案件概述
包頭市青山區(qū)人民檢察院以青檢刑訴【2022】23號起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，于2022年2月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。包頭市青山區(qū)人民檢察院指派檢察員常宏鳳出庭支持公訴。被告人李某及其辯護人劉昌玉、姜瀚鈞到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
包頭市青山區(qū)人民檢察院指控：2019年3月至9月，被告人李某在自己沒有能力辦理部隊轉(zhuǎn)業(yè)、調(diào)動的情況下，以通過疏通關系的方式幫助被害人霍某的朋友王某1辦理工作調(diào)動、調(diào)整職務為由，騙取霍某錢款共計394800元；購物卡16張，卡內(nèi)金額共計80000元；華為手機兩部，價值共計33600元。合計508400元。
公訴機關提交的證據(jù)如下：1.物證：扣押清單；2.書證：全國戶籍庫、到案情況說明、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、借條、擔保證明、微信聊天截圖、包頭都市婦產(chǎn)醫(yī)院診斷證明書、霍某7月1日在包頭消費記錄、取款記錄、協(xié)查情況說明及消費記錄、情況說明、到案情況說明、違反犯罪前科說明；3.證人證言：證人王某2、孫某、雷某、張某的證言；4.被害人陳述：被害人霍某的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人李某的供述；6.視聽資料：光盤一張。
公訴機關認為，被告人李某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，以非法占有為目的騙取被害人財物共計508400元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。
被告人李某對起訴書指控的犯罪事實和罪名無異議。
辯護人對起訴書指控被告人李某的犯罪事實和罪名不持異議。辯護人認為，1、被告人李某主動到案，基本供述犯罪事實，屬于如實供述，應當屬于自首，懇請法院減輕處罰；2、被告人李某認罪認罰，從寬處理；3、被告人李某家屬已經(jīng)賠償被害人經(jīng)濟損失，并取得了被害人諒解，可以從輕處罰；綜上，被告人李某認罪、悔罪，請求人民法院對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2019年1月至2020年12月期間，被告人李某在自己沒有能力辦理部隊轉(zhuǎn)業(yè)、調(diào)動的情況下，以通過疏通關系的方式幫助被害人霍某的朋友王某1辦理工作調(diào)動、調(diào)整職務為由，騙取霍某錢款共計人民幣394800元；購物卡16張，卡內(nèi)金額共計80000元；華為手機兩部，價值共計33600元，共計人民幣508400元。2021年9月4日被告人李某主動到北京市豐臺區(qū)豐臺站派出所接受調(diào)查，并如實供述自己的主要犯罪事實。
另查明，在訴訟中，被告人李某的家屬積極退賠被害人贓款508400元，并取得了被害人諒解。
庭審中，被告人李某對起訴書指控的犯罪事實、罪名沒有異議，自愿認罪認罰；公訴機關鑒于被告人李某自愿認罪認罰，已對被害人進行了退賠并且取得了被害人諒解，公訴機關建議判處被告人有期徒刑，可以適用緩刑，并處罰金。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1、物證：扣押清單；證實XX機關扣押被告人李某的2部華為matexs折疊手機；
2、書證：人口信息登記表、前科情況說明，證實被告人李某自然身份情況，已達到刑事責任年齡，無犯罪前科情況；到案情況說明、證實主動到案情況；接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄，消費記錄，證實王某2與霍某轉(zhuǎn)賬記錄、購買美食消費卡登記信息，以及美食消費卡消費記錄情況；微信聊天截圖，證實被告人李某與霍某微信聊天截圖情況；包頭都市婦產(chǎn)醫(yī)院診斷證明書，證實霍某在包頭都市婦產(chǎn)醫(yī)院身體檢查診斷證明書；霍某7月1日在包頭消費記錄、取款記錄、證實霍某2020年7月-8月在包頭、北京取款、消費情況；情況說明；證實XX人員于2021年8月8日、2021年9月4日向原中央警衛(wèi)局有關人員詢問霍某、尚晨雄有關情況的說明；諒解書，電話筆錄，證實被告人李某家屬已經(jīng)退賠被害人全部損失并取得了被害人諒解。內(nèi)蒙古飛馳司法鑒定所情況說明，證實未發(fā)現(xiàn)微信中與“雷某”之間的
聊天記錄；包頭市XX局迎賓道派出所情況說明，證實青山區(qū)XX分局利用平航手機取證分析軟件對李某手機內(nèi)的數(shù)據(jù)進行恢復，找到一條2019年1月12日李某微信中與雷某聊天記錄一條，該聊天內(nèi)容為亂碼，聊天內(nèi)容截圖已提供；
3、證人證言：證人王某2的證言：證實收取霍某錢款、并轉(zhuǎn)給李某欠款的事實；
證人孫某的證言：證實霍某讓其給李某送錢30萬元的情況；
證人雷某的證言：證實沒有收到過李某給其的錢款、購物卡、酒，并證實李某向其借款15萬元的情況；
證人張某的證言：證實2020年12月9日在北京Ａ**機取款、轉(zhuǎn)款的情況；
4、被害人陳述：被害人霍某的陳述；其陳述自己曾給被告人李某150萬元左右，幫助王某1調(diào)動工作、調(diào)整職務的情況；但后來事情沒有辦成，50多萬元也沒有退還的事實。
5、被告人供述和辯解：被告人李某的供述；其供述收取霍某50多萬元款物，給王某1調(diào)動工作、調(diào)整職務的情況；但后來事情沒有辦成。
6、鑒定意見：內(nèi)蒙古飛馳司法鑒定所，內(nèi)飛馳司法鑒定所【2022】物鑒字第596號司法鑒定意見書，證實經(jīng)檢驗、提取，送檢備注“李某”黑色華為移動電話中與委托要求相關的電子數(shù)據(jù)如下：1、微信無登錄賬號記錄，數(shù)據(jù)無法解析；2、通訊錄470條；3、通話記錄428條；4、短信息909條；5、媒體文件3423條；6、QQ記錄6118條；7、電子數(shù)據(jù)哈希值；
7、辨認筆錄：張某辨認李某的筆錄；
8、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤十四張。證實黑色華為手機的電子數(shù)據(jù)、電子卷宗的情況；
以上事實及證據(jù)均合法收集，證據(jù)間相互關聯(lián)印證，并經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證核實，本院依法予以確認。
一審法院認為
本院認為，被告人李某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，在沒有能力給他人辦理調(diào)動、轉(zhuǎn)業(yè)的情況下，以非法占有為目的騙取被害人財物共計人民幣508400元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關指控罪名成立。被告人李某主動到案，如實供述主要犯罪事實，對其可以減輕處罰；被告人李某已退賠被害人損失，并取得了被害人諒解，對其可以酌情從輕處罰；被告人李某自愿認罪認罰，可以依法從寬處理；辯護人的辯護意見，符合法律規(guī)定，本院予以采納。鑒于被告人的犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度較好，確有悔罪表現(xiàn)，適用緩刑確實不致再危害社會的，可以宣告緩刑。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年緩刑四年，并處罰金人民幣50000元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。）
二、XX機關扣押的被告人李某的2部華為matexs折疊手機，由XX機關依法處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向包頭市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長孫錦民
人民陪審員邢玉珺
人民陪審員王麗麗
二〇二二年十二月三十日
書記員劉祥
