案件概述
邵陽市雙清區(qū)人民檢察院以雙檢刑檢刑訴（2021）177號起訴書指控被告人楊某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年6月15日受理，期間因新冠肺炎疫情影響，本案中止審理。新冠肺炎疫情影響消除后，本院依法組成合議庭，適用普通程序，于2021年10月20日、2022年3月2日公開開庭審理了本案。邵陽市雙清區(qū)人民檢察院指派檢察官徐小林出庭支持公訴，被告人楊某某及其辯護人劉金鷹、李峰到庭參加訴訟。期間延期審理二次，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
邵陽市雙清區(qū)人民檢察院指控，2015年初，被告人楊某某與雙清區(qū)環(huán)保局王雄兵吃飯時，得知湖南省環(huán)境保護廳對2015年畜禽養(yǎng)殖場污染治理項目有補助，于是伙同謝慶平等人偽造資料，以邵陽市慶平養(yǎng)殖場污染治理項目為名，騙取治污專項資金人民幣50萬元。
公訴機關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)，認為被告人楊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，楊某某起次要作用，是從犯，還應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。提請本院依法判處。
被告人楊某某在法庭審理過程中對公訴機關(guān)指控的犯罪事實表示無異議，自愿認罪認罰，同時辯稱自己主動供述了王雄兵的犯罪事實，系立功，請求人民法院對其從輕處罰。
辯護人提出的辯護意見是：1、被告人楊某某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實認罪認罰，辯護人認為公訴機關(guān)對楊某某涉嫌詐騙犯罪的指控基本事實清楚，但本案中楊某某詐騙的金額為499950元；2、楊某某主動向XX機關(guān)投案，并如實供述了自己的主要犯罪事實，是自首，依法可從輕或者減輕處罰；3、楊某某在本案中系從犯，依法應(yīng)當從輕、減輕處罰；4、楊某某認罪認罰，系初犯，案發(fā)后積極退繳贓款和繳納罰金，悔罪認罪態(tài)度好，依法亦可從輕處罰；5、本案系共同犯罪，結(jié)合在案證據(jù)可以證明楊某某在本案中所起作用要比謝慶平低，因此，對楊某某的刑罰應(yīng)當?shù)陀谥x慶平。綜上，請求人民法院對楊某某在有期徒刑三年以下量刑并宣告緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，謝慶平（已判決）原系邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場（以下簡稱慶平養(yǎng)殖場）的經(jīng)營者，從事生豬養(yǎng)殖，2014年年底因虧損就停止經(jīng)營。2015年年初，被告人楊某某與王雄兵（另案處理，時任雙清區(qū)環(huán)保局環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作人員）吃飯時，王雄兵告知楊某某湖南省環(huán)境保護廳對2015年畜禽養(yǎng)殖場污染治理項目有補助，提議找一個養(yǎng)豬場，申請2015年度養(yǎng)殖場糞污環(huán)保專項治理基金，由王雄兵負責協(xié)調(diào)關(guān)系和去長沙跑項目，申請到的資金王雄兵要分成。楊某某找到謝慶平商議，謝慶平在明知其注冊的慶平養(yǎng)殖場不符合糞污治理項目專項補助條件的情況下，仍表示同意。于是，楊某某伙同謝慶平等人偽造資料，以慶平養(yǎng)殖場污染治理項目為名，向雙清區(qū)環(huán)保局、邵陽市環(huán)保局等部門提供虛假的項目申報材料，分別于2015年9月18日和2015年12月28日分兩次騙得治污專項資金人民幣50萬元。該資金取得后，楊某某按照王雄兵的要求，往王雄兵的哥哥王紅兵的銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬50000元，另有一部分資金被用于騙取資金的開支，其余資金被王雄兵、楊某某、謝慶平等人分得。
另查明，2020年12月15日被告人楊某某主動至XX機關(guān)投案。2020年12月21日XX機關(guān)扣押王雄兵在其哥哥王紅兵賬戶上的違法所得50000元。2021年1月21日XX機關(guān)扣押謝慶平資金67000元，其中32000元為謝慶平違法所得贓款，35000元為楊某某違法所得贓款。在本案審理過程中，為挽回國家財產(chǎn)的損失，楊某某的親屬自愿替楊某某退賠195000元。
上述事實，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實：
1、到案經(jīng)過，證明2020年12月15日上午10時許，被告人楊某某在其親屬的陪同下主動至XX機關(guān)投案的事實。
2、《關(guān)于邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場存欄5800頭生豬建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批復》（邵市雙環(huán)評【2013】05號），證明邵陽市環(huán)境保護局雙清分局于2013年6月16日對邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場報送的慶平養(yǎng)殖場存欄5800頭生豬建設(shè)項目環(huán)境影響報告表進行研究并予以批復，批復主要內(nèi)容為：①同意該項目在擬建地建設(shè)；②、項目試生產(chǎn)3個月內(nèi)，按規(guī)定申請辦理環(huán)境保護驗收手續(xù)，經(jīng)邵陽市環(huán)境保護局雙清分局驗收合格后方可正式投入使用的事實。
3、2015年度規(guī)模豬場糞污治理項目項目申報書及項目申請表，證明該項目申報單位為慶平養(yǎng)殖場、項目實施地點為邵陽市雙清區(qū)云水鄉(xiāng)砂塘村、項目法人姓名為謝慶平、填報日期為2015年6月26日、項目計劃完工時間為2016年6月、申請財政資金73萬元的事實。
4、關(guān)于申報邵陽市2015年度規(guī)模豬場糞污治理項目的請示，證明2015年6月30日邵陽市環(huán)境保護局、邵陽市財政局聯(lián)合向省環(huán)境保護廳、省財政廳發(fā)出請示，請示內(nèi)容為在2015年度中符合規(guī)模豬場糞污治理的項目有5個，項目共需建設(shè)資金798.99萬元，擬自籌399.99萬元，申請省財政補助資金399萬元，請求上級對邵陽市所申報的規(guī)模豬場糞污治理項目予以審定批準的事實。
5、申請驗收報告，證明2015年11月12日慶平養(yǎng)殖場向邵陽市兩級環(huán)保局申請驗收其申報的2015年度規(guī)模豬場糞污治理項目，報告稱糞污治理工程已全面完成，申請驗收的事實。
6、湖南省財政廳關(guān)于下達2015年畜禽養(yǎng)殖糞污治理省級環(huán)保專項資金的通知（湘財建指【2015】195號），證明湖南省財政廳于2015年7月30日向邵陽市財政局下發(fā)通知，將邵陽市上報的5個2015年度畜禽養(yǎng)殖污染治理項目專項資金撥付邵陽市財政局，慶平養(yǎng)殖場畜禽養(yǎng)殖污染治理項目財政撥付金額為50萬元的事實。
7、《關(guān)于邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場糞污治理項目的預(yù)驗收意見》邵寶工環(huán)函（2015）027號，證明邵陽市環(huán)境保護局寶慶工業(yè)集中區(qū)分局對邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場報送的《關(guān)于邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場糞污治理項目竣工驗收申請報告》及相關(guān)附件進行了研究，于2015年11月16日形成預(yù)驗收意見，該局原則同意該項目通過環(huán)境保護預(yù)驗收，報請市環(huán)保局審批的事實。
8、《關(guān)于邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場糞污治理項目預(yù)驗收意見的批復》邵市環(huán)函（2015）261號，證明邵陽市環(huán)境保護局于2015年12月11日對邵陽市環(huán)境保護局寶慶工業(yè)集中區(qū)分局報送的《關(guān)于邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場糞污治理項目的預(yù)驗收意見》進行研究，并進行了批復，批復主要內(nèi)容為：“根據(jù)你單位報送的預(yù)驗收意見，我局原則同意該項目竣工驗收”的事實。
9、撥款通知單及撥款書，證明邵陽市雙清區(qū)財政局將50萬元畜禽養(yǎng)殖污染治理項目專項資金撥付至慶平養(yǎng)殖場的事實。
10、邵陽市國土資源局征收房屋調(diào)查摸底表，證明2017年6月3日邵陽市國土資源局工作人員對擬征收的產(chǎn)權(quán)人為賀平所有的房屋進行調(diào)查，鋼棚建筑總面積為636.02㎡、正房建筑面積為2451.94㎡的事實。
11、中國銀行存款交易明細對賬單，證明2015年9月21日賬號為5859********（用戶名：邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場）的中國銀行賬戶向楊某某尾號為9977的中國銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬350000元，扣除手續(xù)費12元，實際到賬349950元；2015年12月30日，賬號為5859********（用戶名：邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場）的中國銀行賬戶向楊某某尾號為9939的中國銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬150000元的事實。
12、銀行賬戶流水及轉(zhuǎn)賬記錄，證明XX機關(guān)依法向中國銀行敏州西路支行調(diào)取的賬號5859********（賬戶名邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場）開戶至今的資金流水、向中國工商銀行邵陽市分行分別調(diào)取賬號62220819060********（賬戶名楊某某）、6222060007624433（賬戶名謝慶平）開戶至今的資金流水的事實。
13、個體工商戶營業(yè)執(zhí)照，證明邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場于2012年2月10日經(jīng)工商登記注冊，經(jīng)營者為謝慶平，經(jīng)營場所在邵陽市雙清區(qū)云水鄉(xiāng)砂塘村的事實。
14、戶籍資料，證明楊某某的具體身份信息情況，系完全刑事責任能力人的事實。
15、證人劉云的證言，證明他在2015年時任邵陽市環(huán)保局自保科副科長，慶平養(yǎng)殖場在2015年的時候申請了規(guī)模豬場糞污治理環(huán)保專項資金，該養(yǎng)殖場糞污治理專項資金申請的材料是誰遞交到他們科里的他記不清楚了，因為申報材料的問題他通知謝慶平到他們科里補充相關(guān)材料至少2次。2015年6月份左右，在該項目申報階段，他和曾建龍、唐建章、唐志斌一起到邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場考察，王雄兵、楊某某、謝慶平當時都在場，是謝慶平向他們介紹了養(yǎng)豬場的情況，但是他們均沒有進入該養(yǎng)豬場內(nèi)查看。對于楊某某等人提供虛假的申報材料騙取專項資金的事情他不知情的事實。
16、證人李富榮的證言，證明他是邵陽市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)保局副局長，2015年的一天他接到邵陽市生態(tài)環(huán)境局自保科劉云的電話通知，要求他對慶平養(yǎng)殖場糞污治理項目出具一個驗收報告，他當時到了該養(yǎng)殖場現(xiàn)場查驗，但由于業(yè)務(wù)不熟，按照劉云提供的一個模板，他負責擬定了一份《關(guān)于邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場糞污治理項目的預(yù)驗收意見》并報送到邵陽市生態(tài)環(huán)境局自?？疲麄兙殖鼍叩念A(yù)驗收意見中對該養(yǎng)殖場的污染處理設(shè)施的記載與實際情況有出入的事實。
17、證人梁曉輝的證言，證明他是邵陽市生態(tài)環(huán)境局雙清分局的副局長，2015年7月的一天他接到邵陽市生態(tài)環(huán)境局自保科副科長劉云的電話通知，要求他下午到邵陽市生態(tài)環(huán)境局參加養(yǎng)殖場糞污治理項目會議，會議決定由邵陽市生態(tài)環(huán)境局雙清分局負責申報慶平養(yǎng)殖場糞污治理項目，資金的劃撥監(jiān)管、實施驗收由經(jīng)開區(qū)環(huán)境保護局負責。2015年規(guī)模豬場糞污治理項目資金審批表是謝慶平提供給他的，他請示了分局朱局長同意后于2015年8月26日在審批表上簽字蓋章，但該養(yǎng)殖場是否拿到糞污治理專項資金他不清楚的事實。
18、證人賀平的證言，證明他于2007年在云水鋪鄉(xiāng)砂塘村二組98號附1號建立了一座養(yǎng)豬場，2015年謝慶平租賃了他的養(yǎng)豬場，2016年謝慶平將養(yǎng)豬場歸還給他，謝慶平在租賃養(yǎng)豬場期間豬場的場地和設(shè)施沒有任何變化，也沒有對養(yǎng)豬場的糞污水治理設(shè)施進行任何改造，謝慶平租賃豬場期間該豬場養(yǎng)殖豬的總數(shù)不超過500頭的事實。
19、證人王紅兵的證言，證明他是王雄兵的哥哥，楊某某于2015年9月21日轉(zhuǎn)賬50000元到他的尾號為8221的中國銀行卡內(nèi)，該筆錢屬于楊某某套取的國家環(huán)保專項資金他不知情的事實。
20、證人孫雙全的證言，證明2013年10月他在邵陽市大祥區(qū)二紡機附近開設(shè)了一家邵陽紡織建筑工作咨詢中心，2015年王雄兵介紹楊某某到他的公司來制作豬場糞污治理實施方案的申報材料，他們公司只負責做慶平養(yǎng)殖場糞污治理的實施方案，其他的材料他是要求楊某某按照要求提供，他們公司負責裝訂成冊，事后他從楊某某處收取了3萬元費用的事實。
21、證人唐建章的證言（時任邵陽市環(huán)境保護局自?？瓶崎L），證明2015年6月份，王雄兵到他辦公室提出想申報糞污治理項目資金，并請求他幫忙，他表示同意。過了幾天王雄兵帶著楊某某再次找他，他才知道楊某某等人是要申報慶平養(yǎng)殖場糞污專項治理資金，他就安排了他科室副科長劉云和雙清分局對接，并對相關(guān)人員打了招呼。項目申報前，他和唐志斌、劉云等人到該養(yǎng)豬場現(xiàn)場查看，到現(xiàn)場后主要是聽取楊某某的介紹，但未到豬場內(nèi)查看。楊某某負責出面辦理各類申報材料，王雄兵負責處理協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，申報材料整理好后他和王雄兵、劉云、唐志斌、楊某某一起到湖南省環(huán)境保護廳送材料，期間吃飯、住宿、唱歌的費用均由楊某某支付。后來雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場申請到了50萬元的糞污治理專項資金，但他知道該養(yǎng)豬場是不符合申報條件的，經(jīng)他協(xié)調(diào)，慶平養(yǎng)殖場的糞污治理項目通過驗收，王雄兵和楊某某根據(jù)驗收批復順利拿到了慶平養(yǎng)殖場糞污治理專項資金的尾款，事后王雄兵給了他12000元好處費的事實。
22、證人唐志斌的證言，證明他時任邵陽市環(huán)保局自?？聘笨崎L，慶平養(yǎng)殖場申報過2015年度養(yǎng)豬場糞污治理專項資金項目，2015年他和曾建龍等人到該養(yǎng)殖場現(xiàn)場查看過，現(xiàn)場看到養(yǎng)了一些豬，但該養(yǎng)殖場不屬于大型養(yǎng)殖場，至于該養(yǎng)殖場糞污治理項目為何能夠通過申報、監(jiān)管、驗收他均不知情的事實。
23、被告人楊某某的供述與辯解，證明申報邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場2015年度養(yǎng)豬場糞污治理專項資金項目是王雄兵提議的，因王雄兵提出申報糞污專項治理項目需要去長沙跑關(guān)系，謝慶平提供了一張尾號為4433的中國工商銀行信用卡給楊某某使用。2015年年初，王雄兵駕車載著他和邵陽市環(huán)保局自保科科長唐建章等人到長沙跑關(guān)系，養(yǎng)殖場糞污治理項目手續(xù)是王雄兵和唐建章去省環(huán)保廳辦理的。制作申報項目材料的公司是王雄兵向他提供的，他再轉(zhuǎn)告訴給謝慶平，謝慶平自己聯(lián)系該公司制作了邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場糞污治理環(huán)保申報項目材料。雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場糞污治理環(huán)保專項資金50萬元到賬后，謝慶平提議將錢轉(zhuǎn)到他尾號為9977的中國工商銀行卡上，他表示同意。環(huán)保專項資金到賬后，謝慶平分了30000元好處費給他，另外他聽從王雄兵的安排，并征得謝慶平的同意，轉(zhuǎn)賬了50000元錢到王紅兵銀行卡內(nèi)，王雄兵自己向他索要了50000元現(xiàn)金，另外王雄兵以邵陽市環(huán)保局曾局長的名義向他索要了70000元現(xiàn)金的事實。
24、同案人王雄兵的供述與辯解，證明他告訴楊某某可以向環(huán)保局申請養(yǎng)殖場糞污治理專項資金，但具體申報過程他沒有參與，也沒有和楊某某等人商量，均是楊某某自己去辦理的，他在本案中就只是介紹楊某某跟邵陽市環(huán)保局時任副局長曾建龍等人認識，陪著楊某某請客吃飯，邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場50萬元環(huán)保專項資金是2015年到賬的，事后楊某某送了50000元錢給他。王紅兵是他的哥哥，2015年9月24日從楊某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬50000元錢到王紅兵的賬戶內(nèi)的事情他不清楚的事實。
25、同案犯謝慶平的供述與辯解，證明2011年6月份至2012年期間謝慶平租用雙清區(qū)云水鄉(xiāng)砂塘村姚新民的豬場養(yǎng)豬，于2012年2月份注冊了邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場，合伙人有楊云卿、楊鳳卿、楊某某，2014年年底以后，該養(yǎng)豬場一直處于空閑狀態(tài)。2015年1、2月的一天，楊某某向他提議說環(huán)保局對養(yǎng)殖場有一種糞污治理項目補助，提議把補助項目弄到，補助款到賬后楊某某、謝慶平和“兵哥”（王雄兵）三人一起平分，謝慶平表示同意。用于申報糞污治理項目的虛假資料大部分都是楊某某制作的，謝慶平提交了“2015年邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場畜禽治理項目審批表”及一些虛假的賬目，并按照楊某某的要求在申報材料上簽字。糞污治理項目款是分兩次撥付到慶平養(yǎng)殖場的對公賬戶內(nèi)（賬號5859********），金額總計為50萬元。該對公賬戶是楊某某陪同他在中國銀行三八亭支行開設(shè)，開設(shè)后均由楊某某本人在使用。謝慶平尾號為4433的中國工商銀行信用卡也是楊某某在使用。事后楊某某分了32000元好處費給謝慶平的事實。
26、扣押決定書，證明2020年12月21日XX機關(guān)扣押王雄兵在其哥哥王紅兵賬戶上的違法所得50000元。2021年1月21日XX機關(guān)扣押謝慶平資金67000元，其中32000元為謝慶平違法所得贓款，35000元為楊某某違法所得贓款的事實。
27、同步錄音錄像光盤1張，證明XX機關(guān)審訊楊某某的全過程，沒有刑訊逼供的事實。
一審法院認為
本院認為，被告人楊某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實，騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。在詐騙共同犯罪中，楊某某起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當從輕、減輕處罰。關(guān)于被告人楊某某及其辯護人辯稱楊某某具有立功和自首情節(jié)的辯護意見，經(jīng)查，楊某某向XX機關(guān)供述同案犯王雄兵的犯罪事實屬于如實供述的范疇，不是立功表現(xiàn)，另外楊某某自動投案后未如實供述自己的犯罪事實，后在XX機關(guān)對其采取強制措施后，才如實供述自己的主要犯罪事實，依法不能認定自首。故對于楊某某本人的辯解及辯護人提出的辯護意見，不予采納。關(guān)于辯護人提出本案中楊某某詐騙的金額為499950元的辯護意見，經(jīng)查，根據(jù)XX機關(guān)調(diào)取的邵陽市雙清區(qū)財政局預(yù)算內(nèi)資金撥款書記載，雙清區(qū)財政局于2015年9月18日撥款350000元、2015年12月28日撥款150000元到邵陽市雙清區(qū)慶平養(yǎng)殖場對公賬戶內(nèi)，合計撥款總金額為500000元。故楊某某在本案中詐騙的金額應(yīng)為500000元，辯護人提出的辯護意見與查明的事實不符，本院不予采納。案發(fā)后，楊某某能自動投案，在開庭審理過程中自愿認罪認罰，依法可從輕處罰。積極退贓，賠償國家損失，確有悔罪表現(xiàn)，結(jié)合社區(qū)矯正機構(gòu)的調(diào)查報告，對楊某某適用緩刑不會對其所在社區(qū)造成重大不良影響，本院決定對其減輕處罰并適用緩刑。辯護人就此提出的相關(guān)從輕、減輕處罰的辯護意見，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第五十二條，第六十四條，第六十七條第三款，第七十二條，第七十三條第二、三款，第七十六條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元（已繳納），上繳國庫。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
二、XX機關(guān)依法扣押的王雄兵在其哥哥王紅兵賬戶中的違法所得50000元、楊某某違法所得35000元，由XX機關(guān)依法處理。楊某某退賠的195000元，依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省邵陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王亞平
人民陪審員劉潔
人民陪審員羊鋼鍵
二〇二二年四月六日
法官助理劉博
書記員周璟
