廣東省清遠市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）粵18刑終321號
原公訴機關廣東省清遠市清城區(qū)人民檢察院。
廣東省清遠市清城區(qū)人民法院審理廣東省清遠市清城區(qū)人民檢察院指控原審被告人鐘某甲、鐘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2023年10月31日作出（2023）粵1802刑初425號刑事判決。原審被告人鐘某某不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經過閱卷，訊問上訴人，認為本案事實清楚，決定不開庭審理。現(xiàn)已審理終結。
原判認定：2022年4月至6月期間，被告人鐘某甲經他人介紹有一份用自己銀行卡幫他人進行轉賬，從而能獲取高額提成的工作，隨后按指示辦理銀行卡去到廣東省清遠市清新區(qū)××鎮(zhèn)××路××號××棟××梯××房內，在明知資金可能是犯罪所得的情況下，為獲取非法利益，在該房內使用自己名下的英德農商銀行儲蓄卡、清遠農商銀行儲蓄卡等四張銀行卡，協(xié)助他人接收來歷不明的資金，后再按指示轉移資金。經審查，涉案期間鐘某甲名下的四張銀行卡不明資金進項累計達人民幣4654047元，其中收到因遭受電信網絡詐騙的周某、胡某、甘某、陳某轉賬合計人民幣41975元，鐘某甲從中非法獲利人民幣18000元。案發(fā)后鐘某甲退出違法所得人民幣18000元。
2022年5月期間，被告人鐘某某經被告人鐘某甲介紹，為獲取高額提成，按指示辦理銀行卡，后去到上述位置，在明知資金可能是犯罪所得的情況下，為獲取非法利益，使用自己名下的中國銀行儲蓄銀行卡、清遠農村商業(yè)銀行儲蓄卡等三張銀行卡，協(xié)助他人接收來歷不明的資金，后再按指示轉移資金。經審查，涉案期間鐘某某名下的三張銀行卡不明資金進項累計達人民幣3828254.1元，其中收到因遭受電信網絡詐騙的李某、趙某、邢某轉賬合計人民幣12908.28元，鐘某某非法獲利人民幣22900元。案發(fā)后，鐘某某退賠被害人邢某經濟損失人民幣5200元、退賠被害人趙某經濟損失人民幣2578.28元，并獲得被害人邢某、趙某的諒解。
原判認定上述事實，有相應書證、物證、證人證言、被告人供述與辯解、現(xiàn)場勘驗筆錄、視聽資料等證據(jù)證實。
原判認為，被告人鐘某甲、鐘某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為均構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。鐘某甲、鐘某某到案后如實供述自己的犯罪事實，且自愿認罪認罰，依法予以從輕處罰。案發(fā)后，鐘某某有積極賠償部分被害人的經濟損失并取得諒解，酌情從輕處罰。鐘某甲積極退繳違法所得，酌情從輕處罰。鐘某甲、鐘某某在犯罪中起次要、輔助作用，屬于從犯，依法予以減輕處罰。根據(jù)二被告人的犯罪事實、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鐘某甲犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。二、被告人鐘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬五千元。三、被告人鐘某甲退出的違法所得人民幣18000元，依法沒收上繳國庫。責令繼續(xù)追繳被告人鐘某某犯罪所得人民幣22900元，依法沒收上繳國庫。四、在案扣押的手機1臺、銀行卡7張（均暫存于清遠市公安局清城分局），依法沒收。上述物品由扣押機關依法處理。
上訴人鐘某某上訴提出以下上訴理由：1.上訴人存在簽署認罪認罰具結書、積極主動向受害人退贓并取得受害人諒解的法定減輕及從輕情節(jié)，一審判決并未在量刑時予以充分考慮，且比照同案犯鐘某甲的判決，對鐘某某的量刑也明顯過重，沒有做到量刑均衡。2.以查證屬實的犯罪數(shù)額作為認定犯罪所得金額，則鐘某某不存在情節(jié)嚴重的法定量刑情節(jié)。綜上，一審判決量刑過重，請二審改判并適用緩刑。
經二審審理查明的事實及定案證據(jù)與原審一致。二審經依法全面審查，對一審判決認定的事實及所列的證據(jù)予以確認。
本院認為，上訴人鐘某某以及原審被告人鐘某甲明知系犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應依法懲處。一審法院根據(jù)鐘某某自愿認罪、悔罪表現(xiàn)，且能夠積極退賠部分受害人并取得諒解等情節(jié)，處以刑罰并無不當，鐘某某提出一審法院量刑時未考慮上述情節(jié)及量刑不均衡與事實不符。對鐘某某所提出的查證屬實的犯罪金額僅12908.28元，不屬于掩飾、隱瞞犯罪所得罪情節(jié)嚴重的情形。經查，認定是否構成該罪情節(jié)嚴重的情形依據(jù)的是掩飾、隱瞞犯罪所得的財物所得總額，鐘某某名下的三張銀行卡資金進項累計達人民幣3828254.1元，根據(jù)最高人民法院《關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第三條第一項規(guī)定，鐘某某的行為屬于掩飾、隱瞞犯罪所得情節(jié)嚴重的情形，故對鐘某某該上訴理由不予采納。因此，原審被告人鐘某某的上訴理由不成立，對其上訴請求，本院不予支持。綜上，原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 羅立兵
審 判 員 楊 玲
審 判 員 黃保長
二〇二三年十二月二十一日
法官助理 馮灼英
書 記 員 陳沛祺
