河北省承德市中級(jí)人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）冀08刑終403號(hào)
原公訴機(jī)關(guān)河北省興隆縣人民檢察院。
河北省興隆縣人民法院審理河北省興隆縣人民檢察院指控原審被告人李某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、被告人張某、谷某星犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年11月7日作出（2023）冀0822刑初173號(hào)刑事判決。原審被告人李某甲不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)審閱本案卷宗材料，認(rèn)為本案不屬于必須開庭審理的案件，決定不開庭審理。合議庭依法訊問了李某甲，聽取了辯護(hù)人的辯護(hù)意見。核實(shí)了證據(jù)，對(duì)一審認(rèn)定事實(shí)和適用法律進(jìn)行了全面審查，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：一、2022年10月份，李某甲在明知向外出借銀行卡“辦貸款”是違法犯罪活動(dòng)，并可能被用于違法犯罪的情況下仍介紹姚某明前往長(zhǎng)春和鐵嶺“辦貸款”。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，姚某明名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：6228********）在2022年10月17日至2022年10月19日單向流入250095.81元，涉案6起，涉案金額為6897.00元。姚某明名下建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：6217********）在2022年10月6日單向流入33461.90元，涉案2起，涉案資金為26488.00元。姚某明名下大連銀行賬戶（賬號(hào)：6230********）在2022年10月18日單向流入14398.00元，其中12697.00元是本人郵儲(chǔ)銀行賬戶（賬號(hào)：6217********）轉(zhuǎn)入。姚某明名下郵儲(chǔ)銀行賬戶（賬號(hào)：6217********）在2022年10月17日至2022年10月18日單向流入201002.80元，其中2413.69元為本人其他賬戶轉(zhuǎn)入，涉案7起，涉案金額為24692.00元。以上單向流入合計(jì)483847.82元，涉詐騙案金額58077.00元。
二、2023年3月份，李某甲在明知是犯罪所得的情況下，為了獲取利益，使用姚某明實(shí)名注冊(cè)的微信號(hào)“奶酪”介紹他人前往沈陽(yáng)市刷流水并取現(xiàn)，張某在谷某星的介紹下與“奶酪”取得聯(lián)系，“奶酪”讓其前往沈陽(yáng)市取現(xiàn)，經(jīng)核查，2023年3月22日，張某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：6228********）收到興隆縣興隆鎮(zhèn)徐某軍被電信詐騙案中100000.00元，并取出轉(zhuǎn)移；張某民生銀行賬戶（賬號(hào)：6226********）收到孟某花被騙案中154500.00元，并取出轉(zhuǎn)移。張某獲利4000.00元，李某甲獲利2000.00元。
另查明：2023年5月7日，興隆縣公安局扣押李某甲手機(jī)一部。
2023年3月26日，徐某軍收到張某退賠20000.00元，并對(duì)張某表示諒解；2023年4月10日，徐某軍收到谷某星退賠8000.00元，并對(duì)谷某星表示諒解。
被告人李某甲、張某、谷某星認(rèn)罪認(rèn)罰。
經(jīng)中共長(zhǎng)春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政法委員會(huì)調(diào)查評(píng)估，其意見為張某適用社區(qū)矯正對(duì)其所居住社區(qū)的安全、秩序的穩(wěn)定影響較?。唤?jīng)榆樹市社區(qū)矯正管理局調(diào)查評(píng)估，其意見為谷某星可以適合在榆樹市非監(jiān)禁刑。
2022年4月6日，李某甲因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被甘肅省靜寧縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000.00元。
認(rèn)定上述事實(shí)證據(jù)有：
一、被告人的供述
1.被告人李某甲的供述：我和姚某明之前就認(rèn)識(shí)，算是朋友關(guān)系，2022年冬天的時(shí)候，具體時(shí)間我記不清了，姚某明找我借錢，我就說(shuō)我沒有，我就說(shuō)沒錢，我微信里有個(gè)做貸款的，黑白花戶都可以做，我就介紹給了姚某明，姚某明就和對(duì)方聯(lián)系后來(lái)我就知道他去了黑龍江和吉林，期間姚某明給我打電話說(shuō)貸款辦不下來(lái)對(duì)方說(shuō)給他整點(diǎn)別的，我當(dāng)時(shí)就想著肯定不是干好事，我之前也被處理過(guò)，我就和姚某明說(shuō)你愿意整就整，和我無(wú)關(guān)，要是能掙到錢回來(lái)就還給我點(diǎn)，后來(lái)姚某明怎么做的我就不知道了，他回大連之后就和我說(shuō)沒掙到錢就不給我了，而且還找我要錢，我也沒有給他。2023年2、3月份的時(shí)候，具體時(shí)間我記不清了，姚某明和我說(shuō)上次他去黑龍江的時(shí)候認(rèn)識(shí)的一個(gè)大哥和他說(shuō)現(xiàn)在有個(gè)做黃金的渠道，就是說(shuō)安排客戶到指定的的銀行把錢取出來(lái)，之后上家會(huì)用這些錢去購(gòu)買黃金，我當(dāng)時(shí)就想著這錢肯定都是不干凈的錢，通過(guò)這種方式把錢洗白，姚某明和我說(shuō)我倆什么也不用管，就只管聯(lián)系客戶去沈陽(yáng)就行，上線那邊有人接應(yīng)，客戶做成之后上線就會(huì)給我倆提成。姚某明就用他一個(gè)微信昵稱叫“奶酪”的微信號(hào)去聯(lián)系客戶，平時(shí)我也用這個(gè)微信上聯(lián)系客戶，我都是按照姚某明的指示去和客戶說(shuō)話，平時(shí)聯(lián)系客戶也是用姚某明的手機(jī)，我記得應(yīng)該是在3月份的時(shí)候我和姚某明一起聯(lián)系了兩個(gè)吉林的客戶去沈陽(yáng)做黃金，當(dāng)時(shí)是姚某明和對(duì)方在微信上聯(lián)系的，后來(lái)應(yīng)該就有一個(gè)客戶做的，其中一個(gè)是介紹人，想去掙點(diǎn)提成，后來(lái)做成之后上線就給奶酪那個(gè)微信上發(fā)消息說(shuō)晚上在大菜市門口給錢，到了晚上我和姚某明就一起去了大菜市，當(dāng)時(shí)對(duì)方是給了4000.00元的現(xiàn)金，事后我和姚某明一人分了2000.00塊錢。我和姚某明說(shuō)就是去做貸款，黑白花戶都可以做，就需要拿著本人銀行卡過(guò)去就行，后來(lái)我微信里的這個(gè)人就給我拉黑了，我現(xiàn)在也聯(lián)系不上了。我不清楚姚某明去黑龍江和吉林做貸款是拿了哪幾張銀行卡，我就是把這個(gè)做貸款的人的聯(lián)系方式給了姚某明，后來(lái)就是他自己聯(lián)系的了。上線都是姚某明聯(lián)系的，我也沒有見過(guò)，這個(gè)事是姚某明和我說(shuō)的，先是老板把錢打到客戶的銀行卡上，之后再讓客戶去銀行把錢取出來(lái)，上線就去用錢購(gòu)買黃金給老板，我和姚某明只是負(fù)責(zé)尋找客戶，找到客戶之后上線就會(huì)安排吃住和路費(fèi)，客戶做完之后上線就給我們提成。因?yàn)槲抑耙驗(yàn)殂y行卡的事也被處理過(guò)，我就知道這事肯定是洗錢，我感覺著會(huì)是網(wǎng)絡(luò)賭博的錢，我想著這事不用我自己直接參與，我就感覺不會(huì)出事。上線都是姚某明自己聯(lián)系，我不知道。我現(xiàn)在想不起來(lái)客戶的信息了，都在奶酪的微信上。微信的昵稱叫奶酪，微信號(hào)：***ｓｙ，這個(gè)微信是姚某明的這個(gè)微信號(hào)是平時(shí)我和姚某明聯(lián)系客戶的時(shí)候用的，平時(shí)我倆誰(shuí)有空就上去發(fā)些廣告，大概就是說(shuō)黑白花戶做貸款，要是有客戶的話就直接推給上線?，F(xiàn)在奶酪這個(gè)微信我登錄不了，因?yàn)檫@個(gè)微信是姚某明自己實(shí)名的，我一起聯(lián)系客服的時(shí)候這個(gè)微信是登錄在一個(gè)安卓手機(jī)上，具體是什么牌子的我也忘了，是當(dāng)時(shí)姚某明給我的，我就用奶酪這個(gè)微信聯(lián)系客戶，到了2023年4月份的時(shí)候我就不用了，當(dāng)時(shí)正好我朋友小橋的手機(jī)壞了，我就把這個(gè)手機(jī)給小橋了。我不知道小橋叫啥，就是吃過(guò)幾次飯，我也沒有他的聯(lián)系方式。我和姚某明就是合伙關(guān)系，平時(shí)都是我去找客戶，吉林這兩個(gè)客戶都是我聯(lián)系的，應(yīng)該算是我的人，但是我怕用我的自己的微信會(huì)出事，我就用的姚某明的奶酪微信去聯(lián)系，最后這兩個(gè)客戶就有一個(gè)客戶做了，上線給了4000.00元的好處，我就分給姚某明了2000.00元，吉林這個(gè)客戶應(yīng)該算是我的客戶。我怕用自己的微信會(huì)出事，我知道干這些事都不是好事，早晚會(huì)出事，姚某明微信昵稱是：我叫胖胖，微信號(hào)：***21。我除了在2022年的時(shí)候介紹過(guò)姚某明去做貸款，以及在今年3月份介紹客戶去沈陽(yáng)做黃金就沒有介紹過(guò)別人了。給網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢是犯法的事。我就是因?yàn)槿卞X才去做的。我掙了2000.00塊錢的好處。偵查人員調(diào)取我的支付寶交易流水發(fā)現(xiàn)我手機(jī)里的支付寶流水缺少與姚某明的交易記錄，我把我給姚某明轉(zhuǎn)賬的記錄都刪除了，我怕我對(duì)象看見多心。從2022年12月至2023年3月，我一共向姚某明轉(zhuǎn)賬1754.00元，這些錢都是姚某明向我借的。刪除交易記錄因?yàn)槲揖蜎]打算著讓他還給我錢，我就把轉(zhuǎn)賬記錄都刪除了。我第一次介紹姚某明去做貸款我沒錯(cuò)，我不認(rèn)，第二次我介紹客戶在沈陽(yáng)取現(xiàn)金的事我認(rèn)。
2.被告人張某的供述：
2023年3月16日，我跟戰(zhàn)友谷某星在一起，我剛補(bǔ)辦完我的民生銀行卡，我就問他有沒有什么掙錢道，最近缺錢花，然后谷某星就跟我說(shuō)他微信里有個(gè)人“奶酪”說(shuō)能掙錢掙得多，然后我戰(zhàn)友微信聯(lián)系的那個(gè)人微信，那個(gè)人說(shuō)把錢打到我們銀行卡里讓我干幫忙取錢的活他們要買黃金用，事成能給我三萬(wàn)五萬(wàn)的，來(lái)回路費(fèi)還報(bào)銷。21日上午就能取，讓我倆20日去沈陽(yáng)讓我倆等電話，20日下午我就和我戰(zhàn)友谷某星一起去沈陽(yáng)了。21日中午我倆接到對(duì)方打來(lái)的電話（13*****7031），跟我倆說(shuō)是不是取40萬(wàn)，我跟對(duì)方說(shuō)我不取那么多，對(duì)方說(shuō)再問問就把電話掛了。然后22日10時(shí)，16791971638這個(gè)電話給我打電話問我倆在哪，跟我說(shuō)民生和農(nóng)業(yè)兩張卡一共只能取20萬(wàn)。我問他能給我多少錢，對(duì)方說(shuō)取20萬(wàn)能給我萬(wàn)八的。告訴我倆去塔灣家樂福等他們，我倆在道邊等他們，他們來(lái)了后帶著我倆上民生銀行，跟我說(shuō)取14萬(wàn)5千元。我從銀行柜臺(tái)取完錢出來(lái)后，給我打電話這個(gè)人讓我把錢給另一個(gè)人，然后我們就去農(nóng)業(yè)銀行，在農(nóng)業(yè)銀行ＡＴＭ機(jī)操作，我的農(nóng)行卡被機(jī)器吞到里面了取不出來(lái)了，農(nóng)行取十萬(wàn)，他們就說(shuō)不整了，然后給我打電話的這個(gè)人給了我1200.00元現(xiàn)金，然后這個(gè)人就走了。我和我戰(zhàn)友就直接從沈陽(yáng)回長(zhǎng)春了。我后來(lái)聯(lián)系微信里的那個(gè)“奶酪”管他要路費(fèi)，他也沒理我。我的農(nóng)業(yè)銀行卡沒有出借給對(duì)方幫助對(duì)方取錢了。取上10萬(wàn)沒給我報(bào)酬。戰(zhàn)友谷某星的微信號(hào)是：***99昵稱：Ａ平頭小子，“奶酪”的微信號(hào)是微信號(hào)：***ｓｙ昵稱：奶酪。
2023年3月份，我和我的戰(zhàn)友谷某星在一起我問他有沒有掙錢的途徑，谷某星說(shuō)自己微信上面有一個(gè)名稱為奶酪的人，谷某星介紹給我這個(gè)人（指奶酪）這能辦貸款，于是谷某星將奶酪的微信推給我了，后來(lái)辦理貸款是我和奶酪聯(lián)系的，辦理貸款必須我本人拿著身份證、銀行卡、手機(jī)去沈陽(yáng)才能辦下來(lái)貸款，流程是我將自己的銀行賬戶提供給對(duì)方會(huì)有人向我的銀行卡里面轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬我收到錢之后取現(xiàn)金，我問對(duì)方為什么自己辦貸款需要這樣，奶酪打電話（13*****7051）和我說(shuō)進(jìn)我銀行卡的錢是貪官貪污的錢，對(duì)方給我轉(zhuǎn)賬也不敢報(bào)警，因?yàn)檫@錢是黑錢，到賬之后會(huì)有人帶著我去銀行取現(xiàn)金，取出來(lái)的現(xiàn)金把錢給他們之后再用來(lái)買黃金，某某公司簽合同下款，奶酪和我說(shuō)我這樣的貸款利息低3厘利，奶酪和我說(shuō)去沈陽(yáng)的吃住由他來(lái)負(fù)責(zé)，于是我就給奶酪微信發(fā)過(guò)去自己的銀行卡號(hào)了。2023年3月20日我拿著自己中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行兩張卡和谷某星一起去的沈陽(yáng)，我和16791909138谷某星在沈陽(yáng)站附近的倍某某酒店住下的。21日中午有一個(gè)138****7031的手機(jī)號(hào)給我打電話問是不是張某，是不是要取40萬(wàn)現(xiàn)金，我說(shuō)不是，自己卡里能取個(gè)三萬(wàn)五萬(wàn)的，對(duì)方就說(shuō)讓我等電話就掛斷了。等到22日有一個(gè)16791971638的手機(jī)號(hào)給我打電話說(shuō)我中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和民生銀行只能去20多萬(wàn)，我問對(duì)方自己取現(xiàn)金能給我多少錢，對(duì)方稱取20多萬(wàn)現(xiàn)金只能給我萬(wàn)八的，對(duì)方讓我和谷某星在沈陽(yáng)塔灣家樂福等著他，我和谷某星到家樂福之后有個(gè)男的接的我和谷某星，對(duì)方把我的身份證和手機(jī)扣了，我們?nèi)齻€(gè)人打出租車先去的附近的民生銀行取現(xiàn)金，一開始我自己去銀行取錢，因?yàn)槲仪懊嬗袀€(gè)辦業(yè)務(wù)的人比較慢，時(shí)間比較長(zhǎng)，接我去銀行取錢的男子進(jìn)入銀行看了我在沒在，我在民生銀行取了145000.00元的現(xiàn)金之后門口有另外一名男子等著把錢全部拿走了，后來(lái)我們?nèi)齻€(gè)人走著又去的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行取了100000.00的現(xiàn)金，等我出門之后民生銀行門口那名男子又把現(xiàn)金拿走了，我們?nèi)⊥戡F(xiàn)金之后接我那名男子給我4000.00元的現(xiàn)金，我問去哪里簽貸款合同，對(duì)方說(shuō)不用簽合同了，直接讓我和谷某星回家了，于是我和谷某星當(dāng)天回的長(zhǎng)春，我后來(lái)聯(lián)系奶酪要吃住錢，對(duì)方就不回復(fù)了，2023年3月24日我和谷某星186****7908）打電話，這些電話我都有錄音，谷某星說(shuō)把錢取出來(lái)之后拿走，2023年3月24日派出所給我打電話說(shuō)我名下的銀行卡有問題，讓我去派出所投案自首，我在去派出所之前將我與奶酪、谷某星的聊天刪除了。微信名為奶酪以及谷某星的身份信息，我只有對(duì)方的微信號(hào)***ｓｙ，谷某星是我戰(zhàn)友，89年的，我們都是榆樹市人。接我去銀行取現(xiàn)的男子進(jìn)去民生銀行了，這名男子1米7左右，全程戴口罩，短發(fā)，皮膚黑，看著40左右歲；拿走現(xiàn)金的男子帶著一個(gè)帽子，全程戴口罩，短發(fā)，看著50歲左右。奶酪告訴我，對(duì)方會(huì)把貪污的黑錢打到我的提供的銀行卡里面，之后我再把錢取出來(lái)，交給對(duì)方。對(duì)方拿著我取出來(lái)的錢買黃金。買完黃金之后，對(duì)方會(huì)在把黃金賣掉。他們賣完黃金之后，對(duì)方會(huì)領(lǐng)著我去辦理貸款。一塊錢三厘的利息。我辦理過(guò)正規(guī)貸款，在銀行辦理的正規(guī)貸款，拿著有效的身份證件去之后會(huì)有銀行的工作人員協(xié)助辦理，辦理貸款簽合同才能下款。因?yàn)槲艺餍派嫌杏馄谟涗?，正?guī)貸款辦不下來(lái)，所以我才找奶酪辦的貸款。我所辦理的貸款沒下款，合著就是我把自己的銀行賬戶提供給對(duì)方以及取現(xiàn)最后給了我4000.00元的好處費(fèi)。我懷疑過(guò)，因?yàn)樗麄冋f(shuō)進(jìn)我銀行卡的錢是貪污的黑錢，我也害怕。我心存僥幸心理，當(dāng)時(shí)我缺錢，我就把卡給他們用了，我也感覺這個(gè)不會(huì)出事。我感覺這是違法的事于是我就把聊天記錄都刪除了。我和谷某星是戰(zhàn)友，我前一段時(shí)間缺錢，我和谷某星見面在車上聊天的時(shí)候，我問他怎么能來(lái)錢，他說(shuō)他認(rèn)識(shí)一個(gè)叫奶酪的，對(duì)方能給弄錢，谷某星在微信上和奶酪聯(lián)系的買黃金的事兒，后來(lái)我又用我手機(jī)給奶酪打的電話：奶酪和我說(shuō)他找人把錢打到我卡里，某某金店買黃金，之后再讓我去指定的地方去賣掉，之后再到對(duì)方的公司簽合同，對(duì)方給我下貸款。奶酪說(shuō)對(duì)方打到我卡里的錢是黑錢，如果數(shù)額一到二百萬(wàn)的就是電信詐騙的錢，我和對(duì)方說(shuō)那就弄穩(wěn)妥點(diǎn)的，不想弄那么多，奶酪就說(shuō)數(shù)額小點(diǎn)的是貪污的錢，打電話的過(guò)程中谷某星和奶酪說(shuō)去哈爾濱走電信詐騙的錢，到時(shí)候黑上家的錢，上家也不敢報(bào)警，我從沈陽(yáng)回長(zhǎng)春后，谷某星還打電話問我去不去走黑錢，到時(shí)候黑上線錢的事兒。（民警出示2023年3月20日手機(jī)號(hào)133****7051時(shí)長(zhǎng)20:14通話錄音，出示2023年3月24日手機(jī)號(hào)186****7908時(shí)長(zhǎng)02:24通話錄音），第一段里面說(shuō)話的人是我、谷某星、奶酪，第二段里面說(shuō)話的人是我和谷某星。我事前就知道是黑錢，還和谷某星一起去沈陽(yáng)幫助對(duì)方取現(xiàn)是我心存僥幸心理，想弄點(diǎn)錢，對(duì)方說(shuō)貪污的錢沒人找，沒想到對(duì)方把電信詐騙的錢轉(zhuǎn)到我卡里讓我取現(xiàn)了。提前沒有核實(shí)過(guò)對(duì)方打到我銀行賬戶里的錢。在我與奶酪的通話過(guò)程中，奶酪說(shuō)過(guò)走一到二百萬(wàn)大額取現(xiàn)的，有電信詐騙的錢，我還去幫助他人收錢取現(xiàn)，因?yàn)槲蚁嘈帕四汤液臀艺f(shuō)我取的錢是貪污的錢，不是電信詐騙的錢，我心存僥幸就去干了取現(xiàn)的事兒。我不能把控對(duì)方給我轉(zhuǎn)的錢是什么錢，因?yàn)殄X對(duì)方轉(zhuǎn)給我的，我無(wú)法核實(shí)對(duì)方給我轉(zhuǎn)的是貪污的錢，或是詐騙的錢。（民警出示2023年3月22日中國(guó)某某股份有限公司沈陽(yáng)衛(wèi)工支行監(jiān)控錄像）錄像里的人是我，這是我拿著自己中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行取100000.00元現(xiàn)金的錄像。我把自己名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和民生銀行出借給他人使用了，卡號(hào)我記不住了，后來(lái)我?guī)椭鷮?duì)方取了245000.00元的現(xiàn)金。（民警出示中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228****4971、民生銀行6226****0918的銀行開戶主體信息）是我出借以及取現(xiàn)的銀行賬戶。（出示中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228****4971、民生銀行6226****0918的銀行交易流水），轉(zhuǎn)賬這些人我不認(rèn)識(shí)，當(dāng)時(shí)我把銀行卡給別人用了。經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)顯示，向我中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228****4971轉(zhuǎn)賬的徐某軍是電信詐騙的被害人，我不知道為什么他們被騙的錢會(huì)轉(zhuǎn)到我銀行卡，我卡給別人用了。我沒有能力監(jiān)督、把控我自己的賬戶，因?yàn)槲野炎约旱你y行賬戶告訴別人了。我獲利4000.00元現(xiàn)金。我認(rèn)罪認(rèn)罰。
3.被告人谷某星的供述：
2023年3月16日，我跟戰(zhàn)友張某在一起，張某剛補(bǔ)辦完他的民生銀行卡，辦完銀行卡之后，在車?yán)镂宜⑴笥讶?，看到了“奶酪”發(fā)的朋友圈能幫人貸款，然后張某用我手機(jī)和“奶酪”聊天，然后加了他的微信。然后張某就想去沈陽(yáng)辦貸款，讓我陪他一起去沈陽(yáng)了。到沈陽(yáng)之后，去了中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行還有民生銀行辦理貸款，兩銀行張某都沒讓我進(jìn)去，他自己進(jìn)去辦的。辦完以后我們就一起回長(zhǎng)春了。手機(jī)微信里面那個(gè)“奶酪”的好友是什么時(shí)候加的我忘了。我不知道張某去沈陽(yáng)刷銀行卡流水幫人提現(xiàn)這件事。張某的微信號(hào)：***88昵稱：知足常樂“奶酪”的微信號(hào)：***ｓｙ昵稱：奶酪。張某是我戰(zhàn)友，我倆也是老鄉(xiāng)，2023年3月20號(hào)左右，具體時(shí)間我記不清了，張某我倆一起待著的時(shí)候張某就說(shuō)他現(xiàn)在想貸點(diǎn)款，但是因?yàn)檎餍挪缓茫y行不借給他，他就問我認(rèn)不認(rèn)識(shí)辦貸款的人，我就說(shuō)我微信上朋友圈總看見有人發(fā)辦貸款的廣告，于是我就在我手機(jī)上找到一個(gè)微信叫“奶酪”的人，我先是給他打的微信電話，說(shuō)我這邊有人需要辦貸款，讓他給個(gè)電話號(hào)，之后他就從微信上給我發(fā)了一個(gè)電話號(hào)（電話號(hào)碼是13*****7051），我掛斷微信電話之后就把電話號(hào)碼給了張某，張某就給奶酪打了電話，打通之后張某就說(shuō)自己的征信不好，但是沒有逾期，問奶酪能不能辦，奶酪就說(shuō)可以辦，他們那邊銀行有人，利息可以做到3.3%，就問張某張某想貸多少錢，張某就說(shuō)要用個(gè)8、9萬(wàn)，奶酪就說(shuō)想貸款必須得有銀行卡，他們會(huì)給包裝一下，就說(shuō)往張某的銀行卡上打錢，之后張某再去銀行把錢取出來(lái)賣黃金，之后就給張某下貸款，奶酪就問張某銀行卡的日交易額度，張某就說(shuō)自己是兩張卡，一張民生銀行一張農(nóng)業(yè)銀行卡，兩張卡一共是150萬(wàn)的額度，奶酪聽完就說(shuō)現(xiàn)在他們是兩種方案，第一種是把銀行卡跑滿，就是把給張某的銀行卡打夠150萬(wàn)，之后取現(xiàn)金去買黃金，這樣獲得的貸款額度高，但是風(fēng)險(xiǎn)很大，因?yàn)榻o張某卡上打的錢都是詐騙來(lái)的錢，容易被查到，還有一種方案就是說(shuō)給張某的銀行卡打30、40萬(wàn)錢，之后去出來(lái)買黃金，這樣獲得的貸款額度就小，這種方式比較安全，因?yàn)榻o張某打的錢都是企業(yè)偷稅漏稅的錢和大領(lǐng)導(dǎo)的黑錢。張某聽奶酪說(shuō)完之后就說(shuō)要做小的，這樣安全點(diǎn)，當(dāng)時(shí)奶酪還說(shuō)要是做這個(gè)就要去沈陽(yáng)做，期間的吃飯住宿錢他會(huì)給出咯。這事說(shuō)完之后第二天我就和張某一起從長(zhǎng)春做高鐵去了沈陽(yáng)，到了沈陽(yáng)之后，張某就給奶酪打電話，問什么時(shí)候可以做，奶酪就說(shuō)得等，因?yàn)樗€有別的客戶，還要走了張某的銀行卡號(hào)，之后我就和張某在沈陽(yáng)住了兩天啥也沒干，到了第三天，就有一個(gè)人給張某打電話說(shuō)今天上午能辦，就讓張某去一家民生銀行等著，我就和張某一起去了，具體去的是什么地方我也不知道，我倆到了之后對(duì)方就過(guò)來(lái)一個(gè)人和我倆對(duì)接，對(duì)方先是拿走了張某的手機(jī)和身份證嗎，就讓讓張某自己去民生銀行取錢，過(guò)了一會(huì)張某就拿著個(gè)袋子出來(lái)了，對(duì)方接我們的人就把錢拿走了給了另外的一個(gè)人，之后對(duì)方就讓讓張某去農(nóng)業(yè)銀行取錢，等張某從農(nóng)業(yè)銀行取完錢出來(lái)，對(duì)方就把錢拿走了，把手機(jī)和身份證還給了張某，后來(lái)張某告訴我說(shuō)對(duì)方給了他4000.00塊錢的現(xiàn)金，還說(shuō)貸款不辦了，之后我倆就回長(zhǎng)春了，回家之后我就知道這從干的這個(gè)事不是好事，我就把我和奶酪和張某的聊天記錄都刪除了，我怕以后會(huì)找到我。我沒有見到過(guò)奶酪，他自己說(shuō)他自己是大連人，他的微信昵稱是：奶酪，微信號(hào)：***ｓｙ，我的微信昵稱是Ａ平頭小子，微信號(hào)：***99。奶酪就說(shuō)是把偷稅漏稅和領(lǐng)導(dǎo)的黑錢轉(zhuǎn)到張某的銀行卡上，張某幫著把錢都取出了，之后用這個(gè)錢去買黃金，對(duì)方都操作好之后就給張某簽訂合同再去銀行找人給放貸款。幫對(duì)方從銀行取偷稅漏稅和領(lǐng)導(dǎo)的黑錢這是違法犯罪的事，對(duì)方把錢轉(zhuǎn)到張某的銀行卡上在取現(xiàn)金出來(lái)去買黃金，這樣就算是警察查也是查到張某，查不到對(duì)方買黃金的人，這種行為就是洗錢。當(dāng)時(shí)張某找到我的時(shí)候，我就是想幫他，一開始聯(lián)系奶酪的時(shí)候奶酪也說(shuō)貸款是正規(guī)貸款，就是辦貸款的條件是要先幫他們?nèi)ガF(xiàn)金，我知道這是違法的事，但是張某也沒有說(shuō)他不做，我就也沒有制止。我沒有用自己名下的銀行卡幫助他人取現(xiàn)，除了介紹張某沒有介紹過(guò)其他人去取現(xiàn)。我介紹張某去沈陽(yáng)取現(xiàn)，我沒掙錢，張某是掙了4000.00塊錢，當(dāng)時(shí)往返沈陽(yáng)的車票和食宿都是張某出的。事后我和張某剛到長(zhǎng)春的時(shí)候，就有派出所的人給張某打電話讓他去，我就知道張某是出事了，我就害怕警察也會(huì)找到我，我就把我和張某、奶酪的聊天記錄都刪除了。
二、證人證言
1.姚某明的證言證實(shí)：2022年7月份的時(shí)候，具體時(shí)間我記不清了，我那個(gè)時(shí)候欠了高利貸，天天有人找我催債，一次我的債主給我說(shuō)他有個(gè)客戶需要做貸款，需要家訪，要用我家的房子，我就答應(yīng)了，后來(lái)我就認(rèn)識(shí)了這個(gè)要做貸款的人，她叫李某甲。后來(lái)我倆就總在一起玩，就發(fā)展成了朋友關(guān)系。2022年10月份的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)想用錢還因?yàn)樽约菏呛趹魺o(wú)法貸款，我就找李某甲借錢，她就告訴我她也沒有，但是她可以介紹我去哈爾濱辦流水貸款，我就在她的介紹下拿著我的建設(shè)銀行卡去了哈爾濱，車票都是李某甲給我買的，我到了哈爾濱之后對(duì)方就給我接到一個(gè)屋子里了，對(duì)方用我的銀行轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證之后就說(shuō)讓我排隊(duì)等著刷流水，后來(lái)就來(lái)警察把我們都抓到了派出所，警察查看我流水發(fā)現(xiàn)我沒有刷流水，就讓我走了，我走了之后我就知道這事不是辦貸款了，就是給賭博洗錢刷流水，我就聯(lián)系李某甲要回家，她就說(shuō)要回大連就讓我把車費(fèi)還有吃住的錢都還給她，要不就讓我接著去刷流水，還說(shuō)刷完流水回家給我點(diǎn)錢，我就答應(yīng)了她，后來(lái)她就安排我去了長(zhǎng)春刷流水，我在長(zhǎng)春刷完流水之后李某甲就安排我回大連了。我到家之后就找李某甲要錢，她和我說(shuō)上家沒有給她結(jié)賬，還要讓我去再刷一次流水，這次要讓我多刷幾張卡，李某甲還和我說(shuō)這些錢都是網(wǎng)絡(luò)賭博的錢，出不了事，讓我放心整，我就帶著我的郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、大連銀行卡去了鐵嶺市昌圖縣，對(duì)方給我接到一個(gè)日租房之后就拿走了我的手機(jī)、身份證、銀行卡，就開始用我的銀行卡刷流水，對(duì)方操作完成之后就給我找了個(gè)洗浴讓我去休息了，還給我買了第二天回大連的車票，我回家之后就找李某甲要錢，她就躲著我不接我的電話了。
李某甲讓我刷完流水之后大概過(guò)了有1個(gè)月左右，到了2022年11月份，李某甲就主動(dòng)聯(lián)系我說(shuō)她的微信被封了，她要用微信去聯(lián)系客戶刷流水，沒有微信用就想借我的微信，還和我說(shuō)現(xiàn)在她有錢了，讓我和她混，平時(shí)管著我的吃喝，還給我零花錢，我要是想開車她還出錢給我租車開。我當(dāng)時(shí)也是真沒錢，我就把我的一個(gè)微信號(hào)借給她用了，李某甲拿到之后就把微信昵稱改成奶酪了，因?yàn)槲乙仓浪傻慕榻B客戶的是都是去刷流水，不是好事我怕會(huì)根據(jù)微信號(hào)找到我，我就和我李某甲說(shuō)我要解除一下實(shí)名綁定，她就說(shuō)可以，當(dāng)時(shí)我在解除的時(shí)候發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不允許解除實(shí)名綁定，這個(gè)微信號(hào)平時(shí)都是李某甲用著，我有時(shí)候打游戲用這個(gè)微信號(hào)的時(shí)候我就自己登陸。有一次我登陸奶酪這個(gè)微信號(hào)的時(shí)候就看見和一個(gè)叫孫啟富的人聊天，詳細(xì)內(nèi)容大概就是詢問奶酪客戶的時(shí)候，應(yīng)該就是李某甲的上線。而且在2023年3月份的時(shí)候，具體時(shí)間我記不清了，當(dāng)時(shí)是李某甲給我打電話說(shuō)她有事，讓我去大連火車站附近等她，當(dāng)時(shí)是晚上11點(diǎn)左右，我就去了大連站玩游戲等她，我在網(wǎng)吧用手機(jī)登陸了奶酪的微信，用微信掃碼登陸游戲，上去之后我就看見和孫啟富的聊天，孫啟富說(shuō)他下高速了，之后就發(fā)了一個(gè)大連站北廣場(chǎng)的定位，我在看的時(shí)候李某甲就給我打電話讓我不要登陸奶酪微信，說(shuō)她有事，我就說(shuō)我在網(wǎng)上游戲用著，現(xiàn)在上完了，我大概玩了有15分鐘左右，李某甲就給我打電話讓我去大連站北廣場(chǎng)等她，還說(shuō)是有人從沈陽(yáng)做完客戶回來(lái)給她拿錢，她自己害怕，我和李某甲見面之后，對(duì)方也就到了，李某甲就和我說(shuō)這個(gè)人不見別人，讓我等一會(huì)兒，之后李某甲就車了，李某甲回來(lái)之后就告訴我這次的錢她有用，需要還貸款，就不給我，之后我倆就各自回家了。有些時(shí)候李某甲也會(huì)讓我用我自己的手機(jī)幫她給客戶打電話，她說(shuō)她的客戶都是男的，她說(shuō)話有時(shí)候不好使，就讓我?guī)兔γ俺涫撬睦习褰o客戶打電話。我記得也是2023年3月份的時(shí)候，李某甲是用奶酪微信聯(lián)系了一個(gè)吉林榆樹的客戶，說(shuō)是讓我給對(duì)方打電話說(shuō)是辦貸款需要來(lái)沈陽(yáng)，之后用客戶的銀行卡接一筆領(lǐng)導(dǎo)貪污的錢，之后再?gòu)你y行取現(xiàn)出來(lái)買黃金，完成之后就找銀行的關(guān)系給做高額貸款，我剛才查看了我的手機(jī)，我給對(duì)方客戶打電話用的是我的133****7051的電話號(hào)，對(duì)方客戶的手機(jī)號(hào)是158****6696，我就幫李某甲打過(guò)這一次電話。我只記得第一次是用的中國(guó)建設(shè)銀行卡，第二次去是用的郵儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、大連銀行卡。（民警向姚某明出示建設(shè)銀行卡號(hào)：6217********、郵儲(chǔ)銀行卡號(hào)：6217********、農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)：6228********、大連銀行卡號(hào)：6230********的主體銀行卡主體信息），這四張銀行卡都是我實(shí)名辦理的，也是我用于刷流水的銀行卡。第一次的時(shí)候李某甲騙我是去辦貸款，但是我自己發(fā)現(xiàn)了是去洗錢，我就問李某甲是干什么，她就告訴我說(shuō)是給網(wǎng)絡(luò)賭博走流水了，第二次去她就直接告訴我是給網(wǎng)絡(luò)賭博洗錢。給網(wǎng)絡(luò)賭博刷洗錢是違法犯罪的事。我缺錢，想掙點(diǎn)錢。（民警向姚某明出示建設(shè)銀行卡號(hào)：6217********、郵儲(chǔ)銀行卡號(hào)：6217********、農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)：6228********、大連銀行卡號(hào)：6230********的交易流水），轉(zhuǎn)賬的人我都不認(rèn)識(shí)。這四張銀行卡上的收入都不是我的合法收入，或者是我的親朋好友給轉(zhuǎn)的。經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)核查，給我轉(zhuǎn)賬的吳某、李某洋、陳某宇、張某志、朱某策、陳鵬凱、雷某濤、陳某俊、韋某、梁某濤、楊某雄、潘某、張某祖、李某爽都是被電信詐騙的被害人，他們被騙的錢轉(zhuǎn)入了我的銀行賬戶，我的銀行卡都是對(duì)方操作的，不是我本人操作的。我大連銀行卡號(hào)：6230********的交易流水，發(fā)現(xiàn)有取現(xiàn)，我不知道，我的銀行卡都借給他人用了。我將自己的銀行卡出借給他人使用，我不能把控、監(jiān)督自己的銀行賬戶。我知道自己實(shí)名辦理的銀行賬戶不允許出借給他人使用。李某甲應(yīng)該是大連人，具體是哪里的我不清楚，見面我能認(rèn)出來(lái)，我有她電話是：17*****5155、188****2101，微信昵稱：李李，微信號(hào)：***ｉｔ，孫啟富我是在奶酪微信上看見的，我沒有見過(guò)這個(gè)人，也沒有他的聯(lián)系方式。我借給李某甲的微信號(hào)昵稱是奶酪，微信號(hào)：***ｓｙ。我沒有給李某甲介紹過(guò)客戶。我將奶酪微信借給李某甲的時(shí)候，想要解除實(shí)名認(rèn)證因?yàn)槲抑览钅臣资墙o跑分介紹客戶的，是犯罪的事，我怕牽連到我。李某甲不怎么給我錢，平時(shí)我和她混，她什么錢都給我花，平時(shí)吃飯，住宿都是她給我出，我記得她應(yīng)該就給我過(guò)1000.00塊錢的現(xiàn)金。我知道的有一個(gè)我朋友左越是在李某甲的介紹下去遼寧葫蘆島參與刷流水的。我記得李某甲在2022年的時(shí)候使用支付寶給我發(fā)過(guò)紅包，當(dāng)時(shí)應(yīng)該是他給我的生活費(fèi)，通過(guò)我查看我的手機(jī)發(fā)現(xiàn)在2022年12月1日有一個(gè)叫敲級(jí)小饅頭的人給我轉(zhuǎn)賬100元，在2022年12月4日給我轉(zhuǎn)賬120元，這個(gè)人就是李某甲。
2.徐某軍的證人證言：2023年3月22日中午的時(shí)候，我接到一個(gè)電話（號(hào)碼：003****8029）對(duì)方稱自己是承德市公安局戶政科的民警，因?yàn)橛腥嗣俺湮业纳矸菪畔⑥k理護(hù)照，現(xiàn)在涉嫌詐騙了，我說(shuō)我不信，對(duì)方就把電話轉(zhuǎn)接給了辦案單位北京市公安局，北京市公安局的民警就告訴我說(shuō)我現(xiàn)在被逮捕了，之后對(duì)方就添加我的ＱＱ給我發(fā)了逮捕令，之后我就相信了，對(duì)方就告訴我他們調(diào)查著是有人冒充我的身份去實(shí)施的詐騙，現(xiàn)在需要我把我銀行賬戶中的資金全部轉(zhuǎn)到我的一個(gè)銀行卡上，方便他們調(diào)查我的資金來(lái)源，在我轉(zhuǎn)賬之前對(duì)方讓我下載了一個(gè)叫“ＺＯＯＭ”ＡＰＰ的語(yǔ)音軟件，之后我就加入會(huì)議，在對(duì)方的指導(dǎo)下進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，在我都轉(zhuǎn)完錢之后，對(duì)方就有讓我去銀行把我的定期存款取出來(lái)，我就發(fā)現(xiàn)我可能是受騙了，我在查看我的銀行賬戶就看見沒錢了。對(duì)方給我打電話的號(hào)碼是003****8029，對(duì)方的ＱＱ號(hào)是118338****,ＱＱ昵稱：北京檔案118。我用我農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)6228********給對(duì)方轉(zhuǎn)賬2筆，第一筆，2023年3月22日15點(diǎn)02分給對(duì)方張懷超的建設(shè)銀行卡號(hào)6236********轉(zhuǎn)了35000元；第二筆，2023年3月22日14點(diǎn)44分給對(duì)方張某的農(nóng)業(yè)銀行卡號(hào)6228********轉(zhuǎn)了100000.00元。我用我中國(guó)銀行卡號(hào)6217********給對(duì)方轉(zhuǎn)賬3筆，第一筆2023年3月22日12點(diǎn)44分給對(duì)方歐笑麗的建設(shè)銀行卡號(hào)6236********轉(zhuǎn)了100000.00元；第二筆2023年3月22日12點(diǎn)43分給對(duì)方歐笑麗的建設(shè)銀行卡號(hào)6236********轉(zhuǎn)了100000.00元；第三筆2023年3月22日12點(diǎn)41分給對(duì)方楊東東的中國(guó)銀行卡號(hào)6216********轉(zhuǎn)了50000.00元。我的中國(guó)銀行通過(guò)快捷支付給對(duì)方轉(zhuǎn)賬出去了40余筆，共計(jì)77988.37元，我在手機(jī)銀行上無(wú)法查看轉(zhuǎn)賬名下，我明天去銀行打完交易流水我會(huì)提交給公安機(jī)關(guān)。
3.胡某慧的證人證言：我妻子被詐騙了，我就打電話報(bào)警了。一開始我不知道，后來(lái)我到郵政儲(chǔ)蓄銀行以后看見我妻子去銀行，我才拿著她的手機(jī)報(bào)警。我不知道具體發(fā)生什么事情了，我上午一直在官道養(yǎng)殖場(chǎng)上班，大概12點(diǎn)10分我嫂子給我打電話，說(shuō)找不見我妻子，并給我說(shuō)上午好像聽見母親說(shuō)“公安局要抓我妻子”類，我就懷疑是電信詐騙，怕我妻子去銀行轉(zhuǎn)賬，我就開車從上班的地方去郵政銀行等我妻子，后來(lái)看見他，就讓她去郵政儲(chǔ)蓄銀行查詢余額，發(fā)現(xiàn)賬戶里面錢沒有了，我就確認(rèn)是詐騙，然后我就打電話報(bào)警了。我妻子一共被詐騙了大概33萬(wàn)多。
4.孟某花的證人證言：2023年3月22日12時(shí)52分，我丈夫胡某慧因?yàn)橹牢冶辉p騙了，所以就打電話報(bào)警了。我被詐騙了33多萬(wàn)。我沒有給對(duì)方轉(zhuǎn)賬，是對(duì)方在和我視頻過(guò)程中用軟件操作了我的手機(jī)，遠(yuǎn)程操作把我銀行卡的錢轉(zhuǎn)走了。我原來(lái)在家，后來(lái)去了八義公園。2023年3月22日上午9點(diǎn)33分，我在家里坐著，然后有一個(gè)未知地區(qū)的電話（008533556785727）給我打了過(guò)來(lái)，我就接通了，對(duì)方聲稱是長(zhǎng)治市公安局的，然后核實(shí)了我的姓名和身份證號(hào)碼，跟我說(shuō)有人用我的身份證信息辦理出國(guó)護(hù)照證件來(lái)，讓我去長(zhǎng)治市公安局一趟核實(shí)一下這個(gè)事情，我說(shuō)沒時(shí)間，去不了。然后自稱是長(zhǎng)治市公安局的民警就說(shuō)聯(lián)系一下遼寧沈陽(yáng)警方，讓對(duì)方和我溝通，這時(shí)這個(gè)未知號(hào)碼也沒有掛斷，一會(huì)兒，自稱是遼寧沈陽(yáng)警方的民警就和我通話，又核實(shí)了一下我姓名和身份證號(hào)碼，并且讓我在手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)上下載了個(gè)軟件“安全防護(hù)”、“矚目”，并讓我用微信登錄“矚目”軟件，隨后讓我退出微信，并電話指揮我將手機(jī)調(diào)成所有電話號(hào)碼、短信拒接。接著就讓我用下載的“矚目”軟件進(jìn)行視頻通話，并且全程沒有掛斷，直到我發(fā)現(xiàn)我被詐騙以后才掛掉。對(duì)方自稱遼寧沈陽(yáng)警方的人員說(shuō)“你們八義郵政上有個(gè)女的叫王紅，身高165厘米，胖胖的，利用你們的身份證號(hào)在各個(gè)銀行騙錢呢，其中詐騙人身份信息中也有你的身份證號(hào)，請(qǐng)你來(lái)沈陽(yáng)市公安局一趟。”我說(shuō)我顧不上去，太遠(yuǎn)了。對(duì)方跟我說(shuō)：“如果你本人不來(lái)的話，我們就往省廳里報(bào)。因?yàn)檫@個(gè)案件已經(jīng)涉嫌到你了，將來(lái)你的孩子上學(xué)就業(yè)都要受影響，你必須跟我們進(jìn)行核對(duì)，確保你沒有問題，如果你有問題，就有可能住判刑住監(jiān)獄等等，并且對(duì)方通過(guò)攝像頭還讓我看王紅犯罪的相關(guān)法律手續(xù)，其中還有我的帶頭像的個(gè)人信息和我可能涉及到詐騙的信息，期間我還看到對(duì)方穿著警服?！比缓笥謫栁矣袥]有民生銀行的銀行卡，我說(shuō)沒有，對(duì)方又給我說(shuō)，我們這個(gè)全程錄音，去個(gè)安靜沒有人的地方通話，不要讓別人說(shuō)話，又讓我拿上我的身份證和所有銀行卡，然后我就拿上又騎上電動(dòng)車去了八義公園，去了以后，對(duì)方讓我去銀行把所有存款單上的錢全部轉(zhuǎn)到銀行卡上，然后調(diào)交易明細(xì)，以確保我沒有和王紅詐騙有牽連。我去了八義郵政銀行，我就說(shuō)把存款單上的錢給我轉(zhuǎn)卡上。因?yàn)槲仪岸螘r(shí)間剛剛在郵政銀行買了5萬(wàn)元的理財(cái)產(chǎn)品，銀行的工作人員聽錯(cuò)了，以為我要拿這個(gè)理財(cái)產(chǎn)品，就說(shuō)拿不出來(lái)，我到出來(lái)郵政了。出來(lái)后對(duì)方又告我說(shuō)，你再去銀行，說(shuō)存款單丟了，有急用，把所有的錢全部打到銀行卡上，我就又一次去了郵政銀行，然后給銀行柜臺(tái)工作人員說(shuō)：“我有急用，存款單又丟了，需要把所有的錢轉(zhuǎn)到我的郵政銀行卡上?！惫衽_(tái)工作人員又向我詢問，你拿這么多錢干嘛，我說(shuō)有急用。然后我就給他身份證、郵政銀行卡，并輸入密碼，就把存款單上全部的333000余元轉(zhuǎn)到了銀行卡上。我出來(lái)郵政以后，對(duì)方有和我說(shuō)話，讓我找個(gè)村中有攝像頭的地方，我就說(shuō)沒有監(jiān)控，對(duì)方就加我的ＱＱ號(hào)（對(duì)方ＱＱ號(hào)281023****，昵稱“秉公執(zhí)法守護(hù)您”）。并讓我用ＱＱ拍了個(gè)視頻給人家發(fā)過(guò)去。然后我就又返回去八義公園，這時(shí)沒有說(shuō)話，過(guò)了一會(huì)，對(duì)方又讓我去銀行把5萬(wàn)元理財(cái)產(chǎn)品的錢也拿出來(lái)轉(zhuǎn)到銀行卡上，我就又去郵政銀行，這時(shí)我在郵政門口碰見了我丈夫，這時(shí)我才意識(shí)到自己被詐騙了，接著到報(bào)警來(lái)派出所了?！安毮俊保粒校蓄愃朴诹奶燔浖?，對(duì)方自稱遼寧沈陽(yáng)警方在被詐騙期間全程和我視頻。該軟件是用我的微信賬號(hào)登錄的。剛開始對(duì)方給我說(shuō)對(duì)方是誰(shuí)時(shí)，視頻上露了一下臉，穿著警服、三十多歲，男性，方臉，偏瘦，其余時(shí)間沒有讓看對(duì)方。我的錢時(shí)通過(guò)什么方式被轉(zhuǎn)走的我不知道，我就不知道什么時(shí)候我的錢到?jīng)]有了，就是后來(lái)我在郵政銀行碰見我丈夫后，說(shuō)是詐騙，然后去銀行查詢，才發(fā)現(xiàn)錢沒了。2023年3月22日12時(shí)26分48秒向福建省某某信用社聯(lián)合社，開戶名：劉桂兵，賬號(hào)6230********轉(zhuǎn)賬180000.00元；2023年3月22日12時(shí)27分39秒向中國(guó)民生銀行，開戶名張某，賬號(hào)6226********轉(zhuǎn)賬154500.00元。
三、書證
（1）受理案件登記表、立案決定書證實(shí)：2023年3月22日興隆縣公安局110指揮中心接到徐某軍報(bào)警稱被人冒充警察騙了40萬(wàn)元。2023年3月22日，興隆縣公安局決定對(duì)徐某軍被電信詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
（2）犯罪嫌疑人基本情況、戶籍證明信證實(shí)：
被告人李某甲，曾用名李某乙，女，1982年5月16日出生，公民身份號(hào)碼：21138119********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地：遼寧省北票市**街**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住遼寧省大連市中山區(qū)**街**號(hào)**室。
被告人張某，男，1991年12月10日出生，公民身份號(hào)碼：22018219********，漢族，初中文化、黨員，戶籍所在地：吉林省榆樹市**鄉(xiāng)**屯**組，現(xiàn)?。杭质￠L(zhǎng)春市綠園區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。
被告人谷某星，男，1989年1月2日出生，公民身份號(hào)碼：22018219********，漢族，小學(xué)文化，黨員，戶籍所在地：吉林省榆樹市**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住吉林省榆樹市**社區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。
（3）到案經(jīng)過(guò)證實(shí):2023年5月4日，李某甲被大連鐵路公安處大連車站公安派出所民警在大連火車站南廣場(chǎng)抓獲。
2023年3月24日，超越派出所民警電話聯(lián)系網(wǎng)逃張某后，張某主動(dòng)來(lái)到超越派出所自首。
2023年3月28日，超越派出所民警電話聯(lián)系網(wǎng)逃谷某星后，谷某星主動(dòng)來(lái)到超越派出所自首。
（4）刑事判決書證實(shí)：2022年4月6日，李某甲因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被甘肅省靜寧縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金5000.00元。
（5）扣押決定書、扣押清單，發(fā)還清單證實(shí)：2023年5月7日，興隆縣公安局扣押李某甲手機(jī)一部。
（6）調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、業(yè)務(wù)憑證證實(shí)：2023年3月22日，張某使用銀行卡（卡號(hào)：6228********）在農(nóng)行衛(wèi)工支行取款100000.00元；
（7）調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、民生銀行業(yè)務(wù)受理單證實(shí)：2023年3月22日，張某使用銀行卡（卡號(hào)：6226********）取款154500.00元。
（8）調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、張某手機(jī)通話記錄截圖證實(shí)：2023年3月22日12:30-13:20，張某手機(jī)通話情況。
（9）調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、姚某明支付寶交易交易流水證明證實(shí)：2022年12月4日，姚某明使用支付寶自昵稱為“敲級(jí)小饅頭”處兩次收款合計(jì)120.00元。
（10）接受證據(jù)材料清單、收條、諒解書證實(shí)：2023年3月26日，徐某軍收到張某退賠20000.00元，并對(duì)張某表示諒解；
2023年4月10日，徐某軍收到谷某星退賠8000.00元，并對(duì)谷某星表示諒解；
（11）國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)下載材料證實(shí)：
1、張某名下的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：6228********）于2023年3月22日收到徐某軍被電信詐騙財(cái)物中的100000.00元，同日柜臺(tái)取現(xiàn)100000.00元，ＡＴＭ存款4000.00元，轉(zhuǎn)出至谷某星賬戶（賬號(hào)：6217********）4000.00元。
2、張某名下的民生銀行賬戶（賬號(hào)：6226********）于2023年3月22日收到孟某花被電信詐騙財(cái)物中的154500.00元，同日取現(xiàn)154500.00元。
3、姚某明名下中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)：6228********）在2022年10月17日至2022年10月19日入賬250095.81元，涉案6起，涉案金額為6897.00元。詳情如下：
2022年10月19日，江蘇省無(wú)錫市朱某策被電信詐騙案，其中2280.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月18日，廣東省東莞市張某志被電信詐騙案，其中200.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月18日，河南省鄭州市宋某軍被電信詐騙案，其中1888.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月18日，重慶市陳某宇被電信詐騙案，其中988.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月18日，重慶市李某洋被電信詐騙案，其中40.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月19日，江蘇省泰州市吳某被電信詐騙案，其中1501.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶。
4、姚某明名下建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)：6217********）在2022年10月6日入賬33461.90元，涉案2起，涉案資金為26488.00元。詳細(xì)情況如下：
2022年10月6日，廣東省中山市陳某鵬被電信詐騙案，其中22888.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月6日，浙江省余姚市雷某濤被電信詐騙案，其中3600.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶。
5、姚某明名下大連銀行賬戶（賬號(hào)：6230********）在2022年10月18日入賬14398.00元。詳細(xì)情況如下：
2022年10月18日，收到某某科技有限公司網(wǎng)聯(lián)付款1701.00元；
2022年10月18日，收到本人郵儲(chǔ)銀行賬戶（賬號(hào)：6217********）轉(zhuǎn)賬12697.00元。
6、姚某明名下郵儲(chǔ)銀行賬戶（賬號(hào)：6217********）在2022年10月17日至2022年10月18日入賬201002.8元，其中2413.69元為本人其他賬戶轉(zhuǎn)入，涉案7起，涉案金額為24692.00元。
2022年10月19日，廣東省廣州市陳某俊被電信詐騙案，其中1310.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月29日，上海市韋某被電信詐騙案，其中1000.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月23日，河南省陜縣梁某濤被電信詐騙案，其中11510.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月19日，福建省廈門市張某祖被電信詐騙案，其中1574.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月26日，湖南省長(zhǎng)沙市楊某雄被電信詐騙案，其中3300.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月19日，江蘇省揚(yáng)州市潘某被電信詐騙案，其中4700.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶；
2022年10月20日，北京市李某爽被電信詐騙案，其中1298.00元的涉案資金轉(zhuǎn)入姚某明的賬戶。
（12）谷某星、張某的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書證實(shí)：被告人谷某星、張某認(rèn)罪認(rèn)罰。
（13）榆樹市社區(qū)矯正管理局的調(diào)查評(píng)估意見書證實(shí)：谷某星可以適合在榆樹市非監(jiān)禁刑；
中共長(zhǎng)春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政法委員會(huì)的調(diào)查評(píng)估意見書證實(shí)：根據(jù)騰飛社區(qū)反饋意見，張某適用社區(qū)矯正對(duì)其所居住社區(qū)的安全、秩序的穩(wěn)定影響較小。
四、電子數(shù)據(jù)
錄像（光盤）證實(shí)：張某在農(nóng)行、民生銀行取現(xiàn)。
上述事實(shí)有被告人李某甲、谷某星、張某的供述，證人姚某明、徐某軍、胡某慧、孟某花的證言，受理案件登記表、立案決定書、犯罪嫌疑人基本情況、戶籍證明信、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書、扣押決定書、扣押清單，發(fā)還清單、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、業(yè)務(wù)憑證、民生銀行業(yè)務(wù)受理單、張某手機(jī)通話記錄截圖、姚某明支付寶交易交易流水、接受證據(jù)材料清單、收條、諒解書、國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)下載材料、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、調(diào)查評(píng)估意見書，錄像（光盤）等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定被告人李某甲、谷某星、張某的犯罪事實(shí)。
原判認(rèn)為，被告人李某甲于2022年4月6日，因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被甘肅省靜寧縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，在該起犯罪中，李某甲利用“辦貸款”的名義實(shí)施犯罪。結(jié)合李某甲的上述經(jīng)歷及李某甲、張某、谷某星的供述、姚某明的證言，足以認(rèn)定被告人李某甲明知上線為利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的人員，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)介紹姚某明為利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的人員提供支付結(jié)算幫助；李某甲明知為犯罪所得介紹張某、谷某星為他人通過(guò)銀行卡取現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移，被告人李某甲的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。被告人張某、谷某星為獲取利益，明知是犯罪所得幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，予以支持。在實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪過(guò)程中，被告人李某甲與他人共同犯罪，屬于共犯，其在共同犯罪中，起次要、輔助作用，是從犯，依法予以從輕處罰；在實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得罪過(guò)程中，被告人李某甲、張某、谷某星與他人共同故意犯罪，是共犯，被告人李某甲、張某、谷某星均受到他人指使，在共同犯罪中，起次要、輔助作用，是從犯，依法予以減輕處罰，綜合考慮三被告人在共同犯罪中的地位、作用、犯罪情節(jié)確定減輕幅度；被告人李某甲如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法予以從輕處罰；被告人張某、谷某星主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是自首，依法予以減輕處罰；被告人李某甲、張某、谷某星認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理；被告人張某、谷某星賠償電信詐騙被害人部分損失，并取得諒解，量刑時(shí)予以考慮；被告人的違法所得，依法予以追繳；扣押李某甲持有的手機(jī)，不是專供犯罪的財(cái)物，依法予以返還；被告人李某甲在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)再犯同種犯罪，應(yīng)撤銷緩刑，與原判刑罰數(shù)罪并罰；綜合三被告人的犯罪情節(jié)、社會(huì)危害程度、認(rèn)罪悔罪態(tài)度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》二百八十七條之二、第三百一十二條、第二十五條、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條、第七十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某甲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；撤銷甘肅省靜寧縣人民法院（2022）甘0826刑初42號(hào)刑事判決書對(duì)被告人李某甲宣告的緩刑，與原犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處的有期徒刑八個(gè)月實(shí)行數(shù)罪并罰。決定執(zhí)行有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納五千元，剩余款項(xiàng)于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人張某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（此款已繳納）。
三、被告人谷某星犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。（此款已繳納）。
四、被告人李某甲違法所得人民幣2000.00元、張某違法所得人民幣4000.00元予以追繳（張某違法所得四千元已繳納，剩余款項(xiàng)于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、扣押被告人李某甲持有的手機(jī)一部予以返還（判決生效后，由公安機(jī)關(guān)依法處置）。
上訴人李某甲提出對(duì)一審認(rèn)定的“掩飾隱瞞犯罪所得罪”的罪名有異議，并提出一審量刑過(guò)重，請(qǐng)求從輕處罰。
辯護(hù)人提出一審法院認(rèn)定部分事實(shí)錯(cuò)誤，關(guān)于李某甲行為的性質(zhì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，請(qǐng)求二審法院充分考慮其從輕、減輕處罰情節(jié)，對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與原判認(rèn)定事實(shí)一致，認(rèn)定的證據(jù)均經(jīng)過(guò)原審法院庭審質(zhì)證及本院審查，予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，綜合被告人供述以及證人證言等證據(jù)，足以認(rèn)定李某甲明知上線是利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的人員，并且其因犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪受到過(guò)刑事處罰，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)，明知是上游犯罪所得仍介紹他人提供支付結(jié)算幫助，通過(guò)銀行卡取現(xiàn)的方式予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得罪，一審法院定罪準(zhǔn)確。上訴人及辯護(hù)人提出的對(duì)罪名異議的上訴理由不能成立，不予采信。上訴人李某甲系從犯，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法可以減輕處罰，但其在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)再犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰，一審法院充分考慮上述情節(jié)，量刑適當(dāng)。原審被告人張某、谷某星為獲取利益，明知是犯罪所得幫助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，一審綜合考慮原審二被告在共同犯罪的地位作用、犯罪情節(jié)、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰以及被害人諒解等情節(jié)，量刑適當(dāng)。綜上，一審法院認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長(zhǎng) 孟昭鵬
審 判 員 李慧娟
審 判 員 薛 輝
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 趙 巖
書 記 員 陳 鋮
