案件概述
上海市寶山區(qū)人民檢察院以滬寶檢刑訴（2022）1417號起訴書指控被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某犯詐騙罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市寶山區(qū)人民檢察院指派檢察員錢青峰出庭支持公訴，上述被告人及其辯護人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市寶山區(qū)人民檢察院指控，2022年6月起，北京A有限公司經(jīng)營負責人張某1（另案處理）為牟取非法利益，以北京A有限公司、北京B有限公司、北京C有限公司的名義，在北京市昌平區(qū)XX路XX苑XX區(qū)XX室、XX室的辦公場所，先后雇傭丁某（另案處理）為經(jīng)理和售后主管、雇傭被告人盧某為售后、雇傭李某2（另案處理）和被告人朱某為業(yè)務(wù)主管，雇傭被告人范某、韓某、焦某、張某、何某、王某、馬某等人為業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通過電話、微信等方式尋找聯(lián)系具有bim裝配師證、碳排放管理師證、智慧消防證、智慧建造證等閑置證書的被害人，虛構(gòu)有合作的第三方公司可以掛靠上述證件，許諾高額的兼職回報，以收取擔保費等名義騙取被害人錢款。其間，由被告人朱某、李某2冒充第三方公司工作人員、由被告人盧某以售后角色與被害人聯(lián)絡(luò)，以需要其他證書、職稱配合使用才能上崗或原兼職到期需要補交更長年限擔保費等為幌子，以收取辦證費、職稱費、擔保費等名義繼續(xù)騙取被害人錢款。經(jīng)審計，2022年6月至案發(fā)，被告人盧某及其團伙以上述方法共計詐騙錢款130余萬元，其中被告人朱某及其業(yè)務(wù)團隊騙取被害人錢款153,060元，被告人張某騙取被害人張某2、韓某等人錢款168,700元，被告人范某騙取張某3、龔某等人錢款共計156,300元，被告人焦某騙取被害人王某、李某1等人錢款151,700元，被告人韓某騙取被害人荊某、陳某1等人錢款71,100元，被告人何某騙取被害人卜某、陸某1等人錢款69,750元，被告人馬某騙取被害人郭某、陳某2等人錢款47,800元，被告人王某騙取被害人金某、陸某2等人錢款共計32,800元。2022年9月5日，被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某被民警依法抓獲到案，到案后均如實供述了自己的犯罪事實。
為證實上述指控的事實，公訴機關(guān)以被害人陳述、公安機關(guān)出具的《接受證據(jù)清單》及報案書、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議、收據(jù)、證人證言及相關(guān)話術(shù)單、審計報告及相關(guān)業(yè)績表、公安機關(guān)出具的《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》、收條、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信息查詢、《工作情況》、被告人供述等證據(jù)，指控被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某的行為構(gòu)成詐騙罪，提請本院依法追究九名被告人的刑事責任。
庭審中，九名被告人對于起訴書指控的犯罪事實、罪名均無異議，并自愿認罪認罰。被告人盧某的辯護人對指控罪名無異議，另提出盧某的獲利構(gòu)成與一般業(yè)務(wù)員一致，僅負責部分售后進行安撫等，不應(yīng)對全部金額承擔罪責，且盧某系從犯、具有坦白情節(jié)，積極退賠，希望對其適用緩刑。被告人朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某的辯護人均提出，各被告人均系從犯，具有坦白情節(jié)且認罪認罰，愿意退賠，獲利較少等，希望對各被告人減輕處罰，適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2022年6月起，北京A有限公司經(jīng)營負責人張某1（另案處理）為牟取非法利益，以北京A有限公司、北京D有限公司、北京E有限公司的名義，在北京市昌平區(qū)XX路XX苑XX區(qū)XX室、XX室的辦公場所，先后雇傭丁某（另案處理）為經(jīng)理和售后主管、雇傭被告人盧某為售后、雇傭李某2（另案處理）和被告人朱某為業(yè)務(wù)主管，雇傭被告人范某、韓某、焦某、張某、何某、王某、馬某等人為業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通過電話、微信等方式尋找聯(lián)系具有bim裝配師證、碳排放管理師證、智慧消防證、智慧建造證等閑置證書的被害人，虛構(gòu)有合作的第三方公司可以掛靠上述證件，許諾高額的兼職回報，以收取擔保費等名義騙取被害人錢款。其間，由被告人朱某、李某2冒充第三方公司工作人員、由被告人盧某以售后角色與被害人聯(lián)絡(luò)，以需要其他證書、職稱配合使用才能上崗或原兼職到期需要補交更長年限擔保費等為幌子，以收取辦證費、職稱費、擔保費等名義繼續(xù)騙取被害人錢款。
經(jīng)審計，2022年6月至案發(fā)，被告人盧某及其團伙以上述方法共計詐騙錢款130余萬元，其中被告人朱某及其業(yè)務(wù)團隊騙取被害人錢款15萬余元，被告人張某騙取被害人張某2、韓某等人錢款168,700元，被告人范某騙取張某3、龔某等人錢款共計156,300元，被告人焦某騙取被害人王某、李某1等人錢款151,700元，被告人韓某騙取被害人荊某、陳某1等人錢款71,100元，被告人何某騙取被害人卜某、陸某1等人錢款69,750元，被告人馬某騙取被害人郭某、陳某2等人錢款47,800元，被告人王某騙取被害人金某、陸某2等人錢款共計32,800元。
2022年9月5日，被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某被民警依法抓獲到案，到案后均如實供述了自己的犯罪事實。
審理中，被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某分別退繳10萬元、5萬元、6萬元、5萬元、5萬元、2萬元、2萬元、1萬元、1萬元。
證實以上事實的證據(jù)有：
1.被害人張某3、龔某等人的陳述、上海市公安局寶山分局出具的《接受證據(jù)清單》及報案書、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議、收據(jù)等證實，本案被告人以介紹被害人掛靠證書賺取兼職費和辦理兼職所需證書、職稱為由誘騙被害人支付擔保費、辦證費等費用。
2.證人張某1、丁某、李某2、嚴某、白某、萬某的證言及相關(guān)話術(shù)單證實，張某1雇傭本案被告人等多人以介紹證書兼職為由實施詐騙的事實。
3.上海XX事務(wù)所有限公司出具的《關(guān)于8.31詐騙案中涉案人員丁某、張某1、焦某、李某2、周某、張某、萬某、嚴某、白某、韓某、馬某、朱某、范某、盧某、何某、王某有等人涉嫌詐騙金額的審計報告》及相關(guān)業(yè)績表證實，本案各被告人的犯罪金額及獲利情況。
4.上海市公安局寶山分局出具的《扣押決定書》、《扣押筆錄》、《扣押清單》、收條證實，公安機關(guān)查獲扣押了電腦硬盤、手機、筆記本電腦等作案工具。
5.上海市公安局寶山分局調(diào)取的營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)信息查詢證實，涉案公司的工商登記信息。
6.上海市公安局寶山分局出具的《工作情況》證實，本案案發(fā)及各被告人的到案經(jīng)過。
7.被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某的供述證實，各被告人如實供述了自己的罪行。
上述證據(jù)均經(jīng)當庭出示、辨認、質(zhì)證等法庭調(diào)查程序查證屬實，證據(jù)確實、充分，應(yīng)予確認。
一審法院認為
本院認為，被告人盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某經(jīng)人糾集并相互結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人錢款，其中被告人盧某犯罪數(shù)額特別巨大，被告人朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某犯罪數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法懲處。公訴機關(guān)指控罪名成立。同案被告人供述與被告人盧某供述印證，證實盧某負責客戶售后工作，有客戶投訴等交由盧某負責處理和維護，故其應(yīng)當對指控金額承擔罪責，但在量刑時考慮其實際作用等。上述九名被告人在共同犯罪中均起次要、輔助作用，系從犯，均應(yīng)依法減輕處罰。九名被告人均具有坦白情節(jié)且自愿認罪認罰，均可依法從輕、從寬處罰。九名被告人均部分退賠，可酌情從輕處罰。辯護人的相關(guān)辯護意見本院予以采納。根據(jù)本案的事實情節(jié)，各被告人實際參與情況及作用、退賠情況，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人盧某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人朱某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年五個月，緩刑一年五個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人范某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個月，緩刑一年四個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人焦某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人韓某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人何某犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人馬某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、追繳各被告人違法所得，不足部分責令退賠。
十一、扣押在案的犯罪工具依法予以沒收。
盧某、朱某、張某、范某、焦某、韓某、何某、馬某、王某回到社區(qū)后，應(yīng)當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益于社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長董翠
審判員張金
人民陪審員金岳英
書記員陸丹
二〇二三年四月二十六日
