朱某刑事一審刑事判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初187號
2024年06月20日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞170號起訴書指控被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年5月28日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員于國云出庭支持公訴，被告人朱某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控：2023年7月份，被告人朱某為獲取非法利益，明知上線的錢款是犯罪所得，仍然從福建省廈門市乘飛機(jī)前往天津市，在上線的安排下辦理天津銀行卡和北京銀行卡各1張，提供給上線用于接收、轉(zhuǎn)移非法資金，并在現(xiàn)場等待。現(xiàn)已查實(shí)，進(jìn)入朱某銀行賬戶的資金101萬余元，其中查實(shí)的被害人被電信詐騙的資金達(dá)51萬余元。朱某非法獲利4330元。
被告人朱某主動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的罪行。
公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、前科查詢信息、銀行賬戶流水、情況說明、微信及支付寶交易明細(xì)等書證，被害人陳某、梁某、張某、邰某、楊某、趙某、李某、馬某、陳某梅等人的陳述，被告人朱某的供述和辯解，扣押筆錄、清單及照片，發(fā)還清單，提取筆錄及照片等證據(jù)證實(shí)。
指控認(rèn)為，被告人朱某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。其具有自首情節(jié)，系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議為：對被告人朱某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，如積極繳納罰金，則可適用緩刑。
被告人朱某對指控的事實(shí)、罪名沒有異議，同意適用簡易程序?qū)徖砬液炞志呓Y(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，案發(fā)后，被告人朱某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失20000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人朱某明知是他人犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，予以支持。被告人朱某伙同他人共同犯罪，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，予以減輕處罰；具有自首情節(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕處罰；主動(dòng)賠償部分被害人的部分經(jīng)濟(jì)損失，酌情從輕處理。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人朱某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣15000元；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
二、被告人朱某的非法所得4330元予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長余莉玲
人民陪審員錢進(jìn)
人民陪審員何玉麗
二〇二四年六月二十日
書記員王庭玉
