字后，經(jīng)程序區(qū)政府將相關(guān)費(fèi)用退給了陽(yáng)光公司。
2017年1月，區(qū)財(cái)政將相關(guān)土地費(fèi)用200余萬(wàn)元退給陽(yáng)光公司，后高某多次在公司對(duì)毛某和王某3說(shuō)“如果不是我在那份說(shuō)明上簽字，你們公司無(wú)法拿到這些退款，另外如果不是我當(dāng)時(shí)在區(qū)里找主要領(lǐng)導(dǎo)給你們公司爭(zhēng)取，你們也拿不到這塊地?！泵澈屯跄?意識(shí)到他想讓二人對(duì)他表示感謝。2017年春節(jié)前后的一天，在征得毛某同意后，王某3安排公司財(cái)務(wù)提了5萬(wàn)元備用金，用紙質(zhì)手提袋裝5萬(wàn)元現(xiàn)金到高某辦公室，將手提袋放在高某的椅子旁，聊兩句后離開(kāi)。
21.證人孫某的自書(shū)材料：其系淮北市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)教師。2014年高考后，由于高某之子高某沒(méi)有考上理想的大學(xué)，高某讓其幫忙找一個(gè)好學(xué)校讓高某出國(guó)留學(xué)。其托王龍聯(lián)系北京大學(xué)人力資源聯(lián)盟，高某面試后，學(xué)校通知其高某通過(guò)面試需要繳納44萬(wàn)元學(xué)費(fèi)等費(fèi)用，其轉(zhuǎn)告高某，2014年7月2日高某安排人將44萬(wàn)元轉(zhuǎn)到其賬戶(hù)，當(dāng)天其將44萬(wàn)元轉(zhuǎn)給王龍，高某告訴其此款是他自己借的。
22.證人王某4、王某5的自書(shū)材料：2019年2月21日早上，王某5送高某去警示教育中心的路上，高某讓王某5通知辦公室將高某的電腦收好，將電腦內(nèi)的照片刪除后送別人使用?；貋?lái)后王某5對(duì)辦公室的工作人員王某4說(shuō)了，王某4安排錢(qián)秀萍把高某的筆記本電腦取出后放在黨政辦，但是未將電腦內(nèi)的照片刪除，該電腦也沒(méi)人使用。
（五）被告人供述與辯解
被告人高某的供述：其在礦山集街道辦事處任黨政辦主任時(shí)就認(rèn)識(shí)許某，其與許某之間有不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)往來(lái)。2013年“龍湖新景二期”工程招標(biāo)前，許某為中標(biāo)“龍湖新景二期”工程和撥付2013年之前的工程款，送給其20萬(wàn)元；2013年底，“龍湖新景二期”主體工程完工之后，許某為了感謝其在工程中標(biāo)、施工、撥付工程款方面提供的幫助，許某送給其100萬(wàn)元；另外，其任礦山集街道辦事處主任后，許某為了感謝其在他承攬工程方面提供的幫助，每年春節(jié)、中秋節(jié)給其送錢(qián)，這些年的兩節(jié)許某共送給其20萬(wàn)元左右現(xiàn)金，以上許某共送給其130-140余萬(wàn)元。從2012年到2018年，其大部分錢(qián)都交給許某理財(cái)，截至2018年底，許某處還有其630萬(wàn)元。
2012年10月到2013年春節(jié)前，許某因“龍湖新景二期”投兩個(gè)標(biāo)段，要繳1000萬(wàn)元保證金，許某資金緊張，找其結(jié)算他之前的工程款，其簽批后礦山集財(cái)政所將許某2013年之前的大部分工程款撥付給許某。其記不清是在撥款之前還是撥款之后，許某到其辦公室說(shuō)“我給你準(zhǔn)備了20萬(wàn)元?！逼浔硎咀约含F(xiàn)在不急用錢(qián)，二人商定該20萬(wàn)元先由許某代為保管。
2013年10月之后、2013年底之前，當(dāng)時(shí)“龍湖新景二期”主體工程即將完工，工程款已結(jié)算80%，許某到其辦公室說(shuō)“主體工程已經(jīng)干的差不多，干得比較順利，今后還早呢，我給你準(zhǔn)備了100個(gè)。”其知道許某的意思是要給其送100萬(wàn)元，其當(dāng)時(shí)沒(méi)有想到許某會(huì)送這么多錢(qián)，其估算了一下，許某這個(gè)工程至少賺了300萬(wàn)到400萬(wàn)元，所以他才舍得給其送100萬(wàn)元。其對(duì)許某說(shuō)“你一下子給我這么多，不好吧，這么多錢(qián)我放哪地方？”許某說(shuō)“這個(gè)活我干的還可以，這今后早著呢，掙錢(qián)大家花，這個(gè)錢(qián)我給你備好，你什么時(shí)間用我就拿給你?！逼渫?。后其準(zhǔn)備用這錢(qián)給兒子高某買(mǎi)房子。2014年夏天，其帶許某到中央花城小區(qū)看房，但沒(méi)有買(mǎi)。2014年10月份前，其讓許某為其購(gòu)買(mǎi)國(guó)債，后許某以他的名義給其購(gòu)買(mǎi)了205萬(wàn)元國(guó)債。這205萬(wàn)元包括許某答應(yīng)給其的20萬(wàn)元和100萬(wàn)元，其交給許某的75萬(wàn)元現(xiàn)金和許某給其結(jié)算的利息10萬(wàn)元。2014年7月，高某到北京上大學(xué)，其安排許某往孫某賬戶(hù)上轉(zhuǎn)44萬(wàn)元學(xué)費(fèi)。9月，高某準(zhǔn)備出國(guó)留學(xué)，要交50萬(wàn)元保證金，其又安排許某往高某賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬31萬(wàn)元。
2017年1月、6月，許某交給其兩張對(duì)賬單，其用自己的三星S6手機(jī)拍照傳入高岳辦事處配給其的聯(lián)想筆記本電腦里。在走讀式談話期間，其安排司機(jī)王某5帶話給辦事處辦公室主任王某4，讓她刪除電腦中的照片。
2017年6月的對(duì)賬單是許某給其對(duì)賬時(shí)許某所寫(xiě)，前5筆與2017年1月的對(duì)賬單是對(duì)應(yīng)的，只是書(shū)寫(xiě)方式不同；第6、第7筆是其于2016年12月22日和2017年1月27日安排許某兩次借給張某120萬(wàn)元，這40萬(wàn)元后來(lái)張某1還給許某了。
2017年6月對(duì)賬以后，其將100多萬(wàn)元現(xiàn)金交給許某，讓許某幫其理財(cái)，這100多萬(wàn)元加上許某給其買(mǎi)的三筆電子式國(guó)債產(chǎn)生的利息及對(duì)賬單顯示的426萬(wàn)元，截至2019年春節(jié)前的最后一次對(duì)賬，許某處共有其630萬(wàn)元。
最后一次的對(duì)賬單在2019年2月18日紀(jì)委對(duì)其走讀式談話前，其把這張單子撕了。其對(duì)許某說(shuō)自己知足了，如果紀(jì)委找許某，讓許某不要說(shuō)出去。
其交給許某現(xiàn)金時(shí)候沒(méi)要手續(xù)。其和許某每年至少要算一次賬，他都會(huì)把對(duì)賬單交給其，記錄很全，有每次其交給許某現(xiàn)金的時(shí)間和金額。其放在許某處的錢(qián)主要由三部分組成，一是其的獎(jiǎng)金補(bǔ)助等合法收入，二是違紀(jì)違規(guī)收入，還有收受他人的錢(qián)，這些錢(qián)放在其或者其家人的名下其怕有麻煩，由許某保管其比較放心。
2012年之前的兩三年，每逢春節(jié)和中秋節(jié)許某都給其送2000元至3000元不等的現(xiàn)金，具體哪次送多少記不清了。2012年5月，其任礦山集街道辦事處主任。從2012年中秋節(jié)到2017年中秋節(jié)，許某春節(jié)都送給其2萬(wàn)元現(xiàn)金，中秋節(jié)都送1萬(wàn)元現(xiàn)金。其記得有一次許某給其送了5萬(wàn)元，具體時(shí)間記不清。這些節(jié)日許某共送了10-20萬(wàn)元，實(shí)際數(shù)額以許某所講為準(zhǔn)。許某逢年過(guò)節(jié)給其送錢(qián)，主要是為感謝其在承攬工程和結(jié)算工程款時(shí)給予的幫助。2018年春節(jié)到2019年春節(jié)，因?yàn)檫@時(shí)有人舉報(bào)其把高岳辦事處的工程都給許某干了，其想回避許某，這三個(gè)節(jié)許某沒(méi)送。
其到高岳街道辦事處任職后，知道沈某在高岳街道辦事處承攬韓樓村工礦廢棄地復(fù)墾項(xiàng)目，沈某到辦事處找其簽批工程款，其認(rèn)識(shí)了沈某。按合同約定，工程款應(yīng)按進(jìn)度撥付，但實(shí)際上有拖延付款的情況。2016年春節(jié)前的一天，沈某約其到韓樓項(xiàng)目區(qū)去看看項(xiàng)目是否達(dá)到驗(yàn)收條件，后其獨(dú)自開(kāi)車(chē)到項(xiàng)目區(qū)，沈某拎個(gè)袋子上其車(chē)，說(shuō)“我們這個(gè)復(fù)墾項(xiàng)目，一直不給驗(yàn)收，工程款還沒(méi)有撥付完，領(lǐng)導(dǎo)你多費(fèi)費(fèi)心”，把袋子放在車(chē)后座上就走，其說(shuō)“你的東西忘拿了”，他說(shuō)“快過(guò)年了，也不給你買(mǎi)啥了”，然后沈某開(kāi)車(chē)離開(kāi)。其回到辦公室打開(kāi)袋子，里面有5萬(wàn)元現(xiàn)金。2016年2月28日，其給沈某簽批了300萬(wàn)元工程款。沈某還有一次送了2萬(wàn)元現(xiàn)金，兩次共送給其7萬(wàn)元。
2013年，冉某1承建過(guò)礦山集辦事處“龍湖新景二期”一個(gè)標(biāo)段工程。由于招標(biāo)公告要求先繳納500萬(wàn)元保證金，且是在2013年春節(jié)前報(bào)名，所以報(bào)名的公司較少。2014年，“龍湖新景二期”的部分工程款已撥付。一天冉某1到其辦公室聊天，臨走時(shí)他說(shuō)“給你弄兩個(gè)喝酒錢(qián)”，把裝有一個(gè)黑色塑料袋的手提袋放在其辦公桌下就走了。其打開(kāi)塑料袋，里面有10萬(wàn)元現(xiàn)金。其給冉某1打電話說(shuō)“你怎么給我拿這么多？這樣吧，咱們晚上再喝個(gè)酒”。冉某1是感謝其能夠順利撥付工程款，提前退還保證金，還有能夠順利施工，所以才給其送10萬(wàn)元。后其把這10萬(wàn)元和其他的錢(qián)一起交給許某讓幫其理財(cái)，冉某1的工程款也全部順利撥付。
2013年，其任礦山集辦事處主任時(shí)，通過(guò)招商引資引進(jìn)陽(yáng)光公司?；幢笔袊?guó)土局掛牌出讓后，陽(yáng)光公司繳納了土地出讓金。按照礦山集街道辦事處和陽(yáng)光公司的約定，土地每畝3萬(wàn)元，含辦理土地證的費(fèi)用，但繳納出讓金時(shí)沒(méi)扣辦證費(fèi)用，所以陽(yáng)光公司要求退還辦證費(fèi)用，還有杜集區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)對(duì)其企業(yè)的罰款。為此，陽(yáng)光公司副總王某3多次找其出具相關(guān)說(shuō)明，其調(diào)到高岳街道辦事處后，應(yīng)王某3的要求其出具說(shuō)明。不久，區(qū)財(cái)政局將相關(guān)費(fèi)用退給陽(yáng)光公司，王某3到其辦公室交給其一手提袋，里面有5萬(wàn)元現(xiàn)金，其收下。
本院認(rèn)為：被告人高某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利條件，為他人謀取利益，收受他人財(cái)物共計(jì)164.5萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人高某在歸案后能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，且在被采取留置措施后提起公訴前全部退贓，庭審時(shí)自愿認(rèn)罪，依法予以從輕處罰。辯護(hù)人關(guān)于被告人高某收受許某120萬(wàn)元部分系犯罪未遂的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，高某交給許某保管的款項(xiàng)不僅有自己合法的收入，還有收受他人的賄賂；高某認(rèn)為其能利用自己職務(wù)形成的地位制約許某，許某亦將高某的款項(xiàng)以自己名義為高某實(shí)際購(gòu)買(mǎi)國(guó)債或按國(guó)債利率計(jì)息，并多次與高某對(duì)賬，高某予以認(rèn)可；當(dāng)高某需自用資金或出借他人時(shí)，許某均服從配合，綜上可見(jiàn)，高某對(duì)案涉120萬(wàn)元賄賂已實(shí)際控制，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定高某受賄既遂。辯護(hù)人關(guān)于高某受賄120萬(wàn)元系犯罪未遂的辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)及法律規(guī)定不符，本院不予采納；辯護(hù)人關(guān)于高某具有其他從輕情節(jié)的辯護(hù)意見(jiàn)于法有據(jù)，本院予以采納。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條、第五十二條、第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十四條第三款，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人高某犯受賄罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣40萬(wàn)元（已繳納）；
（刑期從判決生效之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2023年8月21日止。）
二、被告人高某的違法所得及孳息共1904680元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省淮北市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 鄭海鷗
審 判 員 蔡 礦
人民陪審員 杜春華
二〇一九年七月二十六日
法官助理趙凱
書(shū)記員周敬
