案件概述
西安市閻良區(qū)人民檢察院以閻良檢刑訴[2022]60號起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2022年4月8日受理后，依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。西安市閻良區(qū)人民檢察院指派檢察員王小莉出庭支持公訴，被告人李某及其指定辯護人馮洋到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
西安市閻良區(qū)人民檢察院指控：1、2019年4月份，被害人王某某通過馮某某介紹認識被告人李某，李某自稱可以辦理孩子上學(xué)事宜，李某與王某某約定，以80000元的費用將王某某的孩子安排至西安交通大學(xué)附屬高中就讀。2019年4月17日，王某某向李某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬40000元。2019年5月，李某要求王某某提供用于孩子上學(xué)的資料，并收取剩余費用，王某某遂向李某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬40000元。同年5月27日，李某稱需要繳納60000元保證金，在孩子入學(xué)完畢后退還保證金。被害人王某某遂分兩次向李某賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬合計60000元。同年9月開學(xué)，李某稱先安排王某某的孩子在龍門補習(xí)學(xué)校就讀，隨后轉(zhuǎn)至西安交通大學(xué)附屬高中部就學(xué)。12月4日，李某稱事已辦妥，需繳納報名費13800元，王某某遂向李某提供的戶名為毛某某的中國工商銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬13800元，被告人李某在累計騙取被害人王某某153800元人民幣后失聯(lián)。
2、2019年5月，被害人馮某某通過朋友結(jié)識被告人李某，李某自稱可以辦理孩子上學(xué)事宜，需收取10000元費用，馮某某遂通過微信向李某轉(zhuǎn)賬4000元，請求李某為馮某某外甥女辦理先期轉(zhuǎn)學(xué)事項。2019年12月4日，李某聯(lián)系馮某某稱事已辦妥，需繳納1765元學(xué)費和校服費，馮某某遂向李某提供的戶名為毛某某的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1765元，李某在共計收取5765元之后失聯(lián)。
3、2019年6月，被害人王某某、王某甲二人通過馮某某處了解到被告人李某可以辦理孩子上學(xué)事宜，遂與李某取得聯(lián)系，并于2019年6月5日向李某建設(shè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬20000元作為定金，2019年6月6日，被害人王某某、王某甲與被告人李某見面詳談，李某承諾可以將兩名被害人的孩子分別安排在鐵一中高中部和初中部，每名孩子各收取費用120000元，當(dāng)日王某某再次向被告人李某轉(zhuǎn)賬130000元，李某出具收據(jù)。2019年6月10日，被害人王某某將剩余90000元轉(zhuǎn)賬至李某銀行賬戶，李某收取全部240000元后失聯(lián)。
上述涉案款合計人民幣399565元，李某全部用于個人日?；ㄤN、償還債務(wù)。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認筆錄等證據(jù)。
據(jù)此，西安市閻良區(qū)人民檢察院認為，被告人李某多次詐騙他人財物，金額合計人民幣399565元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機關(guān)認為被告人李某具有累犯、自首、自愿認罪認罰等量刑情節(jié)，建議判處被告人李某有期徒刑七年，并處罰金。
被告人李某對指控的犯罪事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
其指定辯護人的辯護意見是，對公訴機關(guān)指控的罪名予以認可，認為被告人李某有自首情節(jié)，可以從輕處罰。被告人李某自愿認罪認罰，可以從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2019年4至12月份，被告人李某以給孩子辦理上學(xué)事宜等事由，先后騙取被害人王某某、馮某某、王某某、王某甲共計人民幣399565元。上述款項李某全部用于個人日?；ㄤN、償還債務(wù)。具體事實如下：
1、2019年4月份，被害人王某某通過馮某某介紹認識被告人李某，李某自稱可以辦理孩子上學(xué)事宜，李某與王某某約定，以80000元的費用將王某某的孩子安排至西安交通大學(xué)附屬高中就讀。2019年4月17日，王某某向李某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬40000元。2019年5月，李某要求王某某提供用于孩子上學(xué)的資料，并收取剩余費用，王某某遂向李某名下銀行卡轉(zhuǎn)賬40000元。同年5月27日，李某稱需要交納60000元保證金，在孩子入學(xué)完畢后退還保證金。被害人王某某遂分兩次向李某賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬合計60000元。同年9月開學(xué)，李某稱先安排王某某的孩子在龍門補習(xí)學(xué)校就讀，隨后轉(zhuǎn)至西安交通大學(xué)附屬高中部就學(xué)。12月4日，李某稱事已辦妥，需繳納報名費13800元，王某某遂向李某提供的戶名為毛某某的中國工商銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬13800元，被告人李某在累計騙取被害人王某某153800元人民幣后失聯(lián)。
2、2019年5月，被害人馮某某給被告人李某說，看不能不能給其外甥女辦理轉(zhuǎn)學(xué)，李某自稱可以辦理孩子上學(xué)事宜，需收取10000元費用，馮某某遂通過微信向李某轉(zhuǎn)賬4000元，請求李某為馮某某外甥女辦理先期轉(zhuǎn)學(xué)事項。2019年12月4日，李某聯(lián)系馮某某稱事已辦妥，需繳納1765元學(xué)費和校服費，馮某某遂向李某提供的戶名為毛某某的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1765元，李某在共計收取5765元之后失聯(lián)。
3、2019年6月，被害人王某某、王某甲二人通過馮某某處了解到被告人李某可以辦理孩子上學(xué)事宜，遂與李某取得聯(lián)系，并于2019年6月5日向李某建設(shè)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬20000元作為定金，2019年6月6日，被害人王某某、王某甲與被告人李某見面詳談，李某承諾可以將兩名被害人的孩子分別安排在鐵一中高中部和初中部，每名孩子各收取費用120000元，當(dāng)日王某某再次向被告人李某轉(zhuǎn)賬130000元，李某出具收據(jù)。2019年6月10日，被害人王某某將剩余90000元轉(zhuǎn)賬至李某銀行賬戶，李某收取全部240000元后失聯(lián)。
另查，被告人李某曾因犯詐騙罪，于2015年4月27日被西安市蓮湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年又二個月，并處罰金50000元，2016年11月9日刑滿釋放。因犯詐騙罪，于2021年4月9日被咸陽市渭城區(qū)人民法院判處有期徒刑四年又六個月，并處罰金30000元。因判決宣告后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，西安市閻良分局于2021年9月16日從崔家溝監(jiān)獄將被告人李某押回至西安市閻良區(qū)看守所。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認的下列證據(jù)證實：1、書證戶籍證明、接處警登記表、受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單、銀行流水、刑事判決書等；2、證人高某某、李某某的證言；3、被害人王某某、王某某、王某甲、馮某某的陳述；4、被告人李某的供述與辯解；5、辨認筆錄等。上述證據(jù)相互印證，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人李某以非法占有為目的，以為他人孩子辦理上學(xué)事宜為由，多次騙取他人財物，涉案人民幣399565元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。西安市閻良區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪的事實和罪名成立，事實清楚，證據(jù)確實、充分，本院予以支持。被告人李某曾因犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰，對于指定辯護人認為，被告人李某有自首情節(jié)，其自愿認罪認罰，可以從輕處罰的辯護意見，經(jīng)查屬實，本院予以采納。被告人李某的犯罪行為給被害人造成損失，應(yīng)當(dāng)予以退賠。被告人李某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)本次犯罪尚未被判決，應(yīng)當(dāng)對本次的犯罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計算在本次判決決定的刑期以內(nèi)。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條第一款、第六十九條、第七十條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣70000元,與之前陜西省咸陽市渭城區(qū)人民法院（2021）陜0404刑初73號刑事判決已判刑罰有期徒刑四年又六個月，并處罰金人民幣30000元，合并執(zhí)行，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金人民幣100000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月9日起至2030年9月8日止，罰金自判決生效后十日內(nèi)繳納）;
二、責(zé)令被告人李某向被害人王某某退賠經(jīng)濟損失153800元；向被害人馮某某退賠經(jīng)濟損失5765元；向被害人王某某退賠經(jīng)濟損失240000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接上訴于陜西省西安市中級人民法院，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長阮建鋒
人民陪審員王三民
人民陪審員徐秋云
二〇二二年七月七日
書記員張皓楠
