廣西壯族自治區(qū)百色市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書(shū)
（2023）桂10刑終451號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)百色市右江區(qū)人民法院審理百色市右江區(qū)人民檢察院指控原審被告人唐某東犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪一案，于二〇二三年十月七日作出（2023）桂1002刑初233號(hào)刑事判決。判決后，原審被告人唐某東不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)審查案卷材料，訊問(wèn)了上訴人唐某東，聽(tīng)取了其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)；并將案卷移送百色市人民檢察院審查，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，不需要開(kāi)庭審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2023年3月初，經(jīng)許某的介紹，被告人唐某東獲知提供自己銀行卡為他人收轉(zhuǎn)非法資金能獲得好處費(fèi)。被告人唐某東為獲取非法利益，在明知他人將用于接收違法資金的情況下，仍然與許某共同前往海南省?？谑?，并于2023年3月8日，將自己名下的一張中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)為6217********，該卡綁定了唐某東的支付寶、微信賬戶）和該卡的交易密碼、微信、支付寶支付密碼、其下載了工商銀行ＡＰＰ的手機(jī)及開(kāi)機(jī)密碼等工具提供給他人用于接收非法資金共計(jì)296800元，到賬后即受指揮幫助去銀行取現(xiàn)共計(jì)296000元，唐某東從中獲利4900元。
經(jīng)查，有被害人盧某于2023年3月8日向唐某東名下卡號(hào)6217********的中國(guó)工商銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)296800元。被害人盧某被騙當(dāng)日向百色市公安局那畢派出所報(bào)案，百色市公安局右江分局于次日決定對(duì)盧某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
另查明，被告人唐某東被列為網(wǎng)上在逃人員，后經(jīng)廣西防城港市北站派出所民警電話通知，被告人唐某東于2023年3月5日16時(shí)許主動(dòng)到該派出所接受調(diào)查，百色市公安局那畢派出所再將其依法傳喚到案。
再查明，扣押在案的財(cái)物有：被告人唐某東所持的中國(guó)工商銀行取款憑證貳張、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為：6228********）一張、中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)為6217********）一張、飛機(jī)票貳張、漸變色的ＶＩＶＯＸ50手機(jī)一部、人民幣2900元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)及情況說(shuō)明、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說(shuō)明、扣押決定書(shū)、扣押清單及照片、微信支付交易明細(xì)、銀行流水明細(xì)、接受證據(jù)材料清單、電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄、電子數(shù)據(jù)固定清單等書(shū)證；被害人盧某的陳述、被告人唐某東的供述和辯解等證據(jù)。
原判認(rèn)為，被告人唐某東明知是他人犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍提供銀行卡等幫助他人收取并轉(zhuǎn)移贓款，金額達(dá)296800元，非法獲利4900元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人唐某東協(xié)助、配合組織者轉(zhuǎn)移贓款，在整個(gè)犯罪過(guò)程中起次要作用和輔助作用，系從犯，依法可以減輕處罰；被告人唐某東犯罪后主動(dòng)歸案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依法可從輕或減輕處罰；被告人唐某東退出部分違法所得，可酌情從輕處罰；被告人唐某東自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。對(duì)辯護(hù)人所提對(duì)被告人宣告緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，結(jié)合本案案情及被告人唐某東的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、造成的社會(huì)危害程度等情況，該院認(rèn)為本案不宜適用緩刑。
關(guān)于扣押在案的被告人唐某東的中國(guó)工商銀行卡（尾號(hào)6192）一張、漸變色的VIVOX50手機(jī)一部，屬作案工具，依法予以沒(méi)收；扣押在案的人民幣2900元，屬違法所得，依法予以沒(méi)收，并繼續(xù)追繳剩余部分違法所得；扣押在案的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)0876）一張，在案證據(jù)不足以證明系作案工具，依法應(yīng)予以退回；扣押在案的取款憑證、飛機(jī)票屬于案件證據(jù)，予以沒(méi)收，并附卷存檔。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十一條、第六十二條、第六十七第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條以及《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條、第三條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定之規(guī)定，判決：一、被告人唐某東犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣5000元；二、扣押在案的違法所得人民幣2900元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)；繼續(xù)追繳被告人唐某東剩余違法所得人民幣2000元，上繳國(guó)庫(kù)。三、1.扣押在案的被告人唐某東名下的中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：9217********）一張、漸變色的ＶＩＶＯＸ50手機(jī)一部，予以沒(méi)收；2.扣押在案的被告人唐某東名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：6228********）一張，予以退回。
原審被告人唐某東上訴稱，上訴人系從犯，有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，主動(dòng)退出部分違法所得，到案后能如實(shí)供述自己犯罪行為，并交代了偵查機(jī)關(guān)未掌握的其他較重的同種犯罪，依法可以從輕、減輕處罰。請(qǐng)求二審法院改判上訴人緩刑。
其辯護(hù)人辯稱，1.上訴人唐某東具有自首情節(jié)，可以減少基準(zhǔn)刑的30%以下；2.被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，屬于坦白，可以減少基準(zhǔn)刑的20%以下；3.被告人在偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，根據(jù)犯罪的性質(zhì)、罪行的輕重、認(rèn)罪程度及悔罪表現(xiàn)等情況，可以減少基準(zhǔn)刑的10%以下；4.被告人到案后主動(dòng)退出違法所得2900元，認(rèn)罪態(tài)度好，有明顯的悔罪表現(xiàn)，同時(shí)還交代了其他同案犯的基本情況，并提供了涉案的銀行卡、手機(jī)，配合偵察機(jī)關(guān)辨認(rèn)同案犯，符合積極配合辦案機(jī)關(guān)追繳贓款贓物的情形，可以減少基準(zhǔn)刑的30%以下。綜上，被告人唐某東是初犯、無(wú)前科，本案中有明顯的悔罪表現(xiàn)，望法庭給予從輕處罰，并適用緩刑。
百色市人民檢察院檢察意見(jiàn)認(rèn)為，一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，對(duì)本案的定性準(zhǔn)確；但認(rèn)定上訴人唐某東具有自首情節(jié)，在整個(gè)犯罪過(guò)程中起次要作用和輔助作用，系從犯，從而減輕對(duì)上訴人唐某東的處罰不當(dāng)。上訴人的上訴理由不能成立。一審判決程序合法，定性準(zhǔn)確，但量刑畸輕，根據(jù)上訴不加刑原則，建議二審法院維持原判。
二審經(jīng)審理認(rèn)定的事實(shí)及證據(jù)，除關(guān)于唐某東的到案情況與一審認(rèn)定不同外，其他與原判決認(rèn)定的事實(shí)和證據(jù)一致。
經(jīng)查明，唐某東因本案于2023年3月9日被廣西壯族自治區(qū)百色市公安局右江分局列為網(wǎng)上在逃人員后，于2023年3月10日在防城港市防城港北站停車場(chǎng)附近被巡邏民警發(fā)現(xiàn)后帶回派出所訊問(wèn)調(diào)查；百色市公安民警遂前往防城港北站派出所將其抓獲歸案。該事實(shí)有北海鐵路公安處防城港北站派出所的《抓獲經(jīng)過(guò)》及2023年3月10日11時(shí)45分的《訊問(wèn)筆錄》；百色市公安局那畢派出所2023年3月10日的《到案經(jīng)過(guò)》證實(shí)。至于百色市公安局那畢派出所2023年9月20日出具的《情況說(shuō)明》，沒(méi)有經(jīng)辦人簽字，不予采信。
本院對(duì)本案相關(guān)問(wèn)題評(píng)判如下：
1.關(guān)于上訴人唐某東是否具有自首情節(jié)的認(rèn)定，本案上訴人唐某東涉嫌詐騙被公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追捕，被巡邏民警發(fā)現(xiàn)后帶回派出所訊問(wèn)調(diào)查，之后被抓獲歸案。上訴人唐某東不具備主動(dòng)到案的情形，不應(yīng)認(rèn)定為自首。
2.上訴人唐某東明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍為他人提供銀行卡并幫他人取出款項(xiàng)，其個(gè)人并因此獲利。本案沒(méi)有證據(jù)證實(shí)其系受人脅迫而犯罪，及其在犯罪中處于輔助和次要作用，一審判決認(rèn)定其受他人組織而犯罪，起到輔助和次要作用缺乏證據(jù)支持，認(rèn)定其為從犯不當(dāng)。
本院認(rèn)為，上訴人唐某東明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，仍為他人提供銀行卡并幫他人取出款項(xiàng)，數(shù)額達(dá)296000元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。上訴人唐某東到案后能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，屬坦白，并且認(rèn)罪，可以從輕處罰。上訴人唐某東被列為網(wǎng)上在逃人員后被公安機(jī)關(guān)抓捕歸案，并非主動(dòng)到案，一審判決認(rèn)定其有自首情節(jié)不當(dāng)；認(rèn)定其屬共同犯罪且系從犯也缺乏依據(jù)，本院對(duì)此予以糾正；但根據(jù)上訴不加刑原則，本院對(duì)一審判決的量刑予以維持。上訴人唐某東關(guān)于一審量刑過(guò)重，請(qǐng)求改判緩刑的上訴意見(jiàn)不能成立。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 劉 寧
審 判 員 梁志紅
審 判 員 梁月蘋
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 黃譯嫻
書(shū) 記 員 廖輝輝
書(shū) 記 員 楊程琨
